宁波海天精工股份有限公司2025年年度报告摘要

公司代码：601882 公司简称：海天精工

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司于2026年3月20日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过2025年度利润分配预案：按公司总股本522,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），共计分配现金红利156,600,000.00元，占公司2025年度实现的归属于上市公司股东净利润的36.50%，剩余未分配利润滚存至下一年度。

截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期公司主要业务简介

公司的主要产品是高端数控金属切削机床，在《国民经济行业分类标准》与《上市公司行业分类指引》分类为C3421的金属切削机床制造行业，归属于C34的通用设备制造业。机床行业为装备制造业提供生产设备，是装备制造业的工作母机。

金属切削机床产品用途非常广泛，下游客户包括传统机械工业、汽车工业、电力设备、铁路机车、船舶、国防工业、航空航天工业、石油化工、工程机械、电子信息技术工业以及其他加工工业。我国《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中提出要培育先进制造业集群，大力推动制造业优化升级，推动高端数控机床等产业创新发展。《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》中指出要加强原始创新和关键核心技术攻关，完善新型举国体制，采取超常规措施，全链条推动工业母机等重点领域关键核心技术攻关取得决定性突破。

根据中国机床工具工业协会的统计分析，2025年，我国机床工具行业整体营业收入同比增长1.6%，结束连续两年的下行，重回增长区间。人形机器人、航空航天、新能源汽车、AI算力等新兴领域的快速发展，对高精度、自动化、复合化机床装备的需求持续提升，为行业高质量发展注入了新的增长动力。另外，机床工具产品出口对行业整体营收增长的贡献率为63.6%，明显高于国内市场的贡献率，对行业增长起到重要支撑作用。行业平均利润率为4.0%，虽仍处于较低水平，但同比提升了1.4个百分点。由于传统制造业转型升级深入推进，对机床工具产品的需求向中高端方向发展，同时，随着新兴领域需求的快速崛起、国际市场的拓展，以五轴机床为代表的高端产品需求持续增长，需求结构的深刻变化，助推行业企业在产品结构升级与技术创新方面持续发力，为行业整体盈利能力的提升打下了良好基础。另外，相关支撑政策的落地实施，也为行业企业的效益改善提供了有效支持。

2025年，我国机床工具行业完成营业收入10571亿元，同比增长1.6%。其中金属切削机床行业完成营业收入1868亿元，同比增长10.8%；生产额1349亿元，同比增长10.4%；消费额1243亿元，同比增长6.6%；金属切削机床行业实现利润总额137亿元，同比增长25.3%，行业平均利润率为7.3%，同比增加0.9个百分点。根据国统局公布的规模以上企业统计数据，2025年我国金属切削机床产量为86.8万台，同比增长9.7%，延续上年度的增长趋势。

进出口方面，根据中国海关数据，2025年机床工具进出口总额334.8亿美元，同比增长5.0%；其中，进口103.0亿美元，同比增长1.4%；出口231.8亿美元，同比增长6.7%。进口金属切削机床47.7亿美元，同比下降1.0%；出口金属切削机床62.5亿美元，同比增长11.5%。

展望2026年，行业发展仍面临多重挑战。国际环境不稳定不确定性因素仍然较多，地缘政治冲突变数犹存，都可能给机床工具产品出口带来冲击。部分用户领域需求不及预期，国内有效需求不足问题尚未根本缓解，供强需弱的矛盾仍较为突出，也将对行业及企业发展形成一定压力。同时，行业也将迎来诸多发展机遇。我国经济基础稳、优势多、韧性强、潜能大，长期向好的支撑条件和基本趋势没有变。中央经济工作会议明确要实施更加积极的财政政策，持续支持“两重”项目和“两新”政策实施。此外，国际市场的开拓、新兴领域的迅猛发展和传统领域的提质升级，都将持续推动机床工具行业的增长。

