深圳市禾望电气股份有限公司2025年年度报告摘要

公司代码：603063 公司简称：禾望电气

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.30元（含税）。截至2026年3月25日，公司总股本458,588,642股，扣除公司回购专用证券账户1,673,400股后为456,915,242股，以此计算公司2025年度拟派发现金红利59,398,981.46元（含税），占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为11.19%。公司本年度不进行资本公积转增股本和送红股。

如在公司2025年度利润分配预案的公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，因股票期权行权致使公司参与权益分派的总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

以上利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

■

■

2、报告期公司主要业务简介

在全球气候变暖及化石能源日益枯竭的大背景下，可再生能源的开发利用日益受到国际社会的重视，大力发展可再生能源已成为世界各国的共识。中国作为全球最大的碳排放国之一，积极应对气候变化，提出了“碳达峰”和“碳中和”的目标，即力争在2030年前实现碳达峰，在2060年前实现碳中和。根据《中国第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，中国将在“十四五”时期推进能源革命，建设清洁低碳、安全高效的能源体系，提高能源供给保障能力。具体而言，中国将加快实施可再生能源替代行动，全面提升可再生能源的安全可靠供应能力。这包括加快推进大型风电光伏基地建设、推动海上风电集群化开发、稳步发展生物质发电、积极有序发展可再生能源制氢等。在“双碳”战略目标下，中国加快了能源革命进程，加速发展非化石能源，逐步降低煤炭比重。2025年，中国能源结构向清洁低碳、安全高效转型的步伐进一步加快，非化石能源占能源消费总量比重较上年提高约2个百分点，超过石油成为第二大能源类型，成为能源增量主体，能源结构低碳化转型成效显著。

2025年，全球新能源行业延续强劲发展态势，能源转型投资再创新高。据彭博新能源财经报告显示，2025年全球能源转型投资额同比增长8%，达到创纪录的2.3万亿美元，除氢能和核能外，所有能源转型领域投资均实现增长，其中清洁能源供应投资连续第二年超越化石燃料供应投资，两者差距扩大至1020亿美元。从区域看，亚太地区仍是全球最大的能源转型投资地区，占全球总投资的47%，中国在能源转型方面的整体投资额仍居全球首位。在全球大力倡导可持续发展的大背景下，新能源在能源结构中的占比持续攀升，成为能源领域的核心发展方向。

风力发电领域，技术突破和创新层出不穷。风电机组的大型化趋势愈发显著，单机容量不断增大，从早期的几百千瓦发展到如今的数兆瓦甚至更高，这使得每台机组的发电能力大幅提升，能够更高效地利用风能资源。智能化方面，通过引入先进的传感器技术、智能控制系统及数字孪生技术，风电机组可以根据风速、风向等环境因素实时调整叶片角度和转速，实现更精准的风能捕获和发电控制，同时降低设备故障率、缩短运维响应时间。海上风电凭借海上风能资源丰富、风速稳定、不占用陆地资源等独特优势，持续成为各国重点发展的领域，中国、欧洲等主要市场纷纷加大资金和技术投入，推动海上风电产业规模化、规范化发展，产业规模持续扩大。

在光伏发电领域，随着光伏技术的持续迭代升级，光伏组件的转换效率稳步提高，部分先进产品的转换效率进一步突破技术瓶颈，性价比持续提升。成本方面，随着生产规模的扩大、技术工艺的改进及产业链的完善，光伏组件的制造成本持续优化，使得光伏发电在市场上的竞争力进一步增强，逐步实现与传统化石能源平价甚至低价竞争。分布式光伏在民用和工商业领域的应用持续爆发式增长，不仅家庭屋顶光伏普及度提升，乡村分散式光伏也得到大力推广，同时工商业领域依托闲置屋顶、空地建设分布式光伏电站的比例持续提高，既满足自身用电需求、降低用电成本，也进一步降低了对传统电网的依赖，为环保事业贡献力量。

