新天绿色能源股份有限公司

（上接111版）

第九条 公司确定一定比例的绩效年薪在年度报告披露和业绩考核结果确定后支付，业绩考核应当以经审计后的财务数据为依据。

第十条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其任职时间及业绩考核结果计算并予以发放。

第十一条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核并相应追回超额发放部分。

董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。

第四章 附则

第十二条 本制度未尽事宜或与本制度生效后颁布、修改的法律、法规、公司股票上市地上市规则、《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》及《公司章程》等的规定相冲突的，按照法律、法规、公司股票上市地上市规则、《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》及《公司章程》的规定执行。

第十三条 除非有特别说明，本制度所使用的术语与《公司章程》中该等术语的含义相同。

第十四条 本制度由公司董事会负责解释和修订。

第十五条 本制度及其修订自公司股东会审议通过之日起生效并实施。

证券代码：600956 证券简称：新天绿能 公告编号：2026-005

新天绿色能源股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

新天绿色能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2026年3月25日通过现场与通讯相结合方式召开。会议通知于2026年3月11日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应到董事11名，实到董事11名。会议由董事长曹欣先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

经过有效表决，本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于本公司2025年度总裁工作报告暨生产经营活动分析的议案》

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过了《关于本公司2025年度财务报告的议案》

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

三、审议通过了《关于本公司2025年度财务决算报告的议案》

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议通过了《关于本公司2025年度计提减值准备及核销资产的议案》

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，审计委员会认为：本次计提资产减值准备及核销资产符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定，计提及核销后的财务报表能够客观、公允地反映公司及相关子公司资产状况及经营成果，同意本次计提资产减值准备及核销资产事项并同意将该议案提交董事会审议。

董事会认为：本次计提资产减值准备及核销资产是基于谨慎性原则，事项依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定。本次计提资产减值准备及核销资产后，能够更加公允地反映公司及相关子公司的财务状况和资产价值，会计信息更加真实可靠，具有合理性，同意本次计提资产减值准备及核销资产事项。

五、审议通过了《关于本公司2025年度利润分配方案的议案》

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

六、审议通过了《关于对河北建投集团财务有限公司的风险持续评估报告（2025年度）的议案》

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

七、审议通过了《关于本公司2026年度经营及筹融资情况说明的议案》

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

八、审议通过了《关于审议子公司套期保值业务年度计划的议案》

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

该议案已经公司董事会审计委员会、独立董事审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

九、审议通过了《关于子公司开展外汇套期保值业务可行性分析报告的议案》

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

该议案已经公司董事会审计委员会、独立董事审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

十、审议通过了《关于本公司2025年度报告摘要及报告、业绩公告、可持续发展报告暨ESG报告(环境、社会及管治报告)及摘要的议案》

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，审计委员会认为：公司2025年度报告真实反映了公司2025年度的财务状况和经营成果，编制程序符合相关法律法规、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，一致同意本议案内容并同意将该议案提交董事会审议。

2025年度报告尚需提交公司股东会审议批准。

十一、审议通过了《关于本公司2025年度募集资金存放与实际使用情况报告的议案》

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，审计委员会认为：公司2025年度募集资金的存放、管理和实际使用情况符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》的规定及公司《募集资金管理规定》的要求，对募集资金进行了专项存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

十二、审议通过了《关于本公司2025年度董事会报告的议案》

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

十三、审议通过了《关于本公司2025年度审计委员会履职报告的议案》

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

十四、审议通过了《关于本公司2025年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

十五、审议通过了《关于本公司2025年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，审计委员会认为：公司出具的内部控制评价报告真实客观反映了目前公司内部控制体系建设、内部控制制度执行和监督的实际情况，同意本议案内容并同意将该议案提交董事会审议。

