河南双汇投资发展股份有限公司

（上接103版）

本议案经公司2025年度股东会审议通过后方可生效，且2026年中期分红方案尚需公司董事会结合实际情况制定，并经三分之二以上董事审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注后续相关公告并注意投资风险。

四、备查文件

（一）第九届董事会第十一次会议决议；

（二）深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

河南双汇投资发展股份有限公司

董事会

2026年3月25日

证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2026-05

河南双汇投资发展股份有限公司

关于续聘2026年度财务审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司或本公司）于2026年3月21日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘2026年度财务审计机构的议案》，该议案尚待提交公司股东会审议。本次公司续聘财务审计机构符合中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会（以下简称证监会）印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。现将相关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1．基本信息

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称安永华明），于1992年9月成立，2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。截至2025年末拥有合伙人249人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至2025年末拥有执业注册会计师逾1700人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过1500人，注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师逾550人。安永华明2024年度经审计的业务总收入人民币57.10亿元，其中，审计业务收入人民币54.57亿元（含证券业务收入人民币23.69亿元）。2024年度A股上市公司年报审计客户共计155家，收费总额人民币11.89亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，金融业，批发和零售业，采矿业，信息传输、软件和信息技术服务业等。本公司同行业上市公司审计客户2家。

2．投资者保护能力

安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3．诚信记录

安永华明近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次、自律监管措施1次、纪律处分0次。19名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施4次、自律监管措施2次、行业惩戒1次和纪律处分0次；2名从业人员近三年因个人行为受到行政监管措施各1次，不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定，上述事项不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

（二）项目信息

1．基本信息

项目名称：河南双汇投资发展股份有限公司2026年度财务报表审计

项目合伙人和第一签字注册会计师张跃女士于2012年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2015年开始在安永华明执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署/复核过2家A股上市公司年报，涉及的行业包括农副食品加工业、批发和零售业。

项目现场负责人及签字注册会计师张松先生于2016年成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2016年开始在安永华明执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署过1家A股上市公司年报，涉及的行业包括农副食品加工业。

项目质量控制复核人李继新先生于1997年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计工作，2016年开始在安永华明执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署/复核过3家A股上市公司年报/内控审计项目，涉及的行业包括生态保护和环境治理业、零售业、农副食品加工业等。

2．诚信记录

上述项目合伙人、质量控制复核人和本期签字注册会计师近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3．独立性

安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》《中国注册会计师独立性准则第1号一一财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形。

4．审计收费

2026年度审计费用预计为人民币335万元，与2025年度支付的审计费用一致。公司董事会提请股东会授权公司管理层可以根据2026年度具体审计要求和审计范围适当调整审计费用，审计费用将综合考虑行业收费及公司规模确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

2026年3月20日，公司董事会审计委员会2026年第一次会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘2026年度财务审计机构的议案》。审计委员会认真审阅了安永华明会计师事务所有关资质条件、执业记录、质量管理水平、人力及其他资源配备、信息安全管理、风险承担能力等方面的资料，对其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等进行了核查，并结合其以往年度为公司提供审计服务的工作表现，审计委员会认为该会计师事务所具备胜任公司年度财务审计工作的专业资质和能力，拥有丰富的审计经验、良好的职业操守和较高的执业水平，续聘该会计师事务所有利于保障和提高公司财务审计工作质量，有利于保护公司及全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。因此，审计委员会同意本议案，并同意将该议案提交董事会和股东会审议。

（二）公司董事会审议情况

2026年3月21日，公司第九届董事会第十一次会议以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘2026年度财务审计机构的议案》，同意将该议案提交公司股东会审议。

