中铁高铁电气装备股份有限公司
关于续聘2026年会计师事务所的公告
（上接85版）
证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2026-006
中铁高铁电气装备股份有限公司
关于续聘2026年会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）
● 2026年3月24日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘2026年会计师事务所的议案》，该项议案尚需提交公司股东会审议。公司现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层。
首席合伙人：石文先
截至2025年12月31日合伙人数量：237人
截至2025年12月31日注册会计师人数：1,306人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：723人。
2024年度业务总收入：217,185.57万元
2024年度审计业务收入：183,471.71万元
2024年度证券业务收入：58,365.07万元
2024年度上市公司审计客户家数：244家，主要行业：制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费35,961.69万元，铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业同行业上市公司审计客户家数4家。
2.投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年中审众环已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。
3.诚信记录
中审众环近3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚3次、自律监管措施1次，纪律处分4次，监督管理措施10次。
从业人员在中审众环执业近3年因执业行为受到刑事处罚及自律监管措施0次，42名从业人员受到行政处罚13人次、纪律处分12人次、监管措施40人次。
（二）项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：刘钧，1999年成为中国注册会计师，1998年起开始从事上市公司审计，1998年起开始在中审众环执业，2024年起为公司提供审计服务。最近3年签署8家上市公司审计报告。
拟签字注册会计师：刘齐，2007年成为中国注册会计师，2007年起开始从事上市公司审计，2007年起开始在中审众环执业，2025年起为公司提供审计服务。最近3年未签署过上市公司审计报告。
项目质量控制复核人：李维，2006年成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审计业务，2010年开始在中审众环执业，2024年起为公司提供审计服务。最近3年复核上市公司审计报告8份。
2.诚信记录
项目质量控制复核合伙人李维和项目合伙人刘钧、签字注册会计师刘齐最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
3.独立性
项目质量控制复核合伙人李维和项目合伙人刘钧、签字注册会计师刘齐等不存在可能影响《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。
4.审计收费
2026年度财务报表及内部控制审计拟收取审计费用共计 63万元，其中财务报表审计费用 51 万元，内部控制审计费用 12 万元，较上一期没有变化。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会就本次续聘会计师事务所事项查阅了中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的执业资质、执业质量、诚信记录等相关资料，并于2026年3月23日召开第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过《关于续聘2026年会计师事务所的议案》并发表如下意见：审计委员会通过对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面进行审查，并结合过往的业务合作情况作出专业判断，认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的专业能力、资质和经验，在为公司提供审计服务期间切实履行了审计机构应尽的职责，能够满足公司2026 年度审计需要，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2026年度财务报表和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）董事会审议和表决情况
公司于2026年3月24日召开的第三届董事会第十四次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘2026年会计师事务所的议案》。同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2026年度财务报表和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司股东会审议。
（三）生效日期
本次聘请会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
特此公告。
