上海华峰铝业股份有限公司
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截止2025年12月31日，上海华峰创享互联网络科技有限公司资产总额为15,280,637.54元、净资产为7,781,250.85 元；2025年度营业收入为8,097,161.21元、净利润为1,151,379.50元。（经审计）
5、华峰集团有限公司
统一社会信用代码：913303811456357609
成立时间：1995年1月16日
法定代表人：尤飞宇
注册资本：138680万元
注册地址：浙江省温州市瑞安市瑞安经济开发区开发区大道1688号
主要股东：尤小平
经营范围：一般项目：合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；新材料技术研发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；塑料制品制造；塑料制品销售；合成纤维销售；工程和技术研究和试验发展；金属材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理；企业管理咨询；工程管理服务；物业管理；品牌管理；货物进出口；技术进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。以下限分支机构经营：许可项目：危险化学品生产(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
截止2025年12月31日，华峰集团有限公司资产总额为25,781,591,446.23元、净资产为20,569,794,971.73元；2025年度营业收入为1,501,841,260.17元、净利润为1,055,379,817.86元。（未经审计）
6、华峰集团上海工程有限公司
统一社会信用代码：91310117667763188E
成立时间：2007年10月9日
法定代表人：孟启贵
注册资本：5000万元
注册地址：上海市浦东新区秀浦路2555号16幢3层
主要股东：华峰集团有限公司、上海那与化工科技有限公司
经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程设计；建设工程监理；工程造价咨询业务；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：从事化工科技领域内的技术服务、技术咨询、技术转让、技术开发；工程管理服务；市场营销策划；机械设备研发；机械设备销售；环境保护专用设备销售；仪器仪表销售；五金产品销售；智能输配电及控制设备销售；制冷、空调设备销售；电子专用设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
截止2025年12月31日，华峰集团上海工程有限公司资产总额为111,500,238.83元、净资产为103,832,452.28元；2025年度营业收入为51,038,531.91元、净利润为548,319.16元。（未经审计）
7、HUAFON (HONG KONG) TRADING CO.，LIMITED
统一社会信用代码：74403658
成立时间：2022年9月8日
法定代表人：尤飞煌
注册资本： 100万美元
注册地址： UNIT2 LG1 MIRROR TOWER 61 MODY RD TST KLN
主要股东：华峰集团有限公司
经营范围：各类商品的批发贸易。
截止2025年12月31日，HUAFON (HONG KONG) TRADING CO.，LIMITED资产总额为432,487,136.18元、净资产为21,708,157.35元；2025年度营业收入为1,347,863,435.12元、净利润为11,062,497.06元。（未经审计）
8、重庆华峰化工有限公司
统一社会信用代码：91500102556781535M
成立时间：2010年6月18日
法定代表人：尤飞锋
注册资本： 120300万
注册地址： 重庆市涪陵区白涛化工园区武陵大道66号
主要股东：浙江华峰新材料有限公司
经营范围：许可项目：票据式经营：苯、液氨；研发、生产、销售：氢气、环己烷（中间产品）、环己酮、环己醇混合物、硝酸、环己烯、正戊醇、二氧化碳、环己烷（副产品），特种设备检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：销售：化工原料（不含危险品）；研发、生产、销售化工产品（不含危险化学品）、化肥（须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）；聚氨酯产品制造和销售；印铁制罐制造和销售；从事投资业务(不得从事金融业务)；货物进出口、技术进出口；普通货运（按许可证核定的期限从事经营）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
截止2025年12月31日，重庆华峰化工有限公司资产总额为11,869,248,333.96元、净资产为10,325,783,669.75元；2025年度营业收入为10,933,931,307.00元、净利润为388,549,952.34元。（经审计）
9、尤小华，就职企业为华峰集团有限公司。
（二）与上市公司的关联关系
1、上海华峰普恩聚氨酯有限公司原先系上市公司控股股东、实际控制人控制的企业，现为公司全资子公司，不再属于公司关联法人；
2、华峰班恩（上海）材料有限公司系上市公司控股股东、实际控制人控制的企业；
3、浙江峰客科技有限公司系控股股东、实际控制人重大影响的企业；
4、上海华峰创享互联网络科技有限公司上市公司系控股股东、实际控制人的联营企业；
5、华峰集团有限公司系上市公司控股股东；
6、华峰集团上海工程有限公司系控股股东、实际控制人的合营企业；
7、HUAFON (HONG KONG) TRADING CO.，LIMITED系上市公司控股股东、实际控制人控制的企业；
8、重庆华峰化工有限公司系上市公司控股股东、实际控制人控制的企业；
9、关联自然人尤小华系公司董事长近亲属、股东，控股股东华峰集团有限公司董事。
（三）履约能力分析
上述各主要关联法人均系依法注册成立，合法存续且生产经营情况正常，具有一定的规模，且前期同类关联交易执行情况良好，具备较好的履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）关联交易的主要内容
本次预计的2026年度日常关联交易，均为公司日常生产经营过程中的常规性业务，主要包括向关联方租赁/出租房屋、向关联方采购商品/接受劳务等，交易标的均与公司主营业务直接相关。
（二）定价原则
本次日常关联交易严格遵循公平、公正、公开、等价有偿的原则，以市场公允价格为核心定价依据，不存在利益输送情形，具体定价顺序及规则如下：
1、有政府定价或政府指导价的，优先按照政府定价、政府指导价执行；
2、无政府定价或政府指导价的，参照国内同行业或本地区同类商品/服务的可比独立第三方市场价格，经交易双方协商确定交易价格，市场价格以产品销售地或服务提供地的公开市场报价、同行业同类交易公允价格为参考标准；
