广州酒家集团股份有限公司2025年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2026年3月25日，公司第四届董事会第四十次会议审议通过《广州酒家集团股份有限公司2025年度利润分配的议案》，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司股份回购专用证券账户所持有股份数后的股本为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本568,770,805股，以扣除截至目前回购专用证券账户股份数1,503,435股后的股本数567,267,370股为基数计算，拟派发现金红利226,906,948.00元（含税）。如在本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。该预案需提交公司2025年年度股东会审议。

2025年12月，公司完成2025年前三季度权益实施分派，共计派发现金红利56,245,237.00元（含税）。2025年度，公司现金分红（包括2025年前三季度已分配的现金分红）总额为283,152,185.00元（含税），合计现金分红数额占公司2025年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为58.03%。

截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期公司主要业务简介

（一）公司所处行业发展情况

2025年，我国消费形势稳中向好，消费市场规模增速加快，最终消费支出对经济增长的贡献明显回升，供强需弱的矛盾出现缓解迹象。2025年，我国社会消费品零售总额突破50万亿元大关，同比增长3.7%。从消费内容看，服务消费的增长势头强劲，商品消费在以旧换新政策支持下显现韧性。从消费场景看，兴趣转变推动消费需求转向具有“质价比”和满足情绪需求的新渠道，假期优化支撑文旅休闲消费场景持续拓展。但是受收入就业不稳、资产价值收缩、刚性支出压力增加等因素影响，居民消费意愿有所下降，提振消费仍面临挑战。

根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》和中国上市公司协会发布的《中国上市协会上市公司行业统计分类指引》，公司属于“制造业”之“食品制造业”。食品制造业既是保障民生供给的压舱石，更是融合科技赋能与消费需求的新赛道。

在消费习惯变迁、供应链能力提升与餐饮产业化发展的多重驱动下，我国速冻食品行业已从规模扩张转向“品质提升、场景拓展与健康引领”的深度发展阶段。行业正迎来“效率”与“体验”并重的转型拐点：一方面，传统主食类目稳步增长；另一方面，地方小吃、预制菜肴及休闲品类快速崛起，推动消费场景从家庭储备向日常佐餐、休闲娱乐等多维度渗透。在市场竞争格局分散的当下，领先企业通过供应链整合、品类创新与渠道精耕构筑壁垒，而健康化、情感化与特色化已成为产品进化的核心方向。这标志着中国速冻食品行业已超越基础便捷需求，进入以品质升级和精准触达为特征的价值竞争新周期。

在国家监管与消费观念转变的双重作用下，月饼加速告别“重包装、轻品质、重送礼、轻食用”的旧模式，转向“重健康、重口味、重文化、重性价比”的新阶段。而健康、低糖以及具有文化内涵的“国潮月饼”“文创月饼”正逐渐成为消费者的新需求。

2025年在国家促消费政策持续发力的宏观背景下，餐饮行业持续回暖向好，展现出强大的韧性与活力，餐饮行业景气指数整体呈现高波动、强季节、显韧性的特征。行业围绕品质化、绿色化、连锁化和数字化四大发展亮点不断突破。中国餐饮行业当前呈现以下发展趋势：一是标准化与个性化并存，预制菜技术提升效率的同时，定制化、健康化需求凸显；二是场景消费持续深化，社交餐饮与快餐、品质正餐形成多元生态；三是数字化全面渗透，从供应链管理到会员运营，数据驱动精益增长。行业竞争核心将从规模扩张转向品质、效率与体验的深度融合，开启高质量发展新阶段。

（二）公司所处行业地位

食品制造领域，公司作为“正宗广式月饼”的代表，已连续十三年实现月饼产销量全国领先，广式月饼品类销售额连续五年位居全球第一。旗下利口福食品公司作为华南地区大型综合食品加工基地，先后被认定为高新技术企业和国家级绿色工厂，并荣登中国焙烤食品糖制品行业十强、中国焙烤行业20强企业榜单。在商务部2025年“老字号嘉年华”重点活动中，广州酒家集团获评“广东老字号守正创新十大案例”，彰显了企业在食品工业化、品牌化与智能化发展方面的行业引领地位。

