中国石化上海石油化工股份有限公司

（上接61版）

二、董事会会议审议情况

决议一 以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2025年度总经理工作报告》。

决议二 以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2025年度董事会工作报告》及其附件《董事会关于2025年度独立非执行董事独立性评估的专项意见》。

《2025年度董事会工作报告》需提交公司2025年度股东周年会审议。

决议三 以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于与中国石化财务有限责任公司关联交易的风险持续评估报告》。

董事郭晓军先生、杜军先生及解正林先生为关联董事，在审议该议案时回避了表决，其他8位非关联董事参与了表决。

该议案在提交董事会前，已经公司第十一届董事会第十八次独立董事专门会议审议通过。

决议四 以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2025年度经审计的财务报告》。

该议案在提交董事会前，已经公司第十一届董事会审计与合规管理委员会第十一次会议审议通过。

决议五 以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2025年度计提资产减值准备及资产处置的议案》。

该议案在提交董事会前，已经公司第十一届董事会审计与合规管理委员会第十一次会议审议通过。

决议六 以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2025年度利润分配预案》。

该议案需提交公司2025年股东周年会审议。

决议七 以11票同意、0票反对、0票弃权审议批准《关于授权董事会决定注册发行中期票据、超短期融资券的议案》。

提请股东周年会一般及无条件授予董事会（或由董事会授权的董事）在可发行债券额度范围内，决定注册发行中期票据、超短期融资券事宜，包括但不限于确定有关中期票据、超短期融资券的注册，在注册规模内实际发行的金额、利率、期限、发行对象、募集资金用途，制作、签署、披露所有必要的文件，以及办理本议案项下的中期票据、超短期融资券发行有关的其他事项。中期票据注册规模为不超过人民币30亿元、超短期融资券注册规模为不超过人民币30亿元。

在获得股东周年会授权的前提下，董事会继续授权董事长和（或）董事长指定的一名董事具体办理上述注册和发行事宜。

本项议案的有效期自获得2025年股东周年会批准时起至公司2026年度股东周年会结束时止。

该议案需提交公司2025年股东周年会审议。

决议八 以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于提请股东会授权董事会回购公司内资股及/或境外上市外资股的议案》。

提请股东周年会及A股/H股股东会批准授予董事会（或由董事会授权的董事）根据市场情况和本公司需要，决定单独或同时回购本公司不超过于本决议案获股东周年会以及相关决议案获A股/H股股东会通过时本公司已发行内资股（A股）或境外上市外资股（H股）各自数量的10%的股份。

在获得股东周年会及A股/H股股东会授权的前提下，董事会继续授权董事长和（或）董事长指定的一名董事具体执行上述回购事宜。

该议案需提交公司2025年度股东周年会、2026年第一次A股股东会和2026年第一次H股股东会审议。

决议九 以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2026年审计工作计划》。

该议案在提交董事会前，已经公司第十一届董事会审计与合规管理委员会第十一次会议审议通过。

决议十 以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2025年年度报告》全文和摘要。

该议案在提交董事会前，已经公司第十一届董事会审计与合规管理委员会第十一次会议审议通过。

决议十一 以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2025年度内部控制评价报告》。

该议案在提交董事会前，已经公司第十一届董事会审计与合规管理委员会第十一次会议审议通过。

决议十二 以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2025年度ESG报告》。

该议案在提交董事会前，已经公司第十一届董事会战略与ESG委员会第六次会议审议通过。

决议十三 以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2026年度财务预算报告》。

决议十四 以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2026年度金融衍生品业务计划》及其附件《关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告》。

决议十五 以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘2026年度境内及境外会计师事务所并授权董事会决定其酬金的议案》及其附件《中国石化上海石油化工股份有限公司对2025年度会计师事务所履职情况的评估报告》。

该议案在提交董事会前，已经公司第十一届董事会审计与合规管理委员会第十一次会议审议通过。

《关于续聘2026年度境内及境外会计师事务所并授权董事会决定其酬金的议案》需提交公司2025年度股东周年会审议。

决议十六 以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《内部控制手册》（2026年版）。

该议案在提交董事会前，已经公司第十一届董事会审计与合规管理委员会第十一次会议审议通过。

决议十七 以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2025年度“提质增效重回报”行动方案进展报告》。

