博迈科海洋工程股份有限公司2025年年度报告摘要

公司代码：603727 公司简称：博迈科

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

a、特别分红相关情况

公司于2025年12月31日、2026年1月19日分别召开董事会及临时股东会，审议通过特别分红方案，以扣除回购专户持股的总股本为基数，每10股派现0.50元（含税），不送股、不转增。

2026年1月30日公司披露实施公告，本次分红对应股本277,371,277股，实际派现13,868,563.85元。

b、2025年度利润分配预案相关情况

2026年3月20日，公司董事会审议通过2025年度利润分配预案（尚待股东会审议）。经审计，2025年度合并净利润6,144.79万元（归属于上市公司股东6,144.78万元），合并及母公司累计可供分配利润分别为74,882.26万元、23,211.86万元。

预案拟以股权登记日总股本扣除集中竞价回购股份为基数，每10股派现1.50元（含税），不送股、不转增，剩余未分配利润结转至以后年度分配。

截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期公司主要业务简介

（一）能源转型步履维艰但仍为大势所趋，化石能源再现活力

第28届联合国气候变化大会（COP28）顺利达成“阿联酋共识”，明确“转型脱离化石燃料”等多项核心目标。然而备受瞩目的COP30会议上，并未就“化石燃料转型路线图”等核心议题达成共识，且COP28召开2年后的今天全球能源市场远未达成“清洁能源三倍扩张”等目标。国际能源署《2025年世界能源投资报告》显示，BP将2030年低排放技术在总资本预算中的比例从50%下调至10-15%；壳牌将2030年的目标从15-20%下调至10%；挪威国家石油公司将2025年计划中的低排放支出占比从30%削减至13%，并放弃了2030年将50%的资本支出投向低排放业务的目标。众多信息证明能源转型速度不及预期。尽管如此，该报告的另一组数据仍引人瞩目，全球清洁能源投资已达2.2万亿美元，是化石能源投资的2倍，能源转型已进入新的发展阶段，能源转型仍为大势所趋。

国际能源署《世界能源展望2025》最新评估显示，全球石油和天然气需求可能持续增长直至2050年，这与此前对于快速能源转型的预测相背离。充足且及时的投资对于能源安全、可持续性和可负担性依然至关重要。持有相似观点的公司包括挪威国家石油公司，该公司管理层认为全球脱碳进程速度将低于此前预期，传统油气供应仍将持续发挥关键作用，并且计划增加未来10年的油气资源投入，以确保其油气产量稳定不下滑。

（二）LNG市场再现结构性机遇，中国制造重要性提高

天然气以其独有的属性优势，仍然是能源市场发展的重点。美国为巩固LNG出口地位，多个大型项目持续推进。随着非洲安全局势的缓解，埃克森美孚与道达尔相继解除了莫桑比克重大LNG项目的不可抗力状态，相关项目重新启动。值得注意的是其中部分项目经过优化设计后，将原本的土建方式转为模块化生产，再次验证模块化生产方式的领先优势。中东地区投资规模扩大。国际能源署报告指出，中东国家石油公司投资份额创历史新高，是10年前的2倍以上，主要投资方向为扩展天然气产能项目。北美增量、资源国新增和既有项目扩建并行推进，全球LNG项目密集开展意味着结构性机遇正在形成。

LNG项目有建设周期长、排产清晰、对模块化交付和海外预制依赖度持续提高的特点。目前推进的项目单体规模更大、投资周期更长，工程模式将持续向高度模块化、设计与制造深度耦合发展。这对于具备规模与体系能力的中国海工企业形成显著优势。国际LNG大型项目欧洲总包+中国制造的模式已经得到实践检验。公司将依托全模块覆盖的技术实力和众多超大型LNG项目设计、建造的业绩背书，积极参与LNG项目投标。

（三）浮式生产设备持续迈向高端，数字技术推动FPSO低碳发展

2025年度，布伦特原油价格宽幅波动，短期下探至58美元/桶低位，全年多数时间维持在60美元/桶以上。以FPSO为代表的浮式生产设备市场，凭借较低的开发成本继续保持极高的稳定性，未受短期油价波动影响，在圭亚那与巴西两大核心增量区块的带动下，向中长期高景气延伸。

