合肥新汇成微电子股份有限公司

（上接73版）

鑫丰科技所属的存储芯片封装测试行业系重资产行业，目前因折旧摊提、固定成本较高、尚未形成较好规模效应等原因暂未实现盈利，但其在业内具有较为领先的技术优势和客户资源优势。本次增资价格为1.9277元/注册资本，系增资方与鑫丰科技及其原股东参考鑫丰科技前轮股权转让价格协商确定。苏州芯璞对鑫丰科技的投资决策系苏州芯璞投资决策委员会基于专业判断作出，符合私募基金合同约定。本次关联交易遵循自愿、平等、公平、公允的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，本次关联交易定价公允，具有合理性。

2、苏州芯璞可转债投资万诺康

苏州芯璞对万诺康的投资采用可转债形式，投资金额为2,500.00万元，协议详细约定了转股安排及未转股安排等相关条款。苏州芯璞对万诺康的投资决策系苏州芯璞投资决策委员会基于专业判断作出，符合私募基金合同约定。公司认为相关可转债相关条件符合行业惯例，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，本次关联交易定价公允，具有合理性。

（三）关联交易的进展情况及对公司的影响

1、后续进展

公司与苏州芯璞对鑫丰科技增资交易已经交割完成，并于2025年12月25日完成工商变更登记手续，除追加股东会审议外不存在其他未履行的审批手续。

苏州芯璞以可转债形式投资万诺康的投资款已按照协议约定及时足额支付，并且截至本公告披露日，苏州芯璞已依据协议相关约定收回对万诺康的全部投资。

2、对上市公司的影响

上述关联交易能够增强公司在半导体产业的战略布局，并且有助于提升预期财务回报水平和盈利能力。公司与关联方所发生的关联交易符合正常商业逻辑及公平原则，在各方平等协商达成的交易协议的基础上实施，交易条件及定价公允，不存在损害公司和股东利益的情形。进行上述关联交易对公司主营业务不构成重大不利影响，不影响公司独立性。

（四）后续关联交易的管控措施

对于上述关联交易事项公司内部未能及时识别，并履行相关审议和披露程序的情况，公司高度重视，在后续的关联交易管控方面将采取以下措施：①持续加强相关人员有关关联交易法律法规的专业知识培训，提高关键人员识别关联方及关联交易的能力；②完善公司内部关联交易识别机制，建立各级部门之间的多人识别和交叉复核确认流程；③定期组织内部自查，严格履行关联交易的审议和披露程序，防范类似情况再次发生。

四、关联交易的审议程序

（一）独立董事专门会议意见

2026年3月19日，公司在取得独立董事认可的情况下临时召开了第二届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议，对上述对外投资暨关联交易事项进行了审查，审议通过了《关于补充确认公司与苏州芯璞共同向鑫丰科技增资暨关联交易的议案》《关于补充确认苏州芯璞向万诺康可转债投资暨关联交易的议案》。

独立董事认为：公司发现并补充确认上述未及时识别的关联交易相关事项符合《上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。上述对外投资暨关联交易均遵循了自愿、平等、公平、公允原则，交易背景符合正常商业逻辑，具有商业必要性和定价合理性，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。综上所述，独立董事一致同意此次补充确认对外投资暨关联交易事项，并同意提交公司第二届董事会第十七次会议审议。

（二）董事会审议情况

公司2026年3月19日在取得全体董事认可的情况下，临时以补充议案的形式将此次补充确认对外投资暨关联交易事项提交公司第二届董事会第十七次会议审议。除关联董事按照有关规定回避表决外，其他非关联董事一致同意并通过了《关于补充确认公司与苏州芯璞共同向鑫丰科技增资暨关联交易的议案》《关于补充确认苏州芯璞向万诺康可转债投资暨关联交易的议案》。

其中，《关于补充确认公司与苏州芯璞共同向鑫丰科技增资暨关联交易的议案》尚需提交公司股东会追加审议，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃行使在股东会上对该议案的表决权。

五、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况

截至本公告披露日，过去12个月内，公司不存在其他需要审议和披露的关联交易情形。

六、风险提示

鑫丰科技目前依然处于扩产阶段，尚未实现盈利，未来发展情况存在一定的不确定性；鑫丰科技未来经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争等不确定因素的影响，存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等，投资收益存在一定的不确定性。

