中国太平洋保险（集团）股份有限公司

(上接61版)

创办中国太保客户节，搭建多元化互动桥梁。公司依托国际进口博览会平台，举办“中国太保客户节”，打造生态联结的一体化客户活动交流平台。联合战略合作伙伴发布支持中资企业“走出去”跨境金融服务方案，全面升级全球化服务与风险减量能力，联动战略伙伴资源进行线上生态共建，吸引173.9万人次参与。

强化客户经营协同共识，升级团体客户协同模式。太保寿险与太保产险协同开展团体客户职域服务业务，固化推动体系和作业流程。资产端、负债端协同对接，围绕为客户提供多维金融服务创新模式，深挖团体客户资源价值。

环境、社会和治理（ESG）

一、ESG管理

公司在“十五五”规划中提出“坚持可持续发展，提升ESG表现”等相关要求，积极推动ESG理念与集团整体价值链深度融合。2025年，公司编制《绿色低碳转型规划》（2026-2028），明确ESG主要目标以及主要路径，为提升可持续发展能力夯实基础。

（一）主要目标

可持续金融产品服务体系进一步完备，行业领先的绿色金融高质量发展模式初步形成，服务经济社会绿色低碳发展的能级持续提升。建立业内先进的低碳节能运营模式，有序降低运营端碳排放水平。提升ESG披露专业化水平，加大ESG对外交流合作，进一步塑造有太保特色的ESG品牌和文化。

（二）ESG管理体系

中国太保建立了层次分明、分工明确的“董事会-管理层-执行层”的完整ESG治理架构，形成了包括管理制度、专业标准体系和激励约束机制在内的完整管理闭环，为集团自上而下履行ESG实践提供了良好的管理基础和组织保障。

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二、ESG实践

公司围绕国家战略方向，充分发挥专业优势，持续在环境、社会、公司治理等维度落实相关行动。先后签署联合国负责任投资原则（UN PRI）、联合国可持续保险原则（UN PSI）、联合国全球契约组织（UNGC）、“一带一路”绿色投资原则（GIP），对接国际标准，努力提升ESG表现。2025年，公司MSCI ESG评级升至AAA级，成为中国大陆获得最高评级的保险机构。

（一）环境维度

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绿色保险

公司深化绿色保险产品创新，加大对气候风险、绿色交通、碳金融等重点领域、重点行业的风险保障力度，2025年绿色保险保额超310万亿元。积极探索巨灾保障模式，在上海推出“巨灾保险+气象预警服务”，在宁波构建立体式巨灾风险保障体系，并创新全国性县域巨灾指数保险“安惠保”，为各地提供台风、降雨和低温等定制化保障。持续优化大型展会碳中和服务，将地方碳汇与国家级展会需求对接，推动林业生态价值转化为经济收益。支持中国新能源汽车全球化布局，联合推出行业首个覆盖“技术输出+本土服务”的跨境车险解决方案。首创碳收益损失保险、碳信息披露责任险等绿色保险产品，截至2025年底，太保绿色保险首创产品达40款。

绿色投资

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公司发挥保险资金长期优势，深化对绿色低碳和循环经济领域的研究，提升绿色投资管理能力，截至2025年末，绿色投资规模超3,000亿元。健全责任投资管理体系，修订《ESG投资管理办法》，制定《投票指引（试行）》，明确基于尽责管理的投票原则与要求，推动ESG全面融入公司投资价值链。持续完善ESG投资系统平台，开发组合ESG评分、ESG评级分析报告等功能，为公司ESG投资决策提供支撑。加强资产组合碳管理能力，明确高碳资产管理要求，集团管理资产碳核算比例超80%，努力推动资产组合碳排放强度有序下降。

绿色运营

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公司持续加强碳排放管理，2025年形成首个覆盖集团整体的运营碳减排目标。升级优化运营碳足迹管理平台，定期开展碳数据校验与碳减排进度检视，为碳减排目标达成夯实基础。积极引导员工践行绿色低碳理念，发布碳减排倡议书，并在“太保e行”差旅平台增加碳排放提示，鼓励员工绿色出行。打造绿色建筑，北京太平洋保险大厦、成都太平洋保险金融大厦、广州太平洋金融大厦等楼宇获得LEED铂金级认证。探索碳普惠模式建设，“太保碳普惠”平台已覆盖全国超300个城市，累计用户超65万人。

保护生物多样性

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公司致力于以绿色保险和公益助推生物多样性保护。创新生态碳汇类保险，覆盖森林、草原、湿地等生态，开发全国首个红树林碳汇条款及造林碳汇CCER保险，为生态价值转化与修复提供坚实保障。率先在上海开展城市生物多样性保险，助力人类与城市栖居动物和谐共生。连续多年承保云南野生亚洲象肇事公众责任险。协同地方林业部门建立“林长制+古树名木保险”机制，为古树提供风险保障。持续推进三江源公益林建设，共造林2,000余亩、植树12万余株，助力“中华水塔”建设“绿色屏障”。

（二）社会维度

服务科技创新

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公司强化科技企业全生命周期风险研究，持续探索科技保险新模式，推动“科技一产业一金融”良性循环。2025年，科技保险累计保额超67万亿元。创新推出中国首个专为人形机器人商业化应用设计的保险产品“机智保”，助力人形机器人在智能制造、商业服务等领域的规模化应用。发挥保险资金长期优势，以耐心资本服务战略性新兴产业。发起设立太保战新并购基金，首期规模100亿元、目标规模300亿元，推动战新产业加快发展和重点产业强链补链。