（一）公司主营业务

公司自成立以来致力于高端数控金属切削机床的研发、生产和销售，主要产品包括数控龙门加工中心、数控卧式加工中心、数控立式加工中心、数控车床等。

（二）经营模式

1、盈利模式

公司盈利模式的核心是：定位于高端数控机床，用定制化设计、规模化生产、全方位服务逐步实现进口替代并占有优势的行业地位。

2、采购模式

公司产品的主要零部件包括：结构件、控制系统、驱动系统、传动系统、刀库、刀塔及组件、光栅尺等。公司采购按照“集中采购+分散采购”相结合的方式进行。对数量大、价格高、交货期长、手续复杂物资采用集中采购模式；对批量小、价值低、交货快，手续简单物资采用分散采购模式。

3、生产模式

公司的生产模式采取“以销定产”为主的模式，以订单合同为依据，根据用户要求进行产品特殊需求开发和设计，编制工艺路线，按工艺编制的路线组织安排生产。公司对部分成熟标准机采用一定量备货的生产模式。

4、销售模式

公司的销售模式是直销与经销相结合的模式，公司的销售渠道主要是数量众多的销售服务商，销售服务商既可采用直销（销售顾问）、也可采用经销的模式为公司提供销售服务。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入336,791.91万元，较上年同期增长0.48%；归属于上市公司股东的净利润42,898.87万元，较上年同期减少17.97%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润38,467.19万元，较上年同期减少18.41%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：601882 证券简称：海天精工 公告编号：2026-003

宁波海天精工股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

2026年3月20日，宁波海天精工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议以现场会议方式在公司三楼会议室召开。应到董事7人，实到董事7人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于2026年3月10日以电子邮件形式发出，会议由董事长张剑鸣先生主持。会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会全体董事认真审议并表决，通过如下议案：

(一)公司2025年度总经理工作报告

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

(二)公司2025年度董事会工作报告

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(三)公司2025年年度报告及摘要

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的海天精工：《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

(四)关于公司2025年度利润分配方案的议案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度实现的归属于母公司所有者的合并净利润为428,988,729.04元，母公司实现的净利润为360,691,295.31元，母公司2025年度实现的未分配利润为360,691,295.31元。截至2025年12月31日，母公司累计未分配利润为1,697,437,831.06元。

根据有关法律、法规及《公司章程》的规定，综合考虑股东利益及公司长远发展，公司拟定的2025年度利润分配预案为：公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本522,000,000股，以此计算合计拟分配现金红利156,600,000.00元（含税），剩余未分配利润滚存至下一年度。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(五)公司2025年度内部控制评价报告

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的海天精工：《2025年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

(六)公司2025年度社会责任报告

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的海天精工：《2025年度社会责任报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

(七)关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案

为满足公司及子公司（含全资子公司、控股子公司以及额度有效期内新纳入合并报表范围的子公司）生产经营及业务发展需要，公司拟于2026年度向以下银行机构申请总额不超过人民币265,000万元或等值外币的综合授信额度（含现有业务占用的额度），其中用于买方信贷业务不超过人民币10,000万元，用于除买方信贷业务外的其他各类融资业务（包括但不限于本外币借款、贸易融资、票据、开立信用证、保函等）不超过人民币255,000万元或等值外币，具体融资金额以实际发生为准，明细情况如下：

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注1：以公司自有资金、存单、票据等资产质押为公司在上海浦东发展银行宁波分行办理各类业务（包括但不限于贷款、银票承兑、开证、贴现等）的融资余额不超过人民币28,000万元（低风险业务，不占用银行授信额度）。

注2：低风险业务不计在此银行授信额度内。

上述银行授信有效期为1年，自银行实际审批通过之日起计算，授信有效期内，授信额度可循环使用。公司董事会授权董事长代表公司签署上述与授信业务相关的合同、协议等法律文件。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

(八)关于2026年度为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的海天精工：《关于2026年度为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(九)关于确定2026年度公司就买方信贷业务提供对外担保总额度的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的海天精工：《2026年度就买方信贷业务提供对外担保的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(十)关于公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案