储能行业在2025年保持高速增长态势，装机规模实现重大突破，成为新能源产业不可或缺的关键支撑环节。2025年中国新型储能装机突破1亿千瓦，占全球总装机比例超过40%，稳居世界首位。在电网侧，储能系统有效调节电力供需平衡，实现削峰填谷，进一步提高电网的稳定性和可靠性，同时助力虚拟电厂模式落地，推动电机集群参与电网调峰；在电源侧，储能与新能源发电深度融合，“风光储一体化”模式广泛推广，有效解决了新能源发电的间歇性和波动性问题，大幅提高了新能源发电的稳定性和可利用率；在用户侧，储能系统满足用户削峰填谷、应急备用等多种需求，为用户提供更加可靠的电力保障，同时“储能+”多场景应用持续拓展。

电气传动作为工业自动化的核心组成部分，2025年持续保持着稳健的发展步伐。随着制造业转型升级的加速推进，各行业对电气传动设备的性能、精度、可靠性等方面提出了更高的要求。

根据国家能源局发布，风电建设和运行情况：2025年，全国风电新增装机容量1.2亿千瓦，同比增长50.3%，其中陆上风电、海上风电均实现大幅增长，海上风电规模化开发成效显著。从新增装机分布看，“三北”地区仍为主要集中区域，同时中西部地区增速加快。截至2025年12月，全国风电累计并网容量达到6.4亿千瓦，同比增长22.9%，其中陆上风电5.99亿千瓦左右，海上风电4100万千瓦左右。2025年，全国风电发电量10531亿千瓦时，同比增长9.7%；全国风电平均利用率保持在较高水平，延续稳健态势。

根据国家能源局发布，光伏发电建设和运行情况：2025年，全国光伏新增装机3.17亿千瓦，同比增长14%，其中集中式光伏1.64亿千瓦，分布式光伏1.53亿千瓦，分布式光伏占比持续提升。截至2025年12月，全国光伏发电装机容量达到12亿千瓦，同比增长35%，其中集中式光伏6.7亿千瓦，分布式光伏5.3亿千瓦。2025年，全国光伏发电量1.17万亿千瓦时，同比增长40%；全国光伏发电利用率95%。

2025年，中国风电光伏累计装机达到18.4亿千瓦，占全国电力总装机的47.3%，历史性超过火电，标志着中国能源结构转型取得里程碑式成就，已构建起全球最大、发展最快的可再生能源体系。

（一）主要业务

禾望电气专注于电能变换领域的技术、产品及系统方案的研发与应用，帮助客户实现高效、可靠、高品质的发电、用电和变电。经过持续的研发投入与创新，公司目前已形成以电力电子技术、电气传动技术、工业通信/互联技术和集成/制造工艺技术为核心的技术平台。以该技术平台为基础，公司建立了以中小功率变流器、兆瓦级低压变流器、IGCT中压变流器和级联高压变流器为核心的四大产品平台；通过交叉组合与功能拓展，公司在多个应用工艺领域不断丰富产品系列，目前主要产品包括风电变流器、光伏逆变器、电气传动、储能、氢能类产品等。报告期内，公司主要业务未发生重大变化。

（二）主要产品

1、风力发电领域

公司专注于电网适应性研究与未来新机型研发，在风电机组转矩跟踪、电能质量、电网适应性、高低电压穿越、海上风电及构网型控制等领域表现突出，相应的解决方案具备较强竞争力。风力发电利用清洁、可再生的风能，兼具良好的经济效益与环境效益。公司主要产品涵盖风电变流器、变桨控制系统、场站级能量管理系统、多功能电网模拟装置、SVG 无功补偿装置、远程智能运维系统等；并积极布局碳化硅（SiC）、模块化、构网型、一机一储、柔直系统分散耗能等新型风电变流技术的研发。

