宁波海天精工股份有限公司
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（三）2026年度日常关联交易预计情况
参照公司近年来关联交易实际发生情况，结合公司日常经营和业务开展需要，公司对2026年度日常关联交易进行了预计，预计的额度有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至下一个年度股东会召开之日止。具体情况如下：
单位：人民币元
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注：上表中各项关联交易金额占同类业务的比例以公司2025年度同类业务的发生额作为计算基础。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
1、公司名称：海天国际控股有限公司
成立日期：2006年11月7日
执行董事主席：张剑鸣
注册地：开曼群岛
总股本：50亿股
经营范围或主营业务：塑料机械业务、投资。
海天国际控股有限公司为香港联合交易所主板上市公司，代码HK01882。
关联关系：公司实际控制人控制的公司
2025年主要财务指标（合并报表、已经审计）：
单位：人民币万元
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2、公司名称：海天塑机集团有限公司
成立日期：2001年2月23日
法定代表人：张剑峰
住所：浙江省宁波市北仑区小港海天路1688号
注册资本：60,000万美元
经营范围或主营业务： 一般项目：塑料加工专用设备制造；塑料加工专用设备销售；通用设备制造(不含特种设备制造)；机械设备销售；机械设备租赁；气体压缩机械制造；气体压缩机械销售；住房租赁；非居住房地产租赁；工业自动控制系统装置制造；智能控制系统集成；液压动力机械及元件制造；技术进出口；货物进出口；进出口代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:道路货物运输(不含危险货物)；发电业务、输电业务、供(配)电业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
截至2025年末，股权结构如下：
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关联关系：公司实际控制人控制的公司
2025年主要财务指标（未经审计）：
单位：人民币万元
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3、公司名称：宁波海天华远机械有限公司
成立日期：2004年8月26日
法定代表人：曹军
住所：浙江省宁波市北仑区大碶街道南环路1号
注册资本：10,100万美元
经营范围或主营业务：塑料机械及配件的制造和维修；工业智能制造系统集成及其配件的制造和维修；自营和代理各类货物和技术的进出口业务。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2025年末，股权结构如下：
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关联关系：公司实际控制人控制的公司
2025年主要财务指标（未经审计）：
单位：人民币万元
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4、浙江海天教育科技有限公司
成立日期：2023年9月6日
法定代表人：虞文贤
住所：浙江省宁波市北仑区小港街道海天路1688号10幢01室13层-1
注册资本：10,000万人民币
经营范围或主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；教学专用仪器制造；塑料加工专用设备制造；机械零件、零部件加工；金属切削加工服务；3D打印服务；数控机床制造；工业机器人安装、维修；普通机械设备安装服务；电气设备修理；通用设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；塑料加工专用设备销售；塑料制品销售；机械设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；数控机床销售；软件开发；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；云计算装备技术服务；信息技术咨询服务；销售代理；贸易经纪；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；会议及展览服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；企业管理咨询；安全咨询服务；企业管理；企业形象策划；软件销售；图文设计制作；广告设计、代理；招生辅助服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；特种作业人员安全技术培训；体验式拓展活动及策划（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：职业中介活动；电子出版物复制；出版物零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
截至2025年末，股权结构如下：
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关联关系：公司实际控制人控制的公司
2025年主要财务指标（未经审计）：
单位：人民币万元
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5、无锡海天机械有限公司
成立日期：2004年12月14日
法定代表人：孙浩杰
住所：无锡国家高新技术产业开发区B4-D号地块
注册资本：12,500万美元
经营范围或主营业务：采用比例、伺服液压技术,从事油压成型机及其关键零部件泵、阀的生产。
截至2025年末，股权结构如下：
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关联关系：公司实际控制人控制的公司
2025年主要财务指标（未经审计）：
单位：人民币万元
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6、HAITIAN PLASTICS MACHINERY INDIA PRIVATE LIMITED
成立日期：2019年4月19日
执行董事：张斌、王银滨、Narayan
注册地：印度
总股本：3亿印度卢比
经营范围或主营业务：注塑机的制造与销售。
截至2025年末，股权结构如下：
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关联关系：公司实际控制人控制的公司
2025年主要财务指标（未经审计）：
单位：人民币万元
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7、Haitian Machinery （MALAYSIA） SDN.BHD.
