浙江三花智能控制股份有限公司
（上接81版）
2、2025年度现金分红总额情况
2025年度，公司拟累计现金分红总额为1,680,651,801.60元，其中包括2025年半年度利润分配方案拟派发现金红利504,746,185.68元和2025年度利润分配预案拟派发现金红利1,175,905,615.92元（本次利润分配预案尚需提交公司2025年度股东会审议）。
2025年度，公司以现金为对价，采取集中竞价交易方式进行股份回购金额为303,216,434.74?元（不含交易费用）。
综上，2025年度现金分红和股份回购总额为1,983,868,236.34元，占2025年度归属于上市公司股东的净利润的比例为48.83%。
三、近三年现金分红的具体情况
公司未触及其他风险警示情形，公司近三年度现金分红情况如下表所示：
单位：元
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结合上述指标，公司未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示的情形。
四、利润分配预案合理性说明
本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》，及《公司章程》《未来三年（2023年一2025年）股东分红回报规划》等相关规定。本次利润分配预案立足于可持续发展的目标，高度重视对投资者的合理回报，综合考虑了公司经营业绩、经营净现金流情况、经营发展战略，符合公司确定的利润分配政策，具备合法性、合规性、合理性。
公司最近两个会计年度经审计的交易性金融资产等与经营活动无关的资产合计金额分别为1,575,465,192.15元、1,517,907,259.23元，占当年总资产比例分别为3.19%、4.18%，均低于50%。具体情况如下：
单位：元
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五、备查文件
1、2025年年度审计报告；
2、公司第八届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
浙江三花智能控制股份有限公司
董 事 会
2026年3月23日
证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2026-010
浙江三花智能控制股份有限公司
关于2026年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）2026年3月23日召开的第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事（张亚波、王大勇、任金土、倪晓明、陈雨忠、张少波、葛俊）进行了回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的有关规定和审批权限，本次关联交易协议由公司董事会审议批准，无需提交股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、关联交易概述
根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“股票上市规则”）和《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的有关规定，现就本公司及控股子公司2026年日常关联交易预计以及2025年度日常关联交易实际发生情况如下：
1、2026年日常关联交易预计如下：
单位：万元
■
2、2025年度日常关联交易实际发生如下：
单位：万元
■
注：1）因控股股东三花控股集团有限公司及其下属公司与公司及子公司发生日常关联交易的部分关联人数量众多，难以披露全部关联人信息，因此对于预计发生交易金额未达到公司上一年度经审计净资产0.5%的关联人，以同一实际控制人为口径进行合并列示。
2）本公司控股股东三花控股集团有限公司（以下简称“三花控股”）于2025年9月转让了其持有的宁波福尔达智能科技股份有限公司（以下简称“宁波福尔达”）51.39%股权，股权转让后，三花控股不再持有宁波福尔达股权；另，福尔达智能科技（墨西哥）有限公司（以下简称“墨西哥福尔达”）系宁波福尔达全资孙公司，故2026年预计关联交易金额时宁波福尔达和墨西哥福尔达不再属于“控股股东及其控制的其他企业”类别，2025年预计关联交易金额时以“控股股东及其控制的其他企业”类别进行了预计。
3）2025年10月，浙江三花绿能实业集团有限公司（以下简称“三花绿能”）转让了其持有的部分浙江灏源科技有限公司（以下简称“浙江灏源”）股权，股权转让后，三花绿能持股比例由51%降至43.22%，故2026年预计关联交易金额时浙江灏源不再属于“控股股东及其控制的其他企业”类别，2025年预计关联交易金额时以“控股股东及其控制的其他企业”类别进行了预计。
二、关联方介绍和关联关系
1、基本情况：
（1）三花控股集团有限公司（以下简称“三花控股”）
注册资本：73,000万元人民币
法定代表人：张道才
注册地址：浙江省绍兴市新昌县澄潭街道沃西大道219号23幢9-11层
经营范围：实业投资。生产销售:通用零部件、电子产品；销售：金属材料（不含贵稀金属）、化工原料（除化学危险品及易制毒化学品）、橡胶；经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务。经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料，机械设备，仪器仪表，零配件及相关技术的出口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。技术咨询、技术服务；财务咨询及投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一期财务数据：截至2025年12月31日，总资产766,747.05万元，净资产656,571.53万元，主营业务收入209,335.74万元，净利润141,159.42万元。（未经审计）
