金鸿控股集团股份有限公司
第十一届董事会2026年第二次会议
决议公告
证券代码：000669 证券简称：ST金鸿 公告编号：2026-024
金鸿控股集团股份有限公司
第十一届董事会2026年第二次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会2026年第二次会议于2026年3月26日以现场及通讯表决方式在湖南省衡阳市石鼓区蔡伦大道218号金鸿控股15层会议室召开。会议通知已于2026年3月26日以电话等方式送达全体董事，召集人已就本次会议召开紧急情况在会议上做出说明。会议应出席董事8人，实际出席会议的董事8人，公司高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长郭韬先生主持，符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于取消召开2026年第一次临时股东会的议案》
议案表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于取消召开2026年第一次临时股东会的公告》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件
金鸿控股集团股份有限公司董事会
2026年3月26日
证券代码：000669 证券简称：ST金鸿 公告编号：2026-025
金鸿控股集团股份有限公司
关于取消召开2026年第一次临时股东会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
鉴于子公司债务重组协议因债务人/被担保人沙河中油金通天然气有限公司决策机构未予同意，无法继续推进，所涉事项已不具备审议基础。对此，公司前期已进行相应风险提示，公司在2026年3月13日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司子公司债务重组及相关担保事项的公告》（公告编号：2026-017）中，就本次债务重组协议尚需经协议签署方决策部门审核通过后签订、存在不确定性等事项予以提示。同时，为节约会议资源，经董事会审慎决定，取消原定于2026年3月30日召开的2026年第一次临时股东会。
金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月12日召开第十一届董事会2026年第一次会议，审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，公司拟于3月30日（星期一）下午14:00召开2026年第一次临时股东会，具体内容详见公司于2026年3月13日披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-018）。
公司于2026年3月26日召开第十一届董事会2026年第二次会议，审议通过了《关于取消召开2026年第一次临时股东会的议案》，同意取消原定于2026年3月30日（星期一）下午14:00 召开的2026年第一次临时股东会。具体情况如下：
一、取消股东会会议的基本情况
1、取消股东会会议的届次：2026年第一次临时股东会
2、取消股东会会议的召集人：董事会
3、取消股东会会议的会议时间：
（1）现场会议时间：2026年03月30日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年03月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年03月30日9:15至15:00的任意时间。
4、取消股东会会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
5、取消股东会会议的股权登记日：2026年03月23日
二、取消股东会会议的原因及后续处理
公司于2026年3月12日召开第十一届董事会2026年第一次会议，审议通过了《关于公司子公司债务重组及相关担保事项的议案》《关于提请召开临时股东会授权董事会或董事会授权人士办理公司庭外重组及重整相关事宜的议案》，具体内容详见公司于2026年3月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第十一届董事会2026年第一次会议决议公告》（公告编号：2026-016）及《关于公司子公司债务重组及相关担保事项的公告》（公告编号：2026-017）。
鉴于子公司债务重组协议因债务人/被担保人沙河中油金通天然气有限公司决策机构未予同意，无法继续推进，所涉事项已不具备审议基础。对此，公司前期已进行相应风险提示，公司已在2026年3月13日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司子公司债务重组及相关担保事项的公告》（公告编号：2026-017）中，就本次债务重组协议尚需经协议签署方决策部门审核通过后签订、存在不确定性等事项予以提示。同时，为节约会议资源，经董事会审慎决定，取消原定于2026年3月30日召开的2026年第一次临时股东会。
本次股东会会议的取消符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。公司董事会对本次取消股东会会议给广大投资者造成的不便深表歉意，感谢广大投资者谅解。
三、备查文件
1、第十一届董事会2026年第二次会议决议
特此公告。
金鸿控股集团股份有限公司
董 事 会
2026年3月26日
