中国石油化工股份有限公司
十、中国石化2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
十一、关于提请2025年度股东会（简称“股东年会”）批准授权董事会决定2026年中期利润分配方案的议案。
十二、关于2025年度内部控制和风险管理情况的说明及2025年度内部控制评价报告。
十三、经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）及毕马威会计师事务所（简称“毕马威”）审计的公司2025年度财务报告。
十四、公司2025年度报告。
十五、公司对毕马威2025年度履职情况的评估报告。
十六、关于2025年度审计费用的议案。
2025年度，毕马威审计费用合计为人民币3,986万元（含内控审计费）。
十七、关于续聘公司2026年度外部审计师并提请股东年会授权董事会决定其酬金的议案。
详见公司同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
2026年3月18日，董事会审计委员会已审议并一致同意上述第4至17项事项及议案，同意将相关议案提交董事会审议。
十八、公司2025年可持续发展报告。
十九、关于聘任公司总裁的议案。
由于工作调整，赵东先生辞去中国石化总裁职务，仍担任公司副董事长。赵东先生确认其与中国石化董事会无不同意见，亦无任何有关其辞任总裁须提请中国石化董事会及股东注意的事宜，不存在未履行完毕的公开承诺，会按照公司及相关管理制度做好有关工作。赵东先生在担任公司总裁期间忠实履职、勤勉尽责，在公司生产经营管理、深化改革、风险防控等方面做出了重要贡献，公司董事会对赵东先生的辛勤工作及做出的贡献表示衷心感谢。
董事会聘任万涛先生为公司总裁（简历附后），并委任为香港联交所授权代表，聘期自董事会批准之日起至第九届董事会任期届满时止。
二十、关于聘任公司高级副总裁及提名执行董事的议案。
董事会同意聘任田宏斌先生为公司高级副总裁。同意提名田宏斌先生为公司第九届董事会执行董事候选人（简历附后），并提请股东年会选举。同意授权董事会秘书代表公司处理因选举董事所需的各项申请、报批、登记及备案等相关手续。2026年3月18日，董事会提名委员会已审议并一致同意该议案。
二十一、关于减少注册资本及修订《公司章程》的议案。
董事会同意授权董事会秘书代表公司负责处理相关申请、报批、披露、登记及备案等手续（包括依据有关监管部门的要求进行文字性修改）。
详见公司同日披露的《关于减少注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》。
二十二、公司估值提升暨提质增效重回报计划。
详见公司同日披露的《关于估值提升暨提质增效重回报计划的公告》。
二十三、关于提请股东年会批准授权董事会决定发行债务融资工具的议案。
根据相关法律法规和公司实际需要，为更灵活地选择融资工具，及时满足公司资金需求，董事会提请股东年会授予董事会（或由董事会授权的董事）发行金额不超过人民币800亿元（含）的债务融资工具，并决定发行债务融资工具相关事宜，包括（但不限于）确定有关债务融资工具的注册、实际发行的金额、利率、期限、发行对象、募集资金用途以及制作、签署、披露所有必要的文件，以及办理本议案项下的债务融资工具发行有关的其他事项。有关债务融资工具包括但不限于短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持票据、公司债券、资产支持证券、境外人民币债券和外币债券等在内的人民币或外币债务融资工具。预计发行的募集资金将用于满足公司生产经营需要，调整债务结构，补充流动资金，偿还公司债务和/或项目投资等用途。
在获得股东年会授权的前提下，董事会继续授权董事长及/或总裁及/或董事长指定的一名董事具体办理上述注册和发行事宜。
本议案的有效期自股东年会批准时起至公司2026年度股东会结束时止。
二十四、关于提请股东年会给予董事会增发公司内资股及/或境外上市外资股一般性授权的议案。
为继续保持灵活性，董事会批准并提请股东年会给予一般性授权。此一般性授权将授权董事会（或由董事会授权的董事）决定单独或同时配发、发行及处理不超过中国石化已发行的内资股（A股）或境外上市外资股（H股）各自数量（不包括库存股）的20%（以本议案获得股东年会审议通过时的股本为基数计算）。根据中国境内现行相关法规及《公司章程》的规定，即使获得一般性授权，若公司发行A股，仍需就每次发行A股的具体事项提请股东会审议，但无需提请A股或H股股东会审议。
二十五、关于提请股东年会、2026年第一次A股股东会及2026年第一次H股股东会（合称“A股、H股股东会”）授权董事会回购公司内资股及/或境外上市外资股的议案。
董事会批准并提请股东年会和A股、H股股东会给予一般性授权。此一般性授权将授权董事会（或由董事会授权的董事）决定单独或同时回购不超过中国石化已发行的A股或H股各自数量（不包括库存股）的10%（以本议案获得股东年会和A股、H股股东会审议通过时的总股本为基数计算）的股份。
二十六、关于部分募投项目变更及延期的议案。