3、无上述可比市场价格的，按提供商品/服务一方的实际成本加上合理的行业平均利润确定交易价格；
4、不适用上述定价方式的，由交易双方协商确定交易价格，协议价格不高于或不低于公司向其他非关联第三方提供/接受同类产品/服务的价格。
（三）关联交易协议签署情况
对于公司及控股子公司2026年预计范围内发生的日常关联交易，在《关于2025年度日常关联交易情况及2026年度日常关联交易预计的议案》经公司董事会审议通过后，交易双方将在交易实际发生时签署具体协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）关联交易的目的与必要性
公司本次预计的日常关联交易，均为公司日常生产经营的常规性、持续性业务。关联方在原材料采购渠道、产业配套服务、区域资源布局等方面具备协同优势，与关联方开展合作，能够充分发挥产业链协同效应，保障公司原材料供应稳定，优化采购与销售渠道，降低综合运营成本，提升公司经营效率和市场竞争力，具有明确的商业必要性与合理性。
（二）关联交易的公允性与合规性
本次日常关联交易严格遵循市场公允定价原则，交易价格与独立第三方市场价格不存在重大差异，交易条款公平合理，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。交易双方均为独立经营的市场主体，交易决策严格按照公司《关联交易管理制度》执行，履行了必要的审议程序，关联董事按规定回避表决，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司章程的相关规定。
（三）对上市公司独立性的影响
本次日常关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司主营业务、收入、利润来源不依赖上述关联交易，公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面均与关联方保持完全独立。公司不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会对公司持续经营能力产生不利影响。
特此公告。
上海华峰铝业股份有限公司董事会
2026年3月26日
证券代码：601702 证券简称：华峰铝业 公告编号：2026-019
上海华峰铝业股份有限公司关于召开2025年
年度业绩暨现金分红说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2026年04月13日 （星期一）09:30-10:30
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于2026年04月03日 （星期五） 至04月10日 （星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱hfly@huafeng.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
上海华峰铝业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年3月26日发布公司2025年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年04月13日 （星期一） 09:30-10:30举行2025年年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2025年年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2026年04月13日 （星期一） 09:30-10:30
（二） 会议召开地点：上证路演中心
（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
董事长：陈国桢
总经理：高勇进
独立董事：彭涛、王刚、万振华
董事会秘书：张凌燕
财务总监：阮海英
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在2026年04月13日 （星期一） 09:30-10:30，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2026年04月03日 （星期五） 至04月10日 （星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱hfly@huafeng.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：张凌燕
电话：021-67276833
邮箱：hfly@huafeng.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
上海华峰铝业股份有限公司
2026年3月26日
证券代码：601702 证券简称：华峰铝业 公告编号：2026-018
上海华峰铝业股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年4月16日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年4月16日 14点00分
召开地点：公司1号会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年4月16日
至2026年4月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
■
此外，公司独立董事将在年度股东会上进行述职。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经2026年3月25日召开的公司第五届董事会第四次会议审议，详见公司披露于上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）及相关指定媒体的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案3、议案4、议案5、议案9
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
为保障本次股东会现场会议有序召开，拟现场出席本次会议的股东及委托代理人，须提前办理参会登记手续，具体规则如下：
（一）登记方式
1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件和法人股东账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具并加盖公章的书面授权委托书、加盖公章的法人营业执照复印件和法人股东账户卡办理登记。
2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡办理登记；因故不能参加会议的股东可委托代理人出席，委托代理他人出席会议的，委托代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（样式详见附件1）办理登记。