餐饮服务领域，公司以深厚的粤菜文化底蕴和品牌影响力，连续多年入选中国餐饮企业百强、中国正餐企业50强，并荣获中国饭店业金鼎奖、餐饮品牌力百强等权威荣誉。旗下多家餐饮门店获得行业高度认可，其中广州酒家文昌总店获评米其林餐盘奖，临江大道店荣登黑珍珠餐厅指南，陶陶居天河城臻品店亦斩获多项行业奖项。此外，2025年度公司凭借深厚的品牌底蕴与卓越的综合实力入选全球“十五大餐饮品牌”，与多国顶尖餐厅同台闪耀，充分展现了企业在高端餐饮市场与国际舞台的综合实力与品牌价值。

（三）公司从事的主要业务情况

广州酒家作为承载岭南饮食文化的中华老字号，历经90年深耕，现已成为“餐饮+食品”双核路径发展的大型食品制造和餐饮服务集团。公司恪守“餐饮强品牌，食品创规模”战略，秉持“做大市场、做强品牌、做活机制”总体方针，依托新质生产力实现高质量发展，报告期内，公司主营业务未发生变动。

餐饮业务：作为公司品牌彰显的核心载体，从“食在广州第一家”到“体验粤菜真谛”，从“百年骑楼”到“西关园林”，公司在坚守非遗技艺的同时推动粤菜创新，聚焦泛场景消费体验，让各地消费者品尝到地道广府菜肴与点心。公司打造“广州酒家”“陶陶居”双品牌差异化发展，实现两者优势互补。其中，“广州酒家”坚持粤菜文化传承者的品牌定位，打造创新性商务时尚、传统经典不同系列的餐饮场景，为消费者带来美好的美食体验；“陶陶居”聚焦粤菜新潮品牌，围绕年轻、时尚、国潮的品牌调性，推出更受潮流人群欢迎的新派粤菜。

食品业务：作为公司规模发展的核心支撑，持续聚焦广式传统特色等食品的研发、生产与销售。公司持续发展食品网络包括老字号品牌“广州酒家”“陶陶居”“利口福”以及“秋之风”“粮丰园”“多乐颂”等潜力品牌，其产品涵盖广式月饼系列、端午粽子、年宵佳品等节令食品，牛乳馒头、鲜葱花卷、核桃包、流沙包等速冻产品，以及盆菜、滋补糖水、乳鸽系列等预制食品，广式腊肠腊味肉制品，以及中式糕点饼酥、西式面包蛋糕等各式产品。其中，公司月饼系列产品作为“正宗广式月饼”的重要代表，深受消费者青睐。

（四）公司经营模式

公司坚持践行“餐饮+食品”双轮驱动的经营模式。凭借在餐饮行业90年来积累的品牌知名度和影响力，充分发挥食品专业的研发创新能力，将公司部分畅销菜品、特色点心转化成公司拳头产品。公司以此为契机，进一步拓展产业链，依托智能制造的强大支撑，构筑起产销高效协同的联动体系，从而推动食品业务向高质量的发展阶段迈进。报告期内，公司经营模式未发生变化。

1.食品业务

（1）产品研发：产品研发是推动企业持续成长、高质量发展的关键引擎。公司依托利口福公司高新技术企业优势，聚力打造高水平研发平台，涵盖博士工作站、食品科创研究院等，深化与科研院校产学研合作。坚持新品开发创新和存量产品降本提质两手抓，持续发挥创新活力，积极推进产业链深度融合，进一步提升公司经济效益与核心竞争力。

（2）生产加工：公司产品主要以自产模式为主，公司现有4大生产基地，分别位于广东省广州、茂名、梅州和湖南省湘潭，已形成了跨区域产能联动布局。其中，广州基地为全品类综合食品生产基地；茂名基地主要生产速冻食品、月饼系列产品及烘焙类食品；湘潭基地主要生产月饼系列产品；梅州基地主要生产速冻食品。同时，会为其他第三方品牌提供OEM/ODM服务；针对生产技术成熟的部分端午粽、肉脯等休闲零食类的其他产品，采取委托加工生产模式。

