久盛电气股份有限公司2025年年度报告摘要

（下转58版）

证券代码：301082 证券简称：久盛电气 公告编号：2026-006

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以226,309,174股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增3股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

久盛电气是一家主要从事防火类特种电缆以及电力电缆、加热电缆等的研发、生产、销售和服务的国家级高新技术企业及国家专精特新小巨人企业。公司始终坚持“以品质塑造形象，以创新赢得未来”的经营理念，致力于成为防火类特种电缆领域的行业专家以及创新代表。

（一）报告期内公司从事的主要业务、主要产品、用途如下表所示：

■

报告期内，公司主要业务、主要产品等未发生变化。

（二）公司产品市场地位、竞争优势

公司是国内专业从事防火类特种电缆以及电力电缆等的研发、生产、销售和服务的公司之一，防火类特种电缆是公司的优势产品，在产品性能、应用领域、使用寿命等方面居行业领先水平。经过多年努力，公司在矿物绝缘电缆市场占有率位居第一，已经成为防火类特种电缆行业的领军企业之一，具体如下：

1、公司主编、参编了多个国家标准、行业标准以及地方规范

公司系矿物绝缘电缆等防火类特种电缆国家标准、行业技术规范的主要制定者，主编了《矿物绝缘电缆敷设》（09D101-6）、《额定电压750V及以下矿物绝缘电缆》（T/ZZB 0107-2021）等行业标准、团体标准，参编了《低压配电设计规范》（GB 50054-2011）、《矿物绝缘电缆敷设技术规程》（JGJ 232-2011）、《民用建筑电线电缆防火设计规范》（J13286-2016）、《民用建筑电线电缆防火设计规范》（DBJ50-164-2013）和《地铁工程电缆敷设》（20T205）等国家标准、行业标准和地方规范， 体现了公司在防火类特种电缆领域的领先优势和专业化程度。

2、公司参与了众多重大工程

公司防火类特种电缆产品先后成功应用于人民大会堂、国家会展中心、国家图书馆、中央电视台新大楼、广州新电视塔、广州西塔、腾讯滨海大厦、上海中心大厦、中国尊、广州全运会馆、上海浦东国际机场、上海虹桥交通枢纽、广州白云国际机场、成都天府机场、重庆火车站、上海地铁、深圳地铁、杭州地铁、西安地铁、郑州地铁、重庆地铁、太原地铁、济南地铁、徐州地铁、福州地铁、杭州之江路隧道、芜湖龙湾长江隧道等一系列重大项目，突显了公司在行业内的重要地位。

3、公司防火类特种电缆产品曾荣获众多奖项

公司防火类特种电缆屡次获得各项奖项，如新型铜芯铜护套矿物绝缘电缆通过国家火炬计划项目验收、新型铜芯铜护套矿物绝缘电缆以及辐照交联低烟无卤阻燃耐火电缆被浙江省科学技术厅评为高新技术产品、强制冷却型耐高温耐辐射矿物绝缘电缆被登记为浙江省科学技术成果、TEC迪科?矿物绝缘电缆被浙江省质量技术监督局认定为浙江名牌产品等等，显示出了公司防火类特种电缆产品的技术和品牌优势。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

元

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

公司是否具有表决权差异安排

□适用 √不适用

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

不适用

证券代码：301082 证券简称：久盛电气 公告编号：2026-004

久盛电气股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

久盛电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于2026年3月19日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2026年3月9日以即时通讯工具、电话等方式送达全体董事。本次会议由董事长张建华先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。全体董事均亲自出席了本次会议。

本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，本次董事会会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈2025年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对。

董事会认为2025年度公司以总经理为代表的管理层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了管理层2025年度主要工作。

2、审议通过《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对。

2025年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》等公司制度的规定，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。公司独立董事顾国兴先生、万鹏先生、董小锋先生分别向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》。

本议案需提交2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年度董事会工作报告》。

3、审议通过《关于〈独立董事独立性自查情况的专项报告〉的议案》

表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对。

根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》有关规定和要求，公司在任独立董事顾国兴先生、万鹏先生及董小锋先生分别向董事会提交了《独立董事2025年度独立性自查情况表》，公司董事会就在任独立董事的独立性情况进行了审议及评估，认为公司在任独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在其他影响独立董事独立性的情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事独立性自查情况的专项报告》。

4、审议通过《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告〉的议案》

表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对。

根据《公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，出具了《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

5、审议通过《关于〈2025年年度报告〉及摘要的议案》

表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对。

公司董事会在全面审议公司2025年年度报告全文及其摘要后，一致认为：公司2025年年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年年度报告》和《2025年年度报告摘要》。