成立日期：2022年9月2日
执行董事：何挺、陈旭栋、钟赛尔
注册地：马来西亚
总股本：348,827,038马来西亚林吉特
经营范围或主营业务：生产销售各类机械设备（包括塑料制品、激光设备、驱动工业控制解决方案等）、设备OEM加工、组装、维修保养业务及零部件销售、技术服务、研发等。
截至2025年末，股权结构如下：
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关联关系：公司实际控制人控制的公司
2025年主要财务指标（未经审计）：
单位：人民币万元
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8、公司名称：宁波海天驱动有限公司
成立日期：2008年5月7日
法定代表人：刘剑波
住所：宁波市北仑区小港小浃江中路518号1幢1号
注册资本：37,690万人民币
经营范围或主营业务：电机、驱动器、工业控制系统和与工业控制系统相关的机械手、机械人、液压产品，以及相关配件、全自动生产线的研发、生产与自产产品的销售；自营和代理各类货物和技术的进出口业务（除国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术）。
截至2025年末，股权结构如下：
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关联关系：公司实际控制人控制的公司
2025年主要财务指标（合并报表、未经审计）：
单位：人民币万元
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9、公司名称：PT HAIJIN PRECISION MACHINERY
成立日期：2022年6月12日
董事长：LOH KING KWEE
注册地：印度尼西亚
注册资本：101亿印尼盾
经营范围或主营业务：机械加工中心、数控机床及相关零件、附件的进出口贸易；国际市场合作开发；技术咨询服务；技术引进与交流；机床维修服务。
截至2025年末，股权结构如下：
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关联关系：公司的参股子公司
2025年主要财务指标（未经审计）：
单位：万印尼盾
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10、公司名称：宁波海天激光机械制造有限公司
成立日期：2022年8月2日
法定代表人：高世权
住所：浙江省宁波市北仑区小港街道陈山西路18号13号楼-1
注册资本：50,000万人民币
经营范围或主营业务：一般项目：金属切割及焊接设备制造；金属切割及焊接设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；金属加工机械制造；金属切削机床销售；金属切削机床制造；数控机床制造；增材制造；增材制造装备制造；增材制造装备销售；3D打印基础材料销售；铁合金冶炼；有色金属合金制造；有色金属合金销售；新型金属功能材料销售；金属表面处理及热处理加工；金属切削加工服务；数据处理和存储支持服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；软件销售；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。
截至2025年末，股权结构如下：
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关联关系：公司董事张斌先生控制的公司
2025年主要财务指标（未经审计）：
单位：人民币万元
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11、公司名称：宁波海天智联科技有限公司
成立日期：2021年3月29日
法定代表人：张斌
住所：浙江省宁波市北仑区小港街道江南中路32号1幢5层-2
注册资本：20,000万人民币
经营范围或主营业务： 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理；机械设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；机械零件、零部件销售；工业机器人销售；工业自动控制系统装置销售；智能控制系统集成；信息技术咨询服务；工业自动控制系统装置制造；机械设备研发；工业机器人制造；工业机器人安装、维修（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
截至2025年末，股权结构如下：
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关联关系：公司董事张斌先生控制的公司
2025年主要财务指标（合并报表、未经审计）：
单位：人民币万元
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（二）关联方履约能力分析
公司的关联方生产经营正常，财务状况良好，具有较强履约能力，至今为止未发生其应付款项形成坏账的情况，根据经验和合理判断，未来形成坏账的可能性很小。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司日常关联交易包括向关联方出售商品、提供劳务，租出办公用房、厂房，采购商品、接受劳务以及租入办公用房、厂房。公司与关联方在公开、公平、公正的基础上，参照市场价格进行定价。公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产经营所需，有助于公司业务的开展。上述日常关联交易遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则，价格按市场价格确定，关联交易定价公平、公正，交易公允，没有损害公司及中小投资者的利益，不会对公司的独立性构成影响。
特此公告。
宁波海天精工股份有限公司董事会
2026年3月24日
证券代码：601882 证券简称：海天精工 公告编号：2026-012
宁波海天精工股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2026年3月23日，宁波海天精工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议以现场会议方式在公司三楼会议室召开。应到董事6人，实到董事6人，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于2026年3月23日以口头方式告知，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求，会议由董事长张剑鸣先生主持。会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会全体董事认真审议并表决，通过如下议案：
(一) 关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案