普惠保险

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公司不断创新普惠保险产品供给体系，提升保险服务可及性。截至2025年末，在办大病保险覆盖111个城市，承保约2.27亿人次，赔付超95亿元；惠民保业务覆盖240个城市，标杆项目沪惠保自2021年设立以来，累计参保人次超3,300万，五年累计赔付超27亿元。针对低收入人群、新市民、新就业形态人群，开发收入损失保险、职业伤害保险、就业救助责任保险、农民工工资支付保证保险等产品。

健康养老保障

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公司持续丰富健康养老保障体系。在健康保障方面，积极参与政策性长护险扩面，在57个城市服务覆盖超过1.2亿人；创新推出个人及团体客户中高端医疗险，深化“保险+服务”模式；“蓝医保”系列覆盖年轻人及年轻家庭，被保险人平均年龄28岁，累计服务客户数超300万；针对非标体人群的医疗保障需求，“家安芯”带病体保险保费突破亿元，首创术前投保的“申爱保·乳腺癌复发保障”产品。在养老保障方面，积极参与国家多层次养老体系建设，企业年金及职业年金管理规模达到9,000亿元，新增管理规模超1,600亿元；商保年金推出多款分红特色产品，完善多元渠道养老产品布局，实现快速增长。

消费者权益

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公司建立健全消费者权益保护体系，太保产险、太保寿险消保监管评价评定保持行业领先。2025年，公司围绕“夯实基础、强化治理、科技赋能、文化引领”，推动消保深入经营管理全过程。制定《金融教育宣传工作管理办法》，进一步健全常态化金融教育宣传工作机制。开展多层次的金融宣传教育，“3·15”“5·15”“金融教育宣传周”等集中教宣活动累计触及消费者超7亿人次。公司积极扩大金融宣传教育覆盖面，针对农村金融知识薄弱、老年群体易受诈骗的特点，通过案例分析、情景模拟讲解“养老投资骗局”等套路，普及金融工具使用与保险保障知识，送金融安全知识下乡。

员工权益和发展

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公司致力于建立和谐稳定的劳动关系，持续优化薪酬、绩效、晋升管理体系。公司制定《员工行为规范手册》，明确反歧视相关要求。构建企业年金等中长期福利保障机制，严格落实各项假期制度，夯实安全生产管理。定期进行员工敬业度和满意度调查，邀请员工分享想法和感受，对内部管理效率进行评估和改善。不断丰富多层级人才培养体系，与复旦大学、上海财经大学等高校合作，为高管和青年人才定制专业化培训项目与课程体系。充分发挥“太保学习”在线平台功能，搭建面向全员的“AI+训战探索中心”学习与分享园地，推动员工AI素养提升。

乡村振兴

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公司持续推进农险业务提质增效，累计开发各类农险产品近5,000款，基本实现农林牧渔领域产品全覆盖。2025年，公司为超1,700万户次农户提供各类农业风险保障约1.3万亿元，农险理赔惠及农户近600万户次。深度参与中国农民丰收节，发布“振兴五保”综合风险保障服务方案。持续推进乡村帮扶，2025年共派出283名驻村干部，服务26个省（市、自治区），积极助力产业振兴、村容村貌改善以及基础设施建设。

社会公益

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公司带动员工、客户及利益相关方积极参与社会公益活动，2025年公司对外捐赠及消费帮扶金额超7,500万元。“太保蓝”公益基金聚焦一老一少，深耕认知障碍和孤独症领域，为老年人提供早筛、诊断、科普服务。打造孤独症孩子及家庭关爱帮扶模式，启动“爱伴童行”儿童公益项目，帮扶困境儿童。公司携手中国排球协会和全国体育发展基金会，持续开展小排球夏令营，助力青少年体育梦想。2025年，公司荣获“上海慈善奖”捐赠企业奖。

（三）治理维度

公司治理

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公司构建由股东会、董事会和高级管理层等组成的公司治理体系，形成较为完善、相互协调、相互制衡的运行机制。2025年，撤销监事会，公司治理架构由“三会一层”精简为“两会一层”，强化审计委员会监督职能，有效提升决策效率与监督实效。持续打造专业、多元、均衡的高素质董事会团队，公司外部董事占比85.7%，女性董事占比35.7%，为董事会科学决策和保护中小股东利益提供有力支持。锻造一体化风控体系，集团偿付能力始终处于监管充分标准以上，保险子公司风险综合评级结果持续行业领先。全面遵循信息披露法规要求，不断提升信息披露质量，连续12年获得上交所信息披露评级A级。

有关情况，见本公司2025年年度报告“公司治理情况”部分。

反贪污与反洗钱

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公司落实《反舞弊工作暂行规定》《员工违规行为责任追究办法》等制度，规范对舞弊或违法违规行为的举报、调查、处理、报告和问责程序，开通举报热线和举报邮箱，全面接受各类违规事件举报。制定《违规举报管理规定》，明确规定保护举报人的措施以及打击报复举报人的责任。切实做好反洗钱工作，扎实开展“全民反洗钱，护航新生活”宣传月活动，及时组织专题培训与政策解读，持续夯实反洗钱内控基础，全面提升公司洗钱风险防范与合规管理水平。

ESG风险管理

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公司持续完善ESG风险管理体系，将ESG相关要求纳入《风险管理政策》和风险偏好体系。完成负债端气候情景分析与压力测试，通过融合IPCC等国际情景模式与本土气象数据，探索构建中长期气候物理风险分析模型，增强气候风险量化管理能力。加强巨灾风险防控，成立保勘赔风控一体化项目组，形成巨灾风险闭环管控的保勘赔联动工作机制。2025年，公司ESG及气候风险应对实践荣获生态环境部宣教中心ESG优秀案例、中上协可持续发展最佳实践等荣誉。

