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4、双重重要性评估结果

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证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2026-005

健民药业集团股份有限公司

关于2025年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每10股派现金红利人民币9.00元（含税），不实施资本公积转增股本，不送红股。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。

● 未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

● 此次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。

按照中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定合理回报的指导意见，基于健民药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度的实际经营情况，综合考量公司目前经营发展和项目投资的资金需求，为保持公司稳健发展，更好地维护全体股东的长远利益，根据中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及公司章程有关利润分配的规定，现提出2025年度利润分配方案，具体情况如下：

一、利润分配方案内容

经中审众环会计师事务所以标准无保留意见的《审计报告（众环审字〔2026〕0100921号）》对公司2025年度的经营业绩、财务状况进行了审计验证，截至2025年12月31日，母公司实现净利润267,174,973.25元，加年初未分配利润1,537,469,184.54元，可供分配的利润1,804,644,157.79元，减付2024年普通股股利138,058,740.00元，未分配利润1,666,585,417.79元。

根据《公司法》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》以及《公司章程》等有关规定，充分考虑广大投资者的利益，在符合利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的实际有权参与本次权益分派的股数为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利9.00元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本153,398,600股，并以此计算2025年年度合计拟派发现金红利为人民币138,058,740.00元（含税），本年度现金分红占报告期内合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为38.37%。最终实际分配总额以实施权益分派股权登记日时有权参与本次权益分派的总股数为准计算。

2、公司本年度不向全体股东送红股、也不进行资本公积金转增股本。

3、本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。

二、最近三个会计年度现金分红情况

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注：1、上上年度、上年度归属于上市公司股东的净利润分别为公司2023年年度报告、2024年年度报告数据。

2、回购注销是指上市公司采用集中竞价、要约方式实施回购股份并完成注销的金额。

3、公司最近三个会计年度累计现金分红总额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

三、公司履行的决策程序

公司于2026年3月19日召开第十一届董事会第七次会议，会议全票审议通过《公司2025年度利润分配预案》，并将本议案提交2025年年度股东会审议。

四、相关风险提示

1、本次利润分配方案结合了公司业务发展规划、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

2、本次利润分配方案尚须提交公司2025年年度股东会审议通过后实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

健民药业集团股份有限公司

董事会

二○二六年三月二十一日

证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2026-008

健民药业集团股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

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● 累计担保情况

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健民药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月19日召开公司第十一届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司2026年度对外担保额度预计的议案》，同意公司继续为全资子公司武汉健民药业集团维生药品有限责任公司（以下简称：维生公司）向银行申请的综合授信敞口额度0.5亿元提供连带责任保证、同意公司继续为控股子公司健民集团广东福高医药有限公司（以下简称：福高公司）向银行申请的综合授信敞口额度1亿元提供连带责任保证，并将本议案提交股东会审议。

一、提供担保额度预计情况

根据公司下属商业子公司2026年度业务发展和资金预算，公司拟为维生公司、福高公司向银行申请的授信额度提供连带责任保证，具体如下：

1、担保额度：1.5亿元

其中公司拟为控股子公司福高公司向银行申请的综合授信敞口额度提供连带责任保证额度不超过1亿元；公司拟为全资子公司维生公司向银行申请的综合授信敞口额度提供连带责任保证额度不超过0.5亿元。

2、担保期限：2026年5月1日至2027年4月30日，期限不超过12个月。

3、反担保：福高公司为公司控股子公司，公司持有其80%的股权，广州红珊投资有限公司持有其20%股权。在本次担保额度使用过程中，福高公司少数股东广州红珊投资有限公司实际控制人将以其个人财产为公司承担的担保提供20%的反担保。

4、截至2025年12月31日，福高公司资产负债率88.45%，维生公司资产负债率86.35%，本次被担保对象资产负债率均已超过70%，本次担保额度预计事项需经股东会批准后实施。本次担保额度预计为1.5亿元占公司最近一期经审计净资产26.56亿元的5.65%。

