苏州天沃科技股份有限公司

具体内容详见公司于2026年3月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于在上海电气集团财务有限责任公司办理金融业务的风险持续评估报告》。

12.以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于与关联方财务公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》，关联董事易晓荣、钱益群、李祺泓回避表决。

独立董事专门会议2026年第二次会议事前审议通过本议案，并同意将本议案提交董事会审议。

具体内容详见公司于2026年3月26日分别在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于与关联方财务公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》（公告编号2026-017）。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

13.以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司2025年度环境、社会及管治（ESG）报告的议案》。

具体内容详见公司于2026年3月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《苏州天沃科技股份有限公司2025年度环境、社会及管治（ESG）报告》。

14.以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》。

董事会审计委员会事前审议通过本议案，并同意将本议案提交董事会审议。

具体内容详见公司于2026年3月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计师事务所履职情况评估报告》。

15.以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司2026年度预算的议案》。

16.以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于2026年度对控股股东提供反担保暨关联交易的议案》，关联董事易晓荣、钱益群、李祺泓回避表决。

独立董事专门会议2026年第二次会议事前审议通过本议案，并同意将本议案提交董事会审议。

具体内容详见公司于2026年3月26日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年度对控股股东提供反担保暨关联交易的公告》（公告编号：2026-014）。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

17.以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于2026年度授权公司及控股子公司融资额度的议案》。

具体内容详见公司于2026年3月26日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年度授权公司及控股子公司融资额度的公告》（公告编号：2026-015）。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

18.审议了《关于2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》。全体董事回避表决本议案，并同意将本议案提交股东会审议。

董事会薪酬与考核委员会事前审议了本议案，全体委员回避表决本议案，并同意将本议案提交董事会审议。

具体内容详见公司于2026年3月26日分别在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-016）。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

19.以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

公司董事会同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，并自股东会审议通过之日起生效。

董事会审计委员会事前审议通过本议案，并同意将本议案提交董事会审议。

具体内容详见公司于2026年3月26日分别在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-018）。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

20.以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

具体内容详见公司于2026年3月26日分别在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-019）。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

21.以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉议案》。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

22.以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉议案》。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

23.以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉议案》。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

24.以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于制定、修订其他公司治理相关制度的议案》，具体如下：

1）修订《董事会授权管理办法》；

2）修订《董事会专门委员会工作细则》；

3）修订《董事、高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理制度》；

4）制定《董事、高级管理人员离职管理制度》；

5）修订《内部审计管理制度》。

25.以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司2025年内审工作总结和2026年内审工作计划的议案》。

董事会审计委员会事前审议通过本议案，并同意将本议案提交董事会审议。

26.以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》。

公司决定于2026年4月15日以现场投票与网络投票相结合的方式在江苏省张家港市金港街道长山村临江路1号召开公司2025年年度股东会。

具体内容详见公司于2026年3月26日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-020）。

三、备查文件

1.苏州天沃科技股份有限公司第四届董事会第七十九次会议决议；

2.独立董事述职报告。

特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司董事会

2026年3月26日

证券代码：002564证券简称：天沃科技 公告编号：2026-009

苏州天沃科技股份有限公司

关于变更会计政策及会计估计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次会计政策及会计估计变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）相关规定，以及为更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

一、会计政策变更概述

1．会计政策变更的原因和实施日期

2025年12月5日，财政部发布《企业会计准则解释第19号》（财会〔2025〕32号）（以下简称“19号解释”），规定“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容自2026年1月1日起施行。

2．变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司按照财政部已颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。

3．变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的19号解释相关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、会计估计变更概述

1．会计估计变更的原因和实施日期

为更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，优化应收款项的后续计量，完善信用风险管控机制，公司根据《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》及《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》的相关规定，结合公司合并报表范围内关联方往来的实际特征，拟对合并报表范围内应收款项信用减值损失的会计估计进行变更。