公司将采取适当的管理措施加强风险管控，积极防范和应对风险，并将按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

合肥新汇成微电子股份有限公司董事会

2026年3月20日

证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2026-011

转债代码：118049 转债简称：汇成转债

合肥新汇成微电子股份有限公司

关于开展外汇套期保值交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 交易目的：为规避和防范生产经营过程中外汇汇率波动带来的财务风险，减少因汇率波动造成的损失，经合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称“公司”）管理层分析研究，公司（含全资子公司，下同）拟使用部分闲置自有资金开展外汇套期保值交易。

● 交易品种、工具、场所：与境内合法金融机构开展美元、日元等外汇套期保值交易，包括远期业务、掉期业务、互换业务、期权业务及其他外汇衍生产品业务。

● 交易金额：公司进行外汇套期保值交易的交易金额预计不超过8,000万美元（含本数）或其他等值外币。该额度在董事会审批有效期内可循环滚动使用。

● 已履行的审议程序：公司于2026年3月19日召开第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值交易的议案》。并且另通过了公司审计委员会的审议。公司制定了《外汇套期保值交易管理制度》，就拟开展的外汇套期保值业务出具的可行性分析报告已作为议案附件一并经董事会审议通过。该事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。

● 特别风险提示：公司开展外汇套期保值交易遵循合法、谨慎、安全的原则，不进行纯粹以盈利为目的的投机性外汇交易，所有外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率风险为目的，但外汇套期保值业务操作仍存在一定的风险。敬请投资者注意投资风险。

一、外汇套期保值交易概述

（一）交易目的

受国际经济形势、政治冲突等因素影响，汇率震荡幅度较大。因公司开展业务过程中涉及产品出口以及设备、物料等进口，结算货币主要采用美元、日元，汇率的波动给公司上述业务经营结算带来了较大的不确定性。当汇率出现较大波动时，汇兑损益会对公司的经营业绩造成较大影响，汇兑损失将会侵蚀公司业绩。为有效防范和降低汇率波动对公司经营业绩的影响，提高外汇资金使用效率，公司拟开展外汇套期保值交易。

（二）交易金额及期限

公司本次开展外汇套期保值交易的交易额度不超过8,000万美元（含本数）或其他等值外币，交易的币种以公司境外销售和采购的结算货币美元、日元为主，额度使用期限为公司2026年3月19日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过之日起12个月内，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。

（三）资金来源

公司本次开展外汇套期保值交易的资金来源全部为自有资金，不涉及使用募集资金的情形。

（四）交易方式

公司拟开展的外汇套期保值交易特指在银行等金融机构办理的规避和防范汇率风险的外汇套期保值交易，包括远期业务、掉期业务、互换业务、期权业务及其他外汇衍生产品业务。交易对手方为经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇套期保值业务经营资格的银行等金融机构，不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。

二、审议程序

公司于2026年3月19日召开第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值交易的议案》，公司制定了《外汇套期保值交易管理制度》，就拟开展的外汇套期保值业务出具的可行性分析报告已作为议案附件一并经本次董事会审议通过。并且该议案已在2026年3月19日召开的公司第二届董事会审计委员会第九次会议上获得了全体委员一致同意。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》和《公司章程》的规定，该事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议。

三、交易风险分析及风控措施

（一）风险分析

公司开展外汇套期保值交易遵循合法、谨慎、安全的原则，不进行纯粹以盈利为目的的投机性外汇交易，所有外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率风险为目的，但外汇套期保值业务操作仍存在一定的风险：

1、汇率波动风险：在汇率行情走势与公司预期发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成潜在损失；

2、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，或支付给供应商的货款后延，从而可能使实际发生的现金流与已操作的外汇套期保值交易期限或数额无法完全匹配，从而导致公司损失；

3、内部控制风险：外汇套期保值交易专业性、复杂性较高，可能存在由于交易操作层面内部控制因素造成的不可控风险；

4、法律风险：因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关制度或法规，可能会造成外汇交易合约无法正常执行而给公司带来损失。

5、预测风险：公司根据销售订单和采购订单等进行外汇收付款预测，实际执行过程中，可能会调整订单，造成公司回款、付款预测不准确，产生外汇套期保值交易延期交割风险。

（二）风险控制措施

1、公司根据相关规定及实际情况制定了《外汇套期保值交易管理制度》，对业务审批权限、操作流程、信息隔离措施、信息披露、风险处理程序等做出了明确规定，形成了较为完善的内控制度，并制定了切实可行的风险应对措施。

