江苏恒瑞医药股份有限公司

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（二）项目信息

1.基本信息

拟任项目合伙人及签字注册会计师：张丽女士，于2015年成为注册会计师，2011年起从事审计业务，2020年开始在安永华明专职执业，2024年开始为本公司提供审计服务。近三年已签署或复核多家上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括生物医药行业。

拟任签字注册会计师：金陈佩女士，于2017年成为注册会计师，2017年起从事审计业务，2020年开始在安永华明专职执业，2025年开始为本公司提供审计服务。金陈佩女士专注于生物医药行业，在生物医药领域具有丰富的资本市场服务经验，包括为拟上市企业提供首发上市审计服务及上市公司年报审计工作。

拟任国际准则审计报告的签字注册会计师：何兆烽先生，于1992年加入安永香港，2000年成为中国注册会计师执业会员，同年成为香港执业会计师并开始执业，何兆烽先生具有丰富的资本市场服务经验，涉及的行业包括生物医药、科技通信、零售、金融、能源等。

拟任项目质量控制复核人：侯捷先生，于2005年成为注册会计师，2000年起从事审计业务，2007年开始在安永华明专职执业，2024年开始为本公司提供审计服务。近三年签署/复核多家上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括生物医药、制造业等。

2.诚信记录

上述拟任项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年均未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

安永华明、安永香港及上述拟任项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则的规定保持了独立性。

（三）审计收费

2025年度安永华明及安永香港的审计费用为人民币260万元（其中：内部控制审计费用人民币35万元）。安永华明和安永香港的审计服务收费是根据公司业务复杂程度，预计工作量，及各级别员工投入的工时等因素确定。公司董事会提请股东会授权经营管理层根据2026年具体工作量及市场价格水平，确定2026年度审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

董事会审计委员会认为：安永华明和安永香港均具备从事审计工作的专业资质和专业胜任能力，具有执行证券服务业务的经验，职业风险基金计提或职业保险购买符合法律法规相关规定，具备投资者保护能力，具备应有的独立性，不存在损害公司、公司股东及中小投资者合法权益的情况，具备良好的诚信状况，满足公司审计工作要求。为保证公司审计工作的延续性，审计委员会同意将续聘会计师事务所的议案提交公司董事会审议。

（二）公司董事会对本次聘任会计师事务所相关议案的审议和表决情况

公司第九届董事会第二十四次会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘安永华明为公司2026年度国内审计会计师事务所，安永香港为公司2026年度境外审计会计师事务所。

（三）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

江苏恒瑞医药股份有限公司董事会

2026年3月25日

证券代码：600276 证券简称：恒瑞医药 公告编号：临2026-050

江苏恒瑞医药股份有限公司

关于对参股公司上海瑞宏迪医药

有限公司增资暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称

上海瑞宏迪医药有限公司（以下简称“瑞宏迪”或“标的公司”）

● 投资金额

江苏恒瑞医药股份有限公司（以下简称“恒瑞医药”或“公司”）参股公司上海瑞宏迪医药有限公司现股东拟对其以货币出资方式同比例增资人民币75,000万元，其中恒瑞医药增资人民币28,500万元、江苏恒瑞医药集团有限公司（以下简称“恒瑞集团”）增资人民币21,000万元、上海盛迪生物医药私募投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“盛迪基金”）增资人民币14,250万元、深圳市迎泰资产管理有限公司（以下简称“迎泰资产管理”）增资人民币11,250万元。

● 本次交易构成关联交易

● 本次交易未构成重大资产重组

● 过去12个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的相同交易类别下标的相关的交易的累计次数及其金额

除公司在定期报告或临时报告中已披露的日常关联交易外，截至本公告日，公司在过去12个月内未发生与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的相同交易类别下标的相关的交易。

● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序

本次交易已经公司独立董事专门会议、第九届董事会第二十四次会议审议通过，无须提交公司股东会审议，不需要经过有关部门批准。

一、关联对外投资概述

（一）对外投资的基本概况

1、本次交易概况

为推动上海瑞宏迪医药有限公司经营发展，瑞宏迪现股东拟对其以货币出资方式同比例增资。根据中发国际资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（中发评报字[2026]第16号），截至评估基准日2025年12月31日，瑞宏迪股东全部权益账面价值-6,626.52万元，评估价值为108,771.79万元，评估增值115,398.31万元，增值率1,741.46%。

各方同意，本次增资，增资方合计向标的公司增资人民币75,000万元，认购标的公司新增注册资本人民币9,868.42万元，使标的公司注册资本由人民币13,157.89万元增至人民币23,026.32万元。其中，恒瑞医药以自有资金增资人民币28,500万元，认购标的公司新增注册资本人民币3,750万元；恒瑞集团增资人民币21,000万元，认购标的公司新增注册资本人民币2,763.16万元；盛迪基金增资人民币14,250万元，认购标的公司新增注册资本人民币1,875万元；迎泰资产管理增资人民币11,250万元，认购标的公司新增注册资本人民币1,480.26万元。

本次增资完成后，公司、恒瑞集团、盛迪基金、迎泰资产管理的持股比例仍为38%、28%、19%、15%。

2、本次交易的交易要素

■

（二）董事会审议情况

本次交易已经公司独立董事专门会议、第九届董事会第二十四次会议审议通过，无须提交公司股东会审议，不需要经过有关部门批准。

（三）本次交易构成关联交易，但是未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（四）至本次关联交易为止，公司过去12个月内上市公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易未达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%。

二、增资标的股东（含关联人）的基本情况

（一）关联方基本情况

1、江苏恒瑞医药集团有限公司（关联方）

（1）公司基本信息

■

（2）最近一年又一期财务数据

单位：万元

■

2024年财务数据经审计，2025年财务数据未经审计。

恒瑞集团依法存续且经营情况正常，财务及资信状况良好。恒瑞集团为公司的控股股东，除恒瑞集团执行董事孙飘扬先生担任公司董事长外，公司与恒瑞集团不存在其他产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。

2、上海盛迪生物医药私募投资基金合伙企业（有限合伙）（关联方）

（1）公司基本信息

■

（2）最近一年又一期财务数据

单位：万元

■

2024年财务数据经审计，2025年财务数据未经审计。

盛迪基金依法存续且经营情况正常，财务及资信状况良好。盛迪基金为公司与子公司上海盛迪私募基金管理有限公司、恒瑞集团共同发起设立的合伙企业，公司董事、执行副总裁张连山先生及财务总监刘健俊先生为盛迪基金投资决策委员会委员。

3、深圳市迎泰资产管理有限公司（关联方）

（1）公司基本信息

■

（2）最近一年又一期财务数据

单位：万元

■

2024年、2025年财务数据未经审计。

迎泰资产管理最近三年财务及资信情况良好。除迎泰资产管理的实际控制人为直接或间接持有公司5%以上股份的股东外，其与公司之间不存在其他产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。

三、投资标的基本情况

（一）投资标的概况

瑞宏迪成立于2021年8月，是一家专注于AAV基因治疗药物、mRNA药物，及细胞治疗药物开发的生物技术公司。研发管线聚焦神经、眼科、肿瘤、血管、慢性创面等临床需求大、市场发展前景广的领域。

（二）投资标的具体信息

1、增资标的基本情况

■

2、增资标的最近一年又一期财务数据

单位：万元

■

3、增资前后股权结构

单位：万元

■

四、交易标的评估、定价情况

（一）定价情况及依据

1、本次交易的定价方法和结果

本次评估采用资产基础法进行评估，截至评估基准日2025年12月31日，瑞宏迪股东全部权益账面价值-6,626.52万元，评估价值为108,771.79万元，评估增值115,398.31万元,增值率1,741.46%。

