赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
关于签署《战略投资协议》暨关联交易的公告
证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2026-020
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
关于签署《战略投资协议》暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 交易概述：赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）控股股东李金阳女士及其一致行动人浙江瀚丰创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“浙江瀚丰”）与紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“紫金矿业”）全资子公司紫金黄金（集团）有限公司（以下简称“紫金黄金”）签订《股份转让协议》，拟以41.36元/股向紫金黄金转让其合计持有的241,925,746股公司A股股票，《股份转让协议》签署生效后，紫金黄金构成本公司关联方；同日，经公司董事会审议批准，公司与紫金黄金签署《战略投资协议》，公司拟以30.19港元/股在香港联合交易所有限公司（以下简称“联交所”）向紫金黄金定向增发310,902,731股公司H股股票（以下简称“本次H股发行”）。本次H股发行将构成关联交易，但未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
● 本次H股发行经公司第九届董事会审计委员会第五次会议、董事会第四次独立董事专门会议、及董事会第六次会议分别审议通过，尚需获得公司股东会批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东会上对相关议案的投票权。
● 截止本公告日，过去12个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易的累计次数及其金额：（1）截至本公告日，紫金矿业其他全资子公司持有本公司18,833,400股股票，占本公告日及股份转让事项完成前本公司已发行股本总额约0.99%；（2）2025年9月，公司通过全资子公司赤金国际（香港）有限公司以5,050.27万港元认购与紫金黄金属于同一控制主体控制之紫金黄金国际有限公司在联交所公开发行的股票，截至2025年期末，相关股票已经处置。
● 风险提示：公司H股发行尚需股东会审议批准，并获得公司股票上市地监管机构及香港联交所的事前批准、许可、备案或登记（如适用）后方可实施，存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
一、关联交易概述
2026年3月22日，公司控股股东李金阳女士及其一致行动人浙江瀚丰与紫金黄金签署《转让协议》，向紫金黄金转让其持有的公司股份合计241,925,746股，约占当前公司总股本的12.73%。
在此基础上，为进一步深化公司与紫金黄金之间的战略协同与一致性，使紫金黄金以更稳定的股东基础为公司提供长期支持，促进公司长期可持续发展，经2026年3月22日公司第九届董事会第六次会议审议通过，公司与紫金黄金签订《战略投资协议》，公司拟以30.19港元/股的价格向紫金黄金发行310,902,731股H股普通股。
本次H股发行将构成关联交易，但未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（一）《战略投资协议》基本情况
公司于2025年3月22日召开第九届董事会第六次会议，审议通过《关于公司与紫金黄金（集团）有限公司签订〈战略投资协议〉的议案》，公司拟向紫金黄金定向新增发行境外上市外资股（H股）并在联交所主板挂牌上市；紫金黄金拟以30.19港元/股价格认购公司定向增发的310,902,731股H股股份，认购金额共计93.86亿港元。
若本次H股发行完成于2025年年度利润分配除息日或之后，则认购金额须作出下调，调整金额=2025年H股股息总额/2025年股息日公司已发行H股总数×认购股份总数。
本次发行应满足的先决条件包括但不限于赤峰黄金股东会批准、国家市场监督管理总局反垄断局经营者集中审查等。
（二）本次H股发行方案
1.股票类型及股份面值
本次H股发行的股份类型为境外上市外资股（H股），均为普通股。本次H股发行股份的每股面值为人民币1.00元。
2.发行方式与发行时间