2、公司随时关注外汇套期保值业务的市场信息，跟踪外汇套期保值相关金融产品公开市场价格或公允价值的变化，加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场的环境变化，适时调整策略，最大程度地避免汇兑损失。

3、在外汇套期保值交易操作过程中，公司财务部在公司授权范围内根据与金融机构签署的外汇套期保值合同中约定的外汇金额、汇率及交割期间，及时与金融机构进行结算，并持续跟踪分析金融衍生品交易的金融风险指标，建立异常情况及时报告机制，形成有效的风险处置程序。

4、公司严禁超过正常业务规模的外汇套期保值交易，并严格控制外汇资金金额和结售汇时间，确保外汇套期保值交易的交割期间与公司预测的外币回款时间或进口付款时间相匹配。

5、公司选择具有合法资质的、信用级别高的大型商业银行开展外汇套期保值交易，密切跟踪相关领域的法律法规变化情况，规避可能产生的法律风险。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司开展外汇套期保值交易是为了有效规避和防范汇率风险或利率风险，增强公司财务稳健性，公司将按照财政部《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一套期会计》及《企业会计准则第37号一金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值交易进行相应的会计核算、列报及披露。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

公司开展外汇套期保值交易事项已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，履行了必要的法律程序，议案在董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。公司开展外汇套期保值交易的目的是规避外汇市场风险，防范汇率波动对公司经营业绩的影响，提高外汇资金使用效率，具有一定的必要性。同时，公司已根据相关法律法规的要求制定了《外汇套期保值交易管理制度》并采取了相关风险控制措施。

综上，保荐机构对公司开展外汇套期保值交易事项无异议。

特此公告。

合肥新汇成微电子股份有限公司董事会

2026年3月20日

证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2026-013

转债代码：118049 转债简称：汇成转债

合肥新汇成微电子股份有限公司

关于2025年度计提减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、2025年度计提减值准备情况概述

根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，为客观、公允地反映合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称“公司”）截至2025年12月31日的财务状况及2025年度的经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至2025年12月31日合并报表范围内可能发生资产及信用减值损失的有关资产计提减值准备。2025年度，公司确认的资产减值损失和信用减值损失共计26,362,048.42元。具体情况如下表所示：

单位：人民币元

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二、2025年度计提减值准备的说明

（一）信用减值损失公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款进行了分析和评估并相应计提减值准备。经评估，2025年年度计提信用减值损失金额共计4,349,629.51元。

（二）资产减值损失据《企业会计准则第1号一一存货》的规定，公司根据存货成本账面价值与可变现净值测算存货跌价准备。在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，按差额计提存货跌价准备。可变现净值是指在日常活动中存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。依据存货跌价准备确认及计提方法，本年计提存货跌价准备合计22,012,418.91元。

三、本次计提减值准备对公司的影响

公司本次计提减值准备计入资产减值损失和信用减值损失科目，2025年年度公司合并报表口径计提信用减值损失和资产减值损失预计合计26,362,048.42元，对公司合并报表利润总额影响约26,362,048.42元（未计算所得税影响）。

本次计提减值准备事项符合《企业会计准则》的规定，是基于公司实际情况和会计准则做出的判断，遵循了谨慎性原则，有助于更真实准确地反映公司资产状况，不涉及会计计提方法的变更，不会对公司的生产经营产生重大影响。

四、其他说明

公司本次计提减值准备已由致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

合肥新汇成微电子股份有限公司董事会

2026年3月20日

证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2026-012

转债代码：118049 转债简称：汇成转债

合肥新汇成微电子股份有限公司

关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 现金管理产品类型：安全性高、流动性好的银行及券商理财产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、信托产品投资、国债逆回购、收益凭证、资产管理计划等）。

● 现金管理金额：拟使用不超过人民币15亿元（含等值外币）的暂时闲置自有资金进行现金管理，在前述额度内，公司可以循环滚动使用。

● 履行的审议程序：合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月19日召开第二届董事会第十七次会议审议并通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。上述事项无需提交公司股东会审议。

● 特别风险提示：尽管公司本次现金管理是投资于安全性高、流动性好的银行及券商理财产品（包括但不限于购买结构性存款、大额存单、信托产品投资、国债逆回购、收益凭证、资产管理计划等），但金融市场受宏观经济等多重因素的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地进行现金管理，但依然不能排除该项投资受到市场波动的影响。

