浙江三花智能控制股份有限公司2025年年度报告摘要
证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2026-007
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用 □不适用
是否以公积金转增股本
□是 √否
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以4,199,662,914为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.80元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
注：公司股本4,208,013,935股（其中A股股本3,731,477,535股，H股股本476,536,400股），A股回购股份数量为8,351,021股，根据《公司法》的规定，上市公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。
若在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化时，按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 □不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
（一）主要业务
公司秉持“专注领先、创新超越”的发展战略，始终专注于热管理技术的研发、推广和应用，以行业领先的高质量产品为全球客户提供能效解决方案。公司以热泵技术和热管理系统的研发与应用为核心，专注于开发可实现高效换热和温度智能控制的环境热管理解决方案，业务横跨制冷空调电器零部件及汽车零部件两大板块，并基于长期的技术积累与研发创新，向仿生机器人机电执行器等新兴领域进行业务拓展。
1、 制冷空调电器零部件业务
公司主要从事控制元器件、子系统和技术解决方案的开发和应用，成就高性能的建筑暖通空调系统和家电设备热管理系统，是全球家用空调、商用空调、商用制冷、工业制冷和小家电设备等市场制冷空调控制元器件的关键供应商，产品涵盖阀、换热器、泵、控制器及传感器等。公司于该业务板块的关键产品由各种阀类产品组成，包括电子膨胀阀、四通换向阀、截止阀、电磁阀及球阀。公司亦提供换热器产品，特别是微通道换热器、泵类产品（如Omega泵）及控制器产品。有关产品广泛应用于空调、冰箱、工业制冷、冷链运输、热泵采暖及洗衣机等领域。
2、 汽车零部件业务
作为新能源汽车热管理领域的重要参与者和先行者，公司凭借前瞻性的战略布局，持续引领行业应用创新与发展方向，已成为全球市场领先的热管理系统零部件供应商。公司专注于为新能源汽车提供全面、可靠的热管理控制解决方案，并持续为传统燃油车提供节能高效的高性能产品。
公司积极投入关键技术研发，涵盖电子膨胀阀、电子水泵、电子水阀、板式换热器及集成组件等战略产品，全面覆盖满足座舱热管理、电池热管理及电机/电控系统热管理等多种应用场景的各方面需求，实现对整车热管理的精准控制和高效协同。目前，公司多款产品已经进入大部分头部新能源汽车企业的供应链进行批量供应，显示出强劲的市场竞争力和客户认可。在制造与技术创新方面，公司始终处于行业前列，持续在开发资源方面投入，让公司核心产品技术保持量产一代、设计一代、构思一代。
（二）行业发展状况
2025年，全球格局在调整中展现出新的活力。在外部环境变化、地缘冲突与供应链波动带来显著不确定性的背景下，全球各方对韧性与安全的共同追求，推动着合作模式与产业生态的持续优化。与此同时，新一轮科技革命和产业变革正在深入发展：以人工智能的加速应用为核心，算力与数据中心建设蓬勃发展，直接拉动了新基建与绿色节能领域的投资需求；AI技术深度融入企业运营与管理，通过数据驱动和智能决策，有效提升了生产效率与供应链的响应能力。在全球应对气候变化的大背景下，节能减碳的技术与市场潜力进一步释放，为可持续发展开辟了新的空间。中国实施的以旧换新等精准逆周期调节政策，在复杂环境中稳住了家电、新能源汽车等重点领域的内需市场，增强了经济的内生韧性。总体来看，尽管挑战犹存，但科技创新的引领力量与绿色转型的全球共识，正为世界经济的未来注入宝贵的确定性与发展机遇。
1、制冷空调电器零部件行业
2025年，极端气候推动全球空调需求增长，新兴市场潜力释放。北美和欧盟环保与能效标准趋严，持续推动冷媒替代和系统能效提升。厨电向集成化、智能化发展；热水器面临能效提升和能源结构调整要求；车载冰箱随出行和移动生活场景拓展而增长；商用空调在绿色建筑规范下加快升级换代。整体来看，各细分品类对高效、可靠的热管理能力的要求持续提升。
据产业在线，2025年中国家用空调总产销19,839.0万台，同比小幅下滑1.2%，其中内销10,521.0万台，同比小幅增长0.7%。2025年下半年，国内家电市场在经历国补政策退潮后，需求有所回落，市场竞争更趋激烈，价格战在部分品类中加剧。与此同时，出口市场也因海外关税政策调整、本地化生产趋势增强而面临出货压力。尽管如此，行业通过积极调整和产品结构优化，最终实现了整体营收的微幅增长。在挑战之中，企业正通过技术创新和效率提升努力适应新的市场环境，全球供应链的重构也促使产业链向更具韧性的方向演进。
据产业在线，中央空调行业销售规模1386.8亿元，行业总体呈现“内冷外热”格局。其中，内销规模1,125.5亿元，同比下滑7.4%，出口规模261.4亿元，同比逆势增长12.7%。内销市场因房地产市场低迷、传统工程需求疲软，以及设备价格战加剧影响，中小品牌经营压力尤为突出。出口市场因全球数据中心产业升级的带动，以及企业主动布局海外新兴市场、升级出口产品性能、推进本地化适配的持续发力，成为行业深度盘整期的重要增长支撑。
2、汽车零部件行业
2025年，全球汽车产业在推进电动化的同时进入结构调整阶段。新能源汽车增速有所放缓，但渗透率在东南亚、南美等新兴市场保持较快增长。智能驾驶和高性能车载电子系统加速落地，提高了对热管理系统和整车能效的要求，电池安全和多工况适应性的重要性进一步凸显。欧盟调整燃油车禁售政策执行细则，美国“大而美法案”终止电动车联邦税收抵免，带来市场挑战。全球汽车产业格局在调整中迈向新阶段。虽然不同市场电气化转型节奏有所差异，竞争加剧带来短期结构优化挑战，但产业正以前所未有的速度深度融入智能化浪潮。高级别自动驾驶技术进入规模化应用前期，以“具身智能”为代表的前沿方向成为全球技术竞争的新高地。智能化与电动化的融合，正为全球汽车产业的可持续发展开辟出更广阔的未来。
