广西能源股份有限公司

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二、关联人介绍和关联关系

（一）广西广投能源销售有限公司

广西广投能源销售有限公司（以下简称“能源销售公司”）成立于2019年5月24日，在南宁市良庆区市场监督管理局注册，统一社会信用代码：91450103MA5NTQRLXH，住所：中国（广西）自由贸易试验区南宁片区飞云路6号GIG国际金融资本中心T1塔楼19楼（19A）号室1906、1907室，法定代表人：何典斌，注册资本10,000万元人民币，经营范围：供电业务；燃气经营；危险化学品经营；煤炭及制品销售；煤炭洗选；石油制品销售；化工产品销售；成品油批发等。

能源销售公司为广西能源集团有限公司（以下简称“广西能源集团”）全资子公司，其实际控制人为公司间接控股股东广西投资集团有限公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第二项规定的情形，为公司关联人。

能源销售公司生产经营正常，具备履约能力。

（二）广西投资集团有限公司

广西投资集团有限公司（以下简称“广投集团”）成立于1996年3月8日，在广西壮族自治区市场监督管理局注册，统一社会信用代码：91450000198229061H，住所：南宁市青秀区民族大道109号广西投资大厦，法定代表人：周炼，注册资本230亿元，经营范围：对能源、矿业、金融业、文化旅游、房地产业、肥料行业、医疗机构及医药制造业的投资及管理；股权投资、管理及相关咨询服务；国内贸易；进出口贸易；高新技术开发、技术转让、技术咨询；经济信息咨询服务等。

广投集团为公司间接控股股东，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第一项规定的情形，为公司关联人。

广投集团生产经营正常，具备履约能力。

（三）广西广投智能科技有限公司

广西广投智能科技有限公司（以下简称“广投智能”）成立于2020年9月30日，在广西壮族自治区市场监督管理局注册，统一社会信用代码：91450000MA5PXXRD7K，住所：中国（广西）自由贸易试验区南宁片区飞云路6号GIG国际金融资本中心T1塔28楼28C，法定代表人：梁智怡，注册资本5,000万元人民币，经营范围：数据处理服务；软件开发；信息咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询；信息系统集成服务；电子产品销售等。

广投智能为公司间接控股股东广西投资集团有限公司控股子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第二项规定的情形，为公司关联人。

广投智能生产经营正常，具备履约能力。

（四）广西广投综合能源管理有限公司

广西广投综合能源管理有限公司（以下简称“广投综合能源公司”），成立于2010年1月19日，在广西壮族自治区市场监督管理局注册，统一社会信用代码：914502006998669666，住所：南宁市经开区防城港路6号，法定代表人：刘大全，注册资本30,000万元人民币，经营范围：发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建筑劳务分包；建设工程设计；特种设备安装改造修理；检验检测服务；施工专业作业；电气安装服务；发电技术服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；铁路运输辅助活动；噪声与振动控制服务；工程管理服务；对外承包工程等。

广投综合能源公司为广西能源集团全资子公司，其实际控制人为公司间接控股股东广西投资集团有限公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第二项规定的情形，为公司关联人。

广投综合能源公司生产经营正常，具备履约能力。

（五）广西广投乾丰售电有限责任公司

广西广投乾丰售电有限责任公司（以下简称“乾丰售电”）成立于2015年12月7日，在南宁市市场监督管理局经济技术开发区分局注册，统一社会信用代码：91450100MA5KAB5L2F，住所：南宁市防城港路6号广投能源管理中心研发楼1号楼7层，法定代表人：周愉宏，注册资本21,580.1082万元人民币，经营范围：电力供应（具体项目以审批部门核定为准），电力工程设计、施工（凭资质证经营），新能源技术开发，合同能源管理，能源信息咨询服务，对电力业、建筑业的投资等。

乾丰售电为广西能源集团控股子公司，其实际控制人为公司间接控股股东广西投资集团有限公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第二项规定的情形，为公司关联人。

乾丰售电生产经营正常，具备履约能力。

（六）四川省西点电力设计有限公司

四川省西点电力设计有限公司（以下简称“西点电力”）成立于2002年7月24日，在青羊区市场监督管理局注册，统一社会信用代码：915100007400368506，住所：成都市青羊区敬业路218号25幢1楼1号，法定代表人：黄庆东，注册资本5,000万元人民币，经营范围：送变电工程、水利水电工程及工业与民用建筑工程勘测、设计、监理；工程设计；建设工程项目管理；工程招标代理；水利水电工程等。

因公司高级管理人员潘雪梅任西点电力董事，西点电力符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3第二款第三项规定的情形，为公司关联人。

西点电力生产经营正常，具备履约能力。

（七）广西广投正润新材料科技有限公司

广西广投正润新材料科技有限公司（以下简称“正润新材”）成立于2010年12月30日，在贺州市平桂区市场监督管理局注册，统一社会信用代码：914511005667828816，住所：广西贺州市电子科技园天贺大道3号，法定代表人：翟开勇，注册资本：5.23亿元，经营范围：新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；有色金属压延加工；有色金属铸造；有色金属合金制造等。