本议案已经公司第五届董事会提名委员会第四次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的海天精工：《关于公司董事辞职及提名董事候选人的公告》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
特此公告。
宁波海天精工股份有限公司董事会
2026年 3月24日
证券代码：601882 证券简称：海天精工 公告编号：2026-005
宁波海天精工股份有限公司
关于2026年度为全资子公司申请银行综合授信
额度提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 担保对象及基本情况
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● 累计担保情况
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
为满足子公司生产经营及业务发展的需要，宁波海天精工股份有限公司（以下简称“公司”）拟为全资子公司宁波海能精密机械有限公司（以下简称“海能精密”）、宁波海天精工销售有限公司（以下简称“精工销售”）、宁波海辉精密机械有限公司（以下简称“海辉精密”）及华腾机械（新加坡）有限公司（以下简称“华腾新加坡”）申请银行综合授信额度提供担保，预计额度分别不超过人民币20,000万元、40,000万元、10,000万元和30,000万元（或等值外币），合计担保额度不超过人民币100,000万元或等值外币，实际担保金额将视子公司实际生产经营情况确定。担保期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起至下一个年度股东会召开之日止。
（二）内部决策程序
2026年3月20日，公司召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于2026年度为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。
（三）担保预计基本情况
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二、被担保人基本情况
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三、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订相关担保协议，上述担保额度仅为预计最高担保额度，具体担保金额、担保期限等条款将在担保限额范围内，以有关主体与金融机构实际签署的合同为准。
四、担保的必要性和合理性
上述担保事项是基于海能精密、精工销售、海辉精密及华腾新加坡日常经营和业务发展的实际需要进行的预计，有利于提高其融资效率，符合公司整体利益。本次担保对象为公司合并报表范围内的全资子公司，担保风险总体可控，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、董事会意见
公司于2026年3月20日召开第五届董事会第十二次会议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2026年度为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》。董事会认为该担保事项符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，同意上述担保事项。
本次为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保的事项尚需提交公司股东会进行审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2025年12月31日，公司及其控股子公司对外担保余额为0。公司对控股子公司提供的担保总额为0，无逾期担保金额。
特此公告。
宁波海天精工股份有限公司董事会
2026年3月24日
证券代码：601882 证券简称：海天精工 公告编号：2026-008
宁波海天精工股份有限公司
关于2026年度使用闲置自有资金
进行委托理财预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 基本情况
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● 已履行及拟履行的审议程序
已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过。本次委托理财预计事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东会审议。
● 特别风险提示
公司拟委托理财产品属于安全性高、流动性好的投资品种，但不排除该投资受宏观经济、政策因素、投资市场波动等风险影响，投资的实际收益难以预期。
一、投资情况概述
（一）投资目的
为了合理利用公司闲置自有资金，提高资金使用效率，更好地实现宁波海天精工股份有限公司（以下简称“公司”）资产的保值增值，保障公司股东的利益。公司在不影响正常经营的情况下，根据公司资金使用情况，将部分闲置自有资金用于委托理财。
（二）投资金额
董事会批准公司使用总额不超过人民币8亿元或等值外币的闲置自有资金进行委托理财，即拟用于委托理财的单日最高余额上限为8亿元或等值外币。
（三）资金来源
进行委托理财所使用的资金为公司暂时闲置的自有资金。
（四）投资方式
公司拟选择信用评级较高、履约能力较强的具有合法经营资格的金融机构作为委托理财的受托方，受托方与公司不存在关联关系，相关委托理财不构成关联交易。拟购买安全性高、流动性好的理财产品。
（五）投资期限
上述预计委托理财金额使用期限为自公司第五届董事会第十二次会议审议通过之日起12个月内。
二、审议程序
公司于2026年3月20日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于2026年度公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用不超过人民币8亿元或等值外币的闲置自有资金开展委托理财业务，使用期限为自公司第五届董事会第十二次会议审议通过之日起12个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，公司董事会授权董事长行使投资决策权并签署相关文件。
本次委托理财预计事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东会审议，不构成关联交易。
三、投资风险分析及风控措施
(一)投资风险分析
公司拟委托理财产品属于安全性高、流动性好的投资品种，总体风险可控，但不排除该投资受宏观经济、政策因素、投资市场波动等风险影响，投资的实际收益难以预期。
(二)风控措施
1、公司将严格执行《对外投资管理制度》等相关规定进行投资理财，防范投资风险。同时，公司将结合日常经营、资金使用计划等情况，合理开展理财产品投资。