6、公司控股子公司担保预计情况

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注：由于上年度涉及的相关授信额度有效期即将到期，公司拟继续为相关子公司申请的授信额度提供连带责任保证，与上年度相比实际未新增担保额度。

二、被担保人基本情况

1、武汉健民药业集团维生药品有限责任公司

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2、健民集团广东福高医药有限公司

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三、担保的必要性和合理性

维生公司、福高公司为公司控股子公司，目前经营情况正常，资信状况良好，具备债务偿还能力，担保风险可控。健民集团为支持子公司发展，满足公司日常运营资金需求，一直以来为控股子公司（含全资）的融资提供连带责任保证，未发生逾期担保或担保到期需要公司承担担保责任的情形；维生公司、福高公司本年度拟申请的银行授信额度主要用于银行承兑汇票的开具和其他运营所需资金补充，有利于增强公司融资能力，缓解流动资金的需求压力，促进公司业务发展。

四、董事会意见

1、董事会意见

2026年3月19日公司第十一届董事会第七次会议，全票审议通过“关于公司2026年度对外担保额度预计的议案”，拟同意公司继续为全资子公司维生公司向银行申请的综合授信敞口额度0.5亿元提供连带责任保证、同意公司继续为控股子公司福高公司向银行申请的综合授信敞口额度1亿元提供连带责任保证，并将本议案提交股东会审议。

维生公司、福高公司为公司下属子公司，公司能够对维生公司、福高公司日常经营进行有效监控与管理，及时发现和规避风险，确保担保额度内款项不被滥用；目前维生公司、福高公司经营稳定，资信情况良好，本次担保的风险在可控的范围内。

2、尚需履行的审批程序

截至2025年12月31日，福高公司资产负债率88.45%、维生公司资产负债率86.35%，本次被担保对象资产负债率均已超过70%，本次担保额度预计事项需经股东会批准后实施。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

综上所述，截止2025年12月31日，公司对子公司担保总额为28,100万元，实际担保余额为13,465.44万元，无其他担保，具体如下：

单位：万元

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公司不存在逾期担保或担保到期需要公司承担担保责任的情形；公司将依据《公司法》《公司章程》的相关规定，加强财务监管，及时发现和规避风险，确保债务到期偿还。

特此公告。

健民药业集团股份有限公司

董事会

二○二六年三月二十一日

证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2026-006

健民药业集团股份有限公司

关于2026年度融资额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

健民药业集团股份有限公司（以下简称：公司）于2026年3月19日召开第十一届董事会第七次会议，会议全票审议通过《关于公司2026年度融资额度预计的议案》，根据公司2026年生产经营情况预测和投资预测，拟向金融机构申请授信额度为10亿元（包含已生效未到期的授信额度），具体如下：

一、申请授信额度基本情况

授信额度申请主体：公司及其控股子公司

授信银行：全国性商业银行或国有银行

授信敞口额度：10亿元（包含已生效未到期的授信额度）

授信品种包括但不限于短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、项目贷款、抵押贷款等。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。

用途：日常经营活动、项目并购融资、基建项目投资改造等。

二、有关授权情况

公司将按照经营所需具体办理贷款、贴现等融资业务，公司董事会提请股东会授权经营管理委员会对上述授信事宜进行审批，同时授权公司法定代表人签署有关银行合同及文件规定的所有登记、备案和资料提供等事宜。

2026年度融资额度在授权期限内可循环使用。授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

三、申请授信额度的必要性

向银行申请授信额度是公司及控股子公司实现业务发展及经营的需要，有利于改善公司财务状况，对公司及控股子公司经营有积极的影响，符合公司和全体股东利益的要求。

公司2026年度融资额度预计需经股东会批准后实施，最终授信额度将以实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司经营实际需求确定。

特此公告。

健民药业集团股份有限公司

董事会

二○二六年三月二十一日

证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2026-012

健民药业集团股份有限公司

关于修订《公司章程》及其附件的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，为进一步优化公司治理结构，完善内部控制体系，健民药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟结合公司实际情况修订《健民药业集团股份有限公司章程》（简称“公司章程”），并配套修订相关公司治理制度。