合并范围内关联方往来历史未发生实质性坏账损失，信用风险极低。原采用“账龄分析法”统一计提坏账准备的会计处理，未能准确反映此类往来的低风险实质，可能导致母公司及子公司个别财务报表中应收款项的账面价值无法真实体现其可收回金额。

2.变更前采用的会计估计

合并报表范围内关联方之间形成的应收款项按账龄组合，采用账龄分析法计提坏账准备。

3．变更后采用的会计估计

合并报表范围内关联方之间形成的应收款项，单独划分为“合并范围内关联方组合”，并单独进行减值测试。除非存在客观减值证据，否则不计提坏账准备；若存在减值迹象，则按其未来现金流量现值低于账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。

本会计估计变更自2026年1月1日起施行。

三、会计政策及会计估计变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的19号解释进行的相应变更。变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

本次会计估计变更对公司合并财务报表金额不产生影响，无需对已披露的财务报告进行追溯调整。变更后能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

四、董事会审计委员会审议意见

董事会审议委员会认为：本次会计政策及会计估计变更是公司根据财政部相关规定和要求，以及为更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果进行的变更，符合相关法律法规的规定及公司实际情况。本次变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在追溯调整导致公司最近两年已披露的年度财务报告出现盈亏性质改变的情形，亦不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策变更并提交公司董事会审议。

五、董事会意见

公司董事会认为：本次会计政策及会计估计变更是公司根据财政部相关规定和要求，以为更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果进行的变更，符合相关法律法规的规定及公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。董事会同意本次会计政策变更。

六、备查文件

1．第四届董事会第七十九次会议决议；

2．董事会审计委员会2026年第二次会议决议。

特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司董事会

2026年3月26日

证券代码：002564证券简称：天沃科技公告编号：2026-010

苏州天沃科技股份有限公司

关于2025年度计提资产减值准备的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定的要求，苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）为真实、准确地反映截至2025年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，对公司及下属子公司的各类资产进行了全面检查和减值测试，并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）审验，2025年拟计提各项资产减值准备共计3,129.55万元（正数代表转回，负数代表损失）。公司于2026年3月25日召开董事会审计委员会2026年第二次会议、第四届董事会第七十九次会议，审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》。具体情况如下：

一、合并报表计提资产减值准备情况概述

表一 2025年度合并报表计提资产减值准备情况（“-”代表损失）

■

注：文中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上若有差异，均为四舍五入所致。

二、本次计提减值准备的确认标准及计提方法

本次计提的减值准备为应收款项及合同资产减值准备、存货跌价准备。

（一）应收款项及合同资产减值准备的计提办法

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、合同资产等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

对于应收票据、应收账款及合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

本公司将计提或转回的损失准备计入当期损益。

（二）存货跌价准备的计提办法

资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

①产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。

②需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。

③本公司一般按单个存货项目计提存货跌价准备；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

④资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。

三、本次计提减值对公司经营成果的影响

报告期内，公司进一步加大应收款项的催收力度，回款产生的应收款项坏账准备转回有所增加，相应增加公司利润总额。经会计师事务所审计，本次各项计提的资产减值准备，合计将增加公司2025年度利润总额3,129.55万元。

四、董事会审计委员会关于公司2025年度计提资产减值准备的合理性说明

经审议，公司董事会审计委员会认为：本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，公允地反映了公司资产状况，符合会计谨慎性原则，本次计提资产减值准备，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后能更加公允地反映截至2025年12月31日公司财务状况和资产价值，使公司的会计信息更具有合理性。基于此，董事会审计委员会同意公司2025年度计提资产减值准备共计3,129.55万元（正数代表转回，负数代表损失）。

五、董事会关于公司2025年度计提资产减值准备的合理性说明

董事会认为：依据《企业会计准则第8号一一资产减值》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后能更加公允地反映公司截至2025年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具合理性。董事会将责成公司管理层加强对应收账款、合同资产、存货、资产等的管理，积极催收货款，提高存货周转，严控固定资产投资，提高资产运营效率。据此，董事会同意公司2025年度计提资产减值准备共计3,129.55万元（正数代表转回，负数代表损失）。

