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注1：补充流动资金截止2025 年度末累计投入金额超出该募集资金总额441.26 万元，系募集资金专户产生的利息和理财收益。
注2：项目于2025年12月结项。
证券代码：688419 证券简称：耐科装备 公告编号：2026-008
安徽耐科装备科技股份有限公司
关于续聘2026年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
安徽耐科装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月20日召开2026年度第二次董事会审计委员会会议、第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司2026年度的财务和内部控制审计机构。该议案尚需提交公司股东会审议，现将相关事宜公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
2.人员信息
截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册会计师1507人，其中856人签署过证券服务业务审计报告。
3.业务规模
容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251,025.80万元，其中审计业务收入234,862.94万元，证券期货业务收入123,764.58万元。
容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年年报审计业务，审计收费总额62,047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对本公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为383家。
4.投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案 [(2021)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚会计师事务所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5.诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚1次、监督管理措施 12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。
101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人、签字注册会计师：郑少杰先生，2010年成为中国注册会计师，2007年开始从事上市公司审计业务，2010年开始在容诚会计师事务所执业，2024年开始为公司提供审计服务；近三年签署或复核过劲旅环境、商信政通、中广天择、井松智能等多家上市公司和挂牌公司审计报告。
签字注册会计师：曹星星先生，2016年成为中国注册会计师，2014年开始从事上市公司审计业务，2015年开始在容诚会计师事务所执业，2024年开始为公司提供审计服务；近三年签署过皖新传媒等上市公司审计报告。
项目质量控制复核人：殷李峰先生，2019年成为中国注册会计师，2011年开始从事上市公司审计业务，2020年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过伟时电子、德龙激光、和顺石油、华翔股份、爱舍伦等上市公司审计报告。
2.上述相关人员的诚信记录情况
郑少杰先生、曹星星先生、殷李峰先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
3.独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。2025年度容诚会计师事务所对公司财务和内部控制审计等费用共计人民币50万元（含税）。2026年度，具体审计费用提请股东会同意董事会授权管理层根据审计的具体工作量及市场价格水平确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会的审议意见
公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的资质进行了严格审核。审计委员会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有符合证券法从事上市公司审计资格，没有违反独立性和诚信的情况。容诚拥有优秀的执业团队和丰富的上市公司审计经验，能够为公司提供高质量的财务审计和内部控制审计服务，保障公司财务信息的真实、完整、准确和公允。公司董事会审计委员会一致同意将续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度的财务和内部控制审计机构事项提交公司董事会审议。
（二）董事会的审议和表决情况
公司于2026年3月20日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度的财务和内部控制审计机构，并同意将该方案提交公司2025年年度股东会审议。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所的事项尚需提请公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
特此公告。
安徽耐科装备科技股份有限公司
董事会
2026年3月21日
证券代码：688419 证券简称：耐科装备 公告编号：2026-004
安徽耐科装备科技股份有限公司
关于确认2025年度日常关联交易及预计2026年度
日常关联交易额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 是否需要提交股东会审议：否
● 公司与关联方发生的日常关联交易均是正常生产经营所必需，遵循公允、 合理的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，不会对关 联方形成依赖，不会影响公司独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1.独立董事专门会议的审查意见