（3）销售环节：公司坚持全渠道销售体系有效实现消费场景全覆盖，构建了经销+直营模式，线上线下深度融合、协同发力的全方位营销体系，有效兼顾市场覆盖面与终端控制力。其中，线下销售包括食品连锁门店与餐饮门店零售、经销商分销与主流商超销售，线上销售包括主流电商平台自营门店零售、线上经销商分销与主流线上商超销售等渠道。

2.餐饮业务

公司餐饮业务以直营店连锁经营为主，其中“陶陶居”品牌餐饮业务是自营和商标许可第三方经营两种模式并存。

（1）门店运营：公司推进“广州酒家”“陶陶居”双品牌差异化发展，覆盖高端商务宴请、精品粤菜、大众消费、年轻时尚等多元消费场景。通过差异化的定位和特色化的产品服务，形成协同效应，全面提升公司在餐饮市场整体竞争力与市场份额。

（2）管理体系：公司对直营门店进行统一运营管理，围绕“标准化、精细化、规范化”核心目标，构建“总部统筹一区域督导一门店执行”管理架构，全面落实品牌统一化运营要求。管理体系覆盖运营管理、品质管控、服务规范、人员培训、成本管控及风险防控等核心模块，通过制定全流程规范手册、推行中央厨房统一配送、实施常态化督导巡检与量化考核，保障各直营门店运营一致性与品质稳定性。公司授权第三方经营门店按照公司要求及标准运营，由第三方负责日常经营。

（3）菜品研发：依托粤菜大师工作室平台，公司粤菜师傅团队坚持守正创新，深入挖掘传统粤菜的烹饪技艺与文化内涵，在保留经典菜式精髓的基础上，积极探索新的食材搭配、烹饪技法和呈现方式。此外，厨师团队还积极与食材供应商、农业基地合作，发掘具有地域特色新食材，丰富菜品的风味层次，满足消费群体多样化口味需求。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司经营稳健，未发生对公司经营存在重大影响的事项。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603043 证券简称：广州酒家

广州酒家集团股份有限公司

2025年度环境、社会及治理（ESG）

报告摘要

第一节重要提示

1、本摘要来自于环境、社会及治理（ESG）报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读环境、社会及治理（ESG）报告全文。

2、本环境、社会及治理（ESG）报告经公司董事会审议通过。

第二节报告基本情况

1、基本信息

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2、可持续发展治理体系

（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为董事会 □否

（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为每年度召开董事会审议年度ESG报告及其重要事项 □否

（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为公司董事会负责评估和确定公司有关ESG的风险、监督管理 ESG 相关目标与工作进展并审议公司年度ESG报告；公司业务部门识别公司内外部环境变化和评估公司风险、从对环境和人员的影响、企业声誉等方面评估每个风险发生的可能性与后果并跟踪和定期回顾已识别风险的应对方案实施情况，确保公司各级风险能够得到足够的监控和应对。 □否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否

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4、双重重要性评估结果

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注：《上海证券交易所上市自律监管指引第4号一一可持续发展报告（试行）》规定的生态系统和生物多样性保护、尽职调查、平等对待中小企业和科技伦理议题不具有重要性，其他议题均已在2025年度环境、社会及治理（ESG）报告中披露。

证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2026-016

广州酒家集团股份有限公司

关于确认2025年日常

关联交易情况及预计2026年度

日常关联交易事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东会审议：否

● 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属公司日常关联交易，关联交易价格遵循公允性原则，不存在损害公司及股东合法权益的情形。此交易也不会影响公司的独立性，公司的主营业务不会因此类交易而对关联方形成较大依赖。

● 需要提请投资者注意的其他事项：无

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1.董事会审议情况

2026年3月25日，广州酒家集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第四十次会议，以同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《广州酒家集团股份有限公司关于确认2025年日常关联交易情况及预计2026年度日常关联交易事项的议案》。