（三）生效日期

本次续聘财务审计机构事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

（一）第九届董事会第十一次会议决议；

（二）董事会审计委员会2026年第一次会议决议；

（三）安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明；

（四）深圳证券交易所要求的其他材料。

特此公告。

河南双汇投资发展股份有限公司

董事会

2026年3月25日

证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2026-06

河南双汇投资发展股份有限公司

关于续聘2026年度内部控制审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司或本公司）于2026年3月21日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘2026年度内部控制审计机构的议案》，该议案尚待提交公司股东会审议。本次公司续聘内部控制审计机构符合中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会（以下简称证监会）印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定，具体情况如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

（1）会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信永中和）

（2）成立日期：2012年3月2日

（3）组织形式：特殊普通合伙企业

（4）注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

（5）首席合伙人：谭小青先生

（6）人员信息：截至2025年12月31日，信永中和合伙人（股东）257人，注册会计师1799人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。

（7）财务情况：信永中和2024年度业务收入为40.54亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为25.87亿元，证券业务收入为9.76亿元。

（8）客户情况：2024年度，信永中和上市公司年报审计项目383家，收费总额4.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司（制造业-农副食品加工业）审计客户家数为7家。

2.投资者保护能力

信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

（1）乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京金融法院作出一审判决（〔2021〕京74民初111号），判决信永中和就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，承担0.5%的连带赔偿责任，金额为500余万元。信永中和已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

（2）江苏扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，苏州市中级人民法院作出一审判决（〔2023〕苏05民初1736号），判决信永中和承担5%的连带赔偿责任，金额为0.07余万元。截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

（3）恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法院作出一审判决（〔2025〕藏01民初11、12号），判决信永中和承担20%的连带赔偿责任，金额为0.15余万元。本案已结案。

除上述三项外，信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

信永中和近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施21次、自律监管措施8次和纪律处分1次。76名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚8次、监督管理措施21次、自律监管措施11次和纪律处分2次。

（二）项目信息

1.基本信息

项目名称：河南双汇投资发展股份有限公司2026年度内部控制审计

拟签字项目合伙人：冯光辉先生，2002年获得中国注册会计师资质，2005年开始从事上市公司审计，2006年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司审计报告10家。

拟担任项目质量复核合伙人：孙政军先生，1998年获得中国注册会计师资质，2000年开始从事上市公司审计，2017年开始在信永中和执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司审计报告超过4家。

拟签字注册会计师：徐友彬先生，2018年获得中国注册会计师资质，2015年开始从事上市公司审计，2015年开始在信永中和执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告3家。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年无因执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3.独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》《中国注册会计师独立性准则第1号一一财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形。

4.审计收费

2026年度审计费用为人民币100万元，与2025年度审计费用一致，系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人员数、日数和每个工作人员日收费标准确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

2026年3月20日，公司董事会审计委员会2026年第一次会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘2025年度内部控制审计机构的议案》。审计委员会认真审阅了信永中和会计师事务所有关资质条件、执业记录、质量管理水平、人力及其他资源配备、信息安全管理、风险承担能力等方面的资料，对其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等进行了核查，并结合其以往年度为公司提供审计服务的工作表现，审计委员会认为该会计师事务所具备胜任公司年度内部控制审计工作的专业资质和能力，拥有丰富的审计经验、良好的职业操守和较高的执业水平，续聘该会计师事务所有利于保障公司内部控制审计工作质量与稳定性，有利于保护公司及全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。因此，审计委员会同意本议案，并同意将该议案提交董事会和股东会审议。

（二）公司董事会审议情况

2026年3月21日，公司第九届董事会第十一次会议以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘2026年度内部控制审计机构的议案》，同意将该议案提交公司股东会审议。

（三）生效日期

本次续聘内部控制审计机构事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

（一）第九届董事会第十一次会议决议；

（二）董事会审计委员会2026年第一次会议决议；

（三）信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明；

（四）深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

河南双汇投资发展股份有限公司

董事会

2026年3月25日

证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2026-11

河南双汇投资发展股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2025年度股东会

（二）股东会的召集人：董事会

（三）会议召集、召开的合法、合规性：公司于2026年3月21日召开第九届董事会第十一次会议，会议以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开2025年度股东会的议案》。本次股东会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《河南双汇投资发展股份有限公司章程》的有关规定。