（2）芜湖艾尔达科技有限责任公司（以下简称“芜湖艾尔达”）
注册资本：1,469.7101万人民币
法定代表人：胡如国
注册地址：芜湖市弋江区高新技术产业开发区花津南路103号1#生产厂房
经营范围：许可项目：电热食品加工设备生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：软件开发;电热食品加工设备销售;家用电器研发;家用电器制造;家用电器销售;家用电器零配件销售;食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造;智能家庭消费设备制造;智能家庭消费设备销售;微特电机及组件制造;微特电机及组件销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;企业管理咨询;企业形象策划;会议及展览服务;市场营销策划;汽车零部件研发;机械设备研发;电机及其控制系统研发;物联网技术研发;汽车零部件及配件制造;智能车载设备制造;智能车载设备销售;新能源汽车电附件销售;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;半导体器件专用设备制造;半导体器件专用设备销售;智能控制系统集成（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
最近一期财务数据：截至2025年12月31日，总资产9,519.61万元，净资产6,447.73万元，主营业务收入3,529.03万元，净利润25.85万元。（未经审计）
（3）中山旋艺制管有限公司（以下简称“中山旋艺”）
注册资本：600万元人民币
法定代表人：张哨兵
注册地址：中山市三角镇金三大道东10号之一南水工业园二期安立邦高新产业园M栋第一层
经营范围：生产、销售：钢管；货物及技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）（以上经营范围涉及货物进出口、技术进出口）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
最近一期财务数据：截至2025年12月31日，总资产1,571.06万元，净资产449.52万元，主营业务收入3,907.06万元，净利润-351.21万元。（未经审计）
（4）青岛三花锦利丰机械有限公司（以下简称“青岛三花锦利丰”）
注册资本：1,000万元人民币
法定代表人：李锦萍
注册地址：山东省青岛市黄岛区洞庭山路东侧8号109室
经营范围：销售：机械设备；生产、加工、销售：管件、管材；经营其它无需行政审批即可经营的一般经营项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
最近一期财务数据：截至2025年12月31日，总资产6,344.32万元，净资产3,484.07万元，主营业务收入11,781.15万元，净利润1,021.51万元。(未经审计)
（5）杭州福膜新材料科技股份有限公司（以下简称“福膜科技”）
注册资本：5,876.121万人民币
法定代表人：顾方明
注册地址：杭州经济技术开发区白杨街道12号大街289号浙江三花汽车零部件有限公司2幢一楼
经营范围：生产：高性能锂离子电池隔离膜、太阳能电池隔离膜。 服务：动力电池隔离膜的科研开发、技术咨询、转让；批发、零售：高性能锂离子电池隔离膜、太阳能电池隔离膜；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）。
最近一期财务数据：截至2025年12月31日，总资产30,490.75万元，净资产20,918.79万元。主营业务收入14,895.18万元，净利润-4,022.46万元。（未经审计）
（6）重庆泰诺机械有限公司（以下简称“重庆泰诺”）
注册资本： 1,200万人民币
法定代表人： 李锦萍
注册地址： 重庆市江北区铁山坪街道庆坪村和上坪村（港城工业园区A区）
经营范围：一般项目：批发、零售、生产、加工：机械配件、机械产品、机械设备（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
最近一期财务数据： 截至2025年12月31日，总资产10,686.70万元，净资产7,280.65万元，主营业务收入39,163.27万元，净利润1,659.90万元。（未经审计）
（7）新昌浙能三花综合能源有限公司（以下简称“新昌能源”）
注册资本： 500万人民币
法定代表人：孙新华
注册地址：浙江省绍兴市新昌县澄潭街道沃西大道219号（2号地块23幢）
经营范围：一般项目：热力生产和供应；供冷服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；销售代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：发电、输电、供电业务；燃气经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
最近一期财务数据： 截至2025年12月31日，总资产1,356.45万元，净资产512.65万元，主营业务收入1,098.60万元，净利润23.51万元。（未经审计）。
（8）浙江灏源科技有限公司（以下简称“浙江灏源”）
注册资本：2,360万人民币
法定代表人：周敏
注册地址： 浙江省杭州市钱塘新区白杨街道12号大街289-2号1幢五楼501室