2.独立董事专门会议情况

2026年3月24日，公司召开第四届董事会独立董事专门会议第六次会议，以同意4票，反对0票，弃权0票，审议通过了《广州酒家集团股份有限公司关于确认2025年日常关联交易情况及预计2026年度日常关联交易事项的议案》，独立董事认为：公司2025年发生的日常关联交易为公司业务发展及日常生产经营活动需要，具有商业合理性。关联交易均以市场公允价格为依据，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。公司2026年度预计的日常关联交易符合正常经营范围，额度合理，交易双方平等协商参照市场价格确定交易价格，不存在损害公司和全体股东的利益；关联交易事项对公司独立性没有影响，公司业务不会因此对关联方形成依赖或被其控制。我们同意将该议案提交第四届董事会第四十次会议审议。

3.审计委员会审议情况

2026年3月24日，公司召开第四届董事会审计委员会第二十八次会议，以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《广州酒家集团股份有限公司关于确认2025年日常关联交易情况及预计2026年度日常关联交易事项的议案》。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

2025年3月26日，公司召开第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《广州酒家集团股份有限公司关于确认2024年日常关联交易情况及预计2025年度日常关联交易事项的议案》。

2025年日常关联交易预算与执行情况

单位：万元

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2025年，公司与同一关联人进行同类交易的实际发生金额未超过预计金额。

（三）2026年日常关联交易预计金额和类别

预计2026年度，公司向广州城投及其控制的公司、广州产投及其控制公司、广发银行的日常关联交易情况如下表。

单位：万元

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二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方1的情况

1.名称：广州市城市建设投资集团有限公司

2.统一社会信用代码：914401016832608047

3.类型：有限责任公司(国有控股)

4.注册资本：1,752,424.2473万人民币

5.法定代表人：郑洪伟

6.成立日期：2008年12月9日

7.住所：广州市越秀区中山四路228号5-7楼11-12楼

8.经营范围：商务服务业(具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询，网址：http://cri.gz.gov.cn/。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)

9.股权结构：广州市国资委持有广州城投90%，广东省财政厅持有广州城投10%。

10.财务状况

截止2025年12月31日，广州城投集团合并资产总额4,384亿元，净资产为1,647亿元，营业收入为443.5亿元，利润总额为-19.5亿元（未经审计）。

11.与上市公司的关联关系

广州城投为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条关联法人规定，广州城投是公司的关联法人。广州城投及其控制的公司与公司（含子公司）的交易构成关联交易。

12.履约能力分析

广州城投依法存续且经营正常，具备良好的履约能力。

（二）关联方2的情况

1.名称：广州产业投资控股集团有限公司

2.统一社会信用代码：91440101190460373T

3.类型：有限责任公司（国有控股）

4.注册资本：6,57,875.0419万元人民币

5.法定代表人：罗俊茯

6.成立日期：1989年09月26日

7.住所：广州市天河区临江大道3号901房（仅限办公用途）

8.经营范围：商务服务业(具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询。网址：http://www.gsxt.gov.cn/。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)

9.股权结构：广州市人民政府持有广州产投91.82%，广东省财政厅持有广州产投8.18%。

10.财务状况

截至2025年9月30日，广州产投的资产总额为1,797.42亿元，净资产为661.34亿元；2025年1月至9月，营业收入为526.51亿元，利润总额为46.80亿元（未经审计）。

11.与上市公司的关联关系

根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条关联法人规定，广州产投是公司的关联法人。广州产投及其控制的公司与公司（含子公司）的交易构成关联交易。

12.履约能力分析

广州产投依法存续且经营正常，具备良好的履约能力。

（三）关联方3的情况

1.名称：广发银行股份有限公司

2.统一社会信用代码：91440000190336428Q

3.类型：股份有限公司(非上市、国有控股)

4.注册资本：2,178,986.0711万人民币

5.法定代表人：林朝晖

6.成立日期：1988年07月08日

7.住所：广州市越秀区东风东路713号

8.经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券等有价证券；从事同业拆借；提供信用证服务及担保；从事银行卡业务；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；外汇存、贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；结汇、售汇；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；发行和代理发行股票以外的外币有价证券；自营和代客外汇买卖；代理国外信用卡的发行及付款业务；离岸金融业务；资信调查、咨询、见证业务；经中国银监会等批准的其他业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

9.前十大股东持股情况

时间：2026年1月4日 单位：股

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10.财务状况

截至2024年12月31日，广发银行的资产总额为36,449.92亿元，股东权益2,990.11亿元；2024年1月-12月，营业收入为692.37亿元，净利润为152.84亿元。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易内容

