国药集团药业股份有限公司

（上接109版）

四、变更募投项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，公司募集资金使用情况的披露与实际情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，且不存在募集资金违规使用的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告》，认为：

《国药集团药业股份有限公司关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的规定，如实反映了国药股份公司募集资金2025年度实际存放、管理与使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

根据独立财务顾问中国国际金融股份有限公司出具的《国药集团药业股份有限公司关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》，独立财务顾问经核查认为，公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的有关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情况。

特此公告。

国药集团药业股份有限公司董事会

2026年3月20日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：千元 币种：人民币

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注1：募集资金承诺投资总额与募集资金净额的差额部分，本公司将通过自有资金或银行借款等方式补足。

注2：公司全资子公司国控北京作为募投项目的实施主体开展实施“信息化系统建设项目”已结项。“医院供应链延伸项目”“社区医院药房托管项目”和“医院冷链物流系统建设项目”三个募投项目因近年市场变化，为保证募集资金的使用达到预期效益，最大限度防控募集资金投资项目可能的风险，本公司结合医药政策的变化针对募集资金投资项目进行进一步的论证和科学的推测，待论证成熟后，根据相关的规定履行程序投资募投项目。

图片列表：

证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：临2026-007

国药集团药业股份有限公司关于

对国药集团财务有限公司风险

持续评估报告的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、财务公司基本情况

国药集团财务有限公司（以下简称“国药财务公司”）成立于2012年2月，是经原中国银行业监督管理委员会批准成立的非银行金融机构。

企业名称：国药集团财务有限公司

注册地址：北京市海淀区知春路20号中国医药大厦7层

法定代表人：王鹏

金融许可证机构编码：L0145H211000001

统一社会信用代码：9111000071783212X7

目前国药财务公司注册资本金为人民币220,000万元，股权结构如下表所示：

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经营范围：（一）吸收成员单位存款；（二）办理成员单位贷款；（三）办理成员单位票据贴现；（四）办理成员单位资金结算与收付；（五）提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；（六）从事同业拆借；（七）办理成员单位票据承兑；（八）办理成员单位产品买方信贷；（九）从事固定收益类有价证券投资。

二、 国药财务公司内部控制的基本情况

（一）控制环境

国药财务公司已经建立了内部控制制度体系。包括：《公司章程》、各项管理制度和业务操作流程等。《公司章程》确定了成立公司的基本原则，明确股东的出资方式，确定了公司的经营范围，对股东的权利和义务进行界定，规范了股东会、董事会的职权和议事规则，对经营管理机构管理模式进行规定，强调了监督管理与风险控制的重要性。《授权管理办法》规范了公司授权管理基本体系，切实规范授权程序，落实授权责任，坚持授权不免责，充分发挥激励和约束机制，形成精简高效的工作氛围。内部控制制度体系具体内容如下：

1、公司治理：

根据现代公司治理结构要求，公司组织结构设置遵循“有效制约、协调发展”原则，构建股东会、董事会与经理层构成的法人治理结构。董事会下设战略管理委员会、风险控制委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会。

2、国药财务公司的组织架构图如下：

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（二）风险的识别与评估

国药财务公司制定了完善的内部控制管理制度和风险管理体系，实行内部审计监督制度，设立了对董事会负责的风险控制委员会，建立风险管理部和稽核审计部，对公司的业务活动进行监督和稽核。各业务部门根据各项业务制定相应的标准化操作流程、作业标准和风险防范措施，各部门责任分离、相互监督，对业务操作中的各种风险进行预测、评估和控制。

（三）控制活动

1、结算业务控制

（1）建立结算业务内控制度

国药财务公司根据国家有关部门及人民银行规定的各项规章制度，制定了《成员单位人民币账户管理办法》《结算业务管理办法》《支付结算权限管理办法》等业务制度及操作流程，明确各项结算和存款业务的操作规范和控制标准，有效控制业务风险。

（2）保障成员企业资金安全

在存款业务方面，严格遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，在国家金融监督管理总局和中国人民银行颁布的规范权限内严格操作，保障成员企业资金的安全，维护各当事人的合法权益。

