中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司
2026年第二次临时股东会、2026年第二次A股类别股东会、2026年第二次H股类别股东会决议公告
证券代码：601717 证券简称：中创智领 公告编号：2026-014
中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司
2026年第二次临时股东会、2026年第二次A股类别股东会、2026年第二次H股类别股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年3月25日
(二)股东会召开的地点：河南自贸试验区郑州片区（经开）第九大街167号中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席2026年第二次临时股东会的情况
■
2、出席2026年第二次A股类别股东会的情况
■
3、出席2026年第二次H股类别股东会的情况
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第二次临时股东会、2026年第二次A股类别股东会、2026年第二次H股类别股东会）由公司董事会召集，由公司董事长焦承尧先生主持，采用现场投票与网络投票（网络投票仅针对A股股东）相结合的表决方式。
本次股东会的召集、召开、表决方式等符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席8人。
2、公司董事会秘书张易辰先生列席会议，其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)2026年第二次临时股东会非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司符合向不特定对象发行A股可转换公司债券条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《关于公司向不特定对象发行A股可转换公司债券方案的议案》
（按照以下21项子议案逐项表决）
2.01 议案名称：《发行证券的种类》
审议结果：通过
表决情况：
■
2.02 议案名称：《发行规模》
审议结果：通过
表决情况：
■
2.03 议案名称：《票面金额和发行价格》
审议结果：通过
表决情况：
■
2.04 议案名称：《债券期限》
审议结果：通过
表决情况：
■
2.05 议案名称：《债券利率》
审议结果：通过
表决情况：
■
2.06 议案名称：《还本付息的期限和方式》
审议结果：通过
表决情况：
■
2.07 议案名称：《转股期限》
审议结果：通过
表决情况：
■
2.08 议案名称：《转股价格的确定及其调整》
审议结果：通过
表决情况：
■
2.09 议案名称：《转股价格向下修正条款》
审议结果：通过
表决情况：
■
2.10 议案名称：《转股数量确定方式》
审议结果：通过
表决情况：
■
2.11 议案名称：《赎回条款》
审议结果：通过
表决情况：
■
2.12 议案名称：《回售条款》
审议结果：通过
表决情况：
■
2.13 议案名称：《转股年度有关股利的归属》
审议结果：通过
表决情况：
■
2.14 议案名称：《发行方式及发行对象》
审议结果：通过
表决情况：
■
2.15 议案名称：《向原A股股东配售的安排》
审议结果：通过
表决情况：
■
2.16 议案名称：《债券持有人会议相关事项》
审议结果：通过
表决情况：
■
2.17 议案名称：《本次募集资金用途》
审议结果：通过
表决情况：
■
2.18 议案名称：《担保事项》
审议结果：通过
表决情况：
■
2.19 议案名称：《评级事项》
审议结果：通过
表决情况：
■
2.20 议案名称：《募集资金存管》
审议结果：通过
表决情况：
■
2.21 议案名称：《本次发行方案的有效期》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《关于公司向不特定对象发行A股可转换公司债券预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：《关于公司向不特定对象发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：《关于公司向不特定对象发行A股可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：《关于向不特定对象发行A股可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：《关于制定〈A股可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：《关于提请公司股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行A股可转换公司债券具体事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：《关于公司主要股东、董事及其联系人可能参与认购本次向不特定对象发行A股可转换公司债券优先配售的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，2026年第二次临时股东会A股5%以下股东的表决情况
■
(三)2026年第二次A股类别股东会非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司向不特定对象发行A股可转换公司债券方案的议案》
（按照以下21项子议案逐项表决）
1.01 议案名称：《发行证券的种类》
审议结果：通过
表决情况：
■
1.02 议案名称：《发行规模》
审议结果：通过
表决情况：
■
1.03 议案名称：《票面金额和发行价格》
审议结果：通过
表决情况：
■
1.04 议案名称：《债券期限》
审议结果：通过
表决情况：
■
1.05 议案名称：《债券利率》
审议结果：通过
表决情况：
■
1.06 议案名称：《还本付息的期限和方式》
审议结果：通过
表决情况：
■
1.07 议案名称：《转股期限》
审议结果：通过
表决情况：
■
1.08 议案名称：《转股价格的确定及其调整》