2、公司财务部负责委托理财工作的具体实施，及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。公司财务部建立台账对理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
3、公司审计部负责审查自有资金理财产品业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。
4、公司独立董事有权对理财产品情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务，在定期报告中披露报告期内购买理财产品的具体情况及相应的收益情况。
四、投资对公司的影响
公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。在保证公司日常经营运作等各种资金需求和资金安全的前提下，公司使用暂时闲置的自有资金用于委托理财，有利于提高闲置资金的使用效率，增加资金收益，不会影响公司日常资金正常周转需要及主营业务的正常开展，符合公司和全体股东的利益。
根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》的规定，公司委托理财本金计入资产负债表中“其他流动资产”或“交易性金融资产”或“债权投资”或 “其他非流动金融资产”，取得的理财收益计入利润表中“投资收益”。
特此公告。
宁波海天精工股份有限公司董事会
2026年3月24日
证券代码：601882 证券简称：海天精工 公告编号：2026-006
宁波海天精工股份有限公司
2026年度就买方信贷业务提供对外担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称及是否为上市公司关联人：依法设立并有效存续，拥有有效工商营业执照；具备借款人资格，符合合作银行贷款条件，具有一定商业信用和偿债能力；与公司签订机械设备《销售合同》，并按《销售合同》总额首付了20%以上款项；提供的财务资料真实、准确、完整；资信良好，经营状况和财务状况良好的企业法人。被担保人均不是公司的关联方企业。
● 本次担保预计金额及已实际为其提供的担保余额：2026年度公司在机床销售过程中因发生买方信贷业务需提供对外担保的总额度预计不超过10,000万元人民币。截至2025年12月31日，公司买方信贷业务对外担保余额为0。
● 本次担保是否有反担保：无
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
(一)担保基本情况
为进一步促进宁波海天精工股份有限公司（以下简称“公司”）业务的发展，解决信誉良好且需融资支持的客户的付款问题，公司在产品销售过程中接受客户采用买方信贷结算的付款方式，即在公司提供担保的前提下，合作银行向客户发放不超过授信额度的专项贷款以用于设备款项的支付，融资期限最长不超过36个月，如客户无法偿还贷款，合作银行有权要求公司履行连带担保责任。担保期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起至下一个年度股东会召开之日止。
(二)公司就本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序
2026年度公司就买方信贷业务提供对外担保的事项已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司股东会进行审议。
(三)担保预计基本情况
2026年度公司在机床销售过程中因发生买方信贷业务需提供对外担保的总额度预计不超过10,000万元人民币，具体如下：
单位：人民币万元
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公司授权董事长根据业务开展需要，在担保总额度范围内具体决定和实施公司对客户的担保，授权范围包括但不限于分割、调整向各银行提供担保的额度，决定对外担保的具体条件并签署相关协议，确定买方信贷结算方式的客户、业务品种、金额、期限等。
二、被担保人基本情况
公司开展买方信贷担保业务存在客户还款逾期风险。为加强对买方信贷业务的风险控制，公司明确了被担保人的条件，并在内部严格评审、谨慎选择。被担保人为依法设立并有效存续，拥有有效工商营业执照；具备借款人资格，符合合作银行贷款条件，具有一定商业信用和偿债能力；与公司签订机械设备《销售合同》，并按《销售合同》总额首付了20%以上款项；提供的财务资料真实、准确、完整；资信良好，经营状况和财务状况良好的企业法人。此外，公司要求被担保人需办理以银行为抵押权人的设备抵押登记或其他公司认为必要的保障措施。
三、担保协议的主要内容
2006年起，公司与上海浦东发展银行宁波开发区支行（以下简称“浦发银行”）开展买方信贷业务合作。每年双方签订一次买方信贷合作协议，约定：在总授信额度内，符合条件的本公司客户可以向银行申请不超过所购设备总价一定比例（通常不超过80%）的贷款，专项用于设备款的余款支付，贷款期限最长不超过36个月，并由公司提供担保。上述总授信额度系公司提供的担保最高额度，由公司基于自身业务规模提出申请并获得银行批准。后续公司与中国银行股份有限公司北仑分行（以下简称“中国银行”）、兴业银行股份有限公司宁波北仑支行（以下简称“兴业银行”）等开展了类似的业务合作。
四、担保的必要性和合理性
公司2026年度在机床销售过程中因发生买方信贷业务为客户提供担保能有效缓解客户暂时性的资金紧缺问题，加快公司货款回笼，提高资金使用效率，实现公司与客户的双赢，有利于公司业务的正常开展，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东利益的情形。各被担保人经营稳定，资信良好，担保风险总体可控。此类担保具有必要性和合理性。
五、董事会意见
公司于2026年3月20日召开第五届董事会第十二次会议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于确定2026年度公司就买方信贷业务提供对外担保总额度的议案》。董事会认为该担保事项符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，同意上述担保事项。
本次为采用买方信贷结算方式的客户提供担保的事项尚需提交公司股东会进行审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2025年12月31日，公司买方信贷业务对外担保余额为0。
特此公告。
宁波海天精工股份有限公司董事会
2026年3月24日
证券代码：601882 证券简称：海天精工 公告编号：2026-010
宁波海天精工股份有限公司
关于续聘2026年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