1.公司出于生产经营需要，租赁广州城投及其控制公司的物业，开展食品或者餐饮业务的销售等。

2.公司出于生产经营需要，向广州城投及其控制公司、广州产投及其控制公司采购商品/接受劳务。

3.公司向广州城投及其控制公司、广州产投投及其控制公司销售公司产品与提供服务，包括但不限于月饼系列产品、速冻食品、腊味食品、菜式类食品、餐饮服务等。

4.公司根据生产经营需要，在广发银行存款余额预计，利率按商业原则，参照广发银行对其他客户同期存贷款利率确定，关联交易定价公允。

（二）定价策略

上述关联交易的交易价格是参照市场公允价格执行，具体交易内容将根据后续签署的协议执行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）必要性：公司（含子公司）与上述关联方的日常交易均属于正常的业务购销、租赁活动，均是为了满足各方正常经营的实际需要，在一定程度上促进了公司（含子公司）的生产经营和持续发展。

（二）公允性：公司（含子公司）日常关联交易遵循市场经济规律，交易采用平等自愿、互惠互利的原则，交易价格公允合理，维护了交易双方的利益，亦没有损害中小股东的利益。

（三）独立性：上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司（含子公司）的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。

特此公告。

广州酒家集团股份有限公司董事会

2026年3月27日

● 报备文件

1.第四届董事会第四十次会议决议

2.第四届董事会独立董事专门会议第六次会议决议

3.第四届董事会审计委员会第二十八次会议决议

4.第四届董事会预算委员会第十二次会议决议

证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2026-013

广州酒家集团股份有限公司

2025年年度经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》第十四号一一食品制造的相关规定，现将广州酒家集团股份有限公司(以下简称“公司”)2025年年度主要经营数据公告如下：

一、2025年年度主要经营数据

单位：万元 币种：人民币

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二、2025年年度食品制造业务经销商与代理商变动情况

单位：户

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特此公告。

广州酒家集团股份有限公司董事会

2026年3月27日

证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2026-015

广州酒家集团股份有限公司

关于2025年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.40元（人民币，含税）

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户股份数后的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，广州酒家集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度母公司实现净利润224,727,703.11元，截止2025年12月31日，母公司累计可供分配利润1,884,459,256.92元。2025年度，归属于上市公司股东的净利润为487,980,751.38元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司股份回购专用证券账户所持有股份数后的股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

拟向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本为568,770,805股，以扣除截至目前回购专用证券账户股份数1,503,435股后的股本数567,267,370股为基数计算，合计拟派发现金红利226,906,948.00元（含税）。此次现金分红数额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为46.50%，剩余未分配利润结转至下一年度。

2025年12月，公司完成2025年前三季度权益实施分派，共计派发现金红利56,245,237.00元（含税）。2025年度，公司现金分红（包括2025年前三季度已分配的现金分红）总额为283,152,185.00元（含税），合计现金分红数额占公司2025年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为58.03%。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一回购股份》第八条规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。2025年度，公司以集中竞价的方式累计回购公司股份6,318,435股，金额为100,403,118.56元（不含交易费用）。

综上，2025年度公司累计现金分红和回购金额合计383,555,303.56元（含税），占公司2025年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为78.60%。

如在本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行对外公告具体调整情况。

提请股东会授权董事长具体实施上述分配事宜，并按照有关法律、法规和监管部门要求办理有关税务扣缴等一切相关事宜。根据有关法律法规及本公司章程的有关规定，该议案尚需提交公司股东会审议。

（二）公司不触及其他风险警示情形

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二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2026年3月25日，公司第四届董事会第四十次会议以同意7票、反对0票、弃权0票审议通过了《广州酒家集团股份有限公司2025年度利润分配的议案》，本议案尚需提交股东会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司现发展阶段、未来的资金需求等因素综合考虑，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配预案尚需提交2025年年度股东会审议通过，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广州酒家集团股份有限公司董事会

