安通控股股份有限公司

（上接83版）

成立日期：1981年【前身是北京会计师事务所，2011年12月22日经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）】

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

首席合伙人：李惠琦

截至2025年12月31日，合伙人数量：244人

截至2025年12月31日，注册会计师人数：1,361人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：超过400人。

2024年度业务收入：261,427.45万元

2024年度审计业务收入：210,326.95万元

2024年度证券业务收入：48,240.27万元

2024年度上市公司审计客户家数：297家

主要行业涉及制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业。

2024年度上市公司年报审计收费总额：38,558.97万元，本公司同行业上市公司审计客户9家。

2.投资者保护能力

致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2024年末职业风险基金1,877.29万元。致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

3.诚信记录

致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施19次、自律监管措施13次和纪律处分3次。81名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施20次、自律监管措施11次和纪律处分6次。

（二）项目成员信息

1.基本信息

项目合伙人：殷雪芳，1999年成为注册会计师，1994年开始从事上市公司审计，2013年开始在致同所执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告6份。

签字注册会计师：施旭锋，2015年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2012年开始在致同所执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告6份。

项目质量控制复核人：宋智云，2010年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2017年开始在本所执业，近三年复核的上市公司审计报告4份。2024年开始为本公司提供审计服务。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，也未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

致同会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

（三）审计收费

2026年审计费用为人民币148万元（含税），其中财务报表审计费用110万元，内部控制审计20万元，IT审计18万元。与2025年审计费用为人民币148万元（含税）持平。审计费用的确定系在充分考虑公司业务规模、审计范围等多方面因素，并根据公司审计需配备的审计人员及投入的工作量，同时本次审计费用包含了审计人员在审计期间的食宿、差旅费用等综合因素的基础上与公司协商确定的。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

我们已对致同会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，我们认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）及相关审计人员符合相关法律法规对独立性的要求，具备应有的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力和良好的诚信状况，能够满足公司2026年度审计工作的要求。

因此，我们同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2026年3月20日召开了第九届董事会第一次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘致同会计师事务所为公司2026年度财务审计机构的议案》，同意聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/），公司所有信息均以在上述指定媒体和网站披露的为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安通控股股份有限公司董事会

2026年3月24日

证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2026-005

安通控股股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安通控股股份有限公司章程》的规定。

（二）安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议通知以电子邮件及微信等方式于2026年3月10日向各位董事发出。

（三）本次董事会会议于2026年3月20日下午3点以现场和通讯方式在福建省泉州市丰泽区通港西街156号5楼会议室召开。

（四）本次董事会会议应出席9人，实际出席9人。

（五）本次董事会会议由董事长王维先生召集和主持，公司高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2025年度董事会工作报告》。

《2025年度董事会工作报告》具体内容披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

本议案尚须提交公司股东会审议通过。

（二）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2025年度独立董事述职报告》。

公司独立董事刘清亮、刘巍、黄呈南、邵立新（已离任）分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上述职。

《2025年度独立董事述职报告》具体内容披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

（三）以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2025年度独立董事关于独立性的自查报告》，其中关联独立董事刘清亮、刘巍、黄呈南回避表决。

公司董事会出具了《董事会关于对独立董事独立性自查情况的专项报告》，具体内容披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

（四）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2025年度董事会审计委员会履职报告》。

本项议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

《2025年度董事会审计委员会履职报告》具体内容披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

（五）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2025年度总裁工作报告》。

《2025年度总裁工作报告》具体内容披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

（六）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2025年年度报告及其摘要》。

本项议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

《2025年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

《2025年年度报告全文》具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

（七）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2025年度利润分配预案》。

《关于2025年度拟不进行利润分配的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

本议案尚须提交公司股东会审议通过。

（八）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2025年度内部控制评价报告》。

本项议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

《2025年度内部控制评价报告》具体内容披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

（九）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于确认公司董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，其中关联董事楼建强、刘清亮、刘巍、黄呈南均对此议案回避表决。