一、制度的修订情况

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上述制度为根据修订后的《公司章程》及现行监管规则进行的同步修订，不再逐一对照列示。修订后的上述制度全文将与本公告同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn）披露，详见《健民药业集团股份有限公司章程》《健民药业集团股份有限公司制度汇编（2026年3月21日）》。

二、尚需履行的审批程序

2026年3月19日公司召开第十一届董事会第七次会议，全票审议通过“关于修订《公司章程》及其附件的议案”，并将该议案提交股东会审议。本次修订《公司章程》及其附件部分条款尚需股东会审议通过。

三、上网公告附件

1、《健民药业集团股份有限公司章程修订对照表》

2、《健民药业集团股份有限公司章程》

3、《健民药业集团股份有限公司制度汇编（2026年3月21日）》

特此公告。

健民药业集团股份有限公司

董事会

二○二六年三月二十一日

证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2026-004

健民药业集团股份有限公司

第十一届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

健民药业集团股份有限公司于2026年3月9日发出召开第十一届董事会第七次会议的通知，并于2026年3月19日在湖北省武汉市汉阳区鹦鹉大道484号公司会议室召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由袁平东董事长主持，经到会董事充分讨论，审议通过如下议案：

1.公司2025年总裁工作报告

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

2.公司2025年董事会工作报告

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

本议案需提交股东会审议。

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业集团股份有限公司2025年董事会工作报告》

3.公司2025年独立董事述职报告

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

本议案需提交股东会审议。

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业集团股份有限公司郭云沛独立董事2025年述职报告》《健民药业集团股份有限公司杨智独立董事2025年述职报告》《健民药业集团股份有限公司辛金国独立董事2025年述职报告》《健民药业集团股份有限公司李曙衢独立董事2025年述职报告》。

4.公司2025年董事会审计委员会述职报告

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

本议案经第十一届董事会审计委员会第四次会议审议通过，全体委员均同意该项议案。

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业集团股份有限公司2025年董事会审计委员会述职报告》。

5.公司2025年度利润分配预案

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

本议案需提交股东会审议。

公司2025年度利润分配预案：按照公司总股本153,398,600股为基数，拟向全体股东每10股派现金红利人民币9.00元（含税），合计分配利润138,058,740.00元，尚余1,666,585,417.79元，结转以后年度分配。

详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业集团股份有限公司关于2025年度利润分配方案的公告》。

6.公司2025年年度报告

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

本议案经第十一届董事会审计委员会第四次会议审议通过，全体委员均同意该项议案。本议案需提交股东会审议。

详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业集团股份有限公司2025年年度报告》及其摘要。

7.公司2025年度内部控制评价报告

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

本议案经第十一届董事会审计委员会第四次会议审议通过，全体委员均同意该项议案。

详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业集团股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

8.关于公司2026年度融资额度预计的议案

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

本议案需提交股东会审议。

根据公司2026年生产经营情况预测，本年度公司及控股子公司拟向金融机构申请授信额度合计为10亿元（包含已生效未到期的授信额度）。

详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业集团股份有限公司关于2026年度融资额度预计的公告》。

9.关于公司2025年度资产减值及核销的议案

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

2025年公司对应收账款、其他应收款、预付款项、固定资产、使用权资产等资产进行了清理、检查，依据清理结果拟对以下资产进行核销或计提减值，具体如下：

1、公司对应收账款、其他应收款、应收票据等计提信用减值损失1118.1万元；对存货、固定资产、合同资产等计提资产减值损失536.0万元；

2、公司对应收账款、其他应收款、预付款项中部分客户达到坏账损失的确认条件的，评估款项确实无法收回，对其进行核销处理，该项资产核销影响净利润67.7万元。

10.关于运用自有闲置资金进行现金管理的议案

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

本议案需提交股东会审议。

为有效盘活公司自有资金，提高闲置资金收益率，2026年公司将继续对闲置自有资金进行合理规划，投资于风险等级R2及以下的理财产品。本次现金管理额度为18亿元，授权期限自2026年7月1日起至2027年6月30日止。