能源转型任重道远，传统化石能源退出尚未有实质性进展，但传统能源低碳开发的脚步并未停歇。2025年度，数字技术已深度渗透到FPSO领域，成为推动低碳化落地的核心支撑，显著降低生产全流程碳排放。船级社、承包商与运营方纷纷布局数字孪生、AI、边缘计算等技术，如ABS发布结构数字孪生系统，SBM与SLB组建数字联盟，将技术与工业数据融合优化运行效率。这些新技术的规模化应用与工程化落地，叠加低碳设计标准化、结构创新前置化等趋势，以及圭亚那、巴西核心区块对高端技术的需求牵引，产业整体向高附加值、高可靠性、低排放的高端领域迭代。这种高端化迭代格局加速行业优胜劣汰，技术壁垒与综合服务能力成为核心竞争要素，倒逼海工场地不断升级硬件设施、优化工艺水平，持续突破技术瓶颈以适配产业新需求。面对行业变革机遇，作为FPSO行业重要参与者，公司将坚定践行“四个一流”发展战略，牢牢立足市场需求导向，聚焦核心技术攻坚与服务能力提升，在迭代浪潮中巩固竞争优势，实现高质量发展。

公司面向全球市场，专注于天然气液化、海洋油气开发、矿业开采等行业的高端客户，为其提供专用模块集成设计与建造服务。公司主要产品大类分为天然气液化模块、海洋油气开发模块、矿业开采模块等，产品具体涉及十多种子类别。

公司为天然气液化、海洋油气开发、矿业开采领域中的国内外高端客户提供能源资源设施开发的专业分包服务。

报告期内公司主营业务和经营模式未发生重大变化。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位：股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2025年度实现营业收入190,037.34万元，同比2024年减少28.02%，其中来自海洋油气资源开发模块188,924.28万元；2025年度归属于上市公司股东净利润6,144.78万元，同比2024年减少38.89%。

截止2025年末，公司总资产452,900.88万元，归属于上市公司股东的净资产321,462.66万元。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603727 证券简称：博迈科 公告编号：临2026-021

博迈科海洋工程股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年4月13日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次：2025年年度股东会。

(二)股东会召集人：董事会。

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

(四)现场会议召开的日期、时间和地点。

召开的日期时间：2026年4月13日14点30分

召开地点：公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年4月13日

至2026年4月13日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序。

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权：无。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

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本次年度股东会将听取《博迈科海洋工程股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体。

上述议案已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年3月21日刊登于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)上的公告及上网文件。

2、特别决议议案：5、6。

3、对中小投资者单独计票的议案：3、5、6、7、8。

4、涉及关联股东回避表决的议案：无。

应回避表决的关联股东名称：无。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)为更好服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票，本公司使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票。如遇拥堵等情况，投资者仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

1、登记手续：出席现场会议的个人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、股东账户卡办理登记；法人股东持法人营业执照复印件加盖公章、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户卡复印件，信封上请注明“股东会”字样，信函登记以收到的邮戳为准。

2、登记时间：2026年4月10日9:00-11:00，13:00-16:00。

3、登记地点：天津经济技术开发区第四大街14号公司证券部。

六、其他事项

1、会议联系方式。

联系人：李永林

联系地址：天津经济技术开发区第四大街14号

邮政编码：300457

电话：022-66219991

传真：022-66299900-6615

2、参会股东住宿及交通费用自理。

特此公告。

博迈科海洋工程股份有限公司董事会

2026年3月21日

附件1：授权委托书

授权委托书

博迈科海洋工程股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月13日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603727 证券简称：博迈科 公告编号：临2026-020

博迈科海洋工程股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）相关规定进行的会计政策变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

一、概述

公司本次变更会计政策是根据财政部发布的《金融工具准则实施问答》关于标准仓单交易相关会计处理的相关规定对会计政策进行合理的变更。

公司先后于2026年3月17日、3月20日召开了第五届董事会审计委员会2026年第一次会议和第五届董事会第七次会议，均审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次变更会计政策是根据财政部的相关规定对会计政策进行合理的变更，而非自主变更，因此无需提交公司股东会审议。