本次H股发行将根据股东会的批准采取向特定对象非公开发行的方式。
本次H股发行在获得境内外监管机构及香港联交所的批准、许可、备案或登记（如适用）后，由本公司在批准、许可、备案或登记（如适用）的有效期内选择适当时机实施。
3.发行对象和认购方式
本次H股发行的发行对象为紫金黄金（集团）有限公司。
发行对象紫金黄金以现金方式认购本次H股发行股份。
4.发行价格
在遵守适用法律、法规的前提下，本次H股发行的发行价格为30.19港元/股。
若本公司在本次H股发行的发行方案获得董事会审议通过之日至本次H股发行的发行日期间发生派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，则发行价格应进行除权、除息处理。
5.发行规模及发行数量
本次H股发行的H股不超过310,902,731股，约占发行前公司总股本的16.36%，最终发行规模由公司董事会或其授权人士根据法律规定、监管机构批准及市场情况而确定。
若本公司在本次H股发行的发行方案获得董事会审议通过之日至本次H股发行的发行日期间发生送股、配股、资本公积转增股本等除权事项的，本次H股发行的数量上限将相应调整。
6.限售期
紫金黄金认购的本次H股发行股份在联交所上市后限售期为18个月。本次发行相关的监管机构及联交所对于发行对象所认购股份锁定期及到期转让股份另有规定的，从其规定。
7.募集资金投向
本次H股发行的募集资金在扣除发行相关费用后，所得款项净额将用于（i）公司的海外业务，包括但不限于新建发电厂的建设、深部及外围地区的勘探项目、竖井、斜井和通道的建设、设备和机械的购置、现有加工厂的升级与扩建、露天开采向地下开采的延伸以及其他矿山的进一步扩建；（ii）收购规模较大、质量优良的矿业资产；（iii）以及一般性的公司用途。
8.上市安排
本次H股发行的股票将按照有关规定在联交所主板上市。
9.本次H股增发前的滚存未分配利润安排
本次H股发行前滚存的未分配利润，由本次H股发行完成后的新老股东共享。
10.本次H股增发决议的有效期限
本次H股发行的决议自本公司股东会通过本次H股发行的发行方案之日起12个月内有效。如本公司在本次H股发行的股东大会决议有效期内完成监管部门及联交所的发行批准、许可、备案或登记（如适用），则公司可在监管部门的发行批准、许可、备案或登记（如适用）确认的有效期内完成。
11.授权事项
提请公司股东会授权董事会转授权董事长或董事长授权的人士单独或共同全权处理本次H股发行股票的有关事宜，包括但不限于：
（1）在股东会通过的本次H股发行方案的范围之内，确定和实施本次H股发行的具体方案，包括但不限于具体的发行方式与发行时间、发行对象和认购方式、发行价格、发行规模及发行数量、限售期、募集资金投向等与本次H股发行方案有关的一切事宜，并具体执行本次H股发行的发行事宜；
（2）就本次H股发行作出/补充/纠正/追认事前所有必要和附带的行动及步骤，包括但不限于聘请配售代理、境内外法律顾问及其他相关中介机构，代表公司向境内外有关监管机构申请办理本次H股发行发行、申报、交易流通及上市等相关的审批、登记、备案等程序，代表公司签署、修改、终止及/或批准与本次H股发行相关的所有必备法律文件（包括但不限于股份认购协议、配售协议、代理人协议、股份在香港联交所的上市申请文件、中国证券监督管理委员会备案报告及承诺）以及办理本次H股发行的发行、交易等有关的其他事项；
（3）与本次H股发行的发行对象商讨及签署股份认购协议或与本次H股发行的配售代理商讨及签署配售协议，并对股份认购协议或配售协议的任何修订予以确认；
（4）同意公司向香港联交所提交本次H股发行股份的上市申请，包括但不限于豁免遵守任何适用法律或法规的申请（以下简称“上市申请”），代表公司签署与上市申请有关的任何文件以及由董事会授权人士作为公司的上市代理人代表公司提交与上市申请有关的申请文件，并在香港联交所及公司网站刊发与本次H股发行相关的公告、通函及通知，并向香港联交所提交相关的表格、文件或其他资料；
（5）批准及授权公司H股过户登记处以认购人╱承配人或按其指示的其他人士/机构的名义就新H股发出股票并将该人士/机构或香港中央结算（代理人）有限公司（若适宜）的名称作为已配发及发行股份的相关数目的持有人载入公司在香港存置的H股股东名册分册内；
（6）根据有关法律法规规定及监管机构的意见和建议及实际情况，制作、修改、报送有关本次H股发行、申报、交易流通及上市等的申报材料，并按监管要求处理与本次H股发行相关的信息披露/豁免披露事宜；
（7）根据本次H股发行情况（包括因为本次H股发行完成后因已发行H股股数、公司注册资本及资本结构改变）相应对公司章程作出修订及后续修订（如需）、办理公司注册资本变更的相关工商变更登记手续，及其他与此相关的变更事宜；
