深圳市力合科创股份有限公司2025年年度报告摘要

证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2026-014号

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,210,604,219为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期主要业务或产品简介

为推动公司实现长期稳定发展，公司继续贯彻落实“十四五”战略规划，充分发挥产学研深度融合的体系优势，以“深圳市国资系统的综合性创新平台”为定位，以“提供一流科创服务，培育一流科技企业”为核心目标，进一步巩固特色鲜明的“科技创新服务+战略性新兴产业”发展模式。在科技创新服务方面，公司以成果转化项目的投资孵化为核心，注重产业应用导向，孵化并参股一大批科技领军企业；在战略性新兴产业领域，公司主要依托既有项目资源与产业基础，结合市场化搜寻，探索推动并购与产业整合，形成控股的高科技子企业。两种业务模式互融互促，实现公司的创新驱动高质量发展。

（一）公司主要业务模式

1、科技创新服务

公司科技创新服务业务主要包括科技创投业务、科技创新运营服务、创新基地平台服务。科技创投是公司价值实现主要方式和主要利润来源之一，具体体现在投资收益与公允价值变动收益科目。科技创新运营服务和创新基地平台服务是投资孵化业务的赋能业务，保障科技创投业务的稳定性并提升投资回报。

（1）科技创投业务

公司科技创投业务以科技成果转化为核心，通过投资孵化加速创新成果产业化进程，为科技企业提供全周期资金支持。公司通过资本增值或项目退出实现财务收益，并建立从在孵企业中识别、筛选高成长潜力项目的机制，将具备产业化前景的优质项目作为培育对象，实施重点培育和深度赋能。业务聚焦新一代信息技术、先进制造、新能源新材料、生物医药等战略性新兴产业领域，并逐步强化在人工智能与机器人等细分领域的布局。投资阶段以天使期、初创期为重点，并向前延伸至概念验证、中试等科技成果转化关键环节，同时适度布局成长期项目，覆盖科技企业从技术验证到产业化发展的全生命周期。以“耐心资本”持续赋能硬科技企业，助力新质生产力发展。

（2）科技创新运营服务与创新基地平台服务

公司创新基地平台服务以涵盖“孵化器一加速器一产业园”的全链条空间载体为依托，为不同发展阶段的科技企业提供办公、研发及生产空间支持。公司科技创新运营服务以产业应用为导向，精准对接产业需求与科研成果，提供市场对接、资源导入、运营辅导等系列服务，充分提高科技成果转化与产业化的成功率。

2、战略性新兴产业

公司紧密围绕国家战略性新兴产业发展方向，结合深圳“20+8”产业集群部署，依托既有科技成果与项目资源，推进产业化项目培育与整合，着力打造符合新质生产力发展要求的科技型企业。

子公司丽星科技从事日化包装材料制造业务，包括塑料包装材料研发生产、化妆品代工、塑料废弃物高质化回收利用等，在化妆品领域的业务覆盖了创意设计一材料研发一包装制造一化妆品灌注一包装回收利用等全产业链，包装材料生产及回收的具体产品包括软管类产品、吹塑类产品、注塑类产品等。公司产业链条完备、覆盖了化妆品包装全生命周期，基于长期服务高端客户所积累的专业信任，能够为客户提供更便捷的一站式解决方案。

（二）公司主要业务发展情况

科技创投是公司价值实现主要方式和主要利润来源之一，具体体现在公允价值变动收益与投资收益科目。公司通过直接投资、设立管理基金等方式，为科技企业提供资金支持，获得存续期收益以及退出后的资本增值收益。

1、投资情况

报告期内，公司直接投资、作为基金管理人及公司实际控制的基金（以下简称为“管理基金”）完成投资项目43个，总投资额约2.9亿元，投资领域聚焦新能源新材料、新一代信息技术、生物医疗、先进制造等行业，报告期内已出资项目如下：

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2、在管项目情况

（1）报告期内已上市项目持股情况

截至报告期末，公司及其控股子公司持有境内A股上市公司4家，持有香港H股上市公司1家，项目明细如下：

单位：万元

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（2）报告期内在投项目概览

截至报告期末，公司直投及管理基金在投项目272个，分行业占比情况如下表：

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3、退出情况

公司直投及管理基金投资项目以一级市场股权转让或并购、二级市场减持等方式退出。报告期内，公司直投及管理基金项目退出回笼资金约2.48亿元。

（三）2025年公司重点工作情况

1、科技创新服务

（1）深化产学研合作，拓展高质量项目来源

报告期内，公司科技创投业务持续强化“更早、更小、更科技”的策略，积极拓展多维度项目来源。公司投资孵化了湾影科技、华清智美、中科第五纪、北科瑞声等企业，覆盖了医疗诊断设备、生物医美3D打印、具身智能、AI语音等赛道；在高校与科研院所合作方面，公司与华中科技大学、深圳技术大学等高校院所签署成果转化战略合作协议，并成功推动北京理工大学、哈尔滨工业大学（深圳）、西北工业大学、西安交通大学、华中科技大学等多所高校的科技成果转化落地，孵化培育了低成本高动态探测系统、智能技术驱动零部件制造、组合动力发动机、低温等离子体装置、光子晶体红外辐射加热膜等一批成果转化项目；另外，公司通过种子基金、概念验证基金、中试基金等特色工具，主动向创新链最前端延伸布局，挖掘培育了基因药物研发、硫化物固态电解质、灵巧手触觉传感器、3D生成大模型等多个前沿科技项目，进一步丰富了公司的优质项目储备。