各方同意，本次增资价格以该评估值为基础确定，经协商约定的增资价格为每一元注册资本7.60元。

2、标的资产的具体评估、定价情况

■

具体评估情况如下：

（1）评估方法

根据本次评估目的、评估对象、价值类型，结合资料收集情况以及三种评估基本方法的适用条件，本次评估选用的评估方法为资产基础法。

（2）评估基准日

2025年12月31日

（3）评估假设

1）基本假设：

①公开市场假设，即假定在市场上交易的资产或拟在市场上交易的资产，资产交易双方彼此地位平等，彼此都有获取足够市场信息的机会和时间，以便于对资产的功能、用途及其交易价格等作出理智的判断；

②交易假设，即假定所有待评估资产已经处在交易的过程中，评估师根据待评估资产的交易条件等模拟市场进行估价。交易假设是资产评估得以进行的一个最基本的前提假设；

③持续经营假设，即假设被评估单位以现有资产、资源条件为基础，在可预见的将来不会因为各种原因而停止营业，而是合法地持续不断地经营下去。

2）特殊性假设：

①假设评估基准日后被评估单位采用的会计政策和编写本评估报告时所采用的会计政策在重要方面保持一致；

②假设评估基准日后被评估单位在现有管理方式和管理水平的基础上，经营范围、方式与目前保持一致；

③假设评估基准日后被评估单位的产品或服务保持目前的市场竞争态势；

④假设评估基准日后被评估单位的研发能力和技术先进性保持目前的水平。

3）一般性假设：

①假设评估基准日后被评估单位所处国家和地区的政治、经济和社会环境无重大变化；

②假设评估基准日后国家宏观经济政策、产业政策和区域发展政策无重大变化；

③假设和被评估单位相关的利率、汇率、赋税基准及税率、政策性征收费用等评估基准日后不发生重大变化；

④假设评估基准日后被评估单位的管理层是负责的、稳定的，且有能力担当其职务；

⑤假设被评估单位完全遵守所有相关的法律法规；

⑥假设评估基准日后无不可抗力对被评估单位造成重大不利影响。

4）本评估报告中的评估结论是基于上述假设条件成立的，当上述假设条件发生较大变化时，本评估机构及签名资产评估师将不承担由于假设条件改变而推导出不同评估结论的责任。

（4）评估结论

上海瑞宏迪医药有限公司于评估基准日2025年12月31日总资产账面价值为24,979.77万元，总负债账面价值为31,606.29万元，净资产账面价值为

-6,626.52万元。

总资产评估价值为140,378.08万元，总负债评估价值为31,606.29万元，净资产评估价值为108,771.79万元，净资产评估价值较账面价值增值115,398.31万元，增值率为1,741.46%。

（二）定价合理性分析

本次交易的评估机构中发国际资产评估有限公司符合《证券法》的相关规定评估机构及经办评估师与公司、交易对方及标的公司均不存在关联关系，不存在除专业收费外的现实的和预期的利害关系；评估机构具有独立性。

中发国际资产评估有限公司按照法律、行政法规和资产评估准则的规定，坚持独立、客观和公正的原则，采用资产基础法，按照必要的评估程序，对上海瑞宏迪医药有限公司的股东权益在2025年12月31日的市场价值进行了评估,所选用的评估方法合理与评估目的相关性一致。

本次增资以评估值为基础经协商确定，交易定价公平合理，不存在损害公司股东利益的行为。

五、关联对外投资合同的主要内容

（一）交易各方

标的公司：瑞宏迪

增资方：公司、恒瑞集团、盛迪基金、迎泰资产管理

（二）增资及交割

各方同意，本次增资，增资方合计向标的公司增资人民币75,000万元，认购标的公司新增注册资本人民币9,868.42万元，使标的公司注册资本由人民币13,157.89万元增至人民币23,026.32万元。其中，恒瑞医药以自有资金增资人民币28,500万元，认购标的公司新增注册资本人民币3,750万元；恒瑞集团增资人民币21,000万元，认购标的公司新增注册资本人民币2,763.16万元；盛迪基金增资人民币14,250万元，认购标的公司新增注册资本人民币1,875万元；迎泰资产管理增资人民币11,250万元，认购标的公司新增注册资本人民币1,480.26万元。