本议案已经第五届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议，独立董事发表如下意见：

公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计是基于公司正常生产经营所需，交易的定价遵循了公开、公平、公正的原则，参照市场价格进行定价，交易价格合理、公允；上述日常关联交易未导致公司主要业务对关联方形成重大依赖，未对公司独立性构成不利影响；关联交易及决策程序符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及非关联股东特别是中小股东利益的情况。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的海天精工：《2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避2票。

关联董事张剑鸣、张斌回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(十一)关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况和2026年度薪酬方案的议案

1、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况

根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》及公司绩效考核的相关规定，公司2025年度董事、高级管理人员薪酬共计967.83万元，具体薪酬情况如下：

(1).公司非独立董事薪酬

外部非独立董事不在公司领取薪酬。

在公司任职的非独立董事2025年度薪酬合计为税前人民币227.74万元。

(2).公司独立董事薪酬

按照聘任协议约定，2025年度公司独立董事薪酬合计为税前人民币16万元。

(3).公司高级管理人员薪酬

高级管理人员2025年度薪酬合计为税前人民币724.09万元。

2、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案

(1).公司独立董事薪酬方案

独立董事按季度固定发放津贴，为每人税前人民币10万元，不再领取其他薪酬。

(2).公司非独立董事、高级管理人员薪酬方案

外部非独立董事不在公司领取董事薪酬或津贴。在公司任职的非独立董事、高级管理人员按照其所担任的职务领取相应的薪酬，其薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分组成。基本薪酬根据具体工作内容及所承担的责任、风险、压力、市场薪资行情等因素确定，按月发放。绩效薪酬按照公司年度经营业绩目标完成情况和个人绩效考核结果确定，按年发放。绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。部分年度薪酬延迟至年度董事会和股东会审议董事和高级管理人员薪酬相关议案后支付。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

公司董事会薪酬与考核委员会对公司董事、高级管理人员的履职及薪酬情况进行了审查，第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议就本议案提出建议，认为公司董事、高级管理人员的薪酬符合公司所处行业的薪酬水平及公司的实际经营情况，薪酬的发放程序能严格按照有关考核激励的规定执行，符合有关法律、法规及公司章程等的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：

1、针对非独立董事薪酬及方案：

同意3票，反对0票，弃权0票，回避4票。

公司非独立董事张剑鸣、张斌、王焕卫、徐林波回避表决。

2、针对独立董事薪酬及方案：

同意4票，反对0票，弃权0票，回避3票。

公司独立董事彭新敏、诸成刚、郑岳常回避表决。

3、针对高级管理人员薪酬及方案：

同意7票，反对0票，弃权0票。

其中关于公司董事2025年度薪酬情况和2026年度薪酬方案尚需提交公司股东会审议。

(十二)关于2026年度公司使用闲置自有资金进行委托理财预计的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的海天精工：《关于2026年度使用闲置自有资金进行委托理财预计的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

(十三)关于2026年度公司开展外汇衍生品交易业务的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的海天精工：《关于2026年度开展外汇衍生品交易业务的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

(十四)公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见

根据《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定，公司董事会对在任独立董事 2025年的独立性情况进行了审议和评估，并作出专项意见。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的海天精工：《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避3票。

独立董事彭新敏、诸成刚、郑岳常回避表决。

(十五)关于聘任公司2026年度审计机构的议案

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的海天精工：《关于续聘2026年度审计机构的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(十六)关于召开公司2025年年度股东会的议案

同意于2026年4月15日召开公司2025年年度股东会，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）股东会通知公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

(十七)公司独立董事2025年度述职报告

会议听取独立董事彭新敏先生、诸成刚先生、郑岳常先生所作2025年度独立董事述职报告。具体内容披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

(十八)公司2025年度对会计师事务所履职情况评估报告

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

会议听取独立董事诸成刚先生所作公司2025年度对会计师事务所履职情况评估报告。具体内容披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

(十九)公司董事会审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况报告

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

会议听取董事会审计委员会委员独立董事诸成刚先生所作公司董事会审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况报告。具体内容披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