本项议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议，因关联董事刘巍、黄呈南对本议案回避表决导致薪酬与考核委员会无法形成有效决议，同意将该议案直接提交公司董事会进行审议。

关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬的具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《2025年年度报告全文》。

《关于公司现任董事、高级管理人员2026年度薪酬的方案》的具体内容披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

《关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》尚须提交公司股东会审议通过。

（十）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》。

《关于公司会计估计和会计政策变更的公告》具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

本项议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

（十一）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于未来12个月内预计为全资子公司提供担保额度的议案》。

《关于未来12个月内预计为全资子公司提供担保额度的公告》具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

本议案尚须提交公司股东会审议通过。

（十二）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》。

《关于向金融机构申请综合授信额度的公告》具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

（十三）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的公告》具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

（十四）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2025年环境、社会及治理（ESG）报告的议案》。

《2025年环境、社会及治理（ESG）报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

《2025年环境、社会及治理（ESG）报告》《2025年环境、社会及治理（ESG）报告（英文版）》具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

（十五）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬与绩效管理办法〉的议案》。

本项议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。

《董事、高级管理人员薪酬与绩效管理办法》具体内容披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

本议案尚须提交公司股东会审议通过。

（十六）以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向中外运集装箱运输有限公司出租船舶暨关联交易的议案》，其中关联董事王维、赵春吉回避表决。

《关于向中外运集装箱运输有限公司出租船舶暨关联交易的公告》具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

本项议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议事前审议通过，独立董事专门会议会议决议具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《2026年第一次独立董事专门会议会议决议》。

（十七）以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘致同会计师事务所为公司2026年度财务审计机构的议案》。

本项议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

《关于续聘会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

本议案尚须提交公司股东会审议通过。

（十八）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》。

同意公司2025年年度股东会于2026年4月13日14:00在福建省泉州市丰泽区通港西街156号5楼会议室召开，相关会议通知与本决议同日公告于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）和《中国证券报》《上海证券报》。

特此公告。

安通控股股份有限公司董事会

2026年3月24日

证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2026-009

安通控股股份有限公司

关于向金融机构申请综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月20日召开第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》，具体如下：

根据公司未来12个月的发展规划和资金使用的安排，公司及下属控股子公司拟向金融机构申请综合授信业务，授信总额不超过人民币30亿元（美元授信金额暂依据2025年12月31日国家外汇管理局人民币汇率中间价100美元=702.88人民币元计算）。授信种类包括但不限于贷款、承兑汇票、贴现、信用证、保理等，综合授信业务的担保方式为信用、保证、抵押、质押等。提供授信的金融机构主要为银行、租赁等金融机构。授信期限及金融机构审批的授信额度以实际签订的合同为准；授信期内，授信额度可循环使用。

以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将根据运营资金的实际需求确定。

同时，董事会拟授权公司法定代表人自该议案批准之日起12个月内，在授权额度范围和有效期内行使决策权，并签署相关法律文件，同时由公司财务中心负责具体实施。

特此公告。

安通控股股份有限公司董事会

2026年3月24日

证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2026-006

安通控股股份有限公司

关于2025年度拟不进行利润分配的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

●本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

●公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、公司利润分配方案的概括

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表期末未分配利润为人民币-1,542,022,185.70元。经公司第九届董事会第一次会议审议通过了《2025年度利润分配预案》。公司拟定2025年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。本次利润分配预案尚需提交公司2025年度股东会审议。

二、是否可能触及其他风险警示情形

截至2025年12月31日，公司母公司未分配利润为负值，因此不触及《上海证券交易所股票上市规则》9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

三、母公司报表未分配利润为负但合并报表未分配利润为正的情况说明

2019年，公司及两家全资子公司（泉州安通物流有限公司和泉州安盛船务有限公司）因经营困境陆续进入重整程序，由于两家子公司资产价值已无法覆盖相应的负债，因此母公司对这两家子公司的股权投资进行了全额减值处理，在合并层面对其计提减值进行抵消。2020年12月，公司及两家全资子公司完成了司法重整，截至2020年12月31日，公司母公司未分配利润为-49.79亿元，合并报表未分配利润为-13.07亿元。2022年至2025年期间，公司经营情况较好，公司控股子公司合计分别向母公司分红24.97亿元、4.05亿元、0亿元和5.00亿元，截至2025年12月31日，公司母公司未分配利润为-15.42亿元，合并报表未分配利润为46.43亿元，由于母公司2025年度期末未分配利润仍为负数，根据《企业会计准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《公司章程》等相关规定，公司仍未满足现金分红的条件。因此，公司董事会拟定的2025年度利润分配预案为：公司2025年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