增资方应于协议签署后两个月内向瑞宏迪支付本次增资款。自任一增资方支付完毕其在本协议项下的相应增资价款之日起，应根据《公司法》和修订后《公司章程》相关规定和本协议约定享有相应权利和承担相应义务。

瑞宏迪在收到增资价款十个工作日内提交市场监督管理局符合本次增资情形的工商变更登记申请，并在完成变更登记后三个工作日向各增资方提供本次增资取得更新的营业执照电子扫描件。

（三）违约责任

任何一方未能履行其在本协议项下的义务，则构成其对本协议的违约。违约方均应赔偿因其违约而给守约方造成的所有损失，包括守约方因违约行为发生的相关费用。

（四）生效

本协议自协议各方签字盖章完毕之日生效。

六、关联对外投资对上市公司的影响

本次增资将进一步优化瑞宏迪资产结构，推动其经营发展，符合公司战略发展需要。本次增资对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在可能新增的关联交易、同业竞争、对外担保或非经营性资金占用，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

七、对外投资的风险提示

标的公司从事药品研发，药品从研制、临床试验报批到投产的周期长、环节多，药品研发及至上市容易受到一些不确定性因素的影响，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

八、该关联交易应当履行的审议程序

（一）独立董事专门会议意见

该议案已经过独立董事专门会议审议，独立董事专门会议表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。独立董事专门会议认为，本次关联交易对公司的财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。一致同意本议案，并同意将上述事项提交公司董事会审议。

（二）董事会审议及表决情况

公司于2026年3月25日召开第九届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于对参股公司上海瑞宏迪医药有限公司增资暨关联交易的议案》。表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权，关联董事孙飘扬、张连山回避表决。

本次关联交易不需要提交公司股东会审议，不需要经过有关部门批准。

九、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况

除公司在定期报告或临时报告中已披露的日常关联交易外，截至本公告日，公司在过去12个月内未发生与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的相同交易类别下标的相关的交易。

特此公告。

江苏恒瑞医药股份有限公司董事会

2026年3月25日

证券代码：600276 证券简称：恒瑞医药 公告编号：临2026-051

江苏恒瑞医药股份有限公司

关于购买董事、高级管理人员

责任险的议案

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏恒瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月25日召开第九届董事会第二十四次会议，审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》。为完善公司风险管理体系，保障公司董事、高级管理人员的权益，根据《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任险。

本次拟购买董事、高级管理人员责任险的具体方案如下：

1.投保人：江苏恒瑞医药股份有限公司

2.被投保人：公司及全体董事、高级管理人员及其他直接责任人员

3.责任限额：不超过人民币20,000万元

4.保费支出：不超过人民币200万元/年（具体以保险公司最终报价数据为准）

5.保险期限：具体起止时间以保险合同约定为准，后续每年可续保

为提高决策效率，公司董事会拟提请股东会在上述权限内授权公司经营管理层办理公司及全体董事、高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他直接责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜，续保或者重新投保在上述保险方案范围内无需另行决策。

特此公告。

江苏恒瑞医药股份有限公司董事会

2026年3月25日

证券代码：600276 证券简称：恒瑞医药 公告编号：2026-052

江苏恒瑞医药股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年4月16日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年4月16日 14点30分

召开地点：公司会议室（上海市浦东新区海科路1288号）

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年4月16日

至2026年4月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

注：本次股东会还将听取 2025 年度独立董事述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2026年3月2日召开的第九届董事会第二十三次会议及2026年3月25日召开的第九届董事会第二十四次会议审议通过，相关公告于2026年3月3日、2026年3月26日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》。

