(上接78版)

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一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为满足公司各项业务顺利进行及日常经营资金需求，提高资金运营能力，根据公司经营战略及总体发展计划，公司拟于2026年为子公司提供预计合计不超过人民币287,865.86万元的担保额度，担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保以及日常经营发生的履约类担保。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。实际担保额度、担保期限等内容以最终正式签署并执行的担保合同或金融机构批复为准。被担保子公司的生产经营情况稳定，资信良好，无逾期担保事项，担保风险总体可控。公司对被担保子公司具有稳定的控制权，基于业务实际操作的便利性，其他少数股东未按持股比例提供担保。

（二）内部决策程序

公司于2026年3月20日召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于公司2026年度担保额度预计的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。上述担保事项的授权有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月内。

（三）担保预计基本情况（如有）

单位：万元

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注1：以上财务数据为单体公司报表数据。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

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注1：根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、公司《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》等法律、法规及相关规定，已履行公司内部涉密信息披露豁免流程，对金盘电气集团（上海）有限公司、JST Power Equipment, Inc.财务数据豁免披露。

注2：以上财务数据为单体公司报表数据。

三、担保协议的主要内容

截至目前，公司及子公司尚未签订与上述授权相关的担保协议（过往协议仍在有效期内的除外），上述预计担保总额仅为公司拟提供的担保额度，实际担保额度、担保期限等内容以最终正式签署并执行的担保合同、履约保函或符合条件的金融机构批复为准。实际担保金额合计将不超过上述预计的担保额度，如超过上述担保额度，公司将按相关规定及时履行相应的审批及信息披露程序。

四、担保的必要性和合理性

本次担保为满足公司子公司日常经营的需要，用于开具承兑汇票、银行保函、流动贷款、信用证、债权凭证、信贷证明、融资租赁等业务。上述担保事项有助于满足公司子公司日常经营的融资需要，且被担保对象均为公司子公司，各担保对象生产经营情况稳定，无逾期担保事项，担保风险整体可控。

上述10名被担保人中，绥宁金盘凤溪风电有限公司、JST Power Equipment, Inc.为公司的非全资子公司，其他被担保人均为全资子公司。绥宁金盘凤溪风电有限公司的其他少数股东受限于自身资产有限，为本次事项提供同比例担保存在一定困难，且公司对该二公司具有稳定的控制权，基于业务实际操作的便利性，其他少数股东未按持股比例提供担保。JST Power Equipment, Inc.的其他少数股东金榜国际有限公司（以下简称“金榜国际”）已于2020年1月1日起无条件且不可撤销的放弃持有JST Power Equipment, Inc.20%股份对应的收益权及表决权，因此本次担保金榜国际未按持股比例提供同比例担保。

五、董事会意见

董事会认为：公司为子公司提供担保是为满足子公司经营发展的需要，有利于公司业务的发展，不存在损害公司及股东利益的情形。被担保方为公司全资或控股子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。董事会同意公司为子公司提供上述担保预计事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为379,876.30万元，均为公司对控股子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产及总资产的比例分别为72.63%、30.66%。公司及子公司不存在逾期担保的情形。

七、保荐机构意见

经核查，保荐机构浙商证券股份有限公司认为：公司2026年度对外担保预计额度已经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东会审议，相关决议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025年4月修订）》等有关法律法规及《公司章程》的规定。公司2026年度对外担保预计额度是为满足公司及其子公司的日常经营和业务发展资金需要，保证其业务顺利开展，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。保荐机构对金盘科技2026年度对外担保额度预计事项无异议。

特此公告。

海南金盘智能科技股份有限公司董事会

2026年3月21日

证券代码：688676 证券简称：金盘科技 公告编号：2026-020

债券代码：118063 债券简称：金05转债

海南金盘智能科技股份有限公司

关于2025年年度计提资产

减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、计提资产减值准备情况的概述

根据《企业会计准则》和海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公司截至2025年12月31日的财务状况和2025年年度的经营成果，公司及下属子公司对截至2025年12月31日公司资产进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。公司2025年计提各项资产减值准备合计11,232.51万元。具体情况如下表所示：

