佛山市海天调味食品股份有限公司2025年年度报告摘要

2026-03-27 来源：上海证券报

公司代码：603288 公司简称：海天味业

第一节重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专户中股份为基数，向全体股东按每10股派发现金股利8元（含税），拟派发现金红利4,677,228,362.40元（含税）。2025年12月宣告的特别分红及本次分配完成后，公司尚余4,799,246,330.49元作为未分配利润留存。

如在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

该预案须提交公司2025年年度股东会审议。

截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用 √不适用

第二节公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期公司主要业务简介

公司主要从事调味品的生产与销售，是拥有400年历史传承的调味品龙头企业，致力于用优质产品服务全球用户，满足从厨房到餐桌的调味需求。长期积累的口碑造就了家喻户晓的“海天”品牌，让公司成为首批荣获中国商务部“中华老字号”认定的企业之一。公司产品家庭渗透率超80%，位居中国消费者首选调味品品牌第一。公司产品涵盖酱油、蚝油、调味酱、食醋、料酒、复合调味料等各大品类，主要品类情况如下：

（1）酱油产品

酱油是中国调味品市场规模最大的单一品类，具有使用需求大、使用频次高、适用场景广等特点，在家庭、餐饮和食饮加工等领域具有重要地位。

作为公司的核心品类之一，海天酱油产销量和市场占有率已连续数十年位居全国第一。公司坚持用真材实料酿造好产品，从源头上锁定营养与风味。在生产过程中，我们坚持天然阳光晒制、坚持传统酿造工艺，依托独特的菌种选育和发酵技术沉淀，将“三大坚持”融入数字化生产工序。正是这份对原料的严苛、对匠心的敬畏和对质量的坚守，成就了一代又一代消费者熟悉和信赖的味道。

以用户为中心，围绕消费者多元化需求，公司在风味、功能和规格等方面不断创新，构建了从大众基础到各类细分需求的完整产品线，包括满足日常需求的经典系列、味极鲜系列等，满足消费升级需求的老字号系列等，满足健康需求的薄盐、有机等营养健康系列，满足特定膳食需求的铁强化、富硒、无麸质特调系列等，以及紧扣市场新趋势推出的松茸特级酱油等产品。

（2）蚝油产品

蚝油生产历史悠久，是以生蚝为原料，经蒸煮、浓缩等工艺制成的经典鲜味调味品。海天蚝油的市场占有率连续10年位居全国第一，是名副其实的国民产品，深受消费者喜爱。

海天发起设立“中国蚝产业领鲜生态联盟”，联合产业链上下游合作伙伴，在优选海洋牧场→生蚝品种开采→原蚝熬汁的产业闭环下功夫，对蚝油品类做全链研究。公司的蚝油产品均用生蚝鲜熬制成，我们从高标准的海洋牧场中优选原只生蚝、熬化成汁，保留了生蚝的天然鲜美和营养。真材实料和严选工艺确保了海天蚝油颜色红亮、鲜香浓郁、质地幼滑，形成了“浓而不腥，一招定鲜”的优势壁垒，具有广泛的使用场景。

公司拥有海天上等蚝油、金标蚝油等不同风味、包装及价位的多种产品，并围绕用户需求进行场景化创新，推出“辣的”蚝油、松茸鲜蚝油等新品。随着全国饮食文化的加速融合，蚝油在不同地域和菜系持续渗透，仍有较大的发展空间。

（3）调味酱产品

调味酱被广泛应用于中西餐烹饪及即食场景。公司调味酱包括基础和复合调味酱两种主要类别，已形成产品丰富、风味立体、场景多元的调味酱产品体系。公司拥有黄豆酱、香辣酱等具备广泛消费基础的大单品，并依托积累多年的先进生产能力和核心发酵技术，推出柱侯酱、海鲜酱、拌饭酱、香菇酱等适用不同烹饪方式的特色酱料，紫苏酱、桂林风味辣椒酱等满足地域口味偏好的风味酱料，以及葱油拌面酱、重庆小面调料等便捷化调味酱，有效满足用户需求。

