北汽蓝谷新能源科技股份有限公司关于
公司职工董事离任并选举职工董事的公告
证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：临2026-026
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司关于
公司职工董事离任并选举职工董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月19日召开职工大会2026年第一次会议，选举陈智女士为公司十一届董事会职工董事。
一、职工董事离任情况
(一)提前离任的基本情况
■
注：截至2026年2月28日，宋军先生已完成股份增持计划，并承诺在增持完毕6个月内不减持本次增持的公司股份。
(二)离任对公司的影响
根据《公司法》《公司章程》及相关规定，宋军先生上述职务的离任不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，且已按照公司相关管理制度做好离任职务的交接工作，不会影响董事会和管理层正常运作，亦不会对公司规范运作及日常经营产生不利影响，其离任已于2026年3月19日生效。
截至本公告披露日，宋军先生持有公司6.15万股股份，其离任后将继续遵守法律法规关于股份变动的相关管理规定及增持完毕6个月内不减持已增持股份的相关承诺。
公司董事会对宋军先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
二、新任职工董事选举情况
公司于2026年3月19日召开的职工大会2026年第一次会议，表决通过由陈智女士（简历见附件）担任公司第十一届董事会职工董事，任期与十一届董事会任期一致。
本次选举职工董事后，公司第十一届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。
特此公告。
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司
董事会
2026年3月20日
附件：
陈智简历
陈智，女，1977年9月出生，回族，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于南京航空航天大学工商学院管理工程专业，本科学历。1999年8月至2011年6月，先后担任北京兆维电子（集团）有限责任公司科学技术管理部职员、兆捷通公司综合管理部经理，北京首信股份有限公司营销中心人力资源部人事经理、人力资源部薪酬绩效经理、审计监察部副总经理。2011年6月至2013年1月，任北京汽车股份有限公司人力资源部销售本部人力资源室主任。2013年1月至2019年4月，历任北京汽车销售有限公司经营管理部副部长、经营支援部部长、综合管理部部长。2019年4月至2022年6月，任北汽集团越野车有限公司人力资源部部长。2022年6月至2022年9月，任北京汽车股份有限公司党委组织部/人力资源部部长，北汽集团越野车有限公司分公司人力资源部部长。2022年9月至2023年4月，任北京汽车股份有限公司党委组织部/人力资源部部长。2023年4月至2023年6月，任北京汽车蓝谷营销服务有限公司党委副书记、纪委书记、工会负责人。2023年6月至2024年7月，任北京汽车销售有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。2024年7月至2026年1月，任北京汽车集团有限公司总部事务部副部长。2026年1月至2026年3月，任北汽蓝谷（新能源）党委副书记、工会负责人。2026年3月起，任北汽蓝谷（新能源）党委副书记、工会主席，北汽蓝谷新能源科技股份有限公司/北京新能源汽车股份有限公司职工董事。
证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：临2026-027
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司
十一届十八次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）十一届十八次董事会于2026年3月14日以邮件方式发出会议通知，会议于2026年3月20日以通讯表决的方式召开。经全体董事一致同意，本次会议由董事刘观桥先生召集并主持，应出席会议董事8名，实际出席会议董事8名，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
出席会议董事逐项审议并通过以下议案：
一、审议通过《关于选举董事长的议案》
同意选举董事刘观桥先生为公司十一届董事会董事长，代表公司执行事务，自董事会决议通过之日起履职，任期与十一届董事会任期一致。
详见公司同日披露的《关于变更董事长、经理及提名董事候选人的公告》（公告编号：临2026-028）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》
同意选举董事刘观桥先生为公司十一届董事会战略委员会委员、提名委员会委员，并担任战略委员会主任委员职务，自董事会决议通过之日起履职，任期与十一届董事会任期一致；同意选举董事顾鑫先生为董事会薪酬与考核委员会委员，自董事会决议通过之日起履职，任期与十一届董事会任期一致。