安徽耐科装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月20日召开第五届董事会独立董事专门会议第五次会议，审议通过了《关于确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易额度的议案》，并形成以下意见：公司2025年已发生的日常关联交易事项公平、合理，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。公司2026年度预计发生的日常关联交易事项为公司开展正常经营管理所需，公司自身业务与关联方的业务存在一定的关联性，也存在交易的必要性，关联交易事项符合公司发展需要。关联交易遵循了公平、公正、合理的原则，关联交易作价公允，不存在损害公司及全体股东利益情形，符合相关法律法规以及公司《关联交易制度》的规定。我们一致同意该议案并同意将其提交董事会审议。审议本议案时，关联董事需回避表决。
2、董事会审计委员会会议审议情况
公司于2026年3月20日召开2026年度第二次董事会审计委员会，审议通过了《关于确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易额度的议案》，经审核，审计委员会委员一致认为：公司2025年已发生的日常关联交易事项公平、合理，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。本次预计2026年度日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，定价公允；公司与关联方的交易符合公司日常生产经营业务需要，不会损害公司及其股东特别是中小股东的利益，也不会影响公司的独立性。我们同意本次关联交易事项，并同意将该事项提交公司第五届董事会第十七次会议审议。
3.董事会审议情况和关联董事回避情况
公司于2026年3月20日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易额度的议案》。审议本议案时，关联董事傅祥龙、阮运松、黄明玖、郑天勤对该议案回避表决，其余非关联董事对该议案一致同意。
（二）公司2025年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：人民币万元
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注1：以上为不含税金额；
注2：公司向铜陵市慧智机电有限责任公司采购定制件和加工服务；
注3：查小平向公司提供食堂菜品，用于公司员工的工作餐；
注4：公司向铜陵光启科技有限公司出租厂房。
（三）公司2026年度日常关联交易的预计
单位：人民币万元
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注1：以上为不含税金额。
二、关联人基本情况和关联关系
（一）铜陵市慧智机电有限责任公司
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（二）铜陵光启科技有限公司
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三、日常关联交易的主要内容
（一）关联交易主要内容
公司的关联交易主要为向关联方采购商品、出租厂房，相关交易价格遵循公允定价原则，并结合市场价格情况确定。
（二）关联交易协议签署情况
为维护双方利益，公司在上述预计的范围内，将根据业务开展情况与相关关联方签订对应合同或协议。
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易，均为公司与关联方之间发生的经常性、持续性关联交易，是公司与关联方间正常、合法的经济行为，有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。公司与关联方的日常关联交易价格的制定遵循公平、自愿原则，以市场价格为依据，由双方协商确定交易价格，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，公司不会因上述交易而对关联方形成较大依赖或输送利益，也不会影响公司的独立性。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为:本次关联交易事项已经公司董事会、审计委员会、独立董事专门会议审议通过，关联董事回避了表决，决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《公司章程》及公司关联交易管理制度等相关规定；本次关联交易事项基于公司经营管理需要而进行，关联交易定价遵循市场化原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。保荐机构对公司本次关联交易事项无异议。
特此公告。
安徽耐科装备科技股份有限公司
董事会
2026年3月21日
证券代码：688419 证券简称：耐科装备 公告编号：2026-006
安徽耐科装备科技股份有限公司
关于使用部分结余募集资金投资新项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
安徽耐科装备科技股份有限公司（以下简称“公司”或“耐科装备”）于 2026年3月20日召开了2026年度第二次董事会审计委员会会议、第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用结余募集资金投资建设新项目的议案》，同意将公司首次公开发行股票募集资金投资项目“半导体封装装备新建项目”结余的部分募集资金4,161.00万元（含利息及现金管理收益）投资建设“基于先进封装的半导体封装装备制造升级技改项目”（以下简称“新项目”“本项目”），保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。