（4）特色调味品及其他

公司拓展品类边界，推广食醋、料酒和复调等产品，旨在提供全场景“一站式”的厨房调味解决方案。

食醋作为我国传统特色调味品，其消费习惯与风味偏好具有显著的地域性。为满足不同地域、不同场景消费者对醋类产品的需求，我们坚持“传统醋+特色醋”的产品布局，持续迭代升级传统醋，同时不断推陈出新，开发出香甜醋、甄选清香米醋、康乐醋等地域特色米醋产品，以及零糖苹果醋、原浆橘子醋等特色果醋产品，形成丰富多元的醋类产品体系。

料酒是去腥增香、提鲜解腻的常用调料。公司拥有海天古道料酒、海天古道姜葱料酒等共振单品，并结合市场需求开发出丰富的料酒产品，涵盖基础、有机、老字号和年份系列等多个产品线，是料酒细分市场有力的竞争者。

从基础调味品供应商转型升级为菜品解决方案综合服务商，公司积极开发多元化的调味产品，包括快捷酱汁系列、番茄沙司和鸡精等，并根据连锁餐饮、食品企业等用户的需求和应用场景，提供共创客制产品。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用 □不适用

报告期内（2025年12月），公司完成对广东海天创新技术有限公司的收购（同一控制下企业合并），按照相关会计规定，对前三季度财务数据进行了重述。

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司营业收入288.73亿元，同比上升7.32%；归属于上市公司股东的净利润70.38亿元，同比上升10.95%；归属于上市公司股东的净资产413.30亿元，同比增长33.80%；整体净利率24.40%，同比增加0.78个百分点。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

董事长：程雪

佛山市海天调味食品股份有限公司

2026年3月26日

证券代码：603288 证券简称：海天味业公告编号：2026-011

佛山市海天调味食品股份有限公司

关于开展外汇衍生品交易业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 交易目的：随着公司海外业务的拓展，为有效规避外汇市场汇率波动风险，拟通过外汇衍生品交易业务进行套期保值。

● 交易品种：外汇衍生品交易业务，主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权等产品或上述产品的组合。

● 交易场所：仅在具有外汇衍生品交易业务经营资质的金融机构开展。

● 交易金额：在任一时点开展交易金额不超过人民币100亿元或等值外币。额度内可滚动使用。

● 已履行的审议程序：已经董事会审议通过。

● 特别风险提示：市场风险、操作风险、履约风险。

一、交易情况概述

（一）目的和必要性

随着公司及子公司海外市场的加速开拓，在日常经营过程中涉及跨境采购、产品出口等外币业务，海外收支规模逐步提升，为更好地应对公司海外业务的外币交易及日常持有的外币资金因汇率或利率波动而产生的风险，公司需开展外汇衍生品交易业务。公司开展外汇衍生品交易业务与公司日常经营需求紧密相关，是基于公司外汇收支与外币资产负债具体情况开展，以套期保值为目的，不进行投机和非法套利。

（二）交易金额

结合公司实际经营情况，预计使用不超过人民币100亿元或等值外币额度开展外汇衍生品交易业务，额度内可循环使用。上述不超过100亿元人民币或等值外币额度是指公司外汇衍生品交易业务在任一时点开展交易的金额，以官方汇率折算后不超过该额度。

（三）资金来源

公司自有资金或自筹资金，不涉及使用募集资金的情况。

（四）交易方式

公司仅与具有外汇衍生品交易业务资质的金融机构开展相关业务。拟开展外汇衍生品交易业务的品种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权及其他符合公司业务需要的外汇衍生产品或组合。

（五）交易期限

自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。

二、审议程序

2026年3月26日，公司第六届董事会第十二次会议审议通过《关于公司开展外汇衍生品交易业务的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《佛山市海天调味食品股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度》等相关规定，本次审议事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。

三、交易风险分析及风控措施

（一）风险分析：

1、市场风险：国际、国内经济形势变化，进而导致外汇市场的波动，汇率等价格波动将对衍生品交易产生潜在损失。

2、操作风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能存在人为判断偏差，或未按既定程序操作而造成损失的风险。

