通达创智（厦门）股份有限公司2025年年度报告摘要

证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2026-004

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以113,836,944为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司是从事体育户外、家居生活、健康护理等行业消费品的研发、生产和销售的国家高新技术企业，主要产品包括体育用品、户外休闲用品、家用电动工具、室内家居用品、个人护理用品等。公司秉承同心多元化战略，以产品设计、精密模具设计开发、多工艺多制程整合及智能制造为核心，以JDM和ODM为主要业务模式，为客户提供“一站式服务”。公司和迪卡侬、宜家、Wagner、YETI等全球领先跨国企业建立长期稳定的战略合作关系，为客户提供高品质、低成本的产品，以及高速响应、全球交付的服务。公司系迪卡侬、YETI的重点供应商，Wagner的优先级合作伙伴，宜家的优先级供应商，并于2023年获得迪卡侬“最佳弹性供应链管理奖” 。

公司具备ISO9001:2015质量管理体系、SA8000:2014社会责任管理体系、ISO50001:2018能源管理体系、ISO14001:2015环境管理体系、ISO45001:2018职业健康安全管理体系、C-TPAT反恐体系等体系认证；创智石狮具备海关AEO高级认证企业证书、ISO9001:2015质量管理体系、ISO50001:2018能源管理体系、ISO14001:2015环境管理体系、ISO45001:2018职业健康安全管理体系、ISO14064-1:2018温室气体核查管理体系及ISO14067:2018碳足迹管理体系认证、2025年度省级绿色工厂；创智健康具备ISO13485:2016医疗器械质量管理体系认证、ISO9001:2015质量管理体系、GB/T37988-2019数据安全能力成熟度管理体系、BSCI社会责任认证；创智马来西亚具备：ISO9001:2015质量管理体系、SMETA 社会责任管理体系、ISO14001:2015 环境管理体系、C-TPAT 反恐体系等体系认证。

公司实验中心获得中国合格评定国家认可委员会（简称“CNAS”）授予的CNAS认可资格证书，实验中心的管理能力和技术能力获得国家及国际认可。公司产品积极对标国际质量标准，形成了丰富的标准检验文件库，在生产过程中按照质量认证体系的要求严格控制生产工艺和制造流程。目前，公司产品已获得中国、欧盟、德国、法国、英国、比利时、丹麦、挪威、瑞典、瑞士、波兰、北美、美国、加拿大、澳大利亚、墨西哥、埃及、中东、阿联酋、沙特阿拉伯、日本、韩国、俄罗斯、印度、泰国、马来西亚、新加坡等全球数十个国家和地区的相关权威认证，为公司的全球业务拓展积累了丰厚的资源保障。

公司积极构建“产品设计+智能制造”体系，持续推进“塑料+五金”双制程联合发展，实施精细化生产管理，推动企业转型升级，公司智能制造能力、产品覆盖领域也在不断提升和扩展。同时，公司在效率提升、成本节约、质量控制等生产制造关键指标方面实现进一步优化，促使公司与核心客户的合作粘性不断增强。公司将不断深化与现有客户的合作关系，积极开发各细分行业全球领先品牌新客户，同时积极推进国际化生产基地的布局。在可预见的未来，公司业务将受益于消费升级以及我国智能制造建设推进等多重有利因素驱动，迎来持续快速发展机遇，公司的市场地位和影响力也将得到进一步提高。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

报告期内，公司经营情况不存在重大变化，并未发生对公司经营情况有重大影响或预计未来会有重大影响的事项。

证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2026-003

通达创智（厦门）股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日以现场会议结合通讯表决方式召开第二届董事会第二十二次会议。本次会议由公司董事长召集，会议通知于2026年3月15日以书面文件和电子邮件方式送达。

本次会议应出席的董事5人，实际出席会议的董事5人（其中，委托出席的董事0人，以通讯方式出席会议的董事1人），缺席会议的董事0人，会议由董事长王亚华先生主持，总经理、董事会秘书、财务总监列席会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《通达创智（厦门）股份有限公司章程》《通达创智（厦门）股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议议案一《2025年度董事会工作报告》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

