湖南天雁机械股份有限公司
第十一届董事会第十次会议决议公告

证券代码：600698 900946 证券简称：湖南天雁 天雁B股

公告编号：临2026-006

湖南天雁机械股份有限公司

第十一届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

湖南天雁机械股份有限公司(以下简称“湖南天雁”或“公司”)于2026年3月24日以视频方式召开了第十一届董事会第十次会议。会议通知于2026年3月18日以传真、电子邮件或送达等方式发出，湖南天雁现有8名董事，全部参加了本次会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议经投票表决，形成决议如下：

一、会议审议并通过了《关于修订〈湖南天雁机械股份有限公司资产处置管理办法〉的议案》。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

湖南天雁机械股份有限公司董事会

2026年3月25日