六、备查文件

1．苏州天沃科技股份有限公司第四届董事会第七十九次会议决议；

2．苏州天沃科技股份有限公司董事会审计委员会关于2025年度计提资产减值准备的合理性说明。

特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司董事会

2026年3月26日

证券代码：002564证券简称：天沃科技 公告编号：2026-011

苏州天沃科技股份有限公司

关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月25日召开第四届董事会第七十九次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。现将有关情况公告如下：

一、情况概述

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）审计，公司2025年度合并财务报表未分配利润为-394,709.74万元，公司未弥补亏损金额为394,709.74万元，实收股本85,890.45万元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。依据《公司法》的相关规定，该事项需提交公司股东会审议。

二、主要原因

经审计，公司2024年度合并财务报表未分配利润为-399,407.14万元，公司2025年度合并财务报表盈利4,697.40万元，2025年未分配利润为-394,709.74万元，期末未分配利润金额仍存在较大金额亏损。

三、应对措施

报告期内，公司进一步通过持续经营改进提高各业务板块的经营能力，通过加强逾期款项的回收工作持续改善公司现金流量，同时努力与金融机构沟通协商降低融资成本，经营利润实现盈利，公司业绩逐步企稳，各项工作稳中有进。公司亦将根据公司发展的实际情况，进一步制订完善 2026年的发展规划，进一步巩固提升公司的盈利能力。

四、相关审核及审批程序

公司于2026年3月25日召开第四届董事会第七十九次会议，审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，董事会同意将本议案提交公司2025年年度股东会审议。本议案尚需股东会审议通过后方可生效。

特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司董事会

2026年3月26日

证券代码：002564证券简称：天沃科技 公告编号：2026-012

苏州天沃科技股份有限公司

关于公司2025年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月25日召开第四届董事会第七十九次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》。现将有关情况公告如下：

一、利润分配预案基本情况

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）审计，公司2025年实现营业收入25.45亿元，利润总额0.59亿元，归属于上市公司股东的净利润0.47亿元，母公司可分配利润为-50.29亿元，公司总资产57.04亿元，归属于上市公司股东净资产1.86亿元。结合公司所处行业特点、公司发展阶段和资金需求，公司2025年度利润分配预案为：公司2025年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

二、利润分配预案的合理性

根据《公司章程》规定，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，应当采取现金方式分配利润。由于本年度母公司可分配利润为负，不满足《公司章程》规定的现金分红条件。

由于公司当前需维持正常持续经营，公司对于流动资金需求较大，结合目前的盈利能力和财务状况，并根据未来的发展前景，公司制定了本次利润分配预案。本次利润分配方案充分考虑了广大投资者的长远利益，不存在损害中小股东利益的情形。该方案严格遵循了中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》的规定以及《公司章程》的要求，具备合法性、合规性、合理性。

三、相关审核及审批程序

公司于2026年3月25日召开第四届董事会第七十九次会议，审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，董事会同意将本预案提交公司2025年年度股东会审议。本预案尚需股东会审议通过后方可生效。

四、风险提示

本次利润分配的预案尚需提交公司2025年年度股东会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司董事会

2026年3月26日

证券代码：002564证券简称：天沃科技 公告编号：2026-014

苏州天沃科技股份有限公司

关于2026年度对控股股东提供反担保

暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次公司向电气控股提供反担保事项构成关联交易，需经董事会审议通过后提交股东会审议通过；

2．本次公司向电气控股提供反担保事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准；

3．公司及控股子公司已审批的对外担保总额度超过公司最近一期经审计净资产的100%，提醒广大投资者理性投资，注意担保风险。

一、反担保情况概述

因苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”、“天沃科技”）业务发展需要，公司控股股东暨关联方上海电气控股集团有限公司（以下简称“电气控股”）已批准向公司提供了总额度为30.43亿元的担保，用于天沃科技向关联方借款、向包括银行在内的各类金融机构申请的各种融资等事宜。