（3）安全、高效办理各类结算业务

在业务办理方面，成员企业在国药财务公司开设结算账户后，通过登入国药集团司库平台或国药财务公司综合业务系统提交线上指令实现资金结算，国药财务公司在严守系统安全和网络安全的基础上，通过线上结算服务保障结算的安全、快捷、通畅，并具有较高的数据安全性。同时公司也提供柜台服务，以接收以纸质形式提交的结算指令，全面响应客户的结算需求。在人员配置上，结算业务部设有经办岗、复核岗，严格执行“岗位不相容”原则，保证入账及时、准确，发现问题及时反馈。

2、信贷业务控制

（1）信贷业务内控制度

国药财务公司根据《企业集团财务公司管理办法》（银保监会令2022年第6号）及国家金融监督管理总局和中国人民银行的有关规定制定了包括《客户信用评级管理办法》《综合授信管理办法》《流动资金贷款业务管理办法》《电子商业汇票贴现业务管理办法》等一系列管理办法。同时为有效控制授信业务风险，国药财务公司对相关业务制定了相应的操作流程。

（2）严格实施审贷分离、分级审批机制

国药财务公司按照审贷分离、分级审批原则对信贷业务进行管理，贷款的决策议事机构是业务评审委员会。风险管理部是业务评审委员会日常办事机构，承担贷款初步审查职责，信贷业务部负责贷款的经营和管理。国药财务公司受理借款人的申请后，由信贷业务部对借款人进行信用等级评定并依据借款人的信用等级和资金需求，确定对借款人的综合授信额度。在受理借款人信贷业务申请后，组织贷款调查，判断借款申请是否符合授信使用条件。风险管理部对借款申请事项进行合规性审查，组织召集业务评审委员会会议并提交审查意见。业务评审委员会或授权机构对借款申请事项做出审批决议。风险管理部和信贷业务部分别监督和执行业务评审委员会的审批决议。由信贷业务部负责落实贷款条件。

（3）贷后检查

国药财务公司制定了《金融资产风险分类管理办法》等办法，信贷经办人员需随时掌握贷款发放及回收情况，按季提交检查报告。信贷业务部负责对贷出款项的贷后检查、贷款本息回收、信贷风险监管与预警、不良贷款资产管理以及信贷档案管理等工作。

3、内部稽核控制

国药财务公司实行内部稽核监督制度，设立了在董事会直接领导下、依法独立行使稽核监督权、并向董事会报告的内部审计部门一一稽核审计部，并建立了包括《内部审计管理办法》《违规经营投资责任追究实施办法》等较为完整的内部稽核审计管理办法和操作规程，对各项经营和管理活动进行内部审计和监督。

4、信息系统控制

为保证国药财务公司的安全、稳健、高效运作，国药财务公司制定了《机房管理办法》《计算机硬件管理办法》《计算机软件管理办法》《信息科技风险管理办法》《网络安全管理办法》《数据安全管理办法》《信息系统应急预案》等管理制度，并引进了软通动力公司开发的综合业务系统，涵盖了结算、信贷、票据、报表等模块以及其它系统对接平台。

（四）内部控制总体评价

国药财务公司的风险管理制度健全，执行有效，已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。在资金管理方面较好地控制资金流转风险；在信贷业务方面建立了相应的信贷业务风险控制程序，有较为先进的风险管理技术，使整体风险控制在合理的水平。

三、国药财务公司经营管理及风险管理情况

（一）国药财务公司主要财务数据

单位：亿元人民币

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（二）国药财务公司管理情况

自成立以来，国药财务公司一直坚持稳健经营的原则，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国银行业监督管理法》《企业会计准则》《企业集团财务公司管理办法》和国家有关金融法规、条例以及公司章程规范经营行为，加强内部管理。根据对国药财务公司风险管理的了解和评价，截至2025年12月31日，未发现与财务报表相关资金、信贷、稽核、信息管理等风险控制体系存在重大缺陷。

（三）国药财务公司监管指标

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四、本公司（含子公司）在国药财务公司存贷情况

截至2025年12月31日，公司在国药财务公司存款余额10.01亿元，贷款余额5,000万元，票据质押金额0元，银行承兑汇票贴现发生额5,863.34万元，商业承兑汇票贴现发生额0元。公司在国药财务公司的存款安全性和流动性良好，未发生因现金头寸不足而延迟付款的情况。

