华润双鹤药业股份有限公司

（上接111版）

本议案需提交股东会审议批准。

11票同意，0票反对，0票弃权。

2、2025年度总裁工作报告

11票同意，0票反对，0票弃权。

3、2025年度独立董事述职报告

《2025年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

本议案需提交股东会审议批准。

11票同意，0票反对，0票弃权。

4、2025年度审计与风险管理委员会履职报告

《2025年度审计与风险管理委员会履职报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

11票同意，0票反对，0票弃权。

审计与风险管理委员会意见：同意。

5、关于2025年度财务决算的议案

11票同意，0票反对，0票弃权。

审计与风险管理委员会意见：同意。

6、关于2025年度利润分配的预案

《关于2025年度利润分配方案公告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

本议案需提交股东会审议批准。

11票同意，0票反对，0票弃权。

7、关于2025年年度报告及摘要的议案

《2025年年度报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

《2025年年度报告摘要》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

11票同意，0票反对，0票弃权。

审计与风险管理委员会意见：同意。

8、关于2025年度内部审计工作报告及2026年审计项目计划的议案

11票同意，0票反对，0票弃权。

审计与风险管理委员会意见：同意。

9、关于2025年度合规管理工作报告的议案

11票同意，0票反对，0票弃权。

10、关于2025年度违规经营投资责任追究工作情况报告的议案

11票同意，0票反对，0票弃权。

11、关于2025年度内部控制评价报告的议案

《2025年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

11票同意，0票反对，0票弃权。

审计与风险管理委员会意见：同意。

12、关于2026年度重大经营风险预测评估报告的议案

11票同意，0票反对，0票弃权。

13、关于2025年度法治工作总结报告的议案

11票同意，0票反对，0票弃权。

14、关于2025年度可持续发展报告的议案

《2025年度可持续发展报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

《2025年度可持续发展报告摘要》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

11票同意，0票反对，0票弃权。

15、关于2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告及2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案

《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告及2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

11票同意，0票反对，0票弃权。

16、关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案

《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

董事长陆文超先生为公司2021年限制性股票激励计划的激励对象，回避表决。

10票同意，0票反对，0票弃权。

薪酬与考核委员会意见：同意。

17、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案

《关于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

11票同意，0票反对，0票弃权。

18、关于变更注册资本的议案

鉴于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票1.0059万股，导致公司股份总数、注册资本发生变化，同意公司注册资本减少至103,857.2452万元。

《关于变更注册资本及修订公司〈章程〉的公告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

本议案需提交股东会审议批准。

11票同意，0票反对，0票弃权。

19、关于修订公司《章程》的议案

鉴于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票导致的股份总数、注册资本变更，同意对公司《章程》同步做出修订。

《关于变更注册资本及修订公司〈章程〉的公告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。公司《章程》全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

本议案需提交股东会审议批准。

11票同意，0票反对，0票弃权。

20、关于召开2025年度股东会的议案

同意召开公司2025年度股东会，授权公司董事长择机确定本次会议具体时间及地点。

11票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司

董 事 会

2026年3月20日

报备文件：

1、第十届董事会第十八次会议决议

2、董事会审计与风险管理委员会关于第十届董事会第十八次会议有关事项的审阅意见

3、董事会薪酬与考核委员会关于第十届董事会第十八次会议有关事项的审阅意见

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临2026-020

华润双鹤药业股份有限公司关于公司2021年

限制性股票激励计划首次授予部分第三个

解除限售期解除限售条件成就的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次解除限售股票数量：5,247,497股。

● 公司将在办理完毕相关解除限售申请手续后，股份上市流通前，发布限制性股票解除限售暨股份上市公告。

华润双鹤药业股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》。根据《华润双鹤药业股份有限公司2021年限制性股票激励计划(2022年12月修订稿)》(以下简称“激励计划”)的规定及公司2022年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为公司激励计划规定的首次授予部分限制性股票第三个解除限售期解除限售条件已经成就。本次可解除限售的激励对象人数为239人，可解除限售的限制性股票数量为5,247,497股，约占公司目前股本总额的0.51%。现将有关事项说明如下：

