辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
证券代码：301103 证券简称：何氏眼科 公告编号：2026-009
辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2026年3月25日以通讯表决的方式召开，会议通知于2026年3月20日以邮件、电话等方式送达全体董事。会议由董事长何伟先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名。公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，作出如下决议：
（一）审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
关联董事何伟先生、何向东先生、何星儒先生回避表决，由其他非关联董事表决。
表决结果：同意4票；回避3票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议及经独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。
特此公告。
辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司董事会
2026年3月25日
证券代码：301103 证券简称：何氏眼科 公告编号：2026-010
辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司
关于2026年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月25日召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事何伟、何向东、何星儒回避表决，公司独立董事专门会议对该事项发表同意的审核意见。现将相关事项公告如下：
为进一步加强公司眼健康智能化服务能力，深化眼健康服务网络覆盖广度等经营发展需要，预计2026年度公司及子公司与关联人发生的日常关联交易总金额约为3,919.30万元。关联交易主要内容为向关联人采购商品、接受劳务、向关联人租赁房屋等。
按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规及《公司章程》《关联交易管理制度》的相关规定，公司本次2026年度日常关联交易预计额度事项属于公司董事会审批权限，无需提交公司股东会审议。
（二）2026年度预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
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注：根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易（2025年修订）》的规定，“上市公司对日常关联交易进行预计，在适用关于实际执行超出预计金额的规定时，以同一控制下的各个关联人与上市公司实际发生的各类关联交易合计金额与对应的预计总金额进行比较。非同一控制下的不同关联人与上市公司的关联交易金额不合并计算。”即上述关联交易预计中，公司将根据实际交易情况，可以在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同关联交易类型间的调剂），总额不超过预计金额。
（三）2025年度日常关联交易实际情况
单位：万元
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二、关联方介绍和关联关系
（一）关联人基本信息
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（二）关联人最近一年主要财务指标
单位：万元
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注：以上数据未经审计。
（三）与本公司的关联关系
广州爱络博医疗器械有限公司、广州百奥医疗器械有限公司、沈阳倍优科技有限公司、沈阳太平洋医疗用品制造有限公司、辽宁星晖药业科技有限公司、沈阳元初科技有限公司、沈阳何氏眼产业集团有限公司为何伟先生、何向东先生及付丽芳女士共同控制的企业。辽宁何氏医学院为何伟先生举办的民办非企业单位。广州市黄埔区何氏眼健康产业技术研究院为辽宁何氏医学院及其下属公司举办的民办非企业单位。
何伟先生、何向东先生、付丽芳女士为公司实际控制人。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，相关交易构成关联交易。
（四）履约能力分析
上述各关联方均依法存续经营，能够履行与本公司达成的协议，具备良好的履约能力。公司认为关联人资信状况良好，具有良好的履约能力。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易定价政策和依据
以上关联交易因公司日常经营所需发生，遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易价格遵循公平合理的定价原则，主要参照市场价格协商确定。具体关联交易的付款和结算方式由各方依据合同约定或交易习惯确定。
（二）关联交易协议签署情况
上述关联交易系公司日常经营业务，交易具体价格、款项安排和结算方式等主要条款将在协议签订时确定。关联交易的具体协议待实际业务发生时按照法律法规的要求安排签署。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司发生的日常性关联交易，主要是因公司经营业务所需。上述关联交易是在公平、互利的基础上进行的，关联交易价格公允合理，维护了交易双方的利益，亦没有损害公司中小股东的利益。上述日常关联交易对公司的独立性不构成影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事专门会议及审计委员会审议意见
（一）独立董事专门会议审议意见
公司第三届董事会独立董事2026年第一次专门会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事一致认为：公司2026年度日常关联交易预计事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，交易价格以市场公允价为依据，遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，不存在损害公司、子公司及公司股东利益的情形。本次日常关联交易事项不会对公司的独立性构成影响，公司主营业务不会因上述关联交易事项而对关联人形成依赖。
（二）审计委员会审议意见
经核查，审计委员会认为：公司本次预计2026年度日常关联交易是基于公司正常经营需要所进行的，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司经营发展的需要，不会影响公司独立性，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、备查文件
1、第三届董事会第十七次会议决议；
2、第三届董事会独立董事2026年第一次专门会议决议；
3、第三届董事会审计委员会第十五次会议决议。
特此公告。
辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司董事会
2026年3月25日
