广州若羽臣科技股份有限公司

（上接101版）

本议案已经审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》及刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告摘要》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，能够独立对上市公司财务状况进行审计，满足上市公司财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构。

董事会提请股东会授权公司管理层根据审计工作实际情况与天健会计师事务所协商确定2026年度审计费用。

本议案已经审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

6、审议通过《公司2025年度内部控制评价报告》；

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

本议案已经审计委员会审议通过。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《内部控制审计报告》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度内部控制评价报告》《内部控制审计报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》；

公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规对独立董事的任职条件和独立性等要求，2025年度不存在影响其独立性的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过《关于会计师事务所2025年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》；

董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况进行了评估，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现出良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

本议案已经审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计师事务所2025年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

9、逐项审议通过《关于2026年度公司董事薪酬方案的议案》；

为进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事的工作积极性，提高公司经营管理水平，确保公司战略目标的实现，经公司薪酬与考核委员会提议，同时结合公司经营规模等实际情况并参照行业、地区薪酬水平，公司制定了《2026年度公司董事薪酬方案》。

本议案已经薪酬与考核委员会逐项审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果：（1）以5票同意、0票反对、0票弃权，关联董事王玉先生、王文慧女士回避表决，审议通过《关于2026年度王玉先生薪酬的议案》；

（2）以5票同意、0票反对、0票弃权，关联董事王玉先生、王文慧女士回避表决，审议通过《关于2026年度王文慧女士薪酬的议案》；

（3）以6票同意、0票反对、0票弃权，关联董事徐晴女士回避表决，审议通过《关于2026年度徐晴女士薪酬的议案》；

（4）以6票同意、0票反对、0票弃权，关联董事庞小龙先生回避表决，审议通过《关于2026年度庞小龙先生薪酬的议案》；

（5）以6票同意、0票反对、0票弃权，关联董事黄添顺先生回避表决，审议通过《关于2026年度黄添顺先生薪酬的议案》；

（6）以6票同意、0票反对、0票弃权，关联董事张春艳女士回避表决，审议通过《关于2026年度张春艳女士薪酬的议案》；

（7）以6票同意、0票反对、0票弃权，关联董事郑颖女士回避表决，审议通过《关于2026年度郑颖女士薪酬的议案》；

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

10、逐项审议通过《关于2026年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》；

为进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司高级管理人员的工作积极性，提高公司经营管理水平，确保公司战略目标的实现，经公司薪酬与考核委员会提议，同时结合公司经营规模等实际情况并参照行业、地区薪酬水平，公司制定了《2026年度公司高级管理人员薪酬方案》。

本议案已经薪酬与考核委员会逐项审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果：（1）以5票同意、0票反对、0票弃权，关联董事王玉先生、王文慧女士回避表决，审议通过《关于2026年度王玉先生薪酬的议案》；

（2）以6票同意、0票反对、0票弃权，关联董事徐晴女士回避表决，审议通过《关于2026年度徐晴女士薪酬的议案》；

（3）以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2026年度罗志青女士薪酬的议案》；

11、审议通过《关于变更经营范围、修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》；

根据《公司法》《上市公司章程指引》及相关法律法规及规范性文件的规定，以及结合公司的实际情况及需求，对现行《公司章程》及其附件相关议事规则进行修订。董事会提请股东会授权公司管理层负责向公司登记机关办理章程备案等相关手续。

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更经营范围、修订〈公司章程〉及相关议事规则的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

12、逐项审议通过《关于修订及制定公司部分内部治理制度的议案》；

公司根据《公司法》《上市公司章程指引》及相关法律法规的规定，结合公司的实际情况及需求，对下列内部治理制度进行了修订，具体如下：

（1）《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（2）《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（3）《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（4）《关于修订〈战略与ESG委员会工作细则〉的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（5）《关于修订〈内部审计制度〉的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（6）《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

（7）《关于修订〈重大经营与投资决策管理制度〉的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

（8）《关于制定〈内部控制及风险管理制度〉的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（9）《关于制定〈董事和高级管理人员离职管理制度〉的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（10）《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

（11）《关于制定〈互动易平台信息发布及回复内部审核制度〉的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（12）《关于制定〈提供财务资助管理制度〉的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（13）《关于制定〈委托理财管理制度〉的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司治理相关制度。

13、审议通过《关于召开公司2025年年度股东会的议案》；

董事会同意公司于2026年4月14日召开广州若羽臣科技股份有限公司2025年年度股东会。

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年年度股东会的通知》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第四届董事会第十三次会议决议；

2、第四届董事会审计委员会第七次会议决议；

3、第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；

4、会计师事务所审计报告；

5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广州若羽臣科技股份有限公司董事会

2026年3月25日

证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2026-011

广州若羽臣科技股份有限公司

关于2025年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月24日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《公司2025年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二、利润分配方案的基本情况