一、本次现金管理概况

（一）现金管理目的

为提高公司资金的使用效率，合理利用暂时闲置自有资金，在确保不影响公司正常生产经营并且风险可控的前提下，公司拟使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，为公司及股东创造更多回报。

（二）现金管理额度及期限

在保证不影响公司正常生产经营并且风险可控的前提下，公司拟使用最高额不超过人民币15亿元（含等值外币）的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

（三）投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用部分暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的银行及券商理财产品（包括但不限于购买结构性存款、大额存单、信托产品投资、国债逆回购、收益凭证、资产管理计划等）。投资产品不得用于质押，公司不得使用上述资金从事以高风险证券投资为目的的投资行为。

（四）资金来源

本次公司拟进行现金管理的资金来源为公司暂时闲置自有资金。

（五）实施方式

在上述授权额度、期限范围内，公司董事会授权公司管理层行使现金管理投资决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、在授权额度内明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种、签署合同及协议等。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

尽管公司本次现金管理是投资于安全性高、流动性好的银行及券商理财产品（包括但不限于购买结构性存款、大额存单、信托产品投资、国债逆回购、收益凭证、资产管理计划等），但金融市场受宏观经济等多重因素的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地进行现金管理，但依然不能排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1、公司将严格按照《公司章程》《对外投资管理制度》的有关规定办理相关现金管理业务。

2、公司将严格筛选合作对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品。

3、公司财务部将及时分析和跟踪金融机构理财产品投向、项目进展情况，在发现或判断有不利因素时及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

4、公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将严格根据法律法规及上海证券交易所规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司日常经营的影响

公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理是在确保公司生产经营所需资金和保证资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常开展。同时，公司本次进行的现金管理，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东创造投资回报。

四、履行的审议程序

公司于2026年3月19日召开第二届董事会审计委员会第九次会议、第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司正常生产经营并且风险可控的前提下，使用不超过人民币15亿元（含等值外币）的暂时闲置自有资金进行现金管理（包括但不限于购买结构性存款、大额存单、信托产品投资、国债逆回购、收益凭证、资产管理计划等安全性高、流动性好的银行及券商理财产品）。使用期限自2026年3月19日召开的公司第二届董事会第十七次会议审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。董事会授权公司管理层行使现金管理投资决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。上述事项无需提交公司股东会审议。

五、审计委员会意见

公司董事会审计委员会认为：在不影响公司正常经营所需资金及确保资金安全的前提下，公司使用额度不超过人民币15亿元（含等值外币）的暂时闲置自有资金进行现金管理，可以提高公司闲置自有资金的使用效率和效果，进一步提高公司整体收益，为公司及股东创造更多回报，不存在损害公司及股东利益的情形，不涉及公司募集资金，且履行程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

综上，公司董事会审计委员会同意公司在不影响公司正常经营并确保资金安全的前提下使用不超过人民币15亿元（含等值外币）的暂时闲置自有资金进行现金管理。

特此公告。

合肥新汇成微电子股份有限公司董事会

2026年3月20日

证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2026-007

转债代码：118049 转债简称：汇成转债

合肥新汇成微电子股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2026年3月19日以现场结合通讯方式在安徽省合肥市新站高新技术开发区合肥综合保税区内项王路8号公司会议室召开。本次会议为年度董事会，书面会议通知已提前10天于2026年3月9日通过电子邮件形式送达全体董事；此外在取得全体董事认可的情况下于2026年3月19日临时补充两项议案。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长郑瑞俊先生召集和主持。

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、部门规章以及《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，会议作出的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

经审议，全体董事对公司《2025年年度报告》及其摘要无异议，并签署了书面确认意见，同意将本议案提交股东会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；本议案获得通过。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过；本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年年度报告》及其摘要。

（二）审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

经审议，全体董事对公司2025年度利润分配预案无异议，同意公司向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税）并且不进行资本公积金转增股本、不送红股，同意将本议案提交股东会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；本议案获得通过。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过；本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度利润分配预案公告》（公告编号：2026-008）。

（三）审议通过《关于董事会2025年度工作报告的议案》

经审议，全体董事对公司《董事会2025年度工作报告》无异议，同意将本议案提交股东会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；本议案获得通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（四）审议通过《关于总经理2025年度工作报告的议案》