决议十八 以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2025年度董事及高级管理人员薪酬执行情况报告》。

2025年，上海石化董事、高级管理人员领取的薪酬合计981.48万元，其中全体董事领取的薪酬合计585.93万元，全体高级管理人员领取的薪酬合计395.55万元。

董事郭晓军先生、鹿志勇先生、杜军先生、黄翔宇先生、解正林先生及秦朝晖先生为关联董事，在审议该议案时回避了表决，其他5位非关联董事参与了表决。

该议案在提交董事会前，已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议通过。

2025年度董事的薪酬需提交公司2025年度股东周年会审议。

特此公告。

中国石化上海石油化工股份有限公司董事会

二零二六年三月十八日

证券代码：600688 股票简称：上海石化 编号：临2026-016

中国石化上海石油化工股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国石化上海石油化工股份有限公司（“本公司”或“公司”）于2026年3月18日召开第十一届董事会第二十六次会议，会议审议同意，公司将在2025年计提资产减值准备，具体如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

为客观反映公司2025年度的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》等相关规定，基于谨慎性原则，公司于年末对可能出现减值迹象的相关资产进行了减值测试。经测试，2025年度公司计提减值准备合计人民币3.97亿元。

二、计提资产减值准备具体情况说明

1、计提减值准备的方法、依据和标准

根据《企业会计准则第1号一一存货》：按照资产负债表日成本与可变现净值孰低计量，当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。

根据《企业会计准则第8号一一资产减值》：资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》：对于以摊余成本计

量的金融资产及以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项融资等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

2、计提减值准备具体情况

2025年上海石化对有减值迹象的资产进行了减值测试并计提减值准备3.97亿元，主要包括计提存货跌价准备3.93亿元，计提应收款项坏账准备0.04亿元。

三、计提减值准备对公司财务状况的影响

2025年度，公司年初存货跌价准备余额4.7亿元，2025年度因上述事项计提存货跌价准备合计人民币3.93亿元，转销存货跌价准备3.99亿元，期末存货跌价准备余额4.63亿元。

四、董事会意见

公司董事会认为：公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的规定，公允、准确地反映了公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。

五、董事会审计与合规管理委员会意见

公司董事会审计与合规管理委员会认为：公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，符合公司资产现状，有助于客观、公允地反映公司的资产状况，不存在损害公司和全体股东利益的情形，同意将本次计提资产减值准备并提交至公司董事会审议。

特此公告。

中国石化上海石油化工股份有限公司董事会

二零二六年三月十八日

证券代码：600688 证券简称：上海石化 公告编号：临2026-013

中国石化上海石油化工股份有限公司

2025年度A股利润分配预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 鉴于公司2025年度实现的归属于本公司股东的净利润为负，公司2025年度拟不派发本年度股利，也不进行公积金转增股本。

● 公司2025年度利润分配方案已经公司第十一届董事会第二十六次会议审议通过，尚需提交公司2025年度股东周年会审议。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）及毕马威会计师事务所审计，2025年度，中国石化上海石油化工股份有限公司（“公司”）按中国企业会计准则归属于母公司股东的净亏损为1,432,595千元,每股亏损人民币0.136元。截至2025年12月31日，母公司期末未分配利润为人民币4,708,553千元。

根据《中国石化上海石油化工股份有限公司章程》（“《公司章程》”）规定，公司当年实现的母公司净利润为正，及累计未分配利润为正，且公司现金流可以满足公司正常经营和可持续发展情况下，公司应进行现金分红，且每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的母公司净利润的30%。

考虑到公司2025年度母公司净利润为负，且预计2026年公司资金缺口仍将进一步扩大，为保障企业正常经营和可持续发展，建议公司不派发本年股利，也不进行公积金转增股本。

