上海风语筑文化科技股份有限公司关于
变更部分可转债募集资金投资项目的公告
证券代码：603466 证券简称：风语筑 公告编号：2026－011
债券代码：113643 债券简称：风语转债
上海风语筑文化科技股份有限公司关于
变更部分可转债募集资金投资项目的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 原项目名称：范县文化艺术中心项目（减少募集资金投资总额）、天水市规划馆项目（终止）
● 新项目名称：东坡休闲农业产业园数字文旅项目、比亚迪南宁迪空间布展项目，新项目拟投资总额合计6,100万元。
● 变更募集资金投向的金额：6,100万元。
● 新项目预计产生收益的时间：东坡休闲农业产业园数字文旅项目、比亚迪南宁迪空间布展项目预计于2026-2027年产生收益。
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海风语筑文化科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]4026号）核准，公司公开发行可转换公司债券5,000,000.00张，发行价格为人民币100.00元/张，募集资金总额为人民币500,000,000.00元，扣除发行费用人民币8,356,603.77元，实际募集资金净额为人民币491,643,396.23元。
该次募集资金到账时间为2022年3月31日,该次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具天职业字[2022]20481号《验资报告》。
截至2026年2月28日，可转债募集资金存放专项账户的存款余额如下：
单位：万元
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注：建设银行购买3000万结构性存款、中信银行购买5000万结构性存款与9000万收益凭证尚未到期。
截至2026年2月28日，公司可转债募集资金投资项目的进展情况如下：
单位：万元
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（二）本次拟变更的募集资金投资项目
公司本次拟变更的募集资金投资项目（简称“原项目”）为范县文化艺术中心项目、天水市规划馆项目，具体情况如下：
单位：万元
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公司本次拟变更的募集资金投资项目涉及金额占公司本次发行实际募集资金总额的12.20%。
公司本次变更后的募集资金投资项目（简称“新项目”）为东坡休闲农业产业园数字文旅项目、比亚迪南宁迪空间布展项目。具体情况如下：
单位：万元
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（三）本次拟变更募集资金用途的相关审批程序
公司于2026年3月25日召开第四届审计委员会、第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更部分可转债募集资金投资项目的议案》，本事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
本次拟变更募集资金投资项目不构成关联交易。
二、变更募集资金投资项目的具体原因
（一）原项目计划投资和实际投资情况及变更原因
1、范县文化艺术中心项目
公司与濮阳市文化广电旅游体育局就本项目签署《范县文化艺术中心布展设计施工一体化（EPC）项目合同》，项目合同金额为9,604.00万元。因场馆建设相关原因，范县文化艺术中心展馆布展方案重新调整,该项目的建设规模和投资进行了缩减，原合同金额9,604万元缩减至3,800万元，并重新签订了补充协议。截至2026年2月28日，范县文化艺术中心项目共使用募集资金1,852.12万元，据此将范县文化艺术中心项目原计划募集资金投资总额5,400万元变更为2,000万元。
2、天水市规划馆项目
截至2026年3月25日，因天水市规划馆土建尚未实施完成，天水市规划馆项目布展工程尚未启动，亦未使用募集资金。
三、新项目的具体内容
根据公司长远发展规划，经公司审计委员会、董事会慎重研究决定，并拟报股东会审批，变更后的募投资金将用于公司主营业务相关的项目，具体项目情况如下：
（一）东坡休闲农业产业园数字文旅项目
1、项目名称
东坡休闲农业产业园数字文旅项目
2、项目对方
对方名称：澄迈澄发五号项目管理有限公司
注册地址：海南省澄迈县老城镇南一环路海南生态软件园沃克公园8829楼1层101室
注册资本：100万元
类型：有限责任公司（国有独资）
3、项目内容
项目地点：海南省澄迈县
合同金额：78,960,000.00元
项目期限：预计2027年6月前完工
项目内容：东坡文创中心1#楼二至六层重点打造东坡文化展示、体验空间和书店茶咖等业态空间 ；休憩区重点打造东坡VR大空间，以及多功能研学空间、主题文创空间、票务办公等配套空间。
4、投资计划
该项目预计总投资5,600万元，其中3,400万元由本次募集资金变更用途后投入，预计2026年投入2,500万元，2027年投入900万元，其余通过自有资金投入。总投资估算如下：
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5、经济效益估算
该项目预计收入为7,896万元,预计毛利额为2,296万元，预计建设周期为2026-2027年,将对公司的经营业绩产生积极影响。该项目的建设不影响公司业务的独立性，对公司的持续稳定发展具有积极的作用。
（二）比亚迪南宁迪空间布展项目
1、项目名称
比亚迪南宁迪空间布展项目
2、项目对方
对方名称：南宁比亚迪迪梦汽车销售有限公司
注册地址：南宁市青秀区佛子岭路33号凤岭佳园小区26栋4楼415-11号商铺
注册资本：100万元
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3、项目内容
项目地点：广西省南宁市
合同金额：54,410,300元
项目期限：预计2027年12月前完工
项目内容：比亚迪南宁·迪空间布展设计施工一体化项目，包括新能源汽车科普馆及展销区、露台和瞭望台空间的设计施工。