公司风电及风电相关产品如下：

■

公司智能运维服务产品如下：

■

2、光伏发电领域

在光伏发电领域，禾望电气提供具有竞争力的光伏系统整体解决方案，包括组串式中/小功率光伏发电系统和集中式大功率光伏发电系统，涵盖跟网型和构网型工作模式。组串式解决方案包括户用3kW～10kW单相户用机型，8kW~50kW三相户用机型，60kW~150kW三相工商业机型以及DC1500V 225kW~350kW大功率地面电站机型。同时提供对应的4G模块/Wi-Fi模块、智能控制器产品和防逆流解决方案，满足系统的远程监控和运维管理需求。集中式解决方案包括1100V系统用的500kW、630kW并网逆变器和1500V系统用的2500kW和3125kW并网逆变器，以及箱变一体机式的一体化解决方案组合产品。

公司光伏发电相关产品如下：

■

3、储能领域

在储能领域，禾望电气提供具有竞争力的储能系统整体解决方案，具体包括储能变流器（PCS）、变流升压一体机、能量管理系统（EMS）等产品，涵盖跟网型和构网型工作模式。相关储能变流器已取得GB/T 34120-2023新国标认证、CGC鉴衡认证、TUV南德认证、CQC国标认证、IEC认证、中国电科院高低穿（含零穿）、中国电科院构网测试等国内、国际认证报告。部分产品还取得了IEC 62477-1、IEC 61000-3/-6、EN 50549-1/-2/-10、IEC60068-2、G99、VDE 4110/4120、NTS 2.1、IEC TS 62910等权威认证，满足欧洲大部分国家并网要求。业绩涉及发电侧、电网侧、用户侧和微电网等，介质包含铅酸电池、锂离子电池、钠离子电池、液流电池、超级电容、飞轮等，涵盖范围广、应用全面。

公司储能相关产品如下：

■

4、电气传动领域

禾望定期自主研发了多种电压和功率等级的高性能传动变频器，主要产品包括HD8000系列中压工程型变频器、HD2000系列低压工程型变频器、HD2000-Plus系列低压工程型变频器、HV500系列低压工程型单传变频器、HV610系列起重专用变频器，HV510系列低压高性能变频器、HV350系列低压通用变频器。此外，禾望电气还拥有油田专用HEC系列变频器、行业定制专机等，产品系列齐全，功率覆盖0.75kW~22400kW、4MVA~102MVA（单机），可适用于冶金、石油石化、矿山机械、港口起重、分布式能源发电、大型试验测试平台、海洋装备、纺织、化工、水泥、市政及其它各种工业应用场合。

在冶金行业，禾望电气是较早实现批量替换进口中低压高端变频器的厂家，是国内首家12MW中压三电平IGCT变频器应用于冶金高线轧机、钢管轧制机组和冷轧薄板精轧机组的厂家。禾望电气为冶金行业提供全系列变频传动产品，包括中压交直交变频（IGCT），中低压交直交变频设备，为板、棒、线、钢管、型钢等生产线提供全方位、全规格主、辅传动产品。禾望变频器产品在国内数百个钢厂承担驱动任务，也实现了国产变频器首次应用于1450mm热连轧整线出口项目，在海外市场打响中国智造名片；在石油石化行业，禾望电气可提供大型管道油气输送、炼化、钻井、采油等各重点环节与场景提供传动系列产品与解决方案，是国内首家中压五电平IGCT变频器应用于油气运输、LNG行业的厂家，国内首家低压工程型变频器批量应用于5000m/7000m/9000m/12000m/15000m石油钻井平台机组的厂家。15000米的地底、5500米的高原、55℃的沙漠，禾望变频器应用于各种极端环境下的自动化钻井平台，也实现了首套7000米深海钻井平台变频系统成功投运；在矿山机械行业，禾望变频器应用于电铲、自卸车等机械设备，不仅实现了120吨纯电系统在各个矿厂批量供货，还实现了全球首台220吨级纯电自卸车驱动系统顺利投产，助力绿色矿山建设；在大型试验台领域，禾望变频器成功应用于业界最大的齿轮箱试验系统，在盾构机、顶管机领域的应用也遥遥领先，低压大容量试验台、中压超大功率试验台业绩迅猛增长；在起重机械领域，禾望变频器在门型起重机、干熄焦提升机、码头港机、天车等多种起重场景广泛应用。