数据安全

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公司高度重视数据安全保护工作，成立网络安全和信息化领导小组，统筹推进数据安全管理工作落地。修订《数据安全管理办法》，明确数据安全管理、数据安全技术、个人信息保护、数据安全风险监测等方面的安全要求。发布《个人信息保护工作规范》，明确消费者个人信息处理全生命周期的保护要求。深化网络安全宣传，推出《隐私保护》《数据防泄漏》专题培训及全员通关考试，有效提升全员数据安全防护意识。2025年，中国太保个人身份信息保护管理体系（ISO 29151）证书顺利通过年度认证审核。

供应链管理

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公司持续完善绿色采购和供应商管理机制，实施《供应商管理办法》、《供应链ESG管理指南（试行）》等制度。公司将ESG要求纳入供应商的年度考核，并建立基于年度考核结果的奖励与退出动态机制。2025年，公司对所有集中采购交易供应商进行了资质复审，并对其中181家重点供应商开展了第三方尽职调查，调查范围涵盖了供应商的财务状况、法人信息、业务情况、商业道德等多个方面。加强供应商数据安全管理，要求供应商严格遵守公司信息安全策略、制度和各项信息安全管理要求。公司对科技外包商进行了网络安全、数据隐私保护等培训，有效提高供应商的安全意识和技能水平。

更多详情请参阅本公司在上交所网站（www.sse.com.cn）、联交所网站（www.hkexnews.hk）、伦交所网站（www.londonstockexchange.com）及本公司网站（www.cpic.com.cn）披露的《可持续发展报告》。

专项分析

一、合并报表净利润

单位：人民币百万元

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二、流动性分析

（一）现金流量表

单位：人民币百万元

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本年度经营活动产生的现金流量净额增加26.6%至1,955.23亿元，主要原因是收到签发保险合同保费取得的现金增加。

本年度投资活动使用的现金流量净额减少12.2%至1,843.87亿元，主要原因是投资支付的现金减少。

本年度筹资活动产生的现金流量净额减少40.2%至366.91亿元，主要原因是回购业务资金净增加额减少。

（二）资产负债率

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注：资产负债率=（总负债+少数股东权益）/总资产。

（三）流动性分析

本公司从集团层面对集团公司和子公司的流动性进行统一管理。集团公司作为控股公司，其现金流主要来源于子公司的股息及本身投资性活动产生的投资收益。

本公司的流动性资金主要来自于保费、投资净收益、投资资产出售或到期及融资活动所收到的现金。对流动资金的需求主要包括保险合同的有关退保、减保或以其他方式提前终止保单，保险的赔付或给付，向股东派发的股息，以及各项日常支出所需支付的现金。

由于保费收入仍然持续增长，因此本公司经营活动现金流通常为净流入。同时本公司注重资产负债管理，在战略资产配置管理的投资资产中，均配置一定比例的高流动性资产以满足流动性需求。

此外，本公司的筹融资能力，也是流动性管理的主要部分。本公司可以通过卖出回购证券的方式及其他融资活动获得额外的流动资金。

本公司认为有充足的流动资金来满足本公司可预见的流动资金需求。

三、与公允价值计量相关的项目

本公司以公允价值计量的金融工具见财务报表附注十四和十五。

四、公司控制的结构化主体情况

本公司控制的结构化主体情况见财务报表附注五之3。

五、主要财务指标增减变动及原因

单位：人民币百万元

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六、偿付能力

根据监管规定，本公司计算和披露核心资本、实际资本、最低资本和偿付能力充足率。截至2025年12月31日，太保集团、太保寿险、太保产险、太平洋健康险、太平洋安信农险的偿付能力充足率均高于监管要求。

单位：人民币百万元

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本公司及本公司主要控股保险子公司偿付能力信息详见本公司在上交所网站（www.sse.com.cn）、联交所网站（www.hkexnews.hk）、伦交所网站（www.londonstockexchange.com）及本公司网站（www.cpic.com.cn）披露的相关偿付能力报告摘要节录。

七、保险合同负债

本公司的保险合同负债分为未到期责任负债与已发生赔款负债；其中未到期责任负债包含非亏损部分与亏损部分。

截至2025年12月31日，未到期责任负债余额为23,565.63亿元，较上年末增长10.9%；已发生赔款负债余额为1,100.44亿元，较上年末增长4.3%。保险合同负债增长主要是业务规模的扩大和保险责任的累积所致。

单位：人民币百万元

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八、再保险业务

本公司根据保险法规及本公司业务发展和风险管理需要，决定本公司自留额及再保险的分保比例。为降低再保险的集中度风险，本公司与多家行业领先的再保险公司签订了再保险协议。本公司选择再保险公司的标准包括财务实力、专业能力、服务水平、理赔效率及价格条件，一般情况下优先选择记录良好并符合监管相关规定的国内外保险和再保险公司，包括被评为A-或更高评级的国际再保险公司。本公司选择的再保险合作伙伴主要有中国再保险（集团）股份有限公司及其附属子公司中国财产再保险有限责任公司和中国人寿再保险有限责任公司、瑞士再保险股份有限公司及慕尼黑再保险公司等。

九、主要控股、参股公司情况

截至2025年末，本公司主要控股、参股公司情况如下：

单位：人民币百万元

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注：

1、本表中各公司数据均为单体数据。关于本公司主要控股、参股公司的其他情况，详见本报告“经营业绩回顾与分析”部分和财务报告附注“合并财务报表的合并范围”及“长期股权投资”部分。