二、本次会计政策变更的具体情况

（一）变更的原因

财政部于2025年7月8日发布标准仓单交易相关会计处理实施问答，明确规定，根据金融工具确认计量准则，企业在期货交易场所通过频繁签订买卖标准仓单的合同以赚取差价、不提取标准仓单对应的商品实物的，通常表明企业具有收到合同标的后在短期内将其再次出售以从短期波动中获取利润的惯例，企业应当将其签订的买卖标准仓单的合同视同金融工具，并按照金融工具确认计量准则的规定进行会计处理。企业按照前述合同约定取得标准仓单后短期内再将其出售的，不应确认销售收入，而应将收取的对价与所出售标准仓单的账面价值的差额计入投资收益；企业期末持有尚未出售的标准仓单的，应将其列报为其他流动资产。对于按照前述合同约定取得的标准仓单，如果能够消除或显著减少会计错配的，企业可以在初始确认时选择以公允价值计量且其变动计入当期损益，并一致应用于符合选择条件的所有标准仓单。对于初始确认时已选择以公允价值计量且其变动计入当期损益的标准仓单，企业在后续期间不得撤销该选择。

根据《关于严格执行企业会计准则切实做好企业2025年年报工作的通知》（财会〔2025〕33号）的要求，企业因执行上述标准仓单相关规定而调整会计处理方法的，应当对财务报表可比期间信息进行调整。

公司自2025年1月1日起执行上述会计政策的变更。

（二）变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（三）变更后的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《金融工具准则实施问答》关于标准仓单交易相关会计处理的规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

三、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，符合相关法律、法规的规定和公司的实际情况。变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

四、审计委员会审议情况

公司于2026年3月17日召开第五届董事会审计委员会2026年第一次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。审计委员会认为：公司本次会计政策变更是按照国家统一的会计制度要求制定，变更后的会计政策符合监管部门的相关规定，决策程序合法依规，变更后的会计政策有利于更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

特此公告。

博迈科海洋工程股份有限公司董事会

2026年3月21日

证券代码：603727 证券简称：博迈科 公告编号：临2026-013

博迈科海洋工程股份有限公司

关于计提2025年度资产减值准备及

预计负债的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月20日召开的第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于计提2025年度资产减值准备及预计负债的议案》，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司截至2025年12月31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司对各类资产进行了清查、分析和评估，对部分可能发生减值损失的资产，计提资产减值准备和信用减值准备。2025年报告期内分项计提的资产减值准备和预计负债如下：

一、计提信用减值准备

报告期末，基于谨慎性原则，公司及下属子公司对持有的金融资产进行了全面清查，对金融资产的减值迹象进行了充分地分析，需要计提减值准备金额为63,782,069.19元。具体如下表：

单位：元 币种：人民币

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二、计提资产减值准备

报告期末，基于谨慎性原则，公司及下属子公司对形成的合同资产进行了全面清查，对合同资产的减值迹象进行了充分地分析，需要计提减值准备金额为109,691,073.09元，转销存货跌价准备4,233,531.96元。具体如下表：

单位：元 币种：人民币

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三、计提预计负债

公司按照谨慎性原则，结合实际情况，对截至2025年12月31日在执行合同进行减值测试，需要计提待执行亏损合同预计负债-158,342.85元。具体见下表：

单位：元 币种：人民币

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四、报告期内未发现其他减值迹象

公司本次计提信用减值准备、资产减值准备和预计负债，合计173,314,799.43元，此金额计入公司2025年度损益，相应减少了公司2025年利润总额173,314,799.43元，公司2025年度净利润减少147,317,579.52元。

五、公司董事会关于本次计提资产减值及预计负债合理性的说明

董事会认为：公司本次计提资产减值准备及预计负债事项遵循谨慎性原则，结合公司生产经营的实际情况进行计提，依据充分合理，有助于向投资者更加客观、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，决策程序规范，符合法律法规和公司制度的规定。

六、董事会审计委员会意见

董事会审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备及预计负债符合公司的实际情况；计提依据充分，决策程序合法，符合会计谨慎性原则，能够真实客观地反映公司资产价值及财务状况。