6、审议通过《关于2025年度利润分配和资本公积金转增股本方案的议案》

表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对。

董事会同意公司以截至2025年12月31日总股本226,309,174股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.80元（含税），合计派发现金红利人民币18,104,733.92元（含税），同时进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增3股，合计转增股本67,892,752股，转增后公司总股本增至 294,201,926股。剩余未分配利润结转下一年度。如果在分配方案实施前，公司股本如发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2025年度利润分配和资本公积金转增股本方案的公告》。

7、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》

表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对。

经审议，董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的公告》。

8、审议通过《关于2026年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对。

本议案需提交2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2026年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》。

9、审议通过《关于公司2026年度对子公司担保额度预计的议案》

表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对。

本议案需提交2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2026年度对子公司担保额度预计的公告》。

10、审议通过《关于〈2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告〉的议案》

表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对。

公司根据相关规定的要求存放、使用及管理募集资金，并编制了《2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

保荐机构出具了专项核查意见，审计机构出具了鉴证报告。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》。

11、审议通过《关于〈2025年度内部控制自我评价报告〉的议案》

表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对。

董事会认为，公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证,对公司各项业务活动的健康运行和控制经营风险提供保证。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

审计机构出具了内部控制审计报告。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年度内部控制自我评价报告》。

12、审议《关于2026年度公司董事薪酬（津贴）方案的议案》

由于本议案涉及全体董事，因此，全体董事回避表决，本议案直接提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告》。

13、审议通过《关于2026年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：6票同意；0票弃权；0票反对。关联董事张建华回避表决。

经审议，公司2026年度高级管理人员薪酬方案符合行业、地区薪酬水平，与公司经营发展情况相匹配。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告》。

14、审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》。

15、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对。

本议案需提交2025年年度股东会审议。

以上具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

16、审议通过《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对。

经审议，董事会认为：根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，董事会一致同意对《公司章程》部分条款进行修订。

根据公司2025年度利润分配和资本公积金转增股本方案并结合实际情况，董事会同意变更公司注册资本、修订《公司章程》及办理工商变更登记。因本次变更注册资本及修订《公司章程》相关事项尚需公司股东会审议，该事项以股东会审议通过《关于2025年度利润分配和资本公积金转增股本方案的议案》为前提，且于利润分配和资本公积金转增股本方案实施完毕后方可办理变更。

本议案需提交2025年年度股东会审议。

以上具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

17、审议通过《关于会计估计变更的议案》

表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对。

公司董事会认为本次会计估计变更符合《企业会计准则第 28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

审计机构出具了专项报告。

本议案需提交2025年年度股东会审议。

以上具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计估计变更的公告》。

三、备查文件

1、久盛电气股份有限公司第六届董事会第九次会议决议。

特此公告。

久盛电气股份有限公司

董事会

2026年3月20日

证券代码：301082 证券简称：久盛电气 公告编号：2026-005

久盛电气股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

久盛电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月19日召开的第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》，决定于2026年4月10日召开公司2025年年度股东会（下称“本次股东会”），现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年04月10日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年04月10日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年04月02日

7、出席对象：

（1）截止2026年4月2日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会及参加会议表决；因故不能出席会议的股东可以书面形式委托代理人（授权委托书应当载明的内容见附件1）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

8、会议地点：浙江省湖州市经济技术开发区彩凤路1088号久盛电气股份有限公司三楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

■

2、以上议案已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，并同意提交至公司2025年年度股东会审议，具体内容详见刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。

3、议案3是议案9的生效前提，议案3和议案9为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

4、议案7，关联股东（包括股东代理人）需回避表决。

5、根据《上市公司股东会规则》等要求，公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。公司独立董事将在2025年年度股东会上进行述职。

三、会议登记等事项

1、请符合条件的参会对象于2026年4月8日（上午9:00－11:00，下午1:00－4:30）到浙江省湖州市经济技术开发区彩凤路1088号久盛电气股份有限公司三楼证券部办理出席会议资格登记手续，异地股东可以用传真或信函的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件3），以便登记确认。传真或信函应在2026年4月8日下午16:30前送达或传真至公司证券部。来信请注明“股东会”字样，不接受电话登记。

2、自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡或持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书（格式见附件1）和本人身份证。

3、法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡复印件(盖公章) 或持股凭证复印件（盖公章）、 出席人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持法人授权委托书（格式见附件1）和本人身份证。