为确保该担保事项的公平与对等，公司在具体使用上述担保额度时，公司或其指定的第三方拟向电气控股提供包括但不限于公司子公司股权、信用保证担保、相关资产抵质押等反担保措施。

2026年3月25日，公司召开独立董事专门会议2026年第二次会议、第四届董事会第七十九次会议，审议通过了《关于2026年度对控股股东提供反担保暨关联交易的议案》，同意在接受电气控股为公司提供总额度为30.43亿元的担保额度基础上，公司相应对控股股东电气控股提供反担保，反担保额度为30.43亿元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次反担保事项构成关联交易，尚需提交公司股东会审议通过，关联股东需回避表决。

二、关联关系

截至本公告披露日，电气控股直接持有公司132,458,814股股票，占公司总股本的15.42%，为公司控股股东。本次向电气控股提供反担保事项构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

三、被担保方暨关联方的基本情况

上海电气控股集团有限公司

（1）统一社会信用代码：913100001322128733

（2）注册资本：1,248,121.6万元人民币

（3）法定代表人：吴磊

（4）经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：电力工程项目总承包、设备总成套或分交，对外承包劳务，实业投资，机电产品及相关行业的设备制造销售，为国内和出口项目提供有关技术咨询及培训，市国资委授权范围内的国有资产经营与管理，国内贸易（除专项规定），设计、制作、代理发布各类广告；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医疗设备租赁；工程和技术研究和试验发展；软件开发；机械设备研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（5）最近一期主要财务数据：

单位：万元

■

数据来源：电气控股《2025年三季度财务报表》。

（6）上海电气控股集团有限公司不属于失信被执行人。

（7）公司与上海电气控股集团有限公司之间的产权及控制关系的方框图

■

四、反担保事项的主要内容

电气控股已批准向公司提供了总额度为30.43亿元的担保，用于天沃科技向关联方借款、向包括银行在内的各类金融机构申请的各种融资等事宜。鉴于上述情况，为确保该担保事项的公平与对等，公司在具体使用上述担保额度时，公司或其指定的第三方拟向电气控股提供包括但不限于公司子公司股权、信用保证担保、相关资产抵质押等反担保措施。公司全权授权管理层在总金额为30.43亿元的额度范围内，向电气控股提供包括但不限于公司子公司股权、信用保证担保、相关资产抵质押等措施用于电气控股向天沃科技提供30.43亿元担保事项的反担保，并全权办理反担保相关具体事项，反担保额度及管理层授权期限为自2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。

五、反担保暨关联交易事项目的和对上市公司的影响

本次反担保暨关联交易事项有利于支持公司的发展，不存在损害企业及中小股东利益的情形，预计不会对公司的经营业绩产生影响。

六、与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2026年初至3月25日，公司与电气控股及其下属公司累计交易发生额为6,237.46万元（不含税），包括销售、采购和其他综合服务等。

七、累计担保数量及逾期担保的数量

截至2026年3月25日，公司授权提供反担保额度为310,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的1,665.09%，反担保余额为296,033.00万元，未超过公司授权提供反担保额度，逾期担保数量为0。以上担保额度将于公司2025年年度股东会召开之日解除。

本次反担保事项经股东会审议通过之后，公司为除公司合并报告范围内的 公司提供担保额度为30.43亿元，占公司最近一期经审计净资产的1,634.48%。

八、董事会意见

董事会认为：本次公司向电气控股提供反担保暨关联交易的事项有利于提高公司的融资效率，满足公司业务发展需要，促进公司可持续发展。董事会对本次反担保对象的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行了全面评估，反担保对象电气控股的未来经营状况稳定，公司治理情况良好。该次反担保行为符合现行有效的法律、法规规定及公司相关内部规定，不存在损害上市公司和股东、特别是中小股东利益的情形。因此同意上述反担保暨关联交易事项。