特此公告。

博迈科海洋工程股份有限公司董事会

2026年3月21日

证券代码：603727 证券简称：博迈科 公告编号：临2026-017

博迈科海洋工程股份有限公司

关于2026年度开展外汇衍生品

业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 交易主要情况

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● 已履行及拟履行的审议程序：公司于2026年3月17日、3月20日分别召开了第五届董事会审计委员会2026年第一次会议、第五届董事会第七次会议，均审议通过《关于公司2026年度开展外汇衍生品业务的议案》，此议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

● 特别风险提示：公司及全资子公司天津博迈科海洋工程有限公司（以下简称“天津博迈科”）开展外汇衍生品交易遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，但同时也会存在市场风险、流动性风险、履约风险、客户违约风险等其他风险，敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

（一）交易目的

随着国际业务的不断发展，公司及全资子公司天津博迈科的外汇收支规模不断增长，收支结算币别及收支期限的不匹配使外汇风险敞口不断扩大。受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度不断加大，外汇风险显著增加。

在此背景下，为防范汇率大幅波动对公司及全资子公司天津博迈科造成不良影响，合理降低财务费用，公司及全资子公司天津博迈科拟根据具体业务情况，通过外汇衍生品交易业务适度开展外汇套期保值。公司开展的外汇衍生品交易与日常经营需求紧密相关，是基于公司外币资产、负债状况以及外汇收支业务情况进行，能够提高公司积极应对汇率风险、利率风险的能力，增强公司财务稳健性。

（二）交易金额及期限

公司及全资子公司天津博迈科拟开展的外汇衍生品交易业务的额度不超过人民币30亿元，该额度自公司2025年年度股东会审议通过后12个月内有效，在该有效期内进行循环滚动使用。

（三）资金来源

公司及全资子公司天津博迈科开展外汇衍生品交易业务资金来源为使用一定比例的银行授信额度或自有资金，不涉及募集资金。

（四）交易方式

公司及全资子公司天津博迈科拟开展的外汇衍生品交易，主要品种为外汇远期等产品，相关交易将在经政府相关部门批准、具备外汇衍生品交易业务资质的银行等金融机构进行。

二、审议程序

公司于2026年3月17日、3月20日分别召开了第五届董事会审计委员会2026年第一次会议、第五届董事会第七次会议，均审议通过《关于公司2026年度开展外汇衍生品业务的议案》，此议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

三、交易风险分析及风控措施

（一）风险分析

公司及全资子公司天津博迈科开展外汇衍生品交易遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，但同时也会存在一定的风险，具体如下：

1、市场风险

外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益；在外汇衍生品的存续期内，以公允价值进行计量，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。交易合约公允价值的变动与其对应的风险资产的价值变动形成一定的对冲，但仍有亏损的可能性。

2、流动性风险

不合理的外汇衍生品的购买安排可能引发公司资金的流动性风险。

3、履约风险

不合适的交易对方选择可能引发公司购买外汇衍生品的履约风险。

4、客户违约风险

客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回收期内收回，会造成延期交割导致公司损失。

5、其他风险

在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险；如交易合同条款不明确，将可能面临的法律风险。

（二）风控措施

为了应对外汇衍生品交易业务带来的上述风险，公司采取风险控制措施如下：

1、公司及全资子公司天津博迈科开展的外汇衍生品交易以套期保值、规避和防范汇率、利率风险为目的，禁止任何风险投机行为；公司外汇衍生品交易额度不得超过经董事会或股东会审议批准的授权额度。

2、公司及全资子公司天津博迈科开展的外汇衍生品交易以公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收支相匹配，适时选择合适的外汇衍生品，适当选择净额交割外汇衍生品，可保证在交割时拥有足额资金供清算，以减少到期日现金流需求。

3、公司已制定严格的《博迈科海洋工程股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度》(以下简称《管理制度》)，对外汇衍生品交易的操作原则、审批权限、部门设置与人员配备、内部操作流程、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露及信息隔离措施等作了明确规定，控制交易风险。