据MarkLines和乘联会，2025年全球新能源汽车销量达到2,262万辆，同比2024年新能源汽车销售量增长29.04%，占全球汽车总销量的23.6%；中国作为全球最大的新能源汽车市场，全年新能源汽车销量达到1,649万辆，同比增长28.2%，占2025年全球新能源汽车销量的72.9%，新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的47.9%。
（三）核心竞争力分析
1. 高度重视研发投入，实现了产品的快速迭代和产业的前瞻布局
公司注重技术投入，使公司能够在行业内趋势方面保持领先，为保障长期增长夯实基础。通过大力投入技术开发流程来开发前瞻性技术，支持未来的长足发展，使公司在潜在新客户提出全新技术要求时能做到快速响应。
公司已积累强大的研发实力和产品快速迭代升级的能力。在巩固现有产品优势地位的同时，亦利用各业务板块间的协同效应实现新产业的快速布局。公司致力于打造具备全球性竞争力的研发体系，涵盖从初步概念到生产的所有阶段。凭借在热管理领域相关的阀泵零部件方面技术积累深厚，底层技术能够做到在不同应用场景中快速适应调节以及应用。此外，公司通过研发与大规模生产能力，切入仿生机器人机电执行器市场，为客户提供具有竞争力的研发与解决方案，开拓新的业绩增长曲线，增强了客户黏性。截至报告期末，公司拥有六大研发中心，国内外专利授权4,680项，其中发明专利授权2,560项。
2. 坚持贯彻精益生产的理念，追求卓越高效的资源配置
公司在全球制造体系中践行精益生产，实现制造的核心优势。在全球建立了8个生产基地，使公司享受规模经济带来的裨益。生产基地通过大规模产线布局带来成本优势，而位于全球的生产工厂则赋予公司快速应对及满足当地客户不同需求的灵活性。此外，全球化的生产布局有利于本地化生产或组装，使公司能够更加从容应对快速变化的全球贸易发展局势。
公司生产管理以优化资源配置及实施过程自动化为中心，缩短了生产周期并提高了生产效率。通过将信息技术与自动化结合，利用物联网技术实现对设备性能的实时监测以及对生产资源的合理配置，实现稳定的产量及一贯的产品质量，提高了生产效率，满足客户对产品质量和及时交付的要求。同时，通过部署及不断改善自动化设备，大幅减少重复人工劳作，提高生产精度及速度。
3. 全面的质量管理体系和质量控制措施，以确保交付高质量的产品
公司致力于开发先进的制造技术和实施标准化的质量管理体系，以提供优质产品。公司建立了全面的质量标准，覆盖了所有生产环节及产品类别，在供应商管理、新品开发、过程控制和售后服务等各环节建立了完善的质量控制制度和程序，并获得了包括ISO 9001、IATF 16949及QC 080000等质量、环境健康与安全及有害物质管控体系国际认证。通过严格的研发、生产过程中的质量控制、零部件标准化和自动化技术的应用，公司大大提升了产品的一致性和精度，在提高生产效率并降低成本的同时保证产品的高质量。配备了先进的质量检测设备和专门质量检测团队，帮助实现较低的产品不良率。同时，设有强大的售后服务团队，专门负责处理质量问题。
4. 全球化布局的先行者，拥有完善的全球销售、研发及制造体系
通过全球化布局，巧妙地处理不同业务板块和市场需求的周期性波动。公司是20世纪90年代进行海外销售的先行者，通过战略布局海外市场建立了先发优势。多年来，公司已成功使旗下众多产品具备全球知名度。截至报告期末，公司产品已遍及美洲、欧洲、亚洲、大洋洲及非洲，覆盖全球80多个国家及地区，并与众多国际著名企业达成合作。在墨西哥、波兰、越南及泰国形成4个海外生产基地，在美国和德国设立了3个海外研发基地。全球研发网络以及因地制宜的生产销售网络能够让公司快速对接当地客户需求，对不同市场具备更强的洞察力。
5. 拥有极具行业地位的长期客户伙伴，共同引领行业发展
公司致力于思客户所思，共同成长，为其提供最优质的产品及服务，以最大程度为客户创造价值。建立健全的行业生态以及良好的客户关系是公司最为关键的工作之一。在制冷空调电器零部件业务方面，公司与开利、博西家电、大金、格力、海尔、LG、美的、三菱、松下、三星、西门子和特灵等主要客户合作，获得了客户的广泛认可。在汽车零部件业务方面，公司不但与奔驰、宝马、比亚迪、福特、吉利、通用汽车、广汽、本田、现代、零跑、理想、蔚来、Stellantis、上汽、丰田、大众、沃尔沃和小鹏等知名车企合作，更覆盖电装、翰昂、马勒、法雷奥等汽车热管理集成商。
6.丰富的行业和管理经验，与时俱进的价值理念以及远见卓识的管理层
公司管理团队深谙热管理行业，具备丰富的行业专业知识、清晰的市场洞察力以及强大的管理能力。创始人张道才先生和董事长张亚波先生深耕先进制造和热管理行业。管理团队的绝大多数核心成员均为技术出身且经验丰富，对技术和产品迭代具有敏锐的感知度。除公司的管理职责外，他们分别深入一线亲自牵头不同的业务板块，优化执行效率，积极探索业务增长的进一步可能性。凭借在制冷空调电器零部件、汽车零部件及仿生机器人机电执行器方面的专业知识，管理团队为公司发展成为多产业、多品类的全球化工业集团奠定坚实的基础。
（四） 行业地位
公司深耕热管理零部件领域，具有深厚技术积累与广泛客户认可，是全球众多制冷空调电器厂家和车企的战略合作伙伴。公司以提升各种终端产品的能效水平为己任，引领推进全球节能环保产品变革。经过三十多年的发展，公司已在全球制冷电器和汽车热管理领域确立了行业领先地位，多款产品于全球市场中位居前列。
3、主要会计数据和财务指标
（1） 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
单位：元
■
（2） 分季度主要会计数据
单位：元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 √否
4、股本及股东情况
（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
公司第七届董事会第二十九次临时会议和2024年第四次临时股东大会审议通过《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》等相关议案。公司于2025年5月9日收到中国证监会出具的《关于浙江三花智能控制股份有限公司境外发行上市备案通知书》，同意公司发行不超过476,916,300股境外上市普通股并在香港联交所上市。2025年6月23日，公司在香港联交所主板挂牌并上市交易，本次全球发售H股总数为414,379,500股（行使超额配售权之前），发售价为22.53港元/股；2025年7月18日，公司同意由整体协调人（代表国际承销商）悉数行使超额配售权，超额配售权悉数行使后，本次全球发售H股总数由414,379,500股增加至476,536,400股。公司H 股股票中文简称为“三花智控”，英文简称为“SANHUA”，股份代号为“2050”。