此外，禾望HV510、HV350系列变频器适配纺织、造纸、印刷、包装等轻工业柔性产线，助力“小批量、多品类”的智造转型。

公司传动产品如下：

■

基于已有的核心技术和产品平台（兆瓦级低压变流器和IGCT中压变流器等系列），公司深耕各种应用领域，不断推出更有竞争力的产品系列和系统解决方案。

5、氢能领域

在氢能领域，禾望电气提供500kW~20MW 的系列化IGBT制氢电源产品，目前已推出AC/DC+DC/DC二级拓扑、AC/DC一级拓扑、DC/DC一级拓扑等产品，且风冷/水冷、户内式/集装箱式等多种类型可选。禾望电气已成功开发出了效率更高的SiC制氢电源，助力绿电制氢系统降本增效。全系列产品矩阵可精准匹配不同应用场景、不同类型电解槽的配套需求，为客户提供定制化解决方案。禾望电气制氢电源产品不仅具备良好的宽功率波动适应性、弱网适应性以及良好的直流输出特性，可完美地实现从网端以及制氢端的电力转换，为电解槽提供稳定可靠的能源供给。

此外，禾望电气推出了hopeEMS绿电柔性制氢能量管理系统，兼顾离网与并网模式运行，可灵活适配不同规模、不同配置的新能源制氢项目，实现源、网、荷、储多源协同控制。通过精准调度新能源发电、储能调节与制氢负荷，可确保微电网安全、稳定、经济运行，实现绿电制氢效率与效益最大化。

公司氢能相关产品如下：

■

6、大容量电源及电能质量领域

公司产品还包括大容量电源、风电/光伏配套产品、电能质量产品等。

大容量电源领域，产品涵盖交流/直流、低压/高压、风冷/液冷、固定式/预装式/移动式等多种类型，产品电压覆盖400V~35kV，容量覆盖500kVA~100MVA，并支持进一步的并联扩容。其中的多功能测试电源系列涵盖对电网各种稳态偏差及暂态故障模拟功能以及对各类新能源发电单元的宽频特性检测功能，功率大、精度高、响应快，操作便利，支持对风电、光伏、储能等跟网型及构网型装置的全面检测，满足相关国标/行标的最新检测要求，已在各电科院、科研院等机构及各类客户中获得广泛应用，形成批量销售，有效地支持了新能源发电行业的高质量健康发展。在电能质量治理领域，禾望电气提供单机500kVar～70MVar的SVG产品，能有效稳定电网电压，提升功率因数，具有无功功率补偿、功率因数补偿、故障电压支撑等功能，已广泛运用于区域电网、风电、光伏、工业等多个领域。 在港口码头领域，禾望电气提供100kVA～30MW的变频电源岸电系统，可应用于大型港口、大型游轮码头以及各种专用码头的变频变压供电场合。

部分产品示例图：

■

综上所述，禾望电气在新能源领域的主要产品形态如下图所示，此外还有齐全的电气传动和大容量电源产品系列。

■

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 万股

■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司总资产为9,282,233,645.70元，归属于母公司股东权益为5,155,833,558.04元。报告期内，公司实现营业总收入4,167,918,226.01元，比上年同期增长11.64%；实现利润总额579,882,299.61元，比上年同期增长 11.26%；实现归属于母公司股东净利润 531,023,072.22元，比上年同期增长20.53%，实现扣除非经常性损益后归属于母公司净利润524,931,757.12元，比上年同期增长32.34%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2026-018

深圳市禾望电气股份有限公司

关于聘任会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）

深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年3月25日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘请公司2026年年度审计机构和内部控制审计机构的议案》。董事会同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构。