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发；生物质能技术服务；新材料技术推广服务；资源再生利用技术研发；资源循环利用服务技术咨询；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；太阳能发电技术服务；数据处理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；工程和技术研究和试验发展；新能源原动设备销售；光通信设备销售；气体、液体分离及纯净设备销售；安防设备销售；热力生产和供应；信息技术咨询服务；电力行业高效节能技术研发；节能管理服务；充电桩销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
最近一期财务数据： 截至2025年12月31日，总资产7,325.90万元，净资产 686.47万元，主营业务收入5,451.83万元，净利润159.13万元。（未经审计）
（9）宁波福尔达智能科技股份有限公司（以下简称“宁波福尔达”）
注册资本：17,500万人民币
法定代表人：龚斌
注册地址：浙江省慈溪市逍林镇逍林大道1493-1569号
经营范围：智能电子产品（含汽车空调智能集成控制系统、汽车无钥匙进入智能集成控制系统、汽车车身智能集成总控系统、汽车轮胎防爆预警系统、汽车智能控制动力转向系统）、汽车内饰顶灯（地图灯）智能控制模块、汽车关键功能零部件的设计、研发、制造；模具、专用智能化装备的设计、研发、制造；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外；普通货运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一期财务数据： 截至2025年9月30日，总资产380,241.57万元，净资产171,219.02万元，主营业务收入264,938.48万元，净利润17,425.52万元。（未经审计）
（10）福尔达智能科技（墨西哥）有限公司（以下简称“墨西哥福尔达”）
注册资本：28,629.92万墨西哥比索
法定代表人：杨冬华
注册地址：墨西哥科阿韦拉州拉莫斯·阿里斯佩
经营范围：负责汽车智能光电产品、智能功能件产品的生产、制造、组装
最近一期财务数据： 截至2025年9月30日，总资产19,069.29万元，净资产7,508.36万元，主营业务收入11,818.92万元，净利润2,444.36万元。（未经审计）
（11）知微行易（上海）智能科技有限公司（以下简称“知微行易”）
注册资本： 585.2206万人民币
法定代表人：刘蓬
注册地址： 上海市静安区西康路658弄5号6层
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件销售；软件开发；网络与信息安全软件开发；网络技术服务；信息系统集成服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；办公设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；办公设备租赁服务；计算机及通讯设备租赁；电子产品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
最近一期财务数据： 截至2025年12月31日，总资产36,003.64万元，净资产12,571.26万元，主营业务收入19,260.66万元，净利润-3,941.46万元。（未经审计）。
2、与上市公司的关联关系
因三花控股为本公司控股股东，符合《股票上市规则》6.3.3条第一项规定的情形，从而与本公司构成关联方；因本公司董事（含独立董事）、高级管理人员在芜湖艾尔达、重庆泰诺、知微行易担任董事，符合《股票上市规则》6.3.3条第二款第四项规定的情形，从而与本公司构成关联方；因控股股东三花控股监事在浙江灏源、青岛三花锦利丰担任董事，符合《股票上市规则》6.3.3条第二款第四项规定的情形，从而与本公司构成关联方；因新昌能源、中山旋艺为本公司的参股公司，福膜科技为三花控股和本公司董事的参股公司，符合《股票上市规则》6.3.3条根据实质重于形式的原则，从而与本公司构成关联方；宁波福尔达、墨西哥福尔达与本公司曾同受三花控股的控制，于2025年9月已转让，符合《股票上市规则》6.3.3条第四款规定的情形，从而与本公司构成关联方。
3、履约能力分析
上述关联方均生产经营正常，具备良好的履约能力，不存在违规占用上市公司资金的情况。
三、关联交易的主要内容
（一）关联交易定价原则和定价依据
根据公司《关联交易管理制度》规定，本公司关联交易的定价原则为：
1、关联交易的定价主要遵循市场价格的原则；如果没有市场价格，按照成本加成定价；如果既没有市场价格，也不适合采用成本加成价格的，按照协议价定价；
2、交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在相应的关联交易协议中予以明确；
3、市场价是指以不偏离市场独立第三方的价格或收费标准为准确定的商品或劳务的价格及费率；
4、成本加成价是指在交易的商品或劳务的成本基础上加一定的合理利润确定交易价格及费率；
5、协议价是指由交易双方协商确定价格及费率。
（二）关联交易定价方式具体如下：
■
四、关联交易目的和交易对上市公司的影响
上述关联交易均为公司正常经营。公司与上述关联人进行的关联交易，严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则及关联交易定价原则，价格公允，为公司生产经营实际情况，对公司开拓市场起到了积极作用。不存在损害公司和股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。上述关联交易对公司未来的财务状况和经营成果将产生积极的影响。
预计2026年本公司及控股子公司与关联人发生关联交易总额为29,640万元，虽已达3,000万元以上，但未达到占上市公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，故上述关联交易事项无需提交股东会审议。