未来，公司将积极采取措施持续优化业务结构，推进精细化管理，进一步完善风险管理体系，以提高公司的整体盈利能力，改善母公司的财务状况，尽快实现未分配利润转正，增强投资者回报能力。

四、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2026年3月20日召开了第九届董事会第一次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2025年度利润分配预案》，并同意将本次利润分配预案提交公司2025年年度股东会审议。

五、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

安通控股股份有限公司董事会

2026年3月24日

证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2026-007

安通控股股份有限公司

关于公司会计估计和会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●经测算，本次会计估计变更后，公司2026年船舶及集装箱折旧费预计将增加2,817.78万元，公司2026年度利润总额预计将因此减少2,817.78万元（具体的影响数据应以经注册会计师年度审计确认后的结果为准）。

●本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司2025年度的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月20日召开了第九届董事会第一次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》，本项议案无需提交股东会审议；同时，公司根据财政部发布《企业会计准则解释第19号》（财会〔2025〕32号），对公司现有会计政策进行了相应的变更。本次会计估计和会计政策变更的具体情况如下：

一、本次会计估计变更的概述

1.本次会计估计变更的内容

（1）调整本公司船舶及集装箱预计净残值

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2.本次会计估计变更的原因

（1）调整本公司船舶及集装箱预计净残值的主要原因

根据《企业会计准则第4号一一固定资产》有关规定，每个会计年度终了，企业应对固定资产的预计使用寿命、净残值和折旧方法进行复核，如果固定资产的预计使用寿命、净残值与原先会计估计数有差异的，应当进行相应调整。船舶、 集装箱预计净残值按预计废钢价确定，根据国内主要拆船市场上一年度的平均废钢价对船舶、集装箱做相应的调整，2025年国内主要拆船市场不含税平均废钢价为2,136.38元/吨，为提供更可靠、更相关的会计信息对本公司船舶及集装箱预计净残值做相应调整，能更恰当地反映公司财务状况和经营成果。

（2）本次会计估计变更的生效日期：从2026年1月1日起执行。

3.本次会计估计变更对公司的影响

根据《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更不进行追溯调整，不会对公司2026年1月1日前的财务报表产生影响。经测算，本次会计估计变更后，公司2026年船舶及集装箱折旧费预计将增加2,817.78万元，公司2026年度利润总额预计将因此减少2,817.78万元（具体的影响数据应以经注册会计师年度审计确认后的结果为准）。

4.审计委员会审议情况

2026年3月20日召开了第九届董事会审计委员会2026年第一次会议，以同意3票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》。

公司本次会计估计变更系依据《企业会计准则》的相关规定对公司会计估计予以的变更，决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，变更内容及原因符合公司的实际情况，能够更恰当地反映公司财务状况和经营成果，且不存在损害公司及公司股东特别是中小股东的利益的情形。

二、本次会计政策变更的概述

1.本次会计政策变更的内容

（1）变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。

（2）变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第19号》相关规定执行，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

2.本次会计政策变更的原因

（1）2025年12月，财政部发布《企业会计准则解释第19号》（财会〔2025〕32号），就“非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”以及“指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等问题进行了明确。

（2）本次会计政策变更的生效日期：根据财政部有关要求，公司自2026年1月1日起执行《企业会计准则解释第19号》。

3.本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司2025年度的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

安通控股股份有限公司董事会

2026年3月24日

证券代码：600179 证券简称：安通控股

安通控股股份有限公司

2025年环境、社会及治理（ESG）报告摘要

第一节重要提示

1、本摘要来自于2025年环境、社会及治理（ESG）报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读2025年环境、社会及治理（ESG）报告。