现将相关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

■

2. 承办本业务的分支机构基本信息

■

3. 投资者保护能力

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

■

上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对天健履行能力产生任何不利影响。

4. 诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施18次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1. 项目基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：李雯宇，2002年起成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2011年开始在本所执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核超5家上市公司审计报告。

签字注册会计师：周杰，2018年起成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计，2022年开始在本所执业，2022年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核5家上市公司审计报告。

项目质量复核人员：王景波，1998年起成为注册会计师，1998年开始从事上市公司审计，2024年开始在本所执业，2024年起为本公司提供审计服务，近三年签署或复核6家上市公司审计报告。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，不存在受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，不存在受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3. 独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

公司2025年度审计费用为人民币90万元，其中年度财务报表审计费用60万元，内控审计费用30万元（含税，不包括审计人员住宿、差旅费等费用）。较上一年度无变化。

2026年度审计收费将由董事会提请公司股东会授权公司管理层根据公司的业务规模、审计服务的范围、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，以及公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量与事务所最终协商确定。

二、拟聘请会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了充分的了解，在查阅了天健会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信记录后，一致认可天健会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。

审计委员会就关于聘请公司2026年度会计师事务所的事项形成了书面审核意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力、投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，具备良好的诚信状况，同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度的财务报告及内部控制审计机构。

（二）公司董事会对本次聘请会计师事务所相关议案的审议和表决情况

公司已于2026年3月25日召开了第四届董事会第四次会议，以5票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于聘请公司2026年年度审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度的财务报告及内部控制审计机构。

（三）本次聘请会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

深圳市禾望电气股份有限公司董事会

2026年3月26日

证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2026-016

深圳市禾望电气股份有限公司

关于计提减值损失的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月25日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于计提减值损失的议案》。现将具体情况公告如下：

一、计提减值损失的概述

为真实反映公司2025年度的财务状况和经营状况，按照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司合并范围内各公司对所属资产进行了减值测试，并对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值损失。

公司2025年度计提各类减值损失12,830.67万元，计提减值具体情况如下：

■

二、计提减值损失对公司的影响

计提上述信用及资产减值损失将相应减少公司2025年1-12月合并报表利润总额12,830.67万元。

三、董事会关于计提减值损失的说明

公司2026年3月25日召开第四届董事会第四次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于计提减值损失的议案》。

董事会认为：本次计提信用及资产减值损失依据《企业会计准则》及公司相关会计政策实施，符合会计谨慎性原则，有利于客观、公允地反映公司报告期末的资产情况，消除公司潜在经营风险，符合公司及全体股东的长期利益。

四、审计委员会意见

审计委员会认为：本次计提信用及资产减值损失符合《企业会计准则》及相关制度文件的要求，依据充分，计提方式和决策程序合法、合规；本次计提符合谨慎性原则，能够更加真实、准确地反映公司资产、财务状况。同意本次年度计提减值损失的议案。

特此公告。

深圳市禾望电气股份有限公司董事会

2026年3月26日

证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2026-015

深圳市禾望电气股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

1、深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《深圳市禾望电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定；

2、公司于2026年3月14日以电子邮件、电话等方式向董事发出董事会会议通知；

3、本次会议于2026年3月25日以通讯方式召开；

4、本次会议应参会董事5名，实际参会董事5名；

5、本次会议由董事长韩玉先生主持，部分高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2025年度总经理工作报告》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过《2025年度董事会工作报告》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案还需提交公司2025年年度股东会审议。

（三）审议通过《公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案已经公司第四届审计委员会审议通过。

（四）审议通过《关于2025年度会计师事务所的履职情况评估报告》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案已经公司第四届审计委员会审议通过。

（五）审议通过《关于2025年度审计委员会对会计师事务所的履行监督职责情况报告》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案已经公司第四届审计委员会审议通过。