独立董事沈哲、林东云分别向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》。独立董事将在公司2025年年度股东会上进行述职。

《2025年度董事会工作报告》、《独立董事2025年度述职报告》与本决议同日发布公告于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案业经董事会战略委员会审议通过；本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

2、审议议案二《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》与本决议同日发布公告于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、审议议案三《2025年度总经理工作报告》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

2025年度，公司经营管理层在董事会的领导下，秉承同心多元化战略，以产品设计、精密模具设计开发、多工艺多制程整合及智能制造为核心，持续积极构建“产品设计+智能制造”体系，实施精细化生产管理，推动企业转型升级，公司智能制造能力、产品覆盖领域也在不断提升和扩展。同时，公司在效率提升、成本节约、质量控制等生产制造关键指标方面实现进一步优化，公司的生产经营等各项工作稳健开展。

4、审议议案四《2025年年度报告及其摘要》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

《通达创智（厦门）股份有限公司2025年年度报告》《通达创智（厦门）股份有限公司2025年年度报告摘要》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《通达创智（厦门）股份有限公司2025年年度报告摘要》同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》。

本议案业经董事会审计委员会审议通过；本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

5、审议议案五《2025年度财务决算报告》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

2025年度公司实现营业收入105,600.18万元，同比上年增长8.71%；归属于上市公司股东的净利润9,824.44万元，同比上年减少4.63%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润8,862.03万元，同比上年减少4.66%。截至2025年12月31日公司资产总额173,557.01万元，同比上年增长0.61%；归属于上市公司股东的所有者权益总额138,430.30万元，同比上年增加1.76%。

报告期内公司积极创造利润回报股东，实施了两次现金分红：2025年4月21日实施2024年度利润分红每10股派1.5元，分红总额17,126,190元（含税）；2025年11月24日实施2025年中期利润分红每10股派6元，中期分红总额68,302,166.40元（含税）。

2025年公司积极拓展业务，持续优化管理，有序开展工作，企业经营稳健发展。本议案业经董事会审计委员会审议通过。

6、审议议案六《2025年度内部控制评价报告》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

公司《2025年度内部控制评价报告》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案业经董事会审计委员会审议通过。

国金证券股份有限公司出具了《关于通达创智（厦门）股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告的核查意见》；北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《通达创智（厦门）股份有限公司2025年度内部控制审计报告》。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

7、审议议案七《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》。

本议案业经董事会审计委员会审议通过。

北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《通达创智（厦门）股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》；国金证券股份有限公司出具了《关于通达创智（厦门）股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

8、审议议案八《2025年度利润分配方案》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

《关于2025年度利润分配方案的公告》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》。

本议案业经董事会审计委员会审议通过；本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

9、审议议案九《关于提请股东会授权董事会制定2026年度中期分红方案的议案》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

《关于提请股东会授权董事会制定2026年度中期分红方案的公告》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》。

本议案业经董事会审计委员会审议通过；本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

10、审议议案十《关于调整2023年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

《关于调整2023年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的公告》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》。

本议案业经董事会薪酬与考核委员会、董事会审计委员会分别审议通过。

广东信达律师事务所出具了《关于通达创智（厦门）股份有限公司调整2023年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票事项的法律意见书》，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

11、审议议案十一《关于变更公司注册资本并相应修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

《关于变更公司注册资本并相应修订〈公司章程〉的公告》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

12、审议议案十二《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《累积投票制实施细则》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

其中《董事、高级管理人员薪酬管理制度》业经董事会薪酬与考核委员会审议通过；本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

13、审议议案十三《关于修订及制定公司部分基本管理制度的议案》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

《审计委员会工作细则》《提名委员会工作细则》《董事、高级管理人员离职管理制度》等具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

14、审议议案十四《2025年度董事会审计委员会履职报告》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

《2025年度董事会审计委员会履职报告》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案业经董事会审计委员会审议通过。