（2）布局人工智能赛道，构建垂直领域的投孵联动能力

报告期内，公司负责运营了粤港澳大湾区首个垂直领域大模型社区一一深圳模力营AI生态社区（以下简称“模力营”），模力营以“软硬结合、端云协同”为特色，聚焦人工智能“新物种”企业培育，构建了算力、数据、合规、场景、硬件、开源等七大产业支撑平台。报告期内，模力营累计吸引超700家企业申报，199家企业获准入驻，其中4家企业入驻后获得超亿元融资，入驻企业总估值突破200亿元，创新集聚效应显著。公司通过深度参与模力营的人工智能生态建设，一方面为投资业务提供前瞻性AI项目来源，另一方面加速已投企业成长、提升投资孵化成功率，构建了产业生态培育与科创投资相互促进的良性循环。报告期内，公司投资孵化了生境科技、星际光年、行为赋能等近10家入营企业；公司在AI与具身智能领域投资孵化的零次方机器人、津渡生科、迈特芯等近10家企业入驻模力营。

（3）强化投后赋能，助力企业稳健成长

公司科技创新运营服务与创新基地平台服务以产业应用为导向，通过提供场地、资金、技术、市场等一站式孵化服务，为创新团队及企业提供全生命周期支持。报告期内，公司持续推进全国重点区域的创新服务的布局与运营，公司位于北京、杭州的科技成果转化基地正式揭牌运营，无锡力合科技孵化器成功入选江苏省首批标杆孵化器，力合星空·728创域成功入选佛山市创业孵化（示范）基地名单，力合科创（丹阳）智能制造产业园获评“江苏省服务业十百千重点项目”。报告期内，公司已投企业发展良好，瑞波光电、兰度生物、微见智能获评国家级专精特新“小巨人”企业；基本半导体、亦诺微、安序源、曦华科技等企业已向港交所递交上市申请；程星通信、津渡生科、福沃药业、迈塔兰斯、览翌航空、睿思芯科、零次方机器人等多家已投企业顺利完成新一轮融资。公司旗下力合新能源基金在深圳市引导基金2024年度绩效考核中，荣登存续期满子基金综合排名前十。

2、战略性新兴产业

公司紧密围绕国家战略性新兴产业发展方向，结合深圳“20+8”产业集群部署，依托既有科技成果与项目资源，推进产业化项目培育与整合，着力打造符合新质生产力发展要求的科技型企业。

报告期内，子公司丽星科技面对行业竞争加剧的复杂局面，通过开拓市场、创新驱动、降本增效等举措，实现营收利润双增长。市场开拓方面，公司重点聚焦欧洲、东南亚等海外市场开拓，泰国丽星工厂预计2026年投产。2025年出口销售额同比增长超过40%，并于8月被海关总署认定为出口景气指数样本企业；公司推进智能自动化升级与技术改造，实施数字化与精益生产，优化了生产流程，提升了产品合格率与材料利用率。同时加强供应链管理，通过谈判议价、招标竞价与材料替代降低采购成本，落实节能降耗与费用管控。

（四）2025年度公司荣誉

1、力合科创荣获“广东省知名品牌”称号，荣获深交所上市公司年度信息披露A评级、中国上市公司协会颁发的2025上市公司董事会最佳实践案例及上市公司可持续发展最佳实践案例、上海证券报2025“上证鹰·金质量”公司治理奖、深圳市公司治理研究会2025湾区上市公司绿色治理Top20等多项荣誉；

2、子公司丽星科技入选中国香料香精化妆品工业协会发布的“2025年中国化妆品包材企业TOP30入围名单”、获评广东省科普教育基地、深圳市城市绿色低碳场景示范基地等多项荣誉；

3、子公司力合创投荣获投中2024年度中国最佳中资创业投资机构TOP50、投中2025年度粤港澳大湾区最佳创业投资机构TOP30、融中榜2024-2025年度中国新材料领域最佳投资机构、2025创投金鹰奖“年度早期投资机构”、清科2025年中国早期投资机构30强等荣誉；

4、子公司力合物业获评“2025中国产业园区物业服务力TOP30企业”、“2025中国物业服务华南品牌企业30强”、“2025中国物业服务力百强企业”等荣誉。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

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（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

（1） 债券基本信息

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（2） 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

依据中证鹏元资信评估股份有限公司于2025年8月26日出具的《深圳市力合科创股份有限公司相关债券2025年跟踪评级报告》（中鹏信评[2025]跟踪第[1323]号01），维持深圳市力合科创股份有限公司的主体信用等级为AA+，评级展望为稳定。