宁波海天精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月20日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于聘任公司2026年度审计机构的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，聘期一年，并提请股东会授权公司管理层办理并签署相关服务协议等事项。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将相关事宜公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2,523名、从业人员总数9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。
立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。
2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，同行业上市公司审计客户42家。
2、投资者保护能力
截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
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3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。
(二)项目信息
1、基本信息
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（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：毛玥明
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（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：韩丽云
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（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：陈剑
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2、诚信记录
项目合伙人毛玥明、签字注册会计师韩丽云、质量控制复核人陈剑近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
立信及项目合伙人毛玥明、签字注册会计师韩丽云、质量控制复核人陈剑不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
审计费用主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
公司2026年度审计费用总额为人民币100万元，其中财务报告审计费用为60万元，内部控制审计费用为40万元，较上一年度审计费用无变化。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
(一)审计委员会审议意见
董事会审计委员会已对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为立信具有证券、期货相关业务从业资格和丰富的执业经验，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。董事会审计委员会全体委员一致同意续聘立信为公司2026年度审计机构，并同意将该议案提交公司第五届董事会第十二次会议审议。
(二)董事会的审议和表决情况
公司第五届董事会第十二次会议以“7票同意，0票反对，0票弃权”审议通过了《关于聘任公司2026年度审计机构的议案》，同意继续聘请立信为公司2026年度审计机构。
(三)生效日期
本次聘任公司2026年度审计机构的议案尚须提交公司股东会审议，并自公司2025年年度股东会审议通过之日起生效。
特此公告。
宁波海天精工股份有限公司董事会
2026年3月24日
证券代码：601882 证券简称：海天精工 公告编号：2026-013
宁波海天精工股份有限公司
关于公司董事辞职及提名董事候选人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 宁波海天精工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年3月23日收到董事王焕卫先生的书面辞职报告。王焕卫先生因年龄原因，申请辞去公司董事及董事会下设专门委员会有关委员职务。
● 公司于2026年3月23日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案》，提名周益荣先生为公司董事候选人，任期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
一、董事离任情况
(一)提前离任的基本情况
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(二)离任对公司的影响
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》的规定，王焕卫先生的书面辞职报告自送达董事会之日起生效，王焕卫先生已按照公司相关规定做好交接工作。王焕卫先生将继续履行公开承诺，具体承诺事项履行情况详见公司《2025年年度报告》。截至本公告披露日，王焕卫先生直接持有公司股份8,337,632股，占公司总股本的1.60%。王焕卫先生将继续严格遵守相关规定和承诺对所持股份进行管理。
王焕卫先生担任公司董事期间勤勉尽责，公司及董事会对王焕卫先生在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
二、提名董事候选人的情况
为保证公司董事会的规范运作，公司于2026年3月23日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案》，同意提名周益荣先生（简历见附件）为公司第五届董事会董事候选人，并提请公司股东会选举，任期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
周益荣先生的任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的相关要求，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形。
特此公告。
宁波海天精工股份有限公司董事会
2026年3月24日
附件：周益荣先生简历
周益荣，男，1981年11月出生，中国国籍，本科学历。2004年7月加入宁波海天精工机械有限公司（公司前身）营销部工作。2004年7月至2012年3月，历任宁波海天精工机械有限公司营销部业务经理、副部长。2012年3月至今，历任公司营销部副部长、国内营销总监等职务。2024年8月至2026年1月，任公司副总经理。2026年1月至今，任公司总经理。