议案11独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。

2、特别决议议案：7

3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、5、6、7、9、10、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：5、6、9

应回避表决的关联股东名称：与上述议案有利害关系的股东回避表决

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举独立董事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：

1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有营业执照、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）。

2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件1）。

3、融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证

券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身

份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业

执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件1）。

(二) 参会登记时间：2026年4月9日上午：9:30-11:30，下午：13:00-16:00

(三) 登记地点：江苏恒瑞医药股份有限公司

(四) 股东可采用电子邮件或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），

电子邮件或信函以登记时间内公司收到为准，并请在电子邮件或信函上注明联系

电话。

六、其他事项

(一) 出席会议的股东或代理人食宿、交通费自理。

(二) 联系方式

联系人：资本市场和证券事务部

联系电话：021-61053323

电子邮箱：ir@hengrui.com

联系地址：上海市浦东新区海科路1288号

特此公告。

江苏恒瑞医药股份有限公司董事会

2026年3月25日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

江苏恒瑞医药股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月16日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

证券代码：600276 证券简称：恒瑞医药 公告编号：临2026-053

江苏恒瑞医药股份有限公司

关于员工持股计划部分份额解锁条件成就的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏恒瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）2023年员工持股计划第二个锁定期、2024年员工持股计划第一个锁定期部分份额解锁条件已成就，根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，现将解锁情况公告如下：

一、员工持股计划基本情况

（一）2023年员工持股计划

1、2023年11月3日，公司召开第九届董事会第六次会议与第九届监事会第五次会议，并于2023年11月23日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了公司2023年员工持股计划，具体内容详见公司于2023年11月4日、2023年11月24日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

2、2023年12月27日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中所持有的1,150万股公司股票已于2023年12月26日以非交易过户的方式过户至公司2023年员工持股计划证券账户，过户价格为23.85元/股。具体内容详见公司于2023年12月28日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒瑞医药关于2023年员工持股计划非交易过户完成的公告》（公告编号：临2023-156）。

3、2023年12月27日，公司召开2023年员工持股计划第一次持有人会议，审议通过了《江苏恒瑞医药股份有限公司关于设立2023年员工持股计划管理委员会的议案》，设立2023年员工持股计划管理委员会（以下简称“管理委员会”），负责员工持股计划的日常监督管理工作，代表持有人行使股东权利。管理委员会存续期与2023年员工持股计划存续期一致。具体内容详见公司于2023年12月28日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒瑞医药2023年员工持股计划第一次持有人会议决议公告》（公告编号：临2023-157）。

4、2025年3月31日，公司披露《恒瑞医药关于2023年员工持股计划部分份额解锁条件成就的提示性公告》（公告编号：临2025-041），公司2023年持股计划第一个锁定期的部分份额解锁条件已成就，符合解锁条件的持有人共1,050人，对应股票权益数量为416.05万股，占公司总股本的0.06%。

（二）2024年员工持股计划

1、2024年8月20日，公司召开第九届董事会第十次会议与第九届监事会第七次会议，并于2024年9月6日召开2024年第一次临时股东会，审议通过了公司2024年员工持股计划，具体内容详见公司于2024年8月22日、2024年9月7日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

2、2024年12月27日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中所持有的1,220万股公司股票已于2024年12月27日以非交易过户的方式过户至公司2024年员工持股计划证券账户，过户价格为21.20元/股。具体内容详见公司于2024年12月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒瑞医药关于2024年员工持股计划非交易过户完成的公告》（公告编号：临2024-161）。

3、2024年12月27日，公司召开2024年员工持股计划第一次持有人会议，审议通过了《江苏恒瑞医药股份有限公司关于设立2024年员工持股计划管理委员会的议案》，设立2024年员工持股计划管理委员会（以下简称“管理委员会”），负责员工持股计划的日常监督管理工作，代表持有人行使股东权利。管理委员会存续期与2024年员工持股计划存续期一致。具体内容详见公司于2024年12月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒瑞医药2024年员工持股计划第一次持有人会议决议公告》（公告编号：临2024-162）。