4、投资计划
该项目预计总投资4100万元，其中2700万元由本次募集资金变更用途后投入，预计2026年投入2000万元，2027年投入700万元，其余通过自有资金投入。总投资估算如下：
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5、经济效益估算
该项目预计收入为5,441万元,预计毛利额为1,341万元,预计建设周期为2026-2027年,将对公司的经营业绩产生积极影响。该项目的建设不影响公司业务的独立性,对公司的持续稳定发展具有积极的作用。
四、新项目的市场前景和风险提示
（一）新项目的市场前景
1、东坡休闲农业产业园数字文旅项目
东坡休闲农业产业园数字文旅项目位于世界长寿之乡一一海南省海口市澄迈县，风语筑以EPCO一体化创作致力打造县域专属的东坡文化爆款IP。项目以核心地标“望海楼”为视觉焦点与文化内核，联动东、西两大主题商业区，构建起“一核两翼”的空间发展格局。作为沉浸式东坡文化潮玩地，项目深挖东坡登离澄迈的历史脉络与地域印记，结合前沿技术实现文化体验的数字化、年轻化与个性化重构。项目完成后将成为澄迈县的标志性文化景区与数字文旅新标杆，全面赋能澄迈文旅产业高质量升级，助力“澄接世界、迈向未来”的县域文旅品牌价值提升。
2、比亚迪南宁迪空间布展项目
南宁迪空间（迪星舰）位于南宁会展中心旁，是比亚迪在西南地区打造的首个品牌体验标杆展馆。项目立足山水绿城与东盟枢纽特色，融合前沿数字科技与沉浸式体验，系统呈现品牌绿色发展理念与前沿技术成果，全方位科普新能源技术、智能网联系统及低碳出行理念，打造专注用户链接的复合型体验空间。
作为展现中国新能源汽车产业实力的重要窗口，迪空间聚焦国际一流、国内领先的品牌展示与科普教育目标，致力成为区域内极具影响力的科技体验地标，推动绿色出行理念普及与产业生态协同发展。
上述项目是公司将于近期重点打造的精品项目，公司将运用强大的创意设计手法、沉浸式数字技术手段及场景空间营造能力，将上述项目打造成既具备城市规划宣传、科普教育、精神文明建设的功能，同时又能作为社会大众积极参与、互动性强、趣味性浓的城市数字化体验空间。
综上，上述项目的实施既具备良好的社会效应，同时也将会给公司带来较好的经济效益。本次募集资金投资项目变更有利于提高公司募集资金的使用效率，有助于加快推进公司在手订单的实施与转化，进而降低企业经营风险、提高公司整体效益。
（二）可能存在的风险及应对措施：
1、市场风险：尽管公司已经对新项目的经济效益进行了审慎测算，认为新项目投资收益良好、项目可行，但该经济效益信息为预测性信息，在实际实施过程中，受市场环境发展、客户的需求变化等不确定因素，存在可能导致新项目不能达到预期收益的风险。
2、施工进度风险：受客户需求、开工时间、设计方案、施工难度等因素影响，将导致项目建设进度滞后以及客户验收延期。
为有效应对上述风险，公司将加强上述项目工程进度的控制和管理，加大服务和协调力度，确保按照计划工期完成，及时交付运营；同时公司将做好相关预案，并加强与项目政府方的充分沟通，尽可能降低项目风险。
五、保荐人对变更募集资金投资项目的意见
（一）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为，公司本次变更募集资金投资项目事项已经公司董事会和审计委员会审议通过，并将提交股东会审议。公司本次变更募集资金投资项目事项是公司基于自身经营需求、经公司研究论证后做出的安排，不存在损害股东利益的情况，符合《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及公司募集资金管理制度。保荐机构对公司本次变更募集资金投资项目事项无异议，本次变更事项尚需公司股东会审议通过后方可实施。
六、备查文件
（一）上海风语筑文化科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议；
（二）中信建投证券股份有限公司关于上海风语筑文化科技股份有限公司关于变更部分可转换公司债券募集资金投资项目之核查意见。
特此公告。
上海风语筑文化科技股份有限公司
董事会
2026年3月26日
证券代码：603466 证券简称：风语筑 公告编号：2026－010
债券代码：113643 债券简称：风语转债
上海风语筑文化科技股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2026年3月25日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长召集，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
一、审议通过《关于变更部分可转债募集资金投资项目的议案》
保荐机构发表了无异议的核查意见，相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海风语筑文化科技股份有限公司关于变更部分可转债募集资金投资项目的公告》和相关文件。
本议案在提交董事会前已经审计委员会审议通过。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
二、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》
公司定于2026年4月13日召开2026年第一次临时股东会。
相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海风语筑文化科技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于提请召开“风语转债”2026年第一次债券持有人会议的议案》
相关内容请查阅公司在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《上海风语筑文化科技股份有限公司关于召开“风语转债”2026年第一次债券持有人会议通知的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海风语筑文化科技股份有限公司
董事会
2026年3月26日
证券代码：603466 证券简称：风语筑 公告编号：2026－013