正润新材的实际控制人为公司间接控股股东广西投资集团有限公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第二项规定的情形，为公司关联人。

正润新材生产经营正常，具备履约能力。

（八）广西贺州市桂东电子科技有限责任公司

广西贺州市桂东电子科技有限责任公司（以下简称“桂东电子”）成立于2002年3月12日，在贺州市平桂区市场监督管理局注册，统一社会信用代码：91451100735177819Y，住所：广西贺州生态产业园正润大道2号，法定代表人：翟开勇，注册资本：26,903.484663万元，经营范围：生产销售电子铝箔产品；电子材料开发；货物道路运输；国内贸易；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。

桂东电子的实际控制人为公司间接控股股东广西投资集团有限公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第二项规定的情形，为公司关联人。

桂东电子生产经营正常，具备履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

本公司与上述关联人之间发生的关联交易为公司日常经营活动中发生的交易，均为正常经营活动交易。本公司销售电力的价格按照物价部门核准及约定的电价执行，其他关联交易的定价以公平、公正、合理的市场价格和条件为依据。

四、关联交易目的和交易对上市公司的影响

公司与上述关联人之间发生的日常关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。

特此公告。

广西能源股份有限公司董事会

2026年3月26日

证券代码：600310 证券简称：广西能源 公告编号：临2026-015

广西能源股份有限公司关于

向有关金融机构申请不超过7亿元

融资租赁额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 交易内容：公司及子公司2026年度拟开展融资租赁售后回租业务，采取售后回租等形式向非关联融资租赁(含金融租赁)公司或银行申请融资，融资总额度不超过人民币7亿元，每笔融资期限不超过10年（含10年）。

● 本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。

一、融资租赁事项概述

（一）为盘活公司现有资产，拓宽融资渠道，满足公司资金需求，公司及子公司 2026 年度拟开展融资租赁售后回租业务，采取售后回租等形式向非关联融资租赁（含金融租赁）公司或银行申请融资，融资总额度不超过人民币7 亿元，每笔融资期限不超过10年（含10年）。融资租赁额度授权有效期为自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。

（二）本次融资租赁事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

（三）公司2026年3月25日召开的第九届董事会第二十八次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于向有关金融机构申请不超过7亿元融资租赁额度的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议。

二、交易对方基本情况

交易对方为具备开展融资租赁业务的相关资质，并与公司及子公司均不存在关联关系的融资租赁机构。

三、交易标的基本情况

标的名称：广西能源股份有限公司及子公司的相关资产

标的类型：固定资产

权属状态：标的资产不存在质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

四、融资租赁业务的主要内容

（一）融资额度：公司及子公司开展融资租赁业务的总金额合计不超过人民币7亿元。

（二）融资租赁方式：售后回租等方式。

（三）融资期限：公司及子公司开展融资租赁业务的每笔融资期限不超过10年（含10年）。

（四）融资租赁额度使用期限：自公司股东会审议通过之日起12个月内。

（五）拟进行的融资租赁事项的交易对方、租赁物、租赁方式、实际融资金额、实际租赁期限、租金及支付方式、租赁资产所属权等融资租赁的具体内容以实际开展业务时签订的协议为准。

五、授权事宜

为保证公司融资租赁售后回租业务顺利进行，董事会拟提请股东会授权公司董事长全权负责办理与本次融资租赁售后回租业务有关的一切事宜，包括但不限于：

（一）签署、修改、补充、递交、呈报、执行本次发行过程中发生的一切协议、合同和文件；

（二）根据实际情况决定融资资金在上述融资资金用途内的具体安排及资金使用安排；

（三）如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律法规及公司章程规定必须由公司董事会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

（四）根据适用的监管规定进行相关的信息披露；

（五）办理与本次融资租赁售后回租业务相关的其他事宜；

（六）上述授权有效期为自股东会审议通过之日起12个月内。

六、融资租赁业务的目的和对公司的影响

公司开展融资租赁售后回租业务有利于盘活现有资产，拓宽融资渠道，实现公司筹资结构的优化。融资租赁业务开展不影响公司及子公司对相关资产的使用，不会对公司日常经营造成影响。

特此公告。

广西能源股份有限公司董事会

2026年3月26日

证券代码：600310 证券简称：广西能源 公告编号：临2026-016

广西能源股份有限公司

关于2025年度董事、高级管理人员

薪酬发放确认及2026年度薪酬

方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》等公司相关制度的有关规定，结合公司董事、高级管理人员2025年度履职情况及绩效考核结果，综合考虑行业薪酬水平、公司年度经营业绩、地区薪酬水平、岗位职责贡献等因素，公司合计发放董事、高级管理人员2025年度薪酬494.09万元；同时综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬、津贴水平和职务贡献等因素，公司制定了董事、高级管理人员2026年度薪酬方案。

一、2025年度董事、高级管理人员于公司领取薪酬的情况

单位：万元

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二、2026年度董事、高级管理人员薪酬方案

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、《公司章程》及公司相关制度的有关规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬、津贴水平和职务贡献等因素，公司制定了董事、高级管理人员2026年度薪酬方案，具体如下：