15、审议议案十五《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》

公司第二届董事会任期将于2026年5月届满，公司按照相关规定程序进行董事会换届选举工作。根据《公司章程》第八十六条、一百三十八条相关规定，经董事会提名委员会建议，董事会提名王亚华先生、王腾翔先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。根据《公司章程》第一百三十八条相关规定，董事会提名委员会对董事人选任职资格进行审核后认为，王亚华先生、王腾翔先生的任职资格和条件，符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的关于担任上市公司董事的任职资格和条件的要求。

15.01提名王亚华先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，子议案获得通过。

15.02提名王腾翔先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，子议案获得通过。

《关于公司董事会换届选举的公告》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》。

本议案各子议案业经董事会提名委员会审议通过；本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，届时采用累积投票制进行投票表决。

16、审议议案十六《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法（2025年修正）》第九条，董事会提名沈哲先生、林晖先生为公司第三届董事会独立董事候选人。独立董事候选人沈哲先生，以会计专业人士身份被提名。独立董事候选人沈哲先生、林晖先生均已取得独立董事资格证书。根据《上市公司独立董事管理办法（2025年修正）》第十一条规定，董事会提名委员会对被提名人任职资格进行审查后认为，沈哲先生、林晖先生的任职资格和条件符合《上市公司独立董事管理办法（2025年修正）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一业务办理：1.3独立董事管理（2026年修订）》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的关于担任上市公司独立董事的任职资格和条件的要求。

16.01提名沈哲先生为公司第三届董事会独立董事候选人

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，子议案获得通过。

16.02提名林晖先生为公司第三届董事会独立董事候选人

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，子议案获得通过。

《关于公司董事会换届选举的公告》、《通达创智（厦门）股份有限公司第二届董事会提名委员会关于第三届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《关于公司董事会换届选举的公告》同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》。

本议案各子议案业经董事会提名委员会审议通过；本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，届时采用累积投票制进行投票表决。

17、审议议案十七《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

17.01非独立董事2025年度薪酬

关联董事对该子议案回避表决，出席董事会会议并参加投票表决的无关联关系董事人数不足3人，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，将该子议案提交股东会审议。

该子议案业经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

17.02独立董事2025年度薪酬

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，回避表决2票，子议案获得通过。

董事会薪酬与考核委员会关联委员对该子议案回避表决，无关联关系的委员未过半数，该子议案直接提交本次董事会审议。

17.03非独立董事2026年度薪酬方案

关联董事对该子议案回避表决，出席董事会会议并参加投票表决的无关联关系董事人数不足3人，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，将该子议案提交股东会审议。

该子议案业经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

17.04独立董事2026年度薪酬方案

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，回避表决2票，子议案获得通过。

董事会薪酬与考核委员会关联委员回避表决，无关联关系的委员未过半数，直接交由董事会审议。

《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》。

本议案业经董事会薪酬与考核委员会履行程序；本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

18、审议议案十八《关于高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》。

本议案业经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

19、审议议案十九《关于调整外汇套期保值业务相关事项的议案》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

《关于调整外汇套期保值业务相关事项的公告》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》。

本议案业经董事会审计委员会审议通过。

20、审议议案二十《关于召开2025年年度股东会的议案》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

《关于召开2025年年度股东会的通知》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》。

三、董事会专门委员会报告情况

本次董事会定期会议期间，董事会提名委员会向董事会提交关于第三届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见；董事会审计委员会向董事会提交对受聘会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告。

《通达创智（厦门）股份有限公司第二届董事会提名委员会关于第三届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见》、《通达创智（厦门）股份有限公司关于对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》、《通达创智（厦门）股份有限公司董事会审计委员会关于对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、备查文件