（3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

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三、重要事项

1、2025年1月4日，公司发布了《关于控股股东上层股权结构拟发生变动的提示性公告》（公告编号：2025-001号），公司控股股东深圳清研投资控股有限公司的100%股权拟通过无偿划转方式由深圳清华大学研究院变更至深圳市人民政府国有资产监督管理委员会持有。本次变动不会导致公司直接控股股东和实际控制人发生变化，公司治理结构亦不会发生变更；本次变动完成后，清研控股仍为公司直接控股股东，深圳市国资委仍为公司实际控制人。

2、2025年1月16日，公司发布了《关于控股股东上层股权结构发生变动的进展公告》（公告编号：2025-002号），公司收到控股股东深圳清研投资控股有限公司的通知，清研控股已于2025年1月15日完成工商变更。本次变动后，清研控股及其所属企业的经营管理决策事项，由深圳市国资委授权深圳市投资控股有限公司，按照既有的决策机制和管理方案执行。本次变动不会对公司持续经营能力、业务模式、损益及资产状况构成重大影响。

3、2025年2月14日，公司发布了《关于控股股东上层股权结构拟发生变动的提示性公告》（公告编号：2025-006号），公司收到控股股东深圳清研投资控股有限公司发来的通知，清研控股的100%股权拟由深圳市人民政府国有资产监督管理委员会无偿划转至深圳市投资控股有限公司和深圳市智慧城市科技发展集团有限公司分别持有50%股权。本次变动不会导致公司直接控股股东和实际控制人发生变化，公司治理结构亦不会发生变更；本次变动完成后，清研控股仍为公司直接控股股东，深圳市国资委仍为公司实际控制人。

4、公司于2025年3月25日召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十三次会议，审议通过了公司2024年年度报告、利润分配、内控报告、2025年度申请银行综合授信额度、2025年度自有资金购买银行理财产品、2025年度日常关联交易等19项议案，具体内容详见公司于2025年3月27日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《第六届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2025-007号）。

5、2025年4月8日，公司发布了《关于公司2025年度第一期中期票据（科创票据）发行情况的公告》（公告编号：2025-019号），公司2025年度第一期中期票据（科创票据）已于2025年4月7日完成发行，本次发行总额为人民币7亿元，发行利率为2.18%。

6、2025年4月22日，公司发布了《关于控股股东上层股权结构拟发生变动的进展公告》（公告编号：2025-021号），深圳市国资委与深投控、深智城签署了《国有产权无偿转让协议》，本次划转完成后，深投控持有清研控股50%股权并对清研控股实施控制，深智城持有清研控股50%股权。同时，深投控、深智城、深圳清华大学研究院与清研控股签署了《深圳清研投资控股有限公司国有资产监管服务协议书》，深投控、深智城将清研控股的部分经营管理权限委托给清研院。本次变动不会导致公司直接控股股东和实际控制人发生变化，公司治理结构亦不会发生变更；本次变动完成后，清研控股仍为公司直接控股股东，深圳市国资委仍为公司实际控制人。

7、2025年4月24日，公司发布了《关于控股股东上层股权结构发生变动的完成公告》（公告编号：2025-022号），公司收到控股股东深圳清研投资控股有限公司发来的通知，清研控股的100%股权通过无偿划转方式由深圳市国资委划转至深投控和深智城分别持有50%股权已完成工商变更。本次变动不会导致公司直接控股股东和实际控制人发生变化，公司治理结构亦不会发生变更；本次变动完成后，清研控股仍为公司直接控股股东，深圳市国资委仍为公司实际控制人。

8、2025年5月23日，公司发布了《关于总经理辞职暨聘任总经理的公告》（公告编号：2025-026号），公司董事会收到董事长兼总经理贺臻先生提交的书面辞职报告，因公司经营管理需要，贺臻先生申请辞去公司总经理职务。辞职后，贺臻先生将继续担任公司董事长。公司经第六届董事会第十五次会议审议通过，同意聘请徐安毕先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

9、公司于2025年5月22日、2025年6月9日分别召开了第六届董事会第十五次会议、2025年第一次临时股东大会，审议通过了选举徐安毕先生为公司第六届董事会董事，任期至公司第六届董事会届满。

10、2025年6月18日，公司发布了《关于独立董事辞职暨提名独立董事的公告》（公告编号：2025-032号），公司董事会收到独立董事张汉斌先生的辞职报告，因张汉斌先生连续担任公司独立董事即将满六年，根据相关规定申请辞去独立董事及董事会各专门委员会职务，张汉斌先生辞职后将不再担任公司任何职务。公司于2025年6月16日、2025年7月3日分别召开了第六届董事会第十六次会议、2025年第二次临时股东大会，审议通过了选举杨高宇先生为公司第六届董事会独立董事，任期至公司第六届董事会届满。

