黑龙江北大荒农业股份有限公司2025年年度报告摘要
公司代码：600598 公司简称：北大荒
第一节 重要提示
1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3、公司全体董事出席董事会会议。
4、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体股东每10股派发现金股利5.5元（含税），不送红股，不实施资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。
截至2025年12月31日，公司总股本1,777,679,909股，以此计算合计拟派发现金红利977,723,949.95元（含税）。本年度公司现金分红比例为83.84%。
截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响
□适用 √不适用
第二节 公司基本情况
1、公司简介
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2、报告期公司主要业务简介
公司所属农业行业，是我国目前规模较大、现代化水平较高的种植业上市公司和重要的商品粮生产基地，在自然资源、基础设施、农机装备、农业科技服务、组织管理等方面具有显著优势，处于同行业领先水平。我国是世界粮食生产和消费大国，农业是国民经济的基础产业。近些年，国家每年都出台一系列支农、惠农政策来加快促进农业发展，国家粮食连年增产，农业实现了综合生产能力质的飞跃。
（1）主要业务说明
公司主要从事耕地发包经营；谷物、豆类、油料等作物的种植及销售；农业技术开发、技术咨询、技术服务及技术转让；信息处理和储存支持服务；仓储服务；房地产开发经营；食品生产经营；粮食收购；肥料制造及销售（仅限分支机构经营）；牲畜饲养等。
（2）经营模式说明
①耕地发包业务
公司是经国家经贸委批准设立的股份有限公司，通过承包方式取得国有耕地的承包经营权。公司实行以统一经营管理为主导，家庭农场承包经营为基础的统分结合的双层经营体制。公司是耕地发包主体，公司授权农业分公司具体实施耕地发包工作，家庭农场（农户）通过与农业分公司签订《农业生产承包协议》承包公司耕地，家庭农场是独立核算、自负盈亏的经营主体，按照公司统一管理办法和技术措施安排生产，费用自理。
双层经营体制具有以下特点：
一是双层核算，双重利益主体。公司及家庭农场均是独立核算、自负盈亏的经营主体。
二是双层管理、责任明确。公司的统一管理贯穿于农业生产的全部过程，其目的是为家庭农场提供最佳的生产经营环境与条件，为家庭农场提供产前、产中、产后服务。公司负责农业基础设施的建设和维护投入。为家庭农场提供技术培训及市场信息支持。采取面授、电视讲座、印发技术资料等形式，对家庭农场进行农作物综合高产栽培技术培训等。公司农技部门巡回进行田间技术指导和技术咨询，指导家庭农场进行播种、施肥、施药、病虫草防治和中耕管理。统一组织防洪除涝、防灾减灾。协调收获机械帮助家庭农场收获农产品，为家庭农场提供农产品晾晒、清选和储藏设施。为家庭农场提供农产品市场需求及价格信息。家庭农场负责其生产经营投入及生产过程管理和农产品销售，是家庭农场自我利益实现的基础，家庭农场采取的是“两自理、四到户”的生产经营方式，即生产费、生活费两自理，地块、机械、核算、盈亏四到户。其收入来源于生产的产品对外自行销售的收入。
这种经营模式既有利于调动家庭农场的生产积极性，分散生产经营风险，又有利于发挥机械化、规模化、科技化等优势。
②农产品销售业务
部分农业分公司结合农产品市场行情，收购农产品再销售以获取收益。
③房地产业务
公司控股子公司北大荒鑫都房地产开发有限公司主营房地产业务。
3、公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4、股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5、公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内，实现营业收入52.29亿元，同比下降1.10亿元，减少2.05%；实现利润总额11.71亿元，同比增加0.68亿元，增长6.18%；实现净利润11.67亿元，同比增加0.80亿元，增长7.41%；实现归属于上市公司股东净利润11.66亿元，同比增加0.79亿元，增长7.26%。报告期末，资产总额89.58亿元，较上年末减少0.17亿元，下降0.19%；负债总额11.58亿元，较上年末减少2.24亿元，下降16.18%；归属上市公司股东权益80.03亿元，较上年末增加2.06亿元，增长2.64%；资产负债率12.93%，较上年末减少2.46个百分点。
2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
黑龙江北大荒农业股份有限公司
董事长：马忠峙
2026年3月21日
证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2026-005
黑龙江北大荒农业股份有限公司
关于会计估计变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会计估计变更影响：本次会计估计变更事项采用未来适用法，无需对公司已披露的财务报表进行追溯调整，不会对公司以往各年度的财务状况和经营成果产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
一、会计估计变更概述
黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称：“公司”）根据财政部、国家税务总局等11个部门联合发布的《关于企业职工教育经费提取与使用管理的意见》(财建〔2006〕317号)的有关规定，结合公司目前实际情况，公司拟将职工教育经费的计提比例由工资总额的2.5%变更为1.5%。