证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2026-008
浙江三花智能控制股份有限公司
关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2025年修订）》（深证上〔2025〕480号）的规定，将本公司募集资金2025年度存放、管理与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证监会以证监许可〔2021〕168号文核准，本公司于2021年6月公开发行3,000万张可转换公司债券（简称三花转债），每张面值100元，共募集资金300,000万元，扣除发行费用12,468,991.59元后的募集资金净额为2,987,531,008.41元。前述募集资金到账情况业经天健会计师事务所验证，并由其出具了《验证报告》（天健验〔2021〕277号）。
因募投项目实施主体之一为浙江三花商用制冷有限公司（附属全资子公司，以下简称三花商用制冷），本公司已将募集资金148,700万元以增资方式拨付给三花商用制冷。
经第八届董事会第四次临时会议（2025年6月30日召开）和2025年第一次临时股东大会（2025年8月21日召开）审议通过，本公司将“年产5,050万套高效节能制冷空调控制元器件技术改造项目”节余资金用于投入新募投项目“浙江三花智能驱动未来产业中心建设项目”。因该项目实施主体为浙江三花智能驱动有限公司（附属全资子公司，以下简称三花智能驱动），本公司已将募集资金29,572.79万元以增资方式拨付给三花智能驱动。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
■
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2025年修订）》（深证上〔2025〕480号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江三花智能控制股份有限公司募集资金管理制度》。该制度明确了募集资金专户存储、定向使用和多方监管等的要求。
2021年6月，本公司与保荐机构浙商证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司新昌县支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，及本公司、三花商用制冷与保荐机构浙商证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司新昌县支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。三方监管协议及四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已遵照执行。
2021年11月，本公司注销在中国农业银行股份有限公司新昌县支行开立的账号为19525201040117616的银行账户。该账户为本公司公开发行可转换公司债券项目募集资金验资账户，本公司在该专户利息余额用于置换已支付发行费用的自有资金以及补充流动资金后，为减少管理成本，方便账户管理，将该专户注销。
2023年7月，本公司与中信证券股份有限公司及中国农业银行股份有限公司新昌县支行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，及本公司、三花商用制冷与中信证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司新昌支行重新签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，募集资金存放账户均未发生变化。三方监管协议及四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已遵照执行。
2023年8月，本公司注销在中国农业银行股份有限公司新昌县支行开立的账号为19525201040117624的银行账户。该账户为补流账户，账户内的募集资金已按计划全部补充流动资金及支付发行可转债尚未支付的发行费用，为减少管理成本，方便账户管理，将该专户注销。
2025年8月，本公司注销在中国农业银行股份有限公司新昌县支行开立的账号为19525201040117632的银行账户及在中国工商银行股份有限公司新昌支行开立的账号为1211028029201553113的银行账户。上述两个账户为本公司公开发行可转换公司债券项目募集资金专用账户，本公司在该专户利息余额拨付给三花智能驱动以及补充流动资金后，为减少管理成本，方便账户管理，将该专户注销。
2025年8月，本公司及全资子公司浙江三花智能驱动有限公司与中国农业银行股份有限公司新昌县支行及保荐机构中信证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已遵照执行。
(二) 募集资金专户存储情况
本公司与三花商用制冷及三花智能驱动共开设5个募集资金专户。于2025年12月31日，募集资金存放情况见下表：
金额单位：人民币元
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[注] 募集资金余额包含募集资金累计收益净额
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件1和附件2，募集资金投入金额包括募集资金收益净额。
2. 闲置募集资金使用情况
2025年9月19日第八届董事会第八次临时会议公司董事会会议审议，同意本公司及子公司自董事会审议通过之日起12个月内使用不超过30,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，在前述额度和期限内，资金可循环滚动使用，单个理财产品的持有期限不超过12个月。于2025年12月31日，公司实际用于购买理财产品的募集资金余额为21,000万元，明细如下：
金额单位：人民币万元
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(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本年度，本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