五、独立董事专门委员会审议情况
《关于2026年度日常关联交易预计的议案》在提交第八届董事会第十四次会议审议前已经独立董事专门会议审议通过，认为该议案没有损害中小股东利益，同意将该议案提交董事会审议。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第十四次会议决议；
2、公司独立董事专门会议2026年度第一次会议决议。
特此公告。
浙江三花智能控制股份有限公司
董 事 会
2026年3月23日
证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2026-011
浙江三花智能控制股份有限公司
关于开展期货套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、投资种类：浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）开展的期货套期保值业务主要包括境内外期货交易所挂牌交易的铜、锌、镍、铝、不锈钢、黄金、欧线集运指数等跟公司生产经营相关的期货合约。根据公司产能规模，预计开展期货套期保值业务累计投入保证金不超过人民币2亿元。
2、审议程序：公司于2026年3月23日召开的公司第八届董事会第十四次会议审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。
3、特别风险提示：公司进行期货套期保值业务是以规避生产经营相关期货品种的价格波动风险为目的，不做投机性、单纯套利性交易操作，在签订套期保值合约及开平仓时进行严格的风险控制，但期货市场仍存在一定的风险。敬请投资者注意投资风险。
一、开展套期保值业务的目的
为规避生产经营相关期货品种的价格波动带来的市场风险，降低经营风险，锁定原材料成本，公司拟开展铜、锌、镍、铝、不锈钢、黄金、欧线集运指数等跟公司生产经营相关的期货套期保值业务。期货套期保值主要是通过买入（卖出）与现货市场数量相当、交易方向相反的期货合约，以达到规避价格波动风险的目的。
二、开展套期保值业务的可行性分析
提请公司股东会授权董事会并同意董事会授权公司期货领导小组作为管理公司期货套期保值业务的领导机构，并按照公司建立的《期货套期保值业务运行管理办法》相关规定及流程进行操作。
三、期货套期保值业务基本情况
1、交易品种：仅限境内外期货交易所挂牌交易的铜、锌、镍、铝、不锈钢、黄金、欧线集运指数等跟公司生产经营相关的期货合约
2、资金额度：据公司产能规模，预计开展期货套期保值业务累计投入保证金不超过人民币2亿元
3、实施期限：自公司本年度股东会审议通过之日起至下一年度股东会召开之日止
4、资金来源：公司自有资金
5、实施主体：公司或公司控股子公司
四、审批流程
公司及子公司本次拟开展期货套期保值业务事项不涉及关联交易。根据 《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》《期货套期保值业务运行管理办法》等相关规定，本次交易事项已经2026年3月23日召开的公司第八届董事会第十四次会议审议通过。根据衍生品投资合并计算原则，该议案尚需提交公司股东会审议。
五、会计政策及核算原则
公司期货套期保值业务的相关会计政策及核算原则将严格按照财政部发布的《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一套期会计》《企业会计准则第37号一金融工具列报》等相关规定执行，对开展的期货套期保值业务进行相应的核算处理。
六、期货套期保值的风险分析
公司进行期货套期保值业务是以规避生产经营相关期货品种的价格波动风险为目的，不做投机性、单纯套利性交易操作，在签订套期保值合约及开平仓时进行严格的风险控制，但期货市场仍存在一定的风险。
1、价格波动风险：由于突发不利因素造成期货价格在短期内出现大幅波动，
造成公司被迫平仓产生较大损失或公司无法通过交割现货实现盈利。
2、信用风险：在产品交付周期内，由于商品期货价格大幅波动，客户主动违约而造成公司期货交易上的损失。
3、操作风险：由于期货交易专业性较强，复杂程度较高，存在因信息系统或内部控制方面的缺陷而导致意外损失的可能。
4、技术风险：由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，导致交易指令延迟、中断或数据错误等问题。
5、法律风险：因相关法律、法规发生重大变化可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。如果公司选择的期货公司在交易过程中存在违法、违规经营行为，也可能给公司带来损失。
七、期货套期保值业务的内部控制措施
1、公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，严格控制套期保值的资金规模，在市场价格剧烈波动时及时平仓以规避风险。
2、公司针对套期保值业务制定了《期货套期保值业务运行管理办法》，严格规定了该业务的操作程序，同时加强对相关执行人员的职业道德及业务培训，避免操作风险，建立异常情况报告机制，形成高效的风险处理程序。
3、根据《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》等有关规定，保证本次套期保值业务以公司或子公司的名义设立套期保值交易账户，严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，不使用募集资金直接或间接进行套期保值。
八、备查文件
公司第八届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
浙江三花智能控制股份有限公司
董 事 会
2026年3月23日
证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2026-013