（8）全权处理有关本次H股发行的一切其他事项，包括但不限于制定、变更、批准、追认及确认有关发行方案及其他一切条款，以及签订、订立及/或交付其认为必需和适当的任何文件。
（9）本次授权自股东大会批准本议案之日起12个月内有效。
二、关联方基本情况
（一）关联方关系说明
本次交易前，紫金矿业通过其他全资子公司合计已持有公司18,833,400股股份。交易完成后，紫金矿业全资子公司合计将持有公司571,661,877股股份，约占本公司增发后总股份数的25.85%，紫金黄金将成为公司控股股东。
交易前后，各方及其一致行动人持股变化情况如下：
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（二）关联方基本信息
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（三）历史关联交易
（1）截至本公告日，紫金矿业其他全资子公司持有本公司18,833,400股股票，占本公告日及股份转让事项完成前本公司已发行股本总额约0.99%；
（2）2025年9月，公司通过全资子公司赤金国际（香港）有限公司以5,050.27万港元认购与紫金黄金属于同制主体控制之紫金黄金国际有限公司联交所公开发行的股票，截至2025年期末，相关股票已经处置。
三、本次交易的目的和原因
为进一步深化公司与紫金矿业、紫金黄金之间的战略协同与一致性，使其以更稳定的股东基础为公司提供长期支持，本次H股发行有利于促进公司长期可持续发展。
四、关联交易定价依据
本次H股发行价格30.19港元，约为《战略投资协议》签署前H股六十个交易日平均价格的83%。
上述发行价格为公司与紫金黄金基于公平、公正、合理的商业原则磋商，并参考公司H股近几个月现行市场交易价格、成交量、金价波动、本公司的业务前景以及紫金黄金认购公司本次发行H股为公司所带来的潜在战略协同效应。
五、关联交易对上市公司的影响
本次H股发行有利于提升本公司资本实力和资本规模，增强本公司核心竞争力和盈利能力，促进本公司主营业务的持续快速增长，为本公司进一步做大做强提供资金保障；紫金黄金基于对公司未来发展的坚定信心，参与本次发行认购，有助于深化公司与紫金黄金之间的战略协同与一致性，使紫金黄金以更稳定的股东基础为公司提供长期支持，促进公司长期可持续发展、维护本公司中小股东的利益。
本次H股发行的募集资金在扣除发行相关费用后，将用于：（1）公司的海外业务，包括但不限于新建发电厂的建设、深部及外围地区的勘探项目、竖井、斜井和通道的建设、设备和机械的购置、现有加工厂的升级与扩建、露天开采向地下开采的延伸以及其他矿山的进一步扩建；（2）收购规模较大、质量优良的矿业资产；（3）以及一般性的公司用途。
六、关联交易应当履行的审议程序
1．审计委员会审议情况
2026年3月22日，公司第九届董事会审计委员会第五次会议审议通过《关于公司与紫金黄金（集团）有限公司签订〈战略投资协议〉的议案》，审计委员会认为本次交易符合公司长期发展战略，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，同意将该议案提交董事会审议。
2. 独立董事专门会议审议情况
2026年3月22日，公司第九届董事会第四次独立董事专门会议审议通过《关于公司与紫金黄金（集团）有限公司签订〈战略投资协议〉的议案》，独立董事认为本次交易符合公司长期发展战略，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，同意将该议案提交董事会审议。
3. 董事会审议和表决情况
2026年3月22日，公司第九届董事会第六次会议全票表决通过《关于公司与紫金黄金（集团）有限公司签订〈战略投资协议〉的议案》，并同意将本次H股发行事项提交股东会审议。
七、风险提示
公司本次H股发行尚需股东会审议批准，并获得公司股票上市地监管机构及联交所的事前批准、许可、备案或登记（如适用）后方可实施，存在不确定性。公司将积极关注本次H股发行的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会
2026年3月23日
证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2026-021
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
关于筹划公司控制权变更事项进展
暨股票复牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 证券停复牌情况：适用