一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

(一) 2021年限制性股票激励计划已履行的程序

1、2021年12月27日，公司召开第九届董事会第七次会议和第九届监事会第六次会议，审议通过《华润双鹤药业股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要等相关议案。公司独立董事对本次激励计划的相关议案发表了同意的独立意见。

2、2022年2月11日，公司披露了《关于限制性股票激励计划获国务院国资委批复的公告》。公司收到华润(集团)有限公司转发的国务院国有资产监督管理委员会《关于华润双鹤药业股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》(国资考分〔2022〕44号)，国务院国有资产监督管理委员会原则同意公司实施限制性股票激励计划。

3、2022年2月14日，公司召开第九届董事会第十次会议和第九届监事会第八次会议，审议通过《华润双鹤药业股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要等相关议案。公司独立董事对本次激励计划的相关议案发表了同意的独立意见。

4、2022年2月15日，公司披露了《关于召开2022年第一次临时股东大会会议的通知》及《关于独立董事公开征集投票权的公告》，由独立董事作为征集人，就公司2021年限制性股票激励计划等相关议案向公司全体股东征集投票权。

5、2022年2月25日，公司披露了《公司监事会关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》，公司于2022年1月11日至2022年1月20日在公司内部网站对本次激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职务予以公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何对本次激励计划拟首次授予激励对象提出的异议。同时披露了《公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》。

6、2022年3月2日，公司召开2022年第一次临时股东大会会议，审议通过《华润双鹤药业股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要等相关议案。

7、2022年3月3日，公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》，经核查，在本激励计划草案首次公开披露公告前6个月内，公司未发现本激励计划的内幕信息知情人利用本激励计划有关内幕信息进行公司股票交易或泄露本激励计划有关内幕信息的情形。

8、2022年3月25日，公司召开了第九届董事会第十二次会议和第九届监事会第十次会议，审议通过《关于调整公司2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向公司2021年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实。

9、2022年4月18日，公司完成了首次授予限制性股票的登记事宜，并收到中国登记结算有限公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，首次授予激励对象260人，共计1,760.63万股限制性股票。

10、2022年10月24日，公司召开第九届董事会第二十二次会议和第九届监事会第十七次会议，审议通过《关于向公司2021年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》等议案，公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实。

11、2022年10月26日，公司披露了《关于向公司2021年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》。

12、2022年11月8日，公司披露了《公司监事会关于公司2021年限制性股票激励计划授予预留限制性股票激励对象名单的公示情况说明及核查意见》，公司于2022年10月26日至2022年11月4日在公司内部网站对本次激励计划授予激励对象的姓名和职务予以公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何对本次激励计划授予激励对象提出的异议。

13、2022年11月28日，公司完成了预留授予限制性股票的登记事宜，并收到中国登记结算有限公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，预留授予激励对象44人，共计118.33万股限制性股票。

14、2022年12月29日，公司召开第九届董事会第二十四次会议和第九届监事会第十八次会议，审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划(2022年12月修订稿)及其摘要的议案》《关于公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法(2022年12月修订稿)的议案》。公司独立董事对本次激励计划的相关议案发表了同意的独立意见。

15、2023年1月16日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划(2022年12月修订稿)及其摘要的议案》《关于公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法(2022年12月修订稿)的议案》。

16、2024年3月20日，公司召开第九届董事会第三十七次会议和第九届监事会第三十次会议，审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，并于2024年3月22日披露了《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

17、2024年4月15日，公司披露了《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解锁暨限制性股票上市公告》，公司激励计划规定的首次授予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就，并于2024年4月18日上市流通。

18、2024年10月25日，公司召开第十届董事会第四次会议和第十届监事会第四次会议，审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，并于2024年10月26日披露了《关于公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

19、2024年11月25日，公司披露了《关于公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解锁暨限制性股票上市公告》，公司激励计划规定的预留授予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就，并于2024年11月28日上市流通。

20、2025年3月18日，公司召开第十届董事会第九次会议和第十届监事会第八次会议，审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，并于2025年3月20日披露了《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

21、2025年4月15日，公司披露了《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解锁暨限制性股票上市公告》，公司激励计划规定的首次授予部分限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已经成就，并于2025年4月18日上市流通。