详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业集团股份有限公司关于运用自有闲置资金进行现金管理的公告》。

11.关于2026年度对外担保额度预计的议案

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

本议案需提交股东会审议。

公司拟继续为下属商业子公司向金融机构申请的授信额度提供连带责任保证，担保额度预计1.5亿元，其中为全资子公司武汉健民药业集团维生药品有限责任公司提供的担保额度不超过0.5亿元，为控股子公司健民集团广东福高医药有限公司提供担保额度不超过1亿元，担保期限为2026年5月1日至2027年4月30日，期限不超过12个月。

详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业集团股份有限公司关于2026年度对外担保额度预计的公告》。

12.关于开展资产池业务的议案

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

本议案需提交股东会审议。

详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业集团股份有限公司关于开展资产池业务的公告》。

13.关于聘用公司2026年度审计机构及报酬的议案

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

本议案经第十一届董事会审计委员会第四次会议审议通过，全体委员均同意该项议案。本议案需提交股东会审议。

同意继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年审计机构，详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业集团股份有限公司关于聘用公司2026年度审计机构及报酬的公告》。

14.公司2025年可持续发展报告

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

本议案经第十一届董事会战略与可持续发展委员会第一次会议审议通过，全体委员均同意该项议案。

详见中国证券报、证券时报、上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业集团股份有限公司2025年可持续发展报告》。

15.关于公司2026年度对外捐赠额度预计的议案

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

为积极履行社会责任，2026年公司全年预计对外捐赠额度为650万元。本议案需提交股东会审议。

详见中国证券报、证券时报、上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业集团股份有限公司关于公司2026年度对外捐赠额度预计的公告》。

16.关于修订《公司章程》及其附件部分条款的议案

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

本议案需提交股东会审议。

详见中国证券报、证券时报、上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业集团股份有限公司关于修订《公司章程》及其附件部分条款的公告》《健民药业集团股份有限公司章程》《健民药业集团股份有限公司制度汇编（2026年3月21日）》。

17.关于修订《董事薪酬管理制度》部分条款的议案

同意：2票 弃权：0票 反对：0票 回避：7票

本议案经第十一届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议，相关人员回避。

袁平东、汪思洋、裴蓉、许良、郭云沛、杨智、辛金国回避表决。本议案表决人数不足三人，直接提交股东会审议。详见中国证券报、证券时报、上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业集团股份有限公司制度汇编（2026年3月21日）》。

18.关于修订《高级管理人员薪酬与考核管理办法》部分条款的议案

同意：8票 弃权：0票 反对：0票 回避：1票

本议案经第十一届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过，全体委员均同意该项议案。

汪俊回避表决。详见中国证券报、证券时报、上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业集团股份有限公司制度汇编（2026年3月21日）》。

19.关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案

19.01董事津贴方案

同意：6票 弃权：0票 反对：0票 回避3票

汪思洋、裴蓉、许良回避表决。

19.02独立董事津贴方案

同意：6票 弃权：0票 反对：0票 回避3票

郭云沛、杨智、辛金国回避表决。

19.03董事长薪酬方案

同意：8票 弃权：0票 反对：0票 回避1票

袁平东回避表决。

19.04高级管理人员津贴方案

同意：8票 弃权：0票 反对：0票 回避1票

汪俊回避表决。

本议案经第十一届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议，相关人员回避。

本议案涉及的2026年度董事薪酬方案需提交股东会审议。详见中国证券报、证券时报、上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司披露的《2026年度董事、高级管理人员薪酬方案》。

20.关于召开公司2025年年度股东会的议案

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

公司定于2026年4月10日下午14：00在武汉市汉阳区鹦鹉大道484号健民集团会议室召开2025年年度股东会。详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业集团股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》。

特此公告。

健民药业集团股份有限公司

董事会

二○二六年三月二十一日

（上接81版)