上述事项尚需提交公司股东会审议。股东会审议通过后，公司将开立新项目募集资金存放专用账户，并与存放募集资金的商业银行、保荐机构签署募集资金专户存储三方监管协议。公司将按照募集资金管理的相关规定及公司《募集资金管理制度》对募集资金和超募资金的使用进行监管，保荐机构将持续按相关法规要求对募集资金管理和使用发表意见。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2207号文核准，本公司于2022年10月向社会公开发行人民币普通股（A股）20,500,000.00股，每股发行价为37.85元，应募集资金总额为人民币77,592.50万元，根据有关规定扣除发行费用7,459.37万元后，实际募集资金金额为70,133.13万元。该募集资金已于2022年11月2日到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2022]230Z0300号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
二、募集资金结余情况
2025年12月5日,公司召开2025年度第五次董事会审计委员会会议、第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于募投项目变更投资规模、结项并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的议案》，同意公司对“半导体封装装备新建项目”、“高端塑料型材挤出装备升级扩产项目”及“先进封装设备研发中心项目”变更投资规模、结项并将剩余募集资金继续存放募集资金管理。具体内容详见公司于2025年12月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安徽耐科装备科技股份有限公司关于募投项目变更投资规模、结项并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理及使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-035）。
三、新项目具体情况
（一）新项目基本情况和投资计划
1、项目实施主体：安徽耐科装备科技股份有限公司
2、项目名称：基于先进封装的半导体封装装备制造升级技改项目
3、项目建设地点：安徽耐科装备科技股份有限公司厂区内
4、项目建设内容：本项目不新增用地、不新建建筑，改造安徽耐科装备科技股份有限公司现有半导体封装装备厂房局部，改造建筑面积2000㎡。新增生产设备、辅助设备等共计31台（套）。通过技术改造完成后，不新增公司已有半导体封装装备生产产能，原半导体封装装备新建项目年产半导体自动封装设备（含配套模具）80台（套）产能中的20台（套）产能将用于制造先进封装工艺装备，实现年产20台（套）用于先进封装的半导体封装装备的产能。
5、项目投资规模及资金来源：本项目总投资4,161.00万元，其中建设投资3,088.00万元，铺底流动资金1,073.00万元。资金来源为公司首次公开发行股票募集资金投资项目的结余资金。具体投资明细如下：
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6、项目建设工期
新项目计划开工时间：股东会通过之日起6个月内；
建设期限：36个月；
（二）新项目必要性分析
1、顺应政策导向，抓住市场机遇需要
2025年发布的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》中，集成电路被明确列为?事关国家安全和发展全局的核心技术攻关领域?。国家提出要“完善新型举国体制”，采取超常规措施，全链条推动集成电路等关键核心技术攻关，实现决定性突破。这为产业的长期发展指明了战略方向。半导体特别是集成电路产业及相关填补国内空白的设备制造产业成为国家鼓励发展的战略性新兴产业，公司若能顺应国家政策导向，抓住由此带来的市场机遇，将有利于公司持续健康发展。
2、满足市场需求，提升半导体封装设备自主化水平，巩固和提升市场地位的需要
我国半导体产业发展较快，半导体功率器件、集成电路及功率模块等不断向高密度、小型化、超宽排、高可靠性方向发展，其生产逐步向先进封装自动化和无人化方向发展，前景广阔。目前，采用转注成型工艺技术封装设备实现了进口替代，但全自动封装设备仍然以进口为主，国产化率不高。而工艺更复杂的压塑成型工艺技术设备，国内工程化应用还处于空白，急需国产化替代。随着先进封装技术的发展，国内对用于先进封装的半导体封装设备国产化的呼声越来越高。随着信息化、智能化技术的发展，先进封装的半导体产品的需求量越来越大，国产化的需求越来越高。我国半导体产品和半导体装备面临一个难得的发展机遇期。
3、提升盈利能力，增强市场竞争力，实现公司长远发展的需要
我国半导体封装设备产业处于快速增长期，具有广阔的市场前景。通过多年的研发投入，公司自主研发的全自动封装设备已得到高度认可，客户规模逐年增长。本项目的实施有利于公司进一步提升产品种类和技术水平，丰富和优化公司的产品线，增加公司的盈利能力，巩固和提升市场竞争优势，为公司的长远发展奠定坚实的基础。
（三）新项目可行性分析
1、各级政府产业发展政策支持
从国家宏观战略发展规划，到地方省、市各级产业规划，都制定了多项促进政策，进一步优化半导体产业的发展环境，鼓励半导体产业提升创新能力，打破国外垄断，实现跨越式发展，为本项目的顺利实施提供充分的政策支持与保障。
2、用于先进封装的半导体封装装备市场前景广阔，符合公司战略
国际半导体协会（SEMI）发布数据显示，2025年全球半导体原始设备制造商（OEM）设备销售总额为1,330亿美元，同比增长13.7%，创历史新高。2026年、2027年有望继续攀升至1,450亿到1,560亿美元。后端设备领域延续2024年开始的强劲复苏，其中封装设备销售额增长19.6%达到64亿美元，未来两年将保持持续增长。
中国是全球最大的半导体材料和半导体设备消费国。近年来，在政府鼓励和市场需求的双重带动下，尤其在中美贸易、地缘政治影响下，市场对设备国产化的需求更加强烈，半导体封装设备生产企业的生产能力不断增强。以本公司为代表的封装设备企业正抓住国内半导体设备国产化的契机，加大研发和投资，快速发展。本项目的实施，将继续保持企业的技术、质量和市场优势，符合公司的战略发展需要。
3、公司实力雄厚，具备项目实施所需的技术、人才和市场基础