3、履约风险：衍生品交易合约期内出现交易对手无法按期履约而造成损失的风险。

（二）风险控制措施

1、制度规范：公司制订了外汇衍生品交易业务相关管理制度，明确衍生品交易以具体经营业务为依托、不进行投机和非法套利的原则，就业务操作、审批权限、管理分工及操作流程、信息保密及风险应对程序等进行规范明确，符合监管部门的相关要求。

2、交易对手匹配：施行合作机构准入机制，仅与具备外汇衍生品交易业务资质的金融机构开展相关业务，规避可能产生的履约风险。

3、产品选择：衍生品品种选择远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、期权等符合公司业务需要的衍生产品或组合，在约定的产品范围之外采取严格准入模式。

4、流动性管控：公司进行外汇衍生品交易规模须与进出口业务、境内外外币资产负债相关需求规模相匹配，业务交割日期须与业务实际执行期相匹配，不会对公司的流动性造成影响。

5、信息跟踪：公司资金部时刻关注外汇市场信息，跟踪外汇衍生品交易业务的价格或损益变化，及时评估已交易外汇衍生品的风险敞口，最大限度规避市场风险。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司开展衍生品交易业务以实际生产经营为基础，是为了减少和防范汇率波动对公司经营影响的管理策略，有利于提高公司应对外汇波动风险的能力，增强财务稳健性。外汇业务不以投机和非法套利为目的，不会对公司日常资金周转和主营业务的正常开展造成影响。

公司将根据财政部《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号-套期会计》及《企业会计准则第37号-金融工具列报》等相关规定及指南，对外汇衍生品交易业务进行相应会计核算和披露。

特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

二〇二六年三月二十七日

证券代码：603288 证券简称：海天味业公告编号：2026-007

佛山市海天调味食品股份有限公司

关于回购注销2024年员工持股计划A股股份

暨2024年员工持股计划终止的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

佛山市海天调味食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于回购注销2024年员工持股计划A股股份暨2024年员工持股计划终止的议案》，同意公司将2024年员工持股计划尚未归属的公司A股股票合计779,900股予以回购注销。现将有关事项公告如下：

一、2024年员工持股计划的相关情况

公司于2024年8月29日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第六次会议、并于2024年9月19日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈公司2024年-2028年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施2024年员工持股计划。具体内容详见公司于2024年8月30日、2024年9月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

就2024年员工持股计划实施涉及的非交易过户事宜，公司于2024年10月15日披露了《关于2024年员工持股计划非交易过户完成的公告》。就2024年员工持股计划涉及的股票归属及过户事宜，公司分别于2025年9月26日披露了《关于2024年员工持股计划权益归属的公告》以及于2025年11月5日《关于2024年员工持股计划已归属股票完成非交易过户的公告》。

截至本公告披露日，2024年员工持股计划已经归属到持有人的A股股票合计4,220,100股，尚未归属的A股股票合计779,900股。

二、本次回购注销的原因、数量及价格

结合2024年员工持股计划考核及归属情况，员工持股计划管理委员会同意2024年员工持股计划尚未归属的779,900股A股股票由公司回购注销，回购价格按照2024年持股计划初始购买价格确定，即36.87元/股。

鉴于上述情况，公司董事会同意以36.87元/股的价格回购注销前述2024年员工持股计划尚未归属的全部A股股票，合计779,900股，约占公司目前总股本的0.01%。

三、预计回购注销前后公司股权结构的变动情况

2024年员工持股计划股份回购注销完成后，公司股本结构拟变动情况如下：

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四、本次回购注销对公司的影响

本次股份回购注销事项不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件，亦不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响。

五、2024年员工持股计划终止

本次回购后，公司2024年员工持股计划将不再持有公司股票，亦将相应终止，并由管理委员会进行清算及分配，相关权益均归属于公司。

特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

二〇二六年三月二十七日

证券代码：603288 证券简称：海天味业公告编号：2026-004

佛山市海天调味食品股份有限公司

2025年度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》第十四号一食品制造的相关规定，现将佛山市海天调味食品股份有限公司2025年度主要经营数据公告如下：