（六）审议通过《关于计提减值损失的议案》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市禾望电气股份有限公司关于计提减值损失的公告》（公告编号：2026-016）。

本议案已经公司第四届审计委员会审议通过。

（七）审议通过《关于公司2025年年度报告及其摘要》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案已经公司第四届审计委员会审议通过。

本议案还需提交公司2025年年度股东会审议。

（八）审议通过《关于公司2025年度利润分配预案》

公司2025年度利润分配拟采用现金分红的方式向股东派发现金股利，拟以未来实施2025年度利润分配实施公告的股权登记日总股数扣除公司回购专用账户中的股份数量为基数，向全体股东每10股派发现金1.3元（含税）。截至2026年3月25日，公司总股本458,588,642股，扣除公司回购专用证券账户1,673,400股后为456,915,242股，以此计算公司2025年度派发现金红利59,398,981.46元（含税）。

如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，因股票期权行权致使公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市禾望电气股份有限公司关于公司2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-017）。

本议案已经公司第四届审计委员会审议通过。

本议案还需提交公司2025年年度股东会审议。

（九）审议通过《关于聘请公司2026年年度审计机构和内部控制审计机构的议案》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市禾望电气股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2026-018）。

本议案已经公司第四届审计委员会审议通过。

本议案还需提交公司2025年年度股东会审议。

（十）审议通过《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信的议案》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市禾望电气股份有限公司关于公司及子公司拟向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2026-019）。

本议案已经公司第四届审计委员会审议通过。

本议案还需提交公司2025年年度股东会审议。

（十一）审议通过《关于公司预计对全资子公司提供担保的议案》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市禾望电气股份有限公司关于公司预计对全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-020）。

本议案已经公司第四届审计委员会审议通过。

本议案还需提交公司2025年年度股东会审议。

（十二）审议通过《关于公司2025年度董事、高级管理人员薪酬确认的议案》

关于公司2025年度董事、高级管理人员的薪酬情况，公司已在2025年年度报告中详细披露，具体内容详见《深圳市禾望电气股份有限公司2025年年度报告》第四节“公司治理、环境和社会”之“董事和高级管理人员的情况”。

■

本议案中与其自身利益相关的董事回避讨论和表决。

本议案已经公司第四届薪酬与考核委员会审议通过。

本议案涉及董事部分的薪酬还需提交公司2025年年度股东会审议。

（十三）审议通过《关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

公司独立董事王建平先生、刘红乐女士2026年年度津贴标准为人民币10万元整（含税）/年，按月发放；公司非独立董事和高级管理人员薪酬按照其在公司担任的职务和履职情况并参考同行业、同地区相同或相似岗位薪酬水平确定，绩效薪酬和中长期激励收入结合绩效评价、业绩指标达成情况并参考公司当年度经营业绩等综合确定。最终的实际薪酬要根据公司股东会决议以及2026年度高级管理人员绩效考核结果进行综合评定，并由公司在2026年年度报告中进行披露。

■

本议案中与其自身利益相关的董事回避讨论和表决。

本议案已经公司第四届薪酬与考核委员会审议通过。

本议案涉及董事部分的薪酬还需提交公司2025年年度股东会审议。

（十四）审议通过《2025年度内部控制评价报告》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案已经公司第四届审计委员会审议通过。

（十五）审议通过《关于授权公司经理层开展对外投资的议案》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

2026年度公司及控股子公司拟授权对外投资总额约人民币50,000万元，上述对外投资事项包括但不限于股权收购、设立公司、增资、签署合作协议、提供委托贷款、公开竞拍、项目合作等。