4、公司及全资子公司天津博迈科仅与具有合法资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务，将审慎审查与符合资格的金融机构签订的合约条款，严格执行《管理制度》，以防范法律风险。

5、为防止外汇套期保值延期交割，公司及全资子公司天津博迈科将严格按照客户回款计划，控制外汇资金总量及结售汇时间。外汇衍生品交易业务锁定金额和时间原则上应与外币货款回笼金额和时间相匹配。同时公司及全资子公司天津博迈科将高度重视外币应收账款管理，避免出现应收账款逾期的现象。

6、公司审计部门负责定期对衍生品交易情况进行审查。公司将审慎审查与合作银行签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

随着公司业务的不断拓展，日常经营中涉及的外汇收支规模将日益增长，受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度不断加大，外汇市场风险显著增加。为锁定成本，规避和防范汇率、利率风险，公司及全资子公司天津博迈科有必要根据具体情况，开展与日常经营需求相关的外汇衍生品交易，以降低公司持续面临的汇率或利率波动的风险。公司及全资子公司天津博迈科开展的外汇衍生品交易业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的外汇交易，与日常经营需求紧密相关，是基于公司外币资产、负债状况以及外汇收支业务情况进行，能够提高公司积极应对外汇波动风险的能力。

公司按照《企业会计准则第22条一金融工具确认和计量》第七章“公允价值确定”进行确认计量，公允价值基本按照银行等定价服务机构等提供或获得的价格厘定，企业每月均进行公允价值计量与确认。

公司开展的外汇资金交易，其会计核算原则依据为《企业会计准则》。公司根据财政部《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》及《企业会计准则第39号一一公允价值计量》相关规定及其指南，对开展的外汇资金业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

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特此公告。

博迈科海洋工程股份有限公司董事会

2026年3月21日

证券代码：603727 证券简称：博迈科 公告编号：临2026-012

博迈科海洋工程股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《博迈科海洋工程股份有限公司章程》的规定。

（二）会议通知于2026年3月10日以电子邮件形式发出。

（三）本次会议于2026年3月20日在公司会议室以现场方式召开。

（四）会议应当出席董事9人，实际出席董事9人。

（五）会议由彭文成先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《博迈科海洋工程股份有限公司2025年年度财务报告》，本议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

董事会认为：公司2025年年度财务报告的出具符合相关法律法规和公司制度的相关要求，报告内容真实客观地反映了公司报告期内的经营及财务情况。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《博迈科海洋工程股份有限公司2025年年度报告及其摘要》，本议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议，尚需提交股东会审议。

董事会认为：公司出具的2025年年度报告及其摘要符合相关法律法规和公司制度的相关要求，报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《博迈科海洋工程股份有限公司2025年年度报告及其摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《博迈科海洋工程股份有限公司2025年度内部控制评价报告》，本议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

董事会认为：公司的内部控制机构健全完善，对公司的生产经营起到了有效的管理、控制及监督作用，出具的内部控制评价报告充分反映了公司内部控制体系建设及执行情况，符合公司整体利益。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于计提2025年度资产减值准备及预计负债的议案》，本议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

董事会认为：公司本次计提资产减值准备及预计负债事项遵循谨慎性原则，结合公司生产经营的实际情况进行计提，依据充分合理，有助于向投资者更加客观、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，决策程序规范，符合法律法规和公司制度的规定。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《博迈科海洋工程股份有限公司关于计提2025年度资产减值准备及预计负债的公告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《博迈科海洋工程股份有限公司2025年度财务决算报告》，本议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议，尚需提交股东会审议。

董事会认为：公司出具的2025年度财务决算报告真实准确地反映了公司报告期内的经营业绩及财务情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报告的审议程序亦符合相关法律法规及公司制度的规定。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《博迈科海洋工程股份有限公司2025年度利润分配预案》，本议案尚需提交股东会审议。

董事会认为：公司在健康可持续发展的同时充分重视投资者回报，基于公司实际经营业绩制定了2025年度利润分配预案，预案内容符合法律法规和《公司章程》的规定，切实地保障了全体股东的合法权益。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《博迈科海洋工程股份有限公司关于2025年度利润分配预案的公告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《博迈科海洋工程股份有限公司2025年度董事会工作报告》，本议案尚需提交股东会审议。