公司于2026年3月19日召开第七届董事会第三十五次会议，审议通过《关于会计估计变更的议案》。
二、会计估计变更具体情况及对公司的影响
（一）会计估计变更的内容和原因
根据财政部、国家税务总局等11个部门联合发布的《关于企业职工教育经费提取与使用管理的意见》(财建〔2006〕317号)的有关规定，一般企业按照职工工资总额的1.5%足额提取教育培训经费，从业人员技术要求高、培训任务重、经济效益较好的企业，可按2.5%提取，列入成本开支。
截至2025年12月31日，公司按照职工工资总额的2.5%计提职工教育经费，应付职工教育经费余额为9,720.21万元，已计提未使用的职工教育经费结余较大，结合公司目前实际情况，公司拟将职工教育经费的计提比例由工资总额的2.5%变更为1.5%。
本次会计估计变更自2026年1月1日起实施。
（二）会计估计变更对当期及未来期间的影响
本次会计估计变更预计对公司当期及未来期间的财务状况和经营成果不会产生重大影响。
经测算，本次会计估计变更后，预计公司2026年计提职工教育经费将减少560万元左右，利润总额将因此增加560万元左右。
（三）会计估计变更对变更日前三年的影响
本次会计估计变更日前三年，假设运用该会计估计，对公司利润总额、净资产、总资产的影响金额如下：
单位：万元
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注：上述影响金额均为假定采用会计估计变更年份对应的累计影响数，其中正数为增加影响，负数为减少影响。
根据《企业会计准则第28号－会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，公司对于本次会计估计变更事项采用未来适用法，无需对公司已披露的财务报表进行追溯调整，不会对公司以往各年度的财务状况和经营成果产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
三、会计师事务所的结论性意见
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于黑龙江北大荒农业股份有限公司2025年度会计估计变更事项专项说明的专项审核报告》（众环专字(2026) 1400077号），认为《关于黑龙江北大荒农业股份有限公司2025年度会计估计变更事项专项说明》在所有重大方面按照《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号一一业务办理》的相关规定编制。
四、审计委员会审议情况
公司于2026年3月13日召开第七届董事会审计委员会2026年第一次会议,审议通过了《关于会计估计变更的议案》，并同意将该事项提交董事会审议。
特此公告。
黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会
二〇二六年三月二十一日
证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2026-008
黑龙江北大荒农业股份有限公司
关于2026年度委托理财额度预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 基本情况
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● 已履行及拟履行的审议程序：经公司第七届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于2026年度委托理财额度预计的议案》，本次委托理财事项尚需提交公司股东会审议。
● 特别风险提示：金融市场受宏观经济、市场波动等因素影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
一、投资情况概述
（一）投资目的
为合理利用阶段性闲置资金，在保证日常经营资金需求及资金安全的前提下，黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用闲置自有资金购买理财产品，以进一步提高公司资金使用效率和收益，为公司股东谋求更多投资回报。
（二）投资额度预计
公司委托理财单日最高余额上限为人民币95亿元（含本数），在上述额度内资金可循环投资、滚动使用，但任一时点交易金额不得超出上述投资额度。
（三）资金来源
公司暂时闲置的自有资金。
（四）投资方式
公司将按照相关规定严格控制风险，委托理财资金主要用于购买银行及非银行金融机构公开发行的安全性高、流动性强、风险较低、投资回报相对较好的理财产品。产品范围包括但不限于银行机构结构性存款、证券公司收益类凭证、国债逆回购产品等。
（五）投资期限
本次授权在投资额度内开展上述理财业务的期限为12个月。
二、审议程序
公司于2026年3月19日召开第七届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于2026年度委托理财额度预计的议案》，本次委托理财事项尚需提交公司股东会审议，自股东会审议通过之日起生效。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险分析
公司拟购买的理财产品安全性高、流动性好，且单个产品的投资期限不超过12个月。理财产品发行人提示了产品面临的风险包括本金及收益风险、利率风险、流动性风险、投资风险、法律及政策风险、产品不成立风险、提前终止风险、信息传递风险、其他风险（不可抗力风险）等。金融市场受宏观经济、市场波动等因素影响较大，不排除所购买产品受到上述风险影响，从而影响预期收益。
（二）风控措施
1.公司业务部门配备专门人员负责理财产品的具体购买事宜，跟踪理财业务进展情况和资金安全状况，出现异常情况及时向经理机构报告，以便立即采取相应措施，控制理财投资风险。
2.公司制定了《货币资金管理办法》《货币资金管理实施细则》《投资理财管理办法》等制度，明确了银行账户管理办法、委托理财业务的审批权限、操作流程、业务监督与风险控制等内容。坚持“规范管理、量力而行、防控风险、 保值增值”原则，规范业务管理，强化风险控制。