11、公司于2025年6月16日召开第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十六次会议审议通过了《关于与专业投资机构共同投资设立创业投资基金的议案》，同意全资子公司深圳市力合创业投资有限公司出资500万元，控股子公司湖北长江力合科创有限公司出资500万元，公司出资9,500万元，共同发起设立湖北省力合长江科技创新供应链投资基金合伙企业（有限合伙），基金规模为人民币5亿元，后续不再进行扩募。具体内容详见公司于2025年6月18日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于与专业投资机构共同投资设立创业投资基金的公告》（公告编号：2025-033号）。

12、公司于2025年8月26日召开第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十七次会议审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，并且该议案已经公司2025年第三次临时股东大会审议通过，同意继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，预计2025年度财务审计费用为人民币170万元。审计内容包括2025年度公司及合并报表范围内的子公司财务报表审计、内部控制审计、控股股东及其关联方资金占用情况的专项审核。具体内容详见公司于2025年8月28日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于续聘2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-041号）。

13、2025年9月6日，公司发布了《关于公司2025年度第二期科技创新债券发行情况的公告》（公告编号：2025-045号），公司2025年度第二期科技创新债券已于2025年9月4日完成发行，本次发行总额为人民币7亿元，发行利率为1.95%。

14、2025年9月17日，公司发布了《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2025-047号），公司董事会收到独立董事吴光权先生的辞职报告，因吴光权先生因个人原因申请辞去独立董事及其在董事会各专门委员会担任的职务，吴光权先生辞职后将不再担任公司任何职务。

15、2025年10月28日，公司发布了《关于补选独立董事的公告》（公告编号：2025-051号），公司董事会提名陈昕先生为第六届董事会独立董事候选人，并同意陈昕先生经公司股东会审议选举为独立董事后，同时担任第六届董事会薪酬与考核委员会主任、战略委员会委员、提名委员会委员、审计委员会委员，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。公司于2025年11月17日，召开了2025年第四次临时股东会，审议通过了选举陈昕先生为公司第六届董事会独立董事。

16、2025年11月19日，公司发布了《关于出售股票资产的公告》（公告编号：2025-056号），公司全资子公司力合创投、清研创投通过集中竞价和大宗交易方式累计出售清研环境科技股份有限公司2.95%股份，减持金额约5000万元。

子公司重大事项

1、公司于2025年3月25日召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于全资子公司向其控股子公司提供财务资助延期的议案》，同意全资子公司力合科创集团有限公司向其控股子公司深圳力合报业大数据中心有限公司提供的人民币5,000万元财务资助延期三年。具体内容详见公司于2025年3月27日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于全资子公司向其控股子公司提供财务资助延期的公告》（公告编号：2025-013号）。

2、公司于2025年3月25日召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于子公司2025年度为入园企业银行按揭贷款提供阶段性担保的议案》，同意全资子公司广州力合科创中心有限公司、珠海力合光电产业发展有限公司，控股子公司广东力合双清科技创新有限公司、珠海清华科技园创业投资有限公司、惠州力合创新中心有限公司、优科数码科技（惠州）有限公司、惠州力合云谷投资开发有限公司、江苏力合智能制造产业园发展有限公司、湖南力合创新发展有限公司，分别为“力合科创（广州）创新中心项目”“光电示范园一期、二期”“力合双清产学研建设项目（一期）一区、二区”“清华科技园（珠海）二期项目”“力合仲恺创新基地”“力合优科创新基地”“力合良景新制造基地”“力合丹阳启动区项目”“力合长株潭科技创新领航基地”购买产业用房和配套用房的入园企业（机构或自然人）办理银行按揭贷款提供阶段性担保，担保总额不超过人民币10亿元。具体内容详见公司于2025年3月27日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)《关于子公司2025年度为入园企业银行按揭贷款提供阶段性担保的公告》（公告编号：2025-012号）。

3、公司于2025年5月22日召开第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于控股子公司以自有资产抵押向银行申请授信额度的议案》，同意控股子公司珠海清华科技园创业投资有限公司向银行申请不超过6.1亿元授信额度，同意将珠海科技园名下房产作为抵押物向银行提供担保。具体内容详见公司于2025年5月23日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于控股子公司以自有资产抵押向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2025-027号）。

4、公司于2025年6月16日召开第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于全资子公司向其控股子公司提供财务资助延期的议案》，同意全资子公司力合科创集团有限公司向其控股子公司惠州力合创新中心有限公司提供的人民币2.78亿元财务资助延期五年。具体内容详见公司于2025年6月18日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于全资子公司向其控股子公司提供财务资助延期的公告》（公告编号：2025-034号）。

5、公司于2025年12月8日、2025年12月25日分别召开了第六届董事会第十九次会议、2025年第五次临时股东会，审议通过了《关于转让子公司部分股权暨关联交易的议案》，公司全资子公司丽星科技将其持有的深圳市八六三新材料技术有限责任公司81%股权通过协议转让至深圳赛格股份有限公司持有，交易标的金额为9752.40万元。具体内容详见公司于2025年12月9日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于转让子公司部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-058号）。2026年1月19日，八六三已完成工商变更并取得营业执照，具体内容详见公司于2026年1月21日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于转让子公司部分股权暨关联交易的进展公告》（公告编号：2026-002号）。

