招商局蛇口工业区控股股份有限公司
第四届董事会2026年第二次临时会议决议公告
证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2026-028
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
第四届董事会2026年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2026年第二次临时会议通知于2026年3月17日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事及高级管理人员。2026年3月18日，会议以通讯方式举行。会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
董事会同意聘任李弘远先生为公司副总经理，任期至第四届董事会届满之日止，具体内容详见公司今日披露的《关于聘任公司副总经理的公告》。
特此公告。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董 事 会
二〇二六年三月十九日
证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2026-029
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
关于聘任公司副总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经总经理提名，董事会提名委员会资格审查，公司第四届董事会2026年第二次临时会议审议并通过了《关于聘任公司副总经理》的议案，同意聘任李弘远先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。李弘远先生的任职资格符合相关法律法规、规范性文件的规定，个人简历请详见附件。
特此公告。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董 事 会
二〇二六年三月十九日
李弘远先生个人简历：
李弘远，男，1985年出生，毕业于清华大学建筑学专业和哈佛大学景观建筑学专业，分别获建筑学硕士学位和景观建筑硕士学位。现任本公司副总经理。历任招商局集团有限公司区域发展部自贸处处长，深圳市前海蛇口自贸投资发展有限公司产业发展总监兼招商与产业发展部总经理，招商局集团有限公司区域发展部部长助理、自贸办主任助理，招商局漳州开发区有限公司副总经理，招商局集团有限公司战略发展部/科技创新部副部长等职务。
截至目前，李弘远先生未持有公司股票。李弘远先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，未涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》要求的任职资格。