一、2025年度主要经营数据

1、主营业务按照产品类别分类情况

单位：元币种：人民币

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2、主营业务按照销售渠道分类情况

单位：元币种：人民币

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3、主营业务按照地区分类情况

单位：元币种：人民币

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二、2025年度经销商变动情况

单位：家

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特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

二〇二六年三月二十七日

证券代码：603288 证券简称：海天味业公告编号：2026-005

佛山市海天调味食品股份有限公司

2025年度利润分配预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 佛山市海天调味食品股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配预案：每10股派发现金红利8.00元（含税）。

● 本次利润分配股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。

● 本次利润分配不会导致公司触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配预案内容

（一）利润分配预案的具体内容

经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币11,230,435,328.79元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户中的股份为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

除回购专用证券账户中的股份外，公司拟向全体股东每10股派发现金红利8.00元（含税）。截至本报告披露之日，公司总股本5,851,824,944股，扣除回购专用证券账户中股份数量5,289,491股，以此计算拟派发现金红利的股本基数为5,846,535,453股，拟派发现金红利4,677,228,362.40元（含税）。

本年度公司已实施中期分红，派发现金红利1,518,799,217.78元（含税），并已实施回报股东特别分红，派发现金红利1,753,960,635.90元（含税）。上述两次分红与本次2025年度分红合计现金分红金额为7,949,988,216.08元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例112.95%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次分红以人民币计值和宣布，以人民币向A股股东支付，以港币向H股股东支付。港币实际派发金额以公司股东会审议通过本次分红之日前一周中国人民银行每日公布港币兑人民币中间价的平均价计算。H股特别分红的相关事项，详见本公司于2026年3月26日登载于香港联合交易所有限公司披露易网站www.hkexnews.hk的《截至2025年12月31日止年度全年之業績公告》。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

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二、公司履行的决策程序

2026年3月26日，公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《公司2025年度利润分配的预案》的议案，公司董事会同意本次分红预案，并授权董事会授权人士（公司董事长及其授权人士）决定现金红利发放日等相关日期，以及为顺利实施本次分红的其他必要事项。本预案符合相关法律法规的规定和《公司章程》规定的利润分配政策。

本次利润分配预案尚需提交股东会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案根据公司未来的资金需要、公司发展阶段等因素综合考虑制定，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会对公司正常经营和长期发展产生影响。本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

二〇二六年三月二十七日

证券代码：603288 证券简称：海天味业公告编号：2026-012

佛山市海天调味食品股份有限公司

关于2026年度日常关联交易计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东会审议：是

● 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属公司日常关联交易，定价公允合理，遵循平等自愿和诚实信用原则，不存在损害公司及股东利益的情况。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

根据生产经营所需，公司编制了2026年度日常关联交易计划。董事会审计委员会对议案进行了预先审阅。公司独立董事就本议案经专门会议审议通过，并发表书面意见：公司2026年度日常关联交易属于正常业务范围，符合公司实际情况，公司与关联方发生的日常关联交易是在公平合理、协商一致的基础上进行的，并签署相关协议进行规范，交易方式符合市场规则，遵循公开、公平、公正的定价原则，该交易符合有关法律、法规和《公司章程》等有关规定，交易的履行符合公司和全体股东利益，未对公司独立性构成不利影响，不会损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。

2026年3月26日公司召开第六届董事会第十二次会议审议公司《关于公司2026年度日常关联交易计划的议案》，关联董事程雪、管江华、廖长辉、黄文彪、文志州回避表决，其他四名非关联董事一致表决通过。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况单位：元