本次利润分配方案尚需提交2025年度股东周年会审议。

（二）公司不触及其他风险警示情形的说明

公司2025年度按中国企业会计准则归属于母公司股东的净利润为负值，不满足现金分红条件，因此不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、公司履行的决策程序

公司于2026年3月18日召开第十一届董事会第二十六次会议，会议审议通过了公司2025年度利润分配方案，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策，上述方案尚需提交公司2025年度股东周年会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生重大影响。

特此公告。

中国石化上海石油化工股份有限公司董事会

二零二六年三月十八日

公司代码：600688 公司简称：上海石化 公告编号：临2026-015

中国石化上海石油化工股份有限公司

关于2025年度“提质增效重回报”

行动方案的评估报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国石化上海石油化工股份有限公司（以下简称“上海石化”或“公司”）深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，认真落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，制定了2025年度“提质增效重回报”行动方案，并于2025年8月20日经公司第十一届董事会第十九次会议审议通过。半年来，公司积极落实方案中的相关工作，并在多方面取得了较好的工作成果。具体情况总结如下：

一、创新驱动抓实转型升级，锻造核心竞争力

产业落地齐头并进。启动公司“十五五”规划编制，加快转方式调结构步伐，全面技术改造和提质升级项目成功落地，热电机组清洁提效改造项目烟囱主体结构顺利封顶，国家危险化学品应急救援上海基地项目稳步推进，热塑性弹性体项目实现一次开车成功。年产3万吨大丝束碳纤维内蒙古异地项目一阶段提前机械竣工，上海基地6万吨/年原丝项目顺利通过环评，内蒙古基地高质量完成引资引战。

“双链”融合成果涌现。深化创新链、产业链上下游战略合作，碳纤维等新材料产业发展取得突破性成果。60K大丝束碳纤维新产品实现工业化试生产，填补国内市场空白；T800、T1000级碳纤维高强中模试验和应用研究稳步推进；CF/PPS板材、CF/PAEK预浸料实现稳定生产。开发增产高压装置涂覆料、110KV超高压电缆料、BFS专用料、高密度聚乙烯膜料等高附加值新产品。制定产业和技术发展“两清单”，谋划碳五及其下游精细化工产业高质量发展。

公司牵头及参与的3项国家重点研发计划课题通过绩效评估、1项中国石化集团“十条龙”项目顺利出龙。48K大丝束碳纤维产品获CIIF新材料奖。主持起草的1项团体标准获CSTM标准创新贡献奖一等奖。腈纶碳化纤维成为上海市高新技术成果转化项目。

数智赋能效率跃迁。“人工智能+”行动整体推进、多点突破，加速人工智能与产业发展、现场运行以及扁平化管理深度融合，系统谋划数字孪生工厂建设，推进“五个数智化域”建设，有效培育新质生产力。智慧经营平台一期上线，实现效益日跟踪与动态分析优化，生产经营由“延时响应”向“敏捷响应”转变。首次投运智能巡检系统、人员定位系统及数字式无人值守汽车衡，上线AI知识大模型工具，努力为每一个岗位打造“数智化助理”。

二、紧盯市场抓实经营创效，释放一体化潜能

公司坚持开源节流并重，生产现场和市场开拓“两手抓”，深化全要素过程管控、全流程精益管理，全产业链创效潜力进一步释放。

系统优化提升效益。持续深化原油全流程系统优化，加大高性价比和重劣质油种资源采购力度，提升资源配置效率。坚持“增航、稳汽、压柴”，优化炼油产品结构，高牌号汽油比例同比提高3.27个百分点，化工轻油收率同比提高2.07个百分点。推动“油转特”战略转型，首次规模化生产销售低硫石油焦。做大有效益的加工量，乙烯新区和环氧乙烷装置择机开车并产生边际收益。推动低成本“油转化”，增产“苯+PX”等高附加值产品，有效降低化工原料成本。持续优化CFB锅炉原料结构和“峰平谷”发电降本创效。