本次选举后，公司十一届董事会战略委员会由刘观桥先生、冷炎先生、成波先生三名董事组成，其中主任委员为刘观桥先生；提名委员会由成波先生、郑建明先生、刘观桥先生组成，其中主任委员为成波先生；薪酬与考核委员会由马静女士、郑建明先生、顾鑫先生组成，其中主任委员为马静女士。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于提名董事候选人的议案》
同意提名宋军先生为公司十一届董事会董事候选人，自股东会选举通过之日起履职，任期与十一届董事会任期一致。
董事会提名委员会对本议案进行了事前审核并发表了同意的审核意见。
详见公司同日披露的《关于变更董事长、经理及提名董事候选人的公告》（公告编号：临2026-028）。
本议案尚需提交股东会审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于聘任公司经理的议案》
同意聘任宋军先生为公司经理，自董事会审议通过之日起履职，任期与十一届董事会任期一致。为保证公司财务工作的有序开展，暂由宋军先生代行财务总监职责。
董事会提名委员会对本议案进行了事前审核并发表了同意的审核意见。
详见公司同日披露的《关于变更董事长、经理及提名董事候选人的公告》（公告编号：临2026-028）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》
同意召集召开公司2026年第二次临时股东会并审议相关议案。
详见公司同日披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：临2026-029）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司
董事会
2026年3月20日
证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：临2026-029
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司
关于召开2026年第二次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年4月8日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年4月8日 14 点00分
召开地点：北京市北京经济技术开发区东环中路5号12幢公司一层蓝鲸会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年4月8日
至2026年4月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司十一届十八次董事会审议通过。具体内容详见公司于2026年3月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
（一）个人股东登记：需持个人身份证和上海证券交易所股票账户卡或证券公司出具的股权登记日的持股证明；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和上海证券交易所股票账户卡或证券公司出具的股权登记日的持股证明。
（二）法人股东登记：需持营业执照复印件、法定代表人身份证复印件和上海证券交易所股票账户卡复印件或证券公司出具的股权登记日的持股证明（全部加盖公章）；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件和法人股东单位的上海证券交易所股票账户卡或证券公司出具的股权登记日的持股证明复印件（全部加盖公章）。
（三）异地股东也可以采用信函、电子邮件或者传真的方式登记（联系方式见本通知“六、其他事项”）。
（四）登记时间：2026年4月7日9:30-11:30，13:30-17:00。
（五）登记地点：北京市北京经济技术开发区东环中路5号12幢一层公司访客接待室。
六、其他事项
通讯方式：
电话：010-53970788
邮箱：600733@bjev.com.cn
地址：北京市北京经济技术开发区东环中路 5 号 董事会办公室
联系人：董女士
特此公告。
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司董事会
2026年3月20日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月8日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：临2026-028
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司关于
变更董事长、经理及提名董事候选人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月20日召开十一届十八次董事会，选举刘观桥先生为公司十一届董事会董事长，提名宋军先生为公司十一届董事会董事候选人，聘任宋军先生为公司经理。
一、董事长、经理、财务总监提前离任的基本情况
公司于近日收到董事长张国富先生，经理刘观桥先生及职工董事、常务副经理、财务总监宋军先生提交的书面辞职报告。张国富先生因工作调整原因，不再担任公司十一届董事会董事、董事长、董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务；刘观桥先生因工作调整原因，不再担任公司经理职务；宋军先生因工作调整原因，不再担任公司职工董事、常务副经理、财务总监职务。