2、集团持股比例包括本公司直接及间接持股。

十、前五大客户

本报告期内公司前五大客户的规模保费合计占本公司规模保费的比例约为0.60%，其中没有本公司关联方。

鉴于本公司的业务性质，本公司无与其业务直接相关的供应商。

十一、主要资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

本公司主要资产为金融资产。截至本报告期末，本公司在证券投资过程中运用债券质押开展正常的回购业务，未发现有异常情况。

未来展望

一、市场环境及趋势

2026年，国际政治经济环境仍然复杂多变，百年未有之大变局加速演进。中国新一轮国民经济和社会发展五年规划的实施为推进中国式现代化进程、培育新质生产力、进一步激发国内经济活力提供了有力的牵引。保险业在迈向高质量发展的过程中，在支持创新发展、服务民生福祉、助力安全应急等领域将发挥更大的作用。同时，科技革命和产业变革加速突破，人口结构发生深刻变化，也为保险业开辟了新的发展空间。行业严监管态势持续深化，监管制度体系更加健全，合规管理和金融产品适当性管理要求不断提升，机构分级分类管理更趋完善，都将有助于保险行业尤其是头部险企不断增强核心竞争力，在高质量发展道路上行稳致远。

二、公司发展战略及经营计划

公司将坚持“稳中求进、提质增效”总基调，进一步强化使命、专注主业、完善治理，把握发展机遇，切实发挥“两器三网”功能，主动对接新兴产业、科技创新等多元化融资需求，凸显在多层次社会保障体系建设中的积极作用。公司将继续深化改革，推动新旧动能接续转换，以专业化、精细化管理应对市场竞争，优化资产负债联动应对低利率时代，聚力实施大康养、国际化、“人工智能+”三大核心战略，持续做实金融“五篇大文章”，更好统筹质的有效提升和量的合理增长，优化治理机制，夯实发展根基，不断提升服务能级和经营质效，全面建设具有市场引领力与国际竞争力的一流保险金融服务集团。

三、可能面对的主要风险及应对举措

2026年，外部环境的复杂性、不确定性上升，大国博弈深入演进，全球经济复苏动能趋弱，国内经济结构、人口结构深度调整。保险业正处于爬坡过坎、转型升级的关键时期，重点领域风险防控任务依然艰巨。在适度宽松货币政策与国内外货币政策节奏分化共同作用下，市场利率中枢缓慢下行与区间震荡并存，对保险业资产负债匹配管理形成更为复杂的挑战；伴随中长期资金入市政策落地，保险资金权益配置中枢上移，市场波动带来的影响更为显著。极端气候与自然灾害频发态势延续，对经济社会运行和人民财产、健康安全的影响日益凸显，巨灾损失呈上升趋势。低利率环境叠加客户需求变化，传统产品策略和营销模式难以匹配市场环境和客户需求。随着人工智能技术在保险行业核心环节的深度应用，数据泄露、模型黑箱等新型数字化风险的传导和影响范围明显扩大，网络安全事件对业务连续性的威胁持续上升。

公司坚持走高质量发展道路，更好统筹发展与安全，牢牢守住不发生重大风险的底线。一是强化资产负债联动管理。资产端前置参与负债产品开发、检视和优化全流程，负债端深化对资本市场、投资逻辑与风险约束的理解，促进资负两端协同共进。二是提升保险业务风险管控效能。增强精准定价、专业核保和理赔能力建设，强化风险减量管理；健全巨灾风险数据库与风险分散机制，提升气候风险应对能力；深化客户经营闭环，加快渠道高质量转型，丰富产品矩阵，切实防范利差损风险。三是筑牢新型风险防线。深化关键领域风险穿透，构建人工智能风险管理体系，提高对新业务、新模式、新技术的风险识别与评估，全面提升风险管理的前瞻性、精准性和有效性。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：601601 证券简称：中国太保 公告编号：2026-006

中国太平洋保险（集团）股份有限公司

2025年度利润分配方案公告

重要提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股派发现金股利人民币1.15元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，中国太平洋保险（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度按中国企业会计准则编制的合并财务报表归属于母公司股东的净利润为人民币535.05亿元，母公司财务报表净利润为人民币115.37亿元。根据《公司章程》及其他相关规定，公司法定盈余公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。在结转上年度未分配利润后，2025年末中国企业会计准则母公司财务报表未分配利润为人民币482.68亿元。

经公司董事会决议，公司2025年度利润分配方案为：公司2025年度利润分配以经审计的母公司财务报表数为基准，拟根据总股本9,620,341,455股，按每股人民币1.15元（含税）进行年度现金股利分配，共计分配人民币11,063,392,673.25元，剩余部分的未分配利润结转至2026年度。

现金股利分配后，集团偿付能力充足率无重大影响，仍满足监管要求。

本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。

（二）本次利润分配方案没有触及其他风险警示情形

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二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

报告期内，本公司实现归属于母公司股东的净利润人民币535.05亿元，拟分配的现金红利总额人民币110.6亿元，具体说明如下：

（一）本公司自2023年1月1日起实施新保险合同准则和新金融工具准则。实施新准则以来，更多的金融资产被分类为交易性金融资产，其浮动盈亏产生的公允价值变动直接体现在当期利润表中，使得公司净利润随资本市场波动的幅度显著加大。本公司重视对投资者的合理投资回报，为向投资者提供持续、稳定的分红，现金分红金额根据“以营运利润为锚、以投资正向贡献而增加股息为辅，兼顾偿付能力约束”的利润分配政策厘定。2025年本公司拟派发每股现金股利人民币1.15元（含税），同比增长6.5%。

（二）现阶段，外部经济环境不确定性较大，金融监管持续引导保险行业坚守保障本源，提高经营和服务质效。为更好贯彻落实国家战略政策，提升服务实体经济的能力，需要有充足的资本支撑业务发展。本公司留存的未分配利润用于补充资本，支持本公司长期战略实施。