1.因赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）控股股东、实际控制人筹划股份转让事宜已取得进展,本公司的相关证券停复牌情况如下：
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公司于2026年3月18日晚间收到控股股东、实际控制人李金阳女士通知，李金阳女士及其一致行动人正在筹划将所持公司股份进行转让的重大事项，该事项可能导致公司实际控制人发生变更。
依据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第4号一一停复牌》等有关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票（证券代码：600988，证券简称：赤峰黄金）于2026年3月19日（星期四）上午开市起停牌，预计停牌时间不超过5个交易日；详见公司于2026年3月19日在上海证券交易所网站和指定信息披露媒体发布的公告。
停牌期间，交易各方就相关事项进行了进一步协商、推进。2026年3月22日，公司控股股东、实际控制人李金阳女士及其一致行动人浙江瀚丰创业投资合伙企业（有限合伙）与紫金矿业集团股份有限公司全资子公司紫金黄金（集团）有限公司（以下简称“紫金黄金”）签署了《关于赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司的股份转让协议》，李金阳女士及其一致行动人拟将所持合计241,925,746股无限售流通股全部转让予紫金黄金；2026年3月22日，经公司董事会批准，公司与紫金黄金签署了《战略投资协议》，公司拟以30.19港元/股的价格向紫金黄金发行310,902,731股H股普通股。详见《关于实际控制人拟发生变更暨股东权益变动的提示性公告》《关于签署〈战略投资协议〉暨关联交易的公告》。
根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第4号一一停复牌》等相关规定，经公司申请，公司股票将于2026年3月23日（星期一）开市起复牌。
本次交易的最终交割还有赖于一系列先决条件的实现或豁免，包括但不限于国家市场监督管理总局反垄断局经营者集中审查、上海证券交易所合规性审查、赤峰黄金股东会批准定向增发H股等。本次实际控制人变更事项能否最终实施完成及实施结果尚存在不确定性。
公司将根据上述事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。具体信息以公司在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站披露的公告为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，理性投资，注意投资风险。
特此公告。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会
2026年3月23日
证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2026-019
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
关于公司实际控制人拟发生变更
暨权益变动的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 2026年3月22日，赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“赤峰黄金”或“公司”）控股股东、实际控制人李金阳女士及其一致行动人浙江瀚丰创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“浙江瀚丰”）与紫金矿业集团股份有限公司全资子公司（简称“紫金矿业”）紫金黄金（集团）有限公司（以下简称“紫金黄金”）签署了《关于赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司的股份转让协议》，拟通过协议转让的方式向紫金黄金转让其合计持有的公司241,925,746股股份，占上市公司总股本的12.73%。
● 同日，公司与紫金黄金签署《战略投资协议》，紫金黄金拟以30.19港元/股价格认购赤峰黄金定向增发的310,902,731股H股股份，认购金额共计93.86亿港元。