十六、审议通过了《关于本公司2025年度内部审计与风险管理工作报告的议案》

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

十七、审议通过了《关于审议2026年度风险评估报告和全面风险管理报告的议案》

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

十八、审议通过了《关于〈新天绿色能源股份有限公司投资管理规定〉的议案》

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

十九、审议通过了《关于〈新天绿色能源股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

二十、审议通过了《关于授权董事会行使发行股份的一般性授权的议案》

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

二十一、审议通过了《关于提请召开2025年度股东会的议案》

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

同时，本次会议亦听取了《本公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》《本公司关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告》《本公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》。

特此公告。

新天绿色能源股份有限公司董事会

2026年3月25日

证券代码：600956 证券简称：新天绿能 公告编号：2026-008

新天绿色能源股份有限公司

关于2025年度计提资产减值准备及核销资产的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

新天绿色能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年3月25日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于本公司2025年度计提资产减值准备及核销资产的议案》。为客观反映本公司资产状况和经营成果，确保会计信息真实可靠，按照《企业会计准则》及公司相关财务会计制度的规定，经对公司及所属企业资产进行盘点、梳理并采取必要的减值测试，对公司及部分所属企业计提资产减值准备及核销资产，现将具体情况公告如下：

一、计提资产减值准备情况

根据《企业会计准则》的相关规定，公司及合并报表范围内子公司对截至2025年12月31日的各项资产进行了清查分析，对存在减值迹象的资产进行了减值测试，根据测试结果，2025年度计提资产减值准备金额合计47,197.16 万元。具体情况如下：

■

（一）应收账款、其他应收款冲回坏账准备情况

自2018年1月1日起，公司适用新金融工具准则，以预期信用损失为基础对应收账款和其他应收款进行减值处理并确认信用减值损失。2025年度应冲回坏账准备1,139.89万元。

（二）固定资产计提资产减值准备情况

1.风电场改造项目

公司下属子公司运营的部分风电场项目因运营时间较长、设备性能老化，需开展改造工作，根据资产评估结果计提固定资产减值准备14,443.08万元。

2.场站资产

受市场竞争等多重因素影响，公司下属子公司运营的部分CNG/LNG场站存在闲置停用、设备拆除等情形，按照会计准则的规定，计提固定资产减值准备5,222.68万元。

3.其他项目及资产

公司下属子公司存在部分项目盈利未达预期、项目资产闲置、资产部件损坏等问题，公司年末对资产价值进行评估，根据评估结果计提固定资产减值准备14,993.60万元。

公司对2025年度拟出售的光伏项目资产进行评估，根据评估结果计提固定资产减值准备4,012.41万元。

（三）在建工程计提资产减值准备情况

1.公司子公司邢台冀燃天然气有限公司内丘第一分公司内丘一LNG加气站处于停建状态，且预计建成后无法盈利，对其计提减值准备1,186.53万元。

2.公司子公司河北丰宁建投新能源有限公司昆头岭风电场森吉图三期项目#42风机损坏且已不具备修复经济性，对其计提资产减值准备250.25万元。

（四）商誉减值准备情况

公司年末对商誉执行减值测试，经测算，公司子公司河北省天然气有限责任公司并购平山县华建燃气有限公司股权形成的商誉及子公司河北建投新能源有限公司并购高安景安新能源有限公司形成的商誉存在减值迹象，共需计提商誉减值准备8,228.50万元。

二、核销资产情况

根据《企业会计准则》和公司会计核算办法的相关要求，为准确反映公司的财务状况和经营成果，公司对2025年度部分资产进行了核销处理，具体如下：

■

公司资产核销主要为公司子公司对河北元华玻璃股份有限公司的应收账款，由于该客户已被终结破产清算程序，公司的应收账款确认无法收回，因此对该客户的应收账款及坏账准备进行核销处理。

三、对公司的影响

上述资产减值准备事项减少合并报表利润总额47,197.16万元，减少归属于母公司股东净利润40,001.20万元。

上述核销资产已全额计提坏账准备，因此核销资产不会对公司当期利润总额产生影响。

四、本次计提资产减值准备及核销资产的审议程序

本事项已经公司第六届董事会审计委员会第六次会议、第六届董事会第四次会议审议通过。

公司审计委员会认为：本次计提资产减值准备及核销资产符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定，计提及核销后的财务报表能够客观、公允地反映公司及相关子公司资产状况及经营成果，同意本次计提资产减值准备及核销资产事项并同意将该议案提交董事会审议。

