南京普天通信股份有限公司
第九届董事会第三次会议决议公告
证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2026-007
南京普天通信股份有限公司
第九届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南京普天通信股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议于2026年3月20日以通讯方式召开，会议通知于2026年3月19日以书面方式发出，会议应参加董事八名，实际参加董事八名。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于向工商银行申请贷款的议案》；
同意公司向工商银行申请7,000万元贷款，由公司管理层在上述额度内与工商银行签署相关法律文件。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权，4名董事（沈小兵先生、沈克剑先生、胡一飞先生、汪星宇先生）回避表决。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
本议案将提交公司最近一次股东会审议。
具体内容详见与本公告同时披露于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的本公司《关于2026年度日常关联交易预计情况的公告》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事专门会议决议。
特此公告。
南京普天通信股份有限公司董事会
2026年3月21日
证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2026-008
南京普天通信股份有限公司
关于2026年度日常关联交易预计情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所关于上市公司日常关联交易的有关规定以及公司生产经营的需要，南京普天通信股份有限公司（以下简称“公司”）及下属控股子公司对2026年度的日常关联交易情况进行了预计。
2026年3月20日，公司第九届董事会第三次会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于2026年度日常关联交易预计的议案，4名董事（沈小兵先生、沈克剑先生、胡一飞先生、汪星宇先生）回避表决。该议案在提交董事会审议前，已经公司第九届董事会独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。
本次关联交易尚需获得股东会的批准，关联股东中电国睿集团有限公司将对本议案回避表决。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
根据公司业务开展需要，2026年公司（含控股子公司）预计将与部分关联方发生日常关联交易，全年总金额不超过19,100万元，其中向关联方采购产品和接受劳务金额不超过6,000万元，向关联方销售产品和提供劳务金额不超过12,000万元，向关联方出租房产的房租收入金额不超过500万元，承租关联方房产的房租并接受物业服务金额不超过300万元，向关联方支付委托贷款利息不超过300万元。
上年度同类交易实际发生情况：2025年公司（含控股子公司）实际发生的日常关联交易总金额为6,378.90万元，其中采购商品和接受劳务金额199.73万元，销售商品及提供劳务金额5,487.43万元，发生房租收入234.38万元，支付房租及物业费103.44万元，支付委托贷款利息353.92万元。
（二）预计2026年日常关联交易类别和金额
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（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
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注：1. 以上表格中如出现合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异的情况，系四舍五入所致；2.公司与关联方上年度发生的关联交易数据未经审计，如与年审会计师事务所最终审计结果有差异，以年审结果为准。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方介绍
1、中国电子科技集团有限公司（及其下属单位）
注册资本：2,153,000万元
法定代表人：王海波
类型：有限责任公司（国有独资）
住所：北京市海淀区万寿路27号
经营范围：承担军事电子装备与系统集成、武器平台电子装备、军用软件和电子基础产品的研制、生产；国防电子信息基础设施与保障条件的建设；承担国家重大电子信息系统工程建设；民用电子信息软件、材料、元器件、整机和系统集成及相关共性技术的科研、开发、生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；实业投资；资产管理；从事电子商务信息服务；组织本行业内企业的出国（境）参、办展。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2、中电国睿集团有限公司
注册资本：100,000万元
法定代表人：王建明
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：南京市建邺区江东中路359号
经营范围：电子产品、通讯设备、仪器仪表的研发，铁路专用设备及器材、配件研发，计算机软硬件研发、技术服务，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国内贸易，建筑智能化系统工程、电子系统工程、公路通信、监控、收费综合系统工程的设计、施工，航空系统咨询服务，农业机械及配件产品研发、技术服务，农业生产信息系统建设及维护（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）关联关系
中国电子科技集团有限公司为公司实际控制人，其下属单位（包括法人和其他组织）与公司同受中国电子科技集团有限公司控制。中电国睿集团有限公司为公司控股股东，同受中国电子科技集团有限公司控制。
（三）履约能力
上述关联方均不是失信被执行人，具备履约能力。
三、关联交易主要内容
公司与关联方之间的日常关联交易包括产品购销、出租和承租房产、委托贷款等。关联交易遵循公平合理的原则，以市场价为原则，结合实际成本等因素确定交易价格，定价公允合理，交易具体价格、款项安排和结算方式等主要条款在协议签订时确定。公司与关联方之间的具体协议根据实际需要按照法律法规的规定签署。
四、日常关联交易的目的和对上市公司的影响
上述日常关联交易属于公司正常的业务范围，是基于公司业务发展需要合理进行的市场化行为，有利于公司正常经营发展，交易价格遵循市场公允原则，未损害公司及股东的利益或影响上市公司的独立性，公司业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。
五、独立董事意见
公司独立董事专门会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，公司独立董事一致认为：公司对2026年度日常关联交易的预计是基于生产经营需要，按照市场公允价格定价，交易价格合理，交易有利于公司业务开展，未损害公司股东，特别是中小股东利益。全体独立董事同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应当回避表决。
六、备查文件
1、第九届董事会第三次会议决议；
2、独立董事专门会议决议。
特此公告。
南京普天通信股份有限公司董事会
2026年3月21日