3、异地股东可通过传真、信函或电子邮件方式办理参会登记，办理登记时需提交上述对应登记资料的复印件，电子邮件请发送至：hfly@huafeng.com。以传真、信函、电子邮件方式完成登记的股东，出席现场会议时须携带上述登记资料原件，经现场核验无误后方可参会。
4、选择网络投票的股东，无需办理本次现场参会登记，可以直接通过上海证券交易所股东会网络投票系统直接参与股东会投票。
（二）登记时间
2026年4月13日9:00-16:00
（三）登记地点
上海市金山区月工路1111号上海华峰铝业股份有限公司1号会议室
六、其他事项
（一）本次会议为期半天，与会人员交通、食宿费自理。
（二）联系方式：
公司董事会秘书：张凌燕女士 021-67276833
会务联系人：许思远先生 021-67276833
公司传真：021-67270000
公司邮箱：hfly@huafeng.com
公司地址：上海市金山区月工路 1111 号
特此公告。
上海华峰铝业股份有限公司董事会
2026年3月26日
附件1：授权委托书
授权委托书
上海华峰铝业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月16日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：601702 证券简称：华峰铝业 公告编号：2026-012
上海华峰铝业股份有限公司
关于2026年度向银行申请授信额度
并接受关联方提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 被担保人：上海华峰铝业股份有限公司
● 申请授信额度及期限：2026年度，公司及子公司（含控股子公司）根据业务发展状况拟向银行申请总额不超过等值人民币45亿元的授信额度。
● 本次担保是否有反担保：公司控股股东华峰集团有限公司为公司申请授信提供连带责任担保。该担保不收取公司任何担保费用，亦不需要公司提供反担保。
● 对外担保逾期的累计数量：截至本公告出具之日，公司无逾期对外担保。
一、申请授信额度、接受关联方提供担保的基本情况
为保证上海华峰铝业股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司经营活动的正常开展，2026年度，公司及子公司（含控股子公司）拟向银行申请总额不超过等值人民币45亿元的授信额度，授信范围包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资等，在此额度内由公司及下属子公司根据实际资金需求开展融资活动（涉及重大资产抵押、质押的，仍根据公司相关制度履行审批程序）。授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。
公司控股股东华峰集团有限公司为公司提供连带责任担保。该担保不收取公司任何担保费用，亦不需要公司提供反担保。
为提高效率，同时提请股东会授权公司及子公司（含控股子公司）经营管理层根据实际经营情况需要在银行授信额度总额范围内签署相关协议及文件。上述向银行申请授信额度有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。
二、关联交易豁免
本次交易为公司无偿接受关联方担保事项，符合《上海证券交易所股票上市规则》上市公司与关联人发生的交易可免于按照关联交易的方式审议和披露的相关规定。
三、审议程序
公司于2026年3月25日召开了第五届董事会第四次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2026年度向银行申请授信额度并接受关联方提供担保的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议。
特此公告。
上海华峰铝业股份有限公司董事会
2026年3月26日
证券代码：601702 证券简称：华峰铝业 公告编号：2026-008
上海华峰铝业股份有限公司
关于公司2025年年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.30元（含税）。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币2,045,990,836.10元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利0.30元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本998,530,600股，以此计算合计拟派发现金红利299,559,180.00元（含税）。本年度公司现金分红总额299,559,180.00元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为24.92%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
本次利润分配方案不会触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
■
二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明
报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润为1,201,860,008.05元，拟分配的现金红利总额299,559,180.00元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因说明如下：
（一）公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式考虑
1、公司所处铝加工行业为典型资金密集型行业，原材料采购、生产周转、订单交付均需持续大额资金投入。铝价受国际大宗商品、宏观经济及供应链波动影响显著，公司需保持充足流动资金以锁定原料、维持安全库存、保障生产连续性与交付稳定性，应对日常经营与市场波动带来的资金刚性需求。
2、公司目前处于产能扩张关键期，重庆基地年产45万吨新能源汽车用高端铝板带箔智能化建设项目正在紧张建设中，项目总投资规模较大、建设周期较长，需持续投入资金保障工程进度与产线落地。同时，新能源汽车、储能等各散热领域市场需求快速增长，公司需持续加大研发投入、工艺升级与市场拓展，巩固核心竞争力，上述事项均形成阶段性资金需求。
（二）留存未分配利润的预计用途及收益情况
公司留存未分配利润将用于支持主营业务高质量发展与长期价值提升，主要用途包括：保障年产45万吨新能源汽车用高端铝板带箔智能化建设项目建设资金需求；加大热传输材料高端产品研发与技术迭代，提升产品附加值与市场竞争力；补充生产经营所需流动资金，优化资金结构，增强抗风险能力；支持海内外市场拓展和冲压业务拓展，夯实行业地位。上述资金投入将聚焦主业、审慎使用，为股东创造更可持续的长期回报。受宏观经济、行业周期、市场竞争等因素影响，收益实现存在一定不确定性，公司将严格履行决策程序，确保资金使用规范、透明、高效。