公司为上交所科创板上市企业，资金储备充足，经营现金流良好。经过多年发展，拥有成熟的组织架构、经验丰富的管理和专业技术团队，积累了大量半导体封装设备知识产权和关键技术，拥有包括华天科技、通富微电、长电科技和安世半导体等国内外半导体封装头部企业客户。
四、新项目可能存在的风险
1、新产品研发及市场开拓不及预期的风险
本项目的可行性研究是基于当前国家政策导向、市场发展、技术发展趋势等因素做出的，并进行了研究论证，但若本项目研发的新产品研发成果不及预期，客户认可度较低或客户验证进度缓慢，亦或是未来市场环境发生较大变化、项目实施过程中发生不可预见因素等导致项目延期或无法实施，可能对公司未来经营业绩的持续提升产生不利影响。
2、净资产收益率下降风险
本次拟使用部分结余募集资金投资建设新项目，存在持续投入的过程，新增人员、折旧及摊销等费用可能将导致公司净资产收益率短期内出现下降的情况，短期内对公司经营业绩可能产生一定影响。
3、规模扩张导致的管理风险
随着结余募集资金投资新项目的实施，公司业务规模以及人员团队将进一步扩大。将对公司的经营管理、财务内控、质量管理等多方面能力提出更高的要求。公司若后续不能及时完善管理体系及产生管理，提升管理层业务素质及管理水平，将面临因规模扩张导致的经营管理风险。
五、使用结余募集资金建设新项目对公司的影响
公司使用首次公开发行股票募集资金投资项目“半导体封装装备新建项目”结余的部分募集资金投资建设“基于先进封装的半导体封装装备制造升级技改项目”，系根据公司发展战略制定，项目围绕行业发展趋势和市场需求，符合公司业务发展方向，可带动公司针对现有产品进行升级研发。根据公司现有竞争优势、技术积累以及行业发展趋势，预期本项目实施后，将对公司未来发展产生积极影响。
六、适用的审议程序及保荐机构核查意见
（一）审议程序
公司于2026年3月20日召开2026年度第二次董事会审计委员会会议、第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用结余募集资金投资建设新项目的议案》，该事项尚需提交股东会审议。
（二）专项意见说明
董事会审计委员会认为：公司本次使用结余募集资金投资建设新项目的事项符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规以及规范性文件相关规定，符合公司主营业务发展需要，有利于提高募集资金的使用效率，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意使用结余募集资金投资建设新项目。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次使用部分结余募集资金投资新项目事项已经公司董事会、董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。该事项符合证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定。保荐机构对公司本次使用部分结余募集资金投资新项目事项无异议。
特此公告。
安徽耐科装备科技股份有限公司董事会
2026年3月21日
证券代码：688419 证券简称：耐科装备 公告编号：2026-003
安徽耐科装备科技股份有限公司
2025年年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：每10股派发现金红利4.00元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本。
● 2025年度利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣减回购专用证券账户的股份）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本（扣减回购专用证券账户的股份）发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
● 2025年度利润分配未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板股票上市规则》）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
● 公司2025年年度利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施。
一、利润分配方案内容
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至2025年12月31日，公司经审计的2025年度归属于上市公司股东的净利润为人民币80,333,220.50元，期末可供分配利润为人民币243,860,832.84元。
经公司2026年度第二次董事会审计委员会会议、第五届董事会第十七次会议审议通过，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本为114,551,669股，以扣除公司回购专用证券账户中股份数656,690股后的股本113,894,979股为基数，拟每10股派发现金红利4元（含税），共计派发现金红利45,557,991.60元（含税），本次利润分配现金分红金额占2025年合并报表归属于母公司股东净利润的56.71%。本次利润分配不送红股，不进行资本公积转增股本。本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额20,031,896.49元，现金分红和回购金额合计65,589,888.09元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例81.65%。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称“回购并注销”）金额0元，现金分红和回购并注销金额合计45,557,991.60元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例56.71%。