债券代码：113643 债券简称：风语转债
上海风语筑文化科技股份有限公司
“风语转债”2026年第一次债券持有人
会议通知的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 根据《上海风语筑文化科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《上海风语筑文化科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“《会议规则》”）等相关规定，债券持有人会议作出的决议，须经出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。
● 根据《募集说明书》《会议规则》等相关规定，债券持有人会议根据本规则审议通过的决议，对全体债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人，以及在相关决议通过后受让本次债券的持有人,下同）均有同等约束力。
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海风语筑文化科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]4026号）核准，公司公开发行可转换公司债券5,000,000.00张，发行价格为人民币100.00元/张，募集资金总额为人民币500,000,000.00元，扣除发行费用人民币8,356,603.77元，实际募集资金净额为人民币491,643,396.23元。
根据《募集说明书》《会议规则》，公司董事会提请于2026年4月13日召开“风语转债”2026年第一次持有人会议，具体情况如下：
一、会议召开和出席情况：
（一）持有人会议届次：2026年第一次债券持有人会议
（二）持有人会议召集人：董事会
（三）持有人会议投票方式：本次持有人会议所采用的表决方式是通讯和现场投票相结合的方式，投票采取记名方式表决，同一表决权只能选择现场投票或通讯方式投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年4月13日13点30分
召开地点：上海市江场三路191号公司会议室
二、会议审议事项
本次持有人会议审议议案
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上述议案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，议案具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）并于2026年3月26日刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》的相关公告。
三、会议出席对象
(一)截至2026年4月7日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司债券持有人。上述公司债券持有人均有权通过参加现场会议或通讯方式进行记名投票表决，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司债券持有人。
■
(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
四、会议登记方法
1、登记时间：信函到达、邮戳和传真到达日应不迟于2026年4月10日，现场登记时间：2026年4月13日上午10:30-13:00。
2、登记地点：上海市静安区江场三路191号证券事务部。
3、登记方式：
A、债券持有人为法人的，由法定代表人出席的，须持本人身份证、企业法人营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份的有效证明和持有本次未偿还债券的证券账户卡（复印件加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；由委托代理人出席的，须持代理人身份证、企业法人营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证（复印件加盖公章）、法定代表人身份的有效证明、授权委托书和持有本次未偿还债券的证券账户卡（复印件加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；
B、债券持有人为非法人单位的，由负责人出席的，持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；由委托代理人出席的，持代理人身份证、债券持有人的营业执照复印件（加盖公章）、负责人身份证复印件（加盖公章）、授权委托书、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；
C、债券持有人为自然人的，由本人出席的，持本人身份证、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件。
D、债券持有人或其代理人可凭以上有关证件采取信函、电子邮箱方式登记，出席现场会议时请务必携带上述材料原件并提交给公司。本次债券持有人会议不接受电话登记。（授权委托书样式参见附件1）
五、会议表决程序和效力
1、向会议提交的每一项议案应由与会的有权出席债券持有人会议的债券持有人或其正式委托的代理人投票表决。每一张未偿还的“风语转债”（面值为人民币100元）拥有一票表决权。
2、债券持有人会议采取记名方式现场投票表决或通讯方式投票表决。债券持有人选择以通讯方式行使表决权的，应于2026年4月10日下午18时00分前将办理出席本次会议的登记资料、表决票、授权委托书等有关资料通过邮寄方式送达公司或以扫描件形式通过电子邮件发送至公司指定邮箱。（会议登记方法及所需资料详见“四、会议登记方法”；送达方式详见“六、其他事项之3、联系方式”；授权委托书样式参见附件1；表决票样式参见附件2）
3、债券持有人或其代理人对拟审议事项表决时，只能投票表示：同意或反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票所持有表决权对应的表决结果应计为废票，不计入投票结果。未投的表决票视为投票人放弃表决权，不计入投票结果。