五、持续风险评估措施

公司严格遵循《国药集团药业股份有限公司在国药集团财务有限公司办理存贷款业务的风险处置预案》规定，实时关注国药财务公司经营情况，加强风险监测，通过定期核验国药集团财务有限公司《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，审阅国药财务公司财务报表与监管指标，评估国药财务公司的业务与财务风险并出具存贷款风险评估报告，定期向董事会汇报，并按有关法律法规的要求进行披露，全面保障公司资金安全与业务合规。

六、风险评估意见

基于以上分析与判断，本公司认为:

（一）国药财务公司具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》；

（二）未发现国药财务公司存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情形，国药财务公司的资本充足率等各项风险指标符合该办法的要求规定；

（三）国药财务公司成立至今严格按照《企业集团财务公司管理办法》之规定经营，国药财务公司的风险管理不存在重大缺陷。本公司与国药财务公司之间发生的关联存、贷款等金融业务严格遵循金融服务协议，目前风险可控。

特此公告。

国药集团药业股份有限公司董事会

2026年 3月20 日

证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：临2026-008

国药集团药业股份有限公司

关于修订《公司章程》部分条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

国药集团药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月18日召开第八届董事会第三十五次会议，审议通过《国药股份关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》, 现将相关情况公告如下：

根据《公司法》等法律法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际，拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体变更情况如下：

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除上述修订外，《公司章程》其他条款不变，该事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。同时公司董事会提请股东会授权公司管理层办理相关工商变更登记和备案事项。公司经营范围及《公司章程》的具体变更内容以市场监督管理部门核准的内容为准。

特此公告。

国药集团药业股份有限公司董事会

2026年3月20日

证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：临2026-009

国药集团药业股份有限公司

2025年度“提质增效重回报”

行动方案评估报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

国药集团药业股份有限公司（以下简称“公司”）响应国务院《加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》和上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，开展“提质增效重回报”行动，推动上市公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，切实履行公司的责任和义务。现将公司2025年“提质增效重回报”行动方案落实情况报告如下：

一、聚焦主责主业，经营质量稳步提升

2025年是“十四五”收官之年，医药流通行业处于带量采购、医保支付方式改革深化以及数字化转型的关键时期，行业在政策调控、市场重构及技术赋能三重驱动下，从传统的“规模扩张”进入存量优化、结构升级、合规提质的深度转型期。公司紧扣方案目标任务，秉承“关爱生命、呵护健康”的企业宗旨，紧密围绕国家医药卫生体制改革方向，聚焦主业深耕、经营提效、创新驱动、治理优化、股东回报五大核心方向，全面推进提质增效各项工作落地见效，经营质效、治理水平与价值创造能力持续提升。

公司聚焦药械流通服务核心主业，顺应行业规模化、集中化、专业化发展趋势，统筹稳增长、调结构、防风险，在医药流通行业深度转型、行业整体增速放缓的背景下，2025年全年实现营业收入524.68亿元，较上年同期增加3.70%；实现利润总额26.00亿元，较上年同期减少2.01%；实现归母净利润19.97亿元，较上年同期减少0.18%，公司主营业务呈现出较强的抗风险能力与发展韧性。

公司深耕核心区域市场，深化与上游药企、下游医疗机构的战略合作，提升供应链整合能力与市场竞争力，主业营收保持稳健增长，结构持续优化。北京区域医疗直销业务板块、麻精药品分销等核心板块市场份额优势得以巩固，等级医院终端覆盖有所提升，创新药、医疗器械等专业化服务能力不断增强，同时公司深化精益运营管理，强化采购、仓储、配送全链条成本管控，优化库存周转与资金使用效率，压降运营成本。在应收账款管理上构建全流程闭环机制，存货管理打造数据驱动的智能库存体系，运营效率得到有效提升。

公司各主要业务板块经营情况：

1.北京区域医疗直销业务板块：核心业务保持稳健，龙头地位持续巩固。2025年北京市医疗市场医保支付方式改革（DRG/DIP）全面落地、带量采购常态化实施，公司紧抓变革机遇，通过优化配送流程、争取集采品种授权夯实基础业务，紧盯国谈药品落地契机引入创新药与高值特药对冲利润压力，同时拓展SPD增值服务，直销板块保持稳定增长。