九、备查文件

1．第四届董事会第七十九次会议决议；

2．独立董事专门会议2026年第二次会议。

特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司董事会

2026年3月26日

证券代码：002564证券简称：天沃科技 公告编号：2026-015

苏州天沃科技股份有限公司

关于2026年度授权公司及控股子公司融资额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1．被授权单位：苏州天沃科技股份有限公司及控股子公司张化机（苏州）重装有限公司、无锡红旗船厂有限公司、玉门鑫能光热第一电力有限公司。

2．融资额度：共计不超过人民币35.83亿元。

3．本授权尚需提交公司股东会审议。

一、授权情况概述

为满足苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司运营的实际需要以及适应融资机构审核的需求，提高融资效率，同意公司为公司及控股子公司张化机（苏州）重装有限公司（以下简称“张化机”）、无锡红旗船厂有限公司（以下简称“红旗船厂”）、玉门鑫能光热第一电力有限公司（以下简称“玉门鑫能”）自 2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开日之前向有关银行和其它融资机构办理融资活动等事项中授予共计不超过人民币35.83亿元的融资额度，融资方式包括借款、融资租赁等，并提请股东会同意授权公司管理层在授予的融资额度范围和前述有效期内向有关银行和其它融资机构签署相关融资协议并办理相关手续，并授权公司管理层在前述有效期内根据实际需要调整公司及控股子公司之间的融资额度分配情况。

二、被授权额度单位基本情况

本次被授权额度单位均为公司合并报表范围内公司，基本情况如下：

1．苏州天沃科技股份有限公司

（1）统一社会信用代码：91320500703676365K

（2）法定代表人：易晓荣

（3）注册资本：85,890.4477万元人民币

（4）注册地址：江苏省张家港市金港街道长山村临江路1号

（5）经营范围：设计制造：A1级高压容器、A2级第三类低、中压容器；制造：A级锅炉部件（限汽包）。一般经营项目：石油、化工、医学、纺织、化纤、食品机械制造维修；机械配件购销；槽罐车安装销售；海洋工程装备的设计与制造；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：建设工程勘察；各类工程建设活动；建设工程设计；电力设施承装、承修、承试（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：工程管理服务；对外承包工程；发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物质能技术服务；电力设施器材销售；机械设备租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（6）经营状况（天沃科技母公司数据）：截至2025年末，公司资产总额为274,421.04万元，净资产为-89,842.76万元，营业收入为9,904.43万元，净利润为-9,564.41万元，资产负债率为132.74%。

2．张化机（苏州）重装有限公司

（1）统一社会信用代码：9132058257262066X7

（2）法定代表人：余忠海

（3）注册资本：87,204.9万元人民币

（4）住所：金港街道南沙长山村临江路1号

（5）经营范围：设计制造：A1级高压容器、A2级第三类低、中压容器；制造：A级锅炉部件（限汽包）；石油、化工、医药、纺织、化纤、食品机械制造、维修；机械配件购销；槽罐车销售、安装；燃气轮机械橇装装置设计、制造、销售；封头、法兰、管件、压型件、钢材、锻件、钢结构件、机械设备、五金加工、销售；货运经营（按许可证所列范围经营）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 许可项目：港口货物装卸搬运活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：五金产品制造；船舶港口服务；港口设施设备和机械租赁维修业务；船舶修理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；土地使用权租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（6）经营状况：截至2025年末，张化机资产总额426,481.62万元，净资产为153,731.62万元，营业收入为178,130.91万元，净利润为2,838.77万元，资产负债率为63.95%。