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注：上述金额为含税金额

（三）本次日常关联交易预计金额和类别单位：元

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二、关联方介绍和关联关系

1、关联方基本情况

（1）广东海天集团股份有限公司

法定代表人：庞康；注册资本：84178.0664万元人民币；成立日期：2000年3月6日；注册地：佛山市南海区；经营范围：调味品、食品、饮料、豆制品、农副产品、酒、包装材料的生产、加工和销售（仅限分支机构经营）；经销：塑料制品、纸制品、玻璃制品、五金、百货、普通机械、钢材、建筑材料、化工产品（不含危险品）；饮食、货运、信息咨询服务；对外投资；房地产开发（持资质证经营）。（生产制造项目另设场地经营）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

（2）江苏天玻包装有限公司

法定代表人：王荣富；注册资本：10000万元人民币；成立日期：2018年9月26日；注册地：宿迁经济技术开发区；经营范围：许可项目：货物进出口；包装装潢印刷品印刷（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：金属包装容器及材料制造；包装材料及制品销售；新材料技术研发；日用玻璃制品制造；日用玻璃制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；金属制品研发；金属制品销售；机械设备研发；机械设备销售；机械电气设备制造；电气机械设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（3）江苏天将生物科技有限公司

法定代表人：邬存斌；注册资本：7,058.8235万元人民币；成立日期：2018年4月13日；注册地：宿迁经济技术开发区；经营范围：许可项目：食品添加剂生产；食品生产；食品销售；饲料添加剂生产；饲料生产；发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：食品添加剂销售；饲料添加剂销售；饲料原料销售；食品进出口；初级农产品收购；农副产品销售；食用农产品初加工；食用农产品批发；生物基材料制造；生物基材料销售；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（4）鲜之然（广东）生物技术有限公司

法定代表人：黄烽；注册资本:1000万元人民币；成立日期：2021年5月24日；注册地址：佛山市高明区；经营范围：一般项目：生物化工产品技术研发；包装服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；水产品收购；水产品批发；水产品零售；初级农产品收购；食用农产品批发；食用农产品零售；食用农产品初加工；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食品销售（仅销售预包装食品）；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

（5）佛山市粤玻实业有限公司

法定代表人：何俊强；注册资本：5000万元人民币；成立日期：2004年07月09日；注册地：佛山市三水区乐平镇；经营范围：一般项目：日用玻璃制品制造；日用玻璃制品销售；普通玻璃容器制造；玻璃制造；非金属矿及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备销售；工业设计服务；工业工程设计服务；专业设计服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（6）江门粤玻实业有限公司

法定代表人：何俊强；注册资本：5000万元人民币；成立日期：2014年12月25日；注册地：开平市苍城镇；经营范围：一般项目：普通玻璃容器制造；日用玻璃制品销售；以自有资金从事投资活动；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（7）南宁粤玻实业有限公司

法定代表人：何永立；注册资本：11454.55万元人民币；成立日期：2012年3月16日；注册地：南宁东盟经济开发区；经营范围：一般项目：玻璃制造；日用玻璃制品制造；技术玻璃制品制造；普通玻璃容器制造；光学玻璃制造；玻璃纤维及制品制造；玻璃、陶瓷和搪瓷制品生产专用设备制造；玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃仪器制造；日用玻璃制品销售；技术玻璃制品销售；玻璃仪器销售；玻璃纤维及制品销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；光学玻璃销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：进出口代理；货物进出口；技术进出口；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

（8）嘉兴海天小额贷款有限公司

法定代表人：李军；注册资本50000万元人民币；成立日期：2023年8月31日；注册地：嘉兴市经济技术开发区；经营范围：小额贷款业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

（9）广东海天商业保理有限公司

法定代表人：张婕妤；注册资本5000万元人民币；成立日期：2021年4月27日；注册地：深圳；经营范围：保理融资；销售分户（分类）账管理；应收账款催收；非商业性坏账担保；客户资信调查与评估、与商业保理相关的咨询服务。

2、关联方与公司的关联关系

前述企业中，广东海天商业保理有限公司为公司控股股东广东海天集团股份有限公司的全资子公司；江苏天将生物科技有限公司、嘉兴海天小额贷款有限公司为公司控股股东广东海天集团股份有限公司的控股子公司；江苏天玻包装有限公司、鲜之然（广东）生物技术有限公司为海天集团的全资孙公司；佛山市粤玻实业有限公司、江门粤玻实业有限公司、南宁粤玻实业有限公司为海天集团全资子公司天玻包装集团有限公司的合营企业。公司董事程雪、管江华、廖长辉、黄文彪、文志州为关联董事。

