湖南白银股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议公告
证券代码：002716 证券简称：湖南白银 公告编号：2026-024
湖南白银股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
湖南白银股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议通知于2026年3月13日以电话和专人送达的方式发出，于3月19日上午9:30分在郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1号湖南白银316会议室以通讯会议方式召开。会议应出席董事8人，实际出席会议的董事8人。
会议由董事长李光梅主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
（一）《关于公司为全资子公司提供担保的议案》
内容：详见公司2026年3月20日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司为全资子公司金和矿业提供担保的公告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。
特此公告。
湖南白银股份有限公司董事会
2026年3月20日
证券代码：002716 证券简称：湖南白银 公告编号：2026-025
湖南白银股份有限公司
关于公司为全资子公司金和矿业
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
湖南白银股份有限公司（以下简称“公司”或“湖南白银”）全资子公司西藏金和矿业有限公司（以下简称“金和矿业”）因自身经营需要，拟向兴业银行股份有限公司长沙分行（以下简称：“兴业银行”）申请额度不超过4,000万元人民币的融资授信，期限为1年。公司为支持子公司金和矿业业务发展，同意为该笔融资授信贷款提供连带责任保证担保。
公司于2026年3月19日召开的第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》。
公司本次为金和矿业提供担保金额为4,000万元，占公司2024年度经审计净资产的1.22%。根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》有关规定，本次对外担保无需公司股东会审议批准，本次相关协议尚未签署，公司将在通过决策程序后与相关各方签署本次担保有关协议。
二、被担保人基本情况
1、基本情况
公司名称：西藏金和矿业有限公司
成立日期：2009年09月08日
公司住所：拉萨市墨竹工卡县工卡镇恰嘎村
法人代表：刘勇
注册资本：人民币5,000万元
经营范围：拉萨市墨竹工卡县帮浦矿区东段铅矿、锌矿开采；矿产品加工、销售；工程机械设备、土畜产品、化工产品（不含危化品）、中药材（不含贵重药材）【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
2、股权结构：湖南白银持有100%股权
3、基本财务情况：
金和矿业最近一年及最近一期的主要财务指标如下：
截至2024年12月31日，金和矿业资产总额23,913.27万元，负债总额9,470.43万元，资产负债率为39.60%，净资产14,442.84万元，营业收入176.28万元，净利润亏损4,748.41万元（已经审计）。
截至2025年9月30日，金和矿业资产总额24,838.96万元，负债总额11,845.87万元，资产负债率为47.69%，净资产12,993.08万元，净利润亏损1,366.14万元（未经审计）。
4、被担保方资信情况：金和矿业不是失信被执行人。
三、担保主要内容
本次拟担保事项具体如下：
（一）担保人：湖南白银股份有限公司
（二）被担保人：西藏金和矿业有限公司
（三）债权人：兴业银行股份有限公司长沙分行
（四）担保金额：不超过人民币4,000万元
（五）保证期间：主合同项下债务人每次使用授信额度而发生的债务履行期限届满之日起一年
（六）保证方式：连带责任保证担保
本次担保协议尚未签署，公司及子公司将在通过决策程序后与相关各方签署本次担保协议。
四、董事会意见
董事会认为湖南白银对外担保风险可控，可以保障金和矿业正常的经营需要，有利于金和矿业的长期发展，同意湖南白银为金和矿业提供担保，并授权湖南白银、金和矿业与银行等金融机构或其他机构协商后确定关于担保的具体事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及子公司对外实际担保余额为66,800万元，占公司最近一期经审计净资产的20.30%;
公司及子公司不存在逾期对外担保、不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
湖南白银股份有限公司董事会
2026年3月20日
