国投泰康信托有限公司关于公司章程修订获核准
及不再设立监事会的公告
2026-03-19
来源：上海证券报
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《银行保险机构公司治理准则》等法律法规，结合公司实际情况，公司2025年第三次临时股东会会议审议通过了《关于修订公司章程及不再设置监事会的议案》，同意修改公司章程，并自公司章程经监管机构核准生效之日起不再设置监事会、监事，由董事会审计与风险及关联交易控制委员会行使《公司法》规定的监事会职权。
上述章程修订事项已经国家金融监督管理总局北京监管局核准(京金复(2026)97号)。后续，公司将办理有关登记变更事项。本公司对各位监事在任职期间做出的贡献表示感谢。
特此公告。
国投泰康信托有限公司
2026年3月19日