（一）独立董事

独立董事津贴标准为每人每年10.00万元人民币（税前），按年度发放，不在公司领取其他薪酬。

（二）非独立董事

在公司担任具体职务的非独立董事，根据其在公司所担任的具体职务对应的薪酬管理制度领取薪酬，不单独领取董事津贴；未在公司担任具体行政职务的非独立董事，不在公司领取薪酬，亦不单独领取董事津贴。

（三）高级管理人员

《公司章程》规定的高级管理人员按其在公司任职的管理岗位领取薪酬，由年度基本薪酬、年度绩效薪酬、任期激励三部分组成，其他符合国家规定的中长期激励收入和津补贴等货币收入均纳入薪酬管理，按会计计量原则统计领导班子成员年度薪酬水平。

（四）薪酬构成及止付追索

年度绩效薪酬是非独立董事、高级管理人员现金薪酬中的浮动部分，与基本薪酬、企业规模、企业综合贡献、行业对标情况、年度考核评价结果及非独立董事、高级管理人员个人绩效考核等级挂钩，分为年度兑现绩效薪酬部分、递延薪酬和留存作为任期激励收入部分，按比例留存年度递延薪酬、任期激励收入后兑现年度绩效薪酬。年度绩效薪酬不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的60%。

董事、高级管理人员未履行或不正确履行职责造成国有资产损失风险或实际损失或其他严重不良后果，出现违规违纪违法犯罪等情形的，将根据有关法律法规及制度规定止付和追回相应的薪酬。薪酬追索和扣回规定适用于已离职或退休的董事、高级管理人员。

三、其他说明

（一）公司董事、高级管理人员出席董事会、股东会以及按《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定行使职权所需的合理费用(包括差旅费、办公费等)，公司将按相关规定实报实销；

（二）公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放；

（三）上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

四、应履行的审议程序

公司2026年3月25日召开的第九届董事会第二十八次会议以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬发放确认及2026年度薪酬方案的议案》，关联董事梁晓斌、黄维俭、黄五四、庞厚生已对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

广西能源股份有限公司董事会

2026年3月26日

证券代码：600310 证券简称：广西能源 公告编号：2026-017

广西能源股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年4月24日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年4月24日9点30分

召开地点：广西南宁市良庆区飞云路6号GIG国际金融中心公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年4月24日

至2026年4月24日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

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本次股东会将同时听取《公司独立董事2025年度述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案具体内容于2026年3月27日在《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站公告。本次股东会的会议材料将在本次股东会召开前在上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、5、6、7、8、9、10、13

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案10

应回避表决的关联股东名称：广西能源集团有限公司、广西广投正润发展集团有限公司

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式：

1、个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。

2、法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

3、异地股东可以传真方式登记。

4、上述参会登记不作为股东依法参加本次股东会的必备条件。

（二）登记时间：2026年4月16-24日

（三）登记地点：广西南宁市良庆区飞云路6号GIG国际金融中心18楼

六、其他事项

（一）会议联系方式：

联系电话：（0771）5820199

联系传真：(0774)5285255

邮政编码：542899

联系人：曾军姿

联系地址：广西南宁市良庆区飞云路6号GIG国际金融中心18楼

（二）会议费用：出席会议人员食宿、交通费自理。

特此公告。

广西能源股份有限公司董事会

2026年3月26日

附件1：授权委托书

● 报备文件

广西能源股份有限公司第九届董事会第二十八次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

广西能源股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月24日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600310 证券简称：广西能源 公告编号：临2026-018

广西能源股份有限公司

关于变更投资者联系电话的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为进一步做好投资者关系管理工作，更好地服务广大投资者，广西能源股份有限公司（以下简称“公司”）对投资者联系电话进行了变更，除上述信息外，公司联系地址及公司邮箱等均未发生变化。现将公司联系方式公告如下：

1.联系地址：广西南宁市良庆区飞云路6号GIG国际金融中心18楼

广西壮族自治区贺州市八步区松木岭路122号

2.联系电话：0771-5820199

3.传真号码：0774-5285255

4.公司邮编：542899

5.邮箱：600310@sina.com

新的投资者联系电话自本公告发布之日起正式启用，敬请广大投资者留意。

特此公告。

广西能源股份有限公司董事会

2026年3月26日

证券代码：600310 证券简称：广西能源

广西能源股份有限公司

2025年度环境、社会和公司治理报告摘要

第一节重要提示

1、本摘要来自于环境、社会和公司治理报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读环境、社会和公司治理报告全文。

2、本环境、社会和公司治理报告经公司董事会审议通过。

第二节报告基本情况

1、基本信息

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2、可持续发展治理体系

（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为__董事会（决策与监督ESG战略），董事会办公室/证券部（统筹ESG工作日常），ESG小组（具体落地执行）__ □否

（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：□是，报告方式及频率为____ √否

（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：□是 ，相关制度或措施为____ √否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否

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4、双重重要性评估结果

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注：《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号一一可持续发展报告（试行）》（以下简称《14号指引》）规定的议题对公司不具有重要性的，请在表格下方备注说明涉及《14号指引》的议题名称，以及是否按照《14号指引》第七条规定，在报告中进行解释说明。