3.公司将选择信用评级较高、履约能力较强的金融机构进行合作，选择安全性高、流动性强、低风险的稳健型投资理财产品作为投资理财交易标的。委托理财受托方与公司之间不存在产权、资产、债权债务等方面的关系，不构成关联交易。
4.公司年度理财额度经公司董事会、股东会审议批准。每笔理财业务均需在公司董事会、股东会批准并授权的额度内进行。
5.公司将严格按照有关法律、法规、规范性文件的相关规定进行决策、审批和执行，加强防范和降低投资风险，促进相关业务有效开展和规范运行。
6.中介机构及公司法律、内审等部门负责对理财业务进行审核、审计和监督，对理财产品的品种、时限、额度及审批程序的合规性进行检查与核实。
7.独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、投资对公司的影响
公司坚持规范运作，防范风险，为实现资产的保值增值，在确保日常经营活动资金需求的前提下，使用部分自有流动资金开展安全性高、流动性好的理财业务，不会影响公司的日常运作和主营业务开展，同时可以提高公司资金使用效率和效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
对于使用自有资金进行委托理财事项，公司严格遵守《企业会计准则22号一一金融工具确认和计量》等规定，进行会计核算及列报，真实客观的反映理财业务本金及收益情况。
特此公告。
黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会
二〇二六年三月二十一日
证券代码：600598 证券简称：北大荒
黑龙江北大荒农业股份有限公司
2025年度可持续发展报告摘要
第一节重要提示
1、本摘要来自于可持续发展报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读可持续发展报告全文。
2、本可持续发展报告经公司董事会审议通过。
第二节报告基本情况
1、基本信息
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2、可持续发展治理体系
（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为战略与可持续发展委员会 □否
（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为一年一次 □否
（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是，相关制度或措施为《环境、社会与治理 （ESG）管理办法（试行）》《企业社会责任管理制度》□否
3、利益相关方沟通
公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否
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4、双重重要性评估结果
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黑龙江北大荒农业股份有限公司
2026年3月21日
证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2026-007
黑龙江北大荒农业股份有限公司
关于预计2026年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●是否需要提交股东会审议：是
●日常关联交易对公司的影响：关联交易定价遵循公允性原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，不会对公司的独立性构成影响。
黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称：“公司”）根据《上海证券交易所股票上市规则》第六章的相关规定，现对2026年度日常关联交易总金额进行预计。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1.董事会表决情况和关联董事回避情况
公司于2026年3月19日召开第七届董事会第三十五次会议审议通过《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，公司董事长马忠峙先生、董事张允海先生、董事苑丽女士、董事高建国先生和董事何军先生为关联董事，对此事项回避表决，非关联董事（独立董事）全票（4票）赞成通过此事项。
2.关联股东将在股东会上对相关议案回避表决情况
此事项尚需提交公司股东会审议，公司控股股东北大荒农垦集团有限公司作为关联股东将在股东会上对相关议案回避表决。
3.独立董事专门会议审议情况
公司于2026年3月17日召开2026年第一次独立董事专门会议，审议通过《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，全体独立董事同意将此议案提交董事会审议。
（二）2025年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
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（三）2026年度日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
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二、关联方介绍和关联关系
对日常关联交易涉及的各关联人情况分别进行说明，内容包括：
（一）关联人的基本情况
1.黑龙江北大荒农资有限公司
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：徐涛
注册资本：人民币5,000万元
主要股东：黑龙江北大荒现代农业服务集团有限公司
