深圳佰维存储科技股份有限公司
（上接94版）
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（三）董事会薪酬与考核委员会意见
董事会薪酬与考核委员会认为：公司2024年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个归属期的归属条件已经成就，同意符合归属条件的10名激励对象归属370.5万股限制性股票，本事项符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划（草案）》等相关规定。
三、首次授予部分第二个归属期归属的具体情况
（一）首次授予日：2024年3月14日。
（二）归属数量：370.5万股。
（三）归属人数：10人。
（四）归属价格：36元/股。
（五）股票来源：公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票。
（六）本次激励计划首次授予的限制性股票第二个归属期可归属对象名单及归属情况
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注：1、公司全部在有效期内的限制性股票激励计划涉及的公司股票累计不超过公司股本总额的20%。
2、上述激励对象不包括独立董事。
3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
四、董事会薪酬与考核委员会对激励对象名单核实的情况
董事会薪酬与考核委员会核查后认为：本次拟归属的10名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的归属条件已成就。
董事会薪酬与考核委员会同意本次符合条件的10名激励对象办理归属，对应限制性股票的归属数量为370.5万股。上述事项符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、归属日及买卖公司股票情况的说明
公司将根据政策规定的归属窗口期，统一办理激励对象限制性股票归属及相关的归属股份登记手续，并将中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份变更登记手续当日确定为归属日。
经公司自查，参与本激励计划的董事、高级管理人员除因第二类限制性股票归属外，在本次符合归属条件董事会决议日前6个月内不存在买卖公司股票的情况，具体内容请见公司于2026年1月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年限制性股票激励计划第二个归属期（第二批次）、2024年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期（第二批次）归属结果暨股份上市的公告》。
六、限制性股票费用的核算及说明
公司根据《企业会计准则第11号一一股份支付》和《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》，确定限制性股票授予日的公允价值，公司将在授予日至归属日期间的每个资产负债表日，根据最新取得的可归属的人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可归属限制性股票的数量，并按照限制性股票授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。公司在授予日授予限制性股票后，已在对应的等待期根据会计准则对本次限制性股票相关费用进行相应摊销，具体以会计师事务所出具的年度审计报告为准，本次限制性股票归属不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。
七、法律意见书的结论性意见
上海兰迪律师事务所律师认为，截至本法律意见书出具日止，本激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的相关事项已经取得必要的批准和授权，本激励计划首次授予部分限制性股票已进入第二个归属期，第二个归属期归属条件已成就，归属数量、归属激励对象人数、授予价格及信息披露事项符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》及《2024年限制性股票激励计划》的相关规定。
特此公告。
深圳佰维存储科技股份有限公司董事会
2026年3月20日
证券代码：688525 证券简称：佰维存储 公告编号：2026-018
深圳佰维存储科技股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
根据《中华人民共和国公司法》及《深圳佰维存储科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2026年3月8日以电子邮件发出会议通知，会议于2026年3月19日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议由董事长孙成思先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，本次会议的召集、召开符合法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议和表决，形成以下决议：
（一）审议通过《关于2025年年度报告及其摘要的议案》
本议案在呈交董事会审议前已经公司审计委员会审议通过。
公司2025年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面客观、真实、公允地反映出公司2025年度的经营管理和财务状况等事项；报告所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年年度报告》及其摘要。
（二）审议通过《关于〈2025年度财务决算报告〉的议案》
本议案在呈交董事会审议前已经公司审计委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》
董事长向全体董事汇报了公司2025年度董事会工作情况。经审议，董事会认为《2025年度董事会工作报告》真实、准确地反映了2025年度公司董事会相关工作的进展及成果。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于〈2025年度独立董事述职报告〉的议案》
董事会在会上审阅了2025年度任职的独立董事谭立峰、方吉槟、王源、戚瑾《2025年度独立董事述职报告》。
独立董事将在年度股东会上进行述职。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的关于上述独立董事的《2025年度独立董事述职报告》。
（五）审议通过《关于〈2025年度总经理工作报告〉的议案》
公司总经理向全体董事汇报了《2025年度总经理工作报告》。经审议，董事会认为该报告客观、真实地反映了公司总经理及管理层2025年度在落实董事会、股东会各项决议、生产经营情况等方面的工作及取得的成果。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过《关于〈董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见〉的议案》