(二十)公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

会议听取董事会审计委员会委员独立董事诸成刚先生所作公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告。具体内容披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

宁波海天精工股份有限公司董事会

2026年 3月24日

证券代码：601882 证券简称：海天精工 公告编号：2026-004

宁波海天精工股份有限公司

2025年年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每股派发现金红利0.3元（含税）

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

(一)利润分配方案的具体内容

截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币1,697,437,831.06元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本522,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利156,600,000.00元（含税）,占2025年度归属于上市公司股东净利润的36.50%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(二)是否可能触及其他风险警示情形

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二、公司履行的决策程序

公司于2026年3月20日召开第五届董事会第十二次会议审议通过本利润分配方案，并同意将该方案提交公司股东会审议。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

特此公告。

宁波海天精工股份有限公司董事会

2026年3月24日

证券代码：601882 证券简称：海天精工 公告编号：2026-011

宁波海天精工股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年4月15日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年4月15日 14点00分

召开地点：浙江省宁波市北仑区小港街道海天路1688号海天大楼三楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年4月15日

至2026年4月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经2026年3月20日召开的公司第五届董事会第十二次会议、2026年3月23日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过。内容详见2026年3月24日刊登在《上海证券报》《中国证券报》和披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

2、特别决议议案：议案4

3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7、议案8

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案5

应回避表决的关联股东名称：宁波海天股份有限公司、安信亚洲（香港）有限公司、宁波市北仑海天天富投资有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务（即“一键通”），委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2026年4月9日(上午9：00一11：00，下午13：00一16：00)。

（二）登记地点：浙江省宁波市北仑区小港街道海天路1688号海天大楼一楼会议室。

（三）登记办法

1、拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过信函、传真方式办理登记：

（1）自然人股东：本人身份证原件、股东账户卡原件；

（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股东账户卡原件；

（3）法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股东账户卡原件；

（4）法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股东账户卡原件。

2、股东可采用信函或传真的方式登记参与现场会议，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，信函或传真以登记时间内公司收到为准，并与公司电话确认后方视为登记成功。公司不接受股东电话方式登记。

六、其他事项

1、本次股东会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

2、会议联系方式

联系人：谢精斌、屠明慧

联系电话：0574-86188839

传 真：0574-86182747

地 址：浙江省宁波市北仑区小港街道海天路1688号

电子邮箱：jgzq@mail.haitian.com

邮 编：315800

特此公告。

宁波海天精工股份有限公司董事会

2026年3月24日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

宁波海天精工股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月15日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：601882 证券简称：海天精工 公告编号：2026-009

宁波海天精工股份有限公司

关于2026年度开展外汇衍生品交易业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 交易主要情况

■

● 已履行及拟履行的审议程序

本事项已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过。本次开展外汇衍生品交易事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东会审议。

● 特别风险提示

公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进行以投机为目的的外汇衍生品交易，但外汇衍生品交易操作仍存在市场风险、操作风险、法律风险等其他风险。

一、交易情况概述

（一）交易目的

随着宁波海天精工股份有限公司（以下简称“公司”）进出口业务规模持续扩大，外汇收支规模不断增长，受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度不断加大，外汇风险增加。为有效避免外汇市场汇率波动的风险，提高公司应对外汇波动风险的能力，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，增强公司财务稳健性，公司决定使用闲置自有资金开展外汇衍生品交易业务。

（二）交易金额

公司及下属子公司根据实际生产经营情况拟开展外汇衍生品交易业务，预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过250万美元或等值外币，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过5,000万美元或等值外币，使用期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过5,000万美元或等值外币。上述额度内，资金可循环使用，具体投资金额将在上述额度内根据公司和子公司具体经营需求确定。

（三）资金来源

公司及下属子公司开展外汇衍生品交易业务的资金来源为自有资金。

（四）交易方式

公司及下属子公司将只与具有外汇衍生品交易业务资质、经营稳健且资信良好的金融机构开展外汇衍生品交易业务，不会与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。拟开展外汇衍生品交易业务的品种包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等产品或上述产品的组合。