公司董事会认为：本次计提资产减值准备及核销资产是基于谨慎性原则，事项依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定。本次计提资产减值准备及核销资产后，能够更加公允地反映公司及相关子公司的财务状况和资产价值，会计信息更加真实可靠，具有合理性，同意本次计提资产减值准备及核销资产事项。

特此公告。

新天绿色能源股份有限公司董事会

2026年3月25日

证券代码：600956 证券简称：新天绿能

新天绿色能源股份有限公司

2025年可持续发展报告摘要

第一节重要提示

1、本摘要来自于可持续发展报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读可持续发展报告全文。

2、本可持续发展报告经公司董事会审议通过。

第二节报告基本情况

1、基本信息

■

2、可持续发展治理体系

（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为_董事会、总裁办公会、ESG工作小组__

（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为_年度。公司建立董事会-总裁办公会-ESG工作小组三级ESG信息报告与管理机制。董事会：负责审批年度ESG报告、董事会声明、风险评估结果、目标规划等重大ESG事项。总裁办公会：审议重大事项，审批管理指标、议题双重重要性及气候变化重要风险机遇等。ESG工作小组：负责执行具体ESG管理工作，ESG信息汇总与日常运营。_

（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为__《可持续发展暨环境、社会及管治管理规定》

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否

■

4、双重重要性评估结果

■

说明：《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号一一可持续发展报告（试行）》（以下简称《14号指引》）规定的议题对公司不具有重要性的议题有科技伦理、平等对待中小企业、利益相关方沟通。

（1）科技伦理：公司主营业务为风电和天然气的投资、建设及运营，不涉及生物技术、医药研发等存在显著科技伦理风险的研发活动。因此“科技伦理”议题不适用，报告中未对该议题进行单独披露。

（2）平等对待中小企业：公司在报告期内不存在逾期未支付中小企业款项，因此“平等对待中小企业”议题不适用，报告中未对该议题进行单独披露。

（3）利益相关方沟通：公司未将利益相关方沟通纳入重要议题，但在报告正文“可持续发展管理”章节下披露利益相关方沟通机制、沟通方式及回应情况，相关披露内容符合《14号指引》关于重要议题披露的要求。

证券代码：600956 证券简称：新天绿能 公告编号：2026-009

新天绿色能源股份有限公司

关于开展2026年度外汇套期保值业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 交易主要情况

■

● 已履行及拟履行的审议程序

本次交易已经新天绿色能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。

● 特别风险提示

公司下属子公司开展外汇套期保值业务，主要目的为防范汇率波动对国际LNG采购等业务造成的汇兑风险，但同时仍可能存在市场风险、履约风险、操作风险、内部控制风险等，公司将积极落实风险控制措施，审慎操作，防范相关风险。

一、交易情况概述

（一）交易目的

为有效防范汇率波动对公司国际LNG采购等业务造成的汇兑风险，公司下属子公司拟开展外汇套期保值业务以对国际LNG采购业务的汇率风险敞口进行管理。公司下属子公司开展套期保值业务，不以投机为目的，以实际经营业务为依托，根据业务经营和风险控制的需要适时进行套期保值操作，以实现成本锁定、降低风险的效果。公司下属子公司将综合考量业务规模、自身资金实力、风险敞口、人员专业能力等因素，审慎开展外汇套期保值业务。

（二）交易金额

在授权有效期内预计任意交易日持有的最高合约价值不超过1.76亿美元（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）；在授权有效期内任一时点预计占用的金融机构授信额度最高不超过0.1056亿美元。在前述最高额度内，资金可循环滚动使用。