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到手续。

5、参加现场会议的股东食宿、交通等费用自理。

6、本公司地址：浙江省湖州市经济技术开发区彩凤路1088号

联系人：张欢欢

联系电话：0572-2228297

传真：0572-2228166

邮编：313099

邮箱：zhh@teccable.com

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票（网络投票的具体操作流程见附件2）。

五、备查文件

1、久盛电气股份有限公司第六届董事会第九次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

久盛电气股份有限公司

董事会

2026年03月20日

附件1：

久盛电气股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

久盛电气股份有限公司：

本人/本单位（委托人）已持有久盛电气股份有限公司股份_______股，兹全权委托__________先生∕女士（受托人身份证码：________________）代表本人∕本单位出席久盛电气股份有限公司2025年年度股东会，并对提交该次会议审议的以下所有议案行使表决权。本人/本单位对审议事项未作具体指示的，代理人□有权/□无权按照自己的意思表决。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下：

■

特别说明事项：

1、委托人对受托人的指示，对于非累积投票提案以在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。

2、委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

委托人单位名称或姓名（签字盖章）：

委托人身份证号码或法人营业执照编号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

签署日期： 年 月 日

附件2：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，投票程序如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码为“351082”，投票简称为“久盛投票”。

2、填报表决意见或选举票数对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年4月10日的交易时间，即上午9:15－9:25，9:30－11:30和下午1:00－3:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年4月10日（现场股东会召开当日）上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件3：

久盛电气股份有限公司

2025年年度股东会股东参会登记表

■

证券代码：301082 证券简称：久盛电气 公告编号：2026-008

久盛电气股份有限公司

2025年度内部控制自我评价报告

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合久盛电气股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制自我评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价自我评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二、内部控制评价结论

公司董事会审计委员会授权审计部负责内部控制评价的具体组织实施工作。审计部围绕内部控制制度中涉及的相关业务操作规范要求、风险管理要求进行了全面的自我检查和内控检查。

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制自我评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制自我评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自《内部控制自我评价报告》基准日至内部控制自我评价报告发出日之间未发生对内部控制评价结论产生实质性影响的内部控制重大变化。

三、内部控制评价依据

公司内部控制自我评价工作是依据国家相关法律法规、财政部等五部委联合颁布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》，以及公司体系文件与内部控制管理要求进行的，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对截至2025年12月31日公司内部控制体系的有效性进行评价。

四、内部控制评价工作情况

1、控制环境

（1）对诚信和道德价值观念的沟通与落实

诚信和道德价值观是控制环境的重要组成部分，影响到公司重要业务流程的设计和运行。公司一贯重视道德氛围的营造和保持，建立了《考勤制度》、《员工考核制度》、《员工奖罚制度》等一系列的内控规范，并通过适当的奖惩制度和管理层的身体力行有效地得到落实。

（2）对胜任能力的重视

人才是企业发展的基石，公司非常重视对员工的教育和培训，公司鼓励员工积极参加各类学习和培训。公司建立了多形式培训机制，由公司管理层、高级技术人员和外聘人员定期对员工进行培训，深化人本管理理念。公司制定了《人事制度》、《考勤制度》、《工资制度》、《员工福利制度》、《员工教育培训管理制度》、《员工考核制度》、《员工奖罚制度》等一系列管理制度，对人事管理、考勤、薪资、奖罚、福利等作了详细规定。

（3）治理层的参与程度

公司制定了《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》等制度文件，对公司治理层的人员组成、职责权限、决策程序、议事规则等作了明确规定。目前公司设立了股东会、董事会和经营管理层“两会一层”的法人 治理结构，并仍在不断完善。“两会一层”各司其职，规范运作。同时，治理层的职责还包括了监督用于复核内部控制有效性的政策和程序设计是否合理，执行是否有效。

（4）组织结构

公司建立了管理科学、权责明确的法人治理结构，设立了股东会、董事会和经营管理层“两会一层”的法人治理结构。同时公司根据《公司法》和《证券法》制定了《久盛电气股份有限公司章程》，并建立了《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《董事会秘书工作规则》、《总经理工作规则》等制度文件。上述制度明确了公司股东会、董事会的相关职权及相互关系，明确了股东会、董事会分别履行决策、管理和监督的职能。公司按照经营发展、内部控制的需要和自身特点设置了行政部、人事部、财务部、内审部、销售管理部、供应部、生产技术部等部门。各部门按照部门职责规定开展工作，形成了各司其职、各尽其责、相互配合、相互制约的内部控制体系，从而优化了公司的资源配置，提高公司的工作效率和管理水平。