中铁高铁电气装备股份有限公司董事会
2026年3月26日
证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2026-007
中铁高铁电气装备股份有限公司
关于核心技术人员调整的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称“公司”“高铁电气”)核心技术人员周琳先生、赵金凤女士临近法定退休年龄，核心技术人员张旭峰先生因公司内部工作调整，均不再被认定为公司核心技术人员。本次调整后，周琳先生、赵金凤女士、张旭峰先生仍在公司任职。
● 公司与周琳先生、赵金凤女士、张旭峰先生签署了《保密协议》《竞业禁止协议》，周琳先生、赵金凤女士、张旭峰先生对其知悉的公司的技术秘密和其他商业秘密负有保密义务。
● 经公司研究决定，新增认定闫军芳女士、邓相龙先生、张鹏飞先生、闫涛先生为公司核心技术人员，以便进一步强化核心研发团队力量。
● 目前公司的技术研发工作均正常进行，本次核心技术人员调整不影响公司专利等知识产权权属的完整性，不会对公司整体研发创新能力、持续经营能力和核心竞争力产生重大不利影响。
一、核心技术人员调整的具体情况
（一）原核心技术人员具体情况
周琳先生，1966年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，教授级高级工程师。2007年10月至2016年4月，历任宝鸡器材研发中心主任、副总工程师；2016年6月至2019年4月，任中铁电气工业有限公司市场营销部副部长；2019年4月至2020年4月，任高铁电气联合实验室常务副主任；2020年4月至2024年8月，任高铁电气副总工程师兼联合实验室主任，2024年8月至今在高铁电气科技创新部工作。
截至本公告披露日，周琳先生未直接或间接持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项，其离任后将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的要求。
赵金凤女士，1971年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，教授级高级工程师。2007年10月至2018年3月，历任宝鸡器材研究中心副主任、研究中心总工程师；2018年3月至2024年8月，任高铁电气研究中心总工程师，2024年8月至今在高铁电气科技创新部工作。
截至本公告披露日，赵金凤女士未直接或间接持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项，其离任后将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的要求。
张旭峰先生，1972年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。2007年10月至2018年3月，历任宝鸡器材五分厂车间副主任、金台分厂技术部部长、国铁分公司总工程师；2014年1月至2020年3月，历任高铁电气国铁分公司总工程师、质量管理部部长兼检验试验中心主任；2020年3月至2023年8月，历任高铁电气技术管理部部长、技术应用中心主任；2023年8月至2024年8月，任高铁电气技术管理部部长。2024年8月至今在高铁电气科技创新部工作。
截至本公告披露日，张旭峰先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，其离任后将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的要求。
（二）参与的研发项目和专利技术情况
周琳先生、赵金凤女士、张旭峰先生在担任公司核心技术人员期间参与了部分研发项目和公司专利研发工作，参与研发的知识产权所有权均归属于公司，不存在涉及职务成果、知识产权相关的纠纷或潜在纠纷的情形，也不存在影响公司知识产权完整性的情况，不会对公司技术研发能力、持续经营能力和核心竞争力产生重大不利影响。
（三）保密及竞业禁止情况
公司与周琳先生、赵金凤女士、张旭峰先生均签署了《保密协议》《竞业禁止协议》，周琳先生、赵金凤女士、张旭峰先生对其知悉的公司的技术秘密和其他商业秘密负有保密义务。截至本公告披露日，公司未发现周琳先生、赵金凤女士、张旭峰先生存在违反保密条款及竞业禁止协议相关约定的情况。
二、新增认定核心技术人员情况
为匹配公司未来战略发展规划，进一步强化核心研发团队力量，公司综合评估研发人员的任职资历、教育背景、工作履历、技术经验、知识产权贡献、科研成果转化及其对公司核心技术和业务发展贡献等多方面因素，经研究决定，新增认定闫军芳女士、邓相龙先生、张鹏飞先生、闫涛先生为公司核心技术人员，具体情况如下：
（一）闫军芳女士简历
闫军芳女士，1974年12月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历，正高级工程师。1995年8月至1999年10月，任宝鸡器材厂试制车间见习生、车工；1999年10月至2007年11月，历任宝鸡器材厂技术发展部工艺员、工艺所所长；2007年11月至2016年11月，在保德利公司任技术部部长；2016年11月至2019年10月，任保德利公司副总经理；2019年10月至2020年6月任中铁电气工业有限公司科技研发部副部长；2020年6月至2023年7月任中铁电气工业有限公司科技创新部部长；2023年8月至今，任高铁电气副总经理。累计申报专利 33 项，在国家、省级专业刊物及学术会议上累计发表论文 6 篇。
截至本公告披露日，闫军芳女士持有公司股份26,000股，与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员以及持股 5%以上股东不存在关联关系。