3、关联方履约能力分析

上述关联方依法存续经营，资信状况和财务状况良好，具有较强的履约能力，公司与关联方严格按照约定执行，双方履约具有法律保障，不会对公司形成坏账损失。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与嘉兴海天小额贷款有限公司（以下称“嘉兴海天”）签订《嘉兴海天合作框架协议》，与广东海天集团股份有限公司及其子公司（以下称“海天集团”）签订《提供配套服务框架协议》、《资产采购框架协议》，与广东海天商业保理有限公司（以下称“海天保理”）签订《海天商业保理合作框架协议》，与海天集团签订《原材料采购框架协议》及《包装材料采购框架协议》，主要内容如下：

（一）公司与嘉兴海天之《嘉兴海天合作框架协议》

于2025年5月12日，公司与嘉兴海天签订合作协议，经经销商同意，公司向嘉兴海天提供经销商相关信息，作为嘉兴海天对经销商贷款审批的参考。嘉兴海天使用自有资金向提出申请的经销商提供授信、贷款服务。嘉兴海天自主负责借款人的资质和信贷风险审核及贷后运营工作，自行决定贷款额度及贷款利率。就上述交易，公司不对经销商提供任何担保。公司与嘉兴海天无需向对方支付费用。

该协议期限为2025年5月12日至2027年6月30日。自2025年至2027年，嘉兴海天向经销商提供的贷款总金额分别不超过人民币8.6亿元、10.8亿元和13亿元。

该合作协议对公司与经销商原有的购销交易不构成影响，包括且不限于销售价格、销售条件、销售流程等。

（二）公司与海天集团之《提供配套服务框架协议》

1. 签订时间

于2025年6月3日，公司与海天集团签订框架协议，向海天集团提供配套服务，包括物流、工程及物业管理等服务。

2.生效条件

根据框架协议约定的原则，协议双方根据具体服务分别订立相关协议，并在协议中约定提供配套服务的具体条款及条件。

3.生效日与到期日

该协议期限为2025年6月19日至2027年12月31日，到期后经双方同意可续签。

4.定价政策

对于物业管理等定制服务而言，服务对价由本公司和海天集团参考历史交易价格、服务性质及市场定价方法协商确定。对于物流等其他服务，服务对价由本公司与海天集团参考市场价格，并综合考虑交付时间、服务性质等因素后协商确定。

（三）公司与海天集团之《资产采购框架协议》

1. 签订时间

于2025年6月3日，公司与海天集团签订框架协议，向海天集团采购酿造设备和包装设备。

2.生效条件

根据框架协议约定的原则，协议双方根据具体资产分别订立相关协议，并在协议中约定资产采购的具体条款和条件。

3.生效日与到期日

该协议期限为2025年6月19日至2027年12月31日，到期后经双方同意可续签。

4.定价政策

对于公司采购的定制化设备，采购价格由本公司与海天集团参考历史交易价格、有关设备的类型及规格、交易量及市场定价方法协商确定。对于其他设备，公司与海天集团参考市场价格，并考虑产品与服务质量、交付时间等因素后协商确定。

（四）公司与海天保理之《海天商业保理合作框架协议》

于2023年5月18日，公司与海天保理签订合作框架协议，为期两年，2025年5月18日公司与海天保理续签该协议。公司根据供应商的申请，向供应商开具电子凭证，公司承担根据该电子凭证的实际金额向海天保理付款的责任。供应商可以根据自身资金需求选择在电子凭证到期后收款，或在到期前将其转让至上游供应商及海天保理进行融资。

海天保理根据供应商的交易记录、信用资质等情况，按市场化原则确定供应商融资利率，并按电子凭证金额扣除融资利息后向供应商提供贷款。供应商是否进行保理融资不影响其与公司原有的购销交易，包括采购价格、结算周期、付款期限等。