（三）资金来源

资金来源为自有资金，不涉及募集资金。

（四）交易方式

公司下属子公司开展外汇套期保值业务的交易品种包括但不限于远期结售汇、期权、期货、掉期等或上述产品的组合。交易对手方为具有相关业务经营资质的信用级别高的大型商业银行。

（五）交易期限

有效期自公司董事会审议通过之日起12个月，如单笔交易存续期限超过了有效期，则有效期自动顺延至该笔交易终止时止。

（六）授权事项

提请公司董事会同意授权公司金融衍生品业务领导小组（或其转授权人士）结合市场情况、公司实际经营情况及相关制度具体实施已审批通过的外汇套期保值业务计划，签署相关协议及文件；授权有效期为董事会审议通过之日起12个月，如单笔交易存续期限超过了授权有效期限，则该有效期限自动顺延至该笔交易终止时止。

二、审议程序

公司于2026年3月25日召开了第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于审议子公司套期保值业务年度计划的议案》及《关于子公司开展外汇套期保值业务可行性分析报告的议案》，同意上述外汇套期保值事宜。

本事项无需提交股东会审议。

三、交易风险分析及风控措施

（一）风险分析

公司下属子公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险，主要包括：

1.市场风险：外汇套期保值业务存在因标的汇率、利率等市场价格波动导致外汇套期保值产品价格变动而造成亏损的市场风险。

2.履约风险：外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定履行支付公司套期保值结算现金流的义务。

3.操作风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度高，可能会由于操作人员水平而造成一定风险。

4.内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

（二）风控措施

1.为避免市场风险，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，同时，公司将严格匹配敞口金额开展套期保值并进行动态管理，适时调整操作策略，提高保值效果。

2.为避免履约风险，公司套期保值业务均选择信用级别高的大型商业银行。

3.为避免操作风险，公司制定了《套期保值业务管理规定》等制度，对外汇套期保值业务操作规定、组织机构、业务流程、保密制度、风险管理等方面做出了明确规定。

4.为避免内部控制风险，公司制定了套期保值业务相关管理制度，对外汇套期保值业务操作规定、审批权限及信息披露、管理及内部操作流程、信息保密措施、内部风险控制程序及档案管理等作出了明确规定。该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施切实有效。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

（一）对公司的影响

公司下属子公司开展外汇套期保值业务的相关决策程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司下属子公司开展的外汇套期保值业务遵循稳健原则，以实际经营业务为依托，不以投机为目的，运用外汇套期保值工具降低汇率风险及财务费用，控制经营风险，不存在损害公司利益的情形。

（二）会计处理

公司根据财政部《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

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特此公告。

新天绿色能源股份有限公司董事会

2026年3月25日

证券代码：600956 证券简称：新天绿能 公告编号：2026-007

新天绿色能源股份有限公司

2025年度A股利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配金额：每股派发现金红利人民币0.20元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

● 本次利润分配方案未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，新天绿色能源股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币5,779,557,768.17元；2025年度，公司按中国企业会计准则编制的合并报表中归属于母公司股东净利润为人民币1,826,333,548.28元。

经董事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利人民币0.20元（含税）。以批准2025年度利润分配方案的董事会召开日公司已发行总股数4,512,693,073股为基数，合计拟派发现金红利人民币902,538,614.60元（含税）。在前述董事会召开日后至权益实施分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。2025年度公司现金分红金额占本年归属于母公司股东净利润比例为49.42%。2025年度公司剩余可供分配的未分配利润结转入下一年度。

本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

二、未触及其他风险警示情形

公司上市满三个完整会计年度，本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值，且未触及其他风险警示情形。具体指标如下：

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三、公司履行的决策程序

（一）董事会审议情况

公司于2026年3月25日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于本公司2025年度利润分配方案的议案》，全体董事同意本次利润分配方案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

（二）董事会审计委员会意见

审计委员会认为：本次利润分配方案综合考虑了投资者的合理回报和公司的长远发展，不存在损害公司股东利益的情形，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司董事会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚须经公司股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

新天绿色能源股份有限公司董事会

2026年3月25日