“年产5,050万套高效节能制冷空调控制元器件技术改造项目”系新增产能的技改项目，由本公司直接实施，并纳入一体化管理和统一核算。该募投项目的实际效益无法单独核算。按项目可行性研究报告，项目达产后正常年份预计可实现销售收入（含税）198,000万元，未来将较好提升“高效节能制冷控制元器件业务”的经营业绩。
“补充流动资金”不直接产生经济效益，也无法作为独立的经济分析对象，预计效益未作测算，实际效益也无法单独核算。
“浙江三花智能驱动未来产业中心建设项目”属于基建类项目，不直接产生效益，无法单独核算因本次募集资金使用而产生的效益。
四、改变募集资金投资项目的资金使用情况
(一) 募投项目变更的基本情况
经第八届董事会第四次临时会议（2025年6月30日召开）和2025年第一次临时股东大会（2025年8月21日召开）审议通过，本公司将“年产5,050万套高效节能制冷空调控制元器件技术改造项目”节余资金用于投入新募投项目“浙江三花智能驱动未来产业中心建设项目”。新项目拟使用募集资金29,572.79万元（含募集资金银行存款利息及理财收益6,367.22万），占募集资金净额的9.90%。
(二) 募投项目变更的原因
因“年产5,050万套高效节能制冷空调控制元器件技术改造项目”已结项，结余募集资金投入“浙江三花智能驱动未来产业中心建设项目”。
(三) 募投项目变更的决策程序
募投项目变更业经第八届董事会第四次临时会议（2025年6月30日召开）和2025年第一次临时股东大会（2025年8月21日召开）审议通过。
(四) 募投项目变更的信息披露情况
2025年6月30日，公司在巨潮资讯网刊登《关于募投项目结项并将节余募集资金投入新项目及永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-055）。
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、其他事项
经第八届董事会第四次临时会议（2025年6月30日召开）和2025年第一次临时股东大会（2025年8月21日召开）审议通过，“年产6,500万套商用制冷空调智能控制元器件建设项目”及“年产5,050万套高效节能制冷空调控制元器件技术改造项目”已完成结项。其中，年产6,500万套商用制冷空调智能控制元器件建设项目”节余资金30,743.08万元（资金转出当日专户余额）永久补充流动资金；“年产5,050万套高效节能制冷空调控制元器件技术改造项目”节余资金29,572.79万元（资金转出当日专户余额）投入新募投项目“浙江三花智能驱动未来产业中心建设项目”。
附件：1. 募集资金使用情况对照表
2. 改变募集资金投资项目情况表
特此公告。
浙江三花智能控制股份有限公司
董 事 会
2026年3月23日
附件1
募集资金使用情况对照表
2025年度
编制单位：浙江三花智能控制股份有限公司 金额单位：人民币万元
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附件2
改变募集资金投资项目情况表
2025年度
编制单位：浙江三花智能控制股份有限公司 金额单位：人民币万元
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证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2026-012
浙江三花智能控制股份有限公司
关于开展外汇套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、投资种类：浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）开展的外汇套期保值业务主要包括远期结售汇、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务。拟使用自有资金开展总金额不超过85亿元人民币或等值外币的外汇套期保值业务，在上述额度范围内资金可以滚动使用。
2、审议程序：公司于2026年3月23日召开的公司第八届董事会第十四次会议审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。
3、特别风险提示：公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险。敬请投资者注意投资风险。
一、开展外汇套期保值业务的目的
随着公司国际化步伐进一步加快，国外收入占比的提升，出口销售金额快速增长，公司的外币结售业务迅速增长；与此同时，公司海外业务不断扩大，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响，公司开展外汇套期保值业务，有利于控制汇率风险，减少汇兑损失，减少汇率波动对公司业绩的影响。
二、外汇套期保值业务概述
1、主要涉及币种及业务品种
公司及控股子公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营和国际投融资业务所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种有美元、欧元、日元等跟实际业务相关的币种。公司进行的外汇套期保值业务品种具体包括远期结售汇、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务。
2、资金规模：
根据公司资产规模及业务需求情况，公司拟进行的外汇套期保值业务规模不超过85亿元人民币或等值外币，在上述额度范围内资金可以滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过上述授权额度。开展外汇套期保值业务，以银行授信、保证金或期权费等形式与有外汇衍生品交易业务经营资质的银行等金融机构进行实际套期保值业务。授信采用到期本金交割或者差额交割的方式进行。
3、授权及期限：
鉴于外汇套期保值业务与公司的生产经营密切相关，提请公司股东会授权董事会并同意董事会授权公司经营层审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同，并由外汇套期保值业务领导小组作为日常执行机构，行使外汇套期保值业务管理职责。授权期限自公司本年度股东会审议通过之日起至下一年度股东会召开之日止。
4、交易对手或平台：
有外汇衍生品交易业务经营资质的银行等金融机构。
5、流动性安排：
所有外汇资金业务均对应正常合理的经营业务背景，不会对公司的流动性造成影响。