董事会对在任独立董事的独立性情况进行了审议和评估，认为独立董事不存在影响其独立客观判断的情况。
独立董事谭立峰、戚瑾、孙广宇回避表决本项议案。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》。
（七）审议通过《关于〈2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告〉的议案》
保荐人已对本议案事项发表了无异议核查意见；审计机构出具了鉴证报告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。
（八）审议通过《关于〈2025年度内部控制评价报告〉的议案》
本议案在呈交董事会审议前已经公司审计委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2025年度内部控制评价报告》。
（九）审议通过《关于〈2025年度利润分配预案〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2025年年度利润分配预案的公告》。
（十）审议通过《关于公司2025年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》
本议案在呈交董事会审议前已经公司审计委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。
（十一）审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告的议案》
本议案在呈交董事会审议前已经公司审计委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》。
（十二）审议通过《关于2025年度审计委员会履职情况报告的议案》
本议案在呈交董事会审议前已经公司审计委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2025年度审计委员会履职情况报告》。
（十三）审议通过《关于2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告的议案》
本议案在呈交董事会审议前已经公司战略与可持续发展委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。
（十四）审议通过《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案》。
（十五）审议通过《关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期符合归属条件的议案》
本议案在呈交董事会审议前已经公司薪酬与考核委员会审议通过。
公司董事孙成思、何瀚、徐骞、王灿、刘阳参与上述股权激励计划，对该议案回避表决。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期符合归属条件的公告》。
（十六）审议通过《关于增加2026年金融衍生品套期保值业务额度的议案》
公司编制的《关于增加2026年金融衍生品套期保值业务额度的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经本次董事会审议通过，公司根据日常经营情况，为有效降低原料市场价格波动对公司生产经营成本的影响，充分利用金融衍生品的套期保值功能，有效控制市场风险，增加2026年金融衍生品套期保值业务额度具备合理性和可行性。
保荐人对该议案已出具无异议核查意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于增加2026年金融衍生品套期保值业务额度的公告》。
（十七）审议通过《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为自2025年年度股东会通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
董事会提请股东会同意董事会在获得相关授权的条件下，将上述授权事项转授予董事长或其授权人士行使。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》。
（十八）审议通过《关于择期召开2025年年度股东会的议案》
鉴于公司董事会工作总体安排，决定择期召开股东会，并将上述需要股东会审议的议案提交至股东会审议，同时授权公司董事长确认召开时间、地点等并将另行通知，具体以股东会通知公告为准。
特此公告。
深圳佰维存储科技股份有限公司董事会
2026年3月20日
证券代码：688525 证券简称：佰维存储
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2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告摘要
第一节重要提示
1、本摘要来自于2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告全文。
2、本2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告经公司董事会审议通过。
第二节报告基本情况
1、基本信息
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2、可持续发展治理体系
（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为董事会、董事会战略与可持续发展委员会、ESG工作小组、公司各部门分子公司（各执行单位）等 □否
（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为董事会作为最高决策机构，定期听取战略与可持续发展委员会对ESG相关工作的汇报；董事会战略与可持续发展委员会审阅公司年度《ESG报告》，并提交董事会审议和批准；ESG工作小组组织编制、统筹协调中ESG报告及ESG相关影响、风险和机遇，建立动态管理机制，并定期向董事会战略与可持续发展委员会汇报；各执行单位协助开展公司运营中ESG相关影响、风险和机遇的识别与评估，并向ESG工作小组汇报。 □否
（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为相关制度详见公司披露的《可持续发展（ESG）管理制度》《战略与可持续发展委员会议事规则》 □否
3、利益相关方沟通
公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否
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4、双重重要性评估结果
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说明：乡村振兴议题对公司不具有重要性，已在报告正文中解释说明，详见议题重要性评估章节。