6、公司于2025年12月24日、2026年1月9日分别召开了第六届董事会第二十次会议、2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于全资子公司为其控股子公司向关联方申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》，同意力合科创集团为数云科际本次授信向高新投小额贷提供最高额保证担保。具体内容详见公司于2025年12月25日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于全资子公司为其控股子公司向关联方申请授信额度提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-061号）。

深圳市力合科创股份有限公司

法定代表人：徐安毕

2026年3月27日

证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2026-013号

深圳市力合科创股份有限公司

关于2025年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

深圳市力合科创股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月25日召开第六届董事会第二十三次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2025年度利润分配的预案》，并同意将该议案提交公司2025年度股东会审议。

二、2025年度利润分配预案情况

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现利润总额168,585,017.64元，实现归属于上市公司股东的净利润176,845,412.26元，公司母公司2025年末累计未分配利润为276,306,920.59元，提取法定公积金14,821,997.08元，公司2025年末可分配利润为3,693,451,161.71元。

公司拟定2025年度利润分配预案为：

以1,210,604,219股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），预计派发现金红利人民币60,530,210.95元，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润转入以后年度分配。

如本议案获得股东会审议通过，2025年公司现金分红总额为60,530,210.95元，占2025年度归属于上市公司股东净利润的34.23%。公司利润分配方案公布后至实施前，如公司股本发生变动，将按照现金分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司不存在可能触及其他风险警示情形

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其他说明：公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末累计未分配利润均为正值，公司最近三个会计年度累计现金分红总额为254,226,885.99元，占最近三个会计年度平均净利润的101.50%，因此不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）现金分红方案合理性说明

1、本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》以及《公司章程》规定的利润分配政策。综合考虑了公司经营业绩、资金规划、未来发展与股东回报，兼顾公司股东的当期利益和长远利益，与公司经营业绩相匹配，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合公司的发展规划，具备合法性和合理性。

2、公司最近两个会计年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产(套期保值工具除外)，债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资，其他非流动金融资产、其他流动资产(待抵扣增值税、预缴税费，合同取得成本等与经营活动相关的资产除外)等财务报表项目核算及列报合计金额分别为27.03亿元、24.07亿元，其分别占总资产的比例为16.29%、14.51%，均低于50%。

四、备查文件

1、公司2025年度审计报告；

2、第六届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

深圳市力合科创股份有限公司董事会

2026年3月27日

证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2026-012号

深圳市力合科创股份有限公司

第六届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市力合科创股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议于2026年3月25日以现场方式召开。本次董事会会议通知已于2026年3月15日以电子邮件方式送达给全体董事和高级管理人员。本次应参加会议的董事9人，实际参加会议的董事9人。本次会议由董事长刘仁辰先生召集和主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体与会董事表决，通过以下决议：

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《公司2025年度总经理工作报告》；

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《公司2025年度董事会工作报告》；

本报告尚需提交公司股东会审议。

《2025年度董事会工作报告》刊登在2026年3月27日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

公司独立董事向董事会提交了《2025年度述职报告》，并将在2025年度股东会上进行述职，具体内容详见2026年3月27日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于公司2025年度财务决算的议案》；

该议案尚需提交公司股东会审议。

四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于公司2026年度财务预算的议案》；

该议案尚需提交公司股东会审议。

《2026年度财务预算报告》刊登在2026年3月27日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于公司2025年度利润分配的预案》；

该预案尚需提交公司股东会审议。

《关于2025年度利润分配预案的公告》刊登在2026年3月27日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《公司2025年年度报告及摘要》；

《2025年年度报告》刊登在2026年3月27日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

《2025年年度报告摘要》刊登在2026年3月27日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

七、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》, 关联董事刘仁辰先生、潘泽生先生、高朝阳先生回避表决；

该议案尚需提交公司股东会审议，与本次关联交易有关联关系的股东在股东会审议该议案时需回避表决。

《关于2026年度日常关联交易预计的公告》刊登在2026年3月27日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于公司2026年度申请银行综合授信额度的议案》；

同意公司及子公司向银行申请总额不超过40亿元的综合授信额度，授信方案最终以银行实际审批为准。同意授权公司总经理办公会在上述额度内根据公司生产经营的实际资金需求，合理分配公司及子公司的实际使用额度和选择合作银行，并授权公司及子公司总经理签署上述相关事项的合同、协议、凭证等各项法律文件，办理相关手续。授权期限为股东会审议通过之日起12个月。

该议案尚需提交公司股东会审议。

九、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于子公司2026年度为入园企业银行按揭贷款提供阶段性担保的议案》；

该议案尚需提交公司股东会审议。

《关于子公司2026年度为入园企业银行按揭贷款提供阶段性担保的公告》刊登在2026年3月27日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

十、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于全资子公司向其控股子公司提供财务资助延期的议案》；

