中复神鹰碳纤维股份有限公司
(上接77版)
法定代表人：张斯纬
注册资本：6,000万
成立日期：2013年12月30日
注册地址：连云港市海州开发区振兴路1号
主要办公地点：连云港市海州开发区振兴路1号
经营范围：纺织机械及配件、皮革机械、环保设备、碳纤维设备的研发、生产、销售；仪器仪表、金属材料销售；软件技术开发；纺机设备安装工程、碳纤维设备安装工程、机电设备安装工程、环保设备安装工程、管道安装工程、机械设备安装工程施工；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）***许可项目：特种设备安装改造修理；特种设备制造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：特种设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
最近一个会计年度的主要财务数据：截至2024年12月31日，总资产151,393.65万元，净资产46,186.42万元；2024年1-12月，实现营业收入86,456.33万元，净利润11,426.67万元。（数据已经审计）。
三、设备采购框架协议的主要内容
（一）合作范围与采购方式
1.协议签署方
甲方：中复神鹰碳纤维股份有限公司
乙方：江苏鹰游纺机有限公司
2.合作范围与采购方式
核心设备采购：公司生产经营所需的核心设备由乙方独家供应，公司不再向乙方以外的其他市场主体采购同类核心设备。乙方应保障核心设备的供应能力、产品质量、交付周期及售后服务。
非核心设备采购：公司所需的非核心设备采取市场化采购方式选定供应商，乙方可参与市场化采购流程，在同等条件下公司可优先考虑乙方，乙方不得利用关联关系干预采购公平性。
（二）定价原则
核心设备：遵循公平、公允原则，参照市场同类可比设备的公允价格确定；若无市场可比价格，采用成本加成等合理方式协商定价，确保不损害公司及全体股东利益。
非核心设备：若乙方通过市场化流程成为供应商，定价严格遵循市场化原则，与其他供应商同等对待，保证公开、公平、公正。
（三）双方的责任和义务
协议有效期内，乙方不得将核心设备出售、出租或以其他方式提供给公司以外的市场主体；若乙方违反约定，应立即停止违约行为并支付违约行为发生之日前12个月内乙方向其他主体出售、出租或以其他方式提供核心设备总金额的20%作为违约金，违约金不足以弥补公司损失的，乙方还应赔偿不足部分。
协议有效期内，公司承诺核心设备均从乙方处采购，不得向任何第三方采购；若公司违反约定，应立即停止违约行为并支付违约行为发生之日前12个月内甲方从其他主体处采购核心设备总金额的20%作为违约金，违约金不足以弥补乙方损失的，公司还应赔偿不足部分。
经双方友好协商，甲方书面许可后，乙方可对外销售核心设备；乙方书面许可后，甲方可对外采购核心设备。任何一方依据前述约定出具书面许可后，该许可所涉设备将不再受核心设备相关条款约束。
（四）协议生效与有效期
协议经双方法定代表人或授权代表人签字并加盖公章/合同专用章之日起生效。
协议长期有效，协议签署之前的任何安排与协议不一致的，以协议的约定为准。协议的未尽事宜、任何修改、变更必须经各方协商一致并签订补充协议。补充协议自各方签署之日起生效，与协议具有同等法律效力。
（五）其他约定
本协议为框架性约定，本协议未尽事宜，双方可另行签订补充协议或具体采购合同/订单进行约定，补充协议及具体采购合同/订单与本协议具有同等法律效力，约定不一致的，以补充协议或具体采购合同/订单为准。
四、本次关联交易的目的以及对公司的影响
（一）对公司经营发展的目的
江苏鹰游在纺织机械及相关核心设备制造领域拥有成熟的技术和稳定的供应能力，本次与对方签订框架协议并约定核心设备独家采购，能够保障公司核心设备的稳定供应、产品质量和交付时效，同时确保公司核心装备技术的稳定可靠。非核心设备市场化采购的模式则兼顾了采购的公平性与灵活性，有利于控制采购成本。
（二）对公司的财务及经营影响
本次签订的框架协议为设备采购的框架性约定，未约定具体采购金额，预计不会对公司本年度财务状况及经营业绩构成重大影响，未来对公司财务状况和经营业绩的影响将视具体采购项目的推进、实施情况及实际采购金额而定。
本次关联交易遵循公平、公允的定价原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形；交易完成后，公司的主营业务不会发生变化，在产权、业务、资产、人员等方面仍保持独立，不会对关联方形成重大依赖，同时有助于提升公司生产经营的稳定性，保障公司核心竞争力。
五、关联交易的审议程序
（一）独立董事专门会议审议情况
2026年3月23日，公司第二届董事会独立董事第六次专门会议，全票审议通过了《公司与关联方签订设备采购框架协议暨关联交易的议案》，独立董事认为：公司拟与江苏鹰游签订的框架协议遵循了公平、合理的原则，符合公司业务发展需要，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。交易事项审批程序符合有关法律、法规和公司章程之规定。综上，公司全体独立董事一致同意上述议案，并同意将其提交董事会审议。
（二）董事会审议情况
2026年3月24日，公司第二届董事会第十六次会议，审议通过了《公司与关联方签订设备采购框架协议暨关联交易的议案》，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，关联董事张斯纬、葛海涛回避表决。该事项尚需提交公司股东会审议，关联股东将在股东会上对该议案回避表决。
六、风险提示
本次设备采购框架协议属于协议双方之意向性约定，确立了双方战略合作伙伴关系，但协议履行实施过程中可能存在受宏观经济形势、行业政策及市场环境变化等因素影响，使得具体合作方向上存在偏差、履行效果不达预期或者合作终止的风险。
未来，双方将在设备采购框架协议的基础上，就具体采购合同/订单进行约定并履行相应的审批程序及信息披露义务。具体采购合同/订单的规模和金额等内容尚存在不确定性。
公司将根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定及时履行审议程序及信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中复神鹰碳纤维股份有限公司
董事会
2026年3月26日
证券代码：688295 证券简称：中复神鹰 公告编号：2026-016
中复神鹰碳纤维股份有限公司