经审议，全体董事对公司《总经理2025年度工作报告》无异议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；本议案获得通过。

（五）审议通过《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

经审议，全体董事对公司《2026年度“提质增效重回报”行动方案》无异议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；本议案获得通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

（六）审议通过《关于2025年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

经审议，全体董事对公司《2025年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》无异议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；本议案获得通过。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2026-009）。

（七）审议通过《关于2025年度独立董事述职报告的议案》

经审议，全体董事对公司三位独立董事所作的2025年度述职报告无异议，同意提交股东会。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；本议案获得通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度独立董事述职报告（杨辉）》《2025年度独立董事述职报告（蔺智挺）》和《2025年度独立董事述职报告（罗昆）》。

（八）审议通过《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

经审议，全体董事对公司《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》无异议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；本议案获得通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

（九）审议通过《关于2025年度审计委员会履职情况报告的议案》

经审议，全体董事对公司第二届董事会审计委员会编写的《2025年度审计委员会履职情况报告》无异议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；本议案获得通过。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度审计委员会履职情况报告》。

（十）审议通过《关于审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

经审议，全体董事对公司第二届董事会审计委员会编写的《审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况报告》无异议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；本议案获得通过。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。

（十一）审议通过《关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

经审议，全体董事对公司《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》无异议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；本议案获得通过。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

（十二）审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》

经审议，全体董事对公司《2025年度内部控制评价报告》无异议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；本议案获得通过。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度内部控制评价报告》。

（十三）审议通过《关于授信及担保额度预计的议案》

经审议，全体董事对公司所预计的综合授信额度及担保额度无异议，同意公司及全资子公司向银行等金融机构申请不超过人民币25亿元的综合授信额度，并且为全资子公司江苏汇成光电有限公司新增提供预计不超过人民币6亿元的担保额度。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；本议案获得通过。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于授信及担保额度预计的公告》（公告编号：2026-010）。

（十四）审议通过《关于开展外汇套期保值交易的议案》

经审议，全体董事对公司开展外汇套期保值交易无异议，同意公司及全资子公司使用预计不超过8,000万美元（含本数）或其他等值外币进行外汇套期保值交易。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；本议案获得通过。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于开展外汇套期保值交易的公告》（公告编号：2026-011）。

（十五）审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议，全体董事对公司使用不超过人民币15亿元（含等值外币）的暂时闲置自有资金进行现金管理无异议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；本议案获得通过。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-012）。

（十六）审议通过《关于2025年度计提减值准备的议案》

经审议，全体董事对公司2025年度计提信用减值损失和资产减值损失无异议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；本议案获得通过。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度计提减值准备的公告》（公告编号：2026-013）。

（十七）审议通过《关于变更注册资本、调整董事会人数、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

经审议，全体董事对公司变更注册资本、调整董事会人数、修订《公司章程》并办理工商变更登记无异议，同意将本议案提交股东会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；本议案获得通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司章程全文和《关于变更注册资本、调整董事会人数、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记暨制定、修订部分公司治理制度的公告》（公告编号：2026-014）。

（十八）审议通过《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》

经审议，全体董事对公司按照规则制定、修订部分公司治理制度无异议，同意将本议案提交股东会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；本议案获得通过。

制定《董事和高级管理人员薪酬与考核管理制度》和修订《独立董事工作制度》尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相应制度全文和《关于变更注册资本、调整董事会人数、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记暨制定、修订部分公司治理制度的公告》（公告编号：2026-014）。

（十九）审议通过《关于补充确认公司与苏州芯璞共同向鑫丰科技增资暨关联交易的议案》

经审议，全体非关联董事一致同意此次补充确认公司与合并报表范围内私募基金苏州工业园区芯璞创业投资合伙企业（有限合伙）分别向关联法人合肥鑫丰科技有限公司增资人民币6,000.00万元，其中公司与苏州工业园区芯璞创业投资合伙企业（有限合伙）分别增资3,000.00万元。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权；关联董事洪伟刚先生回避表决；本议案获全体非关联董事一致通过。

本议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过；本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于补充确认对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2026-015）。