该议案尚需提交公司股东会审议。

《关于全资子公司向其控股子公司提供财务资助延期的公告》刊登在2026年3月27日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

十一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于全资子公司为其控股子公司提供担保的议案》；

该议案尚需提交公司股东会审议。

《关于全资子公司为其控股子公司提供担保的公告》刊登在2026年3月27日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

十二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于公司董事及高级管理人员2025年度薪酬的议案》，董事徐安毕先生、邓康诚先生作为关联董事回避表决；

公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2025年年度报告》“第四节 公司治理、环境和社会 第四点 董事和高级管理人员情况之3、董事、高级管理人员薪酬情况”相关内容。

该议案尚需提交公司股东会审议。

十三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于拟公开发行公司债券、中期票据的议案》；

该议案尚需提交公司股东会审议。

《关于拟公开发行公司债券、中期票据的公告》刊登在2026年3月27日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

十四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《公司2025年度内部控制自我评价报告》；

《2025年度内部控制自我评价报告》刊登在2026年3月27日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

《深圳市力合科创股份有限公司内部控制审计报告》刊登在2026年3月27日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

十五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《公司2025年度ESG报告》；

《2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》刊登在2026年3月27日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

十六、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于公司独立董事2025年度独立性情况评估的专项意见》，独立董事杨高宇先生、陈昕先生、刘永先生回避表决；

《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》刊登在2026年3月27日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

十七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于对会计师事务所履职情况的评估报告》；

《关于对会计师事务所履职情况的评估报告》刊登在2026年3月27日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

十八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》；

《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》刊登在2026年3月27日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

十九、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于召开2025年度股东会的议案》。

同意公司2026年4月16日（星期四）以现场和网络相结合的方式召开2025年度股东会。

《关于召开2025年度股东会的通知》刊登在2026年3月27日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

特此公告。

深圳市力合科创股份有限公司董事会

2026年3月27日

证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2026-020号

深圳市力合科创股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年04月16日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年04月16日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年04月13日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：深圳市南山区科技园北区新东路1号清华信息港科研楼十楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

■

公司独立董事将在2025年度股东会上述职；

2、以上议案已经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过，提案内容刊登在2026年03月27日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《第六届董事会第二十三次会议决议公告》；

3、公司将对中小股东进行单独计票；

4、本次股东会提案5.00为涉及关联股东回避表决的议案。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。

（3）股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》（附件2），以便登记确认，不接受电话登记。

2、登记时间

2026年04月15日 8:30-11:30，14:00-16:00。

3、登记地点及授权委托书送达地点

深圳市龙岗区龙岗大道（坪地段）1001号通产丽星科技园一栋A座四楼董事会办公室，邮政编码：518117，信函请注明“股东会”字样。

4、会议联系方式

联系地址：深圳市龙岗区龙岗大道（坪地段）1001号通产丽星科技园一栋A座，邮编：518117

联 系 人：于喆、张驰

联系电话：0755-28483234

传 真 号：0755-28483900（传真请注明：转董事会办公室）

5、其他事项

本次会议会期半天，与会股东所有费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

第六届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

深圳市力合科创股份有限公司董事会

2026年03月27日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362243”，投票简称为“力合投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年04月16日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年04月16日，9:15一15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

深圳市力合科创股份有限公司

2025年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席深圳市力合科创股份有限公司于2026年04月16日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

■

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：

证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2026-016号

深圳市力合科创股份有限公司

关于子公司2026年度为入园企业银行

按揭贷款提供阶段性担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市力合科创股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月25日召开第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于子公司2026年度为入园企业银行按揭贷款提供阶段性担保的议案》，同意全资子公司珠海力合光电产业发展有限公司，控股子公司广东力合双清科技创新有限公司、珠海清华科技园创业投资有限公司、惠州力合创新中心有限公司、优科数码科技（惠州）有限公司、惠州力合云谷投资开发有限公司、江苏力合智能制造产业园发展有限公司、湖南力合创新发展有限公司，分别为“光电产业园项目”“力合双清产学研建设项目一期（一区）、二期”“清华科技园（珠海）二期项目”“力合仲恺创新基地”“力合优科创新基地”“力合良景新制造基地”“力合丹阳启动区项目”“力合长株潭科技创新领航基地”（以上统称为“力合园区项目”）购买产业用房和配套用房的入园企业（机构或自然人）办理银行按揭贷款提供阶段性担保，担保总额不超过人民币10亿元。本事项尚需提交公司股东会审议，现将有关情况公告如下：

一、担保情况概述

公司创新基地平台服务其中一项是园区载体销售业务，其主要是对符合条件的高新技术企业提供经营载体，形成产业聚集。上述子公司根据经营需要，按照银行政策和商业惯例，为入驻力合园区的企业（机构或自然人）购买产业用房和配套用房办理银行按揭贷款提供阶段性担保。