浙江三花智能控制股份有限公司
关于续聘2026年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月23日召开的第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。具体情况如下：
一、拟续聘审计机构的情况说明
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）和天健国际会计师事务所有限公司（以下简称“天健国际”）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。为保持审计工作的连续性，公司董事会同意续聘天健和天健国际分别为公司2026年度境内和境外审计机构，聘期为一年，并提请股东会授权公司管理层根据公司2026年度的具体审计要求和审计范围与其确定相关的审计费用。公司本次续聘审计机构符合中华人民共和国财政部、国务院国资委、中国证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
二、拟续聘境内审计机构的基本信息
（一）机构信息
1. 基本信息
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2.投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
■
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
3.诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施18次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1. 基本信息
■
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3. 独立性
天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人不存在可能影响独立性的情形。
三、拟续聘境外审计机构的基本信息
（一）机构信息
1. 基本信息
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2. 投资者保护能力
天健国际已引用香港质量管理准则第1号（会计师事务所层面的质素管理）建立质量管理体系，确保天健国际人员在进行审计或审阅或其他鉴证或相关服务业务时遵守专业标准和适用的法律和监管要求保护投资者之利益。
天健国际另按照相关法律法规要求投保适当的职业责任保险，以覆盖因天健国际提供的专业服务而产生的合理风险。天健国际近三年不存在执业行为相关民事诉讼。
3. 诚信记录
最近三年会计及财务汇报局执业质量检查暂时并未发现任何对天健国际的审计业务有重大影响的事项。
（二）项目信息
1. 基本信息
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2．诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量合伙人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3. 独立性
天健国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
四、审计费用
天健和天健国际的审计服务收费是按照审计工作量及公允合理的原则由公司与其协商确定。公司董事会提请股东会授权公司管理层根据公司2026年度的具体审计要求和审计范围确定相关的审计费用。
五、拟续聘审计机构的程序
1. 审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会事前与天健和天健国际相关人员进行了充分的沟通与交流，并对天健和天健国际在相关资质、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了调研和认真核查，并将相关调研资料形成书面审核意见提交公司董事会。
2.2026年3月23日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意续聘天健和天健国际分别为公司2026年度境内和境外审计机构，聘期为一年。
3. 本次续聘审计机构事项尚需提请公司股东会审议通过，并自公司年度股东会批准之日起生效。
六、备查文件
1. 公司第八届董事会第十四次会议决议；
2. 公司第八届董事会审计委员会2026年第一次会议决议；
3. 拟聘审计机构相关资质文件。
特此公告。
浙江三花智能控制股份有限公司
董 事 会
2026年3月23日
证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2026-014
浙江三花智能控制股份有限公司
关于2026年度公司及子公司对外担保额度预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《证券法》《公司法》《关于规范上市公司对外担保行为的通知》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，针对公司2026年度的资金需求情况，公司对2026年度对外担保进行了预测分析，提出了2026年度对控股子公司提供担保的预案，具体如下：
一、担保情况概述
根据公司及控股子公司的生产经营和资金需求情况，为确保公司生产经营持续健康发展，本公司及子公司拟在2026年度为控股子公司申请信贷业务及日常经营需要时为其提供担保，具体担保对象和提供的担保额度如下表：
单位：万元
■