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二、计提资产减值准备事项的具体说明

（一）信用减值损失

公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式，无论是否包含重大融资成份，均按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。经测试，2025年公司应收票据坏账准备1,199.61万元、应收账款坏账准备9,709.93万元、其他应收账款坏账准备-152.12万元。2025年信用减值损失金额共计10,757.42万元。

（二）资产减值损失

本报告期末，公司根据《企业会计准则第8号一一资产减值》及公司会计政策，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，经测试，公司本期存货跌价损失及合同履约成本减值损失2,468.97万元，合同资产减值损失-1,969.74万元，其他流动资产减值损失-24.14万元。2025年资产减值损失金额共计475.09万元。

三、本次计提减值准备对公司的影响

报告期内，公司合并报表口径计提资产减值准备和信用减值损失共计11,232.51万元，相应减少公司2025年合并报表利润总额11,232.51万元（合并利润总额未计算所得税影响）。

四、其他说明

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实客观地反映公司截至2025年12月31日的合并财务状况及2025年度的经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不影响公司的正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

海南金盘智能科技股份有限公司董事会

2026年3月21日

证券代码：688676 证券简称：金盘科技 公告编号：2026-025

债券代码：118063 债券简称：金05转债

海南金盘智能科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年4月10日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年4月10日 14点30 分

召开地点：海南省海口市南海大道168-39号公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年4月10日

至2026年4月10日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

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注：本次股东会还将听取《2025年度独立董事述职报告》。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第三十四次会议审议通过，详细内容见公司于2026年3月21日刊登在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。

2、特别决议议案：7

3、对中小投资者单独计票的议案：3、5、6

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案6

应回避表决的关联股东名称：海南元宇智能科技投资有限公司、敬天（海南）投资合伙企业（有限合伙）

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（五） 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务（即“一键通”），委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

为保证本次股东会的顺利召开，减少会前登记时间，出席本次股东会的股东及股东代表需提前登记确认。

（一）登记方式

1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

3、异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述1、2款所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东会”字样，出席会议时需携带原件，公司不接受电话方式办理登记。

（二）登记时间、地点：

2026年4月7日（上午9:00-11:30，下午13:30-16:30），以信函或传真方式办理登记的，须在2026年4月7日16:30前送达。

登记地点：海南省海口市南海大道168-39号公司会议室

邮政编码：570216

联系人：金霞

联系电话/传真：0898-66811301-302/0898-66811743

邮箱：info@jst.com.cn

六、其他事项

1、出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

特此公告。

海南金盘智能科技股份有限公司董事会

2026年3月21日

附件1：授权委托书

授权委托书

海南金盘智能科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月10日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688676 证券简称：金盘科技 公告编号：2026-018

债券代码：118063 债券简称：金05转债

海南金盘智能科技股份有限公司

关于公司2025年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度A股每股派发现金红利0.68元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 如在分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变化的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本扣减回购专用证券账户中股份数为基数，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

● 本次利润分配事项不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025年4月修订）》（以下简称“《科创板股票上市规则》”）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司合并口径实现归属于公司普通股股东净利润659,538,772.40元，截至2025年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币1,305,096,585.01元。经公司第三届董事会第三十四次会议审议通过，公司2025年度利润分配方案如下：

根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，本公司拟向全体股东每10股派发现金红利6.80元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本为459,784,364股，扣减公司回购专用证券账户中股份数量710,000股，本次实际参与分配的股本数为459,074,364股。以此计算合计拟派发现金红利31,217.06万元（含税）。本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额3,000.84万元（不含印花税、交易佣金等交易费用），现金分红和回购金额合计34,217.89万元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例51.88%。其中，以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称“回购并注销”）金额0万元，现金分红和回购并注销金额合计31,217.06万元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例47.33%。2025年度公司不进行资本公积转增股本，不送红股。

如在分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变化的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本扣减回购专用证券账户中股份数为基数，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司上市满三个完整会计年度，本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值的，公司不触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形，相关数据及指标如下：

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备注：现金分红比例（%）=最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额/最近三个会计年度平均净利润*100。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会审议情况

公司于2026年3月20日召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》，本方案符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意本次利润分配方案，并同意将该方案提交公司2025年年度股东会审议。

三、相关风险提示

（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）其他风险说明

本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

海南金盘智能科技股份有限公司董事会

2026年3月21日