住所：黑龙江省哈尔滨市香坊区中山路64号
经营范围：批发兼零售:化肥、农药（限制使用农药除外）、饲料、粮食、农业机械设备、农副产品;农产品加工（加工项目限分支机构经营）;普通货物道路运输,普通货物装卸搬运服务,普通货物仓储服务,设计、制作、代理、发布国内广告业务,贸易咨询服务。（以上项目均不含危险化学品及易毒品）。
2.北大荒农业服务集团（佳木斯建三江）有限公司
公司类型：其他有限责任公司
法定代表人：段培宇
注册资本：人民币1,000万元
主要股东：北大荒农业服务集团有限公司
住所：黑龙江省佳木斯市富锦市建三江化肥种子农药大市场A区07、08号
经营范围：一般项目：农业生产托管服务；谷物种植；食用菌种植；蔬菜种植；土地整治服务；塑料制品销售；农业机械服务；智能农业管理；农作物收割服务；农作物秸秆处理及加工利用服务；机械设备销售；农林牧渔机械配件销售；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；灌溉服务；农作物栽培服务；农作物病虫害防治服务；农业专业及辅助性活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；肥料销售；化肥销售；智能农机装备销售；农业机械销售；农业机械租赁；农用薄膜销售；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；会议及展览服务；气象观测服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；机械零件、零部件销售；电池销售；导航终端销售；智能无人飞行器销售；工业机器人销售；轴承、齿轮和传动部件销售；装卸搬运；食用农产品初加工；食用农产品批发；食用农产品零售；谷物销售；豆及薯类销售；橡胶制品销售；电气设备销售；通讯设备销售；金属制品销售；润滑油销售；通信设备销售；包装材料及制品销售；数字视频监控系统销售；停车场服务；包装服务；采购代理服务；地理遥感信息服务；数据处理服务；办公服务；票务代理服务；标准化服务；卫星遥感数据处理；销售代理；住房租赁；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；成品油批发（不含危险化学品）；大数据服务；机械电气设备销售；粮食收购；粮油仓储服务；农副产品销售；小微型客车租赁经营服务。许可项目：农药批发；农药零售；保险兼业代理业务；粮食加工食品生产。
3.北大荒农业服务集团（双鸭山）有限公司
公司类型：其他有限责任公司
法定代表人：朗明
注册资本：人民币1,000万元
主要股东：北大荒农业服务集团有限公司
住所：黑龙江省双鸭山市友谊县红兴隆管理局局直4委学府路82号
经营范围：一般项目农业生产托管服务；农业专业及辅助性活动；智能农业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农业机械服务；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；农业机械销售；农业机械租赁；农林牧渔机械配件销售；润滑油销售；油料种植；花卉种植；豆类种植；谷物种植；谷物销售；薯类种植；豆及薯类销售；粮油仓储服务；化肥销售；肥料销售；农用薄膜销售；粮食收购；食用农产品零售；农副产品销售；土地整治服务；农作物病虫害防治服务；灌溉服务；智能农机装备销售；仪器仪表销售；机械设备销售；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；木材销售。许可项目农药批发；农药零售；木材采运。
4.北大荒农业服务集团（鹤岗）有限公司
公司类型：有限责任公司（国有控股）
法定代表人：刘玖业
注册资本：人民币1,000万元
主要股东：北大荒农业服务集团有限公司
住所：黑龙江省鹤岗市萝北县宝泉岭农场场部第013调查区（局直梧桐路二区静德书香园北区20号住宅楼综合楼1层7号）
经营范围：一般项目：农业生产托管服务；农业机械服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化肥销售；肥料销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；农林牧渔机械配件销售；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；大数据服务；润滑油销售；粮食收购；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；粮油仓储服务；农业机械销售；机械设备租赁；非居住房地产租赁；住房租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；农作物栽培服务；信息系统集成服务；电子元器件零售；农业专业及辅助性活动；农作物收割服务；报废农业机械回收；报废农业机械拆解；农业机械租赁；农作物病虫害防治服务；灌溉服务；农用薄膜销售；谷物种植；谷物销售；豆及薯类销售；食用农产品批发；农副产品销售；智能农机装备销售；信息技术咨询服务；智能农业管理；蔬菜种植；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；食用农产品零售；中草药种植；中草药收购。许可项目：农药批发；农药零售。
5.北大荒农业服务集团（鸡西）有限公司
公司类型：其他有限责任公司
法定代表人：王勇
注册资本：人民币5,000万元
主要股东：北大荒农业服务集团有限公司
住所：黑龙江省鸡西市密山市黑龙江省双峰农场