（三）公司已按照中国证监会相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利，包括：计划在审议2025年度利润分配方案的股东会前，召开2025年度业绩暨现金分红说明会，主动听取中小股东意见与诉求，及时回应投资者关注问题；在召开审议本次利润分配方案的股东会时，提供网络投票方式，方便中小股东便捷参与表决，充分保障中小股东知情权、参与权与表决权。
（四）公司始终坚持稳健经营、回报股东的理念，未来将多措并举提升整体回报能力：聚焦主业，加快重点项目建设与产能释放，不断优化产品结构；强化资金统筹与现金流管理，平衡发展投入与利润分配节奏，提高资金使用效率；持续完善利润分配管理制度，结合经营业绩、行业周期与发展阶段，制定更科学合理的分红方案，兼顾股东短期收益与公司长期发展；严格遵守法律法规与《公司章程》，规范公司治理，强化信息披露，以持续稳定的经营成果回馈全体投资者。
三、公司履行的决策程序
公司于2026年3月25日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了本利润分配方案，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。本利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
四、相关风险提示
(一)本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
(二)本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准后方可实施。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。
特此公告。
上海华峰铝业股份有限公司董事会
2026年3月26日
证券代码：601702 证券简称：华峰铝业 公告编号：2026-014
上海华峰铝业股份有限公司关于2026年度
继续开展期货套期保值业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 交易主要情况
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● 已履行及拟履行的审议程序
本事项已经公司董事会审计委员会及公司第五届董事会第四次会议审议通过。鉴于公司2026年度拟开展的期货套期保值业务（任一交易日最高合约价值20亿元人民币）与外汇衍生品交易业务（任一交易日最高合约价值20亿元人民币，详见公司同日披露的《关于2026年度继续开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2026-013））合计额度，超过公司最近一期经审计净资产的50%，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》相关规定，本事项尚需提交公司股东会审议。经股东会审议通过后，授权公司董事长行使该项业务决策权并签署相关文件。
● 特别风险提示
公司及控股子公司开展期货套期保值业务严格遵循合法、谨慎、安全和有效原则，仅为对冲生产经营中的原材料价格风险，不进行套利、投机性交易。但期货交易仍存在价格波动、资金、内部控制、技术等固有风险，敬请广大投资者注意投资风险，理性决策，审慎投资。
一、交易情况概述
（一）交易目的
公司主营业务以铝加工制品的研发、生产和销售为主，铝锭作为核心原材料，其市场价格的大幅波动将对公司采购成本和经营业绩形成风险和影响。
本次开展商品期货套期保值交易，旨在借助期货市场的价格风险对冲功能，降低核心原材料铝锭价格波动带来的经营风险。本次交易完全基于公司日常生产经营的实际需求，资金使用安排与公司经营规模、现金流状况相匹配，不影响主营业务的正常开展。
（二）交易金额
公司及控股子公司开展本次期货套期保值业务，预计动用的交易保证金和权利金上限为人民币2.5亿元（不含标准仓单交割占用的保证金规模），任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币20亿元。上述额度在交易期限内可循环滚动使用，且期限内任一时点的交易金额（含交易收益进行再交易的相关金额）均不超过已审议额度。
（三）资金来源
资金来源为公司自有资金、债务融资以及公司通过法律法规允许的其他方式筹集的资金，不涉及募集资金。
（四）交易方式
1、套期保值品种：公司拟开展的商品期货套期保值业务的品种限于公司生产经营相关的原材料品种，主要为铝锭。
2、交易场所：经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有相应大宗商品套期保值业务、外汇套期保值业务经营资格的金融机构，境外具备相应交易资质的金融机构。
3、授权事项：经公司2025年年度股东会审议通过后，授权公司董事长根据公司期货套期保值业务相关管理规定，行使该项业务决策权并签署相关文件，包括但不限于确定交易时机、交易品种、交易数量、交易期限等具体操作细节，授权有效期与交易期限一致。
（五）交易期限
本次期货套期保值业务的授权额度使用期限为自公司2025年年度股东会审议通过之日起不超过12个月，额度可在有效期内循环滚动使用。
二、 审议程序
2026年3月13日，召开第五届董事会审计委员会2026年第一次会议，审议通过了《关于2026年度继续开展期货套期保值业务的议案》。
2026年3月25日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于2026年度继续开展期货套期保值业务的议案》。
鉴于公司2026年度拟开展的期货套期保值业务与外汇衍生品交易业务合计额度超过公司最近一期经审计净资产的50%，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》规定，本议案尚需提交公司股东会审议，相关授权事项将在股东会审议通过后生效。本次交易不涉及关联交易。
三、交易风险分析及风控措施
（一）风险分析
公司从事套期保值业务，是为管理价格风险等特定风险而达成与上述风险基本吻合的期货交易活动，交易品种仅限于与生产经营相关的原材料，且严格控制期货在种类、规模及期限上与需管理的风险敞口相匹配，确保期货与相关风险敞口存在相互风险对冲的经济关系。但期货市场受宏观经济、供需关系、政策调控等多重因素影响，开展套期保值业务仍会面临以下风险：
1、价格波动风险：在市场铝价短期内出现极端波动时，公司可能无法在最优价格和时间点完成期货合约的开仓、平仓操作，导致套期保值效果不及预期，产生相应损失。
2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，若市场行情不利导致保证金不足，公司需及时追加保证金，否则可能面临强行平仓风险；若资金投入规模把控不当，也可能造成公司流动性短期承压。
3、内部控制风险：期货交易专业性、复杂性较高，若内部审批流程、交易操作、风险监控等环节出现疏漏，可能引发操作失误、内控失效等风险。
4、技术风险：由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应交易风险。