1、经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年母公司实现净利润193,043,908.55元，提取盈余公积19,304,390.86元，加上年初未分配利润116,791,432.70元，减去2024年度和2025年半年度已分配股利145,977,405.00元，经决算，2025年末可供股东分配的利润为144,553,545.39元。

2、为回报全体股东，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司2025年度的利润分配预案如下：鉴于公司前期实施了股份回购事项，公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配的权利。公司拟以2025年末公司总股本311,059,476股扣除截至目前公司回购专用证券账户持有的4,786,738股后的306,272,738股为基数进行利润分配，向全体股东每10股派现金红利3元（含税），合计派发现金股利91,881,821.40元（含税）,公司不送红股，不以资本公积转增股本。剩余未分配利润结转以后年度。2025年度现金分红金额占本年度末母公司可供分配利润的比例为63.56%，占本年度末合并报表可供分配利润的比例为20.71%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授予股份、再融资新增股份等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分红比例不变，相应调整现金分红总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。本次利润分配预案尚需提交股东会审议。

3、公司以现金为对价，采用集中竞价方式实施的股份回购并在本年度完成注销的金额为296,959,803.18元（不含交易费用），其中包括：公司2024年第三期回购股份方案、2024年第四期回购股份方案和2025年第一期回购股份方案回购股份数量共计8,817,672股，共计成交总金额为296,959,803.18元，前述8,817,672股股份已于2025年7月2日办理完成注销手续，因此公司以现金为对价，采用集中竞价方式实施的股份回购并在2025年度完成注销的金额为296,959,803.18元。

4、 公司于2025年9月4日召开的2025年第三次临时股东会审议通过了2025年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案，即以公司当时总股本218,670,276股为基数进行利润分配，向全体股东每10股派现金红利3元（含税），合计派发现金股利65,601,082.80元（含税）,以资本公积金向全体股东每10股转增4股，公司不送红股，合计转增股本87,468,110股。因本次实施的利润分配及资本公积转增股本方案自披露至实施期间，公司因首次授予部分股票期权第三个行权期和预留授予部分股票期权第二个行权期实际行权，股本总额由218,670,276股增加至222,185,340股。公司实际派发现金分红总额66,655,602.00元（含税）,合计转增股本88,874,136股。该利润分配方案于2025年9月15日实施完毕。

5、综上，2025年度现金分红和股份回购注销总额为455,497,226.58元，占本年度归属于公司股东净利润的比例为234.31%。

三、现金分红方案的具体情况

（一）是否可能触及其他风险警示情形

1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：

■

注：上表中2025年度回购注销总额296,959,803.18元是指公司以现金为对价，采用集中竞价方式实施的股份回购并在本年度完成注销的金额。公司2024年第三期回购股份方案、2024年第四期回购股份方案和2025年第一期回购股份方案回购股份数量共计8,817,672股，共计成交总金额为296,959,803.18元（不含交易费用，其中2024年第三期回购股份方案成交总金额36,992,655.40元，2024年第四期回购股份方案成交总金额59,988,604.60元，2025年第一期回购股份方案成交总金额199,978,543.18元），前述8,817,672股已于2025年7月2日办理完成注销手续。具体情况详见2025年7月3日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司回购股份注销完成暨股份变动的公告》。

公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表本年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红和股份回购注销总额为657,582,237.42元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%。公司未触及《股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）现金分红方案合理性说明

本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《广州若羽臣科技股份有限公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划》等关于利润分配的规定，符合公司的利润分配政策，符合公司未来经营发展的需要，有利于全体股东共享公司经营成果。

公司2025年度利润分配预案符合公司的分配政策，与公司业绩成长性相匹配，上述利润分配预案具备合法性、合规性、合理性，不会影响偿债能力，公司过去十二个月内不存在使用募集资金补充流动资金的情形，且未来十二个月内没有使用募集资金补充流动资金的相关计划，不存在损害中小股东利益的情形，不存在向主要股东进行利益输送的情形，不存在与所处行业上市公司平均水平存在重大差异的情形，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

四、备查文件

1、第四届董事会第十三次会议决议；

2、2025年年度审计报告；

3、回购注销金额的相关证明。

特此公告。

广州若羽臣科技股份有限公司董事会

2026年3月25日

证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2026-012

广州若羽臣科技股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次拟续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。公司董事会审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所事项无异议，本事项尚需提交公司股东会审议。

广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月24日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构。上述事项尚需提交股东会审议，具体情况如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，能够独立对上市公司财务状况进行审计，满足上市公司财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，全面完成了审计相关工作。天健已购买职业保险，具备投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性的要求。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构。公司董事会提请股东会授权公司管理层根据审计工作实际情况与天健会计师事务所协商确定2026年度审计费用。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、机构信息