● 上述交易前，紫金矿业通过其他全资子公司合计已持有公司18,833,400股股份。上述交易完成后，李金阳女士、浙江瀚丰不再持有公司股份；紫金矿业全资子公司合计将持有公司571,661,877股股份，约占本次股份转让和H股增发后总股份数的25.85%。公司控股股东将由李金阳女士变更为紫金黄金，公司实际控制人将由李金阳女士变更为上杭县财政局。
● 本次权益变动属于协议转让，未触及要约收购。
● 本次股份转让和H股增发尚需通过公司股东会批准、国家市场监督管理总局反垄断局及其他各适用司法辖区（如适用）的经营者集中审查，股份转让还需通过上海证券交易所合规性审查并在中国证券登记结算有限责任公司办理股份过户登记手续。敬请广大投资者注意投资风险。
一、本次权益变动基本情况
公司于2026年3月22日收到控股股东、实际控制人李金阳女士的通知，李金阳女士及其一致行动人浙江瀚丰，与紫金黄金于2026年3月22日签署了《股份转让协议》，李金阳女士、浙江瀚丰拟通过协议转让的方式以每股41.36元的价格分别向紫金黄金转让所持有的赤峰黄金无限售流通股190,410,595股、51,515,151股，合计241,925,746股，占公司总股本的12.73%，转让总价为10,006,048,854.56元。
同日，公司与紫金黄金签署《战略投资协议》，紫金黄金拟以30.19港元/股价格认购赤峰黄金定向增发的310,902,731股H股股份，认购金额共计93.86亿港元。
上述交易前，紫金矿业通过其他全资子公司合计已持有公司18,833,400股股份。上述交易完成后，李金阳女士、浙江瀚丰不再持有上市公司股份；紫金矿业全资子公司合计将持有公司571,661,877股股份，约占本次股份转让和H股增发后总股份数的25.85%。公司控股股东将由李金阳女士变更为紫金黄金，公司实际控制人将由李金阳女士变更为上杭县财政局。
本次交易前后，各方及其一致行动人持股变化情况如下：
■
二、协议各方基本情况
（一）《股份转让协议》受让方（甲方）/《战略投资协议》认购方基本情况
1.基本情况
公司名称：紫金黄金（集团）有限公司
统一社会信用代码：91350823MAD2GJHT7P
法定代表人：江城
成立日期：2023年11月10日
注册资本：500,000万元
注册地址：福建省上杭县临城镇城北村三环北路1号紫金矿业办公楼
经营范围：许可项目：非煤矿山矿产资源开采。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2.股权结构情况：
■
（二）《股份转让协议》转让方（乙方）基本情况
李金阳，身份证号码：22020219830718****，无境外永久居留权，公司控股股东、实际控制人。
（三）《股份转让协议》转让方（丙方）基本情况
1.基本情况
公司名称：浙江瀚丰创业投资合伙企业（有限合伙）
企业类型：有限合伙企业
注册资本：106,060万元
成立日期： 2019年1月30日
主要经营场所：中国（浙江）自由贸易试验区舟山市定海区北蝉乡（综保区）舟山港综合保税区企业服务中心305-135007室
经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
2.股权结构情况
■
（四）关联关系说明
截至本公告披露日，转让方与受让方不存在关联关系，且不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。双方主体资格符合《上市公司收购管理办法》的相关规定。
受让方与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及公司董事、高级管理人员不存在关联关系或一致行动关系。
三、《股份转让协议》的主要内容
（一）协议签署主体
甲方（受让方）：紫金黄金（集团）有限公司
乙方（转让方）：李金阳
丙方（转让方）：浙江瀚丰创业投资合伙企业（有限合伙）
标的公司：赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
（二）本次交易概况
1.截至本协议签署日，标的公司的股本总额为1,900,411,178股，转让方持有标的公司股份的情况如下：
■
2.本次交易由两部分组成：（1）乙方、丙方向甲方转让其所持有的标的股份，合计241,925,746股，占标的公司股本总额的12.73%。（2）按照《战略投资协议》的约定，甲方认购标的公司向其增发的310,902,731股H股股份。
（三）本次交易的实施步骤
先决条件满足：各方努力促使本次股份转让在2026年9月30日或更早的时间满足下列交割先决条件，包括但不限于国家市场监督管理总局反垄断局经营者集中审查、上海证券交易所合规性审查；以及其他各适用司法辖区的其他适用的相关审查等。