（五）交易期限

上述预计投资金额使用期限为自公司第五届董事会第十二次会议审议通过之日起12个月内。

二、 审议程序

公司于2026年3月20日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于2026年度公司开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司在不超过5,000万美元或等值外币额度内使用闲置自有资金开展外汇衍生品交易业务，使用期限为自公司第五届董事会第十二次会议审议通过之日起12个月内。在董事会审议批准的额度和期限内，资金可循环滚动使用。公司董事会授权董事长在批准的权限内行使外汇衍生品交易业务决策权并签署或授权相关子公司负责人签署相关文件，财务部负责衍生品交易业务工作的具体实施。

本次开展外汇衍生品交易事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东会审议，不构成关联交易。

三、交易风险分析及风控措施

（一）交易风险分析

公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进行以投机为目的的外汇衍生品交易，但外汇衍生品交易操作仍存在一定风险：

1、市场风险：因外汇行情变动较大，外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益，从而造成潜在损失。

2、操作风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度高，可能会由于操作人员未及时、充分地理解衍生品信息，或未按规定程序进行操作而造成一定风险。

3、流动性风险：不合理的外汇衍生品购买安排可能引发公司资金的流动性风险。

4、法律风险：因相关法律、法规发生变化或交易对手违反合同约定条款可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

（二）风控措施

为了应对外汇衍生品交易业务带来的上述风险，公司采取风险控制措施如下：

1、公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际国内市场环境变化，持续跟踪外汇衍生品交易业务的公开市场价格或公允价值的变化，及时评估已交易外汇衍生品交易业务的风险敞口，适时调整经营、业务操作策略，最大程度规避汇率波动带来的风险。

2、公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》，对外汇衍生品交易业务的操作原则、审批权限、操作流程、风险管理等方面进行明确规定。

3、公司将严格按照客户回款计划，控制外汇资金总量及结售汇时间。外汇衍生品交易业务锁定金额和时间原则上应与外币货款回笼金额和时间相匹配，同时公司将高度重视外币应收账款管理，避免出现应收账款逾期的现象。

4、公司仅与具有相关业务经营资质的金融机构开展外汇衍生品交易业务，保证公司外汇衍生品交易业务工作开展的合法性。公司将审慎审查与符合资格的金融机构签订的合约条款，以防范法律风险。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司开展外汇衍生品交易业务，以正常跨境业务为基础，以具体经营业务为依托，是为减小和防范汇率或利率风险而采取的主动管理策略，有利于提高公司应对汇率波动风险的能力，不以投机为目的，不会对公司日常资金正常周转及主营业务正常开展造成影响。

公司将根据财政部《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号一金融工具列报》等相关规定，对外汇衍生品交易业务进行相应的会计核算和披露。

■

特此公告。

宁波海天精工股份有限公司董事会

2026年3月24日

证券代码：601882 证券简称：海天精工 公告编号：2026-007

宁波海天精工股份有限公司

2025年度日常关联交易执行情况

及2026年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 该事项尚需提交股东会审议。

● 本次日常关联交易是基于公司正常生产经营所需，关联交易定价公平、公正，交易公允，没有损害公司及中小投资者的利益，不会对公司的独立性构成影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

宁波海天精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月20日召开了第五届董事会第十二次会议，会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事张剑鸣、张斌回避表决。该事项尚需提交2025年年度股东会审议，关联股东将回避此项议案的表决。本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议，独立董事发表意见如下：公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计是基于公司正常生产经营所需，交易的定价遵循了公开、公平、公正的原则，参照市场价格进行定价，交易价格合理、公允；上述日常关联交易未导致公司主要业务对关联方形成重大依赖，未对公司独立性构成不利影响；关联交易及决策程序符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》

及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及非关联股东特别是中小股东利益的情况。

（二）2025年度日常关联交易执行情况

单位：人民币元

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(下转106版)