1、《通达创智（厦门）股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》；

2、《通达创智（厦门）股份有限公司第二届董事会审计委员会第十七次会议决议》；

3、《通达创智（厦门）股份有限公司第二届董事会战略委员会第七次会议决议》；

4、《通达创智（厦门）股份有限公司第二届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议》；

5、《通达创智（厦门）股份有限公司第二届董事会提名委员会第四次会议决议》；

6、《第二届董事会提名委员会关于第三届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见》；

7、国金证券股份有限公司出具的《关于通达创智（厦门）股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告的核查意见》、《关于通达创智（厦门）股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》；

8、北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的德皓审字[2026]00000904号《通达创智（厦门）股份有限公司审计报告》、德皓内字[2026]00000012号《通达创智（厦门）股份有限公司内部控制审计报告》、德皓核字[2026]00000765号《通达创智（厦门）股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》、德皓核字[2026]00000766号《通达创智（厦门）股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》；

9、广东信达律师事务所出具的《关于通达创智（厦门）股份有限公司调整2023年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票事项的法律意见书》。

特此公告。

通达创智（厦门）股份有限公司

董事会

2026年3月27日

证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2026-005

通达创智（厦门）股份有限公司2025年度

募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《上市公司募集资金监管规则（〔2025〕10号）》等法律、法规、监管规则的相关规定，现将通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准通达创智（厦门）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕7号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,800万股，每股发行价格为25.13元，募集资金总额为人民币70,364.00万元，扣除各类发行费用之后实际募集资金净额为人民币62,400.85万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023年3月7日对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了大华验字[2023]000109号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2025年12月31日，募集资金累计使用及结余情况如下：

■

注1：总数合计与各分项数值之和存在尾数不符的，系四舍五入原因造成。

注2：鉴于公司用于补充流动资金的募集资金专户（中国建设银行股份有限公司厦门新阳支行35150198260100001332）已使用完毕，为规范募集资金账户管理，公司办理了该募集资金专项账户的销户手续。具体内容详见《通达创智（厦门）股份有限公司关于部分募集资金专户完成销户的公告》（公告编号：2024-046）。

注3：马来西亚专户为本期新增的多币别账户，其账户支出按照本期支付月份的月平均汇率折算为人民币，计入“募集资金专户本报告期内支付募投项目的金额”，账户余额以报告期期末汇率折算为人民币；折算差额计入“汇率变动对现金及现金等价物的影响”中。

截至2025年12月31日，公司募集资金专户对募投项目累计投入43,488.47万元，其中包括置换公司于募集资金到位之前利用自有资金预先投入的20,010.37万元。截至2025年12月31日，募集资金余额为人民币20,434.36万元（包含使用闲置募集资金购买结构性存款、大额存单和以通知存款形式存放的余额17,199.00万元）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、法规、监管规则，结合公司实际情况，根据法规及时重新制定了公司《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、项目实施管理及使用情况的监督等方面均做了具体明确规定。

根据公司《募集资金管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在中国工商银行股份有限公司厦门海沧支行（以下简称“工行海沧支行”）开设募集资金专项账户（账号：4100026019200304467），在中国建设银行股份有限公司厦门新阳支行（以下简称“建行新阳支行”）开设募集资金专项账户（账号：35150198260100001331、35150198260100001332），并于2023年3月20日会同国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）分别与工行海沧支行、建行新阳支行签署了《募集资金三方监管协议》；本公司及公司的全资子公司通达创智（石狮）有限公司在兴业银行股份有限公司厦门江头支行（以下简称“兴业江头支行”）开设募集资金专项账户（账号：129210100100464622、129210100100464867），并于2023年3月20日，会同国金证券与兴业江头支行签署了《募集资金三方监管协议》；公司及公司的全资二级子公司TONGDA SMART TECH (MALAYSIA) SDN. BHD.（以下简称“创智马来西亚”）在中国建设银行（马来西亚）有限公司开设募集资金专项账户（账号：696100002052）。2025年12月2日，公司及创智马来西亚会同国金证券与中国建设银行（马来西亚）有限公司签署了《募集资金四方监管协议》。