股份转让交割：所有交割先决条件满足或被豁免后十个工作日内，且甲方向共管账户支付全部转让价款的前提下，办理本次股份转让过户登记及解质押手续。
定向增发H股交割：股份转让交割后的十个工作日内，完成本次定向增发H股的交割。
董事会改选：在完成定向增发H股交割后的五个工作日内，乙方应促使公司现任全部董事提交辞呈，同时促使甲方推荐的董事候选人经公司董事会提名委员会、董事会审议通过，并提交至公司股东会审议，且经股东会表决通过当选公司董事的人数不少于标的公司董事会席位数的三分之二。
（四）股份转让价款
本次股份转让价格为41.36元/股，标的股份转让价款合计为人民币10,006,048,854.56元。
（五）本次标的股份转让价款的支付
(1)在全部交割先决条件满足或被豁免后五个工作日内，甲方向共管账户支付全部标的股份转让价款，计10,006,048,854.56元。
(2)在完成股份转让交割日后的五个工作日内，在乙方的配合下，甲方应通过共管账户向转让方合计支付标的股份转让价款的80%。
(3)在不晚于交易完成日的下一工作日，在乙方的配合下，甲方应通过共管账户向转让方合计支付标的股份转让价款的14%。
(4)在交易完成后的十二个月内，在乙方的配合下，甲方应通过共管账户向转让方合计支付标的股份转让价款的6%及转让方利息（以下简称“尾款”），丙方指定乙方代为收取尾款。尽管有前述约定，经双方协商，甲方有权从尾款中暂扣应由转让方向甲方支付的款项。支付完成后，各方配合解除共管账户的共管。
（五）税收及费用承担
因本次交易而产生的任何税收或政府部门、登记结算公司、证券交易所收取的费用，应当由各方依照法律规定和协议约定分别承担。如法律、法规、规章没有明文规定缴纳义务人的，由转让方与受让方各自承担一半。
（六）交接安排
各方根据本协议的约定，本次交易完成后，转让方应采取必要措施以配合标的集团做好甲方推荐至标的公司的董事、高级管理人员的岗位及职责的交接。
（七）过渡期安排
在过渡期内，转让方承诺标的集团不发生派发红利、送红股、转增股份、增发或配股等除权、除息事项，但标的公司董事会已于2026年3月20日批准的《2025年度利润分配方案》除外。
（八）违约责任
各方应按照协议约定，及时履行付款和过户等义务，因自身原因导致迟延履行的，违约方应以标的股份转让价款按日万分之一的标准向守约方支付迟延履行违约金（但该等迟延履行的违约金合计不超过标的股份转让价款的1%）。逾期超过六十天，守约方有权解除合同，如守约方选择解除合同，则违约方应按标的股份转让价款总额5%的标准支付违约金。
（九）其他约定
1.甲方承诺交割日后十八个月内不转让标的股份。
2.协议还约定了陈述保证、保密条款、不可抗力、争议解决等常规条款。
四、《战略投资协议》的主要内容
发行方：赤峰黄金
认购方：紫金黄金
（一）认购安排
紫金黄金拟以30.19港元/股价格认购赤峰黄金定向增发的310,902,731股H股股份，认购金额共计93.86亿港元。
（二）限售期
紫金黄金承诺在认购完成后的18个月内不向关联方以外的任何第三方转让任何认购股份。
（三）先决条件
本次发行应满足的先决条件包括但不限于赤峰黄金股东会批准、国家市场监督管理总局反垄断局经营者集中审查等。
（四）其他约定
协议还约定了陈述保证、保密条款、争议解决等常规条款。
五、本次权益变动对公司的影响
1.本次权益变动完成后，紫金矿业全资子公司合计将持有公司571,661,877股股份，约占本次股份转让和H股增发后总股份数的25.85%。紫金黄金成为公司控股股东，上杭县财政局成为公司实际控制人。
2.本次控股股东及实际控制人的变更不会导致本公司主营业务发生重大变化，不会对公司的持续经营产生不利影响，不会对公司财务状况产生重大不利影响，不会影响公司的独立性。
六、其他相关说明
1.根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号一一权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号一一上市公司收购报告书》等相关法律、法规及监管指引的规定，转让方和受让方将严格履行权益变动报告义务，编制相应的报告书等文件，并在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站披露。
2.本次交易的最终交割还有赖于一系列先决条件的实现或豁免，包括但不限于公司股东会批准、国家市场监督管理总局反垄断局及其他各适用司法辖区（如适用）的经营者集中审查、上海证券交易所合规性审查并在中国证券登记结算有限责任公司办理股份过户登记手续等，存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会
2026年3月23日