22、2025年10月23日，公司召开第十届董事会第十四次会议和第十届监事会第十一次会议，审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，并于2025年10月25日披露了《关于公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

23、2025年11月25日，公司披露了《关于公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解锁暨限制性股票上市公告》，公司激励计划规定的预留授予部分限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已经成就，并于2025年11月28日上市流通。

以上各阶段公司均已按要求履行披露义务，详情请见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的公告。

(二)限制性股票历次授予情况

■

(三)限制性股票历次解除限售情况

■

二、2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就情况

(一)限售期即将届满的说明

本激励计划首次授予部分限制性股票登记日为2022年4月18日，第三个限售期将于2026年4月17日届满。

根据激励计划的规定，本激励计划首次授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：

■

(二) 解除限售条件成就说明

■

综上所述，董事会认为激励计划首次授予部分第三个解除限售期的解除限售条件已成就。根据公司2022年第一次临时股东大会的授权，同意按照激励计划的相关规定办理首次授予部分第三个解除限售期解除限售的相关事宜。

三、本次限制性股票解除限售情况

本次共有239名激励对象符合解除限售条件，可解除限售的限制性股票数量为5,247,497股，约占目前公司总股本的0.51%，具体如下：

■

注：上述股票数量最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司实际登记数量为准。

四、薪酬与考核委员会意见

根据《激励计划》的有关规定，公司激励计划首次授予限制性股票第三个解除限售期的相关解除限售条件已成就，本次239名激励对象主体资格合法、有效，均符合解除限售条件；解除限售安排符合《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司为本次符合解除限售条件的239名激励对象办理限制性股票解除限售相关事宜，对应的解除限售股票数量为5,247,497股。

同意将上述议案提交董事会审议。

五、法律意见书的结论性意见

公司本次激励计划首次授予部分限制性股票第三个解除限售期解除限售条件已成就，并已经董事会确认，符合《上市公司股权激励管理办法》和《激励计划》的相关规定。

特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司

董 事 会

2026年3月20日

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤

华润双鹤药业股份有限公司

2025年度可持续发展报告摘要

第一节重要提示

1、本摘要来自于可持续发展报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读可持续发展报告全文。

2、本可持续发展报告经公司董事会审议通过。

第二节报告基本情况

1、基本信息

■

2、可持续发展治理体系

(1)是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：

√是，该治理机构名称为构建由董事会、董事会战略委员会、可持续发展办公室及各职能部门和子公司组成的上下贯通、权责分明的可持续发展治理体系 □否

(2)是否建立可持续发展信息内部报告机制：

√是，报告方式及频率为公司各单位按照职责分工，负责所在单位可持续发展信息的收集、整理和报送；董事会及董事会战略委员会负责决策公司可持续发展重大事项，每年审议公司可持续发展报告。 □否

(3)是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：

√是 ，相关制度或措施为《可持续发展管理办法》。 □否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否

■

4、双重重要性评估结果

■

注：根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号一一可持续发展报告(试行)》(以下简称《14号指引》)的规定，公司将生态系统和生物多样性保护、水资源利用、循环经济、乡村振兴、社会贡献、科技伦理、平等对待中小企业、利益相关方沟通、反商业贿赂及反贪污9个议题识别为不具有重要性的议题，已在报告中进行简要披露。其中尽职调查是公司议题重要性评估的重要步骤，不作为议题进行评估。

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临2026－022

华润双鹤药业股份有限公司

关于变更注册资本及修订公司《章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2026年3月18日公司第十届董事会第十八次会议审议通过《关于变更注册资本的议案》及《关于修订公司〈章程〉的议案》，具体情况如下：

一、变更注册资本

鉴于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票10,059股，导致公司股份总数、注册资本发生变化，公司股份总数变更为103,857.2452万股，注册资本减少至103,857.2452万元。

二、修订公司《章程》

鉴于注册资本和股份总数变更，拟修改第六条注册资本条款和第二十五条股份总数条款：

■

本次变更登记内容和相关《章程》条款的修订最终以工商登记机关的核准结果为准。

上述变更注册资本及修订《章程》事项需提交股东会审议批准。

特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司

董 事 会

2026年3月20日

附件：公司《章程》修订稿