董事会认为：公司2025年度董事会工作报告真实客观地反映了报告期内董事会的履职情况，报告的编制和审议程序亦符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规和公司制度的规定。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过《博迈科海洋工程股份有限公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告》，本议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

董事会认为：公司董事会审计委员会出具的2025年度履职情况报告真实客观地反映了审计委员会在报告期内的实际履职情况，报告的审议程序亦符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规及公司制度的规定。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过《博迈科海洋工程股份有限公司2025年度董事会薪酬与考核委员会工作报告》，本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过并同意提交董事会审议。

董事会认为：公司董事会薪酬与考核委员会出具的2025年度工作报告真实客观地反映了薪酬与考核委员会报告期内的实际履职情况，报告的审议程序亦符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规及公司制度的规定。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十）审议通过《博迈科海洋工程股份有限公司2025年度董事会战略委员会工作报告》，本议案已经董事会战略委员会审议通过并同意提交董事会审议。

董事会认为：公司董事会战略委员会出具的2025年度工作报告真实客观地反映了战略委员会报告期内的实际履职情况，报告的审议程序亦符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规及公司制度的规定。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十一）审议通过《博迈科海洋工程股份有限公司2025年度总裁工作报告》。

董事会认为：公司2025年度总裁工作报告真实客观地反映了公司总裁在报告期内的履职和工作情况，报告的审议程序亦符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规及公司制度的规定。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十二）审议通过《博迈科海洋工程股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。

董事会认为：公司各位独立董事在报告期内充分发挥了自身职权，出具的2025年度述职报告真实客观地反映了公司独立董事在报告期内的实际履职情况，报告的审议程序亦符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规及公司制度的规定。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十三）审议通过《博迈科海洋工程股份有限公司董事会关于独立董事独立性的专项意见》。

董事会认为：报告期内公司各在任独立董事均能保持独立性，出具的《公司董事会2025年度对在任独立董事独立性情况评估的专项意见》真实客观地反映了在任独立董事的独立性，报告的审议程序亦符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规及公司制度的规定。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十四）审议通过《博迈科海洋工程股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》，本议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

董事会认为：报告期内公司董事会审计委员会能够尽职尽责对会计师事务所履行监督职责，出具的《博迈科海洋工程股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》真实客观地反映了审计委员会的履职情况，报告的审议程序亦符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规及公司制度的规定。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十五）审议通过《博迈科海洋工程股份有限公司关于会计师事务所履职情况的评估报告》，本议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

董事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在报告期内，能够独立完成审计工作，较好地履行了双方所规定的责任和义务。公司出具的《博迈科海洋工程股份有限公司对会计师事务所履职情况评估报告》真实客观地反映了容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在报告期内的履职情况，报告的审议程序亦符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规及公司制度的规定。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十六）审议通过《关于向银行和中信保申请2026年度综合授信额度的议案》，本议案尚需提交股东会审议。

董事会认为：公司及子公司基于经营发展需要向银行和中信保申请综合授信额度，有利于公司生产经营及可持续发展，公司与子公司信用状况良好，本次授信担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不会损害公司及全体股东的利益，决策和审议程序亦符合法律法规和公司制度的规定。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《博迈科海洋工程股份有限公司关于2026年度申请综合授信额度提供担保的公告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十七）审议通过《关于预计2026年度公司为子公司提供项目履约担保额度的议案》，本议案尚需提交股东会审议。

董事会认为：公司基于子公司天津博迈科海洋工程有限公司项目执行及业务发展的需要对项目履约担保额度进行预计，旨在保障子公司正常履行项目合同，符合公司及子公司发展要求，不会对公司的正常运作造成不良的影响。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《博迈科海洋工程股份有限公司关于预计2026年度为全资子公司提供项目履约担保额度的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十八）审议通过《关于公司2026年度开展外汇衍生品业务的议案》，本议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议，尚需提交股东会审议。