2、本2025年环境、社会及治理（ESG）报告经公司第九届董事会第一次会议审议通过。

第二节报告基本情况

1、基本信息

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2、可持续发展治理体系

（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为 “ESG领导小组一ESG工作小组一ESG执行小组”三级治理架构_ □否

（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为董事会每年审议年度环境、社会及治理（ESG）报告_ □否

（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为《环境、社会及治理（ESG）管理制度》_ □否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否

■

4、双重重要性评估结果

■

注：公司将《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号一一可持续发展报告（试行）》（以下简称《14号指引》）中规定的污染物排放、环境合规管理、循环经济、科技伦理、平等对待中小企业、尽职调查、反不正当竞争七个议题识别为不具有重要性的议题，按照《14号指引》第七条规定，在报告中进行解释说明。

证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2026-012

安通控股股份有限公司

关于向中外运集装箱运输有限公司出租船舶暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●交易简要内容：安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中外运集装箱运输有限公司（含其下属控股子公司，以下简称“中外运集运”）出租2艘集装箱船舶用于其运作外贸集运市场。本次拟租赁的两艘集装箱船舶分别为安通福州、安通大连，租赁单价预估为24,150美元/天（不含税），租赁期限计划为21至23个月，本次交易总金额预计在2.14亿-2.34亿元人民币（不含税，汇率依据2025年12月31日国家外汇管理局人民币汇率中间价100美元=702.88人民币元计算）。

●本次交易构成关联交易。

●本次交易未构成重大资产重组。

●本次关联交易事宜无需提交公司股东会审议。

●公司在连续12个月内（按照董事会审议本次船舶租赁议案之前连续12个月计算）发生的未经股东会审批与中外运集运及其一致行动人控制的主体发生的关联交易金额为0.23亿一0.32亿元，且本次船舶租赁交易总金额预计在2.14亿一2.34亿元，累计金额未超过公司最近一期经审计净资产的绝对值5%（约为5.93亿元），但超过公司最近一期经审计净资产的绝对值0.5%（约为0.59亿元）。

一、关联交易概述

（一）本次交易的基本情况

公司拟向中外运集运出租2艘集装箱船舶用于其运作外贸集运市场。本次拟租赁的两艘集装箱船舶分别为安通福州、安通大连，租赁单价预估为24,150美元/天（不含税），租赁期限计划为21至23个月，本次交易总金额预计在2.14亿-2.34亿元人民币（不含税，汇率依据2025年12月31日国家外汇管理局人民币汇率中间价100美元=702.88人民币元计算）。

（二）本次交易的目的和原因

鉴于安通福州、安通大连两艘船舶的现有租约将于2026年5月陆续到期，为持续提升资产运营效率与收益水平，综合考量2026年新造船信息、市场变化及航线运力需求，公司计划将上述两艘船舶继续投入外贸市场运作，同时为了避免因国际形势发生变化导致未来航运市场的不确定性，本次租船计划与合适的租家签订中长期合约。本次交易符合公司既定的战略规划，有利于提高公司盈利水平，符合当前内外贸市场发展形势。

（三）董事会关于本次关联交易的表决情况

公司于2026年3月20日召开了第九届董事会第一次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向中外运集装箱运输有限公司出租船舶暨关联交易的议案》，其中关联董事王维、赵春吉回避表决。

（四）本次交易尚需履行的审批程序

根据《上海证券交易所股票上市规则》“第6.3.3条（四）”对关联法人的认定，中外运集运及其一致行动人系公司持股5%以上股东，视同上市公司的关联法人。

鉴于公司在连续12个月内（按照董事会审议本次船舶租赁议案之前连续12个月计算）发生的未经股东会审批与中外运集运及其一致行动人控制的主体发生的关联交易金额为0.23亿一0.32亿元，且本次船舶租赁交易总金额预计在2.14亿一2.34亿元，累计金额未超过公司最近一期经审计净资产的绝对值5%（约为5.93亿元），但超过公司最近一期经审计净资产的绝对值0.5%（约为0.59亿元），因此本次船舶租赁事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