二、被担保人基本情况

被担保人为购买力合园区项目的合格银行按揭贷款客户。

被担保人若与公司存在关联关系，公司将根据规定及时履行相应的审批程序及信息披露义务。

三、担保的主要内容

1、担保方式：连带责任担保；

2、担保金额：预计担保总额不超过人民币10亿元，担保额度在力合园区项目销售期间可循环使用；

3、担保期限：以与银行签订的合同、协议为准。

四、董事会意见

董事会同意公司子公司为入驻力合园区项目购买产业用房和配套用房的入园企业（机构或自然人）办理银行按揭贷款提供阶段性担保，担保总额不超过人民币10亿元，担保额度在力合园区项目销售期间可循环使用，担保方式为连带责任担保，担保期限以与银行签订的合同、协议为准。同意授权公司总经理办公会在上述额度内根据子公司实际情况，合理分配实际使用额度和选择合作银行，并授权上述子公司法定代表人签署相关事项的合同、协议、凭证等各项法律文件，办理相关手续。授权期限为股东会审议通过之日起12个月。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总余额96,423.80万元，占公司最近一期经审计净资产的比例11.61%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额51,318.21万元，占公司最近一期经审计净资产的比例6.18%；公司及子公司不存在因担保承担债务、涉及诉讼及因被判决败诉而应承担损失的情形。公司将严格遵守相关规定，有效控制公司对外担保风险。

六、备查文件

第六届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

深圳市力合科创股份有限公司董事会

2026年3月27日

证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2026-018号

深圳市力合科创股份有限公司关于全资子公司

为其控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市力合科创股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月25日召开第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于全资子公司为其控股子公司提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，该议案尚需提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下：

一、担保情况概述

公司全资子公司力合科创集团有限公司（以下简称“力合科创集团”）的控股子公司深圳力合报业大数据中心有限公司（以下简称“力合大数据”）负责运营力合报业大数据中心项目因供电需求与深圳供电局签署了《供用电合同》，经双方协商由力合科创集团开具银行保函为力合报业大数据中心项目用电提供担保。

二、被担保人基本情况

1、名称：深圳力合报业大数据中心有限公司

2、统一社会信用代码：91440300MA5FFXDX41

3、成立日期：2019年01月18日

4、注册地址：深圳市龙华区龙华街道清湖社区深圳报业集团书刊大厦12层

5、法定代表人：罗宏健

6、注册资本：3,000万元

7、经营范围：数据中心的建设、运营维护；数据库管理；版权代理；云计算技术的研发、咨询；数据库服务；计算机软硬件开发；信息系统集成；计算机信息安全产品设计；投资高新技术企业；为产业创新园区提供管理服务；高新技术企业孵化服务；信息技术研发；科技推广服务；企业管理咨询；会议服务；文化活动策划；创业投资业务；投资咨询；自有房屋租赁；投资兴办实业（具体项目另行申报）；物业管理。

许可经营项目是：经营电信业务；增值电信业务。

8、股权结构：

■

9、最近一年主要财务数据：截至2025年12月31日，力合大数据资产总额41,056.52万元，净资产-17,099.22万元；2025年度营业收入7,431.42万元，净利润-4,095.44万元。

10、纳税信用等级：B

11、经查询，深圳力合报业大数据中心有限公司不属于“失信被执行人”。

三、担保协议主要内容

用电方:深圳力合报业大数据中心有限公司

供电方:深圳供电局有限公司

力合科创集团为用电方出具银行履约保函作为用电担保，银行向供电方开立担保金额不超过人民币450万元的履约保函，保函自开立之日起生效，有效期2年。

四、董事会意见

力合科创集团作为力合大数据控股股东，为支持其稳定发展，继续为其用电提供担保。力合大数据具备持续经营能力，信用状况良好，公司能对其运营与财务实施有效监控。本次担保不会对公司日常经营构成重大影响，风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。力合大数据未提供反担保措施，其他股东深圳报业集团未按出资比例等比例提供担保。

同意力合科创集团为力合大数据用电提供不高于450万元的银行保函，有效期2年。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总余额96,423.80万元，占公司最近一期经审计净资产的比例11.61%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额51,318.21万元，占公司最近一期经审计净资产的比例6.18%；公司及子公司不存在因担保承担债务、涉及诉讼及因被判决败诉而应承担损失的情形。公司将严格遵守相关规定，有效控制公司对外担保风险。

六、备查文件

第六届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

深圳市力合科创股份有限公司董事会

2026年3月27日

证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2026-019号

深圳市力合科创股份有限公司

关于拟公开发行公司债券、中期票据的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、为满足公司经营发展需要，优化融资结构，公司拟注册发行公司债券、中期票据合计不超过人民币40亿元。公司将在授权有效期内根据市场情况及资金需求状况择机发行。

2、本次公开发行公司债券及中期票据事项尚需获得相关监管机构的批准，存在不确定性。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

深圳市力合科创股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月25日召开第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于拟公开发行公司债券、中期票据的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，该议案尚需提交公司股东会审议，现将有关事项公告如下：

