无锡力芯微电子股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
证券代码：688601 证券简称：力芯微 公告编号：2026-011
无锡力芯微电子股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年3月23日
（二）股东会召开的地点：公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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注：截至本次股东会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为930,000股，不享有股东会表决权。
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由董事会召集，由董事长袁敏民先生主持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合表决方式。本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《无锡力芯微电子股份有限公司章程》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，以现场或通讯方式列席9人；
2、董事会秘书毛成烈先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司〈2026年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于公司〈2026年限制性股票激励实施与考核管理办法〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东会议案1、2、3为特别决议通过的议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过；
2、本次股东会议案1、2、3中小投资者进行单独计票；
3、本次股东会议案1、2、3，关联股东无锡亿晶投资有限公司已进行回避表决，回避表决股数49,823,218股。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所
律师：钱程、陈慧宇
2、律师见证结论意见：
贵公司本次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》《规范运作指引》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效；本次临时股东会形成的决议合法、有效。
特此公告。
无锡力芯微电子股份有限公司董事会
2026年3月24日
证券代码：688601 证券简称：力芯微 公告编号：2026-010
无锡力芯微电子股份有限公司
关于2026年限制性股票激励计划内幕
知情人及激励对象买卖公司股票情况的
自查报告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
无锡力芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月6日召开公司第六届董事会第十六次会议（以下简称“会议”），审议通过了《关于公司〈2026年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，并于2026年3月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号一一股权激励信息披露》等规范性文件的要求，公司对《2026年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本次激励计划”）采取了充分必要的保密措施，同时对本次激励计划的内幕信息知情人、激励对象进行了登记。公司通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司，对本次激励计划的内幕信息知情人、激励对象在本次激励计划公开披露前6个月内（即2025年9月7日至2026年3月6日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：
一、核查的范围与程序
（一）核查对象为本激励计划的内幕信息知情人、激励对象（以下简称“核查对象”）。
（二）本激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
（三）公司就核查对象在自查期间买卖公司股票的行为向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了查询证明。
二、核查对象买卖公司股票的情况说明
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，共11名核查对象存在买卖公司股票的情形。
公司根据上述核查对象买卖公司股票的记录、本次激励计划的进程，对上述核查对象的交易行为进行了审核，上述核查对象出具书面说明及承诺：其在自查期间买卖公司股票时，并未获悉公司拟实施本次激励计划的相关信息，其买卖公司股票系基于对二级市场交易情况的自行判断而进行的操作，不存在利用本次激励计划相关内幕信息进行公司股票交易的情形。
除以上人员外，核查对象中的其他人员在自查期间均不存在买卖公司股票的行为。
三、结论意见
公司在筹划本次激励计划过程中，严格按照《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规以及公司内部保密制度的要求，严格限定参与筹划、讨论的人员范围，对接触到内幕信息的公司人员及中介机构及时进行了登记，并采取相应保密措施。在公司首次公开披露本次激励计划相关公告前，未发现存在信息泄露的情形。
经核查，在自查期间，未发现本次激励计划的内幕信息知情人及激励对象利用本次激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形。
特此公告。
无锡力芯微电子股份有限公司董事会
2026年3月24日