关于2026年度向银行申请综合
授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月24日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过《公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》。具体情况如下：
为满足公司生产经营和业务发展需要，公司及子公司2026年预计向各家银行申请综合授信额度不超过人民币120亿元。授信形式包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、开立信用证、票据贴现等授信业务。授权期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。综合授信额度最终以银行实际审批金额为准，在授权期限内，授信额度可循环使用。公司授权董事长在授权期限和额度内办理上述授信额度申请事宜。
特此公告。
中复神鹰碳纤维股份有限公司
董事会
2026年3月26日
证券代码：688295 证券简称：中复神鹰
中复神鹰碳纤维股份有限公司
2025年环境、社会及治理（ESG）报告摘要
第一节重要提示
1、本摘要来自于中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年环境、社会及治理（ESG）报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读2025年环境、社会及治理（ESG）报告全文。
2、本2025年环境、社会及治理（ESG）报告经公司第二届董事会第十六次会议审议通过。
第二节报告基本情况
1、基本信息
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2、可持续发展治理体系
（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为董事会公司持续完善ESG治理体系，规范建设董事会、战略与ESG委员会、ESG专项工作小组和各职能主体组成的治理机制，权责明确、运转协调、有效监督，保障ESG工作有序推进。 □否
（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为公司董事会是ESG事务的最高责任机构，对公司整体ESG目标、战略、风险、政策等履行领导和监督职能，包括气候变化相关事宜。董事会每年至少听取一次ESG事项汇报，接收ESG可持续发展主题培训及合规经营、风险防控、信息披露等培训。 □否
（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为董事会是公司ESG事务的最高责任机构，对公司整体ESG目标、战略、风险、政策等履行领导和监督职能，包括气候变化相关事宜。战略与ESG委员会负责提出ESG目标及战略，评估及厘定公司的ESG风险，包括气候变化相关风险，推动公司设立合适且有效的ESG风险管理及内部控制系统。 □否
3、利益相关方沟通
公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否
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4、双重重要性评估结果
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注：我公司编制本次ESG报告严格遵循《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号一一可持续发展报告（试行）》（以下简称《14号指引》）相关规定，现就未披露科技伦理与生态系统和生物多样性保护议题说明如下：
科技伦理方面，公司业务聚焦碳纤维研发生产，不涉及相关争议领域，该议题对公司无财务及影响重要性，且披露无关信息可能泄露商业、国家秘密。
生态系统和生物多样性保护方面，公司生产基地不涉及生态敏感区域，该议题与公司经营无关联、不适用。
依据《14号指引》第七条，本次未披露上述议题，已在报告中进行解释说明。后续公司将持续关注监管要求，如需披露将及时履行义务。
证券代码：688295 证券简称：中复神鹰 公告编号：2026-011
中复神鹰碳纤维股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议通知于2026年3月14日以电子邮件的方式发出，会议于2026年3月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长张健主持，公司高级管理人员等列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议经全体参会董事表决，形成决议如下：
（一）审议通过《公司董事2025年度薪酬情况的议案》
2025年度，在公司担任具体职务的董事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应报酬，不领取董事津贴。独立董事享有固定数额的津贴，在公司股东单位任职的董事不在公司领取薪酬。
本议案涉及董事薪酬，基于谨慎性原则，董事会薪酬与考核委员会全体委员回避表决，全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。
（二）审议通过《公司高级管理人员2025年度薪酬情况的议案》
本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。
关联董事陈秋飞回避表决。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《公司董事2026年度薪酬方案的议案》
公司制定的2026年度董事薪酬方案如下：
1.独立董事
2026年度，公司独立董事刘泉、杨平波、邵雷雷年度津贴标准为9.60万元整（含税）/年，按月发放。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。
2.非独立董事
（1）2026年度，公司非独立董事张斯纬、陈雨、薛忠民、葛海涛不在公司领取薪酬，不适用公司董事薪酬方案。