（二）风控措施
公司已制定了相应期货套期保值业务管理制度，对公司开展期货套期保值业务的审批权限、操作流程及风险控制等方面做出明确的规定，建立有效的监督检查、风险控制和交易止损机制，在整个套期保值操作过程中所有业务都将严格按照上述制度执行。
1、价格波动风险控制措施：将套期保值业务与公司生产经营相匹配，最大程度对冲价格波动风险。公司期货套期保值业务只限于在境内期货交易所交易的、且与公司生产经营所需的原材料相同的商品期货品种。
2、资金风险控制措施：严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金。公司全年期货套期保值投入保证金余额不超过人民币25,000万元，公司将在股东会授权范围内进行业务操作。公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，不使用募集资金直接或间接进行套期保值。
3、内部控制风险控制措施：公司成立“期货套期保值领导小组”，具体负责公司期货套期保值业务交易相关事项。期货套期保值领导小组下设“期货套期保值操作小组”和“风险管理员”，负责具体执行期货套期保值业务工作和日常审查监督工作。期货套期保值操作小组主要负责制订、调整期货套期保值方案，并报期货套期保值领导小组审批；执行具体的期货套期保值交易；向期货套期保值领导小组汇报并提交书面工作报告等。风险管理员负责审查期货套期保值方案是否符合相关规定；监督交易的执行情况，对期货头寸的风险状况进行监控和评估；如果发现不合规操作或风险情况直接向期货套期保值领导小组汇报。公司将不断加强套期保值业务管理工作，健全和强化内部业务监管、审批及授权机制，组织业务关联岗位衔接人员参加相关培训，加强相关人员的职业道德教育及提升业务能力，增加风险管理及防范意识。
4、技术风险控制措施：设立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展；当发生故障时，及时采取相应处理措施以减少损失。
四、交易对公司的影响及相关会计处理
通过开展期货套期保值业务，公司可以充分利用期货市场的套期保值功能，提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性。公司及合并报表范围内子公司使用自有资金开展期货套期保值业务，计划投入的保证金规模与自有资金、经营情况和实际需求相匹配，不会影响公司及合并报表范围内子公司正常经营业务。
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公司根据财政部发布的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等相关规定和指南，对套期保值业务进行相应的会计处理。
公司期货和衍生品交易已确认损益及浮动亏损金额每达到公司最近一年经审计的归属于上市公司股东净利润的10%且绝对金额超过1000万元人民币的，公司将及时披露。
特此公告。
上海华峰铝业股份有限公司董事会
2026年3月26日
证券代码：601702 证券简称：华峰铝业 公告编号：2026-007
上海华峰铝业股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海华峰铝业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于2026年3月13日以邮件、电话等方式向全体董事发出第五届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）的通知，本次会议于2026年3月25日上午9点30分在公司1号会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名，其中董事You Ruojie、独立董事彭涛、独立董事王刚、独立董事万振华采用通讯方式参会。本次会议由董事长陈国桢先生召集和主持。公司全体高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，一致通过如下议案：
1、审议通过《公司2025年年度报告全文及其摘要》
经审议，公司董事会认为：《公司2025年年度报告全文》及其摘要真实、准确、完整地反映了公司在2025年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制及审议程序符合法律、法规的相关要求。
《公司2025年年度报告全文》及其摘要具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体。
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。
2、审议通过《公司2025年度董事会工作报告》
报告具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体。
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
3、审议通过《公司2025年度总经理工作报告》
经审议，董事会通过《公司2025年度总经理工作报告》。
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《公司2025年度独立董事述职报告》
公司第四届董事会独立董事彭涛先生、王刚先生，第五届董事会独立董事彭涛先生、王刚先生、万振华先生，就2025年度对应任职期间履职情况向公司董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》。公司独立董事将在公司2025年年度股东会上进行述职。
报告具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体。
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
5、审议通过《对公司独立董事2025年度保持独立性情况审核的议案》
根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等规定，董事会对独立董事2025年度独立性情况进行了核查并出具专项意见。
专项意见具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体。
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
6、审议通过《公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》
经审议，董事会通过《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。
报告具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体。
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
7、审议通过《公司2025年度内部控制评价报告》