（四）会议时间：

1.现场会议时间：2026年4月16日（星期四）16:00

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月16日9:15一9:25，9:30一11:30，13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月16日9:15至15:00的任意时间。

（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2026年4月9日

（七）出席对象：

1.于股权登记日2026年4月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；股东也可以在网络投票时间参加网络投票。

2.本公司董事、高级管理人员。

3.本公司聘请的律师。

（八）会议地点：河南省漯河市牡丹江路288号双汇总部大楼一楼报告厅。

二、会议审议事项

（一）本次股东会提案编码表

■

此外，在本次年度股东会上，公司独立董事将作2025年度述职报告，公司将说明高级管理人员2026年度薪酬方案。

（二）披露情况

上述议案的具体内容请见公司于2026年3月25日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第九届董事会第十一次会议决议公告》等相关公告及文件。

（三）特别强调事项

1.上述第3、4、5、6、7项议案，公司将对中小股东的表决单独计票并披露。中小股东是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司百分之五以上股份的股东以外的其他股东。

2.上述第3、4项议案，须经出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

三、会议登记等事项

（一）登记方式

1.法人股东应由法定代表人或委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证、法定代表人出具并加盖公章的授权委托书办理登记手续。

2.个人股东本人出席会议的，须持本人身份证办理登记手续；个人股东委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、委托人身份证、授权委托书办理登记手续。

3.根据《证券公司融资融券业务管理办法》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人登记于本公司的股东名册上，相关股票的投票权应由证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司的名义为投资者行使。

有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东会，投资者为个人的，须持本人身份证、融资融券受托证券公司营业执照复印件、受托证券公司出具的授权委托书办理登记手续；投资者为法人的，须持参会人员身份证、营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证、法定代表人出具并加盖公章的授权委托书（如需）、融资融券受托证券公司营业执照复印件、受托证券公司出具的授权委托书办理登记手续。

4.股东可以通过信函、传真、电子邮件或扫描下方二维码进行登记，不接受电话登记。

■

（二）登记时间：2026年4月14日至4月15日9:00一16:00。

（三）登记地点：河南省漯河市牡丹江路288号双汇总部大楼二十三楼公司证券部。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请见附件一。

五、其他事项

（一）会议联系方式：

联系电话：（0395）2676530

传 真：（0395）2693259

电子邮箱：0895@shuanghui.net

邮政编码：462000

联 系 人：张霄

（二）会议费用：出席现场会议的股东及股东代表，食宿、交通费用自理。

六、备查文件

（一）公司第九届董事会第十一次会议决议；

（二）深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

河南双汇投资发展股份有限公司

董事会

2026年3月25日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码与投票简称：投票代码为“360895”，投票简称为“双汇投票”。

2.填报表决意见

（1）本次提案均为非累积投票提案，对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2026年4月16日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年4月16日上午9:15，结束时间为2026年4月16日下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

河南双汇投资发展股份有限公司

2025年度股东会授权委托书

兹委托_________先生（女士）代表本人（或本单位）出席河南双汇投资发展股份有限公司于2026年4月16日召开的2025年度股东会，授权其依照本授权委托书的指示对该次股东会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东会需要签署的相关文件。如无明确投票指示，受托人有权按自己的意见投票。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签发之日起至本次股东会结束时止。

委托人对提案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”或填报选举票数）：

■

委托人姓名（或法人股东名称）：

委托人身份证号码（或法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托人签名（或法定代表人签名并加盖公章）：