董事会提请股东会授权公司经理层具体执行2026年度投资计划，并给予如下具体授权：

（1）公司及其控股子公司对外投资应符合《上海证券交易所上市规则》《公司章程》及公司相关制度的规定，不得违反《上市公司重大资产重组管理办法》等规则有关要求。

（2）在公司股东会授权权限不超出年度投资计划总额的前提下，授权经理层根据具体情况适当调整各项目之间的投资。

（3）授权董事会根据具体项目投资的需要，在不超过年度投资计划总额20%的范围内调整总投资。

（4）上述事项的有效期为自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

若公司单次对外投资交易金额达到董事会或股东会审议披露标准的，公司仍应按照法律、法规和《公司章程》的有关规定，将该对外投资事项提交公司董事会或股东会审议并予以披露。

本议案还需提交公司2025年年度股东会审议。

（十六）审议通过《关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票，回避票1票。

本事项经公司2023年第一次临时股东大会授权董事会办理，无需提交股东会审议。律师出具了法律意见。

关联董事郑大鹏先生已回避表决。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市禾望电气股份有限公司关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2026-021）。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（十七）审议通过《关于2023年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》

表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票，回避票1票。

关联董事郑大鹏先生已回避表决。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市禾望电气股份有限公司关于2023年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2026-022）。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（十八）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市禾望电气股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-024）。

本议案还需提交公司2025年年度股东会审议。

（十九）审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

公司第四届薪酬与考核委员会审议本议案时，因委员属于利益相关方，均予以回避表决。

鉴于公司董事属于利益相关方，基于谨慎性原则，全体董事对本议案回避表决。本议案直接提交公司2025年年度股东会审议。

（二十）审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

（二十一）审议通过《公司2025年可持续发展报告》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

（二十二）审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

同意公司于2026年4月21日召开公司2025年年度股东会（具体内容详见公司召开股东会通知）。

特此公告。

深圳市禾望电气股份有限公司董事会

2026年3月26日

证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2026-023

深圳市禾望电气股份有限公司

关于2023年股票期权激励计划首次授予部分

第三个行权期采用自主行权模式的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据2023年4月17日召开的深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称 “公司”）2023年第一次临时股东大会的授权，公司于2026年3月25日召开第四届董事会第四次会议，审议并通过《关于2023年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期行权条件成就的议案》。公司2023年股票期权激励计划首次授予的股票期权第三个行权期采用自主行权模式行权，主要安排如下：

1、行权期内，公司激励对象在符合规定的有效期内可通过主办券商华泰证券股份有限公司系统自主进行申报行权

2、行权数量：600.66万份

3、行权人数：298人

4、行权价格：27.269元/份

5、行权方式：自主行权

6、股票来源：公司向激励对象定向增发的A股普通股

7、行权安排：行权截止日期为2027年4月16日，行权所得股票可于行权日（T日）后的第二个交易日（T+2）日上市交易

8、激励对象名单及行权情况：

单位：万份

■

9、可行权日必须为交易日，但不得在下列期间内行权：

（1）公司年度报告、半年度报告公告前十五日内，因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的，自原预约公告日前十五日起算，至公告前一日；

（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内；

（3）自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露之日；

（4）中国证监会及上海证券交易所规定的其它期间。

“重大交易”、“重大事项”及“可能影响股价的重大事件”为公司依据《上海证券交易所股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。

10、公司将在定期报告（包括季度报告、半年度报告及年度报告）中或以临时报告形式披露每季度股权激励对象变化、股票期权重要参数调整情况、激励对象自主行权情况以及公司股份变化情况等信息。

特此公告。

深圳市禾望电气股份有限公司董事会

2026年3月26日

证券代码：603063 证券简称：禾望电气

深圳市禾望电气股份有限公司

2025年可持续发展报告摘要

第一节重要提示

1、本摘要来自于深圳市禾望电气股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）2025年可持续发展报告全文（简称“报告”或“本报告”），为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读可持续发展报告全文。

2、本可持续发展报告经公司第四届董事会第四次会议审议通过。

第二节报告基本情况

1、基本信息

■

2、可持续发展治理体系

（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为董事会 □否

（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为可持续发展报告提交董事会审议一年一次 □否

（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：□是 ，相关制度或措施为____ √否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否

(下转102版)