上述监管协议均明确了各方的权利和义务，与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

（二）募集资金存放情况

截至2025年12月31日，募集资金存放情况如下：

■

注1：总数合计与各分项数值之和存在尾数不符的，系四舍五入原因造成。

注2：马来西亚专户为多币别账户，按照期末汇率折算为人民币。

三、2025年年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至2025年12月31日，公司募集资金专户累计投入相关项目的募集资金款项共计人民币43,488.47万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。

（二）使用闲置募集资金进行现金管理情况

截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金购买结构性存款、大额存单和以通知存款形式存放的余额为17,199.00万元，具体情况如下：

■

注：总数合计与各分项数值之和存在尾数不符的，系四舍五入原因造成。

（三）募集资金使用的其他情况

公司于2024年8月28日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用自有资金支付募投项目部分款项，并以募集资金等额置换，定期从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户。

公司于2025年8月22日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用自有资金支付募投项目部分款项，并以募集资金等额置换，定期从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，公司在自有资金支付后六个月内实施完成置换。

截至2025年12月31日，公司使用自有资金支付募投项目部分款项已以募集资金置换金额754.05万元。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

截至2025年12月31日，公司改变募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，募集资金使用及披露不存在重大问题。

附表1：募集资金使用情况对照表

附表2：改变募集资金投资项目情况表

通达创智（厦门）股份有限公司

董事会

2026年3月27日

附表1：募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

■

注1：总数合计与各分项数值之和存在尾数不符的，系四舍五入原因造成。

注2：“本报告期投入金额”和“截至期末累计投入金额”不含使用自有资金支付募投项目但尚未置换的金额。

注3：通达创智石狮智能制造基地建设项目本报告期实现的效益系本年度的净利润，下同。

注4：创智马来西亚在中国建设银行（马来西亚）有限公司新增募集资金专项账户余额以期末汇率折算为人民币。

附表2：改变募集资金投资项目情况表

改变募集资金投资项目情况表

单位：人民币万元

■

注：总数合计与各分项数值之和存在尾数不符的，系四舍五入原因造成。

证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2026-006

通达创智（厦门）股份有限公司

关于2025年度利润分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”或“通达创智”）于2026年3月26日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《2025年度利润分配方案》，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二、2025年度利润分配方案的基本情况

（一）本次利润分配方案的基本内容：

1、分配基准：2025年度

2、经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度，公司合并报表中归属于上市公司股东的净利润98,244,381.99元，母公司实现净利润80,178,110.58元。根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司（合并报表）提取法定公积金3,794,805.23元，母公司报表提取法定公积金3,794,805.23元。分别加上期初未分配利润，减去2025年内公司已实施的利润分配金额。截至2025年12月31日，合并报表累计未分配利润为264,191,786.86元，母公司累计未分配利润为233,057,310.55元。上市公司利润分配按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2025年12月31日，公司可供股东分配的利润为233,057,310.55元。

3、公司2025年度利润分配方案，具体内容如下：

公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。

公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），不进行资本公积金转增股本和送红股。截至本公告披露日，公司总股本为113,836,944股，以此计算合计拟派发现金红利17,075,541.60元（含税）。

4、公司实施年度现金分红的相关说明

（1）本年度累计现金分红总额：公司2025年第四次临时股东会审议通过2025年度中期利润分配方案为：公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.00元（含税），本次不送红股，不以资本公积金转增股本。截至2025年中期利润分配方案公告披露日，公司总股本为113,836,944股，以此计算合计已派发现金红利68,302,166.40元（含税）；结合本次利润分配方案，预计2025年度累计现金分红总额为：85,377,708.00（含税）。

（2）本年度以现金为对价，采用集中竞价、要约方式实施的股份回购金额的说明：2025年度，公司不存在以现金为对价，采用集中竞价、要约方式实施的股份回购情形。

（3）本年度现金分红金额占本年度净利润的比例：2025年度累计现金分红金额占2025年度净利润的比例：86.90%。

（二）利润分配方案公告后至实施前，股本总额发生变动情形时的方案调整原则：

自利润分配方案公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，若出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时，以分配方案未来实施时股权登记日的股本总额为基数，公司将按照“分配总额不变，调整分配比例”的原则，对现金分红比例进行调整。