2.麻精药业务板块：全国领先地位稳固，终端增长与专业化服务双轮驱动。服务全国620余家区批商业客户，构建“全国批+区域批”的渠道合力，提升终端可及性与响应效率；持续深化终端服务，重点区域直销份额稳步提升，增长动力来源于专业化学术服务水平的提升与以患者为中心的合理用药推广，有效增强了终端客户黏性。同时完善全周期服务与安全管控体系，推动追溯体系建设，实现产品全生命周期可追溯；建立“学术营销+服务创新”双轮驱动的新型合作方案，持续拓展产业链服务的深度与广度，助力麻醉药品临床合理使用，推动行业整体专业化水平提升。

3.全国医药分销板块：品种结构持续优化，传统分销增速回升。重点引进30余个创新品种，医疗器械及生物药品等高增长品类快速增长，新增60余个营销项目推动服务转型。

4.物流板块：拓展物流业态布局，协同运行效率提升。子公司国药物流积极拓展三方物流业务，推进SPD业务“1+3+N”仓库战略布局；完成MA、巴枪、TMS等系统升级，建成GSP药链智验云控平台，推动物流运营向自动化、可视化、智能化转型。

二、坚持创新驱动，数字化转型赋能增效

公司践行“科技强企”战略，推进数字化转型与技术赋能，以新质生产力驱动高质量发展，契合行业数字化、智能化构筑核心竞争力的发展趋势。

1.数字化建设落地见效：稳步推进数字化转型，完善智慧物流、智能仓储、数字化营销系统，优化业务流程，提升运营效率与服务精准度。借助数字化工具实现应收账款动态监测、智能库存管控，仓储、运输等环节的数字化水平显著提升。

2.供应链价值持续重塑：依托数字化工具打通上下游信息壁垒，提升供应链响应速度与协同能力，降低流通损耗，强化全链条质量管控。通过一体化配送、院内物流数字化升级，深化与核心医疗机构的供应链合作，推动从传统配送商向综合服务提供商转型。

3.创新能力稳步提升：聚焦医药流通领域技术应用创新，优化业务模式与服务体系，推动传统业务向专业化、智能化、集约化升级。同时拓展创新业务领域，口腔业务聚焦四大产品线强化专业能力，专业零售药房、进口保税业务稳步发展，物流板块第三方服务市场持续开拓。

三、强化管理提效，治理体系规范完善

公司健全现代化企业治理体系，夯实合规根基，强化内控管理，推动管理效能全面升级，牢牢守住不发生重大风险的底线。

1.治理结构优化调整：为进一步提升治理效率，报告期内，公司取消监事会，完善了股东会、董事会与经营管理层的治理运作机制，强化了独立董事监督职能，提升了决策科学性与监督有效性，常态化开展了制度梳理与修订，筑牢了合规运营基础。

2.内控风控全面筑牢：构建内控风控“三道防线”，覆盖关联交易、资金管理、对外担保等重点领域，强化重大风险防控，全年未发生重大合规风险事件。加强重点领域、关键环节风险排查，健全风险监测与应对机制，系统性提升风险防控能力。

3.人效管理精准优化：完善绩效考评体系，推进任期制与契约化管理，将经营业绩、提质增效任务完成情况与薪酬激励挂钩，激发全员干事创业活力，人均效能稳步提升。加大合规培训力度，增强全员合规意识与履职能力。

4.“关键少数”履职强化：组织董事、高级管理人员参加监管培训、政策解读，提升合规意识与履职能力，压实责任担当，保障公司规范运作。

5.党建引领深度融合：2025年，公司党委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，锚定新时代党的建设总要求，围绕党的二十届四中全会精神推动党建与生产经营深度融合。通过强化战略引领、建强基层党组织，落实党管宣传原则，推进党风廉政建设，为企业高质量发展筑牢政治保障。

四、坚守回报初心，股东权益切实保障

公司坚持以投资者为本，健全长效回报机制，强化投资者沟通，切实维护股东合法权益，保持现金分红的连续性与稳定性。

1.稳定分红回报股东：严格执行公司章程规定的利润分配政策，2024年年度公司以2024年12月31日总股本754,502,998股为基数，每10股派发现金股利8.00元人民币（含税），共计派发现金股利603,602,398.40元。公司上市以来累计现金分红超40亿元，切实提升股东获得感。