审议结果：通过
表决情况：
■
1.09 议案名称：《转股价格向下修正条款》
审议结果：通过
表决情况：
■
1.10 议案名称：《转股数量确定方式》
审议结果：通过
表决情况：
■
1.11 议案名称：《赎回条款》
审议结果：通过
表决情况：
■
1.12 议案名称：《回售条款》
审议结果：通过
表决情况：
■
1.13 议案名称：《转股年度有关股利的归属》
审议结果：通过
表决情况：
■
1.14 议案名称：《发行方式及发行对象》
审议结果：通过
表决情况：
■
1.15 议案名称：《向原A股股东配售的安排》
审议结果：通过
表决情况：
■
1.16 议案名称：《债券持有人会议相关事项》
审议结果：通过
表决情况：
■
1.17 议案名称：《本次募集资金用途》
审议结果：通过
表决情况：
■
1.18 议案名称：《担保事项》
审议结果：通过
表决情况：
■
1.19 议案名称：《评级事项》
审议结果：通过
表决情况：
■
1.20 议案名称：《募集资金存管》
审议结果：通过
表决情况：
■
1.21 议案名称：《本次发行方案的有效期》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《关于公司向不特定对象发行A股可转换公司债券预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《关于提请公司股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行A股可转换公司债券具体事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(四)2026年第二次H股类别股东会非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司向不特定对象发行A股可转换公司债券方案的议案》
（按照以下21项子议案逐项表决）
1.01 议案名称：《发行证券的种类》
审议结果：通过
表决情况：
■
1.02 议案名称：《发行规模》
审议结果：通过
表决情况：
■
1.03 议案名称：《票面金额和发行价格》
审议结果：通过
表决情况：
■
1.04 议案名称：《债券期限》
审议结果：通过
表决情况：
■
1.05 议案名称：《债券利率》
审议结果：通过
表决情况：
■
1.06 议案名称：《还本付息的期限和方式》
审议结果：通过
表决情况：
■
1.07 议案名称：《转股期限》
审议结果：通过
表决情况：
■
1.08 议案名称：《转股价格的确定及其调整》
审议结果：通过
表决情况：
■
1.09 议案名称：《转股价格向下修正条款》
审议结果：通过
表决情况：
■
1.10 议案名称：《转股数量确定方式》
审议结果：通过
表决情况：
■
1.11 议案名称：《赎回条款》
审议结果：通过
表决情况：
■
1.12 议案名称：《回售条款》
审议结果：通过
表决情况：
■
1.13 议案名称：《转股年度有关股利的归属》
审议结果：通过
表决情况：
■
1.14 议案名称：《发行方式及发行对象》
审议结果：通过
表决情况：
■
1.15 议案名称：《向原A股股东配售的安排》
审议结果：通过
表决情况：
■
1.16 议案名称：《债券持有人会议相关事项》
审议结果：通过
表决情况：
■
1.17 议案名称：《本次募集资金用途》
审议结果：通过
表决情况：
■
1.18 议案名称：《担保事项》
审议结果：通过
表决情况：
■
1.19 议案名称：《评级事项》
审议结果：通过
表决情况：
■
1.20 议案名称：《募集资金存管》
审议结果：通过
表决情况：
■
1.21 议案名称：《本次发行方案的有效期》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《关于公司向不特定对象发行A股可转换公司债券预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《关于提请公司股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行A股可转换公司债券具体事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(五)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东会议案总体表决情况
2026年第二次临时股东会审议的全部议案均为特别决议案，已获得出席2026年第二次临时股东会的股东（或其授权代表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2026年第二次A股类别股东会审议的全部议案均为特别决议案，已获得出席2026年第二次A股类别股东会的A股股东（或其授权代表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2026年第二次H股类别股东会审议的全部议案均为特别决议案，已获得出席2026年第二次H股类别股东会的H股股东（或其授权代表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、已对中小投资者单独计票的议案：2026年第二次临时股东会全部议案。
3、涉及股东回避表决的议案：2026年第二次临时股东会议案9。
4、出席2026年第二次临时股东会且已对议案9回避表决的股东：关联股东泓羿投资管理（河南）合伙企业（有限合伙）及其一致行动人河南资产管理有限公司，河南国有资本运营集团有限公司及其子公司河南国有资本运营集团投资有限公司、河南中豫格林新能源有限公司，持有公司股份的董事焦承尧先生、贾浩先生、孟贺超先生，合计回避的持股数582,987,521股。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京市海问律师事务所
律师：方夏骏、高小敏
2、律师见证结论意见：
北京市海问律师事务所认为：本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序符合相关法律以及公司章程的规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司董事会
2026年3月26日