董事会认为：公司出口业务占公司业务比例较大，开展外汇衍生品业务有利于公司规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、合理降低财务费用的同时控制经营风险，公司及子公司在保障正常的生产经营前提下开展外汇衍生品交易业务，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《博迈科海洋工程股份有限公司关于2026年度开展外汇衍生品业务的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十九）审议通过《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》。

董事会认为：公司及子公司使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品是为提高自有资金的使用效率，公司严格的风险控制措施有利于控制投资风险、保障资金安全，在不影响主营业务正常开展的同时可获得一定的投资收益。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《博迈科海洋工程股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二十）审议通过《关于公司第五届董事2026年度薪酬方案的议案》，本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过并同意提交董事会审议，尚需提交股东会审议。

董事会认为：公司结合自身经营业绩情况、行业年度薪酬水平、各董事岗位职责及履职情况，对董事 2026 年度的薪酬水平予以确定，符合公司实际发展情况，有利于维护公司及全体股东的整体利益。董事会审议及表决董事个人报酬事项时，相关人员均已回避表决，审议程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

表决结果：

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（二十一）审议通过《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》，本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过并同意提交董事会审议。

董事会认为：公司结合自身经营业绩、行业年度薪酬水平、各高级管理人员岗位职责及履职情况，对高级管理人员 2026 年度薪酬水平予以确定，符合公司实际发展情况，有利于保障公司经营管理的稳定与可持续发展。董事会审议高级管理人员个人报酬事项时，相关人员均已回避，审议程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

表决结果：

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（二十二）审议通过《关于公司2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》。

董事会认为：公司积极践行“以投资者为本”的发展理念，推动公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，特制定“提质增效重回报”专项行动方案，符合公司发展战略及监管要求，有助于实现公司的长期稳健发展与持续价值创造。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《博迈科海洋工程股份有限公司2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二十三）审议通过《关于会计政策变更的议案》，本议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

董事会认为：公司本次会计政策变更是按照国家统一的会计制度要求制定，变更后的会计政策符合监管部门的相关规定，决策程序合法依规，变更后的会计政策有利于更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《博迈科海洋工程股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二十四）审议通过《博迈科海洋工程股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》，本议案尚需提交股东会审议。

董事会认为：公司根据中国证监会及上海证券交易所最新修订的法律、法规及规范性文件，结合自身实际情况，对《博迈科海洋工程股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行了修订完善，符合公司的实际发展需要，保障公司规范运作及维护投资者合法权益。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二十五）审议通过《关于召开公司2025年年度股东会的议案》。

董事会认为：本次董事会审议的第2、5、6、7、16、17、18、20、24项议案须提交公司2025年年度股东会审议。董事会召集2025年年度股东会的议案和程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规和公司制度的规定。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《博迈科海洋工程股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

博迈科海洋工程股份有限公司董事会

2026年3月21日

证券代码：603727 证券简称：博迈科 公告编号：临2026-015

博迈科海洋工程股份有限公司

关于2026年度申请综合授信额度及

提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 担保额度预计

博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司天津博迈科海洋工程有限公司（以下简称“天津博迈科”）、天津博迈科资产管理有限公司（以下简称“博迈科资管”）2026年度拟向银行和中信保申请总额不超过人民币75亿元的综合授信额度；另外公司及子公司天津博迈科、博迈科资管为向银行申请授信额度而提供的担保总额亦不超过人民币75亿元。

● 担保对象及基本情况

单位：万元 币种：人民币

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注：上述为天津博迈科提供的担保余额仅为综合授信担保余额，项目履约担保余额详见公司同日披露的《博迈科海洋工程股份有限公司关于预计2026年度为全资子公司提供项目履约担保额度的公告》。

● 累计担保情况

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注：上述对外担保总额包括综合授信担保总额及项目履约担保总额(其中若涉及美元以2026年3月17日汇率1美元兑换6.8961元人民币计算，下同)，具体详见下文中的“六、累计对外担保数量及逾期担保的数量”。

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

根据公司经营及业务发展情况，确保公司生产经营资金需要，公司及子公司天津博迈科、博迈科资管2026年度拟向银行和中信保申请总额不超过人民币75亿元的综合授信额度；另外公司及子公司天津博迈科、博迈科资管为向银行申请授信额度而提供的担保总额亦不超过人民币75亿元，该额度自公司2025年年度股东会审议通过后12个月内有效，在该有效期内进行循环滚动使用。

