安琪酵母股份有限公司
第十届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 公告编号：2026-008号
安琪酵母股份有限公司
第十届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
安琪酵母股份有限公司（以下简称公司）于2026年3月14日以邮件的方式发出召开第十届董事会第十一次会议的通知。会议于2026年3月18日上午以现场与通讯相结合的方式在公司五楼会议室召开。本次会议应参会董事11名，实际参会董事11名，其中以通讯表决方式出席会议的董事6名。会议由董事长熊涛主持，公司部分高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《安琪酵母股份有限公司章程》《安琪酵母股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议决议有效。
二、董事会会议审议情况
（一）关于赤峰公司新建糖蜜储罐项目的议案
第十届董事会战略与可持续发展委员会第九次会议对本议案进行审议（7票同意，0票反对，0票弃权），同意提交董事会审议。
为提升糖蜜储存能力，安琪酵母（赤峰）有限公司计划投资1,285万元新建2个糖蜜储罐，每个储罐设计库容为1.5万吨，建设周期7个月，预计2026年下半年建成投入使用，具体情况以实际为准。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
（二）关于宜昌高新区公司实施白洋生物科技园项目二期的议案
第十届董事会战略与可持续发展委员会第九次会议对本议案进行审议（7票同意，0票反对，0票弃权），同意提交董事会审议。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于宜昌高新区公司实施白洋生物科技园项目二期的公告》（公告编号：2026-009号）。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）关于宜昌公司实施酵母蛋白产能提升技术改造项目的议案
第十届董事会战略与可持续发展委员会第九次会议对本议案进行审议（7票同意，0票反对，0票弃权），同意提交董事会审议。
为满足市场对酵母蛋白产品的增长需求，安琪酵母（宜昌）有限公司投资6,279万元实施酵母蛋白产能提升技术改造项目。项目建成后，将新增酵母蛋白年产能3,500吨，建设周期12个月，预计2027年下半年全面投产，具体情况以实际为准。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
（四）关于宏裕公司实施产能提升技术改造项目的议案
第十届董事会战略与可持续发展委员会第九次会议对本议案进行审议（7票同意，0票反对，0票弃权），同意提交董事会审议。
为进一步提升生产线运行效率，满足高端客户及市场发展需求，湖北宏裕新型包材股份有限公司计划投资1,365万元实施产能提升技术改造项目。项目建设周期7个月，预计2026年下半年建成调试，具体情况以实际为准。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
（五）关于可克达拉安琪酵母有限公司吸收合并伊犁福邦新农业有限公司的议案
第十届董事会战略与可持续发展委员会第九次会议对本议案进行审议（7票同意，0票反对，0票弃权），同意提交董事会审议。
为优化公司管理架构，提高运营效率，可克达拉安琪酵母有限公司计划吸收合并伊犁福邦新农业有限公司，吸收合并完成后，伊犁福邦新农业有限公司将被依法注销，其全部资产、债权债务等均由可克达拉安琪酵母有限公司依法承继。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
安琪酵母股份有限公司董事会
2026年3月19日
●报备文件
1.第十届董事会战略与可持续发展委员会第九次会议决议；
2.第十届董事会第十一次会议决议。
证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 公告编号：2026-009号
安琪酵母股份有限公司
关于宜昌高新区公司
实施白洋生物科技园项目二期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：安琪酵母（宜昌高新区）有限公司（以下简称宜昌高新区公司）计划实施白洋生物科技园项目二期（以下简称项目）。
● 投资金额：79,739万元。
● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序
本次交易尚需提交安琪酵母股份有限公司（以下简称公司）股东会审议及有关部门批准。
● 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项
上述项目可能存在市场销售不及预期、产品成本上升等风险，敬请广大投资者注意投资风险。
一、对外投资概述
（一）概况
1、本次交易概况
为提升公司的酵母蛋白产能，满足日益增长的市场需求，宜昌高新区公司拟实施白洋生物科技园项目二期。
2、本次交易的交易要素
■
（二）审议情况
本次交易已经公司第十届九次董事会战略与可持续发展委员会及十届十一次董事会审议通过，尚需提交公司股东会审议及有关部门批准。
（三）是否属于关联交易和重大资产重组事项
本次交易不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
（一）投资标的具体信息
1、项目基本情况
■
2、项目出资情况
项目所需资金由宜昌高新区公司自筹解决，具体情况以实际为准。
3、项目目前进展情况
项目已完成前期可行性研究，并经公司十届九次董事会战略与持续发展委员会、十届十一次董事会审议通过，后续经公司股东会审议通过及相关部门批准后，将根据建设计划逐步实施。
4、项目市场定位及可行性分析
从战略层面分析，项目可快速提升酵母蛋白产能，满足市场快速增长需求，契合公司“全球第一酵母企业，国际一流生物技术公司”的战略规划；从实施层面分析，项目选址位于宜昌高新区公司现有厂区预留用地，可充分依托现有公用配套设施，建设条件成熟，建设方案清晰明确；从财务层面分析，项目预计投资收益率、内部收益率等核心指标优于基准值，具备财务可行性。
三、对外投资对上市公司的影响
项目实施符合公司“十五五”战略规划方向，有助于增强公司持续盈利能力和综合竞争力，有效推动公司稳健发展，不存在损害公司和股东利益的情况。
四、对外投资的风险提示
（一）市场销售不及预期的风险
应对措施：坚持以技术创新驱动产品迭代升级，持续优化产品矩阵与差异化定价；完善渠道布局、拓展优质经销商资源，深耕国内外运动营养及高端健康食品领域的头部客户，全面提升市场覆盖深度。
（二）产品成本持续上升的风险
应对措施：深入开展新原料探寻与新工艺优化，建立严格的成本管控体系，通过密切监控原料市场、优化采购流程、深化与优质供应商合作，严控原料成本；同时，依托技术创新与流程再造，提升生产效率、降低制造成本，科学统筹生产订单，保障项目盈利水平与可持续发展能力。
特此公告。
安琪酵母股份有限公司董事会
2026年 3月 19日