（二十）审议通过《关于补充确认苏州芯璞向万诺康可转债投资暨关联交易的议案》

经审议，全体非关联董事一致同意此次补充确认公司合并报表范围内私募基金苏州工业园区芯璞创业投资合伙企业（有限合伙）向关联法人合肥万诺康电子有限公司以可转债形式投资2,500.00万元。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权；关联董事郑瑞俊先生回避表决；本议案获全体非关联董事一致通过。

本议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于补充确认对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2026-015）。

（二十一）审议通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》

经审议，全体董事同意提请股东会于2026年4月9日召开2025年年度股东会。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；本议案获得通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-016）。

特此公告。

合肥新汇成微电子股份有限公司董事会

2026年3月20日

证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2026-010

转债代码：118049 转债简称：汇成转债

合肥新汇成微电子股份有限公司

关于授信及担保额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司江苏汇成光电有限公司（以下简称“江苏汇成”）为满足经营发展产生的资金需求，预计拟向银行等金融机构申请不超过人民币25亿元的综合授信额度，并且公司拟在本次审议有效期内为江苏汇成新增提供预计不超过人民币6亿元的担保额度。授信及担保额度有效期为该事项经公司董事会审议通过之日起12个月内。

● 被担保人名称：公司全资子公司江苏汇成光电有限公司。

● 预计担保额度及已实际为其提供的担保余额：公司为江苏汇成新增提供担保额度预计不超过人民币6亿元。截至本公告披露日，公司已实际为江苏汇成提供的担保余额为1.30亿元，无逾期对外担保情形。

● 本次担保无反担保。

● 本次对外担保已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，根据法律法规及《公司章程》的相关规定，无需提交股东会审议。

一、授信及担保额度预计情况概述

（一）基本情况

为满足公司及全资子公司江苏汇成生产经营和业务发展的资金需求，公司及全资子公司江苏汇成预计拟向银行等金融机构申请不超过人民币25亿元的综合授信额度；并且公司拟在江苏汇成办理债务融资业务需要时为其提供担保，新增担保额度预计合计不超过人民币6亿元，额度有效期为自该事项经公司第二届董事会第十七次会议审议通过之日起12个月内。具体授信品种、担保金额、担保期限、担保方式等内容，由公司及全资子公司与债权人在以上额度内协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

在上述担保额度内与相关方签订担保合同后，公司将按照届时有效的监管规则要求履行担保进展的信息披露义务。预计担保金额将不超过上述担保额度，如超过上述担保额度，公司将按相关规定及时履行相应的审批及公告程序。

（二）审议程序

公司于2026年3月19日召开第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于授信及担保额度预计的议案》，并授权公司法定代表人或其指定的授权代理人在经批准的授信及担保额度内，为公司办理授信及担保事项签署相关合同文件。

根据法律法规及《公司章程》的相关规定，本次对外担保事项无需提交公司股东会审议。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

■

（二）被担保人失信情况

被担保人江苏汇成不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

截至本公告披露日，公司及全资子公司尚未与相关方签订担保协议，实际担保金额、担保方式、担保期限等内容以最终签署的担保合同为准。

四、担保的原因及必要性

公司新增担保额度预计是为满足及支持全资子公司生产经营所必要的融资需求，有利于提高公司整体融资效率，符合公司运营管理的实际需要。被担保方为公司全资子公司，属于公司的重要组成部分，生产经营情况稳定，财务和信用状况良好，不存在影响偿债能力的重大或有事项。公司对其日常经营活动决策能够有效控制，风险可控，担保事项符合公司和全体股东的利益。

五、董事会意见及审计委员会意见

（一）董事会意见

公司于2026年3月19日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于授信及担保额度预计的议案》。

董事会认为，根据公司生产经营的实际资金需求预计年度授信额度和为全资子公司提供担保的额度，符合公司实际经营情况和整体财务战略，有利于提高公司融资效率、保障公司营运资本充足。担保对象为公司全资子公司，公司对相关风险能够进行有效控制。

（二）审计委员会意见

公司于2026年3月19日召开第二届董事会审计委员会第九次会议，审议通过了《关于授信及担保额度预计的议案》。

审计委员会认为，公司预计的授信及担保额度是为了满足公司经营发展产生的资金需求，有助于解决日常运营和项目建设的资金需求，持续提高资金营运能力，符合公司实际情况和融资策略，符合公司整体利益，不存在损害公司股东特别是中小股东合法权益的情形。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，本次授信及担保额度预计事项已经公司董事会审议通过，决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号一一持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《公司章程》及公司《对外担保管理制度》等相关规定；本次申请授信额度及提供担保事项基于公司经营管理需要而进行，不存在损害公司及全体股东利益的情形。保荐机构对公司本次申请授信额度及提供担保事项无异议。