经审议，董事会通过《上海华峰铝业股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《上海华峰铝业股份有限公司内部控制审计报告（2025年12月31日）》。
上述报告具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体。
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
8、审议通过《关于公司2025年年度利润分配方案的议案》
综合考虑公司当前经营状况、未来发展资金需求及对股东的合理投资回报，董事会同意公司2025年度利润分配方案。
详情请见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《关于公司2025年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-008）。
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
9、审议《关于2025年度公司董事及高级管理人员薪酬考核分配方案的议案》
经审议，因全体董事为本议案的关联方，无关联关系董事不足三人，根据《公司章程》及相关规定，本议案不进行董事会表决，提交公司股东会进行审议。
2025年度公司董事、高级管理人员薪酬情况如下：
■
注：根据公司2025年第三次临时股东大会审议通过的公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，独立董事彭涛先生、王刚先生、万振华先生的年度薪酬（津贴）执行8万元/年（含税）的标准。
董事会薪酬与考核委员会对公司董事、高级管理人员的履职及薪酬情况进行了审查，就本议案提出建议，认为：公司董事、高级管理人员的薪酬符合公司所处行业的薪酬水平及公司的实际经营情况，薪酬的发放程序能严格按照有关考核激励的规定执行，符合有关法律、法规及公司章程等的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
10、审议通过《关于上海华峰铝业股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计报告》
经审议，董事会确认本报告真实、准确反映了公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形，不存在违规资金往来情况。
报告具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体。
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
11、审议通过《关于2025年度日常关联交易执行情况和2026年度日常关联交易预计的议案》
经审议，董事会认为公司2025年度日常关联交易均为公司日常经营所需，定价公允、程序合规，未损害公司及中小股东利益；2026年度日常关联交易预计符合公司经营发展实际，定价原则公允合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。关联董事陈国桢、You Ruojie对本议案回避表决。
详情请见公司同日披露的《关于2025年度日常关联交易执行情况和2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-009）。
表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
12、审议通过《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》
经审议，董事会通过《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。
报告具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体。
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
13、审议通过《公司董事会审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告》
经审议，董事会通过《公司董事会审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。
报告具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体。
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
14、审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构并议定2025年度审计费用的议案》
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度审计工作执行情况、公司实际经营情况及行业审计服务收费标准，董事会同意确定公司2025年度财务报告审计费用为122万元、内部控制审计费用为30万元，合计152万元（含税），与2024年度审计费用保持一致；同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构。
详情请见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《关于续聘公司2026年度审计机构并议定2025年度审计费用的公告》（公告编号：2026-010）。
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。
15、审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》
为进一步完善公司治理结构，提升董事会专业化运作水平与决策科学性，结合公司董事会实际组成情况，公司对董事会各专门委员会委员进行调整。本次调整符合相关法律法规及《公司章程》规定，调整后各专门委员会人员能够更好适配履职需求，有利于提升董事会规范运作水平，不会对公司规范运作及经营发展产生不利影响。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-011）。
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
16、审议通过《关于2026年度向银行申请授信额度并接受关联方提供担保的议案》
为满足公司及子公司日常经营及业务发展资金需求，董事会同意公司及子公司（含控股子公司）2026年度向银行申请总额不超过等值人民币45亿元的综合授信额度，授信范围包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资等；同意公司控股股东华峰集团有限公司为本次授信提供连带责任担保，该担保不收取任何担保费用，亦无需公司提供反担保；提请股东会授权公司及子公司经营管理层在上述授信额度总额范围内，根据实际经营需要签署相关协议及文件。上述授信额度有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