续签的框架协议期限为两年，在协议有效期内，公司开具的电子凭证最高余额不超过人民币10亿元。

（五）公司与海天集团之《原材料采购框架协议》

1. 签订时间

于2025年6月3日，公司与海天集团签框架协议，向海天集团采购蚝汁、淀粉及其他原材料。

2.生效条件

根据框架协议约定的原则，协议双方根据具体原材料分别签订协议，并在协议中约定原材料采购的具体条款及条件。

3.生效日与到期日

该协议期限为2025年6月19日至2027年12月31日，到期后经双方同意可续签。

4.定价政策

公司向海天集团采购原材料的价格，参考市场价格，并考虑产品类型、质量、规模及供应稳定性等因素，由双方协商确定。对本公司而言，这些条款不逊于本公司与第三方的交易条款。

（六）公司与海天集团之《包装材料采购框架协议》

1. 签订时间

于2025年6月3日，公司与海天集团签框架协议，向海天集团采购玻璃瓶等包装材料。

2.生效条件

根据框架协议约定的原则，协议双方根据具体包装材料分别签订协议，并在协议中约定包装材料采购的具体条款及条件。

3.生效日与到期日

该协议期限为2025年6月19日至2027年12月31日，到期后经双方同意可续签。

4.定价政策

公司向海天集团采购包装材料的价格，参考市场价格，并考虑产品类型、质量、规模及供应稳定性等因素，由双方协商确定。对本公司而言，这些条款不逊于本公司与第三方的交易条款。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方进行的日常交易均属于正常的业务经济活动，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展。相关交易不会损害中小股东的利益，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成依赖，也不会影响上市公司的独立性。

特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

二〇二六年三月二十七日

证券代码：603288 证券简称：海天味业公告编号：2026-003

佛山市海天调味食品股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第十二次会议通知于2026年3月12日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于2026年3月26日在佛山市南海区桂城街道金明路29号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席9人，董事会秘书等高级管理人员列席会议。本次会议由公司董事长程雪主持。本次会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

会议审议议案前，公司总裁向全体董事汇报了2025年度的工作情况。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2025年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

议案内容详见将适时登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2025年年度股东会会议材料》。

本议案需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《公司2025年度独立董事述职报告》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

议案内容详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2025年度独立董事述职报告》。

本议案需提交股东会审阅（非股东会表决事项）。

（三）审议通过《公司2025年年度报告全文及摘要》

董事会同意公司根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一一年度报告的内容与格式》《上海证券交易所股票上市规则》、上海证券交易所《关于做好主板上市公司2025年年度报告披露工作的通知》的要求和指导意见编制的《公司2025年年度报告》全文及摘要，以及根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关规定编制的《截至2025年12月31日止年度全年之業績公告》和《2025年度報告》。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

议案内容详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2025年年度报告》《海天味业2025年年度报告摘要》，以及登载于香港联合交易所有限公司披露易网站www.hkexnews.hk的《截至2025年12月31日止年度全年之業績公告》。

本议案在提交董事会审议前已经公司第六届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《公司2025年度利润分配的预案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

议案内容详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2025年度利润分配预案公告》。

董事会认为公司2025年度利润分配的预案符合公司章程的相关规定，且充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，兼顾股东的即期利益和长远利益，有利于公司健康、持续稳定发展的需要。不会对公司每股收益和经营现金流产生重大影响，不会对公司正常经营和长期发展产生影响。

本议案需提交公司股东会审议。

（五）审议通过《公司2025年环境、社会和公司治理报告》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

审议通过的报告详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2025年环境、社会和公司治理报告》，以及登载于香港联合交易所有限公司披露易网站www.hkexnews.hk的《海天味業2025年環境、社會和公司治理報告》。

本议案提交董事会审议前已经公司第六届董事会战略与可持发展委员会第四次会议审议通过。

（六）审议通过《公司董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》

表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。三名独立董事回避表决。议案获通过。

《海天味业董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

（七）审议通过《公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

议案内容详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。