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注：截至2026年2月28日，张国富先生、刘观桥先生、宋军先生已完成股份增持计划，并承诺在增持完毕6个月内不减持本次增持的公司股份。
二、董事长、经理、财务总监离任对公司的影响
根据《公司法》《公司章程》及相关规定，张国富先生、刘观桥先生、宋军先生上述职务的离任均不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，上述人员均已按照公司相关管理制度做好离任职务的交接工作，不会影响董事会和管理层正常运作，亦不会对公司规范运作及日常经营产生不利影响，其离任均已于2026年3月19日生效。
截至本公告披露日，张国富先生持有公司12.10万股股份、刘观桥先生持有公司12.20万股股份、宋军先生持有公司6.15万股股份，离任后，上述人员将继续遵守法律法规关于股份变动的相关管理规定及增持完毕6个月内不减持已增持股份的相关承诺。
公司董事会对张国富先生、刘观桥先生及宋军先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
三、关于选举董事长、提名董事候选人及聘任经理的情况
公司于2026年3月20日召开的十一届十八次董事会审议通过了《关于选举董事长的议案》《关于选举董事会专门委员会委员的议案》《关于提名董事候选人的议案》《关于聘任公司经理的议案》。
董事会同意选举董事刘观桥先生为公司十一届董事会董事长、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员，并担任董事会战略委员会主任委员职务，自董事会决议通过之日起履职，任期与十一届董事会任期一致。同时，根据《公司章程》相关规定，刘观桥先生自正式履行董事长职责之日起担任公司法定代表人，公司将按有关规定办理法定代表人的工商变更登记事宜。
董事会同意选举董事顾鑫先生为董事会薪酬与考核委员会委员，自董事会决议通过之日起履职，任期与十一届董事会任期一致。
董事会同意提名宋军先生为公司十一届董事会董事候选人，自股东会选举通过之日起履职，任期与十一届董事会任期一致。
董事会同意聘任宋军先生为公司经理，自董事会审议通过之日起履职，任期与十一届董事会任期一致。为保证公司财务工作的有序开展，暂由宋军先生代行财务总监职责。
公司董事会提名委员会对相关议案进行了事前审核并发表了同意的审核意见。相关人员（简历见附件）均符合法律法规及《公司章程》中所规定的任职资格，不存在不得担任公司董事或高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，未曾受到过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，与公司、控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，符合任职资格和任职条件。
特此公告。
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司
董事会
2026年3月20日
附件：
刘观桥简历
刘观桥，男，1979年12月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于清华大学工商管理专业，研究生学历。自2002年起先后担任东南汽车有限公司销售管理师，上海大众汽车销售公司福建区域经理，北京现代汽车有限公司销售本部南区事业部广东区域经理、广东办事处主任、管理科科长，北京现代汽车有限公司销售本部东区事业部促销支援科科长，北京现代汽车有限公司销售本部北区事业部负责人、代理部长、事业部部长，北京现代汽车有限公司销售本部销售管理部部长、销售管理室室长，北京汽车集团有限公司经营与管理部(军品管理部)副部长等职务，2023年11月至2024年7月，任北京汽车集团有限公司经营与管理部（军品管理部）/数字安全与管理部部长。2024年7月至2025年3月，任北京新能源汽车股份有限公司副总经理、董事，北汽蓝谷新能源科技股份有限公司副经理，2025年3月至2026年3月，任北汽蓝谷新能源科技股份有限公司经理，2025年4月至今，任北汽蓝谷新能源科技股份有限公司董事，2025年5月至2026年3月，任北京新能源汽车股份有限公司董事、总经理，2026年3月起，任北汽蓝谷新能源科技股份有限公司/北京新能源汽车股份有限公司董事长。
宋军简历
宋军，男，1976年12月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。先后毕业于北京林业大学经济学专业、中央财经大学会计专业，硕士学位，正高级会计师、高级经济师职称，注册会计师、注册税务师。2001年至2012年，任北京北辰实业集团公司经营管理部主管。2012年至2021年3月，先后任北京汽车集团有限公司财务部主管、部长助理、副部长。2021年4月至2025年3月，任北京新能源汽车股份有限公司副总经理、财务总监、职工董事，北汽蓝谷新能源科技股份有限公司副经理、财务总监、职工董事。2025年3月至2026年3月，任北汽蓝谷新能源科技股份有限公司常务副经理、财务总监、职工董事，北京新能源汽车股份有限公司常务副总经理、财务总监、职工董事。2026年3月起，任北汽蓝谷新能源科技股份有限公司经理、北京新能源汽车股份有限公司总经理。