（三）本公司严格按照中国证监会相关规定为中小股东参与现金分红决策提供便利，规范执行现金分红事项的决策程序和机制，通过业绩说明会、上证E互动、投资者电话及邮箱等多种渠道，与股东特别是中小股东就现金分红事项进行沟通和交流，充分听取中小股东关于利润分配方案的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的相关问题。

（四）公司将围绕“稳中求进、提质增效”总基调，进一步强化使命，专注主业、完善治理，把握发展机遇，持续深化改革，推动新旧动能接续转换，不断提升服务能级和经营质效，以高质量发展新成效夺取“十五五”开局新胜利，全面建设具有市场引领力与国际竞争力的一流保险金融服务集团，不断增强投资者回报水平。

三、公司履行的决策程序

本公司于2026年3月26日召开第十届董事会第二十一次会议审议通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司2025年度利润分配建议方案的议案》，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交本公司2025年度股东会审议。

四、相关风险提示

现金分红对本公司每股收益、现金流状况、生产经营均无重大影响。

特此公告。

中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会

2026年3月27日

证券代码：601601 证券简称：中国太保 公告编号：2026-005

中国太平洋保险（集团）股份有限公司

第十届董事会第二十一次会议决议公告

重要提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

本公司第十届董事会第二十一次会议通知于2026年3月12日以书面方式发出，并于2026年3月26日在上海召开。会议由傅帆董事长主持。应出席会议的董事14人，亲自出席会议的董事14人。本公司部分高级管理人员和董事会秘书列席了会议。本次董事会会议出席人数符合法定人数要求，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议并现场表决，形成以下会议决议：

一、审议并通过了《关于〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司2025年度董事会报告〉的议案》

同意将该议案提交股东会审议。

表决结果：赞成14票，反对0票，弃权0票。

二、审议并通过了《关于〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司2025年度总裁工作报告〉的议案》

表决结果：赞成14票，反对0票，弃权0票。

三、审议并通过了《关于〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司2025年年度报告〉的议案》

2025年年度报告正文及摘要详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

本公司董事会审计与关联交易控制委员会已审议通过该项议案。

表决结果：赞成14票，反对0票，弃权0票。

四、审议并通过了《关于〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司H股2025年度初步业绩公告〉的议案》

表决结果：赞成14票，反对0票，弃权0票。

五、审议并通过了《关于〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司2023-2025年及2025年度发展规划实施情况评估报告〉的议案》

表决结果：赞成14票，反对0票，弃权0票。

六、审议并通过了《关于〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司“十五五”发展规划和2026-2028年高质量发展规划〉的议案》

同意将《中国太平洋保险（集团）股份有限公司2026-2028年高质量发展规划》提交股东会审议。

表决结果：赞成14票，反对0票，弃权0票。

七、审议并通过了《关于〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司2025年可持续发展报告〉的议案》

2025年可持续发展报告详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

表决结果：赞成14票，反对0票，弃权0票。

八、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司2026年对外捐赠项目预算的议案》

同意将该议案提交股东会审议。

表决结果：赞成14票，反对0票，弃权0票。

九、审议并通过了《关于〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司2025年度声誉风险管理专项报告〉的议案》

表决结果：赞成14票，反对0票，弃权0票。

十、审议并通过了《关于〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司2025年投资资产战略配置方案检视及调整建议报告〉的议案》

表决结果：赞成14票，反对0票，弃权0票。

十一、审议并通过了《关于〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司2026年度资产配置暨投资预算方案〉的议案》

表决结果：赞成14票，反对0票，弃权0票。

十二、审议并通过了《关于〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司2025年度内部控制评价报告〉的议案》

本公司董事会审计与关联交易控制委员会已审议通过该项议案。

表决结果：赞成14票，反对0票，弃权0票。

十三、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司2025年度绩效考核结果的议案》

本公司董事会提名薪酬委员会已审议通过该项议案。

表决结果：赞成14票，反对0票，弃权0票。

十四、审议并通过了《关于〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司2025年度集团偿付能力报告〉的议案》

表决结果：赞成14票，反对0票，弃权0票。

十五、审议并通过了《关于〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司2025年度利润分配建议方案〉的议案》

公司2025年度经审计的按中国企业会计准则编制的合并财务报表归属于母公司股东的净利润为人民币535.05亿元，母公司财务报表净利润为人民币115.37亿元。根据《公司章程》及其他相关规定，法定盈余公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。在结转上年度未分配利润后，2025年末中国企业会计准则母公司财务报表未分配利润为人民币482.68亿元。

根据公司“以营运利润为锚、以投资正向贡献而增加股息为辅，兼顾偿付能力约束”的利润分配政策，公司2025年度利润分配以经审计的母公司财务报表数为基准，拟根据总股本9,620,341,455股，按每股人民币1.15元（含税）进行年度现金股利分配，共计分配人民币11,063,392,673.25元，剩余部分的未分配利润结转至2026年度。

公司本年度不实施资本公积金转增股本。

具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的本公司《2025年度利润分配方案公告》。

同意将该议案提交股东会审议。

表决结果：赞成14票，反对0票，弃权0票。

十六、审议并通过了《关于〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司2025年度财务决算报告〉的议案》

本公司董事会审计与关联交易控制委员会已审议通过该项议案。

表决结果：赞成14票，反对0票，弃权0票。

十七、审议并通过了《关于聘任中国太平洋保险（集团）股份有限公司2026年度审计机构的议案》

同意聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，同时承担境外核数师按照联交所证券上市规则所要求的其他职责，并提请股东会授权董事会决定其具体报酬。