三、现金分红方案的具体情况

（一）关于年度分红相关财务指标，以及是否可能触及其他风险警示情形说明

1、2025年度现金分红方案的相关财务指标：

■

2、公司2025年度现金分红方案不触及其他风险警示情形的说明：

公司2025年度分红方案不存在可能触及其他风险警示的情形。

公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，并不存在“最近三个会计年度累计现金分红金额低于最近三个会计年度年均净利润的30%且最近三个会计年度累计现金分红金额低于5000万元”的情形，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

（二）本次利润分配方案的合规性、合理性说明

1、本次利润分配方案，符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》（2025年修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》（2025年修订）等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、公司《未来三年（2024年~2026年）股东分红回报规划》的规定，不存在损害广大投资者利益特别是中小股东权益的情形。

2、基于《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（国发〔2024〕10号）、《上市公司治理准则》（证监会公告〔2025〕18号）、《关于加强上市公司监管的意见（试行）》等规则、政策文件关于鼓励上市公司增强投资者回报等政策指导原则，并基于积极回报全体股东的经营宗旨、树立以投资者为本的理念以及对公司未来长远发展的信心，与广大投资者共享公司经营的高质量发展成果，增强投资者获得感，公司已于2025年进行中期现金分红，并于本次制定了2025年度利润分配方案。

3、当前公司所处行业仍处于上升期，潜在市场巨大，公司持续发挥核心竞争优势，经营业务稳健发展；公司财务状况良好，收益质量高，盈利能力较强，经营性现金流充裕，具备充足资金用于支持公司未来发展，并不存在重大资金支出安排。公司综合考虑2025年度盈利水平和目前整体财务状况，并结合2025年度中期利润分配情况，兼顾公司可持续发展的资金需求，制定了本次利润分配方案。公司2025年度累计现金分红水平，与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

四、备查文件

通达创智（厦门）股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

通达创智（厦门）股份有限公司

董事会

2026年3月27日

证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2026-007

通达创智（厦门）股份有限公司

关于提请股东会授权董事会

制定2026年度中期分红方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据证监会公告〔2025〕18号《上市公司治理准则》）、国发〔2024〕10号《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》、《关于加强上市公司监管的意见（试行）》等规定、政策文件关于“鼓励上市公司在符合利润分配条件下增加现金分红频次”、“推动一年多次分红、预分红、春节前分红”及“简化中期分红审议程序”的指导精神，通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步提高股东回报水平，增强分红稳定性、持续性和可预期性，增强投资者获得感，结合公司实际情况，董事会提请股东会授权董事会制定2026年度中期分红方案。

公司于2026年3月26日召开第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定2026年度中期分红方案的议案》，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，现将具体内容详细公告如下：

一、2026年度中期分红安排

（一）中期分红的前提条件

公司在2026年度进行中期分红时，应同时满足下列条件：

1、公司当期归属于上市公司股东的净利润为正，且累计未分配利润为正数；

2、公司现金流可以满足正常经营和持续发展的资金需求。

（二）中期分红的金额上限

公司2026年度中期分红总额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。

（三）中期分红的授权

为简化中期分红程序，董事会提请股东会批准，授权董事会在满足上述中期分红条件的前提下制定并执行具体的2026年度中期分红方案。

（四）授权期限

授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起至本次授权事项办理完毕之日止。

二、履行的审议程序

（一）董事会审计委员会审议情况

2026年3月15日，公司第二届审计委员会第十七次会议审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定2026年度中期分红方案的议案》，全体委员审核后，一致认为：本次提请股东会授权董事会进行2026年度中期分红的事项符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《关于加强上市公司监管的意见（试行）》《公司章程》等相关规定，可以简化公司中期分红程序，有利于稳定投资者分红预期，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。

（二）董事会审议情况

2026年3月26日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定2026年度中期分红方案的议案》，同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。