综合授信品种包括但不限于：流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证等。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准；在上述担保额度内具体担保金额以与相关金融机构签订的担保合同为准，具体额度使用将视公司的实际需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用，并授权公司法定代表人签署相关协议和文件。

（二）内部决策程序

公司于2026年3月20日召开了第五届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于向银行和中信保申请2026年度综合授信额度的议案》，该事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（三）担保预计基本情况

单位：万元 币种：人民币

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（四）担保额度调剂情况

上述担保额度是基于对公司及子公司天津博迈科、博迈科资管目前业务情况的初步预计的合并额度。依上海证券交易所相关规定，在本次股东会授予的总担保额度范围内，可根据业务实际发生情况，在各子公司之间进行担保额度的调剂。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

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三、担保协议的主要内容

上述综合授信担保额度为公司2026年度预计提供的最高担保限额，其中计划新增担保额度仅为预计额度。截至目前，相关担保协议尚未签订，具体内容以后续实际签署的协议为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保是基于公司及子公司经营发展需要向银行和中信保申请综合授信额度，有利于公司生产经营及可持续发展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。担保事项涉及的担保对象资信状况良好，无影响偿债能力的重大事项，公司能有效控制和掌握被担保人日常经营及重大事项。

五、董事会意见

董事会认为：公司及子公司基于经营发展需要向银行和中信保申请综合授信额度，有利于公司生产经营及可持续发展，公司与子公司信用状况良好，本次授信担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不会损害公司及全体股东的利益，决策和审议程序亦符合法律法规和公司制度的规定。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司实际对外担保情况如下：

单位：万元 币种：人民币

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注：上述担保均为公司及全资子公司之间的担保。

除上述担保外，公司及子公司不存在对合并报表范围外的主体提供担保，无逾期对外担保及涉及诉讼担保。

特此公告。

博迈科海洋工程股份有限公司董事会

2026年3月21日

证券代码：603727 证券简称：博迈科 公告编号：临2026-014

博迈科海洋工程股份有限公司

关于2025年年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 2025年度利润分配预案：博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称“公司”）拟以权益分派股权登记日总股本扣减公司通过集中竞价方式回购的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.50元（含税，下同），不分配股票股利和利用资本公积金转增股本，本次分配后剩余未分配利润余额结转至以后年度分配。

● 基准股本：本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 动态调整机制：如在公告披露后至股权登记日期间公司总股本发生变动，将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，具体调整情况另行披露。

● 2025年度利润分配预案不会触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配预案内容

（一）利润分配预案的具体内容

经审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现合并净利润为人民币6,144.79万元，其中归属于上市公司股东的净利润为人民币6,144.78万元。截至2025年12月31日，公司合并口径累积可供分配利润为人民币74,882.26万元，公司母公司累积可供分配利润为人民币23,211.86万元。

公司2025年年度拟以权益分派股权登记日总股本扣减公司通过集中竞价方式回购的股份为基数进行利润分配。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.15元。截至本公告披露日，公司总股本281,719,277股，扣除公司回购专用证券账户持有的4,348,000股，拟派发股本为277,371,277股，以此计算合计拟派发现金红利41,605,691.55元。

自本公告披露之日起至权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动，将按照每股分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整，并另行公告具体安排。

本年度公司现金分红（包括公司于2026年2月5日实施的特别分红）总额为55,474,255.40元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例90.28%。

本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议，并提请股东会授权董事会办理本次利润分配相关事宜。

二、公司履行的决策程序

公司于2026年3月20日召开了第五届董事会第七次会议审议通过了《博迈科海洋工程股份有限公司2025年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，并提请股东会授权董事会办理本次利润分配相关事宜。

三、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准后方可实施，敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。

特此公告。

博迈科海洋工程股份有限公司董事会

2026年3月21日

证券代码：603727 证券简称：博迈科 公告编号：临2026-018

博迈科海洋工程股份有限公司

关于使用暂时闲置自有资金购买

理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

(下转115版)