二、员工持股计划的锁定期安排

（一）2023年员工持股计划

本次员工持股计划所获标的股票分三期解锁，解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起满12个月、24个月、36个月，每期解锁的标的股票比例分别为40%、30%、30%，具体如下：

第一批解锁时点：为自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起算满12个月，解锁股份数上限为本次员工持股计划所持标的股票总数的40%。

第二批解锁时点：为自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起算满24个月，解锁股份数上限为本次员工持股计划所持标的股票总数的30%。

第三批解锁时点：为自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起算满36个月，解锁股份数上限为本次员工持股计划所持标的股票总数的30%。

公司2023年员工持股计划第二个锁定期现已届满，管理委员会将根据本员工持股计划的安排、市场情况等综合因素按照本员工持股计划的约定对权益进行处置。

（二）2024年员工持股计划

本次员工持股计划所获标的股票分三期解锁，解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起满12个月、24个月、36个月，每期解锁的标的股票比例分别为40%、30%、30%，具体如下：

第一批解锁时点：为自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起算满12个月，解锁股份数上限为本次员工持股计划所持标的股票总数的40%。

第二批解锁时点：为自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起算满24个月，解锁股份数上限为本次员工持股计划所持标的股票总数的30%。

第三批解锁时点：为自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起算满36个月，解锁股份数上限为本次员工持股计划所持标的股票总数的30%。

公司2024年员工持股计划第一个锁定期现已届满，管理委员会将根据本员工持股计划的安排、市场情况等综合因素按照本员工持股计划的约定对权益进行处置。

三、员工持股计划锁定期业绩考核指标完成情况

（一）2023年员工持股计划

根据公司《2023年员工持股计划》和《2023年员工持股计划管理办法》的规定，本员工持股计划业绩考核指标分为公司层面的业绩考核指标与个人层面绩效考核指标。本员工持股计划部分份额业绩考核指标成就说明如下：

1、公司层面考核指标

公司层面的业绩考核指标包括创新药销售收入、新分子实体IND获批数量、创新药申报并获得受理的NDA申请数量（包含新适应症）三项，根据指标的完成情况，设定100%、90%、0%三个解锁比例。解锁时公司业绩与三项指标逐一比对，以三项指标中任一指标对应的最低解锁比例确定当期解锁比例。

第二批次解锁指标：

■

公司2024-2025年累计创新药收入含税大于295亿元、新分子实体IND获批数量大于25个，创新药申报并获得受理的NDA申请数量（包含新适应症）大于11个，满足第二批次100%解锁条件。

2、个人层面考核指标

在公司业绩考核指标的基础上，依据个人绩效考核结果确定持有人每个解锁期最终解锁的标的股票权益数量，个人当期可解锁的标的股票权益数量=目标解锁数量×解锁比例。具体如下：

董事、监事、高级管理人员及非营销体系考核指标：

■

营销体系考核指标：

■

个人绩效考核结果以公司与员工签订的绩效考核文件为依据，由管理委员会最终认定，因个人绩效考核结果导致不能解锁的部分，管理委员会有权决定收回，收回价格按照持有人对应的出资金额与售出金额孰低原则计算，收回份额由管理委员会分配给符合条件的其他员工或由管理委员会确定其他处置方式。

经综合评估，符合解锁条件的持有人共949人，对应股票权益数量为281.53万股，占公司总股本的0.04%。

（二）2024年员工持股计划

根据公司《2024年员工持股计划》和《2024年员工持股计划管理办法》的规定，本员工持股计划业绩考核指标分为公司层面的业绩考核指标与个人层面绩效考核指标。本员工持股计划部分份额业绩考核指标成就说明如下：

