中国民生银行股份有限公司
第九届董事会第十八次会议决议公告

证券简称：民生银行 A股代码：600016 优先股简称：民生优1 优先股代码：360037 编号：2026-004

中国民生银行股份有限公司

第九届董事会第十八次会议决议公告

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国民生银行股份有限公司（以下简称“中国民生银行”）第九届董事会第十八次会议以书面传签方式召开，表决截止日期为2026年3月25日。会议通知、会议文件于2026年3月11日以电子邮件方式发出，共收回有效表决票14份。会议符合《中华人民共和国公司法》及《中国民生银行股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

会议审议通过了如下决议：

1.关于《中国民生银行2025年度董事会工作报告（草案）》的决议

董事会同意将《中国民生银行2025年度董事会工作报告（草案）》提交股东会审议。

议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。

2.关于《中国民生银行2025年度行长工作报告》的决议

议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。

3.关于《中国民生银行风险偏好陈述书（2026版）》的决议

议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。

4.关于修订《中国民生银行股份有限公司关联交易管理办法》的决议

董事会同意将《关于修订〈中国民生银行股份有限公司关联交易管理办法〉的议案》提交股东会审议。

议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。

5.关于《中国民生银行2025年度关联交易情况报告》的决议

董事会同意将《中国民生银行2025年度关联交易情况报告》向股东会报告。

议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。

6.关于《中国民生银行2025年度合规风险分析报告》的决议

议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。

7.关于《中国民生银行2025年度流动性风险管理报告暨2026年度管理政策》的决议

议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。

8.关于《中国民生银行2025年度银行账簿利率风险管理报告暨2026年度管理政策》的决议

议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。

9.关于《中国民生银行2025年度案件风险防控评估报告》的决议

议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。

10.关于《中国民生银行2026年度涉刑案件风险防控及打击非法集资、非法放贷、金融诈骗工作安排》的决议

议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。

11.关于《中国民生银行2025年度操作风险管理报告》的决议

议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。

12.关于《中国民生银行2025年度大股东评估报告》的决议

董事会同意将《中国民生银行2025年度大股东评估报告》向股东会报告。

议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。

13.关于《中国民生银行2025年度股权管理评估报告》的决议

议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。

特此公告

中国民生银行股份有限公司董事会

2026年3月25日