三、审批程序
公司及子公司本次拟开展外汇套期保值业务事项不涉及关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》《外汇套期保值业务管理制度》等相关规定，本次交易事项已经2026年3月23日召开的公司第八届董事会第十四次会议，该议案尚需提交公司股东会审议。
四、外汇套期保值业务的可行性分析
公司及子公司开展远期外汇套期保值业务，是以削弱远期人民币对外币汇率大幅波动对公司经营业绩造成的不利影响为目的，不进行投机和套利交易。实际经营过程中，公司业务受外币尤其是美元汇率的波动影响较大，为进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率、利率波动风险，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务，将汇率风险控制在合理范围内，提高公司及子公司经营业绩的稳定性和可持续性，增强公司财务稳健性。
公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，规定公司进行外汇套期保值业务，以规避风险为主要目的，禁止投机和套利交易。上述制度就公司外汇交易额度、品种范围、分级授权制度、内部审核流程、责任部门、信息隔离措施、风险报告及处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。公司及子公司具有与拟开展套期保值业务交易保证金相匹配的自有资金，将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》和公司相关内控制度的要求，落实风险防范措施，审慎操作。
综上所述，公司及子公司开展外汇套期保值业务是切实可行的，有利于公司及子公司的生产经营。
五、外汇套期保值业务的风险分析
公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险：
1、市场风险：在汇率行情走势与公司预期发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本支出可能超过不锁定时的成本支出，从而造成潜在损失。
2、客户或供应商货款收支风险：客户应收账款发生逾期、客户调整订单等情况，使货款无法跟预测的回款期及金额一致；或支付给供应商的货款后延等情况。 均会影响公司现金流量情况，从而可能使实际发生的现金流与已操作的外汇套期保值业务期限或数额无法完全匹配，从而导致公司损失。
3、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
4、其他未知风险。
六、公司采取的风险控制措施
1、公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，该制度就公司外汇交易额度、品种范围、分级授权制度、内部审核流程、责任部门、信息隔离措施、风险报告及处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，能满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。
2、财务部负责统一管理公司外汇套期保值业务，所有的外汇交易行为均以正常生产经营和国际投融资为基础，以具体经营业务为依托，不得进行投机和套利交易，并严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行。
3、公司进行外汇套期保值交易必须基于公司出口项下的外币收款预测及进口项下的外币付款预测，或者外币银行借款等实际生产经营业务。交易合约的外币金额不得超过外币收款、外币付款预测或者外币银行借款金额，外汇套期保值业务以实物交割的交割期间需与公司预测的外币收款时间或外币付款时间相匹配，或者与对应的外币银行借款的兑付期限相匹配。
4、公司审计部门负责审查和监督外汇套期保值业务的实际运作情况，包括资金使用情况、盈亏情况、会计核算情况、制度执行情况、信息披露情况等。
七、会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
八、备查文件
公司第八届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
浙江三花智能控制股份有限公司
董 事 会
2026年3月23日
证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2026-006
浙江三花智能控制股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议于2026年3月9日以书面送达、电话、电子邮件方式通知全体董事。会议于2026年3月23日（星期一）9:00在公司梅渚工业园会议室召开。会议应出席董事（含独立董事）10人，实际出席10人，董事张少波、葛俊以通讯表决的方式参加本次会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长张亚波主持，经审议表决，形成如下决议：
1、会议以10票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》。
公司独立董事鲍恩斯、石建辉、潘亚岚、葛俊向董事会递交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在2025年度股东会上述职。
全文详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《公司2025年年度报告》“第三节管理层讨论与分析”和“第四节公司治理”。
此项议案尚须提交股东会审议。
2、会议以10票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2025年度首席执行官工作报告》。
3、会议以10票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2025年度财务决算报告》。
报告期内，公司实现营业收入310.12亿元，同比增长10.97%；归属于上市公司股东的净利润40.63亿元，同比增长31.10%。全文详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。
此项议案尚须提交股东会审议。