■

2、投资者保护能力

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

■

上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。

3、诚信记录

天健近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施18次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1、基本信息

■

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，不存在受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，不存在受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

（1）审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

（2）审计费用同比变化情况

■

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备专业胜任能力、投资者保护能力，且诚信状况良好、具有独立性，因此，向董事会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司于2026年3月24日召开第四届董事会第十三次会议，以全票同意审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。

（三）生效日期

公司本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、第四届董事会第十三次会议决议；

2、天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明；

3、审计委员会履职情况的证明文件。

特此公告。

广州若羽臣科技股份有限公司董事会

2026年3月25日

证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2026-013

广州若羽臣科技股份有限公司关于2026年度

公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月24日召开第四届董事会第十三次会议逐项审议通过了《关于2026年度公司董事薪酬方案的议案》《关于2026年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》，关联董事对需回避表决的子议案已回避表决。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，现将公司董事、高级管理人员薪酬方案有关情况公告如下：

一、适用范围

公司董事（含独立董事、职工代表董事）、高级管理人员。

二、薪酬期间

2026年1月1日至2026年12月31日。

三、薪酬标准

1、公司董事（含独立董事）薪酬方案

（1）公司非独立董事：由公司董事会薪酬与考核委员会结合公司的经营规模、效益、年度任务考核等情况制定薪酬分配方案，按照基本薪酬与绩效薪酬相结合的方式执行，基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据考核评定结果发放。如在公司担任其他职务，按其在公司担任的相应岗位领取职务薪酬，不再另行领取董事薪酬。

（2）公司独立董事：津贴为10万元/年（税前）。

2、公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员的薪酬构成将根据其所担任职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，根据其工作表现及公司实际情况，由公司董事会薪酬与考核委员会结合公司的经营规模、效益、年度任务考核等情况制定薪酬分配方案，按照基本薪酬与绩效薪酬相结合的方式执行，基本薪酬根据不同岗位标准按月发放，绩效薪酬根据考核评定结果发放。

公司董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十，结合相关人员的具体岗位性质及当年度经营绩效等指标以最终考核结果确定。

四、其他规定

1、公司董事（含独立董事）、高级管理人员薪酬为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴；

2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因新聘/离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放；

3、公司董事、高级管理人员因履行职务产生的费用由公司报销；

4、上述方案中未尽事宜，按照国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定执行。

五、备查文件

1、第四届董事会第十三次会议决议；

2、第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。

特此公告。

广州若羽臣科技股份有限公司董事会

2026年3月25日

证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2026-015

广州若羽臣科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年4月14日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月14日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年4月8日

7、出席对象：

（1）截至2026年4月8日(股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会。不能亲自出席股东会现场会议的股东可以书面形式授权代理人代为出席和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广东省广州市海珠区鼎新路8号欢聚大厦39楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

■

公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

2、本次会议审议事项属于公司股东会职权范围，本次会议审议的以上议案已经公司2026年3月24日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、议案4.00和议案6.00含子议案，需逐项表决；其中议案4.00为关联议案，涉及关联股东王玉先生、王文慧女士、天津雅艺生物科技合伙企业（有限合伙）、徐晴女士回避表决相关子议案，并且不得代理其他股东行使表决权。

4、议案5.00为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

5、公司将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）公司的董事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）表决单独计票，单独计票结果将于股东会决议公告时同时公开披露。

6、公司将在本次股东会会议上说明公司高级管理人员2026年度薪酬方案。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。

（1）自然人股东应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明等办理登记手续； 自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、股东授权委托书（附件2）办理登记手续。

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件2）办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上证件采取信函或电子邮件方式登记，电子邮件或信函以抵达本公司的时间为准（须在2026年4月10日17:30前送达或发送电子邮件至ryczjsw@gzruoyuchen.com，并来电确认），本次会议不接受电话登记。

（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

2、登记时间：2026年4月9日至4月10日，上午9:00-11:30，下午13:30-17:30，电子邮件或信函以到达公司的时间为准。

3、登记地点：广东省广州市海珠区鼎新路8号欢聚大厦38楼

联系人：何小姐

电话：020-22198215

电子邮箱：ryczjsw@gzruoyuchen.com

4、本次会议会期预计半天；出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、第四届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

广州若羽臣科技股份有限公司

董事会

2026年3月25日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“363010”，投票简称为“若羽投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年04月14日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年04月14日，9:15一15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

广州若羽臣科技股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席广州若羽臣科技股份有限公司于2026年4月14日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

■

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号： 持股数量及股份类别：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：