（2）2026年度，公司非独立董事张健、陈秋飞的薪酬依据其具体任职岗位，按照公司《薪酬考核管理办法》的规定，由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成。基本薪酬按照目标年薪的百分之四十核定，按月发放。绩效薪酬占比为基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之六十，且绩效薪酬与公司经营业绩和个人业绩挂钩，与公司可持续发展相协调，具体金额根据经审计的年度财务数据及相应年度的考核结果核定，在完成当年年度报告披露和绩效考核评价后支付绩效薪酬的比例不低于百分之五十，并按照公司递延机制实施递延，不再额外领取董事薪酬。
3.其他事项
（1）上述薪酬金额均为税前收入，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
（2）公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
（3）若相关董事违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司将根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。
本议案涉及董事薪酬，基于谨慎性原则，董事会薪酬与考核委员会全体委员回避表决，全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。
（四）审议通过《公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》
公司制定的2026年度高级管理人员薪酬方案如下：
1.薪酬方案情况
公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成。基本薪酬按照目标年薪的百分之四十核定，按月发放。绩效薪酬占比为基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之六十，且绩效薪酬与公司经营业绩和个人业绩挂钩，与公司可持续发展相协调，具体金额根据经审计的年度财务数据及相应年度的考核结果核定，在完成当年年度报告披露和绩效考核评价后支付绩效薪酬的比例不低于百分之五十，并按照公司递延机制实施递延。
2.其他事项
（1）上述薪酬金额均为税前收入，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
（2）公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
（3）若相关高级管理人员违反国家有关法律法规，或未履行、未正确履行职责造成公司损失的，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司将根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。
关联董事陈秋飞回避表决。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过《公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告的议案》
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中复神鹰碳纤维股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。
（六）审议通过《公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中复神鹰碳纤维股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。
（七）审议通过《公司2025年度董事会工作报告的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（八）审议通过《公司2025年度利润分配预案的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中复神鹰碳纤维股份有限公司2025年年度利润分配预案公告》（公告编号：2026-012）。
（九）审议通过《公司2025年度财务决算报告的议案》
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（十）审议通过《公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的议案》
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中复神鹰碳纤维股份有限公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-013）。
（十一）审议通过《公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的风险持续评估报告》
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
关联董事张健、陈雨、薛忠民、陈秋飞回避表决。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中复神鹰碳纤维股份有限公司关于在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的风险持续评估报告》。
（十二）审议通过《公司2025年度会计师事务所履职情况的评估报告》
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中复神鹰碳纤维股份有限公司2025年度会计师事务所履职情况的评估报告》。
（十三）审议通过《公司续聘2026年度审计机构的议案》
公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2026年度审计机构。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中复神鹰碳纤维股份有限公司关于续聘2026年度审计机构的公告》（公告编号：2026-014）。
（十四）审议通过《公司2026年度为全资子公司提供担保的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中复神鹰碳纤维股份有限公司关于2026年度为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-015）。
