深圳市名雕装饰股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：002830 证券简称：名雕股份 公告编号：2026-006

深圳市名雕装饰股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于2026年3月18日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2026年3月14日以书面、电子邮件等形式向所有董事发出。本次董事会应到董事7名，实到董事7名（其中董事叶绍东先生、独立董事徐沛先生、独立董事罗伟豪先生和独立董事蔡强先生以通讯方式参加），会议由董事长蓝继晓先生主持，公司高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市名雕装饰股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。

同意公司及子公司使用总额度不超过人民币100,000万元（含）的闲置自有资金购买流动性较好、总体风险可控的理财产品，使用期限自前次授权期限到期日（2026年5月15日）后的12个月内有效，即自2026年5月16日起至2027年5月15日止。在前述额度及使用期限内，资金可以滚动使用。

基于上述事项，董事会提请股东会授权公司董事长在上述有效期和额度范围内行使投资决策权及签署相关法律文件，并由财务部负责具体购买事宜。

《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

2、审议通过《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。

同意公司于2026年4月3日召开2026年第一次临时股东会，本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、《第六届董事会第十一次会议决议》。

特此公告。

深圳市名雕装饰股份有限公司董事会

2026年3月18日

证券代码：002830 证券简称：名雕股份 公告编号：2026-007

深圳市名雕装饰股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.投资种类：流动性较好、总体风险可控的理财产品（包括但不限于商业银行、证券公司或其他金融机构等发行的理财产品、结构性存款、资管计划、国债逆回购等），具体将优先选择发行主体信用资质优良、期限与公司资金闲置周期匹配的产品。公司将根据市场环境、资金闲置时长动态调整投资标的，确保投资行为与公司风险承受能力相适配。

2.投资金额：拟使用资金额度不超过人民币100,000万元（含）。

3.特别风险提示：本次拟投资的理财产品虽经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，同时也存在相关工作人员操作失误的风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，进行资金管理的实际收益不可预期。敬请广大投资者注意投资风险。

深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月18日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高资金利用效率，增加公司收益，在保障公司及子公司正常经营运作资金需求的情况下，同意公司及子公司使用总额度不超过人民币100,000万元（含）的闲置自有资金购买理财产品。其中，投资中风险及以上理财产品的额度不超过人民币5,000万元（含）。使用期限自前次授权期限到期日（2026年5月15日）后的12个月内有效，即自2026年5月16日起至2027年5月15日止。在前述额度及使用期限内，资金可以滚动使用。就上述事项，董事会提请股东会授权公司董事长在上述有效期和额度范围内行使投资决策权及签署相关法律文件，并由财务部负责具体购买事宜。上述事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

一、使用自有闲置资金购买理财产品概述

1、投资目的：在保障公司及子公司正常经营运作资金需求的情况下，合理安排资金、提高资金利用效率，增加公司收益，不会影响公司主营业务的发展。

2、投资金额：拟使用资金额度不超过人民币100,000万元（含）。其中，投资中风险及以上的理财产品额度不超过人民币5,000万元（含）。在上述额度内，资金可以滚动使用，即期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。

3、投资产品：流动性较好、总体风险可控的理财产品（包括但不限于商业银行、证券公司或其他金融机构等发行的理财产品、结构性存款、资管计划、国债逆回购等），具体将优先选择发行主体信用资质优良、期限与公司资金闲置周期匹配的产品。公司将根据市场环境、资金闲置时长动态调整投资标的，确保投资行为与公司风险承受能力相适配。

4、投资期限：使用期限自前次授权期限到期日（2026年5月15日）后的12个月内有效，即自2026年5月16日起至2027年5月15日止。

5、投资决策：由董事会提请股东会授权公司董事长在上述有效期和额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件，并由财务部负责具体购买事宜。

6、关联关系：公司及子公司拟购买的理财产品的发行方均为银行、证券、保险等正规的金融机构，与公司及子公司不存在关联关系。

二、资金来源

公司及子公司用于购买理财产品的闲置资金，来源均为公司及子公司自有资金，不包括募集资金或银行信贷资金，资金来源合法合规。

三、对公司日常经营的影响

公司及子公司本次使用部分闲置自有资金购买理财产品是在保障公司及子公司正常经营运作资金需求的情况下进行的，不影响公司日常经营及主营业务发展。公司通过使用闲置自有资金购买理财产品，能获得一定的投资收益，为公司和股东获取较好的投资回报。

公司将依据财政部发布的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等会计准则的要求，对投资理财进行相应的核算及列报。

四、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

金融市场受宏观经济的影响较大，可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，理财收益具有不确定性。同时也存在相关工作人员操作失误的风险。公司将积极采取审慎投资策略，对投资产品进行严格评估，并持续跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督。如发现或判断存在不利因素，将及时采取保全措施，控制并降低投资风险，但仍然存在收益不及预期、导致损失本金的可能性，敬请广大投资者注意投资风险。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

（1）由董事长行使投资决策权并签署相关文件，公司财务部负责组织实施。公司财务部负责人员将及时分析和跟踪，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素将及时采取相应的措施，控制投资风险。

（2）公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查。

（3）公司财务部建立台账对所购买的产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

（4）公司内部审计部门负责对购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并向公司董事会审计委员会报告。

（5）公司投资参与人员均负有保密义务，未经授权不得将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不得与公司购买相同的理财产品。

五、备查文件

1、《第六届董事会第十一次会议决议》。

特此公告。

深圳市名雕装饰股份有限公司董事会

2026年3月18日

证券代码:002830 证券简称：名雕股份 公告编号：2026-008

深圳市名雕装饰股份有限公司

关于召开2026年第一次临时

股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年04月03日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月03日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年04月03日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年03月27日

7、出席对象：

（1）截至2026年3月27日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：深圳市宝安中心区龙光世纪大厦A栋2楼公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

■

2、上述议案已经公司于2026年3月18日召开的公司第六届董事会第十一次会议审议并通过，具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《第六届董事会第十一次会议决议公告》及其他相关公告。

3、上述议案公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1.登记时间：2026年3月31日（周二）上午9:00-12:00、下午14:00-17:00

2.登记方式：

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明；受托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（见附件二）。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人的授权委托书。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准（《参会股东登记表》见附件三）。截止时间为2026年3月31日（周二）下午17：00。来信请在信封上注明“股东会”。本次股东会不接受电话登记。

3.登记地点：公司证券部

4.会议联系方式

联系人：侯薰棋

联系电话：0755-23348796

电子邮箱：mingdiaozhuangshi@yeah.net

联系地址：深圳市宝安中心区龙光世纪大厦A栋2楼

邮政编码：518000

联系传真：0755-23348796

参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、《第六届董事会第十一次会议决议》。

特此公告。

深圳市名雕装饰股份有限公司

董事会

2026年03月18日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362830”，投票简称为“名雕投票”。

2．填报表决意见

本次股东会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年04月03日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年04月03日，9:15一15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

深圳市名雕装饰股份有限公司

2026年第一次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席深圳市名雕装饰股份有限公司于2026年04月03日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

■

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

委托日期：

委托有效期：自签署日至本次股东会结束

附件三

深圳市名雕装饰股份有限公司

2026年第一次临时股东会参会股东登记表

■

附注：

1.请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。

2.已填妥及签署的参会股东登记表，应于2026年3月31日（周二）17:00之前送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。

3.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。