3．无锡红旗船厂有限公司

（1）统一社会信用代码：91320206835905545C

（2）法定代表人：吴春明

（3）注册资本：7,200万元人民币

（4）住所：无锡市惠山区钱桥工业集中区伟业路12号

（5）经营范围：船舶（含消防船）及起重机械制造、修理；船用柴油机及煤矿机电设备制造、修理；军用特种汽车改装（含舟桥）；舟桥、军辅船舶的设计、生产和服务；金属构件加工与安装；雷达反射器的制造、销售；以自有资金对外投资；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；并提供上述同类商品的售后服务、技术服务及咨询服务，道路普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（6）经营状况：截至2025年末，红旗船厂资产总额为49,084.19万元，净资产为9,939.35万元，营业收入为50,267.71万元，净利润为1,259.73万元，资产负债率为79.75%。

4．玉门鑫能光热第一电力有限公司

（1）统一社会信用代码：9162098135258736X4

（2）法定代表人：赵林峰

（3）注册资本：34,700万元人民币

（4）住所：甘肃省酒泉市玉门市郑家沙窝光热示范区

（5）经营范围：太阳能电力开发、设计、生产、建造、销售、运营；太阳能热发电技术开发咨询、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（6）经营状况：截至2025年末，玉门鑫能资产总额为35,435.07万元，净资产为24,509.10万元，营业收入为0万元，净利润为948.35万元，资产负债率为30.83%。

三、融资协议的主要内容

本次融资额度事项授权有效期为自2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。截至本公告日，部分尚未发生的业务协议尚未签订。

四、董事会意见

董事会认为：本次授权为公司及控股子公司提供融资额度，是为了满足公司运营的实际需要，以及适应当前融资机构业务中的审核需求，能够提高公司融资的效率，符合公司战略需要，同意上述提供融资额度事项。同时，董事会提请股东会批准本次提供融资额度事项后授权公司管理层签署相关融资协议并办理相关手续，并授权公司管理层根据实际需要调整公司及控股子公司之间的融资额度分配情况。

五、对外融资中的逾期数量

截至本公告披露日，公司未发生过融资逾期事项，以上融资额度授权期限于公司2026年年度股东会召开之日解除。

该事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。

特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司董事会

2026年3月26日

证券代码：002564证券简称：天沃科技 公告编号：2026-016

苏州天沃科技股份有限公司

关于2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月25日召开第四届董事会第七十九次会议，公司董事会、董事会薪酬与考核委员会审议了《关于2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》，参会董事、委员全体回避表决。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将有关情况公告如下：

根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司2026年度董事及高级管理人员薪酬方案。

一、本方案适用对象：在公司领取薪酬的董事及高级管理人员

二、本方案适用期限：2026年1月1日一一2026年12月31日

三、薪酬标准

1．公司董事薪酬标准

（1）在公司担任管理职务的董事，依据其与公司签署的相关合同、在公司担任的职务和实际负责的工作，以及公司薪酬管理制度领取薪酬，并享受公司各项社会保险及其它福利待遇，公司不再另行支付董事津贴。

（2）未在公司担任任何管理职务，且未与公司就其薪酬或津贴签署任何书面协议的非独立董事，不从公司领取任何薪酬、津贴，也不在公司享有任何福利待遇。

（3）独立董事按公司规定享受每人每年度人民币18万元（税前）的独立董事津贴，并不再从公司领取其它薪酬或享有其它福利待遇，该等独立董事津贴按季度发放。

2．公司高级管理人员薪酬标准

目前在公司任职的高级管理人员按其职务根据公司现行的薪酬管理制度、公司实际经营业绩、个人绩效、履职情况和责任目标完成情况综合进行绩效考评，并将考评结果作为确定薪酬的依据。公司将按期发放高级管理人员薪酬。

四、其他事项

1．在公司任职的董事及高级管理人员薪酬根据其与公司签署的相关合同、公司的薪酬管理制度按月发放；独立董事津贴按季度发放。

2．公司董事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其薪酬或津贴按其实际任期计算并予以发放。

3．上述薪酬或津贴涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

4．本议案须提交股东会审议通过方可生效。

特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司董事会

2026年3月26日

（上接73版)