上海妙可蓝多食品科技股份有限公司

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注：上表中总计数与各行分项数据直接相加之和的尾数差异，系因四舍五入所致。

（五）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用的情况。

（六）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》等有关规定和要求使用募集资金，并真实、准确、完整、及时地对相关信息进行了披露，不存在募集资金使用及管理违规的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告[2025]10号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及相关格式指引的要求编制，并在所有重大方面如实反映了贵公司2025年度募集资金的存放、管理与实际使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

东方证券股份有限公司认为：公司2025年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，也不存在其他违规使用募集资金的情形。

特此公告。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会

2026年3月25日

附表1：

募集资金使用情况对照表

2025年12月31日

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注1：包含本年度支付的银行手续费及汇兑损益。

注2：包含以前年度支付的银行手续费及汇兑损益。

证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2026-024

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司

关于财务总监离任暨聘任副总经理、

财务总监的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、财务总监离任情况

(一)提前离任的基本情况

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(二)离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》及相关规定，蒯玉龙先生上述职务的离任不会影响管理层正常运作，亦不会对公司规范治理及日常经营产生不利影响。蒯玉龙先生将按照公司相关管理制度做好上述离任职务的交接工作。

二、聘任副总经理、财务总监情况

为保证公司管理层的合规运作，根据《公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，经公司总经理蒯玉龙先生提名、提名委员会及审计委员会审议通过，并经第十二届董事会第二十一次会议审议通过，同意聘任李军先生担任公司副总经理、财务总监（简历附后）。

截至目前，李军先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

李军先生担任公司副总经理、财务总监任期自上述董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。

三、董事会审计委员会意见

公司此次聘任李军先生担任财务总监的程序，符合国家相关法律法规及《公司章程》的规定。基于李军先生的教育背景、工作经历、专业能力与职业素养等因素进行综合评估，认定其具备担任公司财务总监的任职资格与履职能力，能够胜任该岗位的职责要求。此次聘任未损害公司、股东及中小股东的利益。

特此公告。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会

2026年3月25日

附：

李军先生，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2026年2月入职公司担任财务管理中心负责人，曾任内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司低温事业部财务总监。

截至目前，李军先生未持有公司股份，除上述情况外，与公司其他董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

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上海妙可蓝多食品科技股份有限公司

关于2025年年度利润分配方案的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度拟不派发现金红利和红股，亦不实施资本公积金转增股本。

● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

截至2025年12月31日，公司母公司财务报表中累计未分配利润为-1,080,567,433.31元。根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等相关法律法规的规定，公司目前不满足实施现金分红的前提条件。

经公司董事会决议，公司2025年度拟不派发现金红利和红股，亦不实施资本公积金转增股本，该方案尚须提交公司2025年年度股东会审议。

二、是否可能触及其他风险警示情形

公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

三、公司履行的决策程序

公司于2026年3月23日召开第十二届董事会第二十一次会议审议通过本利润分配方案，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。

四、相关风险提示

公司2025年年度利润分配方案尚须提交2025年年度股东会审议。

特此公告。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会

2026年3月25日

证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司

2025年度可持续发展报告摘要

第一节重要提示

1、上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2025年度可持续发展报告摘要》来自于《2025年度可持续发展报告》（以下简称”报告”）全文，为全面了解公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读报告全文。

2、报告已分别经公司可持续发展与战略委员会、董事会审议通过。

第二节报告基本情况

1、基本信息

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2、可持续发展治理体系

（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：

□是，该治理机构名称为可持续发展与战略委员会 □否

（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：

□是，报告方式及频率为可持续发展与战略委员会将审议通过后的年度可持续发展报告提交董事会审议，一年一次 □否

（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：

√是，相关制度或措施为可持续发展与战略委员会通过会议审议、项目跟踪等方式监督战略执行，推动ESG目标达成 □否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：

√是 □否

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4、双重重要性评估结果

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注：《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号一一可持续发展报告（试行）》规定的议题对公司不具有重要性的有【科技伦理】，上述议题均在报告中进行了解释说明。

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上海妙可蓝多食品科技股份有限公司

2025年度与行业相关的定期经营数据

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一行业信息披露：第十四号一食品制造》的相关要求，上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将2025年度与行业相关的定期经营数据披露如下：

一、报告期主营业务相关经营情况

（一）产品类别

单位：万元 币种：人民币

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注：上表中总计数与各行分项数据直接相加之和的尾数差异，系因四舍五入所致。

（二）销售渠道

单位：万元 币种：人民币

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注：上表中总计数与各行分项数据直接相加之和的尾数差异，系因四舍五入所致。

（三）地区分布

单位：万元 币种：人民币

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注：上表中总计数与各行分项数据直接相加之和的尾数差异，系因四舍五入所致。

二、报告期经销商情况

单位：个

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注：内蒙古蒙牛奶酪有限责任公司（以下简称“蒙牛奶酪”）并入公司后，公司对原蒙牛奶酪的不活跃客户进行了全面梳理，同时对原蒙牛奶酪与公司的TOB和TOC端客户进行了有效整合，因此经销商数量有所减少。

特此公告。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会

2026年3月25日

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上海妙可蓝多食品科技股份有限公司

第十二届董事会第二十一次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）已以电子邮件方式向全体董事发出第十二届董事会第二十一次会议通知和材料。会议于2026年3月23日以现场及通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席9人。会议由董事长陈易一先生主持。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

关于该事项的具体内容，详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2025年年度报告》及其摘要。

（二）审议通过《关于公司〈2025年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

关于该事项的具体内容，详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2025年度内部控制评价报告》。

（三）审议通过《关于公司〈2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

关于该事项的具体内容，详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-022）。

（四）审议通过《关于公司〈2025年度可持续发展报告〉及其摘要的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经可持续发展与战略委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

关于该事项的具体内容，详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2025年度可持续发展报告》及其摘要。

（五）审议通过《关于公司〈董事会审计委员会2025年度履职情况报告〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

关于该事项的具体内容，详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

（六）审议通过《关于〈董事会关于独立董事独立性的专项意见〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

关于该事项的具体内容，详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性的专项意见》。

（七）审议通过《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

关于该事项的具体内容，详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于2025年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-023）。

（八）审议通过《关于公司〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

关于该事项的具体内容，详见公司后续于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2025年年度股东会会议资料》。

（九）审议通过《关于聘任李军先生为财务总监、副总经理的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，1票弃权。

本议案已经提名委员会及审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

董事柴琇女士对该议案投弃权票，但未发表弃权理由。

关于该事项的具体内容，详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于财务总监离任暨聘任副总经理、财务总监的公告》（公告编号：2026-024）。

（十）审议通过《关于制定公司〈信息披露暂缓与豁免制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

关于该事项的具体内容，详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《信息披露暂缓与豁免制度》。

本次会议共审议了十一项议案，除上述议案外，根据《公司决策权限表》另审议了《关于注销天津爱氏晨曦乳制品有限公司的议案》，所有议案均获审议通过。

三、董事会会议听取情况

（一）听取《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》

该事项已经审计委员会审议通过，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》。

（二）听取《会计师事务所2025年度履职情况评估报告》

该事项已经审计委员会审议通过，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《会计师事务所2025年度履职情况评估报告》。

（三）听取《2025年度总经理工作报告》

四、董事会会议其他情况

独立董事江华先生、韩长印先生及潘敏女士分别向公司提交了《2025年度独立董事述职报告》，并拟在公司2025年年度股东会上进行年度述职。

关于该事项的具体内容，详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2025年度独立董事述职报告》。

特此公告。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会

2026年3月25日

(上接93版)