上述担保额度自本年度股东会审议通过之日起至下一年度股东会召开之日前有效。其他合并报表范围内下属公司（包括截至目前其他已在合并报表范围内下属公司，以及通过新设立、收购等方式获取的直接或间接具有控股权的子公司）在同一资产负债率类别下担保总额范围内，担保计划可以在上述子公司之间进行内部调剂。
上述额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长或董事长授权的代表具体负责与向银行、非银行金融机构、其它机构申请的授信、借款、票据、保理、融资租赁、转租赁等债务提供的担保（包括但不限于保证、抵押、质押、留置）签订相关担保协议，不再另行召开董事会或股东会。
二、被担保公司基本情况
本次担保对象均为本公司的控股子公司，具体情况如下：
1、三花国际新加坡私人有限公司
成立日期：2005年10月24日
注册地点：新加坡
执行董事：张亚波
注册资本：24,525.12万美金
企业类型：私人有限公司
主营业务：一般进出口贸易及投资。
经营状况：截至2025年12月31日，资产总额482,902.15万元，负债总额242,099.62万元，净资产240,802.54万元；营业收入271,415.28万元，利润总额17,118.19万元，净利润14,049.95万元。资产负债率为50.13%。
股权结构：本公司持有三花国际新加坡私人有限公司100%的股权。
被担保人诚信状况：三花国际新加坡私人有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。
2、三花国际有限公司（美国）
成立日期：2002年5月10日
注册地点：252 Fallbrook Dr, Building 2, Suite 400, Houston, Tx77038
法人代表：吕虎
注册资本：3,755万美金
企业类型：有限责任公司
主营业务：制冷空调设备和部件，自动控制元件，机械设备，汽车零部件，塑料，化工的销售。
经营状况：截至2025年12月31日，资产总额221,847.27万元，负债总额76,504.89万元，净资产为145,342.38万元，营业收入380,600.49万元，利润总额25,947.49万元，净利润19,286.63万元。资产负债率为34.49%。
股权结构：本公司持有三花国际有限公司（美国）100%的股权。
被担保人诚信状况：三花国际有限公司（美国）信用状况良好，不属于失信被执行人。
3、三花亚威科电器设备（芜湖）有限公司
成立日期：2013年5月24日
注册地点：安徽省芜湖市弋江区高新技术产业开发区花津南路101号8#厂房
法定代表人：王大勇
注册资本：15,623.309693万元人民币
主营业务：家用电器控制系统产品的研发、生产、销售、技术转让、技术服务和售后服务,模具制造和维修，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（上述经营范围涉及国家限制类、禁止类项目除外，涉及前置许可的项目除外，涉及依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
经营状况：截至2025年12月31日，资产总额31,522.16万元，负债总额7,762.35万元，净资产为23,759.81万元，营业收入40,736.43万元，利润总额6,929.54万元，净利润5,699.63万元。资产负债率为24.63%。
股权结构：本公司持有三花亚威科电器设备（芜湖）有限公司100%的股权。
被担保人诚信状况：三花亚威科电器设备（芜湖）有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。
4、浙江三花换热器有限公司
成立日期：2021年12月13日
注册地点：浙江省绍兴市新昌县新昌工业园区2019-1号地块（新昌县羽林街道大塘坑村）（住所申报）
法定代表人：张亚波
注册资本：30,000万人民币
企业类型：有限责任公司
主营业务：一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；制冷、空调设备制造；电子元器件制造；机械设备研发；家用电器研发；家用电器制造；电子元器件与机电组件设备制造；电子测量仪器制造；仪器仪表制造；智能仪器仪表制造；技术进出口；货物进出口；制冷、空调设备销售；家用电器销售；电子元器件与机电组件设备销售；电子测量仪器销售；仪器仪表销售；智能仪器仪表销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
经营状况：截至2025年12月31日，资产总额127,973.45万元，负债总额88,774.49万元，净资产为39,198.96万元，营业收入142,232.98万元，利润总额16,162.67万元，净利润14,300.97万元。资产负债率为69.37%。
股权结构：本公司之全资子公司杭州三花微通道换热器有限公司持有浙江三花换热器有限公司100%的股权。
被担保人诚信状况：浙江三花换热器有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。
5、浙江三花汽车零部件有限公司
成立日期：2004年10月12日
注册地点：浙江省杭州市钱塘区白杨街道12号大街301号
法定代表人：史初良
注册资本：216,000万人民币
主营业务：生产：汽车零部件（经向环保排污申报后方可经营）；批发、零售、技术开发：汽车零部件；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）。
经营状况：截至2025年12月31日，资产总额1,713,054.93万元，负债总额737,836.03万元，净资产为975,218.91万元，营业收入1,188,329.58万元，利润总额214,838.48万元，净利润184,332.46万元。资产负债率为43.07%。
股权结构：本公司持有浙江三花汽车零部件有限公司100%的股权。