董事会同意本议案，同意将变更募集资金用途的内容提呈股东年会审批。授权董事长及/或董事长授权的相关人士具体办理部分募投项目延期有关事宜。同时，提请股东年会授权董事会处理募投项目变更相关事宜，在获得股东年会授权的前提下，董事会同意继续授权董事长及/或董事长授权的相关人士办理募投项目变更有关事宜。
详见公司同日披露的《关于部分募投项目变更及延期的公告》。
二十七、同意召开股东年会和A股、H股股东会，授权董事会秘书适时发出通知。
上述第一、八、十一、十七项议案，第二十项中关于提名执行董事的议案，第二十一、二十三至二十五项议案，第二十六项中关于部分募投项目变更的议案将提呈股东年会审议，第二十五项议案将同时提呈A股、H股股东会审议。具体内容请参见公司另行发出的股东年会及A股、H股股东会会议资料。上述第六项议案涉及关联交易，关联董事侯启军、赵东、钟韧、万涛、吕亮功、牛栓文、蔡勇、王世洁在表决时回避，非关联董事均投票赞成。除第六项议案的同意票数为5票外，其余议案同意票数均为13票。上述所有议案均无反对票或弃权票。
上述第一、二、六、九、十、十二至十五、十八项议案内容详见中国石化2025年度报告及其附件。
特此公告。
承董事会命
副总裁、董事会秘书
黄文生
2026年3月20日
附件：万涛先生、田宏斌先生简历
万涛，58岁，万先生是正高级工程师，硕士研究生毕业。2018年1月起任中国石化仪征化纤有限责任公司执行董事、总经理、党委书记，中国石化集团资产经营管理有限公司仪征分公司总经理；2022年7月起任中国石化上海石油化工股份有限公司董事长、党委书记；2024年3月起任中国石化集团公司党组成员、副总经理。2024年4月任中国石化高级副总裁；2024年6月任中国石化董事。
田宏斌，55岁，田先生是高级工程师，工程硕士。2019年7月起任中国石化广州分公司总经理、党委副书记，中国石化集团资产经营管理有限公司广州分公司总经理；2022年12月起任中国石化广州分公司代表、党委书记；2024年5月起任中国石化炼油事业部总经理；2026年1月起任中国石化集团公司党组成员、副总经理。
除上述简历披露的任职外，上述董事候选人、高级管理人员与中国石化或中国石化的其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。截至本公告日，上述董事候选人、高级管理人员未持有任何中国石化股份，亦不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形。
股票代码：600028 股票简称：中国石化
中国石油化工股份有限公司
2025年可持续发展报告摘要
第一节重要提示
1、本摘要来自于中国石油化工股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）2025年可持续发展报告（简称“报告”或“本报告”）全文，为全面了解本公司报告期内环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读报告全文。
2、可持续发展报告经公司董事会审议通过。
3、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为报告中的29项ESG绩效指标出具了独立鉴证意见。
第二节报告基本情况
1、基本信息
■
2、可持续发展治理体系
（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为董事会可持续发展委员会 □否
（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为董事会和可持续发展委员会每半年对可持续发展相关的战略规划和执行、工作绩效和未来目标等相关报告或内容进行审议，管理层每半年向董事会和可持续发展委员会报告可持续发展相关工作进展。 □否
（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是，相关制度或措施为公司建立了可持续发展相关工作的内部报告和监督机制，并将可持续发展相关工作纳入内部控制制度。公司将可持续发展相关指标作为绩效考核指标，纳入管理层和所属企业年度经营业绩考核，与年度绩效奖金挂钩。 □否
3、利益相关方沟通
公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否
■
4、双重重要性评估结果
■
注：“科技伦理”议题与公司主营业务关联度较低，未被识别为具有财务重要性或影响重要性的议题。公司已按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号一一可持续发展报告（试行）》第七条要求，在报告中对该议题不具有重要性的原因进行了说明。
股票代码：600028 股票简称：中国石化 公告编号：2026-09
中国石油化工股份有限公司
关于计提减值准备的公告
中国石化董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国石油化工股份有限公司（简称“中国石化”或“公司”）于2026年3月20日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2025年计提减值准备的议案》，现将本次计提减值准备的具体情况公告如下：