4、会议以10票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2025年度报告及其摘要》。该议案已经董事会审计委员会和董事会战略管理及ESG委员会审议通过。
董事会同意根据中国境内相关法律法规及中国企业会计准则等要求编制的公司A股2025年度报告及摘要。《公司2025年年度报告》全文详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告；《公司2025年年度报告摘要》详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2026-007）。
董事会同意根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及国际财务报告准则等要求编制公司H股2025年度业绩公告及2025年度报告初稿。《截至2025年12月31日止年度之全年业绩公告》全文详见公司同日在香港联交所网站（www.hkexnews.hk）上刊登的公告，H股2025年度报告将于2026年4月30日之前在香港联交所网站（www.hkexnews.hk）披露。
此项议案尚须提交股东会审议。
5、会议以10票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2025年度利润分配预案》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2026-009）。
此项议案尚须提交股东会审议。
6、会议以10票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2025年度内部控制自我评价报告》。该议案已经董事会审计委员会审议通过。
公司董事会对目前公司的内部控制制度进行了认真的自查，认为：公司现行的内部控制制度基本完整、合理、有效；各项制度基本能够适应公司目前管理的要求及公司发展的需要，在公司经营管理各个关键环节发挥了较好的管理控制作用。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。
7、会议以10票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2025年度环境、社会及治理（ESG）报告》。该议案已经董事会战略管理及ESG委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。
8、会议以6票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司独立董事独立性自查情况的专项报告》。独立董事鲍恩斯、石建辉、潘亚岚、葛俊回避表决。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。
9、会议以10票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》。议案已经董事会审计委员会审议通过，保荐机构中信证券股份有限公司出具了核查意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2026-008）。
10、会议以10票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》。
同意公司及控股子公司2026年度向银行申请不超过174亿元的综合授信额度，并提请股东会授权公司董事长在上述额度范围内全权负责审批相关事宜，授权期限为自本年度股东会审议通过本议案之日起至下一年度股东会召开之日止。公司及控股子公司将根据实际需要向各商业银行提出授信申请，各商业银行的具体授信额度和获得授信额度的具体公司以银行的实际授信为准。
此项议案尚须提交股东会审议通过。
11、会议以10票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于开展资产池业务的议案》。
为优化公司财务结构，减少应收票据等资产占用公司资金，提高公司权益资金利润率，同意公司及控股子公司共享不超过35亿元的资产池额度，资产池业务的开展期限为自本年度股东会审议通过本议案之日起至下一年度股东会召开之日止，业务期限内，上述额度可滚动使用。具体每笔发生额提请公司股东会授权公司董事长根据公司和控股子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2026-015）。
此项议案尚须提交股东会审议。
12、会议以10票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于2026年度公司及子公司对外担保额度预计的议案》。
本次为控股子公司提供2026年度担保总额为60亿元。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2026-014）。
公司董事会认为：根据控股子公司的生产经营和资金需求情况，本公司通过为控股子公司提供担保，有利于确保其生产经营持续健康发展，有利于稳步拓展海外市场。同时，本次担保对象均为本公司控股子公司，本公司有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于本公司可控制范围内，且公司为控股子公司提供的担保由担保对象其他少数股东提供反担保，担保公平、对等，公司担保风险较小。公司董事会同意本次为控股子公司提供担保事项，并提请股东会授权公司董事长或董事长授权的代表具体负责签订（或逐笔签订）相关担保协议，上述担保额度自本年度股东会审议批准之日至下一年度股东会召开前有效。
因目前三花新加坡汽车投资有限公司、R氏帕克特制造有限公司、德国三花亚威科电器设备有限公司资产负债率均已超过70%，为此，本次担保事项尚须提交股东会审议。
13、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。关联董事张亚波先生、王大勇先生、任金土先生、倪晓明先生、陈雨忠先生、张少波先生、葛俊先生回避表决。
该议案在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2026-010）。
