横店影视股份有限公司2025年年度股东会决议公告

证券代码：603103 证券简称：横店影视 公告编号：2026-017

横店影视股份有限公司2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年3月24日

(二)股东会召开的地点：浙江省东阳市横店镇横店影视产业实验区横店影视大楼三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由公司董事长张义兵先生主持，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司董事会秘书马俊华女士出席了会议；公司总经理李剑平先生、副总经理楼张旭先生、财务总监刘胜波先生列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司〈2025年年度报告〉及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：《关于公司2025年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务及内部控制审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：《关于对公司闲置自有资金进行现金管理的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：《关于公司2026年度投资计划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：《关于公司非独立董事2026年度薪酬或津贴的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：《关于公司独立董事2026年度津贴的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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10、议案名称：《关于制定公司〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次审议的议案均为普通决议议案，其中除议案4以外的所有议案已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的过半数表决通过；议案4已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

2、公司对本次会议审议的议案4、5、6、8、9、10进行了中小股东单独计票，并将投票结果列示于本决议。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：苗丁、冯兰

2、律师见证结论意见：

本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

特此公告。

横店影视股份有限公司董事会

2026年3月25日

● 上网公告文件

北京市康达律师事务所关于横店影视股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书