2026年3月27日

公司代码：603043 公司简称：广州酒家

广州酒家集团股份有限公司

2025年度内部控制评价报告

广州酒家集团股份有限公司全体股东：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

一.重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二.内部控制评价结论

1.公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷

□是 √否

2.财务报告内部控制评价结论

√有效 □无效

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

3.是否发现非财务报告内部控制重大缺陷

□是 √否

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

4.自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因素

□适用 √不适用

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

5.内部控制审计意见是否与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致

√是 □否

6.内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露是否与公司内部控制评价报告披露一致

√是 □否

三.内部控制评价工作情况

(一).内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。

1.纳入评价范围的主要单位包括：广州酒家集团股份有限公司及下属全资子公司和控股子公司

2.纳入评价范围的单位占比：

■

3.纳入评价范围的主要业务和事项包括:

组织架构、人力资源、社会责任、企业文化、投资和融资管理、全面预算、货币资金管理、资产管理、采购管理、销售管理、工程项目管理、财务报告管理、关联交易管理、合同管理、信息系统管理、信息披露管理、内部监督等方面。

4.重点关注的高风险领域主要包括：

采购管理、销售管理、货币资金管理、存货管理、投资管理等高风险领域。

5.上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，是否存在重大遗漏

□是 √否

6.是否存在法定豁免

□是 √否

7.其他说明事项

无。

(二).内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准

公司依据企业内部控制规范体系及企业内部控制评价指引的规定，组织开展内部控制评价工作。

1.内部控制缺陷具体认定标准是否与以前年度存在调整

□是 √否

公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。

2.财务报告内部控制缺陷认定标准

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

■

说明:

无

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

■

说明：

无。

3.非财务报告内部控制缺陷认定标准

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

■

说明：

无。

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

■

说明：

无。

(三).内部控制缺陷认定及整改情况

1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

1.1.重大缺陷

报告期内公司是否存在财务报告内部控制重大缺陷

□是 √否

1.2.重要缺陷

报告期内公司是否存在财务报告内部控制重要缺陷

□是 √否

1.3.一般缺陷

按照财务报告内部控制缺陷认定标准，报告期内公司无财务报告内部控制一般缺陷。

1.4.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重大缺陷

□是 √否

1.5.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重要缺陷

□是 √否

2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

2.1.重大缺陷

报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重大缺陷

□是 √否

2.2.重要缺陷

报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重要缺陷

□是 √否

2.3.一般缺陷

报告期内，公司经评价测试发现的非财务报告内部控制一般缺陷，公司已及时制定整改方案并积极执行整改，同时各业务环节存在补偿性控制予以应对，使相关风险整体可控，不影响控制目标的实现，对公司经营管理不构成实质性影响。

2.4.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重大缺陷

□是 √否

2.5.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重要缺陷

□是 √否

四.其他内部控制相关重大事项说明

1.上一年度内部控制缺陷整改情况

□适用 √不适用

2.本年度内部控制运行情况及下一年度改进方向

√适用 □不适用

公司按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，公司的内部控制制度建设与公司战略、经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着内外部环境的变化及时加以 调整，合理保证了经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司发展战略实现。2026年公司持续健全内部控制体系，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，实现重大风险的可控。

3.其他重大事项说明

□适用 √不适用

董事长（已经董事会授权）：徐伟兵

广州酒家集团股份有限公司

2026年3月27日

证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2026-022

广州酒家集团股份有限公司

关于修订、制定和废止公司

部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广州酒家集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月25日召开了第四届董事会第四十次会议，审议通过了《公司关于修订、制定和废止公司部分治理制度的议案》。

为进一步完善公司治理结构，提升公司治理水平，保持公司治理制度与最新法律法规要求及监管规定有效衔接，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，并结合《公司章程》修订及公司实际情况，公司对内部治理制度进行了系统性的梳理，修订、制定和废止公司部分治理制度，具体如下：

■

根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，《公司累积投票制实施细则》《公司独立董事工作制度》《公司关联交易决策制度》《公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》《公司募集资金管理制度》，尚需提交公司股东会审议，其余制度自本次董事会审议通过后生效实施。

上述修订、制定的部分治理制度全文将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

广州酒家集团股份有限公司董事会

2026年3月27日

证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2026-018

广州酒家集团股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：华兴会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

公司代码：603043 公司简称：广州酒家

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