一、计提减值准备情况概述
为客观反映公司2025年度的财务状况和经营成果，根据中国企业会计准则的相关规定并基于谨慎性原则，公司对所属资产进行了详细的清查、盘点，并对存在减值迹象的资产进行了减值测试。经测试，2025年度公司计提减值准备合计人民币131.78亿元。
二、计提减值准备具体情况说明
1.计提减值准备的依据、方法
（1）根据《企业会计准则第1号一存货》：按照资产负债表日成本与可变现净值孰低计量，当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。
（2）根据《企业会计准则第8号一资产减值》：资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
（3）根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》：对于以摊余成本计量的金融资产及以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项融资等，以预期信用损失为基础确认损失准备。
2.计提减值准备的具体情况
2025年因部分产品市场价格波动、个别生产装置停工或亏损等原因，公司根据中国企业会计准则和公司相关会计政策，计提减值准备合计人民币131.78亿元，主要为存货跌价准备人民币44.30亿元、固定资产减值准备人民币58.76亿元、长期股权投资减值人民币16.80亿元，商誉减值人民币10.06亿元。
三、计提减值准备对公司财务状况的影响
2025年度，公司对上述事项计提减值准备合计人民币131.78亿元，计提减值准备事项全额纳入公司2025年度经营业绩，将减少公司2025年度合并净利润人民币126.95亿元（含转回）。
特此公告。
承董事会命
副总裁、董事会秘书
黄文生
2026年3月20日
股票代码：600028 股票简称：中国石化 公告编号：2026-11
中国石油化工股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
中国石化董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 拟续聘的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）和毕马威会计师事务所
● 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议。
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
（1）基本信息
毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“毕马威华振”）注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层，总部位于北京。前身为1992年8月18日在北京成立的毕马威华振会计师事务所，经财政部批准，于2012年7月5日转制为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）。
毕马威华振的首席合伙人为邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。于2025年12月31日，毕马威华振有合伙人247人，注册会计师1,412人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过330人。
毕马威华振2024年经审计的业务收入总额超过人民币41亿元，其中审计业务收入超过人民币40亿元（包括境内法定证券服务业务收入超过人民币9亿元，其他证券业务收入约人民币10亿元，证券服务业务收入共计超过人民币19亿元）。
毕马威华振2024年上市公司年度报告审计客户家数为127家，上市公司财务报表审计收费总额为人民币6.82亿元。所服务的上市公司主要行业涉及制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，采矿业，批发和零售业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，科学研究和技术服务业，卫生和社会工作，水利、环境和公共设施管理业，文化、体育和娱乐业以及租赁和商务服务业。毕马威华振2024年提供审计服务的上市公司中与中国石油化工股份有限公司（简称“中国石化”或“公司”）属于同行业的客户共4家。
（2）投资者保护能力
毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币2亿元，符合法律法规的相关规定。近三年毕马威华振在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：此期间审结债券相关民事诉讼案件，终审判决毕马威华振按2%-3%比例承担赔偿责任（约人民币460万元），案款已履行完毕。