三、相关风险提示

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后生效。

届时，董事会需要根据实际经营业绩、资金使用计划、公司发展规划及未分配利润等情况，合理规划并制定2026年度中期分红方案，存在不确定性。本议案不构成公司实施2026年度中期分红的承诺，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、通达创智（厦门）股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议；

2、通达创智（厦门）股份有限公司第二届审计委员会第十七次会议决议。

特此公告。

通达创智（厦门）股份有限公司

董事会

2026年3月27日

证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2026-008

通达创智（厦门）股份有限公司关于

调整2023年限制性股票激励计划回购价格

并回购注销部分限制性股票的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”“通达创智”）于2026年3月26日召开第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》，同意调整限制性股票的回购价格，并回购注销公司2023年限制性股票激励计划首次授予及预留授予中激励对象已获授但尚未解除限售的71.678万股限制性股票。该议案尚需提交2025年年度股东会审议。

现就有关事项说明如下：

一、公司2023年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

1、2023年12月18日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了关于《公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要》的议案、关于《公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉》的议案、关于《提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划有关事宜》的议案，公司第二届监事会第四次会议审议通过了相关议案。

2、2023年12月19日至2023年12月28日，公司对本期激励计划首次授予激励对象姓名和职务在公司官网进行了公示，截至公示期满，公司监事会未收到任何异议。2023年12月30日，公司披露了《监事会关于2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

3、2024年1月4日，公司2024年第一次临时股东大会审议并通过了关于《公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要》的议案、关于《公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉》的议案、关于《提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划有关事宜》的议案。公司实施2023年限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。2024年1月5日，公司披露了《关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人及首次授予激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2024年1月4日，公司第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议审议通过了关于《调整公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量》的议案、关于《向激励对象首次授予限制性股票》的议案。公司监事会对首次授予激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见。并于2024年1月25日披露了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》，首次授予的限制性股票上市日为2024年1月26日，首次授予登记人数为76人，首次授予数量为186.76万股。

5、2024年12月2日，公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划预留授予价格的议案》和《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，监事会对2023年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实。并于2024年12月25日披露了《关于2023年限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告》，预留授予的限制性股票上市日为2024年12月27日，预留授予登记人数为17人，预留授予数量为30.70万股。

6、2025年3月26日，公司第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于调整2023年限制性股票激励计划首次授予部分回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》。公司薪酬与考核委员会对本次解除限售相关事项发表了同意的意见。2025年4月21日，2024年年度股东会审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划首次授予部分回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》，2025年4月22日公司于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》。

7、2025年6月21日，公司披露了《关于2023年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》。

8、2026年3月26日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》，公司薪酬与考核委员会对本次回购注销相关事项发表了同意的意见。

二、回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格及资金

（一）本次回购注销限制性股票的原因、数量

1、原激励对象不再具备激励对象资格

根据《公司2023年限制性股票激励计划（草案）》“第十三章 公司/激励对象发生异动的处理”中相关规定：“激励对象因个人原因主动辞职、协商离职、劳动合同到期本人不愿意续签等，而不在公司或其下属分公司、控股子公司担任相关职务，董事会可以决定对激励对象根据本激励计划在情况发生之日，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按照授予价格加上同期银行存款利息之和回购注销”；“激励对象若因其他原因身故的，在情况发生之日，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销，限制性股票回购价格为授予价格加银行同期存款利息”。

鉴于首次授予激励对象中6名激励对象及预留授予中2名激励对象因个人原因已于相应的解除限售期内离职，不再具备激励资格，根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司拟回购注销上述离职的首次授予激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计11.55万股，拟回购注销上述离职的预留授予激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计1.8万股。

2、2025年业绩考核不达标

根据北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025年年度审计报告》，公司2025年营业收入为105,600.18万元，定比2023年增长率为32.15%；公司2025年净利润为9,824.44万元，扣除股份支付费用影响后的净利润为9,877.27万元，定比2023年增长率为-2.31%。

(下转86版)