4、债券持有人会议作出的决议，须经出席会议并有表决权的未偿还债券面值总额二分之一以上的债券持有人(或债券持有人代理人)同意方能形成有效决议。
5、债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全体债券持有人(包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人)具有法律约束力。
6、债券持有人单独行使权利，不得与债券持有人会议通过的决议相抵触。
7、债券持有人会议做出决议后，公司董事会以公告形式通知债券持有人，并负责执行会议决议。
六、其他事项
会议联系方式
联系地址：上海市静安区江场三路191号
联系部门：证券事务部
邮编：200436
联系人：林诗静
联系电话：021-56206468
邮箱地址：linshijing@fengyuzhu.com
本次债券持有人会议预计不会超过半个工作日，与会债券持有人（亲自或其委托代理人）出席本次债券持有人会议往返交通、住宿费及餐费自理。根据有关规定，本次债券持有人会议不发放礼品。
特此公告。
上海风语筑文化科技股份有限公司
董事会
2026年3月26日
附件1：授权委托书
授权委托书
上海风语筑文化科技股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月13日召开的“风语转债”2026年第一次债券持有人会议，并代为行使表决权。
委托人持有“风语转债”债券张数（面值人民币100 元为一张）：
委托人证券帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：表决票
“风语转债”2026年第一次债券持有人会议表决票
债券持有人姓名：
债券持有人证券帐户号：
持有债券张数（面值100 元为一张）：
■
债券持有人签名（盖章）：
债券持有人身份证号（统一社会信用代码）：
投票日期： 年 月 日
备注：
债券持有人应在表决票中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。
证券代码：603466 证券简称：风语筑 公告编号：2026-012
债券代码：113643 债券简称：风语转债
上海风语筑文化科技股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年4月13日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年4月13日 14点30分
召开地点： 上海市江场三路 191 号公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年4月13日
至2026年4月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
■
1、议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，议案具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 并于2026年3月26日刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
(一)出席回复
拟出席股东会的股东应于2026年4月10日前将出席会议的书面回复以专人送递、传真的方式送达本公司。
股东出席回复范本如下：
股东姓名（法人股东名称）： 身份证号（营业执照号）：
股东代码： 持股数量：
联系电话： 联系地址：
是否委托代理人参会：
委托人（法定代表人） 姓名： 身份证号：
联系电话： 联系地址：
股东签字（法人股东盖章）：
注：上述回复的复印件或按以上格式自制均有效。
(二)登记方式
1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡等持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、委托人授权委托书（详见附件1）、委托人股票账户卡等持股凭证。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股东股票账户卡等持股凭证；委托代理人出席会议的， 代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书 法人股东股票账户卡等持股凭证。
3、异地股东（包含上海地区的股东）也可以通过信函或传真方式办理出席登记手续（信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2026年4月10日），在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、 联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件 法人单位营业执照， 信封上请注明“股东会”字样。
(三)现场登记时间：2026年4月13日上午10:30-14:00。
(四)现场登记地点：上海市静安区江场三路191号证券事务部。
六、其他事项
会议联系方式
联系地址：上海市静安区江场三路191号
联系部门：证券事务部
邮编：200436
联系人：林诗静
联系电话：021-56206468
传真：021-56206468
本次股东会预计不会超过半个工作日，与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东会往返交通、住宿费及餐费自理。根据有关规定，本次股东会不发放礼品。
特此公告。
上海风语筑文化科技股份有限公司董事会
2026年3月26日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海风语筑文化科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月13日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