（二）邓相龙先生简历
邓相龙先生，1988年9月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历，高级工程师。2011年8月至2020年6月，历任宝鸡器材有限公司金台分厂见习生、客专技术部助理工程师、供电设备技术研究中心助理工程师；2020年7月至2023年10月，任高铁电气研究中心副主任；2023年10月至2024年9月，任高铁电气研究中心主任；2024年9月至今，任高铁电气科技创新部部长。累计申报专利106项。在国家、省级专业刊物及学术会议上累计发表论文4篇。
截至本公告披露日，邓相龙先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员以及持股 5%以上股东不存在关联关系。
（三）张鹏飞先生简历
张鹏飞先生，1984年2月出生，中国国籍，本科学历，硕士学位，高级工程师。2008年8月至2012年12月，历任宝鸡器材厂金台分厂机加车间见习生、助理工程师；2013年1月任宝鸡器材有限公司城铁分公司副经理（挂职）；2015年1月任宝鸡器材有限公司供电设备技术研究中心工程师；2020年7月任高铁电气技术应用中心副主任；2024年9月至今，任高铁电气城市轨道交通事业部副经理。累计申报专利37项，在国家、省级专业刊物及学术会议上，发表论文7篇。
截至本公告披露日，张鹏飞先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员以及持股 5%以上股东不存在关联关系。
（四）闫涛先生简历
闫涛先生，1984年10月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历，高级工程师。2007年8月至2013年4月，历任宝鸡器材厂金台分厂见习生、研发中心助理工程师、客专技术部助理工程师；2013年4月至2017年9月，历任客专技术部副部长、供电设备技术研究中心技术应用所所长；2017年9月至今，到宝鸡保德利电气设备有限责任公司工作，现任保德利副总工程师兼技术部部长。累计申报专利 45 项，在国家、省级专业刊物及学术会议上累计发表论文13篇。
截至本公告披露日，闫涛先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员以及持股 5%以上股东不存在关联关系。
三、核心技术人员调整对公司的影响
公司高度重视研发工作和人才梯队的建设，通过长期技术积累与发展，已构建起较为科学完整的研发管理体系，现有研发人员结构完整，研发团队经验丰富、分工明确，运行有效，不存在对特定核心技术人员单一依赖的情形。本次核心技术人员调整不会对公司持续经营能力、研发创新能力、核心竞争力产生重大不利影响，公司技术研发与日常经营活动均正常有序进行。截至本公告披露日，公司核心技术人员调整情况如下：
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四、公司采取的措施
截至本公告披露日，公司技术研发工作稳步推进，日常经营秩序井然，研发团队和研发体系结构完整，现有研发团队及核心技术人员能够保障公司未来核心技术及产品的持续研发工作。为进一步强化技术研发实力与人才梯队建设，公司通过科研项目分红等多种举措，提升核心技术人员在内的骨干员工对公司的忠诚度与凝聚力。公司历来高度重视研发工作，将持续加大研发投入，不断完善研发团队建设、优化人才激励措施、强化高端人才培养，进一步提升公司研发创新能力、核心竞争力。
特此公告。
中铁高铁电气装备股份有限公司董事会
2026年3月26日
证券代码：688285 证券简称：高铁电气
中铁高铁电气装备股份有限公司
2025年度环境、社会与公司治理（ESG）报告摘要
第一节重要提示
1、本摘要来自于2025年度环境、社会与公司治理（ESG）报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读2025年度环境、社会与公司治理（ESG）报告全文。
2、本环境、社会和公司治理（ESG）报告经公司董事会审议通过。
第二节报告基本情况
1、基本信息
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2、可持续发展治理体系
（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为_战略与ESG委员会___[提示：请完整列示治理体系组成机构] □否
（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为_年/次_ □否
（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为__战略与ESG委员会议事规则__ □否
3、利益相关方沟通
公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否
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4、双重重要性评估结果
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注：公司将《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号一一可持续发展报告（试行）》（以下简称《14号指引》）中规定的污染物排放、生态系统和生物多样性保护、循环经济、乡村振兴、科技伦理、反不正当竞争6个议题识别为不具有重要性的议题。
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