坚持零基预算和市场化原则，分级分类实施极致成本管控措施。坚持周生产经营优化机制，累计研究数百项经营优化议题。实施节能管控“一装置一方案”，优化“三新”业务交易决策，降低用电、碳履约综合成本。扎实推进人工成本峰值管理，实施外包转自干。

坚持“市场+现场”协同发力，提升高端材料市场占有率，医用料获下游药企高度认可。深耕碳五产品和聚乙烯、聚丙烯产品牌号市场，提高产品竞争力。深化风电领域供应链协同，交付发运风电专用48K大丝束碳纤维。优化管输流程，发挥“大动脉”作用，金虹管线发送量同比提高91.4%；投运金闵二线工程项目，增强区域汽柴油保供能力。蒸汽资源拓市扩销创效。

三、持续开展市值管理，切实提升投资者获得感

上海石化高度重视投资者回报，兼顾全体股东共同利益和公司长期可持续发展的原则，实施连续稳定的利润分配政策。公司上市33年以来，共筹集资金人民币24.18亿元，港币40.34亿元，累计分红241亿元。

四、深化投资者双向沟通，全方位提升资本市场形象

2025年，公司持续加强投资者关系管理工作，通过多元化、高频率的沟通互动，有效传递公司价值，增强市场认同。

高质量开展业绩推介与路演交流。由公司董事长带队赴香港、新加坡举办2024年度及2025年中期业绩推介会，并开展多场一对一路演；同时通过上证路演中心组织三期线上业绩说明会，董事长、财务总监、董事会秘书及独立董事等“关键少数”全程参与，与投资者深入交流，切实回应市场关切。参加了中国石化集团上市公司投资者联合交流会，展示公司预期、传递希望，积极正面回应资本市场关切。

主动参与媒体宣传与机构交流，配合中国上市公司协会完成“我在十四五这五年”主题传播，协助《证券日报》完成专稿撰写；积极参加外方机构组织的投资者会议，全年参会3场，与基金经理、分析师等就公司经营与项目进展进行面对面沟通。扎实做好日常接待与信息服务工作，全年接待投资者及分析师现场调研16次，接听投资者热线数百次；同时持续优化官网英文及繁体版内容，及时发布公司公告与重要动态，保障境外投资者及时获取信息，有效维护公司公开、透明的资本市场形象。

五、规范公司运作，全面提升公司治理水平

2025年，上海石化根据新《公司法》及证监会、交易所最新监管要求，对公司《章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行了全面适应性修订，核心调整包括优化组织机构设置、取消监事会（监事）并明确审计委员会对应职权，以及增设职工代表董事席位；修订《上海石化独立董事工作制度》，为独立董事履职信息支撑提供制度依据，在独立董事专门委员会机制中引入重大事项事前讨论功能，在独立董事专门会议中就拟开展的内蒙古基地引资引战听取了独立董事的意见和建议；进一步优化ESG报告披露框架，提高报告的专业性和可读性，发布了第17份ESG报告，荣获Wind ESG评级A级等荣誉。公司案例《完成CCER置换首单，探索碳资产盘活新渠道》入选上交所发布的《贯彻“两山”二十年“点绿成金”有新编一一上交所发布沪市ESG实践二十年》。

切实加强公司控股股东、实际控制人、董监高人员作为“关键少数”的责任意识和规范意识。积极组织董监高参加上市公司协会、上海证券交易所举办的董事监事高管培训课程，年内参加的培训包括“上海辖区2025年上市公司董事、高管培训班”、“上市公司董事、高管初任培训”、“独立董事后续培训”、“2024年度提高上市公司质量专题培训班”、“上市公司市值管理专题培训”等。持续开展经理层成员任期制和契约化管理，2025年10月，公司召开董事会会议审议通过了《关于经理层成员业绩考核和奖金兑现相关事宜的议案》，根据《上海石化公司领导人员绩效考核管理办法》与《上海石化公司领导人员薪酬管理办法》对公司管理层2024年度经营业绩进行了年度考核，有效落实了董事对经理层的考核权。

特此公告。

中国石化上海石油化工股份有限公司董事会

二零二六年三月十八日