签发日期：

说明：

1.本次提案均为非累积投票提案，股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

2.股东对同一提案不能有两项或多项投票指示，请股东在相应的表决意见项下划“√”，未填或错填均视为弃权。

3.本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2026-10

河南双汇投资发展股份有限公司

关于“质量回报双提升”行动方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司）为积极践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”，以及国务院常务会议指出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，促进公司价值提升，增强投资者获得感，提振投资者信心，公司结合发展战略及经营情况，制定了“质量回报双提升”行动方案。具体举措如下：

一、专注主业扎实经营，做强企业做大品牌

公司前身是漯河肉联厂，在上世纪八十年代初期经营连年亏损，资不抵债、濒临倒闭。后来，公司抓住国家改革开放的机遇，专注肉类主业，坚持改革求突破、创新谋发展，四十多年来，逐步发展成为以肉类加工为主的大型食品集团。目前，公司已构建贯穿肉类全产业链的业务布局，主要产业涵盖饲料业、养殖业、屠宰业、肉制品加工业、外贸业、调味品业、包装业、商业等。其中，屠宰业与肉制品加工业作为公司两大支柱产业，有效带动上下游产业协同发展，形成了“主业突出、配套完善、高效协同”的产业生态体系，并打造了中国肉类行业知名品牌一一“双汇”。

未来，公司将继续聚焦主业、务实发展，不断强化核心竞争力，推动企业行稳致远：

1.公司将扎根肉类主业，持续深挖产业链潜力，充分释放产业协同优势，做优养猪业和禽产业，做强屠宰业和肉制品加工业，整合全球优质肉类资源做大外贸业，各产业协同共进、合力发展。

2.公司将坚持“产业化、多元化、国际化、数字化”的战略方针，把握行业整合机遇扩规模，迎合消费趋势调结构，强化资源整合拓网络，深化数字建设提效率，进一步推动企业向产业化深度融合、多元化创新发展、国际化拓展布局、数字化高效运营的方向迈进。

3.公司将深入推进市场专业化改革，围绕不同区域、不同渠道消费特征，实施针对性提升举措，抢抓定制化、即时零售等发展机遇，深挖传统渠道潜能，释放新兴渠道潜力，加快推进渠道数字化升级，提升市场覆盖的深度与广度，全方位增强市场竞争力。

4.公司将持续推动品牌升级与营销创新，以“引领肉类消费潮流、创造肉类美食享受”为使命，紧扣K型消费趋势，完善品牌金字塔矩阵，聚焦区域市场需求，加强特色产品开发，推动产品结构向多元矩阵转型；紧跟行业发展趋势，加大线上传播投入力度，创新传播形式与内容，加强与消费者的互动与情感联结，塑造安全、美味、负责任、有温度的品牌形象。

5.公司将全面升级人才管理体系，构建“精准引进、培训赋能、科学评价、动态优化”的人才管理机制，强化人才梯队建设，健全人才发展路径，搭建人力资源数字化平台，提升人力资源管理效能，筑牢企业人才根基。

二、全力推进数字化革新，赋能企业高质量发展

2024年，公司成立数字转型委员会与数字化转型办公室，明确了“物数互联、数据入湖、统一平台、AI赋能、协同办公”的数字化发展路径。同年，公司携手飞书推出了企业内部协同办公平台一一“汇工作”，持续落地各类数字化实践，助力采购、生产、销售、财务、人事等各管理环节提效。

2025年，公司对数字化团队的组织架构进行优化，将数字化转型办公室、信息中心、软件公司整合为数字化管理中心、数字化研发中心、数字化运维中心，并在事业部层面组建专门的数字化应用部门，服务下沉到一线业务，让数字工具成为生产管理、终端管理与市场服务的有力抓手，助力业务高效开拓。

未来，公司将继续深化数字化转型战略，围绕“赋能业务增长、助力管理提效”核心目标，重点推动ERP系统战略升级，以系统迭代重塑业务流程，实现运营提效、管理变革、创新赋能；加快物联网、人工智能技术在生产、养殖等核心环节的深度融合，加速向“智慧制造”“智慧养殖”跨越；深化渠道数字化建设，推动数字化工具在销售环节落地应用，助力市场开拓。通过将数字化深植企业运营各个环节，提升全员数字化应用能力，让数字化赋能企业高质量发展。