（3）诚信记录
近三年，毕马威华振及其从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证券交易所的自律监管措施或纪律处分；毕马威华振和四名从业人员曾受到地方证监局出具警示函的行政监管措施一次；两名从业人员曾受到行业协会的自律监管措施一次。根据相关法律法规的规定，前述事项不影响毕马威华振继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
2.毕马威会计师事务所
毕马威会计师事务所（简称“毕马威香港”）为一所根据中国香港法律设立的合伙制事务所，由其合伙人全资拥有。毕马威香港自1945年起在中国香港提供审计、税务和咨询等专业服务，为众多中国香港上市公司提供审计服务，包括银行、保险、证券等金融机构。毕马威香港自成立起即是与毕马威国际相关联的独立成员所全球组织中的成员。
自2019年起，毕马威香港根据中国香港《会计及财务汇报局条例》注册为公众利益实体核数师。此外，毕马威香港经中华人民共和国财政部批准取得在中国内地临时执行审计业务许可证，并是在US PCAOB（美国公众公司会计监督委员会）和Japanese Financial Services Agency（日本金融厅）注册从事相关审计业务的会计师事务所。
于2025年12月，毕马威香港的从业人员总数超过2,000人。毕马威香港按照相关法律法规要求每年购买职业保险。
中国香港会计及财务汇报局每年对毕马威香港进行独立检查。最近三年的执业质量检查并未发现任何对审计业务有重大影响的事项。
（二）项目信息
1.基本信息
毕马威华振承做中国石化2026年度财务报表审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下：
项目合伙人及签字注册会计师：吴旭初，2010年取得中国注册会计师资格。吴旭初2003年开始在毕马威华振执业，2003年开始从事上市公司审计，2026年开始为中国石化提供审计服务。吴旭初近三年签署或复核上市公司审计报告15份。
签字注册会计师：苟建君，2010年取得中国注册会计师资格。苟建君2008年开始在毕马威华振执业，2010年开始从事上市公司审计，2021年开始为中国石化提供审计服务。苟建君近三年签署或复核上市公司审计报告4份。
国际准则签字注册会计师：高智纬，1995年取得中国香港注册会计师资格。高智纬1991年开始在毕马威香港执业，1991年开始从事上市公司审计，1999年开始至2003年为中国石化提供审计服务，2026年开始再次为中国石化提供审计服务。高智纬近三年签署或复核上市公司审计报告13份。
项目质量控制复核人：苏星，2005年取得中国注册会计师资格。苏星2000年开始在毕马威华振执业，2000年开始从事上市公司审计，2024年开始为中国石化提供审计服务。苏星近三年签署或复核上市公司审计报告6份。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、中国证券监督管理委员会及其派出机构及行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。
3.独立性
毕马威华振及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则和独立性准则的规定保持了独立性。
4.审计收费
毕马威华振和毕马威香港的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。中国石化2025年度向毕马威华振和毕马威香港支付的审计费用为人民币3,986.2万元（含内控审计费）。在公司2026年度审计范围不发生较大变化的情况下，预计2026年度审计费用较2025年度应无重大变化。有关2026年度的审计费用将提交公司2025年年度股东会授权董事会最终确定。
二、本次续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司第九届董事会审计委员会于2026年3月18日召开会议，就本次续聘进行审议。审计委员会对毕马威华振和毕马威香港2025年度审计工作和审计报告进行了评估。经审议，审计委员会认为，毕马威华振和毕马威香港具备相应的执业资质和投资者保护能力，能够胜任公司审计工作，未发现违反诚信和独立性的情况。本次续聘的审议程序符合《中国石油化工股份有限公司章程》和相关监管要求。审计委员会同意本次续聘，并同意将上述建议提请董事会审议。
（二）董事会的审议和表决情况
公司已于2026年3月20日召开第九届董事会第十一次会议，全体董事审议并一致通过续聘毕马威华振和毕马威香港为公司2026年度外部审计师。
（三）生效日期
本次续聘尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自2025年年度股东会审议通过之日起生效。
特此公告。
承董事会命
副总裁、董事会秘书
黄文生
2026年3月20日
(上接7版)