被担保人诚信状况：浙江三花汽车零部件有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。
6、三花新加坡汽车投资有限公司
成立日期：2023年11月20日
注册地点：I PAYA LEBAR LNK #04-01 PAYA LEBAR QUARTER SINGAPORE (408533)
执行董事：张亚波
注册资本：7,010万美元
企业类型：私人有限公司
主营业务： 汽车零部件及配件批发
经营状况：截至2025年12月31日，资产总额140,721.17万元，负债总额107,121.01万元，净资产33,600.15万元；营业收入254,390.92万元，利润总额19,336.58万元，净利润20,684.90万元。资产负债率为76.12%。
股权结构：本公司之全资子公司三花国际新加坡私人有限公司持有三花新加坡汽车投资有限公司100%的股权。
被担保人诚信状况：三花新加坡汽车投资有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。
7、 R氏帕克特制造有限公司
成立日期：1998年3月11日
办公地点：密西西比州瑞金郡帕克特镇18号高速公路
执行董事：张亚波
企业类型：有限责任公司
主营业务：制冷空调设备和部件，自动控制元件，机械设备，汽车零部件，塑料，化工的销售。
经营状况：截至2025年12月31日，资产总额85,392.59万元，负债总额64,997.14万元，净资产为20,395.44万元，营业收入183,369.15万元，利润总额6,539.50万元，净利润5,111.25万元。资产负债率为76.12%。
股权结构：本公司之全资子公司杭州三花微通道换热器有限公司于2012年12月20日收购R氏帕克特制造有限公司100%的股权。
被担保人诚信状况：R氏帕克特制造有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。
8、德国三花亚威科电器设备有限公司
成立日期：2012年9月7日
注册地点：Hüttenseestra?e 40 | D-88099 Neukirch | Germany
执行董事：Christoph Kowatschik
注册资本：500万欧元
主营业务：洗碗机、洗衣机、咖啡机、汽车部件等家电系统零部件的研发、制造及销售。
经营状况：截至2025年12月31日，资产总额83,088.39万元，负债总额63,424.38万元，净资产19,664.00万元；营业收入132,048.15万元，利润总额-3,985.51万元，净利润-4,057.46万元。资产负债率为76.33%。
股权结构：本公司之全资子公司三花国际新加坡私人有限公司持有德国三花亚威科电器设备有限公司100%的股权。
被担保人诚信状况：德国三花亚威科电器设备有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
截至目前，公司及子公司目前尚未签订具体担保协议。担保金额、担保期限以及签约时间等内容以实际签署的合同为准，公司管理层将根据实际经营情况的需要，在担保额度内办理具体担保事宜。
四、担保目的和风险评估
1、由于公司及控股子公司在日常经营中仅仅依靠自身的积累很难保证公司的正常经营，因此，从整体经营发展实际出发，本公司及子公司通过为控股子公司提供担保，解决上述子公司经营中对资金的需求问题，有利于上述子公司保持必要的周转资金，保证正常的生产经营，本公司能直接或间接分享子公司的经营成果。
2、本次担保对象均为本公司控股子公司，本公司及子公司有能力对其经营管理风险进行控制，当公司为控股子公司提供担保时，公司将根据规定要求担保对象其他少数股东按出资比例提供同等担保或提供反担保等风险控制措施，财务风险处于本公司可控制范围内。不存在与中国证监会《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》相违背的情况。
五、董事会意见
公司董事会认为：根据控股子公司的生产经营和资金需求情况，本公司通过为控股子公司提供担保，有利于确保其生产经营持续健康发展，有利于稳步拓展海外市场。同时，本次担保对象均为本公司控股子公司，本公司有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于本公司可控制范围内，且公司为控股子公司提供的担保由担保对象其他少数股东提供反担保，担保公平、对等，公司担保风险较小。公司董事会同意本次为控股子公司提供担保事项，并提请股东会授权公司董事长或董事长授权的代表具体负责签订（或逐笔签订）相关担保协议，上述担保额度自本年度股东会审议批准之日至下一年度股东会召开前有效。
因目前三花新加坡汽车投资有限公司、R氏帕克特制造有限公司、德国三花亚威科电器设备有限公司的资产负债率均已超过70%，为此，本次担保事项尚须提交股东会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，本公司及控股子公司累计担保余额为115,577万元，占公司2025年末经审计净资产的3.64%。本次为控股子公司提供担保生效后，本公司及控股子公司已审批的有效担保额度合计为600,000万元，占公司2025年末经审计净资产比例的18.90%，上述担保全部为对控股子公司提供的担保。
本公司及控股子公司不存在逾期担保。
七、备查文件
公司第八届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
浙江三花智能控制股份有限公司
董 事 会
2026年3月23日
证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2026-016
浙江三花智能控制股份有限公司