经营范围：许可项目农药批发；农药零售一般项目农业生产托管服务；农业机械服务；农业机械租赁；农业机械销售；智能农业管理；农作物栽培服务；农作物收割服务；农作物秸秆处理及加工利用服务；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；畜牧渔业饲料销售；灌溉服务；农用薄膜销售；肥料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁；报废农业机械拆解；报废农业机械回收；谷物种植；谷物销售；豆及薯类销售；粮食收购；食用农产品批发；粮油仓储服务；农副产品销售；智能农机装备销售；蔬菜种植；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；食用农产品零售；化肥销售；成品油批发（不含危险化学品）；润滑油销售；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；大数据服务；中草药种植；中草药收购；农作物病虫害防治；服务机械设备销售；装卸搬运；办公设备销售；办公设备耗材销售；畜牧机械销售；电子产品销售；建筑工程用机械销售；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；农林牧渔机械配件销售；智能无人飞行器销售；橡胶制品销售；轮胎销售；农林牧渔专用仪器仪表销售；计算器设备销售；实验分析仪器销售；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；导航终端制造；农业机械制造；电子测量仪器销售；消防器材销售；数字视频监控系统销售；物联网设备销售；五金产品零售；网络设备销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务。
6.黑龙江农垦通信有限公司
公司类型：有限责任公司
法定代表人：马忠
注册资本：人民币10,413万元
主要股东：北大荒农垦集团有限公司
住所：黑龙江省哈尔滨市红旗大街210号
经营范围：许可项目：基础电信业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；建设工程施工；建设工程设计；建筑劳务分包。一般项目：互联网数据服务；物联网应用服务；物联网技术服务；物联网设备销售；物联网技术研发；云计算装备技术服务；5G通信技术服务；工业互联网数据服务；大数据服务；软件开发；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；地理遥感信息服务；数据处理服务；住房租赁；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机及办公设备维修；互联网设备销售；电子产品销售；光电子器件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食用农产品零售；农副产品销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；电线、电缆经营；通信设备销售；软件外包服务；接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务（不含金融信息服务）；安全系统监控服务；数字视频监控系统销售；安全技术防范系统设计施工服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理；广告设计、代理；广告制作；广告发布；劳务服务（不含劳务派遣）；金属制品销售；金属材料销售；金属结构销售；砼结构构件销售；五金产品零售；家具销售；建筑材料销售；安防设备销售；销售代理；卫星通信服务；卫星移动通信终端销售；卫星遥感数据处理；卫星遥感应用系统集成。
7.阳光农业相互保险公司
公司类型：内资企业法人
法定代表人：卢一鸣
注册资本：人民币200,000万元
主要股东：北大荒农垦集团有限公司
住所：黑龙江省哈尔滨市南岗区黄河路95号黄河绿园小区A区4号办公楼4、5、6、7层
经营范围：农业保险；财产损失保险；责任保险；法定责任保险；信用保险和保证保险；短期健康保险和意外伤害保险；其他涉及农村、农民的财产保险业务；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务。
8.北大荒通用航空有限公司
公司类型：其他有限责任公司
法定代表人：刘国驰
注册资本：人民币70,528.19万元
主要股东：北大荒农垦集团有限公司
住所：黑龙江省哈尔滨市松北区创新一路1721号
经营范围：许可项目：通用航空服务。一般项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；小微型客车租赁经营服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。
（二）与公司的关联关系
上述黑龙江北大荒农资有限公司、阳光农业相互保险公司等企业为公司控股股东北大荒农垦集团有限公司直接或间接控制的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的相关规定，与公司构成关联关系。
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
公司的关联方均依法持续经营，其经济效益和财务状况正常，前期合同执行情况良好，与本公司交易均能正常结算，且上述关联交易各方资信情况良好，具有较强履约能力。公司将就2026年度预计发生的日常关联交易与相关关联方签署合同或协议并严格按照约定执行，履约具有法律保障。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与上述关联人发生的交易主要包括采购化肥、农药等农用物资，销售农产品，接受保险和航化服务等与农业日常生产经营相关的交易。交易定价政策严格执行公司《关联交易管理办法》规定，遵循公平公允的定价原则，不会损害交易双方的利益。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与上述关联人发生的日常交易属于农业生产经营所必需的交易，是公司合理配置和利用优质资源，提高生产效率，降低经营成本的措施手段。关联交易定价遵循公允性原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，不会对公司的独立性构成影响。