14、会议以10票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》。该议案已经董事会审计委员会审议通过。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）和天健国际会计师事务所有限公司（以下简称“天健国际”）在对公司进行审计工作时能恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，同意继续聘任天健为公司2026年度境内审计机构、聘任天健国际为公司2026年度境外审计机构，聘期均为一年。同时，提请股东会授权公司管理层，根据公司2026年度具体审计要求和审计范围，与天健和天健国际协商确定相关的审计费用。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2026-013）。
此项议案尚须提交股东会审议。
15、会议以10票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》。
为锁定公司产品销售价格和产品成本，有效地防范和化解由于原材料价格变动带来的市场风险，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，公司拟使用保证金不超过2亿元开展期货套期保值业务，开展期限为自本年度股东会审议通过本议案之日起至下一年度股东会召开之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2026-011）。
此项议案尚须提交股东会审议。
16、会议以10票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。
为控制汇率风险，减少汇兑损失，降低汇率波动对公司正常经营的影响，公司拟使用不超过85亿元开展外汇套期保值业务，开展期限为自本年度股东会审议通过本议案之日起至下一年度股东会召开之日止。
该议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2026-012）。
此项议案尚须提交股东会审议。
17、《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》。
为进一步完善风险管理体系，保障公司及公司董事、高级管理人员的权益，根据《上市公司治理准则》等法律法规，拟为公司及公司董事、高级管理人员购买责任保险。赔偿限额不超过人民币1亿元，保费不超过人民币40万元，保险期限1年。为提高决策效率，董事会提请股东会授权公司管理层办理董事、高级管理人员责任险购买的相关事宜。
该议案全体董事回避表决，将直接提交股东会进行审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2026-016）。
18、会议以10票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案2025年度评估报告的议案》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。
19、会议以10票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于提请股东会授予董事会增发公司H股股份一般性授权的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《香港联合交易所证券上市规则》（“《香港上市规则》”）及《公司章程》的规定，为把握市场时机，在发行H股时确保灵活性，按照A+H上市公司的惯例，董事会同意提请公司2025年度股东会以特别决议批准授予公司董事会无条件和一般性授权，授权公司董事会根据市场情况和公司需要，决定以发行、配发及处理不超过于该议案获公司2025年度股东会通过之日公司已发行股份总数（包括A股及H股，不包括库存股份（定义见香港上市规则））20%之H股股份（包括可转换为股份的证券及可认购公司任何股份或公司该等可转换证券的购股权、权证或类似权利，出售或转让任何库存股份）。
（1）授权内容
具体授权内容包括但不限于：
a）给予公司董事会在相关期间（定义见下文）无条件和一般性授权，根据市场情况和公司需要，决定以发行、配发及处理公司H股股本中之额外股份（包括可转换为公司H股股份的证券及可认购公司任何股份或公司该等可转换证券的购股权、权证或类似权利，出售或转让任何库存股份），以及做出或授予可能行使该等权力的发售建议、协议、购股权及交换或转换股份的权利（包括授权董事会于相关期间做出或授予可能须于相关期间届满后行使该等权力的发售建议、协议、购股权及交换或转换股份的权利）。
b）由公司董事会批准配发或有条件或无条件同意配发（不论是否依据购股权或其他原因配发）的H股的股份数目不得超过本议案经公司2025年度股东会通过之日公司已发行股份总数（包括A股及H股，不包括库存股份（如适用））之20%。
c）授权公司董事会在行使上述一般性授权时制定并实施具体发行方案，包括但不限于拟发行的定价方式和/或发行价格（包括价格区间）、发行数量、发行对象以及募集资金投向等，决定发行时机、发行期间，决定是否向现有股东配售。
d）授权公司董事会聘请与发行有关的中介机构，批准及签署发行所需、适当、可取或有关的一切行为、契据、文件及其它相关事宜；审议批准及代表公司签署与发行有关的协议，包括但不限于配售协议、认购协议、中介机构聘用协议等。
e）授权公司董事会审议批准及代表公司签署向有关监管机构递交的与发行相关的法定文件。根据监管机构和公司股票上市地的要求，履行相关的审批程序，并向香港及/或任何其他地区及司法管辖权区（如适用）的相关政府部门办理所有必需的存档、注册及备案手续等。
f）授权公司董事会根据境内外监管机构要求，对上述第（三）项具体发行方案及第（四）项和第（五）项有关协议和法定文件进行修改。
g）授权公司董事会批准公司在发行新股后增加注册资本及对公司章程中涉及股本总额、股权结构等相关内容进行修改，并授权公司经营管理层办理相关手续。
（2）授权期限
除董事会于相关期间就发行H股订立或授予发售建议、协议或购买权，而该发售建议、协议或购买权可能需要在相关期间结束后继续推进或实施外，上述授权不得超过相关期间。“相关期间”为自2025年度股东会以特别决议通过本议案之日起至下列两者最早之日期止（以下简称“相关期间”）：
a）本公司2026年度股东会结束时；或
b）本公司任何股东会通过特别决议撤销或更改本议案所述授权之日。
公司董事会仅在符合《中华人民共和国公司法》及《香港上市规则》（经不时修订），并在取得中国证券监督管理委员会及/或中华人民共和国其他有关政府机关的一切必需批准的情况下，方可行使上述一般性授权下的权力。
同时提请股东会同意董事会在获得上述授权的条件下，除非法律另有规定，将上述授权转授予公司董事长及其授权人士共同或者单独签署、执行、修改、完成、递交与配发、发行及处置一般性授权项下股份相关的一切协议、合同和文件。