关于购买董事、高级管理人员责任险的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月23日召开第八届董事会第十四次会议，审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，保障公司董事、高级管理人员的权益，根据《上市公司治理准则》等法律法规，拟继续为公司及全体董事、高级管理人员购买责任险。责任保险的具体方案如下：
一、保险方案
1、投保人：浙江三花智能控制股份有限公司
2、被保险人：公司及全体董事、高级管理人员（具体以公司与保险公司协商确定的范围为准）
3、赔偿限额：不超过人民币10,000万元（具体以与保险公司协商确定的数额为准）
4、保费：不超过人民币40万元（具体以与保险公司协商确定的数额为准）
5、保险期限：1年
为提高决策效率，提请公司股东会授权董事会并同意董事会授权公司管理层在上述权限内办理董事、高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司；确定赔偿限额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及未来董事、高管管理人员责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议。
二、备查文件
公司第八届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
浙江三花智能控制股份有限公司
董 事 会
2026年3月23日
证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2026-015
浙江三花智能控制股份有限公司
关于开展资产池业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）2026年3月23日召开的第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于开展资产池业务的议案》，同意公司及控股子公司共享不超过35亿元的资产池额度，资产池业务的开展期限为自本年度股东会审议通过本议案之日起至下一年度股东会召开之日止，业务期限内，上述额度可滚动使用。具体每笔发生额提请公司股东会授权公司董事长根据公司和控股子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。该事项须提交公司股东会审议通过后方可生效。现将有关事项公告如下：
一、资产池业务情况概述
1、业务概述
资产池指公司及子公司将现有的票据（银行承兑汇票、商业承兑汇票）、保证金、大额存单、理财产品、结构性存单、国内应收账款等资产，投入资产池并换取等额资产池/票据池额度，该额度可共享给公司及控股子公司使用。公司及控股子公司可以在额度范围内申请使用包括但不限于开立银行承兑汇票、商业承兑汇票、国内信用证、非融资性保函、流动资金贷款等，并由公司及控股子公司为其使用的额度提供担保。
2、合作银行
拟开展资产池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行(非关联关系），具体合作银行提请公司股东会授权公司董事长根据公司与商业银行的合作关系，商业银行资产池服务能力等综合因素选择。
3、业务期限
上述资产池业务的开展期限为自本年度股东会审议通过本议案之日起至下一年度股东会召开之日止。
4、实施额度
公司及子公司共享不超过35亿元的资产池额度，即用于与所有合作银行开展资产池业务的质押、抵押的资产累计即期余额不超过人民币35亿元，业务期限内，该额度可滚动使用。具体每笔发生额提请公司股东会授权公司董事长根据公司和子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。
5、担保方式
在风险可控的前提下，公司及子公司为资产池的建立和使用可采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式。具体每笔担保形式及金额提请公司股东会授权公司董事长根据公司和子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。
二、开展资产池业务的目的
公司及控股子公司将票据（银行承兑汇票、商业承兑汇票）、保证金、大额存单、理财产品、结构性存单、国内应收账款等资产存入协议银行进行集中管理，办理金融资产入池、出池以及质押融资等业务和服务，可有效地盘活金融资产、减少资金占用，提高公司流动资产的使用效率，有利于补充公司流动资金缺口实现公司及股东权益的最大化。
三、资产池业务的风险控制
1、公司将严格按照法律法规、银行监管要求开展资产池业务，确保资金划拨的合法、合规性。公司已制定严格的审批程序和决策权限，将有效防范风险；
2、公司将定期跟踪业务实施情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制风险，并向董事会报告；
3、公司内审部负责对资产池的资金使用情况进行定期或不定期的审计与监督，保障资金安全；
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
四、相关事项授权
1、在额度范围内提请公司股东会授权公司董事长或董事长授权的代表行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的商业银行、确定公司和子公司可以使用的资产池具体额度、担保物及担保形式、金额等。
2、授权公司财务部门负责组织实施资产池业务。公司财务部门将及时分析和跟踪资产池业务进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并第一时间向公司董事会报告。
3、审计委员会有权对公司资产池业务的具体情况进行监督与检查。
五、备查文件
公司第八届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
浙江三花智能控制股份有限公司
董 事 会
2026年3月23日