如在利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日前，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续应分配股数（总股本扣减公司回购专用证券账户的股份）发生变化，公司将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
二、是否可能触及其他风险警示情形
公司不存在可能触及其他风险警示的情形
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注：公司2025年利润分配方案以实施权益分派的股权登记日前公司总股本（扣减回购专用证券账户的股份）为基数进行利润分配。
三、公司履行的决策程序
2026年3月20日，公司召开2026年度第二次董事会审计委员会会议、第五届董事会第十七次会议，审议通过《关于〈2025年度利润分配预案〉的议案，并同意提交公司股东会审议，经批准后实施。本方案符合《安徽耐科装备科技股份有限公司章程》规定的利润分配政策。
四、相关风险提示
（一）公司2025年度利润分配预案结合了公司盈利情况、未来发展规划及资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会对公司正常经营和长期发展产生不利影响。
（二）公司2025年度利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽耐科装备科技股份有限公司
董事会
2026年3月21日
证券代码：688419 证券简称：耐科装备 公告编号：2026-007
安徽耐科装备科技股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年4月10日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年4月10日 14点30分
召开地点：安徽省铜陵经济技术开发区天门山北道 2888 号安徽耐科装备科 技股份有限公司办公区二楼会议室。
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年4月10日
至2026年4月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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股东会将听取公司《关于2025年度独立董事述职报告》
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东会审议的议案已经第五届董事会第十七次会议及2026年度第二次董事会审计委员会会议审议通过，相关公告已于2026年3月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《经济参考报》予以披露。公司将于2025年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2025年年度股东会会议材料》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、6、7
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：/
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二）公司董事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）登记文件
拟现场出席本次股东会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：
1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证/护照原件、股票账户卡原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1）和受托人身份证/护照原件。
2、企业股东由法定代表人/执行事务合伙人/执行事务合伙人委派代表亲自出席会议的，应出示其本人身份证/护照原件、加盖企业印章的营业执照/注册证书复印件、股票账户卡原件办理登记手续；企业股东委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证/护照原件、加盖企业印章的企业营业执照/注册证书复印件、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章、授权委托书格式详见附件1）。
3、上述登记材料现场出席会议时均需提供复印件一份，自然人股东材料复印件须个人签字，企业股东材料复印件须加盖企业公章。
（二）登记方式和时间
1、邮件登记
拟现场出席本次股东会会议的股东请于2026年4月8日17时之前将上述登记文件扫描件发送至邮箱 ir@nextooling.com,完成出席登记（出席现场会议时查验登记文件原件），邮件主题请注明“耐科装备- 2025年年度股东会”字样，邮件中需注明股东联系人、联系电话等信息。
2、现场登记
拟现场出席本次股东会会议的股东请于2026年4月8日(上午9：00-11：30，下午13：30-17：00)将上述登记文件复印件送达公司董事会办公室完成出席登记（出席现场会议时查验登记文件原件）。
六、其他事项
（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
（二）参会股东或代理人请提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）会议联系方式：
联系部门：安徽耐科装备科技股份有限公司董事会办公室
联系电话：0562-2108768
电子邮箱：ir@nextooling.com
联系人：黄戎、刘胡洁
联系地址：安徽省铜陵经济技术开发区天门山北道2888号安徽耐科装备科技股份有限公司
特此公告。
安徽耐科装备科技股份有限公司董事会
2026年3月21日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
安徽耐科装备科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月10日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