七、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日，公司及全资子公司无对外担保（不包含对子公司的担保）；公司对全资子公司的担保余额为1.30亿元，占公司最近一期经审计净资产及总资产的比例分别为3.66%、2.67%，不存在逾期担保和涉及诉讼的担保。

特此公告。

合肥新汇成微电子股份有限公司董事会

2026年3月20日

证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2026-016

转债代码：118049 转债简称：汇成转债

合肥新汇成微电子股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年4月9日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年4月9日14点30分

召开地点：安徽省合肥市新站高新技术开发区合肥综合保税区内项王路8号公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年4月9日

至2026年4月9日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

注：本次股东会还将听取独立董事所作的《2025年度独立董事述职报告》

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过。相关公告已于2026年3月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》予以披露。公司将在2025年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2025年年度股东会会议资料》。

2、特别决议议案：议案4

3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、议案6

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案6

应回避表决的关联股东名称：与议案6当中增资标的合肥鑫丰科技有限公司存在关联关系的股东

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

特别提醒，为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过发送智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。若广大投资者对本次服务有任何意见或建议，可通过邮件、投资者热线等方式向公司反馈，感谢广大投资者对公司的关注与支持。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2026年4月3日9:00至2026年4月8日17:00，以信函或者邮件方式办理登记的，须在2026年4月8日17:00前送达。

（二）登记地点：安徽省合肥市新站区合肥综合保税区内项王路8号汇成股份董事会办公室。

（三）登记方式：股东可以亲自出席股东会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东；授权委托书参见附件。拟现场出席本次股东会的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

1、自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件等持股证明；

2、自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件等持股证明；

3、法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、股票账户卡原件等持股证明；

4、法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、股票账户卡原件等持股证明；

5、公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过邮件、信函的方式进行登记，邮件、信函须在登记时间2026年4月8日17:00前送达，邮件、信函中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东会”字样。

6、公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

（一）本次现场会议出席者食宿及交通费自理。

（二）参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式通讯地址：安徽省合肥市新站高新技术开发区合肥综合保税区内项王路8号汇成股份董事会办公室。

邮编：230012

电话和传真：0551-67139968-7099

电子邮箱：zhengquan@unionsemicon.com.cn

联系部门：董事会办公室

特此公告。

合肥新汇成微电子股份有限公司董事会

2026年3月20日

附件1：授权委托书

授权委托书

合肥新汇成微电子股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月9日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2026-008

转债代码：118049 转债简称：汇成转债

合肥新汇成微电子股份有限公司

2025年度利润分配预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每10股派发现金红利0.50元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。

● 本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，登记日具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整利润分配总额，并将在权益分派实施公告中披露具体调整情况。

● 本次利润分配预案不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板股票上市规则》）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

● 本次利润分配预案已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

一、利润分配预案内容

（一）利润分配预案的具体内容

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度合并利润表中归属于母公司股东的净利润为154,730,588.81元，截至2025年12月31日母公司资产负债表中未分配利润为540,478,697.36元。

经公司第二届董事会第十七次会议决议，公司2025年度拟向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

截至2026年3月18日，公司总股本897,840,630股，以此为基数计算，合计拟派发现金红利44,892,031.50元（含税）。2025年度，公司现金分红总额44,892,031.50元；现金分红和回购金额合计44,892,031.50元，占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为29.01%。其中，以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称“回购并注销”）的金额为0，现金分红和回购并注销金额合计44,892,031.50元，占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为29.01%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份/可转债转股/股权激励授予/股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整利润分配总额。如后续总股本发生变化，将在权益分派实施公告中披露具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司不触及其他风险警示情形，具体说明如下：

■

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润154,730,588.81元，拟分配的现金红利总额（包括以现金为对价，采用集中竞价方式当年已实施的股份回购金额）为44,892,031.50元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为29.01%，本年度现金分红比例低于30%，具体原因分项说明如下：