根据《上海证券交易所股票上市规则》“第6.3.3条（四）”对关联法人的认定，中外运集运及其一致行动人系公司持股5%以上股东，视同上市公司的关联法人。

（二）关联人的基本情况

1.公司名称：中外运集装箱运输有限公司

2.统一社会信用代码：913100006318973953

3.公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

4.成立日期：1998年4月24日

5.注册地点：中国（上海）自由贸易试验区张杨路707号二层西区217室

6.法定代表人：赵春吉

7.注册资本：40,000万元人民币

8.控股股东：招商局能源运输股份有限公司

9.经营范围：许可项目：第二类增值电信业务；国际班轮运输；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）；国内船舶管理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：从事国际集装箱船、普通货船运输，海上国际货物运输代理，航空国际货物运输代理，陆路国际货物运输代理，国内集装箱货物运输代理，国际船舶代理，国际货物运输代理，集装箱租赁服务，集装箱维修，船舶租赁，技术进出口，货物进出口，进出口代理，报关业务，船舶修理，国内船舶代理，国际船舶管理业务，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

10.最近一年又一期的主要财务数据：

单位：人民币万元

■

11.经核查，中外运集运资信状况良好，不属于失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

（一）交易标的概况

1.本次交易标的为2艘船舶，交易类别为提供租赁服务。

具体情况如下：

■

2.上述交易标的所有权人为公司子公司海南安盛船务有限公司，该等船舶属于公司自有船舶，权属清晰，不存在抵押、质押及限制出租的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施或其他妨碍出租的情况。

3.公司不属于失信被执行人，资信良好，业务经营稳定，具备较强的履约能力。

（二）交易标的主要财务信息

截至2025年12月31日，本次标的资产的账面原值为人民币23,712.83万元、已计提的折旧为人民币4,738.29万元、计提的减值准备为人民币0万元、账面净值为人民币18,974.54万元（以上数据已经审计）。

四、交易标的定价情况

本次公司拟向中外运集运提供集装箱船舶租赁服务的价格参照市场公允价格协商确定，遵循市场化询价流程，在询价环节中，公司参考国际知名航运经纪公司KMTC、samudera等提供的近期市场成交价格公报，以及行业标准和CCFI指数等作为参考基准。此外，公司也充分考虑了船舶状况、租期时长、市场环境及市场上相似运力船舶的租赁价格等多重因素后进行定价，租金符合市场行情，定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、关联交易对公司的影响

公司本次向关联方提供船舶租赁服务，是经过对内外贸市场评估、效益测算后的市场化决策，符合当前内外贸市场发展形势，有利于提高公司自身国际海运市场的盈利水平，关联标的的定价是在平等、互利的基础上参照市场公允价格协商确定，不会产生同业竞争，不存在损害公司及公司股东（特别是中小股东）利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

六、关联交易履行的审议程序

公司于2026年3月20日召开了第九届董事会第一次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向中外运集装箱运输有限公司出租船舶暨关联交易的议案》，其中关联董事王维、赵春吉回避表决。

本次关联交易已经公司2026年第一次独立董事专门会议审议，独立董事全票审议通过该事项。

特此公告。

安通控股股份有限公司董事会

2026年3月24日

证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2026-014

安通控股股份有限公司

关于召开2025年年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2026年3月31日（星期二）16:00-17:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2026年3月24日（星期二）至3月30日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱antong@antong56.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年3月24日发布公司2025年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年3月31日16:00-17:00举行2025年年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2026年3月31日（星期二）16:00-17:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长：王维

董事、总裁：楼建强

独立董事：黄呈南

副总裁兼董事会秘书：荣兴

财务总监：艾晓锋

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年3月31日（星期二）16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年3月24日（星期二）至3月30日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱antong@antong56.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：荣兴、黄志军

电话：0595-28092211

邮箱：antong@antong56.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

安通控股股份有限公司董事会

2026年3月24日