关于续聘境内审计机构的具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的本公司《关于拟续聘2026年度审计机构的公告》。

同时，董事会听取了本公司《2025年度年审会计师事务所履职情况评估报告》及《审计与关联交易控制委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本公司董事会审计与关联交易控制委员会已审议通过该项议案。

同意将该议案提交股东会审议。

表决结果：赞成14票，反对0票，弃权0票。

十八、审议并通过了《关于〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司2025年度消费者权益保护工作报告及2026年消费者权益保护工作要点〉的议案》

表决结果：赞成14票，反对0票，弃权0票。

十九、审议并通过了《关于〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司2025年度合规报告〉的议案》

表决结果：赞成14票，反对0票，弃权0票。

二十、审议并通过了《关于〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司2025年度操作风险管理情况报告〉的议案》

表决结果：赞成14票，反对0票，弃权0票。

二十一、审议并通过了《关于〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司2025年度关联交易情况专项报告〉的议案》

同意向股东会报告。

表决结果：赞成14票，反对0票，弃权0票。

二十二、审议并通过了《关于〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司2025年度风险评估报告〉的议案》

表决结果：赞成14票，反对0票，弃权0票。

二十三、审议并通过了《关于〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司2025年度公司治理报告〉的议案》

表决结果：赞成14票，反对0票，弃权0票。

二十四、审议并通过了《关于〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司2025年度独立董事履职情况报告〉的议案》

同时，董事会就独立董事出具的《独立董事2025年独立性自查报告》进行评估并出具了专项意见，详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的本公司《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

同意向股东会报告。

表决结果：赞成14票，反对0票，弃权0票。

二十五、审议并通过了《关于〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会对总裁授权管理办法〉的议案》

表决结果：赞成14票，反对0票，弃权0票。

二十六、审议并通过了《关于召开中国太平洋保险（集团）股份有限公司2025年度股东会的议案》

同意2025年度股东会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，授权公司董事长根据境内外法律法规及监管要求，确定本次会议的召开时间、具体地址及有权出席本次会议股东的股权登记日。相关会议安排将在2025年度股东会通知公告中一并发出。

表决结果：赞成14票，反对0票，弃权0票。

二十七、审议并通过了《关于提请股东会授权董事会发行新股一般性授权的议案》

同意提请公司股东会无条件一般性授权公司董事会于有关期间内决定公司单独或同时发行A股及/或H股及/或可转换成该等股份的证券、购股权、认股权证或可认购公司A股及/或H股的类似权利，发行A股及/或H股及/或可转换成该等股份的证券、购股权、认股权证或可认购公司A股及/或H股的类似权利股份数目不得超过本议案获股东会通过之日公司已发行的A股及/或H股各自股份数目的20%。上述有关期间指本议案获通过之日起至下列最早日期止的期间：1、本议案通过后本公司下届股东周年大会结束时；2、本议案通过后12个月届满当日；3、本公司股东于任何股东会上通过决议撤销或修订根据本决议赋予董事会授权的日期。

同意将该议案提交股东会审议。

表决结果：赞成14票，反对0票，弃权0票。

二十八、审议并通过了《关于〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案落实情况报告〉的议案》

详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案实施情况的公告》。

表决结果：赞成14票，反对0票，弃权0票。

二十九、审议并通过了《关于〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司2025年度集中度风险管理专项报告〉的议案》

表决结果：赞成14票，反对0票，弃权0票。

三十、审议并通过了《关于提请股东会授权董事会决定2026年中期利润分配方案的议案》

同意提请股东会授权董事会全权办理中期利润分配相关事宜：由公司董事会根据法律法规及《公司章程》规定、公司偿付能力水平和盈利情况及投资者回报要求，在公司2026年半年度具有可供分配利润的条件下，制定公司2026年中期利润分配方案并在规定期限内实施，其中，中期股息总额不超过相应期间归属于母公司股东净利润。

同意将该议案提交股东会审议。

表决结果：赞成14票，反对0票，弃权0票。

三十一、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司2025年度相关股东有关情况评估的议案》

表决结果：赞成14票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会

2026年3月27日

证券代码：601601 证券简称：中国太保 公告编号：2026-008

中国太平洋保险（集团）股份有限公司

关于2025年度“提质增效重回报”

行动方案实施情况的公告

重要提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国太平洋保险（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“太保集团”）深入贯彻国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》、中国证监会《关于加强上市公司监管的意见（试行）》以及上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，制定并于2025年6月28日披露了2025年度“提质增效重回报”行动方案。2025年，公司上下凝聚共识、笃定前行，推动行动方案在全司落地见效，稳步迈向高质量发展新征程。现将2025年度行动方案落实情况公告如下：

一、战略任务有效突破，新发展格局加速构建

（一）业务质效全面提升，高质量发展根基持续稳固

寿险业务锚定价值增长，推动多元渠道模式升级。新业务价值、新业务价值率稳步提升。“2+N”多元渠道策略成效显著，代理人渠道深化职业化、专业化和数智化队伍建设，核心人力产能持续提升，银保、团政渠道价值贡献进一步凸显。深化客户分层经营，持续优化产品结构，新保期缴中分红险占比已提升至50.0%，业务品质保持良好态势。产险业务坚持效益优先，业务结构持续优化，承保盈利水平有效改善，承保利润显著增长，保费收入保持平稳。车险持续提升精细化管理水平，加强渠道专业化建设，经营韧性不断增强；非车险主动压降高风险、低效益业务，全面推进“防减救赔”一体化风险减量管理体系建设。投资端持续锻造跨市场、跨周期的资产配置能力，牢牢把握资本市场机遇，构建细分赛道投研体系，集团管理资产规模持续增长，投资业绩继续保持良好水平，为集团整体盈利提供坚实支撑。