此项议案尚须提交股东会审议。
20、会议以10票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于提请股东会授予董事会回购公司H股股份一般性授权的议案》。
在符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（“《香港上市规则》”）或任何其他适用法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定的前提下，为使本公司在合适情况下灵活回购股份，在综合考虑市场情况、公司经营情况、财务状况以及未来发展前景等的情况下，董事会同意提请公司2025年度股东会以特别决议批准授予董事会关于回购公司H股股份的一般性授权（以下简称“回购H股股份授权”）：
（1）批准授予董事会一般性授权，授权董事会于相关期间（定义如下）根据市场情况和本公司需要，回购不超过于本议案获得股东会通过之日本公司已发行H股股份总数（不包括库存股份，如有）10%的H股股份。根据回购H股股份授权进行回购的H股股份根据《香港上市规则》可予以注销并据此相应减少本公司的注册资本，或持作库存股份（本公司可使用一般性授权出售或转让持有的H股库存股份，所有以库存方式持有的股份均保留其上市地位）。
（2）授予董事会的授权内容包括但不限于：
a）制定并实施具体回购方案，包括但不限于决定回购时机、回购期限、回购价格及回购数量；
b）按照《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及规范性文件的规定和《公司章程》的规定通知债权人并进行公告（如需）；
c）开立境外股票账户并办理相应外汇变更登记手续；
d）履行其他法律法规、监管机构或公司股票上市地证券交易所的要求的相关的批准/备案程序（如有）；
e）根据相关法律法规及《香港上市规则》的要求，进行、签署及采取所有被认为与拟进行的股份回购有关的并使其生效的合适、必要或适当的文件、行动、事情或步骤；
f）根据实际回购情况，办理回购股份的转让或注销（如需）事宜，对《公司章程》有关股本总额、股权结构等相关内容进行修改并办理变更登记手续及办理其他与回购股份相关的文件及事宜（如涉及）；及
g）董事会在获得上述授权的条件下，除非法律另有规定，将上述授权转授予公司董事长及其授权人士共同或者单独签署、执行、修改、完成、递交及处置一般性授权项下回购H股股份相关的事项。
（3）除董事会于相关期间决定回购H股，而该等回购计划可能需要在相关期间结束后继续推进或实施外，上述回购H股股份授权不得超过相关期间。“相关期间”为自本议案获2025年度股东会通过之日起至下列两者更早的日期为止（以下简称“相关期间”）：
a）本公司2026年度股东会结束之日；或
b）本公司任何股东会上通过特别决议案撤销或者更改本议案所授予董事会的一般性授权之日。
此项议案尚须提交股东会审议。
21、会议以10票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于授权管理层确定公司2025年度股东会召开时间的议案》。
根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，董事会拟定于2026年6月底之前召开2025年度股东会。董事会授权管理层确定本次股东会的具体召开时间并发出股东会通知和其他相关文件。
特此公告。
浙江三花智能控制股份有限公司
董 事 会
2026年3月23日
证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2026-009
浙江三花智能控制股份有限公司
2025年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配方案为：以4,199,662,914股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.80元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。合计派发1,175,905,615.92元，公司剩余未分配利润结转下一年度。
一、审议程序
公司于2026年3月23日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《公司2025年度利润分配预案》，本次利润分配预案尚需提交公司2025年度股东会审议。
二、2025年度利润分配预案的基本情况
1、本次利润分配方案的基本内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度实现归属于母公司股东的净利润4,062,891,412.10元。2025年度母公司实现净利润1,370,360,720.97元，按母公司净利润提取10%的法定盈余公积137,036,072.10元，加上年初未分配利润1,836,924,867.90元，减去公司向全体股东支付的2024年度现金股利932,420,453.50元，减去公司向全体股东支付的2025年半年度现金股利504,746,185.68元，2025年度实际可供股东分配的利润为1,633,082,877.59元。
公司2025年度利润分配方案为：以4,199,662,914股为基数[注]，向全体股东每10股派发现金红利2.80元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。合计派发1,175,905,615.92元，公司剩余未分配利润结转下一年度。
注：公司股本4,208,013,935股（其中A股股本3,731,477,535股，H股股本476,536,400股），A股回购股份数量为8,351,021股，根据《公司法》的规定，上市公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。
根据《公司法》的规定，上市公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。若在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化时，按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。本次现金分红以人民币计值和宣布，其中A股股息以人民币支付，H股股息以港币支付。H股股息以港币分派的实际金额按照公司2025年度股东会召开日期前五个工作日中国人民银行公布的人民币兑换港币的中间价计算。
(下转82版)