一、本次发行情况概述

为进一步拓宽公司融资渠道，优化现有融资结构，根据《公司法》《证券法》《公司债券发行与交易管理办法》《非金融企业债务融资工具注册发行规则》《非金融企业债务融资工具注册工作规程》等有关法律、法规规定，公司拟公开发行公司债券、中期票据进行融资。经自查，公司具备发行条件和资格，公司不属于失信责任主体。

二、本次发行方案

（一）公司债券

1、发行主体：深圳市力合科创股份有限公司

2、发行金额：不超过20亿元（含20亿元）

3、债券期限：不超过10年（含10年）

4、发行次数：批文有效期内可一次或分期发行

5、审核机构：深圳证券交易所和证监会

6、交易场所：深圳证券交易所

7、还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付

8、增信方式：信用发行

9、发行方式：面向专业投资者公开发行

10、募集资金用途：用于股权投资，基金出资，偿还到期债务，补充流动资金，项目建设及运营，以及适用的法律法规允许的其他用途。

（二）中期票据

1、发行主体：深圳市力合科创股份有限公司

2、发行金额：不超过20亿元（含20亿元）

3、债券期限：不超过10年（含10年）

4、发行次数：批文有效期内可一次或分期发行

5、审核机构：中国银行间市场交易商协会

6、交易场所：银行间债券市场

7、还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付

8、增信方式：信用发行

9、发行方式：面向全国银行间债券市场的机构投资者公开发行

10、募集资金用途：用于股权投资，基金出资，偿还到期债务，补充流动资金，项目建设及运营，以及适用的法律法规允许的其他用途。

三、审批程序及授权事项

根据《公司法》《证券法》《公司债券发行与交易管理办法》《非金融企业债务融资工具注册发行规则》《非金融企业债务融资工具注册工作规程》等有关法律法规，规范性文件以及《公司章程》的有关规定，为提高发行工作效率，结合实际情况，公司董事会同意本次公开发行公司债券、中期票据的相关事宜，包括但不限于：

1、同意授权公司总经理办公会为本次公开发行公司债券、中期票据的获授权人士，代表公司根据股东会的决议及董事会授权具体处理与本次公开发行公司债券、中期票据相关事宜并同时生效；

2、同意授权公司总经理办公会在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次公开发行公司债券、中期票据的具体发行方案以及修订、调整本次公开发行公司债券、中期票据的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、发行时间、募集资金用途、是否分期发行及具体发行期数、是否设置回售条款和赎回条款、债券上市等与注册发行有关的一切事宜；

3、同意授权公司总经理办公会具体办理本次公开发行公司债券、中期票据的注册、发行事宜（包括但不限于授权、签署、执行、完成与本次发行公司债券、中期票据的所有必要的文件、协议、合约及相关法律、法规要求的其他材料）；

4、同意授权公司总经理办公会签署与本次公开发行公司债券、中期票据发行及上市相关的合同、协议和其他法律文件；

5、如监管部门对发行公司债券、中期票据的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东会重新批准的事项外，同意授权公司总经理办公会依据监管部门的意见或市场条件对本次公开发行公司债券、中期票据的具体方案等相关事项进行相应调整；

6、同意公司与相关商业银行商谈开设募集资金专项账户事宜，开立募集资金专项账户，并根据进展情况及时与债券受托管理人、存放募集资金的商业银行签订募集资金专项账户三方监管协议；

7、同意办理与本次公开发行公司债券、中期票据有关的其他事项；

8、本授权自公司股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

四、其他说明

本次注册发行公司债券的最终方案以中国证券监督管理委员会注册通知书为准，注册发行中期票据的最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。

本次注册发行公司债券、中期票据事宜尚需公司股东会审议，公司将按照有关法律、法规的规定及时披露上述发行产品的进展情况。

五、备查文件

第六届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

深圳市力合科创股份有限公司董事会

2026年3月27日

证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2026-015号

深圳市力合科创股份有限公司

关于2026年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据深圳市力合科创股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司2025年度与关联方实际发生的交易情况，结合公司生产经营需要，合理预计2026年度与深圳市投资控股有限公司（以下简称“深投控”）及其合并范围内单位，以及公司其他关联方发生的日常关联交易。已履行的审议程序如下：

1、公司于2026年3月25日召开第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》；

2、在审议该议案时，关联董事刘仁辰先生、潘泽生先生、高朝阳先生回避表决，出席会议的公司非关联董事全部同意此项议案；

3、公司于2026年3月13日召开第六届董事会独立董事专门会议第十次会议，全体独立董事发表了审查意见：经审查，公司对2026年度日常关联交易的预计符合正常的业务发展需要，具有必要性、连续性、合理性。交易定价公允、合理，符合公司和全体股东的利益。公司及子公司与关联企业之间的日常关联交易也不会影响公司的独立性，同意将《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议，届时关联董事应按规定回避表决；

4、该议案尚需提交公司股东会审议，与关联交易有利害关系的关联股东深圳清研投资控股有限公司、深圳市深投控科创集团有限公司将在股东会上回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

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注：深圳清华大学研究院自2026年起不纳入深投控合并范围。

（下转51版）