2.投资者沟通常态高效：通过业绩说明会、投资者调研、上证e互动、热线邮箱等多渠道开展沟通，及时传递经营动态、提质增效进展，主动回应市场关切，提升信息披露透明度与有效性。

3.价值传播持续深化：全方位展示公司经营优势、发展前景与提质增效成效，稳定资本市场信心，树立央企上市公司良好形象。公司依托全国性商业网络、全品类经营布局、麻精药品专业运营能力、特色业务布局、精益管控合规体系及国药品牌等基础优势，在行业转型中保持经营稳健。

五、践行央企担当，ESG与社会责任协同推进

公司将ESG理念融入经营全流程，践行绿色发展、合规经营、社会责任，实现经济效益与社会效益统一，契合行业需求升级与高质量发展的要求。

1.绿色低碳运营：落实“双碳”要求，优化物流配送路线，推广节能设备应用，降低能源消耗与碳排放，厚植生态底色，推动物流板块绿色化运营。

2.社会责任积极履行：保障医药供应稳定，助力公共卫生体系建设，在人口老龄化、疾病谱变化的背景下，持续提升慢病用药、肿瘤药、生物制剂等专科特药的可及性；开展帮扶慰问、员工关怀等工作，彰显央企责任担当。

3.ESG管理持续完善：规范ESG信息披露，提升环境、社会、治理管理水平，增强可持续发展能力，将ESG建设与企业经营发展深度结合。

六、工作成效与未来展望

2025年，公司全面完成“提质增效重回报”行动方案年度目标任务，在医药流通行业深度变革的背景下，展现出稳健的经营韧性，主业根基更稳固、经营质效更优良、治理体系更完善、股东回报更扎实，高质量发展取得阶段性成效。公司的经营优势进一步凸显，依托股东会、董事会与经营管理层的高效治理架构，在商业网络、品类布局、专业服务、特色业务运营等方面的基础优势持续巩固。

2026年，医药流通行业长期向好的逻辑不变，公司将继续秉承企业宗旨，深化各业务板块的协同与创新，积极探索新的增长点。持续深化提质增效工作，聚焦主业做强做优，巩固药械流通核心优势；强化创新驱动与管理提效，持续推进数字化转型与供应链升级，深耕数智化转型与专业服务能力建设；严守合规风控底线，健全长效回报机制，不断提升上市公司质量与投资价值；同时践行央企担当，持续推动ESG与经营发展深度融合，以更优异的经营业绩回报股东、回馈社会，为资本市场健康发展与我国医药卫生事业高质量发展贡献力量。

本总结基于公司2025年度经营实际编制，不构成对投资者的业绩承诺。公司经营受行业政策、市场环境等因素影响，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

国药集团药业股份有限公司董事会

2026年3月20日

证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：临2026-010

国药集团药业股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年4月22日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年4月22日 9点30 分

召开地点：北京市东城区永定门西滨河路8号院7楼中海地产广场西塔8层会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年4月22日

至2026年4月22日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第八届董事会第三十五次会议审议通过，相关公告已于2026年3月20日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上予以披露。

2、特别决议议案：9

3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、8

4、涉及关联股东回避表决的议案：6

应回避表决的关联股东名称：国药控股股份有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）现场会议的登记及参会凭证：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡进行登记及参会；委托他人出席会议的，代理人还应出示其本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件）。 法人股东由法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人本人身份证（或身份证明）进行登记及参会。委托代理人出席会议的，代理人还应出示其本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件）。

（二）登记地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7楼中海地产广场西塔5 层

（三）登记日期：自2026年4月14日至2026年4月16日

（四）登记办法：公司股东或代理人可直接到登记地点办理登记，也可以通过电话、信函或电子邮箱方式进行登记。

六、其他事项

（一）联系人：罗丽春 邮编：100077 电话传真：010-67271828

（二）出席会议的股东食宿和交通费自理。

特此公告。

国药集团药业股份有限公司董事会

2026年3月20日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

国药集团药业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月22日召开的贵公司2025年年度股东会，

并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。