（一）公司所处行业及其特点、发展阶段、自身经营模式及资金需求

1、所处行业及其特点

公司所属集成电路封装测试行业属于资金密集型及技术密集型行业，要形成规模化生产，需要进行大规模的固定资产投资及研发投入。

2、公司发展阶段及经营模式

当前，公司正处于拓展先进封装业务、引进技术和管理人才、不断提升综合竞争力的重要发展阶段，公司通过专注本业增强公司自身的核心竞争力和长期价值，确保公司在激烈的市场竞争、不断变化的外部环境下，提升行业地位，为客户及股东创造价值。

3、资金需求

公司预计现阶段仍将维持较大规模的资本支出，资金需求较高，公司需预留足够资金来满足业务拓展、产能扩充和研发投入，以保障公司平稳运营。

（二）公司留存未分配利润的预计用途以及收益情况

公司2025年度未分配利润将累计滚存至下一年度，拟用于拓展先进封装相关业务以及产能建设，通过进一步提升研发投入和技术水平，增强行业竞争力，从而实现净资产的稳步增厚和公司价值的不断增长，最大限度维护股东利益。

（三）中小股东参与利润分配决策的便利条件

公司建立健全了多渠道的投资者沟通机制，中小股东可通过投资者热线及邮箱等多种方式来表达对利润分配的意见和诉求。

同时，公司将于2025年年度股东会审议2025年度利润分配方案，并将采用现场与网络投票相结合的表决方式，为中小股东参与决策提供便利，充分保障了公司股东尤其是中小股东享有平等权益。

（四）公司为增强投资者回报水平拟采取的措施

为进一步增强投资者回报水平，公司自2024年开始制定“提质增效重回报”行动方案，在经营管理、研发创新、公司治理及投资者关系等方面采取积极措施，以进一步提高公司质量，保障投资者权益，促进公司健康可持续发展。

三、公司履行的决策程序

公司于2026年3月19日召开第二届董事会第十七次会议审议了《关于2025年度利润分配预案的议案》，有效表决票7票，同意7票，不存在独立董事认为利润分配预案可能损害公司或者中小股东权益而发表意见的情形，并且该议案已在2026年3月19日召开的公司第二届董事会审计委员会第九次会议上获得了全体委员一致同意。本次利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

四、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司目前的发展阶段、未来的资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

合肥新汇成微电子股份有限公司董事会

2026年3月20日

证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2026-014

转债代码：118049 转债简称：汇成转债

合肥新汇成微电子股份有限公司

关于变更注册资本、调整董事会人数、修订《公司章程》

并办理工商变更登记暨制定、修订部分

公司治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月19日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更注册资本、调整董事会人数、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》和《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》。现将有关情况公告如下：

一、公司注册资本变更情况

2025年2月13日，“汇成转债”进入转股期。自2025年10月1日至2025年12月31日，“汇成转债”累计转股数量为10,980,820股，公司注册资本增加10,980,820元。

至此，上述股本变化导致公司注册资本由857,962,158.00元人民币变更为868,942,978.00元人民币。

二、董事会人数调整情况

为提高公司董事会运作效率和科学决策水平，优化公司法人治理结构，公司拟将董事会成员人数由7名调整为9名，其中1名为职工代表。

三、《公司章程》修订情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，具体修订内容见本公告附件：《公司章程》修订对照表。

除相关条款修订外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

相关修订事项尚需提交公司股东会审议，并将提请股东会授权公司法定代表人或其授权代表办理工商变更、章程备案等具体事宜。公司将于股东会审议通过后及时向市场监督管理部门办理相关手续。修订后的《公司章程》以市场监督管理部门最终核准的内容为准。

公司于2025年11月17日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》，修订后的《公司章程》在工商登记备案过程中，“第五条公司住所：合肥市新站区合肥综合保税区内项王路8号”最终核准为“第五条公司住所：安徽省合肥市新站高新技术开发区合肥综合保税区内项王路8号”。

四、公司治理制度制定、修订情况

为推动公司治理制度相关规定符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和证券交易所业务规则的最新规定，根据《公司法》及《上市公司治理准则》等法律法规的规定以及《公司章程》的修订情况，拟制定《董事和高级管理人员薪酬与考核管理制度》、修订《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》并更名为《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》、修订《独立董事工作制度》。

《董事和高级管理人员薪酬与考核管理制度》《独立董事工作制度》尚需提交公司股东会审议通过后方可生效，《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》自公司董事会审议通过后生效。

上述三项公司治理制度全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

合肥新汇成微电子股份有限公司董事会

2026年3月20日

附件：《公司章程》修订对照表

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