（二）服务能级显著提高，金融服务实体经济成效凸显

公司全面贯彻新发展理念，扎实做好金融“五篇大文章”，全方位提升金融服务质效。科技金融方面，支持新质生产力发展，构建"科创无忧"综合保险等专属产品体系，科技保险保障逾67万亿元，科技投资规模超1300亿元。绿色金融方面，助力经济社会绿色转型，绿色保险保障金额超310万亿元，发行绿色保债计划、ABS和REITs，绿色投资规模超3000亿元。普惠金融方面，大病、长护及惠民保覆盖262城超5亿人次，为超1700万户次农户提供农险风险保障约1.3万亿元，农险理赔惠及农户近600万户次。养老金融方面，丰富康养服务供给，“太保家园”布局13城15园，康复医院落地济南、厦门和广州，康养服务累计覆盖客户超1200万；上海临港新片区人才企业年金计划、雄安新区企业年金自动加入机制等创新实践有序落地。数字金融方面，持续建设保险大模型基座与算力平台，在寿险客户经营、营销队伍赋能、产险风险减量服务、健康险理赔等业务场景深化数智化经营，有效提升运营效率和效能。

（三）创新实践加快推进，激活面向未来的增长动能

深化创新驱动，丰富产品和服务供给，探索工具和模式创新，积极培育新的增长动能。服务中国车企“走出去”，在泰国累计为超2万台中国出口新能源车辆提供保障，成为国内险企在新能源车险国际化服务领域首个成功案例。成功发布总规模达500亿元的太保战新并购基金与私募证券投资基金，积极助力实体经济发展，为产业升级和创新注入金融活水，彰显公司在服务国家战略中的责任担当。发布“太保优护2.0”数智赋能方案，将AI嵌入基金测算和失能评估等环节，推动效率、准确性和风控能力迈上新台阶。创新资本运作，成功溢价发行零票息H股可转债，创下多项历史纪录，吸引众多国际长线投资者参与，为公司未来主业发展和战略推进提供有力支撑。

二、公司治理效能持续增强，有效激发内生动力

（一）构建治理架构新格局，夯实可持续发展根基

持续完善中国特色现代企业治理机制，深入贯彻落实新《公司法》，积极落实有关监管要求，按照依法合规、分类施策、稳妥有序的原则，全面推动集团及子公司监事会改革工作落地，进一步优化公司治理架构与董事会运作机制，由“三会一层”精简为“两会一层”，强化审计委员会监督职能，完善董事履职保障机制，夯实治理根基，有效提升治理效能。在可持续发展方面，公司积极推动ESG理念与集团整体价值链深度融合，编制《绿色低碳转型规划》，明确ESG发展目标与实施路径。通过持续深化气候风险量化管理能力，深耕可持续保险、负责任投资和绿色低碳运营，完善员工职涯发展路径，强化与上下游合作伙伴的互惠互利关系，不断巩固公司可持续发展基础。2025年，公司明晟ESG评级提升至AAA最高等级，社会各方认可度进一步提升。

（二）筑牢稳健发展风险防线，激活组织效能新动力

不断完善合规管理治理架构，健全内控合规体系，落地实施内部交易管理制度。深入开展“黑灰产”专项打击行动并取得显著治理成效。创新推进审计实施模式，提升审计监督质效，全面强化穿透式、全流程风险防控体系，守护公司持续稳健运营。纵深推进“三能机制”改革，全面扩大任期制与契约化管理覆盖范围，聚焦人才梯队建设，强化青年人才与复合型人才培养力度；坚持市场化改革导向，持续优化激励约束机制，强化经营目标与考核结果的刚性约束，充分释放组织创新活力与发展动能。

三、长效回报机制持续完善，彰显公司投资价值

（一）健全市值管理体系，提升资本市场认可度

公司持续健全市值管理体系，制定并实施市值管理专项基本制度，不断丰富市值管理工具，坚持将信息披露作为市值管理的重要核心抓手，强化投资者关系工作双向传导作用，推动市值管理水平稳步提升。公司严格遵循各证券上市地监管规则，坚持真实、准确、完整、及时和公平的原则，以高质量信息披露夯实市值管理基础，持续拓展主动披露范围，创新非财务信息披露形式，以清晰、规范、简明的方式，全方位展示公司经营业绩、战略布局、风险管理及社会责任履行成效，持续增进资本市场对公司投资价值的认可度。

（二）深化投资者关系管理，强化中小投资者权益保护

公司持续深化投资者关系管理，聚焦投资者关切，围绕高质量发展重点成果丰富沟通场景，全年开展线上线下业绩说明会、年度及半年度全球路演、投资主题资本市场开放日，以及各类集体业绩说明会、策略会等多元沟通活动约133次，高效向资本市场传递公司竞争优势与长期价值增长能力，有效引导市场形成合理预期。同时，公司坚持公平对待各类投资者，重点强化中小投资者权益保护，通过业绩说明会前公开征集问题、开设投资者专线、传真、专属电子邮箱和公司官网专栏等方式提供多元化便捷沟通渠道，切实提升中小投资者服务体验。

（三）优化股东回报机制，积极践行共享发展理念

公司始终坚守回报股东、价值共创的初心使命，高度重视并切实保障股东合法权益，秉持明确、稳定的中长期分红政策，科学统筹公司高质量可持续发展与股东合理投资回报，致力于为股东构筑稳健可靠、可持续的价值分享体系。公司上市以来累计现金分红规模突破千亿元，分红连续性、稳定性与股息回报水平均位居行业前列。2025年，公司进一步明确了“以营运利润为锚、以投资正向贡献而增加股息为辅，兼顾偿付能力约束”的中长期分红政策，切实与全体股东共享经营发展成果。同时，积极推动中期分红授权机制落地，持续健全完善投资者长效回报体系，全面提升股东回报的稳定性、及时性与持续性。