（十五）审议通过《公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中复神鹰碳纤维股份有限公司关于2026年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-016）。
（十六）审议通过《公司2025年度内部审计工作报告的议案》
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（十七）审议通过《公司2026年度内部审计工作计划的议案》
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（十八）审议通过《公司2025年度内部控制评价报告的议案》
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中复神鹰碳纤维股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。
（十九）审议通过《公司〈2025年环境、社会及治理（ESG）报告〉的议案》
本议案已经公司第二届董事会战略与ESG委员会第七次会议审议通过。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中复神鹰碳纤维股份有限公司2025年环境、社会及治理（ESG）报告》。
（二十）审议通过《对全资子公司神鹰上海增资的议案》
本议案已经公司第二届董事会战略与ESG委员会第七次会议审议通过。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（二十一）审议通过《公司与关联方签订设备采购框架协议暨关联交易的议案》
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
关联董事张斯纬、葛海涛回避表决。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中复神鹰碳纤维股份有限公司关于与关联方签订设备采购框架协议暨关联交易的公告》（公告编号：2026-017）。
（二十二）审议通过《公司2025年年度报告及其摘要的议案》
经审核，董事会认为公司2025年年度报告公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的财务状况和经营管理等事项；公司2025年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中复神鹰碳纤维股份有限公司2025年年度报告及其摘要》。
（二十三）审议通过《制定公司2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中复神鹰碳纤维股份有限公司2026年度“提质增效重回报”行动方案》。
（二十四）审议通过《提请召开公司2025年年度股东会的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中复神鹰碳纤维股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-018）。
特此公告。
中复神鹰碳纤维股份有限公司
董事会
2026年3月26日
证券代码：688295 证券简称：中复神鹰 公告编号：2026-012
中复神鹰碳纤维股份有限公司
2025年年度利润分配预案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 分配比例：每10股派发现金红利0.33元（含税），本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，公司将履行相应审议程序，并及时公告具体调整情况。
● 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板股票上市规则》）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
● 本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
一、利润分配预案内容
（一）利润分配预案的具体内容
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为96,184,096.91元，公司母公司报表中期末未分配利润为586,686,163.07元。经董事会审议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，具体预案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.33元(含税)。截至2025年12月31日，公司总股本900,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利29,700,000元(含税)。本年度公司现金分红金额占归属于上市公司股东净利润96,184,096.91元的比例为30.88%，本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，公司将履行相应审议程序，并及时公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
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如上表所示，公司本次不会触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
三、公司履行的决策程序
2026年3月24日，公司召开第二届董事会第十六次会议审议通过《公司2025年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。
四、相关风险提示
（一）本次利润分配预案结合了公司的盈利情况、发展阶段、未来的资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中复神鹰碳纤维股份有限公司
董事会
2026年3月26日