（5）职权与责任的分配

公司对重大资产经营决策、审批权限等作了详细的规定。公司对采购付款、费用报销等方面制定了《采购付款管理制度》、《备用金管理制度》、《市场推广费管理制度》、《成本费用控制制度》、《员工借款及费用报销规定》等相应的审批制度，这些制度对于各种款项支付、费用报销的审批部门、审批权限及责任、审批程序作了详细的规定。公司对销售收款、货币资金管理等方面制定了《销售控制制度》、《销售退回控制制度》、《货币资金控制制度》等相应的审批制度，这些制度对销售货款、现金收支、印章、票证管理等审批权限、岗位职责作了明确的规定。公司根据公司业务和管理的实际需要，制定了岗位职责说明，对公司各部门、各岗位的职责权限作了明确的规定。

（6）人力资源政策与实务

人才是企业发展的基石，公司非常重视对员工的教育和培训，建立多形式培训 机制，深化人本管理理念。公司成立了人事部，制定了《人事制度》、《考勤制度》、《工资制度》、《员工福利制度》、《员工教育培训管理制度》、《员工考核制度》、《员工奖罚制度》等对员工的薪资、福利等作了详细规定。公司已建立和实施了较科学的招聘、录用、考核、薪酬、晋升等人事管理制度, 并聘用了足够的员工，使其能完成公司所分配的任务，以保证公司的内部控制制度能得到切实执行。

2、风险评估过程

公司虽然没有设置专门的风险管理部门对风险进行管理，但在内部控制的实际执行过程中已对各个环节可能出现的经营风险、财务风险、市场风险、政策法 规风险和道德风险等进行持续有效的识别、计量、评估和监控，并制定相应的风险应对措施。

3、信息系统与沟通

公司建立了完善的内部信息传递和沟通渠道，包括治理层与管理层的沟通、经营目标的下达、管理和内部控制的下达、主要业务流程信息的传递等。公司建立了自己的协同办公系统，每位员工都拥有自己的账号，可以通过电子邮件等方式及时沟通，便于员工及时获取相关信息，极大提高了公司内部沟通的效率。

4、控制活动

公司主要经营活动都有必要的控制政策和程序。管理层在预算、利润和其他财务经营业绩方面都有清晰的目标，公司内部对这些目标都有清晰的记录和沟 通，并且积极地对其加以监控。公司制定了《存货管理控制制度》、《固定资产控制制度》、《工程项目控制制度》、《货币资金控制制度》、《印章管理制度》等，较合理地保证对资产和记录的接触、处理均经过适当的授权；较合理地保证账面资产与实存资产定期核对相符。为合理保证各项目标的实现，公司建立了相关的控制程序，主要包括：交易授权控制、责任分工控制、凭证与记录控制、资产接触与记录使用控制、独立稽查控制等。

（1）交易授权控制

公司按照交易金额大小及交易性质的不同，釆取不同的交易授权。明确了授权批准的范围、权限、程序、责任等相关内容，单位内部的各级管理层必须在授 权范围内行使相应的职权，经办人员也必须在授权范围内办理经济业务。

（2）责任分工控制

公司合理设置岗位分工，科学划分职责权限，贯彻不相容职务相分离及每一个人工作能自动检查另一个人或更多人工作的原则，形成相互制衡机制。不相容 的职务主要包括：授权批准与业务经办、业务经办与会计记录、会计记录与财产保管、业务经办与业务稽核、授权批准与监督检查等。

（3）凭证与记录控制

公司合理制定了凭证流转程序，经营人员在执行交易时能及时编制有关凭证， 编妥的凭证及早送交会计部门以便记录，已登账凭证依序归档。各种交易必须作相关记录（如：销售发货记录、销售发票、采购入库等），并且将记录同相应的分录独立比较。

（4）资产接触与记录使用控制

公司严格限制未经授权的人员对财产的直接接触，采取定期盘点、财产记录、 账实核对、财产保险等措施，以使各种财产安全完整。

（5）独立稽查控制

公司专门设立了内部审计机构（即审计部），按照公司制定的《董事会审计委员会议事规则》开展内部审计工作，审计部负责对公司及各部门（包括子公司）的重大业务活动，如：重大项目投资、财务管理、生产经营活动等工作进行监督审查，并对公司内部管理体系及内部控制制度的实施情况进行监督检查，有效防范违规行为的发生。

5、对控制的监督

公司已建立了以独立董事为核心的治理层的监督制度和对公司及附属子公司内部控制建立的完善性和有效执行进行持续的监督机制。持续、有效的内部监 督机制的健康运行，保证了公司内部控制能够得以有效、一贯的执行。