整体来看，公司2025年度“提质增效重回报”行动取得了显著成效，高质量发展蹄疾步稳，转型成效持续显现，在保持经营业绩稳健向好的同时，为股东创造了更多价值，为资本市场的健康稳定发展贡献了更多力量。2026年是中国太保建司35周年，也是公司“十五五”规划的开局之年。公司将进一步融入中国式现代化发展进程，坚定围绕“稳中求进、提质增效”总基调，聚焦主责主业，着力增强核心功能、提升核心竞争力，积极开创高质量发展新局面，朝着建设“具有市场引领力与国际竞争力的一流保险金融服务集团”的愿景目标不懈奋斗，在“十五五”壮阔新征程中作出新的更大贡献！

特此公告。

中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会

2026年3月27日

证券代码：601601 证券简称：中国太保

中国太平洋保险（集团）股份有限公司

2025年度可持续发展报告摘要

第一节重要提示

1、本摘要来自于中国太平洋保险（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年可持续发展报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读中国太平洋保险（集团）股份有限公司2025年度可持续发展报告全文。

2、本报告经公司董事会审议通过。

第二节报告基本情况

1、基本信息

■

2、可持续发展治理体系

（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为：董事会、战略与投资决策及ESG委员会、集团ESG工作委员会、集团ESG办公室、集团职能部门和子公司条线 □否

（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为：2025年，集团召开4次ESG工作委员会会议，确定年度ESG工作计划与目标，监督、审议ESG重点工作任务。集团管理层每半年向董事会和战略与投资决策及ESG委员会报告ESG工作进展情况。 □否

（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为：董事会持续监督《中国太平洋保险（集团）股份有限公司环境、社会及治理规划（2023-2025）》实施。结合国家战略、监管要求、ESG评级、经济社会环境变化、内部运营及利益相关方调研，及时识别分析ESG机遇与风险；定期分析具有影响重要性与财务重要性的关键ESG议题，重点加强应对气候变化、可持续保险、负责任投资、健康养老服务、创新驱动、公司治理等议题管理，充分回应利益相关方期望。 □否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否

■

4、双重重要性评估结果

■

证券代码：601601 证券简称：中国太保 公告编号：2026-007

中国太平洋保险（集团）股份有限公司

关于拟续聘2026年度审计机构的公告

重要提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

● 本公司于2026年3月26日召开第十届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任中国太平洋保险（集团）股份有限公司2026年度审计机构的议案》，该事项尚须提交本公司股东会审议。现将有关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”），于1992年9月成立，2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。截至2025年末拥有合伙人249人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至2025年末拥有执业注册会计师逾1700人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过1500人，注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师逾550人。安永华明2024年度经审计的业务总收入人民币57.10亿元，其中，审计业务收入人民币54.57亿元，证券业务收入人民币23.69亿元。2024年度A股上市公司年报审计客户共计155家，收费总额人民币11.89亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、信息传输、软件和信息技术服务业等。安永华明A股金融业上市公司审计客户27家。

2.投资者保护能力

安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3.诚信记录

安永华明近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次、自律监管措施1次、纪律处分0次。19名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施4次、自律监管措施2次、行业惩戒1次和纪律处分0次；2名从业人员近三年因个人行为受到行政监管措施各1次，不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定，上述事项不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

（二）项目信息

1.基本信息

拟担任项目合伙人及签字注册会计师：王自清先生，于2004年成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计并开始在安永华明执业，2022年开始为本公司提供审计服务；近三年签署/复核1家上市公司年报/内控审计报告，涉及的行业包括金融业。

拟签字注册会计师：莫艾琦女士，于2009年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计并开始在安永华明执业，2025年开始为本公司提供审计服务；近三年签署/复核2家上市公司年报/内控审计报告，涉及的行业包括金融业。

拟担任质量控制复核人：张小东先生，于1997年成为注册会计师、1998年开始从事上市公司审计、1997年开始在安永华明执业、2022年开始为本公司提供审计服务；近三年签署/复核5家上市公司年报/内控审计报告，涉及的行业包括金融业。

2.诚信记录

就安永华明拟受聘为本公司的2026年度审计机构，拟担任项目合伙人及签字注册会计师王自清、拟签字注册会计师莫艾琦和拟担任质量控制复核合伙人张小东近三年均未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

安永华明及上述拟担任项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师独立性准则第1号》和《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

2026年审计费用根据安永华明拟提供的服务内容、审计工作量及公允合理的原则确定，预估为人民币3,055万元，其中内控审计费用为人民币275万元。2026年预估审计费用较上一期审计费用有所增加，增加未超过20%。2026年度实际审计费用将结合审计范围变化，由年度股东会授权董事会及同意董事会进一步授权公司管理层具体商定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计与关联交易控制委员会已对安永华明的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等进行了充分了解和审查，认为：安永华明在业界具有较好的口碑和执业能力，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恰当发表审计意见；根据本公司对审计机构服务的年度评估结果，其2025年度提供的审计服务总体满意度较高，为保持本公司审计工作的连续性和稳定性，同意向董事会提议续聘安永华明为本公司2026年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，同时承担境外核数师按照联交所证券上市规则所要求的其他职责。

（二）本公司第十届董事会第二十一次会议以14票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任中国太平洋保险（集团）股份有限公司2026年度审计机构的议案》。

（三）本次聘任会计师事务所事项尚需提交本公司股东会审议，并自本公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会

2026年3月27日