能科科技股份有限公司
第五届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2026-006

能科科技股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议于2026年3月18日在北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席的董事人数9人，实际出席的董事人数9人，公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

为了满足公司全资子公司北京能科瑞元数字技术有限公司（以下简称“能科瑞元”）日常经营发展资金需求，能科瑞元拟向相关银行申请综合授信，公司拟就综合授信事项提供相应担保，具体如下：

1、能科瑞元拟向中国光大银行股份有限公司北京中关村支行申请5,000万元授信额度，由公司提供连带责任担保。

2、能科瑞元拟向兴业银行股份有限公司北京四季青支行申请15,000万元授信额度，公司在10,000万元授信额度内提供连带责任担保。

3、公司与能科瑞元拟共向招商银行股份有限公司北京分行申请20,000万元授信额度，公司和能科瑞元授信额度分别为10,000万元；公司为能科瑞元在10,000万元最高主债权数额内提供连带责任担保。

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-007）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

能科科技股份有限公司

董事会

2026年3月19日

证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2026-007

能科科技股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

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● 累计担保情况

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一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为了满足能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京能科瑞元数字技术有限公司（以下简称“能科瑞元”）日常经营发展资金需求，能科瑞元拟向中国光大银行股份有限公司北京中关村支行申请5,000万元授信额度，由公司提供连带责任担保；能科瑞元拟向兴业银行股份有限公司北京四季青支行申请15,000万元授信额度，公司在10,000万元授信额度内提供连带责任担保；公司与能科瑞元拟共向招商银行股份有限公司北京分行申请20,000万元授信额度，公司和能科瑞元授信额度分别为10,000万元；公司为能科瑞元在10,000万元最高主债权数额内提供连带责任担保。上述担保不存在反担保。

（二）内部决策程序

公司于2026年3月18日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了上述担保事项。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

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三、担保协议的主要内容

担保协议主要内容以公司与中国光大银行股份有限公司北京中关村支行、兴业银行股份有限公司北京四季青支行、招商银行股份有限公司北京分行后续签署的具体协议为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保主要系公司根据能科瑞元的资金需求为其向银行申请综合授信提供担保，能科瑞元为公司全资子公司，公司对其经营管理、财务管理等方面具有控制权，担保风险可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形，具有合理性和必要性。

五、董事会意见

公司于2026年3月18日召开第五届董事会第二十五次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了上述担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及全资、控股子公司共计对外担保总额为人民币110,424万元（含本次担保），占公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的比例为38.10%；公司无逾期担保事项。

特此公告。

能科科技股份有限公司

董事会

2026年3月19日