五、内部控制缺陷认定标准

公司依据企业内部控制规范体系及国家相关法律法规、企业管理手册等内部制度规章，组织开展内部控制评价工作。公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：

1、财务报告内部控制缺陷认定标准

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

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公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

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2.非财务报告内部控制缺陷认定标准

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

■

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

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六、内部控制缺陷认定及整改情况

1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。

2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。

七、其他内部控制相关重大事项说明

公司无其他内部控制相关重大事项说明。

久盛电气股份有限公司

董事会

2026年3月20日

证券代码：301082 证券简称：久盛电气 公告编号：2026-009

久盛电气股份有限公司

关于举办2025年度业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2026年03月27日（星期五）15:00-16:00

● 会议召开方式：网络互动方式

● 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

● 会议问题征集：投资者可于2026年03月27日前访问网址 https://eseb.cn/1w8BNDOjAJy或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

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久盛电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月20日在巨潮资讯网上披露《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2026年03月27日（星期五）15:00-16:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办久盛电气股份有限公司2025年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

一、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间：2026年03月27日（星期五）15:00-16:00

会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

会议召开方式：网络互动方式

二、参加人员

董事长、总经理 张建华，副总经理、董事会秘书 金兴中，财务总监 许章斌，独立董事 万鹏（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。

三、投资者参加方式

投资者可于2026年03月27日（星期五）15:00-16:00通过网址https://eseb.cn/1w8BNDOjAJy或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2026年03月27日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

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四、联系人及咨询办法

联系人：金兴中

电话：0572-2228172

传真：0572-2228166

邮箱：jxz@teccable.com

五、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

久盛电气股份有限公司

董事会

2026年03月20日

证券代码：301082 证券简称：久盛电气 公告编号：2026-010

久盛电气股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理

与使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号一一公告格式》的相关规定，本公司就2025年度募集资金存放、管理与使用情况作如下专项报告：

一、 募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2625号文《关于同意久盛电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司向社会公众公开发行人民币普通股4,041.2353万股，每股发行价格15.48元，募集资金总额为人民币625,583,224.44元，扣除发行费用（不含增值税）人民币117,490,490.37元，募集资金净额为人民币508,092,734.07元。

上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2021]第ZF10959号《验资报告》。

(二) 募集资金使用情况及结余情况

截至 2025年12月31日，公司募集资金使用情况及结余情况为：

单位：人民币元

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二、 募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号一一创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定， 结合公司实际情况，制定了《久盛电气股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》），对募集资金实行专户存储制度。根据《募集资金管理制度》，公司已与保荐机构招商证券股份有限公司及与中国工商银行湖州经济技术开发区支行、中国银行湖州市分行、湖州银行南太湖新区支行、招商银行湖州分行、中信银行湖州分行签署了《募集资金三方监管协议》明确了各方的权利和义务。上述三方监管协议与深圳证券交易所发布的三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，本公司募集资金具体存放情况如下：

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三、 本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

本公司2025年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

本年度不存在募集资金置换情况。

(四) 用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况

本期间不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五) 用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况

本年度不存在用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况。

(六) 节余募集资金使用情况

截至2025年12月31日，公司将募集资金投资项目节余资金用于永久补充流动的金额为433.81万元。

(七) 超募资金使用情况

2022 年 4 月 27 日，公司召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，并于 2022 年 5 月 19 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。同意公司使用 1,191.00 万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的 29.98%。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

2023 年 4 月 21 日，公司召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议，并于 2023 年 5 月 15 日召开 2022年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。同意公司使用 1,191.00 万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的 29.98%。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

2024年4月25日，公司召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十一次会议，并于2024年5月17日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。同意公司使用 1,191.00 万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的 29.98%。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

2025年4月25日，公司召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议，并于2025年5月21日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用400.27万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的10.07%。

截至2025年12月31日，公司已实际使用超募资金进行永久补充流动的金额为3,973.27万元。

(八) 尚未使用的募集资金用途及去向

本公司不存在尚未使用的募集资金。

(九) 募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、 改变募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司募集资金投资项目未发生改变。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司募集资金的存放和使用情况不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金管理违规的情形。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告于2026年3月19日经董事会批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

久盛电气股份有限公司

董事会

2026年3月20日

附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：久盛电气股份有限公司 2025年度

单位：元

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注：超出募集资金承诺投资总额部分主要为募集资金用于存款的利息收入投入募投项目使用所致。