详情请见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《关于2026年度向银行申请授信额度并接受关联方提供担保的公告》（公告编号：2026-012）。
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
17、审议通过《关于2026年度继续开展外汇衍生品交易业务的议案》
为有效规避外汇市场波动风险，降低汇率波动对公司经营业绩的影响，董事会拟同意公司及控股子公司2026年度继续开展外汇衍生品交易业务，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币20亿元（或等值外币），额度内资金可循环滚动使用；业务品种包括但不限于远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权业务及上述产品的组合；业务授权有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起不超过12个月；并提请股东会授权公司经营层在上述额度及期限范围内，根据业务实际需求审批外汇衍生品交易业务申请及办理具体操作事宜。
详情请见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《关于2026年度继续开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2026-013）。
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。
18、审议通过《关于2026年度继续开展期货套期保值业务的议案》
为有效降低核心原材料铝锭价格波动带来的经营风险，董事会拟同意公司及控股子公司2026年继续开展期货套期保值业务，占用的保证金最高额度不超过人民币2.5亿元（不含标准仓单交割占用的保证金规模），任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币20亿元，在上述额度内，资金可循环滚动使用。并提请股东会授权公司董事长行使该项业务决策权并签署相关文件。业务授权有效期为自公司2025年年度股东会审议通过之日起不超过12个月。
详情请见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《关于2026年度继续开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：2026-014）。
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。
19、审议通过《关于2026年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
在不影响公司主营业务正常开展、确保公司经营资金需求的前提下，为提高闲置自有资金使用效率和收益，董事会同意公司及控股子公司使用总额不超过人民币7亿元（含7亿元）的闲置自有资金进行现金管理，投资品种为安全性高、流动性好、风险等级低的金融产品，包括但不限于理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款、收益凭证等；投资期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，额度内资金可循环滚动使用；授权公司董事长或财务总监在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，由公司管理层组织相关部门具体实施。
详情请见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《关于2026年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-015）。
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
20、审议通过《关于开展票据池业务暨提供担保的议案》
为盘活公司存量票据资产，降低整体资金成本，董事会同意公司2026年度继续开展票据池业务，本次合并设置两类相互独立、不可混用的票据池额度，合计共享额度不超过人民币32亿元，具体为：①无担保类票据池额度：公司及合并报表范围内子公司共享不超过人民币20亿元的票据池额度，额度内可循环滚动使用，不涉及担保；②含担保类票据池额度：公司及合并报表范围内全资子公司（华峰铝业有限公司、重庆华峰包装服务有限公司、上海华峰新能源科技有限公司）共享不超过人民币12亿元的票据池额度，额度内可循环滚动使用，该额度项下将形成公司与子公司之间、子公司相互之间的担保情形，担保总额度不超过12亿元，均为合并报表范围内的内部担保，无合并报表范围外的对外担保。票据池业务开展期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止；提请股东会授权公司经营管理层在上述业务期限和额度内决定具体事项，包括但不限于选择合作金融机构、确定合作条件、额度调配及办理相关配套文件等。
详情请见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《关于开展票据池业务暨提供担保的公告》（公告编号：2026-016）。
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
21、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
为满足公司全资子公司华峰铝业有限公司日常经营资金需求和业务发展需要，董事会同意公司为其提供合计不超过人民币5亿元的融资担保额度，担保适用范围包括开立保函、信用证、开立票据等日常经营相关融资事项，本次担保无反担保安排；授权公司董事长或财务总监在上述担保额度内开展具体担保业务、办理相关事宜，公司财务部负责具体执行工作，担保额度及授权有效期自本次董事会审议通过之日起12个月。
详情请见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-017）。
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
22、审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》及公司章程相关规定，董事会定于2026年4月16日14:00，在公司1号会议室以现场投票结合网络投票的方式召开2025年年度股东会，股权登记日为2026年4月10日，网络投票系统为上海证券交易所股东会网络投票系统。公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
详情请见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-018）。