特此公告。
黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会
二〇二六年三月二十一日
证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2026-010
黑龙江北大荒农业股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年4月15日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年4月15日 14点30分
召开地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路263号本公司三楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年4月15日
至2026年4月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已获公司第七届董事会第三十五次会议审议通过，具体事项参见刊登在2026年3月21日《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上交所网站的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：3、4
4、涉及关联股东回避表决的议案：4
应回避表决的关联股东名称：北大荒农垦集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
股东出席股东大会现场会议应进行登记。
（一）登记方式：符合出席会议条件的法人股东的法定代表人持法人股东账户、营业执照复印件和本人身份证办理登记手续；若委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东账户、营业执照复印件、本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。符合出席会议条件的个人股东持股东账户、本人身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东账户办理登记手续。
拟出席会议的股东可在登记时间内亲自或委托代理人在会议登记地点进行登记，也可以于2026年4月13日以前将上述资料传真或邮寄至登记地点。出席会议时凭上述资料签到。
（二）登记时间：2026年4月13日(上午9:30－11:30，下午13:30－16:00)。
（三）登记地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路263号本公司董事会办公室。
六、其他事项
（一）出席会议者交通费、食宿费自理。
（二）会议联系方式：
通讯地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路263号本公司董事会办公室
邮政编码：150090
电 话：0451-55195980
传 真：0451-55195986
特此公告。
黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会
2026年3月21日
附件1：授权委托书
●报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
黑龙江北大荒农业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月15日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受 托 人 签 名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2026-006
黑龙江北大荒农业股份有限公司
关于2025年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：●
●每股派发现金股利0.55元（含税）。
●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
●公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币1,359,119,217.68元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
为向股东提供充分合理的投资回报，并结合公司当前稳定的经营业绩以及对未来良好的盈利预期，拟向全体股东每股派发现金红利0.55元（含税），不送红股，不实施资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。截至2025年12月31日，公司总股本1,777,679,909股，以此计算合计拟派发现金红利人民币977,723,949.95元（含税）。本年度公司现金分红比例为83.84%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
公司不存在可能触及其他风险警示情形。
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二、公司履行的决策程序
公司于2026年3月19日召开第七届董事会第三十五次会议审议通过本利润分配预案，本预案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。
同意9票，反对0票，弃权0票。
三、相关风险提示
（一）本次利润分配预案结合了公司发展实际，有利于保持公司利润分配政策的连续性和稳定性，同时兼顾了公司的实际情况及未来可持续发展的资金需求，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
(下转106版)