1、公司层面考核指标

公司层面的业绩考核指标包括创新药销售收入、新分子实体IND获批数量、创新药申报并获得受理的NDA申请数量（包含新适应症）三项，根据指标的完成情况，设定100%、90%、0%三个解锁比例。解锁时公司业绩与三项指标逐一比对，以三项指标中任一指标对应的最低解锁比例确定当期解锁比例。

第一批次解锁指标：

■

公司2024年创新药收入含税大于130亿元、新分子实体IND获批数量大于12个，创新药申报并获得受理的NDA申请数量（包含新适应症）大于6个，满足第一批次100%解锁条件。

2、个人层面考核指标

在公司业绩考核指标的基础上，依据个人绩效考核结果确定持有人每个解锁期最终解锁的标的股票权益数量，个人当期可解锁的标的股票权益数量=目标解锁数量×解锁比例。具体如下：

董事、监事、高级管理人员及非营销体系考核指标：

■

营销体系考核指标：

■

个人绩效考核结果以公司与员工签订的绩效考核文件为依据，由管理委员会最终认定，因个人绩效考核结果导致不能解锁的部分，管理委员会有权决定收回，收回价格按照持有人对应的出资金额与售出金额孰低原则计算，收回份额由管理委员会分配给符合条件的其他员工或由管理委员会确定其他处置方式。

经综合评估，符合解锁条件的持有人共1,054人，对应股票权益数量为426.74万股，占公司总股本的0.06%。

四、员工持股计划锁定期届满的后续安排

1、锁定期解锁之后管理委员会将根据员工持股计划持有人会议授权处置员工持股计划的持有人权益。

2、员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、上海证券交易所关于股票买卖的相关规定。

五、相关审议意见

董事会薪酬与考核委员会认为：根据员工持股计划锁定期公司层面及个人层面绩效考核情况，2023年员工持股计划第二个锁定期及2024年员工持股计划第一个锁定期的部分份额解锁条件已成就，决策程序符合《持股计划》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、其他说明

公司将根据员工持股计划实施的进展情况，按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏恒瑞医药股份有限公司董事会

2026年3月25日

证券代码：600276 证券简称：恒瑞医药

江苏恒瑞医药股份有限公司

2025年环境、社会及管治报告摘要

第一节重要提示

1、本摘要来自于江苏恒瑞医药股份有限公司（以下简称“恒瑞医药”）2025年环境、社会及管治报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读公司2025年环境、社会及管治报告全文。

2、本环境、社会及管治报告经公司董事会审议通过。

第二节报告基本情况

1、基本信息

■

2、可持续发展治理体系

（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为董事会、战略委员会 □否

（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为定期内部报告 □否

（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为_董事会作为最高责任及决策机构，对ESG战略、愿景、目标、风险评估及信息披露等相关事宜行使审阅及批复权。战略委员会就公司ESG战略、愿景与目标的制定与更新提出建议，负责监督公司ESG政策制定、执行管理、信息披露等可持续发展相关事项落实情况。为加强ESG管理与执行责任监督，确保ESG与可持续发展管理要求有效落地，恒瑞医药将安全、环保、质量管理及合规等ESG相关绩效指标系统纳入管理层薪酬与绩效考核体系，并赋予相关非财务指标约5%–20%的考核权重。同时，公司依据不同管理岗位的职责特点设置ESG考核红线，对发生合规相关问题的情形，依规扣减相关管理人员的绩效奖金和股权，并对其薪酬调整产生相应影响，以强化责任约束与激励导向。 □否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否

■

4、双重重要性评估结果

■

截至报告期末，本公司应付账款(含应付票据)余额未超过300亿元，占总资产的比重未超过50%，且在国家企业信用信息公示系统无逾期尚未支付中小企业款项信息。故未单设“平等对待中小企业"议题。“尽职调查”“科技伦理”相关内容因在其他议题中有涉及，故未单独列出。