三、不断提升治理水平，促进企业可持续发展

公司建立了“股东会一董事会一管理层”三级治理架构，董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与可持续发展委员会四个专门委员会，形成结构精简、协同高效、有效制衡的治理体系。同时，公司构建了覆盖企业产、供、运、销和基础管理等各方面的标准化管理体系，并建立了涵盖行政管理、人事管理、投资管理、技术管理、采购管理、生产管理、市场管理、食品安全管理、设备管理、安全环保管理、财务管理、数据管理等方面的内控制度，确保日常运营的有序开展和高效协作。此外，公司不断健全可持续发展治理机制，建立了覆盖决策层、管理层、执行层的可持续发展治理架构，并自2018年开始主动披露年度环境、社会责任及公司治理报告，不断加强可持续发展信息披露，接受社会公众监督。

未来，公司持续完善治理机制，不断健全内控制度体系，加强董事会及管理层的能力建设，夯实规范基础，提升决策水平，保障企业稳健发展。公司将加强对控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员等“关键少数”权利义务的规范与约束，保护中小股东合法权益，并积极引导中小股东参加股东会，为各类投资者参与公司重大事项决策创造便利，增强投资者的话语权和获得感，促进企业健康发展。公司将不断提升可持续发展治理水平，与利益相关方携手加强可持续发展议题的识别与管理，建设环境友好型运营体系，致力于供应链低碳发展，并不断提高可持续发展信息披露的透明度与准确性，推动企业可持续发展。

四、持续强化信息披露，有效传递企业价值

公司高度重视信息披露工作，搭建了包括《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《外部信息使用人备案和管理制度》和《董事会秘书工作制度》等在内的完善的制度体系，并不断根据市场变化、监管规定更新及企业自身发展需求，对制度体系进行优化调整，确保信息披露工作在严谨规范的基础上高质量开展。公司严格按照真实、准确、完整、简明清晰、通俗易懂的原则，按时保质地完成定期报告披露；针对公司日常生产经营活动中发生的重大事项，及时编制临时报告并披露，确保股东充分获取公司最新经营信息，保障股东知情权。通过建立高效、透明的信息披露管理机制，公司信息披露工作始终保持在优良水平，在深交所年度信息披露工作考评中连续七年获评A级。

未来，公司将持续做好信息披露工作，在保证内容真实、准确、完整的前提下，积极采用图表等可视化形式，披露对投资者决策有用的信息，提高公告的有效性与可读性，做好企业价值呈现。同时，公司将坚持“服务投资者、尊重投资者”的理念，以开放的心态与资本市场保持高效、顺畅沟通，积极利用业绩说明会、现场调研、路演活动、互动易平台、热线电话等多元化的方式，加强与投资者的互动交流，通过真诚沟通构建和谐关系，做好企业价值传递。

五、坚持回报股东理念，保障股东合法权益

公司建立了科学、持续、稳定的股东回报机制，在《公司章程》中确立了以现金分红为主的利润分配政策，并明确公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，现金分红金额应当不少于当年实现的可分配利润的百分之三十，确保现金分红的连续性和稳定性，兼顾公司发展与股东回报之间的平衡。自1998年上市至今，公司已经坚持连续二十六年实施现金分红，累计向股东派发现金红利645亿元，用实际行动践行回报股东的理念。

未来，公司将牢固树立回报股东意识，继续坚持以现金分红为主的利润分配政策，在保障公司正常经营与长远利益的前提下，给予股东合理稳定的投资回报，让股东切实享受到公司发展成果，增强股东对公司的信心与支持。

本行动方案所涉及的发展战略、未来计划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

河南双汇投资发展股份有限公司董事会

2026年3月25日