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海华峰铝业股份有限公司董事会
2026年3月26日
证券代码：601702 证券简称：华峰铝业 公告编号：2026-011
上海华峰铝业股份有限公司关于调整公司
第五届董事会专门委员会委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海华峰铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月25日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。
为进一步完善公司治理结构，规范董事会运作，充分发挥董事会各专门委员会的专业职能作用，结合公司第五届董事会人员组成及经营管理实际，公司对第五届董事会下设各专门委员会委员进行了调整。调整后的各专门委员会组成情况如下：
■
各专门委员会委员任期与公司第五届董事会任期一致。
特此公告。
上海华峰铝业股份有限公司董事会
2026年3月26日
证券代码：601702 证券简称：华峰铝业 公告编号：2026-010
上海华峰铝业股份有限公司
关于续聘公司2026年度审计机构
并议定2025年度审计费用的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
● 2026年3月25日，上海华峰铝业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构并议定2025年度审计费用的议案》，拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构。
● 上述议案将提交公司2025年年度股东会审议。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，在新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2025年度末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2,523名、从业人员总数9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。
立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。
2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，主要行业 ：制造业、科学研究和技术服务业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、金融业及建筑业，审计收费总额9.16亿元，同行业上市公司审计客户4家。
2、投资者保护能力
截至2025年度末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
■
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。
（二）项目信息
1、基本信息
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（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：杨金晓
■
注：以上信息系项目合伙人近三年主要从业情况。
表格中时间为审计报告出具时间，即时间记录为 2025年，实际对应2024年年报审计。
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：兰惠涛
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注：以上信息系签字注册会计师近三年主要从业情况。
表格中时间为审计报告出具时间，即时间记录为 2025年，实际对应2024年年报审计。
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：俞伟英
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注：以上信息系质量控制复核人近三年主要从业情况。
表格中时间为审计报告出具时间，即时间记录为 2025年，实际对应2024年年报审计。
2、诚信记录
项目合伙人、独立复核合伙人、签字注册会计师近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。上述人员过去三年没有不良记录。
3、独立性
立信会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
（1）审计费用定价原则
审计费用定价原则：主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
（2）审计费用同比变化情况
审计服务收费是根据业务的工作量、工作要求、责任轻重、繁简程度等要素以及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。
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二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会意见
公司于2026年3月13日召开的第五届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构并议定2025年度审计费用的议案》。
公司董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》等规定，勤勉履行会计师事务所选聘、监督与评价职责，通过查阅资质文件、核查执业记录、评估服务质量、沟通审计工作安排等方式，对拟续聘的立信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性进行了充分核查与综合评价，本次为续聘事项，不涉及变更会计师事务所。经审查，立信具备证券、期货相关业务从业资格及丰富的上市公司审计执业经验，专业胜任能力能够满足公司审计工作需求，投资者保护能力良好，诚信状况良好，不存在不良执业记录，在审计服务中能够严格遵循独立审计原则，保持形式与实质上的独立，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行审计机构应尽职责。
董事会审计委员会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）董事会的审议和表决情况
公司于2026年3月25日召开第五届董事会第四次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构并议定2025年度审计费用的议案》，同意续聘立信为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
特此公告。
上海华峰铝业股份有限公司董事会
2026年3月26日
